卫浴公司管理手册

1、东莞培训网 HYPERLINK 卫浴公司管理手册目的和范围 目的1.1.1公司依据GB/T 19001-2000（idt ISO9001:2000）质量管理体系标准和GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系标准，建立本公司的管理体系。1.1.2主要要目的在在于通过过建立和和实施管管理体系系，对影影响产品品、职业业健康安安全的各各类因素素予以预预防和有有效控制制，确保保公司能能持续提提供符合合相关方方要求的的产品和和服务，同时通通过有效效地运作作和持续续改进与与公司场场所、活活动、产产品和服服务有关关的质量量绩效及及职业健健康安全全绩效，防止不不符合的的发生，以达到到顾客、社会、员工的

2、的满意。 适适用范围围1.2.1 公公司实施施的管理理体系包包含GBB/T 190001-20000、GGB/TT 2880011-20001标标准的所所有条款款。1.2.2 即即本手册册适用于于公司的的质量管管理体系系和职业业健康安安全管理理体系，下面简简称管理理体系。1.2.3本手手册适用用于厦门门松霖卫卫浴有限限公司卫卫浴产品品（包括括花洒、淋浴器器、升降降杆系列列）的设设计、生生产、服服务及相相关的质质量管理理、职业业健康安安全管理理活动。2 引引用标准准2.1 GGB/TT 1990011-20000 idtt ISSO90001:20000 质量管管理体系系要求求；2.2 GGB/

3、TT 2880011-20001职职业健康康安全管管理体系系规范范；2.3 GGB/TT 1990000-20000 idtt ISSO90000:20000 质量管管理体系系基本本原理和和术语。3 定定义3.1 管管理体系系：为制制定、实实施、实实现、评评审和保保持公司司管理方方针所需需的组织织结构、策划活活动、职职责、程程序、过过程和资资源。包包括质量量管理体体系和职职业健康康安全管管理体系系。体系系文件中中简称管管理体系系。3.2 质质量管理理体系：管理体体系的一一个组成成部分，包括为为制定、实施、实现、评审和和保持质质量方针针所需的的组织结结构、策策划活动动、职责责、惯例例、程序序、过

4、程程和资源源。3.3 职职业健康康安全管管理体系系：管理理体系的的一个组组成部分分，包括括为制定定、实施施、实现现、评审审和保持持职业健健康安全全方针所所需的组组织结构构、策划划活动、职责、惯例、程序、过程和和资源。3.4 管管理方针针：公司司对其质质量和职职业健康康安全管管理绩效效的意图图与原则则的声明明，为公公司的管管理绩效效及管理理目标和和指标的的建立提提供了一一个框架架。3.5 因因素：公公司的场场所、活活动、产产品和服服务中能能与管理理绩效发发生相互互作用的的要素（含质量量因素和和职业健健康安全全风险）。3.6 重重要因素素：指具具有或能能够产生生重大影影响的质质量因素素和职业业健康

5、安安全风险险。3.7 管管理目标标：公司司依据其其管理方方针规定定自己所所要实现现的总体体管理目目的，如如可行应应予以量量化及分分解，包包括质量量目标和和职业健健康安全全目标。3.8 管管理绩效效：公司司基于其其管理方方针和目目标，对对其相关关因素进进行控制制所取得得的可测测量的管管理体系系的结果果。包括括质量绩绩效和职职业健康康安全绩绩效。3.9 持持续改进进：增强强满足相相关方要要求的能能力的循循环活动动。强化化管理体体系的过过程，目目的是根根据公司司的管理理方针，实现对对整体管管理绩效效的改进进。3.100 顾顾客：接接受产品品的组织织或个人人。如：消费者者、委托托人、最最终使用用者、零

6、零售商、受益者者和采购购方。（注：顾顾客可以以是组织织内部的的或外部部的）3.111 相相关方：与公司司的管理理绩效有有关或受受其管理理绩效影影响的个个人或团团体。如如：顾客客、所有有者、员员工、供供方、银银行、工工会、合合作伙伴伴或社会会。3.122 管管理体系系审核：客观地地获取审审核证据据并予以以评价，以判断断公司的的管理体体系是否否符合公公司所规规定的管管理体系系准则的的一个以以文件支支持的系系统化验验证过程程，包括括将这一一过程的的结果呈呈报管理理者。包包括质量量管理体体系审核核和职业业健康安安全管理理体系审审核。管理体系系要求4.1 总总要求4.1.1 总总经理和和管理者者代表负负

7、责按照照GB/T 1190001-220000标准和和GB/T 2280001-220011标准的的要求，结合公公司的实实际情况况，通过过过程方方法模式式建立、实施并并保持适适合于公公司的场场所、活活动、产产品和服服务性质质、规模模与影响响的管理理体系，做到有有效运行行并持续续改进。为此，公司应应：识别质量量管理体体系所需需的过程程；明确确过程关关系，确确定其顺顺序和相相互作用用；针对对公司所所选择的的任何影影响产品品符合要要求的外外包过程程(包括括电镀、烤漆、印字、酸洗、注塑)，等同同于公司司对供应应商的管管理。识别公司司场所、活动、产品和和服务（包括44.1.1A的的过程）相关的的职业健健

8、康安全全危险源源，判定定其重要要危险源源；确定过程程有效运运作和因因素、风风险得以以控制所所需的准准则和方方法，包包括相关关的法律律法规及及其他要要求；确保能获获得必要要信息，以有效效地监控控和支持持过程运运作、管管理绩效效改善；有效运用用PDCCA循环环和统计计技术，测量、监控和和分析这这些过程程、因素素和风险险，并实实施必要要的纠正正预防措措施，以以实现所所策划的的结果，达到持持续改进进。4.1.2 管管理体系系包括质质量管理理体系和和职业健健康安全全管理体体系两方方面的内内容，主主要描述述了公司司的管理理方针、目标、策划、职责管管理、实实施与运运行、监监视和测测量、识识别不合合格及采采取

