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文档简介

1、深圳艺川快印有限公司综合治理流程分册二零零八年一月二十二日CBHandsun深圳市华盈恒信治理顾问有限公司目 录01、战略治理流程06(1)流程图06(2)核心步骤讲明07(3)相关文件和制度07A、艺川快印使命与远景(略)07B、艺川快印竟争环境分析报告(略)07C、艺川快印内部经营状况分析报告(略)07D、艺川快印中长期进展规划(略)07E、艺川快印5大职能战略(略)0702、年度经营打算治理流程08(1)流程图08(2)核心步骤讲明0903、工作打算治理流程10(1)流程图10(2)核心步骤讲明11(3)相关记录和表单12A、部门月度工作打算/总结1204、组织治理流程13(1)流程图1

2、3(2)核心步骤讲明14(3)相关文件和制度15A、组织设计报告(略)15 B、组织结构现状调查问卷(略)15(4)相关记录和表单15A、组织结构调整申请表1505、流程制度治理流程22(1)流程图22(2)核心步骤讲明23(3)相关文件和制度24 A、规范化治理制度24(4)相关记录和表单26A、制度/流程/表单需求调查表26B、制度/流程/表单评审表2706、会议治理流程34(1)流程图34(2)核心步骤讲明35(3)相关文件和制度36A、会议治理制度 36B、会议纪要(略) 36(4)相关记录和表单39A、会议签到表 3907、职员中意度治理流程39(1)流程图34(2)核心步骤讲明35

3、14、订单处理及跟踪流程50(1)流程图50(2)核心步骤讲明5115、生产打算治理流程52(1)流程图52(2)核心步骤讲明53综合治理流程讲明:流程类不流程个数相关文件和制度相关记录和表单供应链治理流程1512(5个制度)8第一部分:战略治理流程(1)流程图(2)流程步骤讲明步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1总经理提出公司进展的愿景和使命。2总经理依照公司进展状况、环境变化、竞争状况、客户需求变化等,提出公司需要研究的战略议题。3进展部依照公司战略议题和公司进展的愿景和使命对公司内部状况和外部变化进行分析,并编制公司的竞争优劣势分析报告以及业务状况报告;提交公司高层进行审批,审批通过

4、进行下一步,否则重新进行分析。4进展部召开公司进展规划编制会议,确定会议讨论主题,提出讨论范围,制定讨论规则,讲解讨论工具等,相关部门参与战略规划会议;进展部依照讨论结果编制公司进展战略规划并提交公司总经理审批,审批通过进入下一步,否则重新讨论。5进展部依照确定后的公司进展战略,组织相关部门制定各个部门的职能略;提交总经理审批,审批通过进入下一步,否则重新制定职能战略。6进展组织各个部门依照公司战略和部门职能战略,编制公司年度经营打算;提交公司总经理审批,审批通过进入下一步,否则重新制定公司年度经营打算。7各个部门依照公司年度经营打算,编制部门工作打算,并执行。8进展部监控各个部门工作进展、战

5、略执行状况、公司环境变化等信息,并提交战略监控分析报告;提交公司总经理进行决策,假如公司总经理认为战略发生异常则进入下一步,否则进展部接着跟进公司战略执行。9进展部组织会议评估公司进展战略,并对公司进展战略进行调整。第二部分:年度经营打算治理流程(1)流程图(2)流程步骤讲明步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1进展部收集上年度经营数据、公司进展战略、公司环境变化和公司高层需要。2进展部召开公司销售预测会议,相关部门和总经理参与预测会议,确定公司年度销售目标。3进展部依照公司进展规划、历史数据以及销售预测确定公司年度销售目标、利润目标、费用目标等;提交公司总经理审批,审批通过进入下一步,否则

6、重新执行公司年度经营目标。4相关部门依照公司年度经营目标,编制部门年度工作打算,并提出打算和目标之间的差异。5进展部组织年度经营打算评议会议,对目标和打算的差不进行分析和质询,修订目标或者部门修订年度经营打算。6进展部汇总年度经营打算,并将年度经营打算装订,提交公司总经理审批;审批通过进入下一步,否则重新制定年度经营打算。7各个相关部门依照年度经营打算开展工作。8进展部依照年度经营打算监控各个部门年度经营打算执行状况,并定期提交年度经营打算执行分析报告;总经理依照年度经营打算执行状况,提出是否进行年度经营打算修订。9假如总经理认为年度经营打算需要进行修订,进展部组织相关人员对年度经营打算进行修

