iso管理体系文件1手册管理

1、文件版本变动状态：目录1.企业简介版本变动原因编制人审核人批准人生效日期A/0首版编写小组2013.04.01管理手册发放部门总经理 共 1 份 管理者代表 共 1 份品质部 共 1 份 采购部 共 1 份生产部 共 1 份 行政部 共 1 份研发部 共 1 份 人资部 共 1 份销售部 共 1 份 财务部 共 1 份发布令管理者代表任命书2.目的、适用范围、删减说明、标准、定义及术语2.1 目的2.2 适用范围2.3 删减说明2.4标准、定义及术语3.管理方针及目标3.1 本公司管理方针3.2 公司管理目标3.3管理目标3.4 管理目标的制定和颁布3.5 组织架构3.5.1 公司组织架构图3

2、.5.2职责说明4.管理体系4.1 总要求4.2 文件要求5.管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为中心5.3 管理方针5.4 策划5.4.1 管理目标5.4.2 管理体系策划5.5 职责、权限和沟通5.6 管理评审6.资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4 工作环境7.产品的实现7.1 产品实现的策划7.1.2 环境及识别与评价7.1.3与其它要求7.1.4 目标、指标和管理方案7.2 与顾客有关的过程7.2.1 产品要求的确定：7.2.2 产品要求的评审7.2.3 与顾客的沟通7.2.4 沟通、参与、协商与信息交流7.3 设计和开发7.3.1 设计和开发策划7.3.2

3、设计和开发输入7.3.3 设计和开发输出7.3.4 设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发更改的控制7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证7.5 产品和服务的提供7.5.1 生产和服务的控制7.5.2 生产提供的过程确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 相关方7.5.5 产品防护7.6 测量和设备的控制7.7 运行控制8.测量分析和改进8.1 总则8.2 测量和8.2.1 顾客满意度测量8.2.2审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.2.5环境及职业健康安全的监视和测量8.2.6合

4、规性评价8.3 不合格的控制8.4 数据分析8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.2 事件、不符合、纠正及预防措施8.5.3 预防措施8.5.4 应急准备与响应1. 企业简介市实业市实业（以下简称“实业”）于 1997 年成立，是国家级高新技术企业，资本为5350 万元，专注于浸渍胶膜纸饰面板及其应用领域的生产、研发、品牌推广及市场运营；旗下分设六个子公司，分别为：惠州市好的板科技、福建好的板科技、好易配科技、福建好易配装饰装潢以及子公（国际）和子公司 Tuoch Global Inc。可持续发展是实业一切行为的基础和准则，无论从原材料选材、生产制造、产品研发还是市场导向引领及终端，都是基于

5、可持续发展的根基。业界龙头企业实业经过十几年的经营，从经销高档中纤板、刨花板，生产浸渍胶膜纸及浸渍胶膜纸饰面板成长为集研发、生产高端浸渍胶膜纸饰面板为一体的企业，专业为家具、音响、工艺品及装饰装修材料、房地产精装工程等领域提供浸渍胶膜纸饰面板材料的综合解决方案。实业是最大的中高档浸渍胶膜纸饰面板制造商和销售商，是高端家具供应链的优势企业，是饰面人造板除地板家具领域以外应用推广的先行者。实业拥有华南（惠州市好的板科技）及华东（福建好的板科技）两大生产，目标是打造国内第一家标准化高端浸渍胶膜纸饰面板生产企业，生产“深福SAMFOU”和“好的板 GOODBOARD”两个中、高端浸渍胶膜纸饰面板品牌。

6、规模实力强大位于省惠州市的华南生产占地面积近 7米，包含产品展示中心、办公楼、宿舍楼、压贴生产车间、成型生产车间及原料、成品仓库。目前华南生产压贴车间拥有国际领先的低压短周期贴面生产线，其中德国全自动生产线已代表全球最顶尖压贴技术，设计生产能力浸渍胶膜纸饰面板近 1700米。成型车间拥有国际领先的德国豪迈全自动成型板件深加工生产线，生产加工能力达到680米。华东生产已于 2012 年 12 月开始动工，预计 2013 年 12 月完成建设，投资近两亿，建成后占地面积近 10米。华东生产建成后将拥有国际领先的德国全自动低压短周期贴面生产线及德国豪迈全自动板件成型深加工线。年设计生产能力浸渍胶膜纸

7、饰面板近 1300米，板件深加工能力达 520 万平米。实业主要经营产品除国内知名品牌的人造板外，同时拥有研发生产的中端品牌“深福 SAMFOU”、高端品牌“好的板 GOODBOARD”，市场业绩连续多年稳健增长。随着华南生产、华东生产的建成投产，及海外子公司的运营，公司将迎来更大的发展空间。资质力量雄厚实业目前工业会员、装饰纸理事、省家具商会供应链执行会长、市家具行业会员、市电子行业会员。实业还是正在筹建的“中国工业浸渍胶膜纸饰面板专业”主要发起者、参与浸渍胶膜纸饰面人造板、人造板饰面纸修订，浸渍胶膜纸饰面板消费白皮书主要参编。发展前景广阔实业将严格遵循“创新、求实、协作、共享”的，立足于人