9、纠正正预防措措施、以以及管理理评审等等内容。4.1.3管理理体系覆覆盖相关关标准要要求的全全部要素素，其核核心是：在遵守守有关法法律和其其他要求求的前提提下，对对所有的的过程运运作、因因素和风风险管理理，提供供相适应应的资源源，加以以识别、监测并并予以分分析，重重在预防防和持续续改进。42 文件件要求4.2.1 总总则本公司管管理体系系文件的的构成见见下图：第一阶管理手手册阐明公公司管理理方针并并简要描描述管理理体系要要求第二阶程 序序 文 件描述各各职能部部门满足足管理体体系要求求所开展展活动第三阶 作业指指导书检验标标准管管理办法法指导如如何开展展具体的的活动第四阶记录、表单证明管管理体系

10、系有效运运行满足足其要求求的记录录公司制定定与GBB/T 190001-20000和GGB/TT 2880011-20001标标准要求求和公司司管理方方针相一一致的管管理手册册、程序序文件、管理办办法和作作业指导导书，建建立公司司的文件件化管理理体系，并使之之有效地地实施。通过组组织开展展定期和和不定期期对管理理体系运运行的内内部审核核，对管管理体系系的运作作进行监监督检查查，确保保管理体体系有效效运行。当本公司司现行的的管理体体系文件件的通用用部分不不能满足足特定的的产品、项目、合同或或相关方方要求时时，各部部门应根根据产品品、项目目的特点点及时修修订现有有体系文文件或编编制新的的文件。4.

11、2.2 管管理手册册管理手册册由总经经理指派派管理者者代表组组织各部部门依据据GB/T 1190001-220000和GBB/T 280001-20001标准准及本公公司实际际编写，明确公公司的组组织机构构、管理理方针、权责规规定及管管理体系系运作要要求，经经总经理理批准后后予以发发布实施施。管理理手册的的内容包包括：管理方针针；公司组织织结构；管理体系系的范围围；对管理体体系相关关的程序序文件、管理办办法和作作业指导导书的概概括说明明或引用用；管理体系系过程及及与其他他体系相相互关系系的描述述。手册编制制参照附附录中的的公司司管理体体系与GGB/TT 1990011-20000、GB/T 2

12、280001-220011及相关关文件对对照表。有关管理理手册定定期评审审、修改改和控制制的规定定，按手手册管理理说明。4.2.3 文文件控制制公司制定定并实施施文件件和资料料控制程程序，确保对对文件和和资料进进行控制制，保证证各有关关场所使使用有效效的文件件和资料料。文件件和资料料可以呈呈任何媒媒体形式式。公司内部部的各类类文件在在发布前前应由授授权人审审核批准准，以确确保其适适宜性。公司内部部的所有有文件和和资料要要按规定定编号方方法进行行编号登登记，并并使每一一文件编编号符合合唯一性性的要求求。受控文件件的发放放、文件件的控制制部门应应建立发发放登记记记录，注明分分发号、份数、签收人人等

13、，以以利于对对文件的的控制。凡对质量量管理体体系和职职业健康康安全体体系的有有效运行行具有关关键作用用的岗位位，都可可得到现现行版本本的有关关文件和和资料。各部门以以文件夹夹(或电电子媒体体)集中中、分类类、有序序的存放放文件并并标识清清楚，保保持文件件（包括括记录）的清晰晰、易于于识别，并方便便检索。公司内部部的文件件和资料料的更改改应由该该文件和和资料的的原审批批人员或或相当职职务人员员进行审审批。由由该文件件的控制制部门负负责统一一更改，并做好好更改记记录及更更改标记记。作废的受受控文件件和资料料应由控控制部门门及时收收回，防防止误用用。对因因特殊需需要保留留的任何何已作废废文件必必须加

14、盖盖“作废”章。管理者代代表负责责召集各各执行部部门主管管在每年年的管理理评审会会议对现现有的体体系文件件进行全全面评审审；确保相关关适用的的外来文文件在使使用前得得到确认认，按规规定范围围分发并并记录。与公司管管理体系系有关的的法律法法规由文文控中心心搜集识识别并组组织评价价后将内内容传达达至相关关部门，文控中中心应及及时更新新有关法法律法规规的信息息。标准准由QAA部识别别评价，其他要要求由各各部门收收集及管管理，当当标准和和其他要要求转化化为内部部文件执执行时，以内部部体系文文件管理理，若是是以原文文件作为为依据时时，则按按外来文文件进行行管理。4.2.4 记记录的控控制公司制定定并实施

15、施记录录控制程程序，确保对对记录的的有效控控制。各有关部部门应建建立记录录并规定定记录编编号的编编目方法法及保存存期限。各保管管部门必必须对所所保管的的记录进进行整理理。来自自相关方方的有用用记录也也应予以以保存。所有的记记录应清清晰，保保管方式式应便于于存取和和检索，保管设设施应提提供适宜宜的环境境，以防防止损坏坏、变质质和丢失失。合同或相相关方有有要求时时，在商商定期内内记录可可提供给给客户或或其他相相关方查查阅。文件索引引：文文件和资资料控制制程序、记记录控制制程序管理职责责5.1 管管理承诺诺最高管理理层承诺诺建立、实施和和持续改改进管理理体系，并通过过以下职职责的履履行及相相关活动动

16、的开展展为其承承诺提供供依据。5.1.1不断断加强自自身质量量、健康康安全意意识，采采取培训训、宣传传、会议议等方式式，向公公司全体体员工传传达满足足顾客要要求、提提高产品品质量、确保相相关人员员健康安安全及遵遵守相关关法律法法规要求求的重要要性；5.1.2 制制定管理理方针，确保管管理目标标及相关关文件的的制定；5.1.3 确确定组织织结构、部门负负责人或或其他人人员职责责、权限限；5.1.4 为为体系的的建立、实施和和改进提提供必要要的资源源（包括括人、财财、物、技术等等）；5.1.5 任任命管理理者代表表，授权权其负责责体系建建立和保保持的具具体事宜宜；5.1.6 主主持管理理评审。5.