7、订和调整。10进展部对年度经营打算进行分析和总结,并依照设定的目标对相关部门进行奖惩。第三部分:工作打算治理流程(1)流程图(2)流程步骤讲明步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1人事行政部确定公司部门打算编制的项目和编制要求。2各部门依照年度经营打算、公司打算治理规定以及部门绩效指标制定部门月度工作打算;提交总经理审批,审批通过进入下一步,否则重新执行部门工作打算。部门月度工作打算/总结3部门负责人与部门职员进行沟通,确定部门职员绩效指标和月度工作打算。4人事行政部对工作打算进行备案,作为检查工作的依据。5部门依照工作打算,开展工作。6人事行政部对工作打算进行检查,并提交检查报告;公司总经

8、理批阅工作打算,并提出工作打算是否进行修订的建议。7人事行政部依照总经理修订工作打算的要求,对工作打算进行修订和监控。8人事行政部组织会议分析和改进工作打算执行状况,并将结果作为考核的依据。(3)相关记录和表单艺川快印有限公司( )部门( )月份工作打算/总结项次打算部门总结部分打算项目达到目标完成时刻责任人实际完成情况部门负责人: 日期: 年 月 日 分管副总: 日期: 年 月 日第四部分:组织治理流程(1)流程图 (2)流程步骤讲明步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1人事行政部依照公司进展战略规划,对公司组织现状进行调查,分析公司组织现状和公司战略规划的差距,以及各个部门对公司组织结构

9、的意见。2相关部门依照公司年度经营打算、部门打算以及工作中的问题,提出组织结构调整建议。组织结构调整申请表3人事行政部汇总所有关于公司组织方面的意见,分析公司组织建设的目标和现状的差距。4各个部门依照日常工作遇到的问题,提出公司组织变更的申请。5人事行政部依照组织现状分析以及各个部门提交的申请,制定公司组织结构调整草案;提交公司总经理审批,审批通过进入下一步,否则重新进行处理。6人事行政部公布组织结构调整通知。7相关部门依照组织结构调整通知进行组织结构调整。8人事行政部组织相关人员任命。9人事行政部跟进公司组织结构调整状况,并评估组织结构调整效果以及解决措施。(3)相关文件和制度组织结构调整申

10、请表申请部门 申请时刻调整类型部门职能调整 部门岗位调整 业务运作调整调整 前情况职能讲明调整后情况职能讲明岗位讲明岗位讲明业务运作讲明业务运作讲明组织调整缘故部门领导意见人事行政部审核总经理审批填表人: 填表时刻: 年 月 日第五部分:企业文化治理流程(1)流程图 (2)流程步骤讲明步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1公司总经理提出公司企业文化建设的目标以及核心理念。人力资源治理理念2人事行政部组织对公司企业文化现状进行调查、分析公司企业文化建设要求,并下发企业文化建设建议。理念文化制造征集表3相关部门依照公司企业文化建设要求提出企业文化建设建议。4人事行政部汇总所有资料,分析公司企业文

11、化建设目标、现状以及差距。5人事行政部制定公司企业文化建设理念;提交公司总经理审批,审批通过进入下一步,否则重新制定公司企业文化理念。6人事行政部依照公司企业文化理念梳理公司治理制度并对制度进行修订。7人事行政部依照企业文化理念重新制定公司形象识不系统。8人事行政部依照公司企业文化理念重新规范职员行为。9人事行政部制定企业文化治理制度,包括企业文化修订、企业形象系统使用等。10人事行政部将所有资料汇总,编制公司企业文化白皮书。11人事行政部负责企业文化的宣传和教育。12人事行政部分析企业文化以及企业文化治理过程,提出改进措施。(3)相关文件和制度人力资源治理理念1 差不多准则1.1 以人为本是

