公司会议管理规章制度

1、公司会议治理制度每个公司都不可幸免地要进行各种各样的会议因为会议是企业处理重要事务实现科学决策的重要途径同时也是有效进行信息沟通协调各方面关系的重要手段建立健全公司会议治理制度的目的正在于此现代公司会议治理制度要紧包括以下这些一、企业会议治理制度（一）总则第一条 为改进作风减少会议缩短会议时刻提高会议质量特制订本制度（二）会议分类及组织第二条 全厂会议归纳为四类:厂级会议要紧包括厂级领导扩大会全厂干部会全厂班组长会全厂职工大会全厂技术人员会以及各种代表大会应分不报请厂部批准后由各办事部门分不负责组织召开专业会议系全厂性的技术业务综合会如经营活动分析会质量分析会生产技术预备会生产调度会安全工作会

2、等由分管厂领导批准主管业务科室负责组织表221会议通知谨定于 年 月 日午 时 分召开 会议，请准时参加为荷随本通知送提案书乙份若有提案请填写后于开会前提交为荷此致先生召集人表222提案书提案书 提案人提案内容系统和部门工作会各车间科室召开的工作会如车间办工会科务会车间科室职工大会等由各车间科室领导决定召开并负责组织班组小组会由各工会小组长或行政班组长决定并主持召开第三条 上级或外单位在本厂召开的会议如现场会报告会办公会等或厂际业务会如联营洽谈会用户座谈会等一律由厂办受理安排有关业务对口科室协作做好会务工作（三）会议安排第四条 例会的安排为幸免会议过多或重复全厂正常性的会议一律纳入例会制原则上

3、要按例行规定的时刻地点内容组织召开例行会议安排如下:1、行政技术会议：（1）厂长办公会研究部署生产行政工作讨论决定全厂生产行政工作重大问题（2）厂务会总结评价当月生产行政工作情况安排布置下月工作任务（3）班组长以上干部大会或全厂职工大会总结上季半年全年工作情况部署本季半年新年工作任务表彰奖励先进集体个人（4）经营活动分析会汇报分析工厂打算执行情况和经营活动成果评价各方面的工作情况确信成绩揭露矛盾提出改进措施不断提高工厂经济效益（5）质量分析会汇报总结上月产品质量情况讨论分析质量事故问题研究决定质量改进措施（6）安全工作会含治安消防工作汇报总结前季安全生产治安消防工作情况分析处理事故检查分析事故

4、隐患研究确定安全防范措施表223年度会议实施打算表会议名区分举办次数进行日期进行时刻目的参加者司仪主席事务负责人议事记录黑板记录员出席者参考资料会场分发的资料会前分发的资料（7）技术工作会含生产技术预备会汇报或总结当月技术改造新产品开发科研技术和日常生产技术预备工作打算完成情况布置下月技术工作任务研究确定解决有关技术问题的措施方案（8）生产调度会调度平衡生产进度研究解决各车间科室不能自行解决的重大问题（9）科务会检查总结布置工作（10）车间办公会检查总结布置工作表224会议审核表注意要点查核栏开会的目的本次的会议是否实际需要是否只是流于形式的例行会议有没有其他更好的解决方法开会的目的是否明确设

5、定要项方面开会的时机时刻是否恰当开会的场所是否恰当所邀集的与会人员是否恰当开会通知方面是否关于与会人员确实通知妥当关于开会的主旨议题是否确实通知与会人员是否事先通知与会人员应当事先就议题做好预备是否通知与会人员事先备妥有关的资料会议的准备方面是否事先拟就议题的进行顺序及时刻的分配事前是否应当分发参考资料是否差不多做了应变的预备是否安排好会议的记录是否必须用幻灯机或录像机等机械设备（11）班组会检查总结布置工作（12）班组科室班前会邀集与会人员的选定标准关于该项议题确实深有感触者关于该项议题确实握有资料学有专精并富有经验者本次会议的结论将会对其有所阻碍者邀其与会参与发言讨论的好处要比因该职员出席

