2013年度总经理工作报告

1、酵母2013 年度总经理尊敬的各位董事：现就 2013 年公司经营工作向董事会如下。一、2013 年主要工作回顾1、主要财务指标2013 年公司实现营业收入 31 亿元，同比净增 3.86 亿元，增长 14.24%；实现税金 2.53 亿元，同比增长 2%；归属于母者的净利润 1.74 亿元,同比下降28.45%；基本每股收益为 0.528 元，同比下降 28.45%平均净资产收益率 6.17%。2、公司各业务领域情况（1） 烘焙与发酵面食业务稳中有升酵母中心实现销售收入 98200 万元，同比增长 1.45%；实现净毛利 21047 万元。事业部实现销售收入 7.61 亿元，同比增长 14.

2、52%；实现净毛利 7955 万。烘焙酵母成功进入、欧洲等高端市场，实现了国际烘焙业务的突破；酵母中心、两大业务部门的库存明显减少，应收账款降低，实现了近 3 年以来的良性发展；食品原料和民用调味品业务分别实现了 24%和 41%的增长。（2） 酵母抽提物业务高速增长酵母抽提物在食品调味和微生物营养两大领域累计实现销售收入 5.23 亿元，同比增长 28.28%。YE 食品调味事业部实现销售收入 35968 万元，同比增长 26.43%；实现净毛利 9726万元。微生物营养事业部实现销售收入 16354 万元，同比增长 32.57% ，实现净毛利4240 万元。（3） 其他业务有喜有忧动物营养

3、事业部实现销售收入 24560 万元，同比增长 7.82%；实现净毛利 6723万元。酿造与生物能源事业部实现销售收入 12213 万元，同比增长 1.74%；实现净毛利4217 万元，净毛利率 34.53%，仍为毛利率最高的业务。营养健康事业部实现销售收入 12992 万元，同比下降 1.3%；净毛利亏损 1690 万元。是唯一收入下降并且亏损的业务单元。电子商务事业部实现销售收入 2656 万元，同比增长 162.23%；实现净毛利 383万元。植物营养与保护事业部实现销售收入 12172 万元，同比增长 46.56%；实现净毛利 1281 万元。酶制剂事业部实现销售收入 1073 万元，

4、同比增长 195.49%；净毛利亏损 317 万元。（4） 非酵母业务规模扩大宏裕塑业实现销售收入 1.8 亿元，同比增长 21%，其中外单 7261 万元，同比增长 60%；实现净利润 1866 万元。糖业实现销售收入 1.93 亿元，同比增长 3.9%；实现净利润 33 万元，是近几年来首次。喜旺公司实现销售收入 4429.77 万元，同比增长 12.84%，实现净利润 309 万元。首个自建糖厂赤峰蓝天糖业按计划一次开车成功，甜菜收购 13.78 万吨，实现销售收入 7800 万元，净利润亏损 3 万元。3、公司工程项目建设情况2013 年是历史上新生产线投入运行空前的一年，为未来的高速

5、发展打下了良好基础。埃及工厂、德宏工厂的相继投产，新增 35000 吨干酵母产能，加快了安琪迈向“全球最大的干酵母供应商”的步伐；柳州年产 20000 吨酵母抽提物工厂投产，使一跃成为“全球最大的酵母抽提物生产商”；赤峰蓝天糖业生产线、宏裕塑印扩建项目建成投产，推进了“产业后向”的实施；沈阳总部、总部投入运行，完善了技术服务中心的“东西南北中”布局。4、公司研发与技改情况2013 年立项研发课题 178 项，其中专利 17 项，英国、韩国、智利、研发项目 14 项，新产品开发 57 项。获是首次获。产品改进成效显著，低糖酵母平均较 2012 年15 个，实现了年度质量目标；酵母抽提物质量改进取

6、得良好成效，产品一致性大幅提高；半干酵母工艺、质量趋于稳定，成功进入等高端市场；3000ppm 富硒酵母、醋发酵营养盐等新产品已实现规模销售。“酵母蛋白胨”项目获得省科技进步三等奖。5、公司生产及环保运行情况主导产品干酵母产量同比增长 13%，按新标准的一次85%，按同样口径相比，由 2012 年的 84%提高到 92%；无糖酵母平均从 692 提高到 707，付优级提高到 85%，完成质量计划的 134%；抽提物产量同比增长 24%，一次比提高 7.33 个百分点。87.33%，同销售计划、生产组织和物流调度改进和加强，比较从容地满足了市场需要，订单准时交付率有所提高，吨产品物流成本同比下降