17、2 以相相关方为为关注焦焦点公司最高高管理者者应时刻刻关注顾顾客及其其他相关关方，采采用内部部沟通、访问相相关方或或管理评评审的方方式，确确保相关关方需求求或期望望得到识识别，并并将其转转换为本本公司的的工作目目标或产产品要求求，在公公司内部部各个层层次进行行沟通，调配公公司的整整体资源源予以满满足。5.2.1主动动了解与与顾客要要求有关关的各类类信息，理解顾顾客当前前和未来来的需求求，满足足顾客要要求并争争取超越越顾客期期望。5.2.2接受受顾客订订单或订订单更改改时，应应识别顾顾客特殊殊要求并并组织评评审，生生产过程程或管理理活动应应始终关关注顾客客、相关关方要求求并确保保其实现现，必要要

18、时应与与顾客、相关方方沟通。5.2.3对相相关方提提供本公公司的产产品、服服务及健健康安全全管理的的最新信信息，提提供必要要的技术术服务，必要时时还应提提供培训训。5.2.4了解解相关方方对产品品、服务务和管理理绩效的的满意程程度，以以识别需需要改进进的地方方；应采采取及时时有效的的措施解解决相关关方的投投诉与抱抱怨，必必要时采采取纠正正和预防防措施。5.3 管理理方针管理方针针包括质质量和职职业健康康安全两两方面的的内容。管理方针针中关于于职业健健康安全全方面的的内容由由品保部部根据职职工意见见制定初初稿交总总经理。管理方针针由总经经理制定定，为公公司确定定了总的的指导方方向和行行动准则则，

19、并以以此作为为管理体体系活动动的依据据。同时时确保管管理方针针：5.3.1与公公司经营营的总方方针相适适应，并并对预防防不合格格品、不不可接受受职业健健康安全全风险做做出承诺诺；5.3.2适合合公司的的产品、场所、活动、服务的的特性或或规模；5.3.3对遵遵守有关关法律法法规、满满足相关关方要求求和持续续改进管管理体系系及管理理绩效做做出承诺诺；5.3.4为建建立和评评审管理理目标提提供框架架和基础础，便于于目标依依此逐层层分解；5.3.5在制制定特别别是实施施的过程程中，与与各部门门及管理理、执行行、验证证和作业业等各层层次的人人员充分分沟通，达到上上下理解解一致；5.3.6在管管理评审审时

20、对其其实施情情况及是是否持续续适宜进进行评审审，必要要时予以以修订，以适应应实际需需要。公司利用用培训、全厂动动员会、版面式式、网络络宣传等等方式将将管理方方针传达达到全体体员工。公司公开开管理方方针和有有关活动动，并接接受相关关方的监监督。公司的管管理方针针详见本本手册的的“厦门松松霖卫浴浴有限公公司管理理方针”。5.4 管管理策划划5.4.1管理理目标各本部负负责制定定管理目目标，经经管理者者代表审审核及批批准，由由文控中中心发放放，相关关部门对对目标应应进行适适当分解解，直到到为实现现目标而而进行的的相关活活动能得得到充分分的控制制；目标应建建立在公公司管理理方针、产品质质量现状状、重要

21、要职业健健康安全全危险源源的基础础上，在在管理方方针给定定的框架架内展开开，尽可可能具体体和可测测量；管理目标标的内容容可考虑虑产品的的具体特特性、技技术可行行性，财财务运行行和经营营要求，相关方方的观点点、意见见，法律律、法规规的要求求及危险险源，以以往评审审的结果果；应结结合实际际，必要要时予以以修订，以达到到所期望望的效果果和预防防为主、持续改改进的承承诺；管理目标标通过内内部审核核和管理理评审会会议予以以检查和和修订。管理目标标的具体体内容见见附件55管理理目标一一览表。5.4.2管理理方案总经理应应根据以以上管理理目标要要求，组组织或要要求相关关部门主主管进行行策划，形成文文件化的的

22、管理目目标实施施方案，包括完完成管理理目标的的责任部部门和个个人、方方法和措措施以及及实施的的具体时时间表。管理方方案经管管理者代代表审核核批准后后，由责责任部门门实施，部门主主管负责责跟踪其其达成情情况，安安全生产产管理部部每年定定期对方方案的正正确实施施进行监监督检查查、评审审，并识识别所采采取的措措施是否否会产生生新的质质量问题题或职业业健康安安全影响响。根据据管理方方案具体体情况，在管理理评审时时进行评评审和修修改，以以达到预预期效果果。管理理方案的的相关信信息应记记录于管理方方案一览览表。5.4.3管理理体系策策划总经理必必须对管管理体系系进行整整体策划划，授权权管理者者代表组组织制

23、定定管理理手册及相关关的程序序文件、管理办办法、作作业指导导书、表表格，以以实现公公司的管管理目标标、分目目标及管管理方案案及有关关的质量量、职业业健康安安全计划划：确定与公公司管理理体系相相关的过过程及对对应的活活动、场场所、服服务。确定为实实现管理理目标、管理方方案，质质量、职职业健康康安全计计划要求求而建立立管理体体系的过过程中需需要投入入的总体体资源。各本部根根据其职职责及管管理方案案的规定定，明确确有效地地达到相相关的质质量、职职业健康康安全要要求可能能需要的的控制手手段、设设备（包包括监测测设备）、工艺艺方法、工艺装装备、资资源、验验收准则则以及相相关技能能等。确保所有有环节使使用