6、会议而致工作停顿所造成的损失来得更大者对前一天工作进行讲评布置当日工作任务和注意事项2、各类代表大会职工代表大会车间部门职工大会或职工代表小组会科协会员代表大会企协会员代表大会3、民主治理会议工厂董事会工厂治理委员会厂长联席会生产治理委员会生活福利委员会4、文成果公布会科协年会企协年会厂成果公布会科技成果公布会信息公布会企管成果公布会第五条 其他会议的安排凡涉及多个车间科室负责人参加的各种会议均须于会议召开前由召集单位经部门或分管厂领导批准后报厂办汇总并由厂办统一安排方可召开第六条 厂办每周六应将全厂例会和各种临时会议统一平衡编制会议打算并印发到厂领导和各车间科室及有关服务人员第七条 凡厂办已

7、列入会议打算的会议如需改期或遇专门情况需安排新的其他会议时召集单位应提早天报请厂办调整会议打算未经厂办同意任何人不得随便打乱正常会议打算第八条 关于预备不充分有重复性或无多大作用的会议厂办有权拒绝安排表225例行会议一览表会议名称讨论事项召集人列席人固定参加人员不固定参加人员会议日期备注产销会议产销配合事项副总经理厂长业务经理生管科长制造科长业务科长品管科长技术科长每周一次质量治理会议质量改进检讨厂长副厂长品管科长生管科长制造科长每两周一次厂务会议讨论各种厂长厂长各科科长每周一四下午效率检讨会议检讨效率及奖金事宜副厂长科务会议检讨科内生产问题各科科长各组组长每周二次进度会议检讨修订进度各科科长

8、各组组长每周一次随同科务会议召开各种联系会议讨论各种联系事项不定期视需要而定表225开会通知表【 】会议开会通知如下承办【 】 （检查）议题日期月 日 时 分 时 分地点出席者主席资料报告确认第九条 关于参加人员相同内容接近时刻相适的几个会议厂办有权安排合并召开第十条 各部门会期必须服从全厂统一安排各部门小会不应安排在全厂例会同期召开与会人员不发生时刻冲突除外应坚持小会服从大会局部服从整体的原则（四）会议的预备第十一条 所有会议主持人和召集单位与会人员都应分不做好有关预备工作包括拟好会议议程提案汇报总结提纲发言要点工作打算草案决议决定草案落实会场备好坐位茶具茶水奖品纪念品通知与会人等表227会

9、议程序表【 】会议程序时刻： 月 日 时 分 时 分出席者姓名【 】缺席者姓名、理由【 】1、起立敬礼宣布开会2、合颂经营理念3、董事长经理致词4、讲明议题议案5、补充讲明报告6、讨论问题质疑应答7、其他8、决议事项确认9、下一次的讨论事项确认10、司仪主席散会致词11、起立敬礼12、确认二、会议治理要领（一）提高会议成效的要领第一条 要严格遵守会议的开始时刻第二条 要在开头就议题的要旨做一番简洁的讲明第三条 要把会议事项的进行顺序与时刻的分配预先告知与会者第四条 在会议进行中要注意如下事项：发言内容是否偏离了议题发言内容是否出于个人的厉害是否全体人员都用心倾听发言是否发言者过于集中于某些人是

10、否有从头到尾都没有发言过的人是否某个人的发言过于冗长发言的内容是否朝着结论推进第五条 应当引导在预定时刻内做出结论第六条 在必须延长会议时刻内应取得大伙儿的同意并决定延长的时刻第七条 应当把整理出来的结论交给全体人员表决确认第八条 应当把决议付诸实行的程序整理出加以确认（二）会议禁忌事项第九条 发言时不可长篇大论滔滔不绝原则上以分钟为限第十条 不可从头到尾沉默到底第十一条 不可采纳不正确的资料第十二条 不要尽谈些期待性的预测第十三条 不可做人身攻击第十四条 不可打断他人的发言第十五条 不可不明白装明白胡言乱语第十六条 不要谈到抽象论或观念论第十七条 不可对发言者吹毛求疵第十八条 不要中途离席表