8、造板产业及林产工业领域的长远发展，以市场为先导，把握宏观经济形势及产业政策，发挥品牌、质量、资源、技术等方面的优势，加强技术创新和业务创新，全面公司竞争力，力争将公司建设成为国内领先、国际知名浸渍胶膜纸饰面板龙头企业。惠州市好的板科技惠州市好的板科技（以下简称“惠州好的板”）成立于 2011 年，资本 4000万元；作为市实业全资子公司，迄今投资已过亿元；是一家专注于浸渍胶膜纸饰面板生产、研发、品牌推广、市场运营的综合性民营企业。实业在近十五年的经营发展过程中，从经销高档中纤板、刨花板，生产浸渍胶膜纸及美耐板到集研发、生产高端美耐板为一体，为家具、装饰、设计等领域提供美耐板材料的综合解决方案，

9、再到如今提供全方位、高品质现代家居空间定制产品与服务的企业，实业完成了由中小型民营企业到大规模公司的华丽。位于惠东县铁涌镇小屯工业区的惠州好的板工业园占地面积近 7米，园区包含产品展示中心、办公楼、宿舍楼、压贴生产车间、成型生产车间及原料、成品仓库等。目前华南生产压贴车间拥有 6 条行业内先进的低压短周期贴面生产线，分别为 1条德国4*16 生产线、5 条合作开发的国产全自动低压短周期贴面生产线，其中 2 条 4*8生产线，1 条 6*8 宽幅生产线，2 条七层低压短周期压贴生产线；2013 年下半年完成二期技改，将新增 1 条德国4*16 生产线，设计生产能力浸渍胶膜纸饰面板近 1700米。

10、成型车间一期设备拥有 1 条行业内先进的成型板件深加工生产线，二期工程将新增 1条全自动板件加工生产线，生产加工能力达到 680米。此外，成型车间还拥有世界最大的木工机械生产商德国豪迈全自动电子开料机、封边机生产线 2 条。惠州市好的板科技自成立以来，以高度的责任心与使命感，打造中国最好品质的美耐板，让世界最先进的技术和顶级材料服务中国。好的板与国际同步的花色，更是引领着中国美耐板市场的设计潮流。世界最大装饰纸生产企业德国，国际最优质封边带企业德国瑞好，以及世界上纹理最真的钢模板制造商德国等国际一流原材料供应商的加入，为好的板注入了一支强心针，极大了产品的工艺及生产水平，为企业新一轮发展建功立

11、业，成为好的板发展扩张的强大引擎和品质保障！惠州好的板研发实力雄厚，中国林科院木材工业与林业大学先后在此设立了研发中心与产学研，标志着好的板已板材行业的标杆企业。不是每一种板，都能叫做好的板，这是的承诺与骄傲。发布令为提高公司的质量、环境、环境职业健康安全管理水平，更好的满足客户要求及遵守国家有关的政策、标准及其他要求，与国际标准接轨，公司按照依据 ISO9001:2008 &ISO14001:2004 & OHSAS18001:2007 建立本公司质量环境职业健康安全管理体系、确定质量环境职业健康安全管理方针和目标，并结合本公司实际编写管理手册。本手册适用于公司产品设计、生产与销售的相关管理

12、过程，是指导本公司质量环境职业健康安全管理活动的性文件，也用来向顾客和相关方展示本公司质量环境职业健康安全管理能力。除管理手册外，本公司还编制了质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件作为本手册的支持性文件，公司全体员工必须认真执行，以保证本公司质量、环境、职业健康安全管理方针、目标的实现。本手册自 2013 年 4 月 1 日起正式发布并实施。2013 年 4 月 1 日任命书为了使公司ISO9001:2008&ISO14001:2004&OHSAS18001:2007 管理体系有效的建立及实施，现任命先生 为管理体系的管理者代表，并赋予其以下的职责：a)负责公司管理体系的建立、实施和保持；

13、b)向总经理管理体系的运行情况；c)批准管理体系程序文件；d)确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；e)采取措施，协调的活动；f)负责公司管理体系事宜与外部各方的联络工作。兹任命为市实业职业健康安全事务代表a) 适当的参与的识别、风险评估和控制的决定；b) 适当的参与突发事件的；c)参与职业健康安全方针和目标的制定与评审；d)对影响他们职业健康安全（包括与承包方）任何变更参与协商；e)对职业健康安全事务看法。兹任命先生 为惠州市好的板科技职业健康安全事务代表a)适当的参与的识别、风险评估和控制的决定；b)适当的参与突发事件的；c)参与职业健康安全方针和目标的制定与评审；d)对影响他们职业健康

14、安全（包括与承包方）任何变更参与协商；e)对职业健康安全事务看法。2013 年4 月 1 日目的、适用范围、删减说明、目的标准、定义及术语依照 ISO9001:2008 & ISO14001:2004 & OHSAS18001:2007 国际标准的要求，描述所建立的管理体系的各项要素及其相互作用，并提供查询相关文件的途径。2.2 适用范围本手册适用于与市实业与惠州市好的板科技有关的管理体系活动和组织的需要，包括：2.2.1 保证本公司能持续提供符合顾客和相应的要求服务的能力的所有过程。2.2.2 通过对顾客满意度的有效对环境及的控制以达成体系的有效实施和顾客满意。2.3 删减说明本公司没有对标

15、准条款进行删减。2.4标准、定义及术语GB/T19001-2008 IDT ISO9001:2008 质量管理体系-要求 GB/T19000-2008 IDT ISO9000:2005 质量管理体系-基础和术语 GB/T24001-2004 IDT ISO14001:2004 环境管理体系-要求GB/T28001-2011 IDT OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系-要求GB/T 15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板GB 18580-2001 室内装饰装修材料人造板及其制品中限量GB/T 3324-2008木家具通用技术条件管理方针及目标公司管理方针顾客至上，品质创优。

