中国绿色产业发展基金私募路演材料

1、中国绿色产业发展基金 股权募集说明书中国绿色产业发展基金（筹）vision 愿景foundation 根基planning 规划structure 架构Further comments 其他说明 1 VISION 愿景 VISION 愿景携手全国实力资本、产业资源，建立以绿色产业为核心，茶产业为基础，涉及农业、茶叶（生产、研究、交易、衍生产品）、旅游业、房地产开发的综合性基金产业群。Integration of resources of national power capital, industry, the establishment of green industry as the co

2、re, the tea industry as the foundation, involving agriculture, tea (production, research, trading, derivatives), the general fund group tourism, development of real estate industry.黑龙江吉林内蒙古新疆山西北京河北辽宁甘肃山东江苏上海浙江福建广东广西云南四川贵州湖南江西安徽河南湖北海南西藏青海台湾香港陕西宁夏重庆天津VISION 愿景依托国民经济第一产业，借助国家政策大势影响，借鉴国际先进商业产业模式，建立稳定、高效

3、、农业为核的绿色产业价值收益体系。Relying on the national economy of the first industry, with national policy trends, learn from advanced international commercial industry mode, to establish a stable, efficient agricultural system, green industry core value.VISION 愿景以绿色农业茶叶产业链与资金沉淀效应，打造具有差异化形态，包含旅游、休闲、文化、产业、教育价值的房地产

4、开发项目，加速资金孵化速率，提高基金运营收益效率。The tea industry chain and capital precipitation effect of green agriculture, build with different forms, including tourism, leisure, culture, industry, education, the value of real estate development project, accelerating capital hatching rate, improve the efficiency of fun

5、d operation income.VISION 愿景基于共同的价值观与商业守则，建立互助、互信、共存、共赢的资本流动体系，加强资本利用效率，信息互通，共融共赢。The common values and business rules based on the established system, capital flow, mutual trust, mutual coexistence, win-win, strengthen the utilization efficiency of the capital, information exchange, harmony and win

6、-win.效率 2 Foundation根基The state power国家力量农业，为我国国民经济第一产业，国务院每年一号文件均为农业政策；绿色产业以其低风险、收益稳定、门槛较低、发展潜力巨大的优势，正快速成为近年最具吸引力的投资项目。Agriculture, for the our country national economy the first industry, the State Council every year a document are agricultural policy; the first industry has a huge investment oppo

7、rtunities, its lower risk, income stability, low threshold, development potential is tremendous advantage, make it become the years most attractive investment projects.Policy support政策扶持国家政策对农业扶持的力度逐年加大，农业补贴与支农支出快速增长。The national policy on agricultural support increased year by year, the rapid growt

8、h of agricultural subsidies and agricultural expenditure.Huge market市场庞大中国人口众多、农业市场规模大，稳定增长。Chinas large population, agricultural market on a large scale, stable growthscarcity of resources资源稀缺中国人均自然资源（土地、水等）较稀缺，庞大的人口食物需求和工业化、城市化进程会进一步加剧资源的稀缺性。Chinese per capita natural resources (land, water etc.)

9、are scarce, scarcity of huge population food demand and industrialization, city urbanization will further aggravate the resources.Profit opportunities盈利机遇在政策、需求、资本、劳动力几方面因素的推动下，农业产业已进入加速转型期，具有投资盈利的宝贵空间。In the promotion of policy, capital, labor demand, several factors, agricultural industry has ente

10、red into the accelerated transformation period, with investment profit valuable space. 3 planning规划The core strategy投资规划核心战略Safety安全性Yield收益率Durative 持续性The recent investment planning近期投资规划目标：保障资金安全、快速盈利；保障：蒙顶山茶 政策 产业资源 运营实力；方式：依托蒙顶山茶园资源，提升产业模式，丰富产业元素，实现盈利。Mengding tea蒙顶茶生态绿茶之王蒙顶茶蒙顶茶是四川蒙山各类名茶的总称，有传统