11、228会议记录一名称及会议时刻主持人参加人员及人数主持人报告例行报告讨论事项及结论表229会议记录二编号开会时刻年月日时分至时分开会地点会议名称主持人记录参加人员出席人员主持人报告讨论事项及结论三、公司会议程序与规范（一）会议程序第一条 经营会议程序主席经营政策报告10分钟上次议案追踪分20钟部门业务成果报告30分钟各部门协调及讨论事项30分钟未决议事项复议10分钟上级指导报告10分钟主席结论10分钟第二条 产销会议程序主席报告10分钟上次议案追踪20分钟各部门产销成果报告20分钟以后销售生产规格数量预测20分钟产销合作单位报告100分钟产销协调事项讨论30分钟未决议事项复议10分钟上级指导报

12、告10分钟主席结论10分钟第三条 厂务会议程序主席报告10分钟上次议案追踪20分钟各部门成果报告30分钟各部门作业协调及讨论事项30分钟治理制度研讨事项30分钟下月生产目标分配20分钟未决议事项复议10分钟上级指导报告10分钟主席结论10分钟第四条 营业会议程序主席报告10分钟上次议案追踪20分钟各区域业务成果报告30分钟市场同业动向及经销商治理研讨事项20分钟各区域协调及讨论事项20分钟下月销售目标及推销重点日程安排20分钟未决议事项复议10分钟上级指导报告10分钟主席结论10分钟第五条 科务会议程序主席报告10分钟单位进度报告30分钟单位协调及讨论事项20分钟工作改善人员动态事项及开发事项

13、报告20分钟未决议事项复议10分钟上级指导报告10分钟主席结论10分钟第六条 专案会议程序发起人报告10分钟专案内容报告或上次议案追踪20分钟作业进度报告讨论及协调事项30分钟未决议事项复议10分钟上级指导报告10分钟主席结论10分钟第七条 周会程序周会开始1分钟互道早安1分钟点名及仪容检查3分钟各部门主管报告10分钟轮值人值勤报告3分钟协调事项报告8分钟主管指示5分钟在职训练16分钟唱公司歌朗诵经营宗旨2分钟散会1分钟（二）会议规范第八条 会议规范通则各项会议的通知应在三天往常发出固定日期的例会如遇到星期日或假日应顺延一天会议的时刻地点如没固定负责者则由主席事先决定通知司会记录由主席指派规定

14、例会除非有重大事项均须确实依照时刻进行会议记录限一天内呈报上一级主管主管批示限三天内完成再交由会议主持人进行追踪办理第九条 经营会议规范每周一利用下班时刻下午分至分在总公司进行由总经理担任主席各部级主管参加外并请董事长常务董监事列席指导报告经营会议的目的是让公司的最高层干部参与经营政策的制定听取各部门业务政策的报告同时决定整个公司一周的工作重点和作业方针协调各部门一周内的业务活动第十条 产销会议规范生产过剩或供不应求差不多上产销不协调引起的因此公司内最重要的部门是生产与销售部门产销联席开会每个月至少要一次以上以一个月一次的话最好是在每个月的日进行产销会议参加人数比一般会议的人数多为不阻碍各部门

15、作业时刻最好选择下午分至分为宜开会地点轮流在业务部门所在地及工厂两个地点召开不但能够彼此了解现况而且还能够亲眼看到产销的各种新创意资料图表工作进度等主席由产销双方主管轮流主持参加人员以产销双方科长级以上干部为主其他单位如总务财务企划等有关单位主管应列席参加总经理以上人员视需要程度列席指导或报告经营方向产销会议的目的在谋求产销双方配合协调报告本月产销的成果后共同检讨今后三个月内的销售规模与数量确定生产目标产销以外单位的与会人员在会中能够提供有关的策划意见或向产销单位提出治理建议促进产销更加紧密合作第十一条 厂务会议规范工厂的技术尽管重要作业的流程人事的治理亦不可忽视厂务会议是为了讨论与决定整个工