12、艺川快印人力资源治理的差不多准则,公司的可持续进展从全然上靠的是人,人是艺川快印成长的第一要素。1.2 艺川快印全体职员不管其职位高低,在精神、人格和差不多权益上差不多上绝对平等的。2 人力资源治理目标2.1 关心职员成长并达成企业的目标,并制造一种自我激励、自我约束和促进优秀人才脱颖而出的机制,是艺川快印人力资源治理的长期目标。2.2 不断提高职员素养、拓展职员进展空间、充分实现职员价值,以及提高职员的积极性、主动性和责任心,是艺川快印人力资源治理的近期目标。3 人力资源规划为了达成企业的进展预期,并合理、有效的利用人力资源,进行人力资源规划是必须的。规划的内容包括需求预测、供需平衡调整、结

13、构变动调整等内容。4 人力资源四大机制4.1 激励机制公司提倡以正面为主的物质激励、精神激励、工作激励、机会激励和权力激励。4.2 分配机制4.2.1 公司遵从价值规律,在利润有效回馈并不断激励职员的基础上建立艺川快印的分配机制。艺川快印的分配机制一方面要遵从公平、公正、公开的原则,另一方面要遵从按绩效分配、按职位分配、按贡献分配和按能力分配的原则。4.2.2 艺川快印的价值分配包括:工资、奖金、福利以及其它特不津贴。4.3 用人机制4.3.1 艺川快印一贯奉行任人为贤、唯才是举的原则,那个地点的才是指德、勤、绩、能。4.3.2 公司要在实践中建立选拔人、使用人、培养人和检验人的标准,使人才能

14、够脱颖而出并在艺川快印得到重用。4.3.3 公司的治理者应善于发觉并提拨优秀人才。4.4 责任机制4.4.1 艺川快印治理者的责任是依据公司宗旨和目标带领职员积极有效的开展工作,治理者是部门(团队)的第一责任人,治理者有三大责任:第一是职务责任;第二是有指导、支持、监控职员有效工作的责任;第三是有激励并关心他们成长的责任。4.4.2 艺川快印的责任机制是:在权力和责任对等的基础上行使权力并承担由此而引起的全部责任。5 人力资源治理内容5.1 招聘与录用5.1.1 艺川快印依靠自己的宗旨和文化、成就与机会,以及政策和待遇,在人力资源市场吸引一流人才。我们在招聘和录用中,注重人的品行、素养、潜能、

15、学历和经验。5.1.2 艺川快印对人才的定义标准为:认同艺川快印文化, 对艺川快印有益之人。5.1.3 艺川快印在人才招聘方面,坚持内外兼顾,择优录用。5.2 解聘与辞退5.2.1 我们建立职员行为准则和职员手册作为职员行事的依据,并利用内部的绩效机制对职员的表现进行评价。5.2.2 为了保证公司及绝大多数职员的利益,艺川快印对严峻违反公司纪律、业绩评价差或因个人缘故给企业造成损害的职员实施辞退。5.3 酬劳与待遇5.3.1 公司追求按劳分配、按绩效分配基础上的科学、合理的薪酬系统。艺川快印职员岗位工资的依据是层级关系图,绩效工资的依据是绩效考核,福利待遇视层级差不对待。5.3.2艺川快印的层

16、级关系图是一个多维结构的层级关系图:按照专业化原则将不同岗位划分为治理型、营销型、技术型、专业型和辅助型。按照可上可下的激励原则设置职员的晋升层级通道。5.3.3 层级关系图是艺川快印人员层级高低定位和薪酬高低定位的权威结构图,任何人员都必须遵从它。5.4 教育与培训5.4.1 持续的人力资源教育培训是实现人力资源优化和增值的重要手段。我们要建立完善的教育培训系统,向职员提供专业化和标准化的培训。5.4.2 我们保证按照工资总额的一定比例拨付教育培训经费。并在企业内部大力营造“工作加学习”的氛围,努力把艺川快印办成一个学习型企业。5.4.3 我们努力使培训形式和培训项目多元化,我们重点选择治理

17、、技能以及那些对我们个人知识结构、品行、理念和技能方面有重要关心的课程。5.4.4 全体职员需不断强化自我终身学习的意识。5.4.5 我们保证职员最低教育培训时刻。同意必须的最低时刻的教育培训是为了使职员更优秀,获得更多更新的知识、信息和理念。5.5 绩效考核5.5.1 艺川快印的绩效考核以目标治理为前提,绩效考核体系由两部分组成:关键业绩指标(KPI)考核和能力态度等素养考核,其中KPI是主导考核对象,素养指标是辅助考核对象。KPI项目要紧以质量、交期、成本、设备、人力和利润为主,素养指标以职员平常的能力、态度为主。5.5.2 艺川快印绩效考核包括以下差不多原则:公平、公正、公开原则,层级考

