(卓越绩效)质量奖申报材料

1、 内蒙古自治区主席质量奖汇报材料目 录1. 企业简介2. 战略部署与实施3. 顾客与市场4. 人力资源5. 过程管理6. 测量分析与改进7. 结果1、学会列清单，把自我要做每一件事情都写下来，这样做首先能让你随时都明确自我手头上任务。不要轻信自我能够用脑子把每件事情都记住，而当你看到自我长长list时，也会产生紧迫感。2、根据帕累托原则，就应对每一天要做事情分清轻重缓急，对每一天要做事情做如下排序：A重要且紧急务必立刻做。B紧急但不重要只有在优先思考重要事情后，再来思考这类事。C重要但不紧急只要是没有前一类事压力，就应当成紧急事去做，而不是拖延。D既不紧急也不重要有闲工夫再说。3、每一天工作结

2、束后对工作清单进行回顾与检查，透过回顾及检查所有清单并进行更新。(二)关于EXCEL应用技能提升。1、每一天花1-2个小时在网上下载视频学习。2、学习资料有以下几点：快捷操作与表单设计、常用函数、查找与比较、统计与汇总。第一部分 企业简介企业概述发展历程组织框架人员构成文化落地企业荣誉63.1.1企业概述 阿荣旗蒙西水泥有限公司地处内蒙古呼伦贝尔市阿荣旗 “301”与“111”国道交汇处，始建于2006年，隶属于国家重点支持的60家大型水泥企业之一的内蒙古蒙西水泥股份有限公司,是股份公司三大熟料基地之一。 目前，拥有年产350万吨熟料和年产200万吨水泥粉磨站，配套29MW低温余热发电站及25

3、KM矿山胶带输送系统。作为呼伦贝尔市、阿荣旗两级政府的重点工程、重点项目，销售市场覆盖呼伦贝尔岭东地区、黑龙江省齐齐哈尔七区九县、加格达奇以及黑河等地。4.5.产能提升阶段：2010年4月二期年产100万吨粉磨站投产；2010年10月二期日产4800吨熟料基地工程投产。2006年8月2009年5月2010年10月2012年12月配套完善阶段： 2011年9月一期配套余热并网发电；2012年12月 9MW纯低温余热发电并网发电；2012年12月矿石远距离胶带输送系统投运。创立阶段：2006年阿荣旗蒙西注册成立；2008年日产4800吨熟料基地工程投产；2009年年产100万吨粉磨站建成投产。1.

4、2发展历程6.关键阶段2006年 一期日产4800吨熟料工程开工奠基 2008年12月14日一期工程点火投产2009年5月16日一期粉磨线投产 7.2008年9月17日一期熟料线投产暨二期熟料线开工奠基2009年9月30日产4800吨二期熟料线开工2012年12月24日阿荣旗蒙西二期余热发电 关键阶段8.关键阶段 阿荣旗公司曲线胶带输送机工程线路全长25公里，总投资约2.69亿元，2012年12月系统投运。9. 总 经 理副总经理工会主席工会财 务 总监财务部生产部生产综合室制成栈务工段热电水暖工段供料工段生料工段熟料工段电气工段矿山工段综合管理部人力资源室政务室总务室总 工 程 师企划部物资

5、供应部质量技术安全环保部质技综合室化验室混凝土实验室1.3组织框架、职能10.综合管理部财务部生产部负责公司人力资源相关工作，公司日常事务管理，为各部门提供周全的行政支持和服务。 执行国家的财务会计政策，根据公司有关规定，全面做好本公司的财务管理工作。 全面负责熟料和水泥的安全生产，达标达产目标的落实工作。企划部物资供应部质量技术安全环保部负责公司日常经营控制与考核，企业文化与制度建设等工作。 负责供应商管理、采购管理、库存物资管理、核算管理以及合同招标管理工作。负责一体化管理体系的管理，质量控制的监督与考核，环保、安全、消防、职业健康卫生管理，科研与新产品开发、合理化建议、商业保险的管理工作

6、。 1.3组织框架、职能11. 公司2012年末在册员工493人，其中：高层管理人员4人，中层管理人员14人，一般管理人员11人，工程技术人员64人。1.4人员构成12. 阿荣旗公司秉承股份公司的愿景、使命、价值观，按照“务实”、融入“创新”、持续“投入”的原则，传承股份公司的企业文化精神，努力做好“家”文化建设，积极构建和谐阿荣旗蒙西。1.5阿荣旗公司文化13. 开展“清凉一夏党员、积极分子为一线员工送绿豆汤”活动 公司领导慰问贫困员工 关爱员工阿荣旗公司文化落地14. 阿荣旗公司文化“蒙西之星”员工风采大赛“秋韵凝缘 相约蒙西”集体婚礼“三八节”讲座举办新年联欢晚会15.广泛宣传安全环保文

7、化知识，组织系列活动。安全环保文化宣传16.花园式工厂17.参与并组织行业峰会行业交流18. 职工代表大会迎新茶话会民主管理19. 党支部第一次扩大会议发展新党员党员活动日党建活动20.2011.8.13 国家发改委规划司副司长袁喜禄视察2010.8.8中共内蒙古自治区党委书记胡春华书记调研2009.12呼伦贝尔市市长罗志虎参观指导2010.4.28呼伦贝尔市政法委书记赵玺成视察阿荣旗蒙西领导关怀21. 积极投身地方慈善及新农村建设工作。 公益事业图为：为地方援建文化广场，捐赠50万元建设款。22.慰问敬老院孤寡老人地震灾区捐款、默哀资助贫困大学生2010年“爱心助学”先进单位2012年“扶残