11、名茶，也有新创制的，其中品质最佳的有“蒙顶甘露”、“蒙顶黄芽”等。今日这些“凡茶”，其实早已胜过昔日皇室正贡的“仙茶”。Ecological green tea king - Mengding teaMengding tea is the floorboard of all kinds of Sichuan Mengshan tea, traditional tea, also has the new creation, the best quality Mengding Ganlu, Mengding Huangya etc. Today, these where the tea, in f

12、act, already better than the former royal tribute tea is immortal.Policy support政策扶持“420”芦山震后，中央财政将分三年划拨资金460亿元，并提出一系列的优惠政策来帮助雅安地区灾后重建和产业振兴；产业倾向重点：生态有机农业、设施农业和乡村休闲观光农业；世界自然遗产、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园保护与维护，适度发展生态旅游和林下经济。Industrial resources产业资源中国绿色产业发展基金（筹）发起、运营团队，现已拥有蒙顶山原始生态茶园约6000亩，拟通过收购、控股、实物入股等方式，至少

13、控制万亩茶园，用以整体运营开发。Development Fund China Green Industry (chips) launched operation team, and now owns Mengding Mountain original ecological tea garden 6000 acres, plans through the acquisition, holding, real change way, control of at least million mu of tea gardens, with overall development.Profession

14、al focus专业众成众成投资，以专业的技术方法论，历经数年投资发展积累，建立起特据特色符合市场规律的方法论体系，拥有完备团队，打造专属农业资源的物业价值实现模式。The investment in technology, professional theory, through investment in the development of a few years of accumulation, establish special according to methodology system characteristics consistent with the laws of th

15、e market, with a complete team, realize the pattern to create exclusive agricultural resources property value.阶段阶段说明实现基金建立茶园收购开发旅游休闲产品产品销售运营收益整合资本、产业，确定专业运营团队收购至少万亩茶园（含现有）建设农田酒店、林盘村舍，开发旅游休闲配套设施出售旅游休闲产品：5亩茶园、度假物业5年使用权，经营托管，一次性完成资金回收；物业日常代租。茶园产茶收益，物业出租收益，项目配套商业设施收益。资本整合；团队组建投入资金收购茶园，持有万亩茶园运营权投入资金开发建设收

16、益过亿长期稳定收益稳健盈利项目整体收益Process description流程说明Product elements产品元素田园茶林之中的生态酒店配套服务设施独属私家的专属茶园项目支出备注茶园收购物业建设使用权销售收益产品销售运营收益4000万1000万-若接受实物入股等多样形式，支出降低-物业加茶园组合出租，出让使用权5年产业自身收益衍生产业经营1.9亿毛利总计Benefit estimate收益估算（限于条件，以下为估算）收入-（一年内回收）2亿（5年收益）2000万（5年收益）1000万Long term investment planning远期投资规划目标：绿色产业产业扩张，资本运作

17、；保障：资金保障，政府对产业地产的政策倾斜；方式：政企联合，资金杠杆。 4 structure 架构charter member 发起人 杨建平先生个人经历:毕业于新加坡南洋理工大学管理经济学硕士四川大学经济学博士四川大学土地规划利用研究所副所长雅安市本届人大代表荥经县人大常会会委员雅安市工商联副会长四川省石材协会常务副会长旗下产业：四川荥经开全实业有限公司执行董事四川闽盛实业有限公司总经理四川省兴益投资建设有限公司董事长成都市郫县开全石材厂法人代表旗下矿产：新疆天山蓝宝石材矿山四川石棉县水晶白石材矿山四川荥经中国红石材矿山亚洲红石材矿山雅蒙黑石材矿山紫砂岩石材矿山曾给成都市大型市政工程设施用

18、石材供货2006年天府广场地面景观石材的供应2008年地铁一号线车站石材供应2009年人民南路景观改造的花岗石供应2010年人民北路的改造、人民中路的改造以及火车东站广场的石材供应等2011年地铁二号线车站地面石材采购武青路人行道的改造滨江路的改造中石化办公大楼的装饰等工程2012年蜀都大道东西两侧人行道综合整治工程交大路、解放路、锦里西路、老成灌路2013年二环路改造工程Consultant expert team and the cooperation unit顾问专家团队及合作单位（拟）1、赵长茂：中央党校校委委员、教育长，经济学教授、博导，中国市场经济研究会副秘书长。2、张光平：金融学

