启迪建筑装饰工程有限公司管理规章制度手册

1、 本资料来自 -华溢启迪装饰管理计划(2008-2013)多元化管理 投身于幕墙、室内装饰、钢结构等领域论发展企业文化为华溢启迪长远发展奠定基础涉足高科技，培育核心竞争力以绿色环保为切入口培养一支职业经理人团队启华尔迪派公上海华尔派上海华尔派启迪建筑装饰工程有限公司管理模式 华尔派启迪建筑装饰工程有限公司管理规章制度是运用现代管理的系统理论、信息理论、控制理论，按照企业发展规律建立起来的一种经营管理体制。它是企业加强管理，实施内部控制的基本方式，体现着现代企业经营管理职能的全部要求，对于改善企业经营管理、治理与防止企业弊病，保障企业财产安全，提高企业运营效率和经济效益，保障企业长期生存和发展，

2、具有重要意义。华尔派启迪建筑装饰工程有限公司管理规章制度是运用现代管理的系统理论、信息理论、控制理论，按照企业发展规律建立起来的一种经营管理体制。它是企业加强管理，实施内部控制的基本方式，体现着现代企业经营管理职能的全部要求，对于改善企业经营管理、治理与防止企业弊病，保障企业财产安全，提高企业运营效率和经济效益，保障企业长期生存和发展，具有重要意义。华尔派启迪建筑装饰工程有限公司管理规章制度是以总公司作为母体，按照分支企业的各个要素，针对经营过程活动的各个环节而制定的控制系统，并在执行中不断完善，使企业各种管理组织、管理制度、管理人员岗位责任制度、经营管理报告制度、内部审计制度与电子监控制度等

3、构成公司的管理体系，使公司不断发展壮大。第一章 总 则第一条 无锡晟电科技有限公司（以下简称公司）本着积极参与市场竞争，提高经济效益，促进公司的可持续稳步发展的宗旨，根据中华人民共和国有关法律、法规及公司章程的规定，为实行企业的规范化管理，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司及分公司（相同投资主体或同一法人的企业）。第三条 公司的企业精神为： 团队精神 创新精神 敬业精神团队精神团队精神作为本企业组织灵魂，谦虚谨慎，以和为贵，员工们应高度树立团结友爱、互相帮助的精神，如发生工作分歧时应抱着对事不对人的合作精神，撇除工作带来的各类不利于工作的情绪，敢于承担责任，不文过饰非，真正体现遇困难共克服

4、，胜利成果同分享的集体主义，让团队精神赋予我们愉快的工作氛围。敬业精神提倡以主人翁态度对待公司的发展事业，发扬一丝不苟的工作态度，任劳任怨的工作精神，精益求精的工作作风。培养良好的敬业精神，份内事积极干，份外事协助干，做一位和企业同成长的企业主人。诚实守信应作为晟电员工的做人的准则，也是企业对员工的具体要求，这更有利于塑造企业良好的形象，建立企业社会信誉的条件，实事求是、诚实守信更能服务企业的团结精神。创新精神创新是一个企业生存、发展的内在要求和基本形式，也是一个企业不断适应环境、实现自我超越的必然过程。由于市场竞争日趋激烈，创新已渗透到企业管理的每个环节和各个角落。知识经济的本质是创新经济，

5、企业管理思维的源泉是创新思维，企业竞争战略的精髓是创新战略，企业竞争能力的关键是创新能力。晟电公司积极鼓励员工发扬与时俱进的创新精神，员工应通过努力学习新知识，不断提高业务水平，在工作中培养创新意识、崇尚科学态度、争时间、讲效益，树立竞争意识和职业道德观念，真正做到不断进步、不断创新，不断发展，与企业共创佳绩。第四条 禁止任何所属机构、个人损害公司形象、声誉，或为了个人利益而损害公司利益、集体利益，破坏公司发展的行为。第五条 对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，将予以追究；情节严重者公司将于除名，如有违法行为送司法机关处理。第二章 机构设置第六条 第七条 公司实行行政会议管理制度。公司的各

6、类重大事宜均由行政会议决定，即包括投资、机构变动及其他需集体讨论的事项。第八条 公司的领导关系按隶属关系执行。正常情况下，领导者与被领导者之间在管理上不越级进行。业务量大的部门可设立副职。部门员工对部门经理负责，部门经理对副总经理或总经理负责。第九条 各隶属机构中同一性质的部门，为纵向管理与被管理的关系。同级机构部门之间，为横向协调关系。凡工作涉及相关两部门以上的，应由一部门为主，其他部门配合。第十条 公司职能部门及分公司设置、编制、调整、撤销，由行政会议决议提出方案，总经理室召开公司行政会议讨论决定后由各部门负责实施，副总经理室负责监督。第十一条 各分公司内部机构的设置、编制、调整、撤销，由

7、分公司经理（负责人）提出方案，报公司行政会议通过后呈总经理批准后实施。信息招投标部钢结构部幕墙外装部外 协 部设计部总师室 部工程管理部内装饰部预决算业 务 部质量安检部内部事务设计部公司内部事务管理人事档案资料管理副总经理办公室财 务 部工程项目部材料部外部事务工程档案资料管理办公室（行政、人事）部三、企业组织机构框图信息招投标部钢结构部幕墙外装部外 协 部设计部总师室 部工程管理部内装饰部预决算业 务 部质量安检部内部事务设计部公司内部事务管理人事档案资料管理副总经理办公室财 务 部工程项目部材料部外部事务工程档案资料管理办公室（行政、人事）部公司组织架构图各 工 程 项 目 部 及 施