8、助残工作”先进集体公益事业23.国家级荣誉 荣获全国机械冶金建材系统“工会工作先进集体”等国家级奖项4项。自治区级荣誉 2010年度“自治区诚信企业”， 2011年度“青年就业创业见习基地”，“工人先锋号”等5项荣誉。市级荣誉 2010年度呼伦贝尔市“重大项目”、呼伦贝尔市“十佳非公有制企业”提名等10项市级荣誉。1.6企业荣誉24.产品应用成果展示阿博高速公路齐齐哈尔医学院嫩江大桥25.阿荣旗公司战略规划阿荣旗公司战略目标阿荣旗公司职能目标第二部分 战略部署与实施26.总体战略目标 规划至2015年，熟料产量达到475万吨，水泥产销量达到200万吨，实现营业收入17.68亿元，净利润4.48

9、亿元，总资产达到26.49亿元。 坚持以技术创新为先导，利用高新技术改造提升传统产业，加强采购成本控制，提升品牌、提高产品质量等竞争优势；保持合理的利润水平，最大限度的发挥产能，扩大成本优势，提高市场占有率，逐步实现区域内龙头企业的战略目标。2.1战略规划27.短期战略目标 到2013年底，实现生产熟料290万吨，产销水泥175万吨。实现营业收入10.72亿元，利润2.14亿元。有效控制好投资力度与节奏，实现公司自备铁路专用线建成通车；按照股份公司信息化建设要求，全面推广ERP项目，提升管控效能；积极配合股份公司完善人才培养、引进、激励相关制度建设，提升公司综合竞争力。2.1战略规划28.指标

10、类别指标名称单位2011-2015年目标20112012201320142015财务绩效营业收入亿元9.649.7510.7215.8817.68利润总额亿元1.981.842.143.354.48资产总额亿元14.0114.7414.9623.1626.49顾客与市场占有率客户满意度%8587899092周边市场%5157606265相关方战略合作伙伴个2528323535合格供应商个21303438432.2战略目标29.指标类别指标名称单位2011-2015年目标20112012201320142015内部运营指标1.实际产量指标熟料产量万吨140270290400475水泥产量万吨10

11、01601752002002.成本控制指标物流成本占比%2221171413原材料成本占比%78767268653. 基础设施新建技改项目个112334.人力资源指标员工满意度%8284858788员工收入增长率%25508154.ERP模块个66612125.授权专利项0112330.指标类别指标名称单位2011-2015年目标20112012201320142015社会责任1.安全性评价指标千人负伤率22221死亡、重伤事故发生率%000002.各类污染物排放指标废气排放达标率%10010010010010031.分类职能规划摘要阿荣旗蒙西战略实施方案一.品牌建设职能规划 将品牌作为企业的

12、核心竞争力，打造品牌“三度”：社会知名度、市场美誉度、消费者忠诚度。创建6个系列自治区名牌产品，争创中国驰名商标，实现品牌多样化、差异化。从产品质量技术及服务入手，为客户提供优质产品及服务，客户满意度达到90%以上。 贯彻实施股份公司品牌战略，积极配合股份公司争创中国驰名商标；加强产品质量管控，为客户提供最优质的产品及服务；创建2个系列自治区名牌产品，创建自治区级具有计量资质的自治区级混凝土试验室，客户满意度达到92%以上。2.3阿荣旗公司职能目标32.分类公司职能规划摘要阿荣旗蒙西战略实施方案二.人力资源职能规划 优化人力资源管理体系与流程，制定核心人才队伍建设规划，灵活培训方式，强化培训成

13、效；建立适应公司战略发展的后备人才梯队；通过提高福利待遇等方式，提高员工满意度；推进全员绩效管理，完善公司绩效管理模式，加强绩效结果的应用，保障公司目标的实现；实现核心人才比例22%/专科以上学历60%/员工年平均收入增长率15%/员工满意度85%/人均劳动生产率118.5万元/人。 积极配合股份公司开展人才发展战略、内部培养和绩效激励，建立适应企业实际的战略发展的后备人才梯队；提高员工培训频次及多样性；加强绩效考核的双向沟通，采取浮动的薪酬机制与灵活的晋升机制；进一步改善员工福利待遇。至2015年底，实现专科以上学历60%以上，员工年平均收入增长率15%,员工满意度提高至88%。2.3阿荣旗

14、公司职能目标33.分类公司职能规划摘要阿荣旗蒙西战略实施方案三、产业发展职能规划 抢占优势资源，加快转变发展方式，优化产业布局，以品质提升价值，成为全国最具竞争力的水泥专业制造商。规划至2015年，蒙西水泥熟料形成1530万吨、水泥2300万吨的产业规模。 巩固和提升阿荣旗蒙西的竞争优势，加快资源储备工作进程；完成阿荣旗蒙西二期纯低温余热发电项目并网发电；加快阿荣旗铁路专用线建设，降低物流成本，争取成为股份公司的样板企业。规划至2015年，阿荣旗蒙西形成熟料525万吨、水泥200万吨的产业规模。2.3阿荣旗公司职能目标34.分类公司职能规划摘要阿荣旗蒙西战略实施方案四、技术创新职能规划 继续加

15、大资源综合利用力度，进一步推广节能新技术新装备的应用；继续试验和开发特种水泥，拓宽市场与利润空间；做好利用硅钙渣煅烧水泥熟料等新型技术在大型熟料线上的工业化研究及应用；引导、激励科研创新与专利申请；累计研发实施自主创新项目10项；获取专利10项；新产品开发8项。 继续加大资源综合利用力度，进一步采用节能新技术新装备的应用；利用脱硫石膏、氟石膏代替天然石膏，研究使用夹层石代替淤沙、硅石尾矿代替硅石、高硅沸石代替红砂等配料，引入并推广脱硝技术，试验和开发特种水泥，拓宽市场与利润空间。累计研发实施自主创新项目2项，获取专利3项，新产品开发2项。2.3阿荣旗公司职能目标35.分类公司职能规划摘要阿荣旗