7、 2.67%。酵母业务采购成本相比现采购利润 4962 万元。节约 7.11%，超额完成“6”的目标，酵母实各工厂均实现达标排放，未发生重伤事故一起。环保运行事故。生产安全控制良好，发生6、管理改进情况进一步加强了事业部和销售部门建设。充分依靠组织，部机构与流程，有效地促进了市场的发展。管理团队，优化内进一步明晰了烘焙与发酵面食技术中心面向酵母中心、事业部、电子商务事业部三个部门的产品开发与技术支持职责，促进了烘焙与发酵面食全球市场的向好发展。继续推进六大隐忧管理，进一步明晰了各级组织的食品安全责任，完善了技术、的工作体系，加大了安全生产、环保治理的资源投入与运行管理，持续改进了内控管理体系，

8、有效防范了企业经营风险。首次推行研发项目、产品生命周期全过程管理的方法，促进了公司研发项目的高效实施，增强了产品管理的系统性、持续性和成功率，开始建立产品的全过程管理。创新供应链融资方法，通过积极争取信贷政策、资本市场短融等，满足了公司需求，降低了融资成本，使成本成为公司经营的一大优势。投入运行人力资源培训，强化了人力资源教育和培训，促进了生产管理、质量管理、技术、安全与风险管理等培训的常态化，使培训教育逐步成为管理的最基本。7、品牌形象建设情况以“天然、营养、健康、美味”为指导开发的系列产品得到社会多方面的肯定，食药局等一批部门联合积极推琪无铝油条膨松剂，大润发、沃尔玛等多个大型连锁卖场已逐

9、步在国内推琪米发糕预拌粉。举办“酵母杯”中华发酵面食大赛、饼店等高端活动，吸引、欧洲等高端市场，拓展了海外和团队的积极参与；牌面包酵母进入了海外高端烘焙市场发展的新征程；新软欧面包系列快速推广，开启了依靠解决方案开发国内高端饼店的新途径。YE、YEF 以及动物营养事业部等继续举办和承办了系列的高端行业活动，高度地聚焦和推广了响力。产品的优势，赢得了一大批重量级客户，极大地了品牌影探索了代言的方式，促进了的品牌和蛋白粉销量的增长。2013 下半年，蛋白粉销售额净增 1200 万元，超过了全年 1500 万元的计划，成为三大产品之一。“福邦”商标被国家工商认定为“中国驰名商标”。二、2012 年经

10、营中存在的主要问题和原因分析2013 年，公司未能实现年度经营目标，能力减弱。实现营业收入 31 亿元，同比增长 14.24%；归属于母原因如下：者的净利润 1.74 亿元,同比下降 28.45%；主要1、发展性项目集中投产，固定资产集中转固导致折旧费用大幅增加；2、各项费用增幅快于收入增幅，销售费用同比增长 17.97%，用同比增长52%，财务费用同比增长 40.11%。销售费用增长的原因是销售数量以及薪酬总额上涨，促销费用、物流费用增加所致；用增长的原因是管理数量增加及薪酬水平的上涨所致；财务费用增长的原因是固定资产投资增加导致融资总额（银行借款、中期票据等）大幅增长所致。3、营养健康、酶

11、制剂、蓝天糖业等新业务发展不力，均出现不同程度的亏损。三、董事会、股东大会议案的执行情况：1、建成投产埃及年产 15000 吨活性干酵母项目。2、建成投产柳州年产 2 万吨抽提物生产线项目。3、建成投产云南德宏 2 万吨酵母生产线项目；4、建成投产内蒙赤峰日处理甜菜 3000 吨的制糖生产线；5、建成投产宏裕塑业扩建项目；6、完成沈阳、区域总部功能性建设并投入运行。7、完成了 2012 年度利润分配工作。以 2011 年末总股本 329,632,377 股为基数，向全体股东每 10 股派发现元。1.50 元（含税），共计派发股利 49,444,856.55四、2013 年工作计划：1、主要财务