16、爱护环境，预防污染。，安全生产。3.2 公司管理目标3.2.1质量管理目标a)客户满意度为 90%以上；b)率为 5%以下；c)产品为 99%以上。3.2.2环境管理目标：a)生产废气/锅炉废气、生产噪音、生活废水排放达标。b)火灾事故发生为零。c)废弃物处理 100%d)产品中有害物质放射性物质不得。e)化学品泄漏事故发生为零。f)水电节约同比去年万元产值降低 0.01%3.2.3职业健康安全管理目标a)机械和高温为零。b)发生触电为零。c)发生火灾事故发生为零。d)产品中有害物质放射性物质不得。e)发生交通事故为零。f)发生食物事故为零。3.3管理目标3.3.1行政部a)职业病发生率为零；

17、b)特种劳动防护用品配备率为 100% 。3.3.2人资部a)培训为 100%；b)特种作业安全培训持证上岗率 100%。3.3.3生产部a)材料为 100%；b)订单完成率为 95%以上。3.3.4品质部a)产品为 99%以上；b)率为 5%以下。3.3.5研发部a)图纸按时完成率为 100%；b)图纸为 100%。3.3.6采购部a)采购物料为 98%以上；b)采购及时率为 99%以上。3.3.7销售部a)客户满意度为 90%以上；b)交货及时率为 99%以上。3.4 管理目标的制定和颁布3.4.1 在制定公司及管理目标时，有关应根据以往的统计分析数据以及负责人的期望等综合考虑和确定本部门

18、、目标水平，以便目标具有可考评性和激励性。3.4.2 一般情况下，公司和的目标每年调整一次，必要时，可半年调整一次。各项目标确定后，原则上要求在每年的 12 月底以前颁布。遇特殊情况时，可适当推迟。公司的管理方针更改，也随其一并颁布。3.5 组织架构3.5.1 公司组织架构图b)负责公司人力资源的规划及人事的管理；c)负责全面负责公司的培训规划并实施；c)负责公司绩效管理和考评体系建立和实施；e)负责本部门质量、环境与职业健康安全体系的管理和运行。3.5.2.5 生产部a)全面生产计划、组织调度实施管理；b)负责生产现场的管理；c)负责本部门生产设备的管理；d)负责本部门员工岗位操作培训的实施

19、。e)负责本部门质量、环境与职业健康安全体系的管理和运行。3.5.2.6 品质部a)负责公司管理体系文件的管理；b)负责质量管理工作；c)负责公司标准计量工作的管理；d)负责全员品质；e)负责本部门质量、环境与职业健康安全体系的管理和运行。3.5.2.7 研发部a) 负责收集和分析产品设计资料，开展产品研究开发；b)负责产品技术资料编制的工作；c)研发项目的执行过程；d)组织研发项目成果的鉴定和评审工作；e)负责本部门质量、环境与职业健康安全体系的管理和运行。3.5.2.8 采购部a)制定采购制度和采购流程；b)制定并实施采购计划；c)采购成本和控制；d)供应商的评价及选择；e) 负责本部门质

20、量、环境与职业健康安全体系的管理和运行。3.5.2.9 销售部a) 负责和业务拓展工作；b) 负责客户沟通、协调、走访及处理、满意度工作。c)负责合同评审、订单实现流程的管理；d)负责货款、费用的统筹和管理；e)负责本部门质量、环境与职业健康安全体系的管理和运行。3.5.2.10 财务部a)负责会计核算工作；b)负责管理工作c)负责公司成本控制及管理工作；d)负责公司的会计控制工作；e)负责本部门质量、环境与职业健康安全体系的管理和运行。管理体系总要求公司按 ISO9001：2008质量管理体系-要求、ISO14001：2004环境管理体系-规范及使用指南及 OHSAS18001:2007职业

21、健康安全管理体系-规范（以下统称标准）的要求建立文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系（简称管理体系），加以实施和保持，并持续改进其有效性。公司通过签订合同与客户和其他相关方（包括公司的供方及相关社会团体等）建立合作关系。公司按标准的要求，通过体系文件的表述，识别合同和合同的执行所需的所有过程，以及相关的辅助过程，如管理活动、资源提供和测量过程等。文件的表述还应明确所有过程的以下信息：4.1.1有效地识别确认管理体系所需要的所有过程；4.1.2确定这些过程的顺序及相互作用；4.1.3确定所要求的标准和方法，以确保有效和对过程的控制；4.1.4确保取得支持体系并过程的所有必须的资料；4.1.5

22、 对过程进行有效的测量、和分析，并采取必须措施以获得计划的结果并持续改进。4.1.6 选择将影响产品符合要求的任何外程，应确保对这些过程的控制。本公司暂无外程，按管理体系 7.4 要求控制。公司按标准的要求全面管理这些过程，通过的设置，职责的划分，明确执行部门及责任人；通过体系文件对过程的描述，明确过程的输入、输出及需使用的资源，理顺过程的执行程序；通过方针和目标的设置和考核，以及对管理体系的监视和测量，检查过程所策划的结果和持续改进的实现情况。确保体系所需的过程已得到全部识别和在公司中的良好应用。4.2 文件要求4.2.1 总则ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS

23、18001:2007 标准所要求的管理手册、程序文件、作业指导书及相关的表格等。4.2.2 管理手册4.2.2.1管理手册包括：a)管理体系的范围，包括任何删减的细节和正当的理由；b)为管理体系编制的形成文件的程序或对其；c)管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.2.2管理手册的控制：a)管理手册是本公司反映管理体系的重要文件，管理者代表允许，不得复印或发送。b)管理手册的版本控制按各章节单独控制的方式进行，各章节的内容的修订、审核和按文件控制程序的要求执行。c)应保证总经理、管理者代表及主管持有管理手册的有效版本，以方便各有关部门随时可以查阅。管理手册每年至少应评审一次。4.2.3 文件