16、蒙西战略实施方案五、信息化建设职能规划以提高运营效率、降低运营成本、实现精细化管理为出发点，计划用3年左右的时间，在公司内建成一套集成工控、业务和财务相统一的运行高效的信息化管理平台，保障信息化建设的有效落实和信息化价值发挥，为公司战略的运行发展提供全面支撑。到2015年公司信息化软硬件投入金额4000万元，信息化关键模块数量达到12个，信息采集的信息化手段覆盖率达到98%，决策及核心业务信息化水平达到100%。积极配合公司开展信息化平台建设，实行过程监控，梳理公司各业务流程，贯彻落实财务管控和业务合并处理体系，全力保障信息化建设的有效实施和落地，至2015年信息化关键模块数量达到12个，充分

17、发挥信息化价值，全面提高运行效率、降低运营成本。2.3阿荣旗公司职能目标36.分类公司职能规划摘要阿荣旗蒙西战略实施方案六、质量安全环境管理职能规划 加大质量过程管理体系，开展多种形式的质量攻关活动，提高质量管理水平；加大检测设备的投入，提高检测设备的精确度；进一步加强安全生产管理，突出抓好重点项目、重点时段和重点领域的隐患排查治理工作；使用节能、环保等先进技术，全面推行清洁生产。累计获自治区、地市级质量荣誉5个；国家检验大对比出线率6个；清洁生产覆盖率60%；火灾、重大伤亡、职业病危害为零；员工轻伤率2以下；固体废弃物100%利用，噪声、废水污水、粉尘排放优于国家标准。 开展阿荣旗公司的技术

18、比武、质量月（日）等质量活动；引进测振仪、油品检测仪、探伤仪等先进的检测设备，提高检测设备的精确度；增加化验室的人才储备；全面推行清洁生产，清洁生产覆盖率100%；火灾、重大伤亡、职业病危害为零；员工轻伤率2以下；固体废弃物100%利用，噪声、废水污水、粉尘排放优于国家标准。2.3阿荣旗公司职能目标37.分类公司职能规划摘要阿荣旗蒙西战略实施方案七、营销职能规划 继续坚持立足区内、巩固黑龙江西部、拓展区内外二三线市场的发展策略，通过有效营销手段，最大程度发挥现有产能，巩固和提高区内市场的市场占有率，确立市场主导地位；建立更加快速的市场反应机制，打造一支优秀的营销团队，提高区外市场的竞争优势；区

19、内市场占有率15.5%，区外市场销售额占比32%。 秉承公司发展策略，按照“确保核心市场份额，拓展外围市场释放产能，稳定特殊市场价格与重点客户”的营销方针，加大对核心市场的控制力度，建立一支高效运行、反应迅速的营销团队，提升顾客满意度，巩固和提高区域市场占有率，确保市场份额、增加利润水平。周边市场占有率达到65%。2.3阿荣旗公司职能目标38.分类公司职能规划摘要阿荣旗蒙西战略实施方案八、基础设施职能规划 从硬件方面着手，加大生产设备技术改造升级力度，全面推广应用高效节能、低成本的减排装备；从软件方面着手，对各成员企业设备管理人员进行技术培训，提高设备技术创新和管理水平；投入3-4亿元进行设备

20、技改及综合减排设备的购置及维护，完成全公司落后生产装备的升级换代，设备更新率达到12.9%。 全面推广应用高效节能、低成本的减排装备，加大脱氮脱硝环保技术升级力度，2013年在两条窑上建设脱氮脱硝装置；建立产学研联盟攻关装备技术研发及管理课题；对设备操作人员进行技术培训，增强其责任心，提高设备技术创新和管理水平。设备先进性达到行业领先水平。2.3阿荣旗公司职能目标39.分类公司职能规划摘要阿荣旗蒙西战略实施方案九、成本控制职能规划 整合公司资源，将物流、矿产资源管理关键职能在公司部门中整合优化；引入矿山开采竞争机制，提升矿山管理水平；合理规划、整合物流管理，与市场接轨并展开对标，降低物流成本；

21、实现物资管理专业化，加强堆场管理；继续深化精细化管理，推进变动成本考核，完善考核体系，优化考评指标，加大考核力度，进一步挖掘成本空间；原材料成本占营业成本比重达到70%，物流成本占比达到18%，营业成本中直接材料成本占比达到88%，公司产能可以有效发挥，熟料、水泥成本保持区域低成本优势。 在阿荣旗石灰石矿山引入矿山开采竞争机制，提升矿山管理水平；合理规划、整合物流管理，与市场接轨并展开对标，引进物流运输竞争机制，降低物流成本；执行公司变动成本考核体系，全面推行、加大考核力度，挖掘成本空间，熟料、水泥成本保持区域低成本优势。物流成本占比达到13%，原材料成本占比达到65%。2.3阿荣旗公司职能目

22、标40.分类公司职能规划摘要阿荣旗蒙西战略实施方案十、供应商管理职能规划 加强采购合同管理，扩大集中采购范围，优化战略合作伙伴、合格供应商的选择指标，优化供应商结构，完善供应商评价体系，提高供应商管理水平，建立双赢的战略合作伙伴关系；战略合作伙伴达到35个，合格供应商186个。 依据股份公司供应商管理思路，扩大物资集中采购来源及联合采购范围，降低采购成本；严格执行物资储备，降低库存物资占用；配合股份公司建立供应商准入机制，选择有实力的原燃材料及备品备件供应商，建立长期合作伙伴关系，战略合作伙伴达到35个，合格供应商43个。2.3阿荣旗公司职能目标41.第三部分 顾客与市场顾客和市场的细分顾客关

23、系的建立顾客满意的测量42.区域远景战略规划图当前市场：呼伦贝尔、齐齐哈尔、大庆、哈尔滨争取做大的市场：乌兰浩特、通辽、白城、黑河远景战略：蒙古国、俄罗斯43. 蒙西水泥在入驻阿荣旗的6年以来，经过充分的市场调研，多角度地细分和定位市场，最终确定了目标市场，并从以下几个角度对市场进行了细分： 按区域划分、行业划分、销售渠道划分、潜在市场划分、产品品种划分、按客户重要程度划分。3.1顾客和市场细分44.3.1.1按区域细分市场及顾客区域区域细分市场细分顾客群细分内蒙古呼伦贝尔阿荣旗、扎兰屯市、莫力达瓦自治旗、鄂伦春自治旗、商砼搅拌站、建筑公司、建设安装公司、路桥公司、铁路建设公司、建筑装饰公司、

