最新廉洁风险防范管理资料制度（供配部）

1、XX集团XX机械有限责任公司廉 洁 风 险 防 范管 理 资 料（供应配套部） 目 录1.0 部门工作职责2.0 岗位工作标准2.1 供应配套部部长岗位工作标准2.2 计划员岗位工作标准2.3 采购员岗位工作标准2.4 外协员岗位工作标准2.5 驾驶员岗位工作标准2.6 库管员岗位工作标准3.0 工作岗位警示语4.0 部门廉洁风险防控一览表5.0 个人廉洁风险防控一览表6.0 部门工作流程6.1 物资供应工作流程6.2 委外加工工作流程1.0 部门工作职责 1.1物资采购 1.1.1负责根据生安部的物资需求计划，结合库存状况，制定采购计划，经批准后按集团公司规定程序及时准确地组织实施，确保生产

2、需要； 1.1.2负责供应商业绩考核，建立合格供方档案，定期进行合格供方评审，并保持相关记录； 1.1.3负责材料采购前的询价比价工作，并保持相关记录；1.1.4负责采购物资质量的初步检验及回厂物资的送检工作，并保持相关记录；1.2 委外加工工作 1.2.1负责根据生安部的委外协作计划，按照集团公司相关程序组织外协加工工作； 1.2.2负责委外加工作业的质量、工期监控工作； 1.2.3负责组织委外协作的价格谈判及合同签订工作； 1.2.4负责组织对供应商的索赔工作，并保持相关记录； 1.2.5负责外协产品图纸的回收及外协坯件模具的收发工作； 1.2.6负责生产所需工具、设备、材料及运输的外包工

3、作； 1.3物资管理 1.3.1负责入库物资的数量查验及发放工作，建立物资帐簿，确保帐卡物相符，对入库物资数量、重量差错负责； 1.3.2负责根据入库物资特性，采取适宜的方法，做好物资防护；负责入库物资的标识工作； 1.3.3负责根据入库物资特性，合理划分物资存放区域；负责各库房“5S”管理工作并达标；负责做好物资管理基础工作，达到集团公司规定要求。 1.3.4负责入库成品的图纸回收工作； 1.3.5负责上级管理部门所需物资管理等相关资料的编制、报送工作； 1.3.6负责进行库存物资分析，在保证生产的前提下降低资金占用，提高存货周转率； 1.4其它工作1.4.1负责公司货车调度管理；1.4.2

4、负责收集、转运厂区边角余料、包装物等可再用物； 1.4.3参与产品销售价格制定工作，提供材料市场价格； 1.4.4参与销售合同评审，明确材料供货期。2.0岗位工作标准2.1供应配套部部长岗位工作标准 2.1.1工作内容与要求 2.1.1.1负责上级及公司各项政策、制度、规定等在供应配套部的贯彻、实施和落实工作； 2.1.1.2根据生安部编制的材料供应计划，结合物资库存量，根据车间生产进度，合理组织公司生产所需材料、设备配件的采购工作，确保满足生产需要；2.1.1.3根据生安部的外协加工计划，组织公司生产所需外协件的委托加工工作，并确保外协产品工期和加工质量；2.1.1.4监督、检查、控制部门物

5、资采购过程，确保物资采购按集团公司规定程序作业； 2.1.1.5负责组织公司物资采购及委外加工合同的签订与执行工作； 2.1.1.6负责组织对供应商的索赔工作；2.1.1.7掌握物资市场价格信息，及时向相关部门提供公司产品所需材料的价格变动情况；2.1.1.8负责组织公司物资管理工作；2.1.1.9负责公司货车的调度管理工作；2.1.1.10完成领导安排的临时工作； 2.1.2岗位责任与权限2.1.2.1对部门工作指标完成情况负全责，具有部门内部员工的奖惩权；2.2.2.2对适时适量适价供应物资负责，具有开展部门内部工作的自主权；2.1.2.3对公司物资的安全、完整、有效性负全责，具有要求相关