18、核原则,评价沟通原则,强调结果导向原则和过程监控原则。5.5.3 绩效考核是手段,不是目的。绩效考核要紧用于工作反馈、薪酬治理、职位评价、晋升淘汰、工作改进等。5.6 劳资关系艺川快印所有职员都实行聘用制,这种聘用制是建立在尊重、维护、保障职员和企业双方权益基础上的劳动关系。5.7 人才储备艺川快印的竞争力归根到底是由人才的竞争力形成的,我们在人力资源合理配置的基础上进行一定的人才储备。建立有效的人才储备制度并使人才储备中增值是人力治理的一项重要内容。5.8 职位轮换我们对中层治理者建立职务轮换制度。职务轮换的目的是增加治理者的周边工作经验,并使他们能够多角度考虑和处理问题。5.9 人力资源评

19、估人力资源评估是对人力资源治理总体活动的成本投入和效益产出的测量。人力资源评估的意义在于:第一,测量人事行政部对公司目标的贡献,第二,关心人事行政部为实现公司的共同目标改进职能和角色,发挥人力资源治理的价值和作用。6 附则6.1 本制度由人事行政部负责起草修订,经公司总经理批准后公布实施。6.2 本制度由人事行政部负责组织实施,并对相关问题进行解释。(4)相关记录和表单理念文化创作征集表职员姓名所属部门联系方式岗位理念文化创作征集艺川快印倡导核心价值观建议职员应遵守行为规范建议企业形象识不系统建议其他企业文化要项补充建议注:以上栏目请结合您在艺川快印工作的实际感受和客观情况填写。第六部分:流程

20、制度治理流程(1)流程图 (2)流程步骤讲明步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1人事行政部依照公司进展战略、公司业务现状,分析公司整体治理状况。规范化治理制度2依照公司治理现状初步分析,组织调查公司流程和制度需求。制度/流程/表单需求调查表3编制公司年度流程制度优化规划。4各部门依照业务开展状况,提出流程制度优化申请。5人事行政部依照年度流程优化规划以及各部门提出的流程优化申请,编制流程优化申请;提交公司总经理审批,审批通过进入下一步,否则终止。6人事行政部组织相关人员进行流程和制度优化。7各部门依照需要,编制所负责的流程和制度。8人事行政部组织相关人员对流程和制度进行评审;并将评审结果提

21、交总经理审批,审批通过进入下一步,否则重新修订。制度/流程/表单评审表9人事行政部将相关的流程和制度下发,并进行相应培训。10人事行政部负责跟进流程和制度执行状况,并对执行状况进行评估,提出相应改进措施。(3)相关文件和制度规范化治理制度1 总则1.1目的确保公司制度的有效建立和实施,推进公司治理体系的顺利建立,不断提高企业治理水平。1.2 职责a)各职能部门职责贯彻执行流程/制度治理流程。提出本部门的年度制度变革需求报告,并负责归口治理制度的起草、修订、实施和考核,负责提出归口治理制度的增补、修订和作废申请。负责相关制度在本部门的贯彻落实。b)人事行政部职责负责全面推进、完善流程/制度治理流

22、程。明确各职能部门在制度治理工作中的职责,并检查、督促实施情况。依照各职能部门的年度制度变革需求报告及公司的方针、目标,识不公司制度建设的充分性、必要性和可行性,形成公司年度制度体系的总目录,并制订制度建设年度打算,打算内容包括流程/制度/表单的起草、评审、修订及公布时刻等。组织评审各归口治理部门提交的流程/制度/表单文本,并会同归口部门进行修改、定稿、审核和送审。建立完善制度治理组织,负责制度的分发、操纵,建立制度文件目录和制度实时查询系统。提交年度流程/制度/表单建设总结报告,分析、评估年度制度建设工作的得失利弊。2规范化建设要求2.1程序要求a)各职能部门依照归口治理制度的运作状况及职责