24、水泥制品厂黑龙江齐齐哈尔讷河市、甘南、克山县、克东县、拜泉县、依安县、商砼搅拌站、建筑公司、建设安装公司、路桥公司、铁路建设公司、建筑装饰公司、水泥制品厂黑河嫩江市、北安市、五大连池市建筑公司、建设安装公司、建筑装饰公司、水泥制品厂大兴安岭加格达奇、呼玛县、塔河县、漠河县建筑公司、建设安装公司、建筑装饰公司、水泥制品厂45.3.1.2按行业、顾客群及市场细分行业类型行业细分市场细分顾客群细分顾客需求特点搅拌站商砼直供站商业商砼直供站房地产公司P.C32.5散装水泥，部分使用42.5散装水泥。基础设施建设城市设施建设市政工程城建公司多品种相结合的特点铁路国家扶持铁路铁路建设公司P.O42.5散装

25、水泥及袋装水泥公路各级公路建设公路建设公司路基侧重于P.O42.5水泥、桥梁使用52.5水泥机场机场跑道建设机场建设公司P.O42.5水泥机场设施建设水利建设水坝水电建设公司P.O42.5水泥建筑工程民用建筑商业住宅建筑建筑公司32.5袋装水泥棚户区改造项目机关家属楼、办公楼、医院公共建筑工厂设施建筑公司32.5袋装散装水泥46.3.1.3潜在顾客与市场细分 市场类型市场区域顾客群储备市场克东周边市场路桥建设公司、建筑公司、水泥制品厂、经销商、商混站竞争对手顾客中国建材北方集团市场区域：呼伦贝尔岭东地区、讷河、依安商砼搅拌站、建筑公司、经销商、路桥建设公司、水泥制品厂海伦亚泰、北安昌泰、嫩江华

26、夏市场区域：克东、克山、依安、拜泉、北安、五大连池、黑河商砼搅拌站、建筑公司、经销商、水泥制品厂、建筑装饰公司、路桥建设公司47.3.1.4按销售渠道细分顾客群及市场销售渠道渠道细分顾客群特点经销客户商贸公司、贸易公司、经贸公司、工贸公司、建材公司、物资公司、个体经销商经销顾客注重产品出厂价格与市场总体价格的差值以确保经销商的利润经销客户侧重于使用袋装水泥垫资客户看中货款回收速度与把握性直销客户工程、搅拌站直销顾客注重产品的质量与供货能力，运输能力直销客户注重服务质量的提高48.市场类型客户群作用及意义水泥市场路桥建设公司、建筑公司、水泥制品厂、经销商、商混站阿荣旗周边市场作用在于实现公司利润

27、，大兴安岭、黑河外围市场目的在于释放产能，均摊成本，克东、克山、依安、拜泉等地区市场在于为克东项目投产做前期市场铺垫，支持股份公司做大做强黑龙江市场战略。熟料市场齐齐哈尔东府建材、大庆蒙西给与战略支持，巩固并提高股份公司在黑龙江地区的市场占有率及话语权海拉尔蒙西、满洲里蒙西支持关联企业生产外销释放产能，均摊生产成本3.1.5按销售品种细分49.3.1.6按顾客重要程度细分客户类型划分标准客户群体战略客户连续三年以上水泥用量在5万吨以上的客户重点工程项目、大型商混站、重点经销商重要客户年水泥用量在2万吨以上的客户建筑公司、建设安装公司、路桥公司、铁路建设公司、商砼搅拌站、一般客户低于以上标准的客

28、户农村市场客户、建材商店、经销网点、新型材料、新型建材、建筑装饰公司、水泥制品厂潜在客户未来可开发的客户储备市场及竞争对手的客户50.3.2顾客关系的建立 阿荣旗公司通过客户走访、电话沟通、混凝土知识培训、客户座谈会等方式，依托混凝土试验室为客户提供优质、全程的客户增值技术服务，建立长期合作、利益共享的客户群体，实现市场份额的稳步提升。2012年6月10日混凝土技术交流会2010年10月16日混凝土技术交流会51.3.2顾客关系的建立顾客群责任人沟通方式战略客户营销总监客户座谈会、定期走访，面对面交谈拜访、日常电话沟通战略客户满意度问卷调查顾客投诉助理营销总监定期走访，面对面交谈拜访、日常电话

29、沟通重点客户营销总监客户座谈会、拜访重点客户满意度问卷调查顾客投诉助理营销总监定期走访，面对面交谈拜访营销主管定期走访，面对面交谈、电话、传真、电子邮件重点客户管理办公室定期走访，电话沟通一般客户市场调研员电话、传真、走访客户满意度调查顾客投诉销售区营销主管电话、传真、走访潜在客户各级人员上门拜访、电话沟通52.客户投诉服务流程 阿荣旗公司严格执行股份公司制定的客户投诉管理办法， 牢固树立“客户至上”的服务理念。将顾客反馈的意见和信息，落实责任部门实施，保证顾客异议和反馈在24小时内得到及时有效处理。责任部门制定问题存在原因的改进方案，并组织实施，对整改计划和实施结果，向顾客反馈整改效果，获得

30、顾客的认可。结果反馈3.3客户投诉处理 3.3客户投诉处理 顾客满意度的测量主要通过客户座谈、发放满意度调查表、电话回访等方式（每季度最少一次）调查测量分析客户关注点及自身不足，有针对性的采取相关手段改进，进行持续改进和创新，以提升产品竞争力。3.4顾客满意度的测量顾客满意测量项目 水泥 项目评估小项权重（100分）实物质量强度10安定性10凝结时间10袋重10颜色5产品标识5服务开票员、门卫服务态度5装车、放料员态度5公司跟踪技术服务10销售人员态度10公司售后服务5价格产品售价10整体感觉公司印象评价5项目评估小项权重（100分）实物质量强度15安定性、易磨性10颜色5碱含量5服务开票员、

