上海地产公司项目策划公司发包与采购实施细则

1、上海中锐地产集团公司项目公司发包、采购实施细则发包、采购差不多原则公平、公正、公开原则。规范采购程序，确保采购过程的“三公原则”以公司利益为重，工作积极主动，并严格遵守公司系统化运作规章制度。廉洁自律原则。自觉遵守国家和公司有关反腐倡廉的规章制度，不得以公谋私，收受礼品贿赂。坚持对外交涉至少两人以上参加，恪守商业机密。回避原则与供应商有利害关系的发包，采购的经办人员及相关人员应主动讲明情况并回避。前款所称相关人员，包括参与发包、采购业务的公司专业部门和技术评标人员。前款所指利害关系，是指对发包、采购经办人员及相关人员依照国家相关法规及公司规章制度履行岗位职责产生阻碍的各种关系。成本操纵原则严格

2、按照集团批准的上海中锐地产集团公司成本治理制度、项目发包、采购分工及操纵等文件，在确保安全、质量等的前提下求得最佳成本操纵效果。深入了解市场信息，同行成本操纵水平，力求最佳性价比。做好业务资料信息积存、提供业务水平。项目发包、采购要紧操纵节点项目招标打算及集团批准的半年度项目招标工作打算表项目公司及业务部门编制提出项目招标提请单-项目公司提出工程项目招标方式报审表超过100万元以上的工程，审核部填写提出考察单位名录确定表审核部填写，附资格预审表提出招标文件流转审核表-审核部组织，其中技术条款由规划设计部、项管中心及项目公司共同负责编制，工程治理条款由项目公司负责，商务条款由审核部负责提出投标入

3、围单位名录确定表-提出投标单位考察表-审核部组织，项管中心、项目公司及相关业务单位参与中标单位审批表-附综合评标报告发出中标通知书、未中标通知书提出合同审批表-审核部组织合同商谈、签订工作，项管中心、项目公司及相关业务单位参与。 上述按中锐地产集团成本治理制度规定进行节点报批时须附前一工作节点的批准文件复印件。项目发包、采购实施细则3.1启动招标工作发包、采购工作的实施以经审核批准的招标提请单为起点。项目公司和地产集团公司相关业务部门依照项目发包、采购分工及操纵、项目招标工作打算表的规定，提起相应的招标提请单。地产集团公司审核部及驻项目公司审核部按发包采购分工进行发包采购工作，未列入发包采购分

4、工的项目，审核部应在集团领导批准后启动招标工作。其中预估费用5万元及以上的项目由集团审核部负责，5万元以下的项目由驻项目公司审核部负责，驻项目审核部负责发包采购的项目在立项前及发包采购工作结束后交集团审核部备案。集团审核部、驻项目审核部应登记发包采购工作治理台帐。关于预估合同金额超过100万元以上的项目，审核部负责提出工程项目招标方式报审表，表中要紧内容包括预估金额、招标方式、付款条件等。审核部招标工作启动前须组织完善发包、采购必备条件，包括图纸、技术标准等。若不具备招标相关条件，审核部应在启动招标工作前以内部工作联系单的形式提请相关单位在规定期限内提交。发包、采购技术条件、进场或交货时刻等，

5、包括其补充和变更，均必须由项目公司及相关部门以工作联系单形式确认、传递，以保证发包、采购工作的准确性。提出考察单位名录确定表-招标小组组织推举是否需考察及在何时考察由招标小组讨论决定。列入地产集团合格供应商名录的单位是确定单位的基础。如需增加新的供应商由审核部提早以电子邮件的形式请相关业务部门推举或媒体查询方式，项目公司、业务部门应提供两家以上的供应商参与资格预审，审核部负责组织资格预审工作；资格预审有效期为提出资格预审结论报告日起90天，有效期内的承包商、供应商可省略资格预审。审核部依照资格预审资料组织项管中心、项目部及相关部门进行资格预审。下述资格预审项目必须满足：具有独立订立合同的权利：