8、工 班 组总 师 室董事长 总经理办 公 室钢结构部幕墙外装部外 协 部设计部工程管理部室内装饰部预决算业 务 部质量安检部内部事务设计部公司内部事务管理人事档案资料管理副总经理办公室财 务 部工程项目部材料部外部事务工程档案资料管理人力资源、行政办公室信息招投标部各 工 程 项 目 部 及 施 工 班 组总 师 室董事长 总经理办 公 室钢结构部幕墙外装部外 协 部设计部工程管理部室内装饰部预决算业 务 部质量安检部内部事务设计部公司内部事务管理人事档案资料管理副总经理办公室财 务 部工程项目部材料部外部事务工程档案资料管理人力资源、行政办公室信息招投标部第三章 会议制度第十二条 公司设立行

9、政会议制度。行政会议原则上每季度末召开一次，具体会议召开时间由会议召集人提前1周以上通知与会人员。行政会议由总经理召集：总经理出差，由副总经理召集。 与会人员：行政会议成员由总经理选定人员参加，召集人可根据会议内容决定邀请相关人员参加。第十三条 行政会议讨论、决策的内容：公司及各分公司机构设置、调整、撤销及重大人事变动；公司的投资、发展方向；各部门之间需互相协调的事宜；总结汇报前阶段行政会议落实情况；其他重大决策事项。第十四条 为促进各部门之间的工作有序协调进行，副总经理室设立工作协调会制度。工作协调会每周或每二周召开一次，于周五下午进行，由总经理召集，在总经理缺席时由副总理召集。与会人员；部

10、门经理及以相关人员，召集人可根据会议决定临时邀请其他相关人员参加。与会前，每个部门经理（或主管）按照总经理或副总经理的要求将下周的工作计划交副总经理办公室。第十五条 工作协调内容：每个部门汇报上周工作计划的执行情况（需保密除外）；对其他部门提出工作的配合要求；提出本部门就公司工作的建议；提出下个周工作的计划；其他应提出和讨论和问题。第十六条 会议应记录、成文、分发、归档。各部门应对行政会议决议认真、按时贯彻执行，由副总经理负责督办、落实。第十七条 公司各部门应根据部门工作需要召开部门例会，由部门经理召集主持，可请副总经理参加。第十八条 部门工作例会内容包括：部门成员汇报上周工作情况及下周工作计

11、划；部门经理确定各成员工作情况，提出要求，并进行工作评估；解决本部门内需协调的事宜；其他应提出和讨论的问题。第十九条 部门工作例会应由部门经理指定人员记录并按照副总经理要求上报总经理办公室。第四章 工资、福利待遇第二十条 公司按机构设置，对公司员工设五个职级：第一职级总经理第二职级副总经理第三职级部门经理第四职级科室主管第五职级一般员工第二十一条 公司员工职级任免程序 1公司员工任免程序 审批任免职级部门经理副总经理总经理行政人事部一般职员建 议审 核批 准备 案科室主管建 议审 核批 准备 案部门经理及以上建 议批 准备 案 2分公司员工任免程序 审批任免职级分公司部门经理公司人事行政人事部

12、分公司总经理公司总经理或分管副总经理一般职员建 议备 案批 准部门经理备 案建 议批 准第二十二条 公司根据各职级设定最高和最低工资额。第二十三条 公司每年根据员工的岗位、职责、能力、贡献、工作年限、职称高低等情况进行综合考评，参考考评结果调整员工工资。第二十四条 本公司员工工资额最低不低于上海市劳动部门颁部的最低限度。员工的工资按照个人在公司的职务、岗位等各项综合因素决定。第二十五条 公司实行先做后发放的工资发放原则，每月按实际工作天数计，每月10日发放工资。第二十六条 试用期员工工资待遇为不低于该岗位工资的80%。第二十七条 公司全年发放13个月的工资，第13个月工资在次年的春节之前按员工

13、一年内的绩效+激励奖金合并发放。第二十八条 公司按国家规定每月为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险等社会保障基金，住房公积金作为可选项。第二十九条 公司员工上班期间享受一餐免费午餐及加班晚餐。 1节假日等均按国家颁布的规定执行。 2公司员工按国家规定享受带薪定假期节日等。 3公司员工按国家劳动福利政策享受婚假、产假及丧假等。第三十条 公司在职女职员（非试用期内）如按国家计划生育怀孕分娩的，除按国家规定以外，公司还将一次性给予现金贺礼1000元。第三十一条 年休假公司按照国家相关法令、法规实行带薪年假制，凡连续工作1年以上的，均可享受带薪年休假一天。具体累计工作满3年的为五天，三年以上不满五年

14、的每年七天，五年以上不满十年的每年十四天，满10年以上者加给特休假2日但以30日为限。国家法定休假日、休息日不计入年休假。第三十二条 补贴一、 交通费补贴1. 交通费补贴部门经理以上（含部门经理）人员每月补贴500元；主管人员每月补贴300元；一般员工按岗位性质每月补贴50-100元不等；外出办公，不再享受其他交通费补贴（除出差外地） 二、 手机使用费补贴 1部门经理以上（含部门经理）人员每月补贴300元；主管人员每月补贴200元；一般员工按岗位性质每月补贴50-100元不等；无特殊理由，所有移动电话者在上班时间内应处于开机状态。同时应积极配合向公司提供家庭联络电话，以便处理某些紧急情况。第五

15、章 岗 位 职 责第三十三条 详见部门职位设置及职能描述、各部门主管职能、公司人员岗位职责第六章 财 务 管 理第三十四条 财务部集中管理公司的财务工作。各分公司财会人员由分公司委派，公司确认。第三十五条 各分公司财务业务受公司财务部领导，并向公司财务部负责；执行公司财务管理规章制度；上报有关财务报表和资料，并对报告的内容真实性、及时性、完整性负责。财务部对各分公司的经济活动及会计核算须每月进行监督和检查，并对分公司财务人员进行指导和培训。第三十六条 财务人员应严格遵守中华人民共和国会计法、企业财务通则和企业会计准则及行业财务会计制度，做好财会工作。第三十七条 各分公司应于次月6日前（逢节假日