23、范围涉及的工作情况,在每年12月20日前提出年度制度治理变革需求报告。b)人事行政部依照公司治理变革的方针、目标,以及各职能部门提交的年度制度治理变革需求报告,组织对制度建设的充分性、必要性进行识不、评审,结合往年制度运作的得失利弊,在每年1月31日前制定并公布公司流程/制度/表单建设年度打算。c)人事行政部负责组织部门提交的制度初稿内容所涉及部门的负责人及副总对制度文本进行会签,并会同制度归口部门进行修订、定稿,报总经理助理批阅后报总经理签发。d)人事行政部依照制度涉及范围,制订制度发放清单,将新制度以受控方式分发到各部门及档案室。人事行政部文档治理员及各部门文件治理员及时更新制度文件目录,

24、召回作废制度。人事行政部系统治理员及时更新制度实时查询系统,保持制度最新版本。制度下发后,归口治理部门要及时做好制度的宣贯工作,并负责检查制度在各部门的实施情况。e)各部门在制度运作过程中依照实际运行情况,对一些过时或已不适用的制度提出作废申请,经人事行政部和总经理助理审核,总经理批准后,由人事行政部负责销毁。2.2时刻要求制度归口治理部门在打算建立时刻之前将制度初稿提交人事行政部,人事行政部在制度打算评审、修订时刻之前组织有关部门进行评审、修订,并提交给总经理批阅。人事行政部在制度打算公布实施时刻之前报总经理批准公布。3制度的编写规范3.1制度编写按企业标准形式予以规范,参照GB/T1.1-

25、2000标准化工作导则第1部分“标准的结构和编写规则”。企业标准号码由以下几项内容组成:a)企业标准代号:用字母Q代表。b)企业标准门类标准代号:字母Z表示制度,字母L表示流程,字母B表示表单。c)名称代号:“深圳艺川快印有限公司”用字母“YC”表示。d)部门代号:公司(GG) 营业统筹部(YY) 人事行政部(RL)加工制作部(JG) 财务部(CW) IE品质部(IE)市场营销部(SC) 客户服务部(KU) 进展部(FZ)分店(FD)e)企业标准顺序号:QZ/YC-RL-01(1)2006 颁布年份 版本号 部门文件号 部门代号 企业代号 治理制度 企业标准含义为:深圳艺川快印有限公司2006

26、年批准公布,由公司人事行政部治理的第01号治理制度第1次修订版本。4附则4.1 本制度由公司人事行政部负责起草修订,经公司总经理批准后公布实施。4.2 本制度人事行政部负责组织实施,并对相关问题进行解释。(4)相关记录和表单制度/流程/表单需求调查表部门名称: 填表日期:现有制度数有效执行数无效制度缘故讲明本年度打算新增制度本年度打算修改制度现有流程数有效执行数无效流程缘故讲明本年度打算新增流程本年度打算修改流程现有表单数有效执行数无效表单缘故讲明本年度打算新增表单本年度打算修改表单制度/流程/表单评审表评审项目评审时刻流程/制度/表单类型新增修订其他流程/制度/表单覆盖区域部门内部使用公司范

27、围内使用几个部门使用( )评审意见相关部门意见评审人: 日期: 年 月 日人事行政部意见评审人: 日期: 年 月 日评审内容(附后)第七部分:投资治理流程(1)流程图(2)流程步骤讲明步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1进展部依照公司进展规划,收集市场信息,包括市场容量、竞争对手、消费状况、房租状况、企业内部状况等信息。2进展部依照收集的信息编制公司年度投资打算;提交总经理审批,审批通过进入下一步,否则重新制定投资打算。3收集投资项目需求信息。4公司高层提出投资项目需求。5进展部组织相关部门对投资项目进行财务可行性分析,包括盈利状况、财务风险、公司资金状况等,并编制财务可行性分析报告。6进

28、展部组织编制公司能力可行性分析报告,包括公司的人力资源状况、项目人力资源需求状况、公司品牌以及公司治理水平。7进展部编制投资项目市场可行性分析报告,包括市场份额、竞争对手、销售者状况等。8进展部将所有的可行性分析报告汇总;提交公司高层审批,审批通过进入下一步,否则重新进行可行性分析或者项目终止。9进展部依照投资项目需求,组织选择项目经理同时辅助项目经理建立项目组。10项目组编制项目投资打算;提交公司总经理审批,审批通过进入下一步,否则重新编制投资打算。11项目组依照投资打算进行项目投资。12进展部定期对投资项目进行风险分析,并将分析报告提交公司总经理。总经理依照项目风险情况提出不同的操作。13