24、的文文件，与与其它有有关文件件的相容容性。当管理体体系发生生重大变变更时，为确保保各过程程、各因因素、各各类风险险均处于于受控状状态，最最高管理理者应评评审变更更影响及及相应的的措施，确保有有关措施施到位后后再确定定变更的的启动。注：管理理体系重重大变更更是指组组织机构构、组织织目标、重大顾顾客、不不可接受受职业健健康安全全风险发发生变化化等。不断提高高管理体体系的有有效性及及效率，定期评评审管理理目标和和管理方方案，质质量、职职业健康康安全计计划的实实施状态态，寻找找差距和和改进的的机会，保持管管理体系系的持续续改进和和完整性性。5.5 职责责、权限限和沟通通5.5.1职责责和权限限A.A&

25、H总部部在征询询各部门门意见的的基础上上，以书书面形式式，确定定公司的的组织结结构及各各部门的的职责和和权限，报总经经理或其其授权人人审批，下发相相关部门门，向部部门全体体成员公公布。b) 职职责和权权限1) 总经理理职责营造并保保持满足足相关方方要求的的重要性性的意识识，并确确保理解解和满足足相关方方要求；对公司的的质量、职业健健康与安安全管理理负最终终责任；负责公司司管理方方针和目目标的确确定、批批准和实实施，在在整个组组织内理理解、贯贯彻实施施管理方方针、目目标，并并评审管管理方针针、目标标持续的的适宜性性；为管理方方针、目目标及管管理体系系的运作作提供必必要的资资源；建立与公公司业务务

26、发展的的组织机机构，确确定各部部门的职职责和权权限；委任公司司管理体体系管理理代表；负责管理理体系的的建立、策划与与改进；提供充分分的资源源，以保保证管理理方针、管理目目标的达达成；定期主持持召开管管理体系系管理评评审会议议。2） 管管理代表表职责负责按质质量、职职业健康康与安全全管理体体系标准准规定，建立、实施、保持公公司的全全面管理理体系；负责制定定公司的的管理方方针、目目标；确保在整整个组织织内提高高对相关关方要求求的意识识；负责督导导公司管管理体系系的正常常运作；推动各各部门贯贯彻实施施公司的的管理方方针和管管理目标标；推动动管理体体系的不不断改进进；向总经理理报告管管理体系系的运行行

27、情况，以供评评审和作作为管理理体系改改进和基基础；负责批准准管理方方案，确确保管理理方案的的实施；负责有关关公司管管理体系系事宜的的对外联联络工作作。3）安全全生产管管理部负责职业业健康安安全活动动的策划划、组织织、协调调、监督督、检查查；负责组织织各部门门危险源源辨识、风险评评价工作作的开展展及危险险源辨识识、风险险评价结结果的确确认；负责管理理方案实实施情况况的监督督检查；负责对公公司职业业健康安安全运行行和绩效效进行监监测、督督导和管管理；负责公司司涉及职职业病危危害的作作业点的的控制和和委外（防疫站站）监测测事宜，协助相相关方（防疫站站、安全全生产管管理部门门或顾客客等）对对本公司司职

28、业健健康方面面检查与与信息交交流；负责健康康安全事事件、事事故及紧紧急事件件的调查查、分析析、处理理；负责公司司新建、改建、扩建项项目职业业健康安安全设施施“三同时时”的审核核；4) 工工会在上级工工会的领领导下开开展工作作，维护护职工的的合法权权益；建立沟通通渠道，实行每每年召开开职工代代表大会会、每月月一次厂厂长接待待日、每每季一次次员工座座谈会，听取和和搜集职职工的意意见和要要求，反反映给公公司管理理层；参与公司司内部有有关职业业健康安安全重大大问题的的调查和和处理；参与影响响工作场场所职业业健康安安全变化化的新、改、扩扩建工程程决策，对“三同时时”进行监监督；参加管理理评审，对公司司在

29、职业业健康与与安全方方面的工工作，提提出相应应要求及及建议。5） 各各部门职职责贯彻公司司管理方方针、目目标，并并确保公公司部门门员工得得到充分分理解，并贯彻彻实施和和维持；确保管理理体系在在部门正正常运作作；负责本部部门区域域内危险险源的识识别、初初步评价价及管理理；使部门员员工遵循循管理体体系文件件运作；参与管理理评审，并准备备相关资资料；对所属员员工进行行培训教教育，提提高他们们的质量量和职业业健康安安全意识识和工作作技能；对生产过过程中的的职业健健康与安安全生产产进行监监督；负责紧急急情况下下应急响响应的现现场总指指挥；负责开展展职业健健康安全全相关事事务；按照职业业健康与与安全管管理

30、制度度，对安安全生产产工作进进行日常常检查与与监督；对本车间间发生的的职业健健康与安安全事件件及时汇汇报，紧紧急情况况下按有有关规定定予以应应急反应应；6） 全全体员工工职责理解公司司的管理理方针、目标并并贯彻实实施和执执行；遵循管理理体系文文件，落落实实施施和执行行；参与管理理方针和和程序的的制定和和评审；参与商讨讨影响工工作场所所职业健健康安全全的任何何变化；参与职业业健康安安全相关关事务；了解公司司的管理理代表和和员工代代表。7） AA&H总总部职责责71）FM部部(财务务)负责财务务控制；负责成本本核算；负责提供供必需的的数据和和财力支支持；根据公司司的经济济实力对对管理方方案进行行审

