东风车身部件有限公司管理评审程序

1、目的为确保一体化治理体系持续、有效运行，以利于实现公司质量环境安全的方针和目标，总经理定期对体系运行的适宜性、充分性和有效性进行评审，特制定本程序。适用范围本程序适用于总经理对公司治理体系的治理评审工作。3.引用文件 ISO/TS16949质量治理体系汽车行业生产性和相关服务性零件组织应用ISO9001：2000的特定要求 GB/T19000-2000质量治理体系 基础和术语GB/T19001-2000质量治理体系 要求GB/T240011996环境治理体系规范及使用指南GB/T240041996 环境治理体系原则、体系和支持技术通用指南GB/T280012001职业健康安全治理体系规范4.术

2、语 无5.职责5.1总经理主持治理评审工作，并对治理体系的充分性、适宜性和有效性作出评价。5.2治理者代表负责治理评审的组织工作，并负责治理评审提出的实施打算的落实和协调工作。5.3综合治理部是本程序的归口治理部门，负责治理评审具体的组织、协调工作，编制治理评审打算，记录治理评审会议内容，形成治理评审报告。5.4各有关部门负责提供治理评审所需的资料，并负责落实治理评审中提出的持续改进措施、纠正措施和预防措施。6.工作流程责任单位工作内容记录综合治理部6.1治理评审打算的编制治理评审打算6.2每年年底或年初依照手册、总经理的精神及要求，编制“年度治理体系治理评审打算”，治理评审频次为每年1次，专

3、门情况由总经理决定，另行增加治理评审。6.3“年度治理体系治理评审打算”报总经理批准。6.4依照“治理体系治理评审打算”编制治理评审会议议程，议程中各单位汇报的要紧内容（治理评审输入）必须包括：方针、目标的完成情况；外部和内部审核情况；重大质量、环境、安全事故的处理；纠正预防措施的实施情况；持续改进项目的进展情况；顾客中意度及顾客抱怨；市场动态及竞争对手情况，竞争策略；设施、设备的有效评价；质量成本运行情况；业务目标完成情况；各部门工作实绩；阻碍体系的更改；各部门的改进建议；上次治理评审的结果跟踪；日常治理工作中的中心问题；实际和潜在的使用现场失效的分析和它们对质量、安全或环境的阻碍；体系要素

4、的适宜性评价等。质量、环境和安全方面的业绩和产品的符合性；环境安全活动与法律法规的符合性；职员的意见或建议、相关方的反馈意见；资源的需求。总经理6.5批准治理评审的会议议程综合治理部6.6将治理评审“会议议程表”提早一周发放到相关部门及人员总经理6.7主持召开治理评审会议综合治理部6.8与会人员在“会议签到表”上签到，与会人员依次陈述，综合治理部做好会议记录会议签到表会议记录总经理/治理者代表6.9对各部门的总结、汇报陈述及打算给予适当的评价分析、指导，并对部门、人员提出的有关问题给予答复、决策并提出改进要求。综合治理部6.10将治理评审会议记录整理成治理评审报告（评审输出）：治理体系及其过程

5、有效性的改进；与顾客要求有关的产品的改进；治理体系改进对资源的需求。经总经理批准后分发到各部门。治理评审报告责任部门6.11关于在治理评审会议中提出需采取纠正和预防措施的项目按纠正措施操纵程序、预防措施操纵程序执行。综合治理部6.12对各单位提交的纠正和预防措施打算实施跟踪验证。6.13治理评审记录和报告作为受控文件，由综合治理部负责保管和分发，具体按治理性文件操纵程序执行。7.支持性文件无8.记录序号名 称保存期编 号1治理评审打算3年DFCPZH023A2治理评审报告3年DFCPZH024A3会议签到表1年DFCPZH031A 修订记录标 记处 数更改文件号签 字日 期批准：余铭星 审核：赵寿鹏 编制： 李永祥日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/2治理评审程序流程图治理手册治理