24、控制管理体系所要求的文件应予以控制。是一种特殊类型的文件，应依据 4.2.4 的要求进行控制。应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：a)文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；b)必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d)确保在使用处可获得适用文件的有关版本；e)确保文件保持清晰、易于识别；f)确保外来文件得到识别，并控制其分发；g)防止作废文件的非预期使用，如果出于某种目的而保留作废文件，对这些文件进行适当的标识。4.2.4控制应建立并保持，以提供符合要求和管理体系有效运行的。应保持清晰、易于识别和检索。应编制形成文件的程序，以规定

25、的标识、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。相关文件文件控制程序控制程序管理职责管理承诺5.1.1 由公司总经理对本公司开展相关的管理活动做出承诺，并就满足顾客及法律、法规要求的重要性与公司各级层员工。以确保实施和改进公司的管理体系。5.1.2 管理者代表建立并实施符合国际标准要求的管理体系，确保方针和目标的有效实施。5.1.3 公司总经理将为管理体系的建立、实施和持续改进提供充分的资源。5.1.4 公司总经理将定期进行管理评审，推动持续改进，使管理方针和目标有效实施，持续地满足顾客和各受益方的要求。5.2 以顾客为中心总经理通过规定管理职责，以确保顾客明确的及潜在的对产品的需求能够得到确认

26、，并确保本公司将其转化为满足顾客需求的产品及服务，以实现增强顾客满意的目的。5.3 管理方针总经理制订并颁布公司的管理方针（质量、环境、安全），并确保其在以下方面得到控制：a)确保其与公司的经营保持一致；b)方针内容应包括对满足顾客及要求和持续改进公司管理体系有效性的承诺；c)提供制定和评审本公司相关部门目标的框架；d)确保其在公司的各阶层中得到沟通和理解；e)确保其在公司每年的管理评审会议中对其持续的适宜性得到评审。5.3.2 管理承诺及管理方针经总经理制订后，在每年年底以公告的方式向全公司颁布，并要求公司内各阶层必须熟练掌握、理解并将其到本岗位的实际工作过程中。5.4 策划5.4.1 管理

27、目标5.4.1.1 公司的管理目标由管理者代表组织制定，经总经理批准后实施。5.4.1.2 公司的管理目标对应管理方针的要求和框架，采用可测量的指标。5.4.1.3 公司的管理目标将根据职能进行分解，使各及员工的工作目标与管理目标的实现相关联。5.4.1.4 管理目标的测量将得到定期的统计、分析和评价。测量的结果将传递到管理层和各相关，同时也将作为管理评审的输入，为纠正和预防措施的开展、持续改进的开展提供依据。5.4.1.5 本公司对任何偏离管理目标的情况，都将及时采取纠正或预防措施。5.4.2 管理体系策划总经理应指定相关部门及按照管理体系策划控制程序对公司的管理体系进行策划。应确保：a)

28、本公司的管理体系文件及相关活动能满足 ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001:2007 标准 4.1 条款及目标的相关要求；b) 在对公司管理体系进行变更时，应保持管理体系的完整性。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 为确保管理体系有效运行，本公司根据相关部门的职能划分，明确制订的工作职责，并将其在本手册中予以体现；之外，为确保相关岗位在服务工作中能有效进行沟通。5.5.2 由公司总经理任命具有相关能力的管理为公司管理体系的管理者代表。不论管理者代表在其它方面的职责如何，其还应履行如下职责和权限：a)确保本公司管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b)向总

29、经理公司管理体系所取得的业绩及任何改进的需求；c)确保在全公司内提高满足顾客要求的意识；d)负责与本公司管理体系有关事宜的外部联络。5.5.3 公司制定沟通、参与和协商控制程序明确联络和沟通的和途径，以有效地进行沟通。本公司的沟通方式主要有会议、汇报、联络、谈心等。人员在开展日常的工作中均应按照相关文件要求进行沟通。公司将对沟通的方式和有效性进行定期的评审，以确保沟通过程的适宜性。公司重要环境及不可接受风险对相关方施加的影响具体按环境识别与评价控制程序和辨识和风险评估程序执行。5.6 管理评审5.6.1 为确保管理体系的适用性、充分性及有效性能定期得到验证，本公司制定管理评审控制程序。管理评审

30、在一般情况一年进行一次，时间间隔为 12 个月，特殊情况下（如：组织结构发生变化、发生客诉时等）由管理者代表视需要增加管理评审次数。5.6.2在开展管理评审活动时，由管理者代表制定“管理评审计划”，相关部门应按“管理评审计划”的要求准备本部门管理评审的内容。管理评审内容至少应包括：a) 审核结果；b) 与外部相关方的沟通信息，包括的结果及参与和协商的结果；c) 过程的业绩和产品的符合性；组织环境及安全的表现情况包括：环境及符合情况；有效性评价；d) 对方针的，目标、指标及管理方案的实施情况进行评审；及公司环境和职业健康安全绩效情况进行评审经策划的可能影响管理体系的变更；e) 事件、纠正及预防措