16、厂的大事及进度而召开的正常的状况下每月召开固定会议一次为配合产销会议的召开最好于每月的日进行以紧接着下班时刻最佳厂长担任主席科长主管及有关生管品管总务等人员参加上级和其他部门的高级主管可列席了解生产概况厂务会议的重点在于组织直接生产单位与厂内生产单位的协调研讨实际成果与打算得失差异促进整个工厂治理绩效的提高更重要的依旧制定下月生产目标及确认个不生产日程第十二条 营业会议规范一般公司平常靠着日报表的联系是能够推行业务作业然而业务政策的执行方案必须首先依靠市场情报资料的交流因此营业会议必须每月进行一次为配合产销会议及方便上级列席日期选择在每月的日才不致冲突时刻以分支机构主管回到总公司的适当时刻较佳

17、由业务主管担任主席科长级以上人员及区域负责人参加业务会议要紧议案应集中于追踪业绩成果回收成果及市场动向同业活动概况制定下月业务目标及促销方案经销商治理得失的分析也特不重要第十三条 科务会议规范科级主管经常同意部级主管的命令为了转达上级的命令便于在日常工作中执行贯彻每个月或半个月都要集合一次组级干部配合公司政策布置第一线的任务假如以月份召开时选择每月日为宜至于时刻地点则由科长自己选定组长及协调有关事务的人员参加部级主管要经常列席指导总经理亦要轮流到各科参加为基层干部提高士气科务会议的重点应放在现场作业的改善及人事问题因此也要检讨成果及预定目标促成基层的团结第十四条 专案会议规范凡有专门议题或制造

18、某种新事业而形成专门案件为了不阻碍其他会议的正常进行而进行专案会议专案会议不受时刻次数的约束只要对公司有利的重大议题均可由发起人经上级同意而召集有关人员开会商讨专案会议为不定期性的临时性会议因此一个专案假如需要多次的研讨才能定案时能够互相约定次数与日期切记要以一案一会为原则第十五条 周会规范企业界的职员要经常加强敬业精神的教育因此在每周星期一的早上必须以分钟以上的时刻做职员教育及重点工作报告同时还能够利用周会表扬优良职员以提高士气周会的主席最好由干部或职员轮流担当周会一般分不在总公司工厂或分支机构进行四、部门经理会议规程第一条 目的部门经理会议作为总裁的辅助机构审议决议公司内外重要或重大事项第

19、二条 制定与废除本规程的制定修改与废除的决定权在总裁第三条 会议成员构成部门经理会议成员由总裁副总裁总裁助理董事会秘书部门经理和室主任构成在总裁认为有必要的情况下能够要求部门经理以下级不人员参加听取他们的意见第四条 会议召开部门经理会议分两种一是例会二是临时会议例会每周一上午时在总裁办公室召开假如例会日适逢节假日或遇不测事件不能如期召开则改定在适宜的生活召开临时会议由总裁认定必要的时候召开第五条 会议主持会议由总裁召集并主持召开总裁因故不能出席指定代理者由其代理召集并主持会议其他会议成员能够用书面或口头的形式讲明理由申请并猎取会议召集和主持权在这种情况下召集和主持权获得者必须尽早召集会议第六条

20、 审议事项审议事项如下：1、方针与打算事项经营上重要的方针与打算经营打算与经营方针的实施方案要点和对策总裁认为特不有必要审议的其他事项2、机构与制度事项业务组织机构与业务规定规程的制定修改与废除与子公司的业务关系财产关系和人事关系的决策事项各部门在业务上重要的报告请示与联络事项总裁认为特不必要的其他事项3、财务事项一项10万元以上固定资产无形资产的猎取处理租赁借贷以及重要的改造事项一项金额在100万元以上的长期资金两年以上的借入以及债务保证事项一项金额在30万元以上的短期资金借入以及债务保证事项对一方进行20万元以上的投资事项对一方进行20万元以上的贷款事项融资与集资事项重要的对外担保事项一项