6、部门配合工作的权力。2.1.3检查与考核2.1.3.1供应配套部部长受公司副经理的领导、检查和考核，岗位工作完成情况同时受相关职能部门检查和考核；2.1.3.2按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核办法给予奖励或处罚。2.2计划员工作标准 2.2.1工作内容与要求2.2.1.1根据生产安全部的物资供应计划，结合物资库存量及车间生产进度编制材料采购计划。按时上报物资申请计划，及时发出物资采购单，掌握物资订货情况，及时跟催物资订货和发货；2.2.1.2掌握采购员执行采购计划进度及常用材料的库存情况，确保材料适时适量供应；2.2.1.3及时向部门主管汇报采购计划进度异常情况，便于调整供应计

7、划。负责向相关部门报送主要物资采购价格及货车出车记录等资料；2.2.1.4负责物资计划编制、申报及物资统计报表的编制、报送工作；2.2.1.5收集、整理供应商信息，建立供应商档案，做好供应商资料的归档管理工作。建立完善的供应商物资供货质量、价格、服务情况等交易记录，为供应商评审提供资料；2.2.1.6建立完善物资采购统计台帐，按时上报各种报表；2.2.1.7负责采购物资的初步质量检验工作。整理供应商出具的质量保证资料，随自检合格的材料一起交品质部检验；2.2.1.8及时催促物资供货发票，及时办理各种物资结算手续；2.2.1.9负责部门内勤工作；2.2.1.10完成领导安排的临时工作；2.2.2

8、岗位责任与权限2.2.2.1对物资采购计划的及时性、准确性负全责，有要求相关单位及时提供物资需求的权利；2.2.2.2有权拒绝接受型号规格等物资需求信息不完整的计划；2.2.2.3对初验收不合格的物资，有要求采购员退货的权利。2.2.3检查与考核2.2.3.1计划员岗位工作受供应配套部部长的领导、检查和考核；2.2.3.2按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核办法给予奖励或处罚。2.3采购员岗位工作标准2.3.1岗位工作内容与要求2.3.1.1掌握物资市场价格信息，及时向部门主管汇报公司产品所需材料的市场价格变动情况;2.3.1.2根据材料采购计划规定的材料名称、规格型号、数量、供应

9、商、供货日期等内容及时采购物资，保证生产需要;2.3.1.3物资采购应货比三家，做到采购物资三证齐全，质量合格，价格合理，数量准确，手续完备;2.3.1.4负责采购物资的自检、提运、入库交检等工作;2.3.1.5负责办理不合格物资的退货及协助对供应商的索赔工作;2.3.1.6遵守财务纪律，及时办理采购材料的货款结算手续；2.3.1.7完成领导安排的临时工作；2.3.2岗位责任与权限对采购物资与采购计划的符合性、采购物资的工期及质量负全责，有权拒绝接受信息不完整的采购计划；2.3.3检查与考核2.3.3.1采购员岗位工作受供应配套部部长领导、检查和考核；2.3.3.2按要求完成或未按要求完成职责

10、任务，分别按相关考核办法给予奖励或处罚。2.4外协员岗位工作标准2.4.1岗位工作内容与要求2.4.1.1负责外协配套厂商信息收集工作，及时向部门主管汇报配套厂商信息变动情况；2.4.1.2根据外协配套计划及时进行外协加工作业，负责外协加工作业的质量、工期控制，保证生产需要;2.4.1.3按照公司规定程序组织外协配套的合同谈判工作，并做好相关记录；2.4.1.4负责办理不合格物资的退货及协助对配套厂商的索赔工作; 2.4.1.5负责外协产品图纸的回收及外协坯件模具的收发工作；2.4.1.6遵守财务纪律，及时办理货款结算手续；2.1.4.7完成领导安排的临时工作；2.4.2岗位责任及权限2.4.

