私募基金投资管理公司章程

1、xxxx投资管理有限公司章程总则第一条 依据中华人民共和国公司法及关于法律、法规的规定，由xxxx信息技术股份有限公司（以下简称“xx”）、xx投资管理有限公司（以下简称“xx”）、xx资产管理有限责任公司（以下简称：“xx”）共同出资，设立xxxx投资管理有限公司(以下简称“公司”)，特制定本章程。第二条 本章程中的所有条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。公司名称和住所第三条 公司名称：xxxx投资管理有限公司第四条 住所：x公司经营范围第五条 公司经营范围主要包括投资管理、投资咨询、项目投资、资产管理；受托管理股权投资基金，从事股权投资管理及相关咨询服务；受托管理P

2、PP发展基金，从事相关投资管理及相关咨询服务；参加设立合伙企业与相关投资管理咨询顾问机构；其他依法批准的相关业务。（以xx登记部门核定为准）公司注册资本及股东的名称、出资方式、出资额第六条 公司注册资本：10000万元人民币股东的名称、出资方式、出资额如下：股东 认缴出资额 股权比例 首期出资 xxxx信息技术股份有限公司4900 49% 1225 xx投资管理有限公司 4100 41% 1025 xx资产管理有限责任公司1000 10% 250 公司的机构及其造成或产生办法、职权、议事规则第八条 股东会由全体股东组建，是公司的最高权力机构，行使下列职权： 决定公司的经营方针和投资计划； 选举

3、和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定关于董事、监事的报酬事项； 审议批准董事会的报告； 审议批准监事会或监事的报告； 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； 对公司增加或减少注册资本作出决议； 对发行公司债券作出决议； 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 修改公司章程；第九条 股东会的第一次会议由出资最多的股东召集和主持。第十条 股东会会议由股东依照出资比例行使表决权。第十一条 股东会会议分为定时会议和临时会议。召开股东会会议，应当于会议召开以前通知全体股东。定时会议每年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以

4、上的董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。第十二条 股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长未能履行职位或者不履行职位的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会未能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可自行召集和主持。第十三条 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。其余事项由代表半数以上表决权的股东通过。第十四条 公司设董事会，董事会由5名董事组建，其中：xx推荐3名，xx推荐1名，xx推荐1名。第十五条 董

5、事会行使下列职权：（ ）负责召集股东会，并向股东会报告工作；（2）执行股东会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司年度财务预算方案，决算方案；（5）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制定公司增加或减少注册资本的方案；（7）拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（8）决定公司内部管理机构的设置；（9）聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司财务负责人，决定其报酬事项；（10）制定公司的基本管理制度；第十六条 董事会议事规则。董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因未能履行职位时，由董事长指派其他董事召集和主持。三分之一以上董事可以提议

6、召开董事会会议。董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会决议实行多数表决原则。决议必须由出席会议的表决权超过半数同意方为有效。召开董事会会议，于会议召开十日以前通知全体董事。董事会应当对所议事项的决定形成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。第十七条 公司设总经理一名，总经理由董事会聘任或者解聘。总经理对董事会负责，行使下列职权（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟定公司内部管理机构设置方案；（4）拟定公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请聘任或者解聘公司副总经理、

7、财务负责人；（7）聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；（8）公司章程和董事会授予的其它职权；第十八条 董事会会议应做好书面记录，会议决议和记录须经与会董事签字后，连同会议期间收到的委托书一并归档、保存备查。第十九条 监事会1、本公司暂不设立监事会，设监事2名，履行监事职责，由股东会推荐选举造成或产生，董事、总经理及财务负责人不得兼任监事。2、监事的任期为三年，监事任期届满，连选可以连任。3、监事列席公司董事会。第二十条 监事行使下列职权检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职位的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董

8、事、高级管理人员的行为损害公司的权益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；向股东会会议提出提案；依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）公司法和公司章程规定的其它职权。公司的法定代表人第二十一条 董事长为公司的法定代表人，任期三年，由董事会选举造成或产生，任期届满，连选可连任。股东会会议认为需要规定的其他事项第二十二条 股东转让出资的条件1、公司股东之间可以相互转让其全部出资或部分出资。2、股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东同意。股东应就其股权转让事项书面通知其

9、他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的，视为同意转让。3、经股东同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例;协商不成的，依照转让时各自的出资比例行使优先购买权。4、股东依法转让其出资后，由公司将受让人的姓名或者名称、住所以及受让的出资额记载于股东名册。第二十三条 公司的营业期限20年，自公司营业执照签发之日起计算。第二十四条 公司的解散事由与清算办法1、公司有下列情形之一的，可以解散：（1）公司章程规定的营业期限届满或者

10、章程规定的其它解散事由出现时；（2）股东会决议解散，由三分之二以上表决权的股东决定；（3）因公司合并或者分立需要解散的；（4）公司违犯法律、行政法规被依法责令关闭的。2、公司因未能清偿到期债务被依法宣告破产的，由人民法院依照关于法律的规定，组织股东、关于机关及关于专业人员设立清算组织，对公司进行破产清算。3、公司违反法律、行政法规被依法责令关闭的应当解散，由关于主管机关组织股东、关于机关及关于专业人员设立清算组织，进行清算。4、清算办法。公司解散时，应按公司法第191条规定设立清算组织，对公司的债权债务进行清算，清算组织在清算期间行使下列职权：（1）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；

11、（2）通知或者公告债权人；（3）处理与清算关于的公司未了结的业务；（4）清缴所欠税款；（5）清理债权债务；（6）处理公司清偿债务后的剩余财产；（7）代表公司参加民事诉讼活动。5、清算组织应当自设立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上至少公告三次。6、清算组织在清理公司财产，编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会或者关于部门确认。公司财产能清偿公司债务的，分别支付清算费用、职工工资和劳动保险费用，支付所欠税款，清偿公司债务。公司财产按前款规定清偿后的剩余财产，依照股东出资比例分配。清算期间，公司不得开展新的经营活动。公司财产在未按规定清偿前，不得分配给股东。7、因公司解散而清算，清算组织在清理公司财产，编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当立即向人民法院申请破产。8、公司清算终止后，清算组织应当制作清算报告，报股东会或者关于