6、指具备有效、完整的工商登记、营业许可和税务登记等文件；具备履约能力：指拥有专业技术资质、专业技术人员、设备装备、经验及治理能力等；具备实绩：指在以往三年中，拥有成功承担类似业务的业绩；没有处于被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；无骗取中标、严峻违约及重大工程质量问题；关于须具备专项资质的发包、采购，参与单位须具备相应的资质。审核部组织对通过资格预审未列入合格供应商名录的的单位进行现场考察，审核部事先拟定考察目的、内容，并于考察结束后，填写项目考察意见表。招标小组在上述资料的基础上填写投标单位确定表报集团领导审批。组织编写招标文件：审核部组织编制招标/询价文件。招标文件的范本由审核部提供

7、。商务条款有审核部负责编写，技术条款由地产集团规划设计部和项管中心负责编写，工程配合及相关条款由项目公司或业务部门负责编写，并在规定的时刻内编制完成交审核部汇总上报审批。招标文件由下述部分组成：招标书；招标须知；项目概况；合同要紧商务条款；合同要紧技术条款；工作量清单；其它需要在招标文件中明确的事项及相关的附件。审核部在集团领导批准后，向邀请招标/询价对象发放招标/询价文件。招投标过程中对招标文件内容的调整须依照招标文件审核、批准程序报批，并以招标澄清函形式发至所有投标单位。招标文件可视标的大小酌情收取150-1000元/份的工本费。审核部组织招标小组编写评标方法作为评标依据。提出中标单位审批

8、表现场勘察、答疑审核部依照实际需要组织现场踏勘和答疑，现场配合负责人是项目公司工程副总或工程部经理。所有关于现场勘察、答疑的时刻安排、答复均采纳书面形式，并以能够确认的方式告知所有参与投标的单位。开标、询标集团审核部负责的招标项目在集团开标，驻项目审核部负责招标的项目在项目公司开标。驻项目审核部负责的超过100万元以上的招标项目需提早通知招标小组所有成员。审核部组织开标。开标应至少有招标小组成员中两个部门人员参与，填写开标记录并签字。驻项目审核部负责招标的项目在开标后将商务标副本交集团审核部备案。评标分技术标和商务标两个时期进行。审核部组织相关专业部门，并可在保证公平、公正、规范的前提下邀请施

9、工总承包、监理公司，对技术标提出评审意见，通过询标明确投标文件的所有要紧内容，确认招标文件得到充分响应，并结合商务标优化、统一要紧技术条件（技术方案）。技术标评标时期对招标文件的优化、统一以招标澄清函形式送至所有投标单位。内部审核程序如招标文件审核程序。投标单位可依照招标澄清函调整技术标及商务标。招标小组依照批准的评标方法分不对商务、技术表评标打分。审核部依照评标结果，提出中标单位审批表报集团审批，对超过100万元的招标项目需编写评标报告。中标单位审批表报批时应附最后一轮的报价书、商务、技术评分表或评标意见等。中标单位审批表一般应推举第一、第二候选单位。审核部组织进行合同条款拟定商谈。技术条款

10、由集团项管中心、项目公司负责拟定商谈，审核部负责商务条款拟定商谈。关于招投标过程中投标方提交的承诺书等要紧文件应尽量体现在合同文件中以利履约过程中的查阅。审核部负责依照初步商谈结论拟定形成合同文件，并提出合同文件报审表交总办经集团相关业务部门、项目公司流转确认，并依照相关部门提出的意见与中标/供货单位进行进一步谈判，或提出补充讲明、意见。审核部对在合同文本流转过程中出现的意见均应给予相应的答复，并经意见提出部门的再确认。如批准的第一中标人在合同商谈过程中对要紧条款提出异议，且双方不能达成一致意见，招标小组可讨论决定并经集团领导批准后与第二中标人进行合同商谈。发出中标通知书、未中标通知书审核部合

11、同文件报审表获批准后，发出中标通知书(附件六)和未中标通知书(附件七)。发出中标通知书和未中标通知书的具体时刻，可依照合同条款谈判情况进行调整以争取谈判的主动。审核部应在发出中标通知书后10个工作日内签订合同。合同签订顺序应是中标单位先行签章，之后我司签章。出现招标文件规定的废标时，应按本细则重新组织招投标，或在报集团（或项目公司总经理、董事长）批准后采纳其它方式发包、采购。审核部应在合同签约后五个工作日内将合同正本交总办归档。总办依照档案治理方法将合同复印件交工程档案室备案，并交项目公司和总公司相关业务部门用以履约。审核部组织完成上述工作后两个工作日内以内部工作联系单形式通知项目公司。联系单