16、顺延）将财务月报表提交公司财务部，由公司财务部审核。公司财务部应在三个工作日内完成公司报表编制工作，10日作一份财务状况报告书提交总经理。财务年度报表在规定年检前报送。各分公司的年度审计工作由公司统一委托审计，并连同注册会计师审计报告在规定年检前报送。第三十八条 财务计划管理公司各部门及各分公司应根据经营规模、开发计划及经济合同等，编制月度（年度）资金及经营计划，在计划实施前报财务部。财务部将各部门和各分公司的财务计划汇总平衡编制项目、年度和月度计划，报总经理审核批准后下达。财务部根据资金计划对各部门和各分公司进行资金调拨和控制监督。计划外用款应由总经理审批后，财务部根据资金状况予以调拨和付款

17、。对于投入资金，财务部应监督使用情况，加强投资回收管理。财务部应将公司所签订的需付款之合同所需的付款时间、付款金额例表上报总经理，并由财务部跟踪管理。第三十九条 固定资产管理固定资产划分标准：凡单位价值在2000元以上（含2000元），能单独使用的，且耐用年限在二年以上，同时具备两条的劳动资料均属固定资产。固定资产的购置先由使用部门提出，报总经理批准，由公司行政人事部统一采购、统一调拨，财务部负责统一管理设卡分类，准确、全面、及时地记录固定资产增减变动情况，使用部门要加强对固定资产的管理、维护和合理使用，防止毁损丢失。固定资产折旧的计算根据国家会计制度的有关规定执行。固定资产每年清查一次，由财

18、务部负责督促各主管部门进行实地盘点，并编制上报固定资产清点表。固定资产的报废、变卖、转移、盘盈及毁损，均要按程序报总经理审批，财务部按批示和会计制度执行。 6固定资产报废、转移、盘盈、盘亏、审批程序：使用部门须书面写明其原因财务部（如报废等，须分别把原值、已提折旧转入清理户专项核算：如盘盈的，和使用部门一起对其价值重置）总经理。第四十条 低值易耗品管理低值易耗品的划分标准：凡单价价值在200元（含200元）以上至1000元以内的物品均属于低值易耗品。低值易耗品的购置先由使用部门提出，1000元以上（含1000元）由总经理审批，1000元以下由副总经理审批。统一行政人事部调拨采购。财务部对批量采

19、购金额达到20000元以上的低值易耗品必须分期分摊。第四十一条 现金管理配备专职出纳人员负责输现金出纳和保管业务，非出纳人员不得经管现金。任何一项付款业务都必须有合法的原始凭证；出纳员收入现金必须开收据并注明收款理由；当天发生的现金业务必须及时编制凭证，登记现金日记帐。现金报销审批流程。经办人填写现金支出凭证，注明用途、金额（金额涂改、大小写不一致无效）及单据张数，同时附上合法的收据或发票；公司部门经理审核签字；公司主办会计审核附件金额及张数，并签名确认，交财务部经理复核签名；根据权限由总经理审批后，出纳员审核、报销。现金日记帐上的余款必须同实际库存现金逐日核对相符，严禁私自挪用现金，不得以“

20、白条”抵充库存现金，也不准保留帐外现金，财务部经理应每月不定期组织对出纳员保管的库存现金进行抽检核对。现金应存放在保险柜内，出纳人员要严守保险柜密码的秘密，保险柜钥匙不得任意转交他人，公司及各分公司日常现金库存不得超过银行核定的限额，多余的现金应及时存入银行。用现金大宗量采购物资，经办人员应提供经审批后的详细采购计划到财务部办理借款手续，采购完毕后经办人要及时提供经二人以上验收的详细清单和发票，供财务核实注销借款。第四十二条 银行存款管理加强支票的管理，严格执行银行票据签发手续。银行支票印鉴章分别由二人保管。根据经审核后的有关凭证由出纳员签发支票财务部经理审核后，在支票上签章。对外结算的付款一

21、律不准签发现金支票、远期支票，无收款人和无金额的空白支票。如遇工程急需实在无法确定收款人名称及具体金额时，经办人需在用款申请单上注明，经总经理批准后出纳员仍需在支票上填上日期，金额栏上标明限额。银行存款收付业务发生后应及时编制凭证，登记银行日记帐，并及时结出结存数，月末余额必须要与开户银行签发的对帐单余额一致。在没有总经理的同意下公司资金不得供企业以外的其他单位与个人使用。每月按时缴纳税款，员工的医疗保险、失业保险、养老保险、住房公积金等。如一笔付款金额在10万元（含10万元）以上的，且审批手续都齐全的情况下，出纳员在支付前，还需以电话方式向总经理请示，在得到总经理确认后方可支付。付款申请单的

22、审批流程。经办人填写付款申请单，注明用途、金额（金额涂改、大小写不一致无效）。公司部门经理；公司主办会计审核付款附件及金额，并签名确认，交财务部经理复核签名；根据权限交总经理或副总经理审批；出纳员开具支票并加盖财务专业章，交财务部经理加盖法人章。第四十三条 借款单的使用为保证每一笔付款凭证都有合法有效的收据或发票，故对暂时没有取得有效的收据或发票的顾客，经办人都需填写借款单。经办人需在借款单上注明收款人、付款内容、金额、付款形式等。待收到合法收据或发票时，借款人持借款单到财务出纳处核销原借款。出纳员在核销时，应在借款单第三联核销栏中注明核销日期、方式及金额，并由借款人签名确认，出纳员在第二联备