29、总经理组织相关人员投资项目风险进行处理。14进展部评价公司投资项目,并做出改善措施。第八部分:办公用品治理流程(1)流程图 (2)流程步骤讲明步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1办公室依照办公用品金额、办公用品消耗特点,确定办公用品类不。2人事行政部依照办公用品类不制定办公用品需求数量和消耗定额以及办公用品治理制度;提交公司总经理审批,审批通过进行下一步,否则重新修订办公用品治理制度。3采购员依照公司办公用品种类和办公用品需求数量,编制办公用品购买打算并实施采购。4相关部门提出办公用品使用申请,限额范围内的申请提交人事行政部,超出部分提交公司总经理进行审批。5人事行政部发放办公用品。6人事

30、行政部对办公用品使用状况进行分析。7人事行政部关于需要调整使用限额的办公用品,调整使用限额;提交公司总经理审批,审批通过进入下一步,否则终止。8人事行政部依照修订后的办公用品限额进行办公用品治理。第九部分:分店服务治理流程(1)流程图 (2)流程步骤讲明步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1市场营销部收集客户需求信息和竞争对手提供的服务状况信息,并将信息汇总。2市场营销部分析分店服务现状,调查客户中意度、分店服务弱项、分店服务强项以及分店服务急需改进的地点,并汇总形成分店服务改进草案;提交公司总经理审批,审批通过进入下一步,否则重新修订草案。3市场营销部组织分店制定分店服务标准和分店服务治理

31、制度,提交公司总经理审批,审批通过进入下一步,否则重新制定分店服务治理制度。4市场营销部下发分店服务治理标准、服务治理监督、服务治理奖惩等制度。5分店依照新的服务治理规范,针对分店现行服务状况进行改善。6市场营销部依照新的服务治理规范标准,对分店服务治理规范改进状况进行检查;检查通过进入下一步,否则责令分店进行改进。7分店执行新的服务治理规范。8市场营销部定期对分店服务治理状况进行抽查。9市场营销部对分店依照检查结果进行相应的奖惩。10市场营销部分析和改善分店服务治理规范,并不断提高分店服务治理水平。第十部分:会议治理流程(1)流程图(2)流程步骤讲明步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1人

32、事行政部规划公司会议周期和会议类不。会议治理制度2人事行政部制定公司会议治理制度;提交公司总经理审批,审批通过进入下一步,否则重新修订会议治理制度。3总经理提出召开临时会议要求。4人事行政部确定会议时刻,下发会议通知和会议主题。5相关部门依照会议通知预备会议内容。6人事行政部制定会议议程。7人事行政部组织召开会议。会议签到表8人事行政部做好会议纪要。9人事行政部依照会议纪要跟踪会议决议执行情况。10人事行政部分析改进会议治理水平。(3)相关文件和制度会议治理制度1 总则1.1 目的为了规范公司会议程序,提高会议效率,特制定本制度。1.2 适用范围本制度适用于深圳艺川快印公司各类会议的治理。1.

33、3 制度体系艺川快印会议体系包括公司级会议、专题会议和部门内部会议三种。1.4会议原则杜绝无主题、无议程、无资料预备的会议杜绝在会议中偏离主题的讨论杜绝议而不决、决而无果、果而不行的会议2 会议体系2.1 公司级会议总经理办公例会会议周期:每月一次,每月10日(节假日顺延)。 承办单位:人事行政部。 主持人:总经理或指定分管领导。 记录人:总经理秘书。 参加范围:总经理、治理副总、总监、各部门负责人。 纪要下发范围:总经理、治理副总、总监、各部门负责人。 会议内容:各部门、各部门月度工作打算与总结;重大事项;部门月度(季度)考核结果检讨;需提交会议研究的应急问题。2.2 专题会议a)生产例会会

34、议周期:每周一次,每周一下午16:0018:00 承办单位:营业统筹部。主持人:营运总监。记录人:营业统筹主任。 参加范围:总监、各部门负责人。 纪要下发范围:总经理、治理副总、总监、各部门(分店)。 会议内容:落实公司下达的各项生产、安全任务,检查上周会议布置工作,汇报各单位工作情况,提出需上会解决或协调的情况。研究具体问题的解决方案,布置会后的各项工作。b)质量分析会议会议周期:每月一次,每月5日(节假日顺延)。 承办单位:IE品质部。主持人:IE品质部主任。记录人:ISO专员。 参加范围:采购专员、营业统筹主任、加工制作部主任。 纪要下发范围:总经理、治理副总、总监。 会议内容:通报上月