11、2.1对外协加工配件与外协计划的符合性负全责，有权拒绝接受信息不完整的外协计划；2.4.2.2负责跟催对外协加工配件的工期，确保满足生产需求；2.4.2.3负责外协加工配件的质量监控，确保满足产品质量要求；2.4.3检查与考核2.4.3.1外协员岗位工作受供应配套部部长领导、检查和考核；2.4.3.2按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核办法给予奖励或处罚。2.5驾驶员岗位工作标准2.5.1岗位工作内容与要求2.5.1.1遵守国家交通法规，严格执行公司各项管理制度；2.5.1.2严格按技术安全操作规程驾驶，确保行车安全；2.5.1.3听从部门主管的安排，负责公司人员接送及货物运输工作

12、；做好汽车出车记录并按时上报；2.5.1.4负责所属车辆的日常维护保养、清洁工作；车辆维修必须按规定程序报批；2.5.1.5负责检查所属车辆证件的有效性，确保出车时证件齐全；2.5.1.6完成领导安排的临时工作；2.5.2岗位工作责任与权限2.5.2.1对车辆行驶安全负全责，车辆有问题有权拒绝出车；2.5.2.2有权抵制车辆出借行为；2.5.3检查与考核2.5.3.1驾驶员岗位工作受供应配套部部长领导、检查和考核；2.5.3.2按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核办法给予奖励或处罚。2.6库管员岗位工作标准2.6.1岗位工作内容与要求2.6.1.1严格按材料收发作业程序、材料定额标

13、准及相关物资管理规定及时办理物资出入库手续； 2.6.1.2做好库存物资的保管工作，保证库存物资的安全完整有效；2.6.1.3及时做好入库物资的账务处理工作。定期盘点库存物资，做到日清月结，账、卡、物相符；2.6.1.4根据材料的属性、特点和用途合理规划库房。材料的储存保管应按规格型号分类标识，堆放整齐，便于查找，符合“5S”管理要求；2.6.1.5根据材料属性，做好入库材料的防护工作，确保材料无锈蚀；2.6.1.6按时向相关部门报送各类物资报表。及时向计划员提供常用物资的库存情况； 2.6.1.7及时向有关部门及库房主管提供物资库存、积压情况；2.6.1.8经常打扫库房内外卫生，保持库房整洁

14、、美观；2.6.1.9完成领导安排的临时工作；2.6.2岗位工作责任与要求2.6.2.1对入库产品的重量、数量、质量负全责；数量、型号规格不符的有权拒收；2.6.2.2对领用手续不完整的有权拒绝发货；2.6.2.3对采购员交库物资与采购计划不符的有权拒绝接收；2.6.3检查与考核2.6.3.1库管员岗位工作受供应配套部部长领导、检查和考核；2.6.3.2按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核办法给予奖励或处罚。3.0工作岗位警示语 部门负责人公私分明，敬廉崇洁；一身正气，两袖清风。物资采购律己廉洁，无私身正；勤奋做事，清白做人。材料计划爱岗敬业，尊廉崇洁；自警自律，一丝不苟。外协管理

15、 廉洁自律，遵章守纪； 不贪不占，爱岗敬业。 库房管理 认真负责，律己廉洁； 严于律己，精细管理。 汽车驾驶 不贪不占，身正心安； 遵章守纪，安全第一。4.0部门廉洁风险防控一览表单位部门名称：供应配套部 负责人：供应配套部部长序号部门主要职责风险类型风险等级风 险 点防 范 措 施考 核 机 制1物资计划思想道德三可能出现因人情或利益诱惑而滥用职权，不按照实际需要而随意增减计划数量，导致库存失控的现象加强思想教育和廉洁教育，增加责任意识，严格落实失职责任追究制度员工奖惩条例、管理人员月度工资结算办法相关规定2物资采购岗位职责一可能出现违反规章制度、在采购中谋取私利、内外勾结而虚增采购价格、以

16、次充好的现象1.严格执行集团公司物资供应管理办法，遵守公司物资采购、为外加工作业程序，并根据实际情况及时修订；2.相关部门参与供应商选择、价格议定及合同谈判以加强监督；员工奖惩条例、管理人员月度工资结算办法、物资供应管理制度、外协加工管理办法相关规定3委外加工岗位职责一可能出现违反规章制度、在委外加工中谋取私利、内外勾结而虚增委外加工价格、以次充好的现象序号部门主要职责风险类型风险等级风 险 点防 范 措 施考 核 机 制4物资管理岗位职责二可能出现违反规章制度、在物资管理工作中与车间、供应商勾结、需增物资消耗量而谋取私利的现象严格执行广能集团及公司物资管理办法，遵守公司物资收发作业程序，并根