31、门卫服务态度5供货及时15装车速度10装车质量10销售人员态度5价格产品售价15整体感觉公司印象评价5顾客满意测量项目熟料 员工职业发展通道组织管理考核激励薪酬体系员工招聘与培训第四部分 人力资源员工权益与满意度658. 4.1组织管理人员构成 阿荣旗公司在册员工493人，年龄在35岁以下的员工约占81.4%，人员年轻化，整体结构比较合理，有较强的学习能力。59.普通员工81%管理/技术人员19%研究生1%本科25%大专46%人员构成4.1组织管理 阿荣旗公司管理（含技术）人员占员工总数的19%，其中，管理（含技术）人员中72%具有大专以上学历。中专及以下28%60. 根据股份公司发展情况和战

32、略目标，阿荣旗公司构建了扁平化的组织结构，减少管理层次，缩短沟通距离，提高工作效率。4.1组织管理组织结构优化总 经 理副总经理工会主席工会财 务 总监财务部生产部生产综合室制成栈务工段热电水暖工段供料工段生料工段熟料工段电气工段矿山工段综合管理部人力资源室政务室总务室总 工 程 师企划部物资供应部质量技术安全环保部质技综合室化验室混凝土实验室公司层面部门层面工段/班组层面61.组织名称主要活动参加人员安全生产委员会1、落实本地政策府的相关安全工作部署；2、综合管理全公司安全生产工作，分析、预测全 公司安全生产形势，组织制订、实施安全生产 规章制度、工作计划和工作措施； 3、负责全公司安全生产

33、目标的管理、培训和考核 工作；4、负责组织检查全公司安全生产责任制的落实情 况，组织督导公司安全生产责任制考核工作； 5、组织、指导开展安全生产方面的技改、经验交 流。总经理、副经理、各部门负责人、安全员科研技术攻关小组1、对科研技术项目的可行性调研；2、对科研技术项目进行论证；3、负责科研技术项目方案的制订、实施；4、负责科研技术项目资料整理收集；5、负责科研技术项目结论出具、成果推广。副总理、总工程师、生产和质技相关人员4.1组织管理跨部门职能组织62.阿荣旗公司战略指标绩效计划：指标、权重方案制度绩效结果兑现：薪酬激励、职位晋升、教育培训、评优选先班组绩效指标员工绩效考核绩效实施：绩效跟

34、踪与辅导沟通反馈：反馈结果沟通不足绩效改进、绩效结果兑现公司关键绩效指标部门关键过程绩效指标工段绩效指标绩效考核管理流程 考核激励秉承股份公司制度。 阿荣旗公司制定了完善的绩效考核管理体系，设有员工绩效申述及处理办法。4.2考核激励63.考核措施以定量与定性结合的方式，定量考核比例占70%，定性考核占权重的30%。定量考核：阿荣旗公司高管由股份公司进行半年度考核；部门考核由阿荣旗公司人力资源进行月度考核；工段、科室由部门进行月度考核；班组考核由工段进行月度考核。定性考核：由公司管理人员以评分形式制定考核方案，每月按照直接上级领导评分、平级互评、直接下属评分及员工自评的方式。4.2考核激励64.

35、 秉承股份公司的薪资体系，以公平公正、效率优先和效益共享为原则，形成科学、合理的薪酬激励管理体系。另阿荣旗公司除制度要求的福利项目以外，还为员工提供低成本住房、员工生日贺卡、员工父母新年慰问金、节日礼品等福利。4.3薪酬体系生日贺卡65. 为解决员工住房困难，阿荣旗公司与阿荣旗政府协商，购建低成本住房。只要是有住房需求的员工均可购买。4.3薪酬体系 目前，约有440名员工享受到了低于市场价22%的购房福利。66.4.4员工招聘与培训 阿荣旗公司采用委托股份公司代招与自主招聘相结合的方式进行人员补充。自主招聘主要通过内部推荐、高校招聘、专业人才网站招聘、地方招聘、参加专场招聘会、猎头公司等方式。

36、67. 阿荣旗公司每年年底组织开展下年度的员工学习培训需求调查，根据岗位技能需求，确认和审核需求计划，编制形成员工年度培训计划。 目前，阿荣旗公司采用网络学院、员工户外拓展、师徒传帮带、参观考察、行业会议等多种培训形式，强化员工的自主学习意识，提高员工的工作绩效和企业绩效，帮助员工职业成长。4.4员工招聘与培训68.“携手谋跨越，同心赢未来”拓展训练员工培训69.员工培训盲人方阵70.“激情节拍”激发出团队更高昂的工作热情和拼搏创新的动力员工培训71.员工培训72.员工培训 阿荣旗公司运用网络商学院构建内部培训学习平台，提高员工的工作绩效和企业绩效，形成网络在线学习+现场分享会+企业内训三合一

37、的培训模式，提高了员工学习积极性和学习效率。2012年公司各级员工借助网络学习平台共完成8743.5学时，完成2251门课程的学习。73.员工培训 阿荣旗公司定期举办网络学院分享会，形成“咖啡式”学习模式74.4.5员工职业发展通道阿荣旗公司建立了管理、技术、营销三通道的职业发展路径，既满足公司发展需要，又调动了员工的积极性，以及主人翁精神。75.4.5员工职业发展通道 阿荣旗公司从员工入职开始，先后开展安全知识、企业文化、岗位基本操作技能的系列培训，通过一段时间的工作，对员工需求进行调查，结合员工个人意愿及工作表现为其规划职业发展路径，并提供辅助员工成长的通道： 管理类在岗学习、外出培训，领