31、核评评价；72）行政课课负责公司司各种总总务工作作；负责组建建公司义义务消防防队、义义务救护护队，定定期组织织紧急预预案的演演练； 负责维护护公司内内部治安安秩序，外来人人员与车车辆的安安全管理理；负责定期期组织职职业病危危害岗位位职工体体检，负负责工伤伤的处理理工作；负责做好好劳动纠纠纷的调调解、处处理工作作；负责对劳劳保用品品、消防防器材、危险化化学品的的采购管管理和配配备，并并对识别别的危险险源知会会供方并并对其施施加影响响。73）人力资资源部负责规划划与公司司发展相相适应的的人力资资源；负责公司司人力资资源的管管理工作作，做好好职称评评定工作作；负责职工工的教育育培训组组织管理理工作，

32、建立职职工人事事、职业业健康安安全及培培训档案案；负责确定定公司员员工的培培训需求求，包括括职业健健康安全全体系；制订培培训计划划，并加加以实施施；负责员工工工作卡卡、劳动动合同管管理；负责公司司的合同同监管，依法保保护公司司的经济济利益；74）资讯部部负责管理理信息系系统的运运作；负责公司司各部门门的资讯讯传递和和跟踪；负责BOOM表的的建立与与维护，为生产产中心提提供准确确的物料料资讯。负责硬件件,网络络,操作作系统,OA 软件的的管理与与维护.负责SAAP,EERP 系统的的培训与与维护8） RR&D总总部（研研发） 根据市场场信息及及企业经经营策略略进行产产品开发发设计，满足顾顾客现有

33、有的和潜潜在的需需求及符符合职业业健康安安全的要要求；负责设计计开发的的策划与与控制；负责设计计输入、输出、评审、验证、确认阶阶段考虑虑职业健健康安全全方面的的要求。81）SSTT（花洒洒）部/STSS（升降降杆）课课/KSST课（厨房面面盆）负责花洒洒/升降降杆/厨厨房面盆盆新产品品的设计计、开发发及与之之有关的的一切工工作；负责制定定产品有有关的图图纸、首首样鉴定定表、产产品明细细表、产产品说明明书；负责新产产品零件件的首样样鉴定工工作；负责PTT、MTT零件的的设计。82）ID课课（工业业设计）负责公司司内产品品的外观观造型设设计。83）PD课课（包装装课）负责产品品包装的的设计和和开发

34、；负责制定定包装部部分的产产品明细细表、唛唛头、图图纸、检检验标准准等技术术文件；负责包装装材料的的首样鉴鉴定工作作。负责广告告品的制制作。9） GGCM总总部（营营销）91）EXPP/DOOM部（外销/DOMM）负责公司司内外销销的策划划、实施施；负责了解解顾客的的要求，并正确确地传达达给相关关部门；负责顾客客满意度度的调查查，并与与顾客进进行有关关质量及及职业健健康安全全方面信信息的交交流与沟沟通。92）COSS课（客客户订单单服务）负责主导导合同订订单的评评审；负责销售售前后服服务的提提供；负责产品品的交付付、处理理代办运运输有关关事宜，并供方方施加影影响。10）PP&L总总部（生生产）

35、1011）品保保部QA课负责管理理体系文文件的建建立；负责质量量活动的的策划、组织、协调、监督、检查；负责稽查查相关的的纠正和和预防措措施的执执行；负责管理理体系内内部审核核的实施施；负责受控控文件的的分发；负责推动动各部门门实施、维护和和改进管管理体系系；负责法律律法规的的搜集、识别、评价并并传递给给相关部部门；负责产品品标准的的制订，品质异异常的协协调处理理；负责客户户标准的的制订；负责参与与品质改改善活动动，并对对其过程程进行稽稽核、追追踪；负责进行行工程实实验并对对检测设设备进行行管理，包括职职业健康康安全检检测设备备的管理理。负责采购购的品质质异常处处理及与与供应商商的沟通通；负责供

36、应应商品质质的辅导导，并将将采购产产品中识识别的危危险源知知会供方方并对其其施加影影响；负责供应应商处的的前置品品保工作作及技术术辅导。QC课负责对产产品不合合格情况况进行控控制；负责公司司进料、制程、最终检检验工作作；负责不合合格品的的处置及及不合格格报告的的跟踪、落实；负责制造造过程中中各环节节的质量量控制工工作；负责产品品的鉴别别的追溯溯管理；负责首件件确认，并对外外观限度度封样及及其管理理；负责参与与品质改改善活动动，并对对其过程程进行稽稽核、追追踪；负责掌握握产品各各工序质质量控制制，会同同相关部部门解决决质量问问题。C。 CCQS课课（客户户质量服服务）负责国内内外的标标准及相相关

37、要求求的收集集；负责产品品认证的的相关工工作；负责客户户样品的的制作及及追溯；负责客户户抱怨的的处理；负责处理理客户信信息的收收集、传传达等相相关工作作；2）物流流部计划课负责生产产计划的的制订及及监督实实施；负责参与与订单评评审。负责物料料需求计计划的展展开，物物料的请请购及追追踪；负责物料料损耗率率的统计计。B 资资材课负责成品品仓库存存管理，确保物物品搬运运、储存存、防护护处于良良好的受受控状态态并符合合质量和和职业健健康安全全的要求求；负责库存存控制，并确保保物品搬搬运、储储存、包包装和防防护处于于良好的的受控状状态；负责按物物料需求求计划及及时供应应原料、半成品品；负责公司司原料、半

38、成品品仓储区区域的安安全管理理。采购课负责根据据采购单单要求采采购合格格物料；负责供应应商的选选择、评评价和定定期评价价；负责新材材料的报报价及采采购合同同的管理理；负责评估估供应商商交期达达成状况况； 1003）SSTT厂/SSTS厂厂负责生产产任务的的按时完完成；负责在人人、机、料、法法、环各各方面考考虑职业业健康安安全因素素；负责制造造过程中中各环节节的制程程改善工工作；负责生产产制造成成本的控控制，及及制造过过程中物物料损耗耗的控制制及提升升；负责生产产机台设设备的维维护和保保养；负责生产产技术的的提升；负责产品品制作过过程中的的设计、工程改改善工作作。10 . 4）生技课课负责公司司