17、据实际情况及时修订员工奖惩条例、管理人员月度工资结算办法、物资供应管理制度相关规定5采购、委外加工合同管理岗位职责二可能出现违反规定、在供应商违约时不严格按合同条款履行而谋取私利的现象严格执行广能集团及公司合同管理办法，并根据实际情况及时修订员工奖惩条例、合同管理办法相关规定6货车管理思想道德二可能出现违反规章制度、在车辆维修中谋取私利、公车私用、虚增油耗等车辆运营成本的现象严格执行公司“五费”管理办法和车辆维修作业程序，并根据实际情况及时修订员工奖惩条例、管理人员月度工资结算办法、“五费”管理办法相关规定5.0岗位（个人）廉洁风险防控一览表所在部门：供应配套部 岗位名称：供应配套部部长序号主

18、要职责风 险 点风险类型风险等级防范措施1组织公司物资供应1.可能出现在组织物资供应、委外加工工作中违反规章制度、徇私舞弊、损害公司利益、虚增成本的现象；岗位职责一加强思想教育和廉洁教育，增加责任意识，严格落实失职责任追究制度；2.严格执行集团公司物资供应、招投标管理制度及相关作业程序，并根据实际情况及时修订；3.相关部门按规定参与全过程加强监督。2组织公司配件委外加工2.可能出现在合同履行中违反规章制度、不按合同约定条款追究供应商违约责任、损害公司利益的现象；岗位职责一3组织公司物资管理3.可能出现在物资管理工作中违反规章制度、怠于行使职责而致库存失控的现象；岗位职责二4货车调度管理4.可能

19、出现在车辆管理工作中违反规章制度、公车私用的现象；岗位职责三单位审核意见 负责人签字：5.0岗位（个人）廉洁风险防控一览表所在部门：供应配套部 岗位名称：计划员序号主要职责风 险 点风险类型风险等级防范措施1编制物资采购计划可能出现因人情或利益诱惑而滥用职权，不按照实际需要而随意增减计划数量，导致库存失控的现象思想道德三1.加强思想教育和廉洁教育，增加责任意识，严格落实失职责任追究制度；2.部门领导加强计划审核工作；2编制上报物资管理报表3部门内勤单位审核意见 负责人签字：5.0岗位（个人）廉洁风险防控一览表所在部门：供应配套部 岗位名称：采购员序号主要职责风 险 点风险类型风险等级防范措施1

20、进行物资采购可能出现违反规章制度、在采购中谋取私利、内外勾结而虚增采购价格、以次充好的现象岗位职责一加强思想教育和廉洁教育，增加责任意识，严格落实失职责任追究制度；2.严格执行集团公司物资供应管理制度及公司采购作业程序，并及时修订。3.部门领导参与和加强监督检查。2进行货款结算3不合格品退货单位审核意见 负责人签字：5.0岗位（个人）廉洁风险防控一览表所在部门：供应配套部 岗位名称：外协员序号主要职责风 险 点风险类型风险等级防范措施1进行配件委外加工可能出现违反规章制度、在委外加工作业中谋取私利、内外勾结而虚增采购价格、以次充好的现象；2.可能出现在合同履行中违反规章制度、不按合同约定条款追究供应商违约责任、损害公司利益的现象；岗位职责一1.加强思想教育和廉洁教育，增加责任意识，严格落实失职责任追究制度；2.严格执行集团公司招投标管理制度及公司委外加工作业程序，并及时修订。3.部门领导、相关部门参与和加强监督检查。2拟定合同并送审3进行货款结算单位审核意见 负责人签字：5.0岗位（个人）廉洁风险防控一览表所在部门：供应配套部 岗位名称：驾驶员序号主要职责风 险 点风险类型风险等级防范措施1货车驾驶可能出现违反规章制度、在车辆维