38、导指导等方式； 营销类了解市场、业务员帮带、参加行业会议； 技术类在岗学习、导师辅导、自我学习、工程师授课、师傅现场指导、参加技术交流、企业参观、外出培训等； 同时，为员工设定评价、考核指标，考核结果作为员工晋升的依据。 76. 阿荣旗公司自成立以来，始终遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，实行“公司车间班组”三级管理体系，致力于创建安全、环保的工作、生活环境。4.6员工权益与满意度“公司-车间-班组”三级安全环境管理；核心安全生产责任制；可靠的运行平台GB/T24001 、GB/T28001制度体系管理措施工作环境、职业健康安全不断提升 安全及环境保护培训； 完备的应急预案； 职业病

39、体检；严谨操作规程。77.调查方式方法调查人员调查周期组织保障员工满意度问卷调查发放问卷调查覆盖60%以上的员工，其中高层管理人员达到3%以上，基层管理人员达到5%以上，普通员工达52%一年一次人力资源部、工会座谈会以座谈会形式进行全体员工不定期职工代表提案发放问卷职工代表一年一次意见箱设立员工意见箱全体员工随时员工满意度调查78. 员工满意度问卷调查表公司定期召开员工座谈会收集各层员工意见员工满意度调查79.第五部分 关键过程管理关键过程要求采购过程管理与实施生产过程管理与实施服务过程管理与实施80.关键过程相关方过程要求绩效指标指标值1、采购管理过程顾客产品质量合格、性价比合理、供方评价、

40、供货验收及时付款产品合格率100%综合比分90%供方供方评价率100%采购到货合格率90%股东付款率85%2、生产过程顾客产品质量可靠、生产能力高效、生产过程节能、低耗台产达到公司指标供方质量合格率100%运转率95%社会能耗达标率95%股东包装破损率0.3%5.1关键过程的要求81.关键过程相关方过程要求绩效指标指标值3、销售及服务过程顾客产品交付及时，产品符合合同要求订单按时交付100%产品合格率100%股东货款安全回收，对顾客进行回访，处理顾客投诉，增加顾客重复购买，提高顾客满意度货款回收率100%顾客回访率100%顾客重复购买率80%顾客满意度85分顾客投诉处理率100%5.1关键过程

41、的要求82.关键过程相关方过程要求绩效指标值责任部门生产过程顾客产品质量可靠、生产能力高效、生产过程节能、低耗。台时产量达到公司指标生产部、企划部、质技部、物资供应部设备运转率回转窑运转率80%水泥磨运转率50%供方质量合格率100%熟料3天强度26mpa社会熟料28天强度52.5mpa能耗达标率100%熟料综合电耗66kwh股东水泥粉磨电耗31kwh煤耗113kg/t包装破损率袋重合格率100%阿荣旗公司生产过程监视指标 根据股份公司关键过程的要求，确定了阿荣旗公司的关键绩效测量指标。83.采购计划的确定物资需求部门根据生产情况通过MIS系统向物资供应部提出采购申请，物资供应部对计划分类整理

42、后实施采购。公开招标邀请招标、竞争性谈判、询价采购签订合同及审批流程采购金额大于2000元以上的物资采购均需签订书面合同。采购金额在10万元以下由部门负责人审批，10万-50万由总经理审批，大于50万的由管理区审批后方可签订合同。验收采购的辅助材料、设备、备品备件等物资由物资供应部库房管理员、采购员、使用部门三方共同办理验收，合格产品验收入库，不合格产品直接退货。仓储管理a、物资到货后，库房物资管理员必须及时通知使用部门。b、验收中发现到货物资存在与单据不符，需立即通知采购人员进行退货。c、验收合格后，由物资管理员办理入库手续。d、原燃材料储备定额考核供应商确认公司对供应商进行评价考核，将考评

43、结果上报股份公司，根据对供应商的具体考量，由股份公司统一决定供应商是否予以保留。5.2采购过程管理与实施84. （1）组织并制定了生产计划表，根据客户订单及市场预测来组织生产，制定公司年度生产计划，按照生产工序组织完成生产全过程，对过程质量监督控制，按照化验室技术指标完成水泥包装出厂工作。（一）生产管理5.3生产过程管理与实施85. （2）对生产现场实行6S管理，针对企业中每位员工的日常行为提出具体的要求。实现公司物质、资源的有效管理，突出对物流及工作现场的管理，保证企业整洁，物品摆放的有条不紊，最大程度的提高工作效率和士气，并将资源浪费降到最低。整洁的磨辊润滑站清洁的厂区环境86.（3）实施

44、看板管理，对过程质量数据进行统计，每周张贴看板，以提高员工的生产积极性，达到激励改进的目的。质量管理看板87. （4）自动化监控：公司全套引进具有国际先进水平的瑞士ABB自动控制系统，对生产设备运行情况进行实施监控，并且对重要工序配有自动监控装置，进行监控实施。 88.（5）自动化监控参数：中央控制室操作画面可以直观地看到水泥生产现场工艺设备的运转温度、压力、电流等参数，从设备运转参数直接判断设备的运转状态；通过中央控制室操作画面能够及时对异常生产状态进行调整，确保生产工艺设备的安全性能。回转窑煅烧系统原料粉磨系统89.（6）中控室管理制度及中控室岗位责任制90.（二）工艺管理 依据生产工艺管

45、理办法，对各部门职责、各工序岗位工艺职责进行明确划分，规定相应奖罚标准，直接与员工绩效挂钩。并下发了岗位作业指导书规范了员工操作，建立健全了工艺技术资料，并对耐火材料进行统一管理，通过定时召开工艺分析例会，对生产工艺过程中存在的问题进行讨论，及时改进。91. 制定并下发工艺管理节能降耗控制细节、工艺过程管理参数标准、工艺过程管理规程、中控室生料磨系统安全技术操作规程等生产工艺管理办法。92. 公司于2010年建立了ISO9001质量管理体系。自从阿荣旗公司成立，制定了质量管理办法、 B级管理制度、 C级管理制度等制度。（三）质量控制化验室质量管理手册质量技术安全环保部C级管理制度阿荣旗公司B级