23、注栏注明核销日期和签名后退还原借款人保存。借款单的审批程序参照第四十一条第3点。第四十四条 银行付款及现金报销审批权限各类用款审批权限：20000元以上（含20000元）需经总经理审批，其余由副总经理审批。1000元以下且理由事实清晰由部门经理审批副总经理审核。工程进度款的支付结算都必须由工程部编制预算，经工程项目负责人和主管副总经理审核后，送总经理审批，最后由财务经理按合同复核才能付款。项目部临时性借款，必须由工程项目负责人提交专题报告，报主管副总经理审核，送总经理审批才能请款，财务部门应及时清算。工程款的结算，应严格按照合同、用款计划和竣工决算报告、工程竣工验收报告和工程造价审计报告等资料

24、，送总经理审批，财务部复核付款。按规定需总经理审批范围的各类付款，由于总经理外出无法及时办理相关审批的，按下列办法执行：由经办部门经理报副总经理批准后交财务部复核，并用电话或传真等通讯方式征得总经理同意后付款。第四十五条 发票的管理公司和分公司的发票、统一收据，财务部必须严格按税务部门的发票管理规定执行，指派专人负责保管、开票。对尚未使用的发票，要视同现金保管，存放保险柜内。发票专用章和发票须有二人分别保管；发票专用章和加盖，必须是开一票盖一章，严禁多盖少开。开票人须正确填写：开票日期、收款内容、数量、单价、金额及开票人姓名，如是租金收入及物业管理费收入等，还需在“摘要栏”中注明所属的期限。开

25、票错误而造成发票作废，必须在此号码内的所有发票联上加盖“作废”章，并全部保留在发票本内，同时在发票封面上注明作废发票的号码。发票保管人，要在“发票购买簿”上，认真、仔细登记发票购买、使用、结余数和登记日期，保管、张贴好由税务部门签发的发票购买“记录联”/财务人员在复核、支付外来发票款项时，必须认真、仔细识别其真假，如发现有假发票的，不论审批手续已齐全，都有权拒付或停止核销借款手续。因假发票原因造成暂时无法付款，但工程急需时，经办人可采用借款形式支付，由经办人填写“借款单”并把原已批准的“审批申请单”替代借款审批，作支付凭证附件。第四十六条 凭证管理公司会计凭证按用途分为：现金凭证、银行凭证和转

26、帐凭证三类；从凭证来源分为：外来原始凭证和内部自制凭证。会计人员对发生的每一项经济业务的原始凭证按规定严格进行审核核对。会计人员根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证，每张记帐凭证需填写清每笔经营活动的内容、会计科目、金额、附件张数及制单人、会计主管人签名；收付款的记帐凭证还应写清收付企业名称、支票号码。记帐凭证填写有误时，不得涂改，一律重新填写。报销凭单和会计凭证上的附件张数，必须仔细、正确填写（现金凭证尤为重要）。附件不论大小，均按自然张数，有一张计算一张，并用胶水张贴平整。每月结帐完毕，必须及时分现金、银行、转帐凭证分别装订成册，并在封面上注明公司名称、月份、凭证的起讫号码、装订者在封面左上

27、方包角上加盖本人的骑缝章。第四十七条 帐户管理公司按基本帐户、一般帐户、分公司帐户分类。入帐、支出、明细每月汇总一次，提供给总经理参考。2对应收帐款、应付帐款，其他应收款、其他应付款、预收款、预付款、备用金等都要分单位（人）设帐登记，定期核对及时催收和清偿，如有坏帐损失要严格审查，报请总经理批准后按国家有关规定办理销帐手续。3对公司内的暂借款，会计人员在次月6日，分公司列清单一份，注明借款人、借款日期、借款内容、借款金额等，并与出纳员核对借款余额后，报总经理。4对借款期超过30天（自然期）借款人，由会计和出纳人员联合签发“扣款单”。一次扣款金额一般为借款额的10%（扣至本人当月实得金额1500

28、元止），续月在借款人工资中扣还。特殊情况由借款人写报告说明原因，经分管副总经理审核，报总经理特批。5对待摊和预提费帐户，必须按国家有关规定，分明细设帐核算从严掌握。6帐户登记有误时，需用红线更正法（在错误处平行划红线二条），并加盖本人更正章。严禁用涂改液、括擦等方法修改。7现金和银行日记帐必须用订本式，明细帐的帐页纸统一用16开规格。新开帐册时，会计人员必须正确填写“启用员”，在“启用员”上张贴5元印花税税票，并划红线注销和加盖本人骑缝章。8经营类明细帐，每月要结“本月发生额”和“累计发生额”。9次年第一季度，必须把明细帐中空白帐页抽掉或帐页中的空行进行封帐，按会计科目编号顺序（从小至大），编

29、制目录和页数，并在封面上注明公司名称及年份。10公司和部分子公司采用电脑制作凭证、编制会计，每个会计人员定要遵守电脑使用权限，严禁超越。每人电脑开启密码，每年至少应调整二次。11每年末年报编制完毕并审计后，应按电脑记录打印一本全年的明细帐、银行和现金日记帐，按第四十长条第9点要求装订成册，并同时刻录光盘，一并归档保存。第四十八条 图章的管理财务部因工作的需要，保管图章有：发票专用章、支票专用章和支票名章。有关财务部图章使用范围规定：（1）发票专用章：只限于在对外开具发票和统一收据正联上加盖使用。（2）银行印鉴章：只限于在开具支票、贷记凭证、各类汇票申请单和收据正联上加盖使用。（3）法人私章：只

30、限于在开具支票、贷记凭证、各类汇票申请单和会计报表上加盖使用。 3保管者：（1）发票专用章由每个公司的主管会计保管；（2）银行印鉴专用章由每个公司出纳保管；（3）法人私章（银行用）由财务经理保管。4上述三章保管者必须严格遵守使用范围，无权私自超越其使用范围。如有特殊情况，应及时向总经理请示汇报。第七章节 行政人事管理第四十九条 行政人事部负责积极保障和推动公司各项工作顺利实施，严格监督和执行各类行政制度的落实，处理公司日常事务；负责编制公司的人事计划和用工方案；办理员工招聘、录用、辞职、辞退等项手续及劳动合同签订与管理；主管员工的培训、奖惩、劳保福利、劳动工资、档案管理等项工作的实施等。第五十