31、施的状态及上次管理评审的；f) 改进的建议。5.6.3 管理评审会议5.6.3.1 管理评审会议由总经理主持，参加。5.6.3.2 管理评审会议中，公司总经理做作出管理评审活动的执行决议，并做成“管理评审记录”。管理评审的执行决议应包括与管理评审输入相关内容对应的有关措施和决议。其中，主要应包括：a) 公司管理体系及其过程有效性的改进措施或决定；b)与顾客要求有关的产品的改进；c)对相关部门资源需求的满足决议或措施；d)环境及安全其它要求的变化情况；e)方针和目标的适宜情况5.6.4 对评审决议中需改进的方面,由总经理指定相关按纠正和预防措施控制程序进行改善。相关文件沟通、参与和协商控制程序环

32、境识别与评价控制程序辨识和风险评估程序管理评审控制程序管理体系策划控制程序纠正和预防措施控制程序资源管理资源提供为确保公司管理体系正常运行，总经理及相关部门在日常工作中应确定并提供工作所需的资源，以：a) 实施、保持管理体系并持续改进其有效性；b) 通过满足顾客要求，增强顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 制定人力资源管理程序，规定本公司开展人力资源管理的方法和流程。其中，总经理人力资源部从事公司所需的招聘、委派工作。a) 人力资源部应依据本公司各岗位能力需要，定期研究部门及岗位职责的改进方案。b) 对公司影响质量环境和职业健康安动的相关工作岗位明确规定其能胜任的任职资格条件并进行鉴定。6.

33、2.2 能力、培训和意识a) 确定本公司从事影响产品质量环境和职业健康的所必要的能力。b) 定期进行资格鉴定，以确保全员能本人活动的关联性和重要性，并确保全体员工知道如何为达成公司及本部门的管理目标做出贡献。c) 各应按照人力资源管理程序的要求,每年年底提出本部门的需求。人力资源部对提交的需求进行统筹后，制订每年度公司的教育培训计划。d)相关部门应识别其能力并提供所需的相关培训。e)所有新入职或转岗，在其上岗前应得到相应的上岗培训，培训合格后方可上岗作业。f)人力资源部应对相关部门计划执行的情况进行检查。人力资源部应指导和监督相关培训部门以适当的方式对的有效性进行评价，以确保效果符合规定要求。

34、g)所有结束后，均应保持相应的。6.3 基础设施6.3.1 通过制订设备和工作环境控制程序，规定对设备的管理方法和要求，以确保设备保持正常的制造能力。6.3.2 总经理应视管理体系的需要为各提供适当的设施。6.3.3 相关部门应对所使用的设施及设备进行。本公司对设备的方式包括使用部门的日常保养及定期保养。6.4 工作环境以确保相关工作环境得到控制，使产品的质量不受相关环境的影响，目前本公司无特殊要求。相关文件人力资源管理程序设备和工作环境控制程序产品实现产品实现的策划7.1.1 公司产品的设计、生产和销售，应确定以下方面的内容：a)产品、项目或合同应达到的目标或技术要求；b)针对某一具体设计、

35、生产及销售活动所需建立的过程和分过程；c)过程实施的阶段，有关的职责、权限，所需配备的资源；d)应采用的流程、特定程序、方法和作业指导书等；e)具体的试验、检验方法和方法以及相应的验收准则；f)证明过程和产品符合性所必要的；g)为达到目标而采取的其它措施和方法。7.1.2 环境及识别与评价7.1.2.1 公司建立并保持环境识别与评价控制程序、辨识和风险评估程序和合规性评价控制程序，对公司的活动、产品、服务过程中所有影响环境和可能涉及健康安全的进行识别、评价，确定重要环境和不可接受风险并及时更新，建立重要环境和不可接受风险。7.1.2.2 公司负责识别所属范围内的环境和，将新增加的（或更新的）环

36、境和分别填入环境、。7.1.2.3 行政部负责公司环境、汇总、与确认，组织有关对环境、进行评价，确定重要环境、不可接受风险。7.1.2.4 管理者代表、总经理批准公司重要环境和不可接受风险。7.1.2.5 识别环境和的范围必须覆盖公司生产和服务管理中所有活动、产品或服务中的各个方面。7.1.2.6 识别环境和应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。7.2.1.7 环境及的识别、评价具体按环境识别与评价控制程序、辨识和风险评估程序和合规性评价控制程序执行。7.1.2.8 决定控制方法或变更现有控制方法，应考虑与、风险大小相一致，按下列优先级别以降低环境及职业健康安全影响和风险。

37、a)消除；b)取代；c)技术、管理控制措施；d)标志/警告；e)个人防护具。7.1.2.9 当新项目、生产或服务过程中的活动发生较大变化或及其他要求更新时，应及时对环境和进行补充识别，及至行政部评价，以重新确定重要环境和不可接受风险，行政部定期组织识别、评价、更新环境和。7.1.3与其它要求执行和其他要求管理程序，由行政部负责公司与质量、环境及职业健康安全有关的外来文件的接收，并及时传达到相关部门；负责质量、环境及职业健康安全法律、法律、标准和其他要求的适宜性确认，对符合性进行检查。应严格遵守经确认的质量、环境及职业健康安全法律、标准和其它要求。7.1.3.1 控制要求a) 行政部确定获取质量

38、、环境及职业健康安全法律、标准和其他要求的途径；b) 行政部对质量、环境及职业健康安全法律、标准及公司的各项质量、环境及职业健康安全管理制度的适宜性进行确认；c) 行政部负责建立适用的质量、环境及职业健康安全法律、标准和其他要求的台帐，法律、标准和其它要求的变化，并及时更新相应台帐；d) 已确认适用于公司的质量、环境及职业健康安全法律、标准和其它要求的应到各个、部门，以便做好各自的质量、环境及职业健康安全管理工作。7.1.4 目标、指标和管理方案公司制定目标、指标和管理方案控制程序，由行政部依据重要环境和不可接受风险对每项重要环境及不可接受风险建立目标、指标及运行控制方案，并定期对目标，指标进