19、博士，上海银监会副局长，先后在瑞士联合银行纽约分行等银行从事金融业务。3、陆满平：平安银行投行部总经理，深圳证券交易所金融证券博士后，原复星集团首席战略顾问，150家上市公司的参与者。4、王铁军：清华大学、北京大学经济学教授，中国（香港）创意经济研究院院长、创意经济学家、创意经济学理论体系创始人。5、叶茂中：中国著名营销策划专家和品牌管理专家，中央电视台广告策略顾问，堪称策划之儒，21世纪中国广告界策划三雄之一，成功运作春兰空调、圣象地板、北极绒保暖内衣、柒牌男装、红金龙、雅克、蚁力神等多个品牌。6、邹广严:四川省原副省长，四川省企业家协会会长，四川大学锦城学院院长。7、罗承军：中国第一家在美

20、国纽约证券交易所主板上市的民营企业副总裁、股东。8、刘丽莎：中国品尚杂志出品人，中央电视台、四川电视台资深合作伙伴。9、中国建设银行、中国民生银行、中国平安银行、美国摩根士丹利投资银行、中国九鼎投资等金融机构。基金管理中国绿色产业发展基金众成投资（GP）其他LP .LP1基金管理团队Fund organization form基金组织形式（拟）Fund governance structure基金治理结构（拟）基金合伙人会议基金管理公司基金托管银行资产运用指示资产运用基金与管理公司之间形成委托代理关系，管理公司的治理和组织结构将遵循“利益公平、信息透明、信誉可靠、责任到位”的基本原则。基金合伙

21、人会议基金管理公司基金托管银行基金管理协议基金托管协议资产保管Fund investment process基金项目投资流程（拟）项目发现与立项审核尽职调查风险管理部投资管理部法务部财务部风险控制委员会投资决策委员会审核被投资方相关法律文书合规性发现投资及其他风险风险防范方案审批股权投资方案报告投资方案设计审批股权投资方案报告风险防范方案投资方案评审审批意见项目实施资金调拨、管理实施后管理风险管控投资核算、清算投资退出资金回收风险及风险管理方案评审股权投资合同及相关法律文书风险管理方案设计 5 Further comments 其他说明Fund summary基金概要中国绿色产业发展基金（以下

22、简称本基金） 是国内首支专注农业产业投资的私募股权基金；认购份额不少于20万元人民币，不高于500万人民币；本基金采用有限合伙制设立，拟于2013年11月成立。众成投资为本基金管理人及唯一普通合伙人兼执行合伙人，管理本基金并承担有限责任；本基金拟投资境内农业领域、茶叶上下游产业、及相关固定资产开发与资本运作，通过在境内外上市、并购、分红或股权回购等多种方式退出，实现基金投资人的权益增值。Funds introduce 基金介绍基金名称： 中国绿色产业发展基金（有限合伙）（暂定名）组织形式： 基金将根据合伙企业法设立为有限合伙企业普通合伙人/基金管理人： 众成投资基金规模： 5000万人民币 投

23、资决策： 设投资决策委员会，6名委员，投资决策实行5票通过制，以资金投入份额选举有限合伙人： 基金面向机构和有资金实力的个人募集资金；投资人认缴本基金出资并签署有限合伙协议后成为基金的 有限合伙人有限合伙人出资额：有限合伙人认缴的基金出资额最低为20万人民币基金经营期限：8年，全体合伙人可根据基金的经营需要，将基金期限延长募集截止日期：基金募集达到最低规模后，普通合伙人可提前宣布募集截止。资金监管： 以合伙企业名义在银行开立账户，账户资金由银行监管报告制度： 不定期的简报每季度的定期报告及年度审计报告临时报告制度募集费用： 投资额的1%，募集费用计入投资人对基金的出资和项目投资成本管理费： 2.5%/年，管理费用计入投资人对基金的出资和项目投资成本，每季度收取目标投资回报（年化率）：30