31、条 行政人事部门按照国家公司法和工商行政管理法规规定负责办理本公司（各分公司）工商注册、年检、变更等有关手续，并按照公司各个行业管理和地方管理等有关规定办理公司资质、统计、计划、外资等统计资料上报和年检工作。第五十一条 行政人事部按国家劳动法和国家有关法律法规的的要求，建立企业必须的福利保障体系和完善的劳动用工体系。草拟员工与企业的劳动合同或劳务合同，报总经理审批。员工与公司的关系为劳动法律关系，双方都必须遵守合同。第五十二条 公司用人以德才兼备为原则，公司各职能部门以精简为准则，杜绝人浮于事之现象。录用标准如下：主管或部门经理职位人员，学历不低于大学文化程度或相同职务工作年限不得低于10年；

32、一般管理人员，学历不低于高中（中专）文化程度或相同职务工作年限不得低于8年；保洁人员、保安人员等，学历不低于初中文化程度；所有录用人员必须是无刑事犯罪记录；本公司原则上不聘用与职员有亲戚关系之人员，特殊原因报总经理确认。第五十三条 人员的申请、招聘、录用、续用、离职均按相关表格办理行政人事管理手续。（见劳动人事管理流程）第五十四条 员工试用期按劳动合同期限为准，试用期满前十日由部门主管填写试用期工作评定表，经主管、部门经理、分管副总经理总经理签署意见后送行政人事部；由行政人事部根据意见办理录用手续或离职手续。第五十五条 第一次签署劳动合同的期限一般为二年，期满后实行续签。试用期满前15天，合同

33、到期满前三个月由行政人事部向所在部门发出征询意见书，由主管部门经理分管副总经理总经理进行逐级考评，然后根据公司状况、岗位需求及个人的能力表现决定是否续签合同和续签年限以及所需修改合同的内容，并经劳动双方商议认可后签订新合同。续签年限在13年不等。第五十六条 新员工上岗的第一天开始，由行政人事部负责进行企业文化教育和“员工手册” 的培训，通过面试后再安排至各部门工作。部分职能部门员工必须进行专业上岗培训，通过内部考核后才能上岗工作。第五十七条 各部门、各分公司要求增加员工或临时工，按以下原则办理：能在本部门、本公司内部调整的，优先内部调整。内部无法调整的，在公司系统内调整。部门经理以上（含部门经

34、理）人员因工作需要在公司和各分公司之间进行调整的，工龄连续记载，人事档案关系不作变动。工资额由公司按照新岗位重新确定。主管和一般员工在合同期内因公司工作安排的需要在公司和各分公司之间进行调配的，劳动合同予以解除。工资由新单位按照新的工作岗位重新确定。本系统和一般员工在合同期内因公司工作安排的需要在公司和各分公司之间进行调配的，劳动合同予以解除。工资由新单位按照新的工作岗位重新确定。第五十八条 在非职工过失情况下公司提出解除劳动合同的，公司按国家的相关规定给予一定经济补偿。第五十九条 发生下列情况，公司不需要支付给职工补偿金：因职工违法犯罪或不履行合同给公司造成损失，或严重违反劳动纪律，或违反本

35、单位企业管理制度的规定被辞退的；双方劳动合同期满，不再续订劳动合同的。第六十条 员工（含试用期员工）任何假期的请假均应事先经公司批准，请假手续扣发工资按下表执行：请假手续审批表：请假人时间审批人备案部门经理副总经理总经理行政人事部一般员工主管级员工1天以内（含1天）1天-3天（含3天）3天以上部门经理1天以内（含1天）1天以上副总经理1天以内（含1天）1天以上病假应提供医院病假证明，并及时通知部门经理和行政人事部，除大病外必须服从公司任务为重。注：不设部门经理的员工一律由主管副总经理或总经理审批。员工请事假工资按下列标准扣发：事假天数1-15天16天以上扣除金额3%总工资/每日70%月总工资除

36、特殊情况外，员工每年事假或连续事假一般不超过15天。 员工病假按下表扣发工资：病假天数1-15天16天以上扣除金额2%月总工资额/每日50%月总工资额第六十一条 员工守则自觉遵守办公室工作纪律，维护办公室环境卫生。培训良好个人工作习惯，经常整理办公桌上文件资料等，保持个人办公区域整洁有序；不得在办公区域内吸烟。仪表要求（长期在办公区域外工作的除外）女职员：1）. 适当的淡妆。 2）. 衣着应保持端庄大方。男职员：1）. 适当的修饰。2）. 衣着应保持整洁大方。员工每天上班时间为9:0017:30（前台8：30上班除外），不包含午间就餐时间：每周实行40小时工作制。员工必须按时到岗，在工作时间内

37、，事先未经部门主管批准者，不得早退及擅离岗位，严禁串岗。上班时间内不大声闲谈。上下班实行考勤打卡制度。员工外出办事，应在留言板上注明去处、事由；若因故无法打卡，则需在卡上注明事由，如自己未能注明应委托他人代为注明。行政人事部做好统计记录和管理工作。工作时间内不得长时间在岗接待亲友，不得擅自联同亲友或其他人士了解本公司业务和提供有关资料。员工在对外业务活动中要保持廉洁自律的作风，不得以任何形式向业务单位索要和收取回扣、好处费，不得收受业务单位礼品、礼券、购物卡、有价证券和贵重物品；对礼仪性礼品，应上交公司统一处理。不得在有业务关系的单位报销任何应由个人支付的费用。不得以权谋私，损害公司的经济利益