12、指标：主营业务收入确保 35 亿元，增长 12.9%，力争 37.5 亿元，净利润确保增长 10%以上。2、各业务销售收入目标：酵母中心 11.15 亿元，增长 13.42%；事业部 8.75 亿元，增长 15.3%；YE 食品调味事业部 4.37 亿元，增长 21.35%；动物营养事业部 2.94 亿元，增长 18.53%；微生物营养事业部 2 亿元，增长 22.89%；营养健康事业部 1.7 亿元，增长 30.89%；酿酒与生物能源事业部 1.37 亿元，增长 12.24%；环保事业部 1.5 亿元，增长 23.23%；酶制剂事业部 2000 万元，增长 86.42%；电子商务事业部 40

13、00 万元，增长 50.59%；喜旺乳业 5000 万元，增长 22.3%；宏裕外单10750 万元，增长 48%；蓝天糖业 1.55 亿元，增长 98.57%；糖业 1.29 亿元。3、发展性项目计划：2014 年新建和在建的项目计划投资总额 1.48 亿元，重点包括喜旺搬迁改造、滨州半干酵母和广州总部功能性建设项目，公司还将向董事会申报米酒曲等工程项目。完成包括球形 ADY 酵母开发、高谷胱甘肽 YE、多肽 YE 在内的多个科研项目。五、2013 年主要工作措施：2013 年，公司将坚持“做、专业化生物技术大方向，紧密围绕十二五“三大”的目标，最充分地调动各方面积极性，以“上销量，强管理，

14、保利润”为基本任务，克难奋进，再创佳绩。新年度公司的主要工作措施是：一、 全面推进市场开发，拓展经营规模1、全业务、全产品推进。多个新工厂投产带来的产能富余，多个新业务、新产品的建立和开发，是公司经营的两大特点。须抓住机会，尽快拓展市场规模。酵母、酵母抽提物两大业务的发展要进一步发挥产能，扩展市场，市场份额；动物营养、酿造与生物能源等其他业务要继续开发市场、扩大市场规模；各业务单元要增强紧迫感，细分领域和产品，此失彼。岗位、组织推进全产品销售，克服顾2、做好大用户开发和。大用户对公司的贡献比例在不断提高，各业务单元都要加强和完善大用户开发和管理的组织，大用户的价格、支付、服务的策略。要加强规划

15、，加大投入，采用针对性的策略，努力开发一批有影响的海外大用户。在公司层面要进一步完善大用户管理和支持对策。3、进一步开发和优化销售。要按不同客户群和不同领域，开发新、巩固老；要进一步加强的管理，制定合理的价格体系，好市场秩序；要切实做好“帮、设、挖”，不断优化经销商队伍。4、努力“B2C”销售能力，扩大家庭消费品销售。公司的电子商务、品、中心商超部、家庭消费食品原料，均为家庭消费食品和食品原料。要在公司层面建立专门的研究和策划岗位，研究 B2C 业务的发展，引进新的方法；要激励相关部门创新方式，能力，提高 B2C 产品对公司品牌和效益的贡献。5、要着力培养优质用户和经销商，提高客户的契合度。继

16、续追求“顾客价“顾客价值”的，产品开发、应用推广、价格策略的制定要始终围绕值”；要进一步探索“经销商专营”的帮扶机制，提高经销商的忠诚度；要不断提高产品质量，提供优质服务，品牌美誉度，赢得用户和消费者的偏好；要建立顾客契合度的评价方法准确地识别顾客关系，针对性地采取措施，顾客的契合度。6、要与时俱进，加快对互联网的应用。要继续推进的应用，建立与经销商和客户面对面、一对一的沟通，培养差异化的顾客关系；市场部和各业务单元要加强对新的应用，实现信息方式的整合和跳跃式发展；各业务单元要迅速行动，全面应用电子商务，实现 B2C、B2B 多方式的电子商务销售。二、 加强销售管理，销售活动的效率各业务单元要