39、固定资资产的管管理；负责公司司所有设设备的登登记、编编号；负责制订订并执行行生产机机台设备备、模具具的维护护和保养养计划；负责生产产设备的的维修和和改造；负责参与与新购设设备的调调试及验验收；负责本部部门人员员的安全全工作，确保无无安全事事故；负责公司司内部的的工务性性工作。部门的职职责分配配可参见见附件22管理理体系各各主要要要素活动动的组织织分工5.5.2 管理者者代表总经理在在公司的的管理层层中依据据管理体体系的需需要任命命管理者者代表，赋予其其直接向向总经理理反馈管管理体系系信息的的权力。管理者代代表应密密切关注注与相关关方有关关的信息息，主动动与总经经理、内内部员工工及外部部相关方方

40、进行沟沟通交流流，了解解有关相相关方要要求的各各方面信信息，及及时组织织整理、分析和和汇总，以书面面形式呈呈报总经经理或下下发各单单位，促促进满足足相关方方要求意意识的形形成。5.5.3 内内部沟通通建立相应应的传达达和汇报报渠道，利用各各类会议议、文件件、记录录、通报报等方式式，确保保在不同同的部门门、不同同的岗位位之间，及时对对生产经经营的完完成情况况、管理理目标的的达成、法律法法规信息息、紧急急状态下下的职业业健康安安全信息息及相关关方抱怨怨等信息息进行沟沟通，为为组织内内部的持持续改进进营造一一种良好好氛围。员工可通通过会议议、联络络单、意意见箱等等形式，以及职职工代表表、工会会组织等

41、等渠道反反馈有关关意见和和建议。有关内外外部协商商与沟通通的详细细内容见见协商商与沟通通管理办办法的的有关规规定。5.6 管理理评审5.6.1公司司制定并并实施管理评评审程序序，对对公司的的管理体体系进行行定期和和不定期期评审，规定评评审输入入和输出出的内容容，确保保持续的的适宜性性、有效效性和充充分性，以满足足GB/T 1190001、GGB/TT 2880011标准和和本公司司的管理理方针和和目标的的要求。定期评评审期限限为每年年一次。5.6.2当公公司处于于下述其其中之一一项情况况时由总总经理判判断，有有必要时时提出不不定期评评审：组织机构构或机构构职责有有较大变变更时；内部或外外部管理

42、理体系审审核发现现体系有有重大不不符合时时；连续发生生重大质质量、职职业健康康安全事事故或接接到相关关方重大大投诉时时；其它。5.6.3每次次的管理理体系评评审要进进行记录录，并由由文控中中心保存存。文件索引引：管管理评审审程序、协协商和沟沟通管理理办法、管管理体系系策划程程序 资源管管理6.1 资源的的提供为了实施施和改进进管理体体系的各各个过程程，为了了满足相相关方的的要求，使其满满意，公公司各级级管理人人员应及及时识别别、确定定并提供供所需的的资源，包括人人力资源源、信息息资源、基础设设施、工工作环境境、物资资及相关关资金需需求的满满足等方方面，以以保证管管理体系系的有效效运行和和管理目

43、目标的实实现。总经理鉴鉴定资源源需求，各有关关部门具具体负责责实施资资源的配配置。6.2 人人力资源源6.2.1总则则人力资料料部负责责全公司司劳动人人事的管管理工作作，根据据公司生生产经营营和管理理体系的的需要适适当安排排、招聘聘、辞退退相关专专业人才才和操作作人员，也包括括临时雇雇用的人人员和供供方人员员（必要要时），这些人人员应具具备完成成规定职职责的能能力。人力资源源部组织织各部门门编制相相应岗位位职责与与资格要要求，明明确每一一个岗位位工作人人员的学学历、培培训、工工作技能能、工作作经历及及其他方方面的具具体要求求，经AA&H总总部负责责人审批批后，作作为人员员招聘、工作分分配和考考

44、评的主主要依据据。6.2.2能力力、意识识和培训训公司制定定并实施施培训训管理程程序，通过对对各类人人员能力力和意识识的考评评，明确确培训要要求、培培训方法法，确保保员工能能满足工工作规定定的要求求。人力资源源部根据据公司发发展方向向和基本本培训需需求，以以及各部部门的培培训申请请，编制制外训年年度培训训计划，经A&H本部部负责人人批准后后实施。确保与与管理体体系有关关的所有有人员都都能具备备所从事事工作必必须的能能力（资资格）和和意识。人力资源源部统一一安排各各部门员员工外派派的培训训，并对对员工培培训的内内容、考考核成绩绩进行记记录。各部门主主管负责责编制本本部门内内部年度度培训计计划，并

45、并负责实实施、考考核及记记录。特殊工作作人员（包括特特殊工序序操作人人员、电电焊工、电工、计量检检定员、机动车车辆驾驶驶员、检检验人员员、内审审员、义义务消防防员等）除按要要求进行行相应培培训外，还要对对这类人人员进行行资格考考核和认认可，并并予以记记录。只只有通过过考核认认可或资资格确认认人员才才能上岗岗作业或或工作。人力资源源部对职职工培训训记录以以及教育育、工作作经历、技能或或资格等等相关资资料予以以保存。每一有关关职能与与层次的的人员应应意识到到：符合合公司管管理方针针、程序序及符合合质量和和职业健健康安全全管理体体系要求求的重要要性；他他们工作作职责（包括应应急准备备与响应应要求的的