38、和企业形象。10公司电脑禁止安装游戏软件，不得进行与公司业务及工作无关的长时间上网聊天等。11公司所有电话用于公务。打电话要长话短说，所有员工必须以温和、礼貌的语言通话，以塑造公司形象。接听电话必须首先说“你好”。第六十二条 公司行政用品（办公用品、礼券、水票等非工程用途）购置实行签收制度，建立及完善台帐登记手续，物品交收必须由购置人或送货人与保管人或收货人双方签字认可，领取登记要保持一致性。 申购物品由保管人按照库存情况填写申购表。 申购行政物品发票报销需附交收两人签字的购物明细单。 报销程序按第四十一条执行。 行政物品申领流转程序如下： 向保管人签字登记 保管人填写申购单审核采购人员购置

39、保管人建立台帐明细及物品交保管人签收 购置人报销 公司行政物品之采购由行政人事部经理和财务部经理负责进行检查和监控。第六十三条 行政人事部对公司车辆实行建档管理，包括各车辆保险、养路、验车、大修等情况记录。 车辆驾驶员必须衣着整洁，礼仪周到，保持车辆整洁，车况正常。不得在车厢内吸烟。做好日常的车辆养护、验车等工作。公司车辆主要为外出办公事提供交通方便，因此，工作时间内不得作为私事所用。如有特殊原因需因私借用，必须事先申请，得到总经理同意后，方可使用。驾驶员必须严格按照制度执行，擅自借给他人私用，罚当月工资的50%。因驾驶员负主要责任所引起的交通事故，除责任车辆保险赔偿外的一切费用由驾驶员个人承

40、担。如受到停止驾驶处罚的，停驾期间按本市每月最低生活费标准发放工资。第八章 市场部管理（业务部）第六十四条 市场部为公司承接业务主管部门，其主要职责为： 负责公司的工程业务承接工作： 协调与其它部门的业务关系； 组织策划及参加相关洽谈会、展销会、对外广告宣传。第六十五条 掌握有关建筑工程及招投标的法规、政策、手续，与各有关政府职能部门建立良好的公共关系，要坚持客户至上的精神，保持良好的服务态度，不得利用职务之便牟取私利。第六十六条 负责进行建筑市场的调查、分析。了解全国建设项目及房地产项目相关招投标讯息、资料。第九章 文件、档案及印章管理第六十九条 所有送达公司的文件、信函及传真均由行政人事部

41、专人进行收文，然后及时分送有关人员签收并将原件交档案管理人员登记、分类、存档。第七十条 文件发放、保管总经理室文件由总经理室助理收发、保管。其他部门文件由拟稿人或拟稿人指派人员发放及保管，以公司或部门名义对外文件应提交存档保管。如属对外发文，文稿必须由总经理认可，原稿盖公司公章或由总经理签名，并用挂号信或速递方式传送文件，挂号信或速递存根与原稿复印件一同存档保管。所有传真必须按照统一格式附封页，对外涉及不同分公司的，则使用相对应的公司传真抬头，各公司的传真封页按照公司规定格式。公司内部发送传真，统一使用晟电联合的封页。格式见附页。各部门的传真应归档管理，并整理后妥善保管，以方便查询。第七十一条

42、 公司各部门正式文件均应按照统一规范格式进行编号（除特殊情况外）。除各部门自行内部流转由各部门自行连续编号外，以公司名义对外发文的一律在总经理秘书处申领编号，以免出现遗漏和重复。 如对外发放的文件原稿不便于文件编号格式的，可在前面加上一页附上文件编号、日期、发文对象、发稿人等内容的标准文件格式送总经理一并审查认可，该附页正本与原稿复印件一同存档。各类文件样式本及文件用纸应严格按照标准执行。见附页文件管理。第七十二条 公司及各公司的所有文件，包括：文史档案、技术资料、合同文本、各类证书、执照等相关文件、信函、传真等均应整理、造册，分类进行保管。第七十三条 部门档案应在第二年元月十五日前整理并自行

43、归档保管。专项工程技术档案应由工程部验收合格后送交行政人事部存档。第七十四条 任何存入的文件若有改动和变化的，应及时通知行政人事部并及时掉换或补充档案材料。第七十五条 公司文档应有普通级、机密级、绝密级等保密级别之分，归档时按件做好级别标记。原则上机密级以上仅限于公司领导取用，未经许可不得带离公司，不得复印。不论是何密级的文件，调用文件原则上采用复印方式；必须使用原件的，应在行政人事部办理书面借用手续，并及时归还。绝密文件任何人查阅需经总经理批准。第七十六条 档案室应保持常关状态，除了档案管理员以外，其他人员一律不得擅自进入。第七十七条 公司重要传真及公司内部重要文件存满五年后，经总经理批准后

44、可销毁，并由行政人事部负责监销。第七十八条 公司的各类印章：支票专用章、支票名章、发票章交由财务部保管。公章、合同专用章、法人章、出图章交由行政人事部保管。各类印章的刻制，经总经经理批准后由专人办理。不适用的印章，经总经理书面批准后销毁。第七十九条 使用印章要进行登记，注明印章名称、使用日期、用途，应有使用人签名。第八十条 重要文件使用印章，应有总经理、副总经理签名、批准。一般文件使用印章由专人把关，并复印存档。严禁在空白合同及公文纸上盖章。第八十一条 凡需携带公司印章外出办理急事的：由承办人和旁证人二人执行。需填写申请，由总经理批准同意后方可携带外出。如遇总经理外出，须电话确认且事后补办手续

45、。携带者应保管好公章，承担相应责任。第十章 工 程 管 理第八十二条 工程管理部为公司的工程技术主管部门，其主要职责为：1配合审定设计方案并提出实质性建议；2负责督促协调境内外设计师的设计工作；3负责整理工程图纸档案；4负责主持施工设计图图纸会审及交底；5负责施工现场技术支持；6负责绘制、修改、完善工程施工图以配合施工需要；7完成总经理及主管副总经理交办任务。 8. 根据合同提出开工、竣工时间、工程预算、决算的要求9应对工程施工中发生的技术、设计等问题，及时地会同各单位、各部门予以妥善解决，确保公司工程顺利优质地竣工。 10对公司已竣工的项目，工程部应会同项目经理、资料员、设计师对竣工图纸予以