46、管理制度93. 质量是企业生存之本：为了进一步规范质量控制管理，将产品检验操作规程及相关质量制度以牌匾形式悬挂在质量检验室。样品全分析室质量检验操作规程质量检验管理制度94. 公司采用X荧光分析仪、激光粒度分析仪、氧弹热量计用于生产过程控制，提高了检验数据的准确度、精确性。其中公司引进荷兰帕纳科先进荧光分析仪，具有分析速度快，监测元素广、精确度高、操作简便等特点。激光粒度分布仪是国内首创的一种集干法测试和湿法测试于一体的高性能激光粒度仪。具有准确可靠、测试速度快、重复性好、操作简便等突出特点。国内最先进的荧光分析仪激光颗粒分析仪95. 入厂原燃材料、小时出磨生料、入窑生料、出窑熟料、出磨水泥进

47、行实时检测分析，并录入MIS系统供各相关人员查看分析，并根据检测结果确定最佳配料、最佳煅烧、最佳磨制方案。96. 阿荣旗公司化验室在2009年全国水泥品质指标检验大对比中获“全优单位”称号；在2009年度获得自治区颁发的“四星级化验室”称号等荣誉。全国水泥品质指标检验大对比中获“全优单位”称号内蒙古自治区颁发的“四星级化验室”称号97. 安全环保管理机构图由公司领导以及技术人员组成的安全环保管理机构。 负责安委会日常工作 （四）安全环保98. 安全生产委员会认真开展安全环保检查工作，采用三级管理（公司-部门-班组管理）做到预防为主、防患于未然。关于开展春季联合大检查的通知与通报99.为了强化现

48、场管理，规范安全环保标识牌的管理。正确使用张贴安全环保标识。规范标识100. 制订了事故综合应急预案、库房着火应急预案等一系列事件应急处理方案，并进行相关安全消防演练。灭火行动正在进行中消防演练进行总结大会库房着火消防演练制定预案101. 为了进一步强化安全管理，促进安全，巩固蒙西的发展，增强全体员工的责任心，实现安全事故“从零开始、向零奋斗”的管理目标，公司开展了安全标准化建设工作，并顺利通过安全标准化三级企业评审。安全标准化建设102.1、狠抓落实、认真贯彻落实上级精神；2、完善安全生产管理制度，成立安委会、检查小组，为保障安全生产工作有法可依；3、加强安全培训，提高全员的综合素质，增强职

49、工安全意识；4、深入细致的开展安全检查工作，做到预防为主、防患于未然；5、贯彻落实安全标准化工作，提高安全管理水平；6、在安全上全面推行管理体系；7、针对重点项目制定专项安全措施 ；8、职业危害工作持续开展；9、组织活动、广泛宣传安全消防、环境保护等文化知识；10、建厂以来未发生安全事故，多次受到上级部门的表扬和奖励。 安全标准化建设103.安全标准化建设安全文明生产细则安全管理细则安全生产承诺制度 完善安全生产管理制度，成立安委会、检查小组，为保障安全生产工作有法可依。104.熟料槽式输送机安全护网电机联轴器安全护罩收尘器爬梯护栏安全标准化建设105.皮带输送机人型梯皮带输送机安全罩、护栏皮

50、带输送机尾轮护栏安全标准化建设106.压力表电动葫芦压力表鉴定证书，检测频次：0.5年/次。电动葫芦检测报告，检测频次：3年/次。 严格按照国家法律要求，对特种设备定期进行检验。经检验合格，将特种设备应用到生产中进行生产。安全标准化建设107.安全阀安全阀效验报告，检测频次：1年/次。压力管道安装安全质量监督检验报告。主蒸汽管道安全标准化建设108. 按期发放劳动保护用品，根据岗位工种，特殊岗位加大劳动防护用品的发放频次和数量。劳动防护发放手册安全帽、手套防尘口罩安全标准化建设109. 阿荣旗公司积极响应国家环保政策，本着“五高”原则（高起点、高科技、高环保、高产业链、高附加值），严格按“三同

51、时”要求，对环保设施投资达到总体项目投资的17%。主要环保设施：窑头尾、煤磨以及物料输送过程中的除尘器、辅助原料堆棚、密闭储库、煤堆场防风抑尘墙、循环水池、污水处理站、输送皮带钢绗架密封、消音器、厂房封闭、劳动防护用品、厂区硬化、绿化等。环境保护110.环境保护防风抑尘网111.环境保护 公司2013年安装污染物排放在线监测系统，能够持续监测污染物排放数量，从而能够更有效地控制环境污染。112.环境保护除尘器辅助原料堆棚输送皮带钢绗架密封消音器113.环境保护生产区内厂房封闭、储库密封余热发电车间熟料库供料中转站石灰石预均化堆场114.回转窑9MW余热发电系统余热锅炉9MW余热发电机窑头AQC

52、锅炉9MW余热发电窑尾SP锅炉115.厂区生产废水厂区生活污水中间水池调节池中水池 阿荣旗公司废水主要为生产废水和生活污水，经过污水综合处理站的净化后，全部应用到生产循环水中达到零排放。生物接触氧化池生产循环水池沉淀池凝结过滤废水处理废水综合处理站116.环境保护厂区内绿化、硬化、亮化117. 为保证客户资产安全，公司出台了内部营销管理制度及业务操作流程，规定营销部门的职责及义务，规范提货流程。提货业务操作流程5.4服务过程管理与实施118.售后支持及服务预售款赊欠119.客户服务回访技术支持座谈会议建立物流平台物流信息管理每年不少于四次回访，内容涉及对账、客户满意度调查、客户服务及满足客户其