21、美元30万日元万外币买卖事项不良债权的处置事项总裁认为有特不必要审议的其他事项4、项目经营事项重要的项目经营机会与风险事项项目决策事项项目的实施与监控事项大宗交易事项一项价值30万元人民币索赔事项重要交易关系的建立与解除事项营销渠道的选择事项营销策略的选择事项营销价格的决定修改事项总裁认为有特不必要审议的其他事项5、办公事务事项重要的人事任免调动和赏罚事项干部职工的晋升提薪奖金津贴以及考核评价事项人事招聘录用事项专家顾问的外聘事项一项金额万元以上的赔偿事项一项金额万元以上的办公事务开支事项一项金额万元以上的聘金会费交际费开支事项一项金额万元以上的招待接待费差旅费开支事项重要的涉外公关事项契约与

22、诉讼事项总裁认为有必要审议的其他事项6、本规定以外的事项除总裁认为有必要提交部门经理审议决策权限归总裁所有第七条 决议部门经理会议审议与决议完全在总裁的决策与拍板基础上进行第八条 决议执行部门经理会议一经形成决议由相关部门经理或室主任负责执行及时贯彻落实决议内容与精神总裁以下的全体职工必须按决议内容与精神执行决议内容与精神的变更权在总裁第九条 会议事务部门经理会议事务由董事会秘书全权负责会议议题的资料整理与预备会议议程安排会议记录与纪要整理会议议决草案起草会议文件的保管对会议决议实施情况进行调查及时向总裁报告第十条 实施报告部门经理或室主任有义务和责任在适宜时候把决议实施过程情况与结果向总裁报

23、告第十一条 附则在董事会秘书因故不能负责会议事务的情况下由总裁办公室成员中指定一名代理本规定自年月日起实施五、会议工作细节审核项目及内容表2210会议工作细节审核一览表工作项目查核活动的主旨活动的规范预算招待对象的层次总参加人数查对邀请回函活动日期及时刻注意是否与其他同业的活动撞车活动日数筹备单位活动的负责人活动作业分工明细会场的预订主会场开会场地洽谈室展示场来宾休息室主办单位休息室干事办事员演艺人员休息室制作来宾名册包括注明姓名地址公司名称电话职衔等项并核对其准确与否邀请函信封邀请卡回函明信片纪念品兑换券停车券指引地图点心券餐券订制张数多印的备份信封书写作业投递作业承办员投递日期（要以活动日

24、期的二三个星期前寄达对方为原则）纪念品方面纪念品的选定决定包装纸外包装书写作业礼品题款作业姓名书写作业蝴蝶结装饰作业雕冰花饰胸花馈赠用花束典礼台花饰礼桌花饰文字花饰吊挂花饰蜡烛展示品饰花礼花（献礼用）礼品包装作业订制数量（要多出的备份）接送交通工具方面飞机火车巴士轿车劳务费（给司机演艺人员的）会场布置宴会的形式餐桌入座式自助餐入座式半入座式自助餐立食式自助餐鸡尾酒会立食式料理样式法国料理日本料理各国料理大会串路摊式模拟餐馆式餐台取食式餐车服务式雕冰原色彩色饮料方面餐前酒威士忌鸡尾酒啤酒(罐装或生啤酒)饮料类吧台餐车餐车女服务员干杯用的酒类(国产酒或洋酒)香烟方面香烟雪茄品牌国产或进口特不订做的烟盒香烟摊女服务员菜单的印刷花饰方面花圈花篮桌上花饰旗袍各国民族的衣着园景制作西式园景东方园景租借盆景观叶盆景观花盆景茶几遮阳伞标语标示牌类欢迎标语大门标语方向标示专用停车场标示牌受付处标语会场入口处欢迎光临的拱门典礼台标语展示商品讲明标牌会场内指引标示牌社徽商标看板国旗社旗大会旗拍照摄影方面纪念照片快照记录摄影拍立得照片拍照女服务员选择桌子选用圆桌或方桌座位顺序桌面标示卡桌面标示卡的书写作业印制座位配置表胸章名牌方面颜色大小种类的选定公司名称职衔姓名的书写作业女服务员着装方面洋装安排演艺人员乐队节目主持人舞台灯光表演女郎女性公关人员住宿安排方面安排来