46、整理，造册，及时送交行政人事部归档。第十一章 经济合同的管理第八十七条 公司及其所属机构对外签订的所有意向书、协议书、合同书按照本经济合同管理规定执行。第八十八条 签订经济合同，必需以“真实自愿、平等互利、协商一致、等价有偿、择优签约”为原则。经济合同一律采用书面形式。第八十九条 对外签订经济合同除法定代表人外，必须是持有法人委托书的代理人。代理人或委托人必须对公司负责，在授权范围内行使签约权。第九十条 主办人在签订经济合同之前，必需认真了解对方当事人的信誉、资质、注册资金、履约能力等情况，并负责文章的起草工作。第九十一条 合同内容对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要准确。

47、合同内容应注明以下条款：供需双方的全称、签约时间和签约地点。正文部分，注明：产品名称应具体写明牌号、商标、生产厂家、产地、型号、规格、等级、花色、是否成套产品等；技术标准和质量要求要明确、具体；数量要明确计量单位、计量方法、正负尾差、合理称差及自然损耗率等；金额要注明单价、总金额和付款要求；包装、运输、报关等方式及运费等负担应具体明确；交（提）货期限、地点及合同履行地点要清楚交代；合同的违约责任及违约金。结尾部分，注意事项：双方都必须使用合格印章公章或者合同专用章，不得使用财务章及业务章等印章替代，并有法定代表人或合法代理人的签名，注明合同生效时间和有效期及法定地址和通讯地址、电话、传真等。第

48、九十二条 签订经济合同，不管合同履行地在何处，均应约定产生纠纷由我方所在地区的人民法院管辖，合同中不订立仲裁条款。第九十三条 经济合同的审核一律采用合同会签制审批，由总经理室填妥文件、合同、协议会签登记表，编号送各部门会审。第九十四条 经济合同由总经理授权人进行审查。第九十五条 审查要点：合同的合法性当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律和本制度。合同的严密性应具有的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确，文字表述是否确切无误。合同的可行性当事人双方，特别是对方是否具备履行合同能力的条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同全部或部分不能履行时

49、，我方可能受到经济损失。合同打印正本，主办人和总经理室分别要进行校对，校对无误后交签约人。第九十六条 合同履行完毕的标准一般以物资交清、工程竣工并验收合格，价款结清、无遗留交涉手续为准，同时进行合同履行完毕记录并做好相关之材料的整理、建档。第九十七条 签约人应随时了解、掌握经济合同的履行情况，发现问题及时汇报或处理；否则，因此而造成经济合同不能履行或不能完全履行的，追究签约人的有关责任。第九十八条 公司对外签订的经济合同一律留存贰份，由档案管理人员负责编写合同编号；其中一份交档案室存档，另一份交项目财务主管保管，由此建立经济合同的付款记录档案（附件文件、合同、协议会签登记表），掌握付款进度，合

50、理安排资金。第九十九条 经济合同在履行中碰到困难，各分公司、企业领导特别是签约人应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如在履行中确有不可克服的困难而需变更、解除合同时，应在法定时限内与对方当事人协商，妥善解决。第一百条 对方当事人提出变更或解除合同的，应从维护本公司、企业的合法权益出发，全面考虑，不得轻易放弃权利。第一百零一条 变更、解除经济合同前，需填妥文件、合同、协议会签登记表，征得原合同签订时会签人的同意，并据审查权限按本制度有关规定执行；审批权限按本制度有关规定执行。第一百零二条 变更、解除经济合同或协议，一律以书面形式并由签约人签字加盖公章为依据（包括当事人双方的信件、函电、电传

51、等），并按照上述第八十条规定交档案室和财务部存档。第一百零三条 经济合同在正式变更、解除之前，原合同仍应履行。正式变更解除后应通知相关部门、单位做好妥善处理。第十二章 招投标制度第一百零四条 为提高企业效益，加强经济合同管理，更好地运用企业资金，特设立本制度。第一百零五条 凡金额达到10万以上的经济合同，均应执行本制度。第一百零七条 招投标的主管部门为招投标小组，具体执行部门为工程项目管理部。第一百零八条 招投标小组由总经理、副总经理、设计师、财务部经理、工程部经理及相关人员组成。第一百零九条 招投标小组主要职责审定投标方案；2审定投标价格。第一百十条 招投标程序由业务部提出投标项目主体；由业

52、务部会同工程项目管理部报招投标小组选定投标单位；由招投标小组草拟招投标文件，工程项目管理部负责经济合同及底价（保密）；由正、副总经理审定底价（保密）；第一百十二条 参加投标的人员必须具备的条件：具有投标相应的专业知识；具有良好的业绩和服务态度；在规定的时间内能完成招投标工作；符合招投标小组拟定的其它条件。第一百十三条 由招投标小组和工程项目管理部组织抬投标，并将招投标过程和意见报总经理审批。第一百十四条 经招投标确定的价格、付款条件及其它优惠条件应一一列入签订的合同内。第一百十五条 招投标中形成的文件均应作为经济合同附件或参考资料由工程项目管理部负责在签订经济合同一周内归入公司档案室。第十三章