46、作用和和职责）及重要要性；在在工作活活动中实实际的或或潜在的的质量、职业健健康安全全影响，以及个个人的改改进对管管理目标标的贡献献；偏离离规定的的运行程程序和作作业指导导的潜在在后果；培训效果果评估通过理论论考核、实际操操作、业业绩评定定和观察察等方法法，并参参考员工工的教育育、经历历和资格格的相关关记录，评价经经过培训训的人员员是否已已具备了了所要求求的知识识、能力力和意识识；或采采取其它它措施以以满足员员工符合合规定的的要求，并评价价所采取取措施的的有效性性。每年底由由人力资资源部组织相相关部门门进行培培训效果果的评估估，以便便更好地地制定下下年度的的培训计计划，开开展培训训工作。6.3

47、基础础设施公司制定定并实施施设备备管理程程序以以对生产产设备及及设施的的管理。各分厂负负责各自自职权范范围内的的生产设设备的管管理。各部门提提出新增增专用设设备、备备品配件件购置申申请，报报主管部部门审批批。设备设施施到货后后由生技技课验收收、调试试或确认认，并记记录于“验收单单”。建立所有有“设备清清单”。 对于影响响职业健健康安全全的设备备须编制制相应的的安全操操作、保保养规程程，其他他设备是是否需要要编写，由各分分厂根据据设备操操作的复复杂程度度及操作作工人的的熟练水水平决定定；设备备有安全全操作、保养规规程时，应对操操作人员员进行培培训，设设备无安安全操作作、保养养规程时时，由班班、组

48、长长或相关关主管对对操作者者在上岗岗前进行行实际操操作能力力的培训训或确认认；设备的日日常保养养由操作作者执行行，组长长或相关关主管负负责监督督检查；生技课负负责针对对需要进进行定期期保养的的设备设设施编制制“设备设设施检查查保养周周期表”，报生生技课负负责审批批后执行行。设备设施施的报废废：对于于不符合合法规要要求、不不能通过过修复改改造达到到使用要要求或修修复改造造费用高高于更新新费用时时，应报报副总批批准后进进行报废废处理；报废的的设备设设施需挂挂报废牌牌或隔离离存放于于独立区区域。办公室根根据活动动、管理理、服务务需要提提供适宜宜的电话话系统、计算机机网络系系统、消消防设施施及其他他办

49、公设设施，并并加以维维护，以以确保服服务质量量及各项项活动的的实施，同时负负责环境境管理相相关的设设备设施施。劳动保护护用品由由行政课课及各使使用部门门负责按按劳动动保护用用品管理理规定执行。行政课、财务部部对基础础设施的的新建、改扩建建项目进进行审核核，确保保“三同时时”的落实实，总经理负责责项目的的批准，各职能能部门负负责项目目的实施施和进行行适当的的维护。6.4 监视视和测量量装置管管理公司制定定并实施施监视视和测量量装置控控制程序序，确确保对监监测设备备、仪器器（包括括试验软软件）的的控制。实验室根根据管理理要求，确定监监测项目目及精度度，选用用适当的的设备、仪器。实验室负负责生产产与

50、安全全监测设设备、仪仪器的验验收，验验收合格格、标识识后才能能投入使使用，并并建立设设备及仪仪器台帐帐。对有影响响产品质质量、职职业健康康安全绩绩效的仪仪器应按按规定的的周期或或使用前前对照与与国际或或国家承承认的有有关基准准有已知知有效关关系的设设备进行行校准和和调整。当不存存在已知知有效基基准时，用于校校准的依依据应形形成文件件，如果果试验软软件或比比较标准准用作监监测手段段时，使使用前应应加以校校验，并并按规定定周期加加以复检检。为识别监监测仪器器的校准准状况，校准合合格的仪仪器贴上上“合格”标签，并标明明有效期期，使用用部门应应保持仪仪器标签签完好、清晰。实验室管管理监测测设备、仪器的

51、的台帐，制定设设备、仪仪器的“周期检检修计划划”或“周期检检定计划划”。并保保存监测测设备、仪器的的校准及及检修记记录。在校准中中发现监监测设备备、器具具失准的的或有故故障时，实验室室要将失失准情况况及时通通知使用用部门，由使用用部门对对其已监监测结果果重新评评价或验验证。实实验室要要及时维维修，并并在处理理前应有有停用标标志。使用部门门应保证证监测设设备、仪仪器有适适宜的环环境条件件。确保监测测设备、仪器不不因搬运运、防护护和贮存存条件影影响其准准确度和和适用性性。为防止精精密、关关键性监监测设备备因使用用不当而而使其校校准失效效，操作作者应按按设备、仪器作作业指导导书规定定执行。有关人人员

52、要经经过适当当培训。监测软件件，在初初次使用用时应由由软件提提供商和和公司技技术人员员共同调调试确认认。使用用人员应应采取措措施确保保软件的的正确使使用、维维护，确确保不被被随意更更改、损损坏。当当软件有有问题被被修正时时，应重重新确认认其适用用性。65工工作环境境各分厂负负责确定定工作环环境中相相关的人人和物的的因素（如工作作方法、环境、人体工工效、温温湿度、清洁度度等）并并创造良良好的工工作环境境，应对对为实现现产品、职业健健康安全全要求的的符合性性所需的的工作环环境进行行控制，在相关关的工艺艺作业指指导书、管理方方案中规规定产品品、设备备和环保保、职业业健康安安全活动动所需的的工作环环境

53、条件件和防护护要求，并积极极开展55S活动动，创造造整洁、文明、安全的的工作环环境，以以实现产产品的质质量要求求和良好好的职业业健康安安全绩效效。文件索引引：工工作环境境控制程程序、监视视和测量量装置控控制程序序、设备管管理程序序、培训管管理程序序、与顾客客有关过过程控制制程序、劳劳动保护护用品管管理规定定管理绩效效的实现现7.1 管理理绩效实实现的策策划管理绩效效实现的的策划包包括产品品实现的的策划和和职业健健康安全全绩效实实现的策策划。7.1.1过程程的识别别实现过程程的策划划是确保保产品质质量、职职业健康康安全绩绩效符合合要求或或期望的的保证，产品质质量、职职业健康康安全绩绩效的实实现是