12、内容包括：中标单位、联系人、联系电话等。严格操纵配套指定性工程、地点政府垄断性工程或行业垄断项目发包、采购方式。提出此类项目的免招标申请表时需详细讲明内容、预估金额等。询、比价方式的发包、采购应保证三家以上单位参与。可优先向已有签约实绩，且履约评价良好的供应商询价。关于技术标（技术方案、设计方案）的编制对比较复杂或需设计深化的发包、采购项目应采纳先技术标，后商务标的两时期招投标方法。审核部邀请有意参与竞标的专业单位提出技术方案，集团业务部门、项目公司经分析、讨论，取长补短，落实性价比最佳的技术标（技术方案、设计方案），据此编制招标文件。审核部以此基础之上开展招投标工作。关于建筑样品封样封样材料

13、：要紧指阻碍建筑立面、装修效果的材料。包括铝合金型材、石材、面砖、屋面瓦及装修或铺装类石材、墙地砖、地板、五金件等规划设计部提供材料样品及有关的书面技术条件，并在开始招标工作前交审核部，审核部据此在招标文件中要求投标单位提供材料样品，投标单位提供样品经规划设计部再次确认后作为施工样品进行封样，施工封样需两份，一份交项目公司，一份留存项目公司审核部。采购材料、设备施工封样应在相关部门确认后一周内交项目公司。材料、设备样品上应贴识不标签，并留存封样交接确认单。过程资料移交总办在招投标过程文件流转前，应加盖文件流转章。审核部在组织完成发包、采购合同签约后五天内，填写发包、采购过程资料交接单，将过程资

14、料交档案治理人员归档。集团审核部交集团工程档案室，交接时双方应相互检查并签字确认，确保过程资料的完整性和可追溯性。驻项目公司负责的发包、采购自行留存，并将留存清单按月交集团工程档案室备案。下述资料应完整移交：合同文本授权托付书（如有)；合同文件报审表(附合同征询文本)；中标通知书、未中标通知书、注明中标单位资料的工作联系单；中标单位审批表及集团领导的相关批示，并附投标文件商务部分或最终报价单、招标澄清函（如有）；招标文件报审表，并附招标文件(附会审表)、网上公布招标信息复印件（如有）；工程项目招标方式报审表、考察单位名录确定表、出投标入围单位名录确定表、投标单位考察表过程资料应当相互印证，前后

15、连贯。凡出现前后信息不一致的，应附书面讲明。对不符要求的过程资料，应及时补齐。关于承包商、供应商信息更新审核部每月一次更新承包商、供应商信息库资料，按照资料库要求及时、准确、完整地输入相关信息。审核部每月一次将承包商、供应商的书面资料按类不归入集团工程档案室。书面资料包括但不限于：营业执照、税务登记证、授权托付书(经销商适用)、相关许可证或合格证、产品检验报告、产品目录、经营业绩、财务报表等。书面资料以复印件形式的，需加盖承包商、供应商单位公章。甲定乙供材料采购的操作程序参照本细则执行。附则：本方法自公布之日起执行。本方法未尽事宜，由公司另行发文规定。其他相关文件：上海中锐地产集团成本治理制度

16、上海中锐地产集团合同治理制度上海中锐地产集团合格承包商、供应商名录项目发包、采购分工及操纵清单附表一上海中锐地产集团招标提请单 编号：拟招标项目名称拟签约时刻拟招标提请部门拟进场时刻招标项目标的：提请目的简述及相关技术标准、工程范围及工程量详述：经办人： 项目总经理部门负责人： 日期：集团相关部门意见集团审核部意见项目治理中心意见集团总经理意见日期：附注：本表在上报审批提早60天。附表二工程项目招标方式报审表（标底在100万以上）拟招标项目名称苏州211项目一期1区、2区总承包工程 结构形式建筑面积（m2）暂估造价（万元）招标方式投标单位差不多要求其他要求出具履约保函要紧付款条件招标小组意见财务部意见集团总经理意见附表三 招标文件流转审核表编 号：拟招标工程名称报审人文件编报部门报审日期附件内容招标文件拟订/修正情况讲明招标小组意见集团总经理意见附表四 考察单位名录确定表项目名称招标内容序号申请参加投标单位投标单位考察是“”，否“”1234