53、 采购及仓储管理第一百十六条 公司及各公司的工程设备、材料采购（10万元以内）由项目负责人签发请购单，注明设备、材料名称、品牌、规格、数量及用料日期、用料部位并于实际用料前十天交仓库保管员。第一百十七条 仓库接到请购单后，应与用料计划对照，并按以下原则运作：如请购通知与用料计划相符，则积极备料；如请购通知与用料计划不符，则立即反馈领用部门。若领用部门坚持用料申请，则请购通知单须经原计划编制者及原计划批准人会签批准后方可采购。第一百十八条 用料指令确认后，仓库首先应检查有无存货。若有存货，则优先使用；若无存货，则安排采购员采购。第一百十九条 材料采购到货后，一律先进仓库。入库时，应由仓库保管员、

54、采购员及使用部门三方共同验收。验收合格，由仓库保管员在采购员填写的收料单上签字、确认。收料单一式四联，一联采购员留存，二联仓库留存，一联由采购员送财务部门报帐。材料入库后，采购员应及时向财务部结清用款手续。第一百二十条 材料采购员不得收取回扣（含实物）。若收取回扣，应及时上缴财务部，否则按回扣额的10倍罚款，并予以行政处分。收受金额超出5000元者，移交司法部门处理。第一百二十一条 仓库材料保管应由专人负责。材料入加后妥善保管，切实注意防火、防潮、防碎，并应注意合理堆放、方便发料。第一百二十二条 材料保管实行一物一卡制，即对不同材料分类建卡、设帐，做到帐、卡、物三者相符。在每月二日前编制上月仓

55、库收、发、存月报，并附收料单和出库单交财务部。第一百二十三条 仓库材料的领用、保管等事项未按此规章执行的，所造成的损失由经办人承担。 注：1、详见附件采购流程表 注：2、公司所属产权房出租，其室内物品配置等流程详见附件。第十四章 保 密 规 定第一百二十四条 员工应自觉养成保密意识，严格保守公司及各分公司秘密。第一百二十五条 在对外交往和合作中，不准泄露公司或各分公司的秘密，更加不准出卖秘密。第一百二十六条 公司及各分公司秘密和基本范围是：公司经营发展决策中的有关事项。人事、工资决策中的有关事项。专有生产技术和新生产技术。招标项目的标底、合作条件、贸易条件。重要的合同、客户资料和贸易渠道。公司

56、财务、证券情况。其他涉及公司经营、管理、财务等未作正式公布的事项，均属秘密。员工的工资属秘密的基本范围：员工不得向其他人泄漏自己的工资。员工之间不得相互打听和议论工资。第一百二十七条 接触公司秘密的员工，不准向无关人员泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。违反者，追究其经济责任并酌情处理。第一百二十八条 严格禁止公司员工擅自私用或向外人提供与本公司有关的证照、文字档案资料、公司图章等；禁止员工允许他人冒用本公司及下属公司职工外义?办理与本公司业务无关之手续，违反者公司将作为违反公司规章作出处罚，同时，公司保留追究其法律责任的权利。第十五章 奖 罚 规 定第一百二十九条 对员工的奖励的原

57、则是以精神鼓励为主，以物质奖励为辅。奖励程序为：公司各部门经理由总经理考核后批准实施。公司员工由各部门经理提名主管副总经理审核，呈现总经理批准，行政人事部实施。第一百三十条 公司设立如下奖励：现金奖励；实物奖励；晋级（指工资升级）；提升（指职各升迁）。第一百三十一条 有下列表现之一者，应当给予奖励；积极向所在公司提出合理化建议，给所在公司的业务发展和内部管理提供改良措施并为公司所采纳，且取得成效者；维护本公司利益，为本公司争荣誉，防止或挽救经济损失有功者；非本人责任而为本公司挽救经济损失30万元以上者；利用业余时间完成与工作岗位相关的学业并获得相应学历或职称的，作为奖励可报销相关学费；领导亏损

58、单位扭亏为盈，经营管理有方者；有其他突出贡献，总经理认为应当给予奖励的。第一百三十二条 对于违反公司规章制度的行为，公司将酌情对违章违纪的员工进行处罚。公司设立如下处罚（附件处罚决定书）： 书面警告：罚款；罚款金额根据情节轻重决定。无直接经济损失的，处50元以上-200元以下的罚款。有直接经济损失按照实际经济损失赔偿。辞退。第一百三十三条 有下列表现之一者，应当给予辞退：严重违反规章制度，对管理构成不良影响或造成经济损失的；严重违反劳动纪律，经常迟到、早退、旷工，消极怠工，没有完成生产和工作任务的；不服从工作安排或调动、指挥，或无理取闹，影响生产秩序和工作秩序，干扰工作的；工作不负责任，经常损

59、坏设备、工具、浪费原材料、能源，造成经济损失的；玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的；滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司或分公司资材，损公肥私，造成经济损失的。财务人员不坚持财经制度，丧失原则造成经济损失的；贪污、盗窃、行贿受贿、敲诈勒索、赌博、流氓、斗殴及触犯任何刑律的；挑拨是非，散布谣言，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，造成不良影响的；有其他不良表现，总经理认为应当给予处罚的。注：上述行为触犯刑律的，报司法机关处理。第十六章 管理制度的实施第一百三十四条 各分公司可根据本管理制度，结合本部门、公司的实际情况制定管理制度和实施细则，但须上报公司经总经理批准后实施。第一百三十

60、五条 本管理制度的解释权和修订权属无锡晟电科技有限公司行政人事部。第一百三十六条 公司各部门及所有职员必须严格遵守执行本制度，公司新进员工必须在进公司首日学习本制度。第一百三十七条 本管理制度自二零一零年六月一日起实施。 无锡晟电科技有限公司 二零一零年六月十八日附页 面 试 记 录形象评价：言谈举止评价：文笔水平：中文： 英文： 其它： 评语：面试结论：参加面试人员：记录人：日期： 年 月 日员 工 登 记 表姓名性别婚否出生年月住址邮政编码联系电话责任岗位录用合同日期 年 月 日至 年 月 日教育背景学校专业毕业日期学历专业职称及取得日期单位名称日期职位离职原因工作简历 年 月至 年 月