53、他需求协调混凝土试验室人员，为客户提供全方位的技术支持每年不定期组织客户座谈会议，交流产品使用经验，（例如混凝土技术交流会）；交流优秀经销经验（例如经销商经验交流会）在区域内选择几家费用低廉、服务良好的物流力量，推荐给客户供其参考对比，有效降低客户运输物流成本为运输车辆安装GPS，向客户提供实时运输车辆信息，使客户能够更加合理安排自身工作售后支持及服务120.1、每年定期进行两次各成员企业及与周边市场主要水泥产品在混凝土中的性能对比试验，重点进行普通混凝土和泵送混凝土性能的比对试验，为不断改善蒙西水泥产品使用性能提供依据。2、负责对客户进行售前、售中、售后的技术服务、投诉处理等工作并相应的提出

54、切实可行的解决措施及处理意见。3、负责蒙西水泥产品使用说明书的制定与持续改进工作，努力使客户能正确使用蒙西水泥。 为了更好满足客户要求，提高服务质量，阿荣旗公司设立水泥混凝土实验室。终端用户检验机构混凝土实验室121. 混凝土实验室用于检测混凝土性能的主要仪器HS4S型数显混凝土抗渗仪，用于检测混凝土的抗渗性混凝土快速冻融机，用于检测混凝土的抗冻性122.第六部分 测量分析与改进绩效测量绩效分析绩效评价绩效改进123.指标类型主要指标数据来源测量频次计算方法责任部门日月季年财务营业收入财务报表、销售报表、MIS系统、金碟系统对比分析、差异分析财务、企划部利润总额财务报表、MIS系统、金碟系统对

55、比分析、差异分析、趋势分析财务、企划部资产总额财务报表、金碟系统对比分析、差异分析财务、企划部顾客和市场客户满意度客户满意度调查报告统计分析营销中心市场占有率市场调研报告统计分析6.1阿荣旗公司战略绩效指标一览表124.6.1阿荣旗公司战略绩效指标一览表指标类型主要指标数据来源测量频次计算方法责任部门日月季年内部运营指标1.规模指标熟料产量财务报表、生产报表、MIS系统对比分析、差异分析企划部水泥产量财务报表、生产报表、MIS系统对比分析、差异分析企划部2.成本控制物流成本占比财务报表对比分析、统计分析企划部原材料成本占比成本财务报表、生产报表、MIS系统对比分析、统计分析企划部3.新建技改项

56、目年度投资计划统计分析质技部4.信息化关键模块经营分析报告统计分析综合部5.授权专利技术管理工作报告统计分析质技部6.人力资源指标员工满意度员工满意度报告调查、统计分析人力资源员工收入增长率人力资源报表统计分析人力资源125.指标类型主要指标数据来源测量频次计算方法责任部门日月季年相关方战略合作伙伴战略合作伙伴及合格供应商名单分析物资供应部社会责任1.安全性评价指标千人负伤率安全责任状、安全月报、事故报告表统计分析质技部死亡、重伤事故发生率安全责任状、安全月报、事故报告表统计分析质技部2.污染物排放指标废气排放达标率环境管理报表统计分析质技部6.1阿荣旗公司战略绩效指标一览表126.6.2数据

57、分析表组织层面管理环节分析形式分析内容评价方法及结果参与 部门公司层战略实施年度工作会议、季度经营分析会总结上一年生产经营情况，部署下一年度的重点工作；通过对比分析，改进提高趋势、对比、差异、因果分析；月度经营分析报告各部门部门层生产经营生产调度会总结上一周的工作，协调生产经营相关工作，部署下一周的工作对比分析，差异分析，生产经营调度会议纪要生产部运营管理月度经营分析分析评从上月经营管理工作，部署下一阶段经营工作重点趋势、对比、差异、因果分析；月度经营分析报告企划部物资采购采购定标会议对原燃材料、备品备件、工程物资等评标报告审定，确定中标人对比分析、差异分析，定标会议纪要供应部安全管理安全例会

58、总结前一阶段安全管理工作，对现场检查不符合项提出整改意见，研究部署下一阶段安全生产工作。安全生产委员会纪要生产部质技部127.组织层面管理环节分析形式分析内容评价方法及结果参与部门部门层技术管理技术例会对存在的问题进行分析解决，对新建、大修、技改等项进行技术方案论证，部署阶段性技术技术分析会议纪要质技部人力管理人力资源会议人员招聘、培训、薪酬、绩效管理人力资源专题会议纪要综合部财务管理月度财务预算对各部门资金合理安排调度趋势、对比、差异、因果分析；财务预算报告财务部工段、班组层生产调度生产调度会总结上一周各生产工段相关工作，布置下一周工作生产调度会议纪要生产工段班组管理班前会班组设备运转及工艺

59、运行情况工作记录生产班组6.2数据分析表128.6.3绩效评价 公司根据各项管理流程进行状况，对公司各层面绩效情况进行分析，通过报告、报表、会议等多种分析方法来支持战略计划和关键绩效指标的评审。评价分析流程图 数据收集与测量分析、传递、共享执行层绩效分析各部门绩效分析公司工作会议职工代表大会1公司绩效分析2经营分析考核会物资采购定标会安全、技术、能源例会3部门例会班前会各部门目标工段、班组目标公司目标129.需要改进的优先次序 公司根据绩效评价结果，确定改进的优先次序，并识别创新机会，将这些优先次序和创新机会在组织内展开，必要时展开到关键供方和合作伙伴。并根据整体战略规划的执行情况，定期进行绩

60、效测量和分析，识别改进机会，确定改进方向，设定改进目标，制订改进计划，对公司层、职能部门层、项目等各管理层级重点实施改进活动。通过制定、实施、检查与评价改进计划和改进结果，促进公司和相关方绩效的共同提高战略改进计划。 130.改进次序维度改进指标改进目标改进措施责任部门1核心和高级专业技术人才人力资源规划目标发展需要构建中高端人才体系，提高专业技术人才比例运用内部竞聘、储备、培养、高薪外聘等的人才管理方法公司综合部2顾客和市场占有率周边市场占有率2013年市场占有率达到60%创新营销机制，优化营销队伍，建立完善的考核体系营销中心公司3内部运营信息化建设配合股份公司，在阿荣旗公司建成一套集成工控