39、行统计。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 产品要求的确定销售部组织相关部门按订单评审控制程序的要求，对顾客的明确要求与潜在的需求予以确定，对不明确的要求销售部与顾客。在明确顾客要求时须注意:a)明示的要求，包括实用付和支援上的要求；b)顾客虽未明确规定，但其却是规定的或预期使用必需的要求；c)与产品有关的要求，包括法律和的要求；d)本公司提供合格产品所需的相关要求。7.2.2 产品要求的评审7.2.2.1 销售部应按订单评审控制程序,组织相关部门对已识别的顾客要求与本公司确定的相关要求一起对顾客合同进行评审。评审活动应在正式接受顾客合同之前进行，并确保：a)产品要求得到清楚规定；b)当顾客没

40、有提供要求时，这些要求在接受前已被确认；c)合同中任何与以前的表述不一致的要求已得到解决；d)本公司有能力满足规定的要求。7.2.2.2 当顾客提出修订合同时，由相关部门按订单评审控制程序的要求对其重新进行评审，并以适当的方式（/面谈/通知/变更文件等）将变更的内容和要求传递到相关部门；当本公司因故需修订相关合同时，必须征得顾客的同意方可进行修订。7.2.3 与顾客的沟通公司要求相关针对以下方面的活动进行相应的沟通作业：a)确定产品信息；b)对合同或合同的处理，其中包括对合同的修正作业；c)处理顾客反馈的相关信息，其中包括处理顾客。7.2.4 沟通、参与、协商与信息交流公司建立信息交流程序，由

41、行政部负责公司重要环境及不可接受风险的对流及对相关方施加影响，具体按沟通、参与和协商控制程序执行。7.3 设计和开发7.3.1 设计和开发策划公司制定设计和开发控制程序对产品的设计和开发进行策划和控制。在进行设计和开发策划时，应编制确定：a)设计和开发阶段；b)适合每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；c)设计和开发的职责和权限。公司应对参与设计和开发的不同小组之间的接口实施管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。随设计和开发的进展，在适当时，策划的输出应予以更新。7.3.2 设计和开发输入应确定与产品要求有关的输入，并保持。这些输入应包括：a）功能和性能要求；b）适用的和法律要求；c）适

42、用时，以前类似设计提供的信息；d）对设计和开发所必需的其他要求；应对这些输入进行评审，以确保其充分性与适宜性。应完整、清晰，并且不能自相。7.3.3 设计和开发输出设计和开发的输出应以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出，并应在放行前得到批准。设计和开发输出应：a）满足设计和开发输入的要求；b）为采购、制造和服务提供给出适当信息；c）包含或产品接收准则；d）规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。7.3.4 设计和开发评审在适宜的阶段，应对设计和开发进行系统的评审，以便：a）评价设计和开发的结果满足要求的能力；b）识别任何问题并提出必要的措施。评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶

43、段有关的职能的代表。评审结果及任何必要措施的应予以保持。7.3.5 设计和开发验证为确保设计和开发输出满足输入的要求，应对设计和开发进行验证。验证结果及任何必要措施的应予以保持。7.3.6 设计和开发确认为确保产品能够满足规定的或已知预期的使用或应用的要求，应按所策划的安排对设计和开发进行确认。只要可行，确认应在产品交付或实施之前完成。确认结果及任何必要措施的记录应予以保持。7.3.7 设计和开发更改的控制应识别设计和开发的更改，并保持。在适当时，应对设计和开发的更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。更改的评审结果及任

44、何必要措施的应予以保持7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.1.1 通过制订采购控制程序，明确对供应商进行评审，并要求采购及相关部门对评价结果及评价所的任何必要措施的应予保持。a）采购应寻找有能力为提供本公司所需服务供应商；必要时，应要求供应商提供相关资质，并由行政部对资质进行验证和确认。b）执行供应商控制程序，只有经合格的供应商，相关才可将其纳入合格供应商中予以登录和。合格供应商应满足以下基本要求：1）为合法的供应商（有相关资质）；2）能提供满足规定要求及环境与安全要求的产品；3）价格合理；4）服务周到，能积极配合本公司的相关作业。c）采购应按有关标准定期对材料进行业绩考核，并对考核结果进

45、行处理。7.4.1.2 公司制订采购管理程序，规定开展采购作业的流程和方法a）要求在开展采购时所选择的供应商均应来自合格供应商中。采购应从合格供应商中选择适合的供应商并进行询、比、议价。b）采购应对服务质量进行跟进，以保证服务的要求。7.4.2 采购信息作采购单时，相关应明确所需服务的各项要求，以确保其充分性及适宜性，并经人审核后方可发出。适用时，采购信息中应包括：a）产品、程序、过程和设备批准的要求；b）资格的要求；c）管理体系的要求。在与供方沟通前，组织应确保规定的采购要求是充分与适宜的。7.4.3 采购产品的验证a)采购服务检验：为确保供方服务规定的要求，要求对所有服务经过适当的检验或验