35、产品、半成品、原料质量状况;提出产品、半成品、原料质量改进建议;重大质量问题解决。c)财务分析会议会议周期:每月一次,每月15日(节假日顺延)。 承办单位:财务治理部。主持人:财务总监。记录人:总帐会计。 参加范围:总经理、治理副总、总监。 纪要下发范围:总经理、治理副总、总监。 会议内容:公司经济运行状况分析;通报上月公司成本操纵、原料消耗节约、产品销售情况;提出公司成本操纵、销售治理等改进建议;重大财务问题处理。d)其他专题会议2.3 部门内部会议a)早会召集人:部门内职员轮流负责召集与会人员:部门内全体职员会议记录:会议召集人会议时刻:每天早上8:00开始,时刻1015分钟会议主题:布置

36、部门当天工作。会议组织:各部门b)周例会召集人:部门负责人。与会人员:部门内全体职员。会议记录:会议召集人。会议时刻:每周六下午。会议主题:对本部门一周的工作进行总结,对下一周的工作进行打算。会议组织:各部门。c)月例会会议召集人:部门负责人。与会人员:部门内全体职员。会议记录:会议召集人。会议时刻:每月最后一个工作日。会议主题:对部门本月的工作进行总结,对下月的工作进行打算。会议组织:各部门。d)专题会议:依照专题内容确定召集人、与会人员、会议时刻等。3 会议过程治理1.1 会议通知会议组织部门依照会议需要就文件、资料、场地、器材、后勤等的预备工作并及时通知与会人员,与会人员预备相关资料。1

37、.2 会议签到每次参加会议的人员,均必须签到,未签到或中途无故离开者,公司将按照会议纪律予以相应的处罚。1.3 会议组织会议组织一般由各会议主持人组织,专门情况可托付专人主持。1.4 会议纪要撰写及跟踪每次会议,会议归口部门必须进行详细地记录,会后要整理出会议纪要,按规定发放至相关部门,并跟踪会议决议执行情况。1.5会议纪律a)无故不参加会议,每次罚30元;b)会议迟到,每10分钟扣5元;c)会议期间接听电话或电话铃响,每次扣20元;d)会议无签到按未参加处理,每次扣30元;e)会议资料预备不充分,视情况每次扣30100元;f)会议中途无故退场,每次扣30元。4 附则4.1 本制度由公司人事行

38、政部负责起草修订,经公司总经理批准后公布实施。4.2 本制度公司人事行政部负责组织实施,并对相关问题进行解释。(4)相关记录和表单会议签到表会议名称会议日期会议地点会议时刻会议主持会议记录会议签到姓名部门职位备注第十一部分:设备治理流程流程图(2)流程步骤讲明步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1IE品质部负责收集设备使用状况、设备使用寿命、设备需求等信息。设备状态检查记录表2IE品质部编制设备需求打算和设备报废打算;提交总经理审批,审批通过进入下一步,否则重新编制打算。3各分店依照设备实际使用情况,提出临时设备购买申请或者设备报废打算;提交IE品质部审批,审批通过进入下一步,否则终结。4I

39、E品质部依照各分店业务状况编制业务调度申请;提交公司总经理审批,审批通过进入下一步,否则重新编制调度打算。5IE品质部编制设备购买或者设备报废申请;总经理审批通过进入下一步,否则重新提交。6品质部对设备进行设备购买。7分店验收设备。8分店组织人员对设备进行测试。9分店编写设备操作规范。10品质部对设备进行报废处理。11品质部定期对设备进行盘点和检查。设备日常治理标准记录表设备每日检查记录表设备检查表(3)相关记录和表单设备状态检查记录表项目内容执行结果执行者异常处理正常异常姓名内容设备日常治理标准表项目设备类不日常检查定期检查一级保养凭证操作操作规程故障率(%)故障分析账卡物相符设备检查表设备编号设备名称型号规格制造厂名出厂日期出厂编号所属部门班组操作者项次检查内容存在问

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