54、由由一系列列有序的的过程和和子过程程来完成成的，应应识别、确定这这些过程程，并分分析过程程的关系系及影响响因素，形成与与管理体体系相一一致的要要求。7.1.2在策策划管理理绩效实实现的过过程中，应确定定以下内内容：明确规定定各项活活动的职职责和权权限，确确保相关关人员能能充分理理解。确定相关关人员能能满足其其岗位能能力要求求，能力力不足时时应采取取相应措措施，如如招聘、培训等等。明确规定定各个过过程的输输入和输输出，确确定应达达到的管管理目标标。必要时，针对相相应的产产品、职职业健康康安全项项目和过过程，编编制程序序文件或或作业指指导书，提供必必备的资资源和设设施。确定关键键过程、重要风风险及

55、其其控制点点，明确确其是否否需验证证、监测测和确认认，提出出验收、监测标标准。明确过程程及其产产品、职职业健康康安全活活动应必必备的记记录，以以提供体体系有效效运行的的书面见见证。当本公司司现行的的管理体体系文件件的通用用部分不不能满足足特定的的产品、项目或或合同的的特殊要要求时，公司内内与质量量有关的的各部门门应根据据生产和和产品的的特点及及时编制制质量计计划。必要时，更新质质量控制制、检验验和试验验技术，包括研研制新的的产品和和测试设设备。7.2 与与相关方方有关的的过程7.2.1 产产品、职职业健康康安全要要求的确确定为确保顾顾客完全全满意，按与与顾客有有关过程程控制程程序通通过市场场调

56、查、竞争对对手分析析、水平平对比等等识别和和确定顾顾客的需需求与期期望。包包括:顾客明确确规定的的产品要要求，如如：质量量特性、交付要要求、产产品的支支持要求求等；顾客潜在在的要求求；产品有关关的义务务，如产产品的安安全性、法律法法规要求求、强制制性标准准要求、环保和和其它社社会要求求等；公司所确确定的任任何附加加要求如如企业标标准等。为确保符符合相关关方职业业健康安安全要求求并持续续改进职职业健康康安全绩绩效，应应按危危险源识识别与风风险评价价程序、法法律、法法规的识识别及评评价程序序和文件和和资料控控制程序序，识识别公司司场所、活动、产品和和服务中中，或其其他与相相关方有有关的事事项中，存

57、在的的或潜在在的影响响职业健健康安全全的各类类因素，并识别别出各类类因素相相关的法法律法规规及其他他要求。7.2.2 产产品、职职业健康康安全要要求的评评审与产品有有关要求求的评审审公司制定定并实施施与顾顾客有关关过程控控制程序序，确确保公司司所有的的合同或或订单的的要求均均能得到到满足。公司在接接受合同同或订单单时，必必须确保保订单的的要求是是明确的的，并形形成文件件，口头头订单应应书面记记录并予予以确定定，同时时对要求求不明确确的订单单应与顾顾客联络络，协商商解决。公司应在在合同签签订前组组织各部部门对订订单进行行评审，确保原原材料供供应、公公司生产产能力、交货期期、产品品质量、生产工工艺

58、满足足顾客的的要求。当顾客客指定的的商标非非本单位位注册商商标，还还应对顾顾客所订订商标的的合法性性进行验验证。合同如有有更改时时，营销销人员应应组织各各部门重重新评审审，确保保与顾客客不一致致的要求求已得到到解决后后，并将将更改情情况通知知各相关关职能部部门。合同评审审记录必必须保存存，以备备查验。与职业健健康安全全有关要要求的评评审从7.22.1中中获得过过去、现现在及将将来的所所有职业业健康安安全信息息后，应应按危危险源识识别与风风险评价价程序、法法律、法法规的识识别及评评价程序序系统统地进行行初始职职业健康康安全评评审，主主要包括括：公司以往往和目前前的职业业健康安安全绩效效现状，包括

59、相相关方的的影响状状况；以以及今后后的预测测或期望望；法律法规规要求的的符合性性；评价并获获取职业业健康安安全管理理的工作作重点，即重要要危险源源。体系正常常运行后后，在以以下情况况下应重重新进行行评审：职业健康康安全风风险发生生重大变变化；法律法规规要求发发生变化化；公司产品品、活动动有重大大调整；相关方有有新的要要求。7.2.3 外外部沟通通与外部相相关方进进行有效效的沟通通，是充充分准确确地识别别相关方方需求的的前提，是测量量与监控控、相关关方满意意、实施施持续改改进的输输入。公司可根根据需要要不定期期采用展展销会或或加入行行业协会会等形式式，主动动向相关关方介绍绍本公司司产品和和健康安

60、安全管理理状况，提供宣宣传资料料及相关关信息。在产品技技术协议议、质量量保证协协议、合合同等文文件中，明确产产品的性性能和功功能，明明确双方方应承担担的质量量、环保保、安全全责任，并按所所担保的的内容，提供相相应的服服务。提供技术术咨询，协助相相关方解解决使用用、处理理中的技技术难题题；走访访相关方方以了解解其对产产品、职职业健康康安全的的期望和和要求，解决相相关方提提出的问问题。产品交付付、管理理方案实实施后，做好售售后服务务；迅速速处理相相关方投投诉或抱抱怨，做做到及时时回复。明确各类类信息的的交流渠渠道，将将接收到到的相关关方来电电、来函函和来访访、，市市场调研研、顾客客使用、维修服服务