46、证，并做好识别，按控制程序保存。b)本公司及顾客要在供应商现场实施检验时，在采购文件中要对检验的要领和放行的方法都作出明确规定.供应商在交付材料时按我公司指定交货地点送货。7.5 生产和服务的提供7.5.1 生产和服务提供的控制a)公司制定并实施生产过程控制程序，以确定并策划直接影响质量的生产过程，并确保生产过程处于受控。b)公司制定并实施设施和工作环境控制程序，生产部负责生产作业以及生产设备设施和工具的管理，根据生产需要进行生产设备及检验设备的购置和更换，并保持生产在适宜的工作环境中工作；生产部应对生产设备设施和作业工具进行保养，以保持生产能力。c)尽量以最清楚实用的方式（如文字标准、样件或

47、图示）制定适用的工艺文件；生产部应按照工艺文件要求安排生产，以使产品符合生产标准和的要求。d)生产时，应对适宜的过程参数和产品进行监视和控制。e)销售部负责对产品售后的服务要求进行控制。7.5.2 生产和服务过程确认7.5.2.1 特殊过程按下述原则设置：该过程的产品质量不能通过检验和试验完全验证；或需经过破坏性实验或采用复杂、昂贵的方法才能测得；或质量特性无法测量，或不合格的质量特性要在产品使用后才能来。7.5.2.2 根据以上设置原则，以工艺流程图或的形式明确公司的特殊过程，制定相应的工艺和设备操作规程，对这些过程及所使用的设备及进行事先评估、鉴定，保存合格的评估、鉴定或，每年或在出现异常

48、情况时重新确认，以证实该过程持续实现预期结果的能力。7.5.2.3 生产部对特殊过程予以明确标识，并进行严格的连续质量，按要求填写各类。7.5.2.4 特殊过程的操作必须经过培训，经考核合格后方能持证上岗。本公司特殊过程为: 热压按以上要求执行。7.5.3 标识和可追溯性7.5.3.1 通过制定标识和可追溯性控制程序，规定公司对产品、半成品、成品，使用“产品标识卡”、“产品”等标识其名称、型号（规格），避免不同类型的产品，并使用、标识牌、区域划分等明确相应产品标识。7.5.3.2 生产部根据相关方、相关的要求及产品的安全性能等并考虑公司自身的追溯性需求，明确追溯的具体内容、追溯的途径等相关内容

49、。7.5.4 相关方本公司顾客为顾客提供的图纸、资料、实物等物品。7.5.5 产品防护采购产品、半成品、外品（成品）在处理，及外品（成品）在交付到预定的地点期间，公司要针对产品的符合性提供防护，包括对标识、搬运、包装、保护的方法进行控制。详细内容见仓库控制程序。7.6 测量和设备的控制通过制定测量设备控制程序，规定对检测仪器、工具及设备的控制方法。其中的主要内容包括：a)品质部负责对本检测仪器进行管理，并建立检测仪器一览表。b)公司仪器校验作业分为：外校、内校两类。c)检测仪器的校正周期由生产部根据检测仪器的使用频率来确定。d)从事检测设备内校的必须经过专门培训且考核合格后方可开展内校作业。e

50、)检测仪器的校正作业由责任部门负责安排。需外校时，应选择可追溯到国家基准的实验室或职能执行校验作业。f)仪器校正后，应对被校验的检测仪器进行判定并作相应的。校正后的仪器应在适当的位置张贴相应的标识。校正及相关应予保存。g)当相关检测设备在生产过程中发生失准时，视其对产品的影响程度决定对相关产品进行重新检验的方式和范围。7.7 运行控制公司建立并保持环境识别与评价控制程序、辨识和风险评估程序和合规性评价控制程序，使与重要环境和不可接受风险有关的活动、产品、服务得到有效控制，确保公司职业健康安全与环境目标和指标的实现。a)确定与重要环境和不可接受风险有关的活动、产品、服务，明确控制方法、标准和控制

51、的程序，确保其在规定的条件下运行并得到有效控制；b)对没有程序指导就可能偏离环境职业健康方针、目标的情况，应建立并保持形成文件的程序，在程序中明确运行标准；c)对使用的产品、服务和设施中所确定的重要环境、，应建立实施并保持程序，并将适用的程序和要求通报给供方及合同方；d)对作业场所、能力、工艺、装置、设备、运行程序和作业组织上进行设计或考虑，从根源上消除或降低、职业健康安全风险。相关文件环境识别与评价控制程序辨识和风险评估程序合规性评价控制程序和其他要求管理程序目标、指标和管理方案控制程序订单评审控制程序沟通、参与和协商控制程序设计和开发控制程序采购控制程序供应商控制程序仓库控制程序标识和可追

52、溯性控制程序测量分析和改进总则a)为了确保本公司的管理体系的适宜性、有效性和持续改进以及验证产品和过程的适应性,制定了测量，监视，分析及持续改进的相关规定并做明确的计划来实施和维持。b)还应明确统计技术手法，及其适用范围及应用方法。8.2 测量和8.2.1 顾客满意度测量a)按照客户满意度控制程序的要求，销售部负责顾客满意度信息并。b)对获得的顾客满意度信息，业务应其进行统计分析，并组织相关部门采取相应的改善措施，以达成顾客满意。c)适用时，销售部及相关部门可定期或不定期地对顾客进行拜访，并将获取的相关信息反馈到有关部门以做出相应的改善。8.2.2审核建立并保持审核控制程序，对开展审核活动的计

53、划和流程做出明确规定。其主要内容包括：a)明确审核小组成员资格，且要求内审员在审核过程中不能审核与其有直接工作关系的部门。b)制定审核计划时，审核应按 ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001:2007标准、管理手册、程序文件及作业规范等文件内容、顾客要求及适用的作为审核依据。对上次内审中发现的不符合项的改善措施执行情况，应列入当次审核计划的审核内容。c)公司的常规质量审核的频次为每年一次，时间间隔为 12 个月。当有需要时，由管理者代表提出追加审核的频次。d)审核中所发现的不符合项，审核应予以，并通知被审核。e)审核小组应于审核完成后提出审核。f)在审核过程

