1运营管理ld-yy zd001流程管理制度

1、流程管理制度编制审核批准日期日期日期修订1、 制度概况日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人目的保证公司流程管理体系正常运转，规范公司业务流程。适用范围适用于流程管理体系的审核、日常监督管理及改进完善工作。定义组组长：由本部对口部门担当，负责本专业的流程及知识管理体系；组：由组组长任命，参与本专业流程及知识管理体系主导部门企业管理部部门职责企业管理部制订年度流程检查计划，组织流程检查实施；针对流程运行问题，组织流程调研，进行流程优化；组织年度流程评审，根据评审结果优化与更新流程文件；发布批准后的更新流程及知识管理文件，并对新流程进行培训。2、2.1程编码说明流程编码原则2.1.1制度规则如下

2、：以【流程管理制度】的（LD-YYZD001）为例：LDYYZD001绿都置业代码制度类型代码制度2.1.2流程编码规则如下,以施工图设计管理流程的(LD-SJ-LC005)为例：LDSJLC001绿都置业代码流程类型代码流程2.1.3指引编码规则如下,以销售签约管理指引的LDYXZY001(LD-YX- ZY005)为例：绿都置业代码指引类型代码指引2.1.4知识管理文件表单编码规则如下，以施工图设计任务书的LDSJLC00101(LD-SJ-LC005-01)为例：绿都置业代码流程类型代码流程表单等级及2.1.5流程类型代码表2.1.62.1.6.1流程文件版本所有流程文件均要标明版本及修

3、订状态，即版本号；其规则为：原则上文件每年修订一次，修订状态从初始版本A/0 开始到 A/4 依次递增，超过 4 次修改时版本号升级，升级为 B/0 版本，其流程类型代码流程类型代码投资管理类TZ工程管理类GC管理类YX合约采购类CG设计管理类SJ品牌管理类KF成本管理类CB运营管理类YY行政管理类XZ人力资源管理类RL财务管理类CW版本由 B/0到 Z/0 依次递增。3、工作程序3.1流程检查3.1.1编制流程检查计划3.1.1.1每年 12 月企业管理部负责编制全年流程审核计划，经运营中心分管批准后执行，年度流程审核计划包含年度流程检查和日常检查，企业管理部组织实施日常，并组织实施年度流程

4、检查；3.1.1.2流程审核计划应列出审核的部门/项目、审核日期、审核的主要流程文件等。计划必须保证公司流程管理手册的全部流程文件的关键内容至少一年应进行一次检查，公司每个项目必须被审核至少一次以上。3.1.1.3除上述例行检查外，经运营中心分管批准后，可根据情况做出进行临时性流程审核的决定，由企业管理部负责组织实施；3.1.1.4企业管理部参考年度流程检查计划编制包含流程审核内容的年度审计计划。计划内容包括:检查目的和范围、检查依据、内审员、检查的时间及日程安排等内容。3.1.2流程检查准备3.1.2.1每次检查前，企业管理部负责组建内审组，组长由运营中心分管任命，一般由企业管理部经理或主管

5、担任。3.1.2.2内审员应经熟悉所门相关的流程文件的要求，并由分管确认其工作资格。安排内审时应避免审核与自己有直接关系的部门或活动。3.1.2.3通知受审核部门并约定检查时间。3.1.3流程检查实施3.1.3.1内审组通过交谈、查阅文件、观察各方面的工作现状、现象和活动获取，并形成；3.1.3.2内审组对观察结果进行判断，对于不符合流程文件运行规定或未达到运行目标的项目，填写纠正预防措施单给流程主导部门；3.1.3.3接到内审组开出的纠正预防措施单的,应组织进行产生原因的分析，并制定纠正措施，报企业管理部审核通过后，在规定的时间内组织完成纠正措施；3.1.4纠正改进实施3.1.4.1企业管理

6、部对纠正措施的完成情况进行，责任部门汇总上报资料，企业管理部审核确认是否完成，并在纠正预防措施单中填写验证结果及结论；3.1.4.2企业管理部综合以上和情况，并在审核完成后一周内提交流程检查，备案运营中心分管、总经理。3.1.5流程优化3.1.5.1针对流程运行问题，企业管理部组织流程调研，收集相关部门的反馈意见；3.1.5.2企业管理部判定是否需召开组会会议流程优化问题，如无需召开会议，则进行方案征询，确定流程优化方案；如需要召开本部组会议，则由企业管理部组织组成员开会，确定流程优化方案，提交运营中心分管批准；3.1.5.3企业管理部发布批准后的新流程，并组织相关部门培训，流程主导部门实施新流程。4、年度流程评审4.1企业管理部于每年 8 月召开流程评审会议，由企业管理部组织，组协办，对公司流程及知识管理文件进行评审，各抽取相关参与评审；4.2根据评审意见对流程及知识管理文件进行升级和更新，升级版本经运营中心分管批准后，正式发布执行；4.3流程及知识管理文件日常优化；4.4流程使用部门在日常工作中发现流程及知识管理文件表单问题，填写流程优化方案表提交企业管理部，企业管理部按 2.25 进行处