54、中发现的不符合项，被审核部门应在收到审核小组发出的不符合后及时制定改善措施，并由审核小组指定对其执行效果进行追踪确认。8.2.3 过程的监视和测量8.2.3.1 对所有影响产品质量的监视仪器，由品管部执量设备控制程序对其进行计量管理；8.2.3.2 对于测量用的仪器应进行登记，并规定测量仪器的检定周期的要求进行检定；8.2.3.3 对通用测量仪器，采用器或经器校正后的标准器进行校正；8.2.3.4 对测量设备，要明确其校正管理程序；8.2.3.5 贴上以标明仪器经过检定合格及其它检定状态；8.2.3.6 脱离了检定基准时，对使用此检测仪器检查出来的产品需规定并实施处理步骤，有关要进行保管；8.

55、2.3.7 在搬运、和期间应防止测量设备的损坏；8.2.3.8 检测设备的检定应按规定要求进行保管。8.2.4 产品的监视和测量8.2.4.1 建立并保持检验控制程序，本公司因产品的特殊性，在生产过程中由品质部与生产部对产品进行监视和测量，检测项目须包括：产品规格尺寸及偏差、外观质量、理化性能、包装质量等内容。8.2.4.2 产品的监视和测量应依据所策划的安排在产品实现过程的适当阶段进行。8.2.4.3 应保持符合接收准则的，保持产品监视和测量。8.2.4.4 除非得到总经理的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。8.2.5 环境及职业健康安全的

56、监视和测量建立并保持绩效监视和测量控制程序，对可能具有、风险的活动、状态或服务中的关键特性以及环境安全绩效进行监视和测量。a)行政部负责制订公司的年度监视和测量范围、方法及计划，组织、监督和检查的监视和测量的实施；b)负责实施本部门范围内质量、环境及职业健康安全监视和测量的项目；c)环境职业健康指标的设置要依据法律、标准及公司实际情况确定；d)行政部组织对所确定的质量、环境及职业健康安全特性、指标、管理方案进量和监视，包括事后的绩效测量，如环境职业安全事故、事件、职业病以及其他不良表现的，并将测量和监视结果进行汇总；e)生产部负责测量和监视设备的校准及管理；f)行政部组织对测量和监视结果定期评

57、价，以验证与质量、环境及职业健康安全法律、标准及目标、指标的符合性和公司质量、环境及职业健康安全管理方案的有效性。8.2.6合规性评价公司建立和实施合规性评价控制程序，评价适用的环境/职业健康安全法律、法规及其他要求的遵循情况，确保对不符合和其他要求事项采取措施。管理者代表每年至少组织一次评价适用的环境/职业健康安全及其他要求的遵循情况；由行政部汇总评价结果；评价本部门适用的环境/职业健康安全及其他要求的遵循情况。a）合规性评价的依据是与公司活动服务相使用的、标准与其它要求，包括国家及地方环境和职业健康安全和相关方要求等：b）合规性评价的结果由行政部形成，报管理者代表审核，并提交管理评审。c）

58、针对评价所发现的不符合情况，按纠正与预防措施控制程序制订纠正预防措施并予以实施。d）应保存上述定期评价结果的。8.3 不合格的控制8.3.1 对于作业员自检、相关方退回、检验员确认及环境污染、资源浪费等所发现的各类不合格品，配合检验员或环境评价小组对其进行或标识，放置在不合格品区或加贴不合格，或注明不合格的原因，防止非预期的使用或交付。8.3.2 本公司对各类不合格品的处理方式有：降阶出售。由在送货单中判别。8.3.2.1 当产品不符合规定要求，但不影响相关方使用时，可以办理让步接收，如果合同中有要求时，让步接收需经相关方确认同意；或者在让步的产品交付时，将让步的情况在产品本身或随行的资料、单

59、据中注明。8.3.3 有关不合格品控制的具体要求详见不合格品控制程序。8.4 数据分析数据分析活动的方法和要求。其主要内容包括：a）相关部门应按本部门管理目标的要求收集适当资料进行分析，以确定本部门质量策划的适应性和有效性，并针对不能达成目标要求的项目采取相应的纠正预防措施。b）相关部门在收集数据分析所需的相关资料时，应包括相关过程的监视和测量活动及其它相关来源所产生的数据，如：1）顾客、顾客退货及对本公司产品及服务满意度的信息；2）相关工序产品满足产品质量要求的状况；3）过程和产品的特性及其发展的趋势，其中包括采取预防措施的机会；4）供应商按规定要求提供合格产品的状况。c）相关部门在进行数据

60、统计分析时，应对相关数据的真实性进行检查，并按本部门的数据特性要求采用适当的数理统计方法，以确保数据分析结果的正确性及有效性。d）需要时，按数据分析与持续改进程序执行。8.5 改进8.5.1 持续改进本公司策划和管理以下过程以实现质量活动的持续改进：a）对公司管理方针的充分性、适宜性及有效性进行定期评审，以获取相应的改进机会；b）对公司及管理目标的适宜性及有效性进行定期统计和考评，从中发现持续改进的机会；c）通过开展审核活动，对本公司管理体系的符合性进行监视和测量，并对监视和测量过程中发现的不符合项按纠正及预防措施的要求对其进行改进，以此持续改善和提高公司管理体系的有效性；d）通过对外部审核（