17、建立和加强销售管理岗位，提高管理团队的管理能力，解决好重开发、轻管理，扭转销售管理的局面，向管理要效益，向管理要效率。1、要加强价格管理。要进一步规范价格决策方法，建立简便、完整、有效、动态的价格分析列表；要正确处理好快速决策与价格博弈的关系，对价格决策投入必要的时间和精力；要全面运用边际贡献的理论，既追求高毛利、持续性订单，又不放弃低毛利、有贡献的策略订单；大用户、多品种、海外市场的销售涉及价格决策活动频繁，要特别提高价格管理的能力。能提高价格的绝不手软，该降低的价格绝不吝惜。2、加强应收账款的管理。一方面要降低应收账款总额，控制应收风险；另一方面要利用好应收账款开发新市场、新客户和扩大销售

18、量。公司将对各业务单元实现应收账款的总量和应收周转次数的控制，用户、经销商的应收风险，支持业务单元充分利用好应收扩大市场。各业务单元要合理的确定每一客户的信用额度，设立充分的信用额度解冻权限，杜绝不必要的，提高效率。3、加强促销和管理。要正确、节约地用好促销，把促销集中到事业部、销售部门管理层，降低促销的总规模。要加强各类。的后评估，地利用好新4、加强退货管理。公司已颁布新的退货管理制度，加快因质量问题、新产品滞销导致退货的处理速度，严格杜绝因经销商销售不力出现过期产品的退货。5、加强物流费用的管理。进一步优化货物流向，提高一次到达率，杜绝不必要的中转；合理调整国内物流仓储点的布局；调动经销户

19、积极性，规范计划和订单要求，共同降低物流费用；设立物流策划分析岗位，专司国内外商品物流的科学策划、评价和分析。6、加强销售组织和效率的管理。要加强对销售产品知识、销售计划、公司期望的经常性培训和教育，增强销售的执行力；要加强对各基层组织、员工工作计划的指导和监督；要改进销售的工作条件、工作节奏，做到劳逸结合，保持和创造力。7、要在各项浪费。活动中节俭、高效、精打细算的原则，杜绝讲排场和铺张三、 加强生产和质量管理，打造制造优势要创造与竞争对手在技术、质量、规模、成本、员工契合度方面的差异，打造产品制造优势。1、要着力培养质量管理优势。要进一步加强各层面的质量管理组织，严格工艺管理，加强生产审计

20、；要继续消除季节性质量波动、糖蜜非均衡的质量波动和工厂之间的质量波动，更大范围的追求产品的一致性；要增强基层员工的质量管理能力，提高管理深入现场和解决问题的能力，杜绝非技术原因的产品质量问题。2、要围绕降低成本，引进先进工艺和先进装备。要敢于自我，追求高标准的物料管理水平和劳动生产效率。要继续开展全员性的消除浪费和岗位改善活动，降低制造费用。3、要发挥生产中心和各工厂的组织效率。要加强各工厂组织建设，提高全面履责的能力；要强化工厂的主体责任和工作，尊重和发挥工厂的创新能力和创新精神；要加强生产中心组织建设，提高指挥、协调、服务的系统性、性，要进一步规划各工厂产品分工，降低成本、提高效率。性和有

21、效4、要深入公司人力资源开发理念，加强员工培训和管理，充分调动员工的积极性和主动性，提高生产系统员工的契合度，使每一个员工都成为质量和成本管理的关口，形成质量管理的坚强大堤。四、 优化环境保护业务，坚持达标排放和降低成本的双目标做好环保是企业生存发展的基本条件，也是当前降低成本的重要领域。因此，要进一步重视环保及其相关业务，把环保业务到一个新的高度。1、要继续把达标排放作为环保业务的最基本目标，把零成本作为第二目标。当前要在达标排放的基础上，尽快解决各工厂周边居环保水平。映的不愉快气味问题，2、要深入、全面推进清洁生产工艺，减少末端处理费用和难度。3、要与管理产品生产线一样的精细管理环保设施的

22、运行，消除浪费，降低治理成本。4、要进一步开发附加值高的环保产品，加强环保产品销售，努力实现零成本目标。五、 加强研究开发，技术创新贡献率1、要继续以“一流课题，一流，一流装备，一流效率”为指导，加强研究组织建设。发挥研发中心的综合技术能力，加强各事业部的产品开发、服务市场的能力。要坚持打造国际一流的酵母技术研究。和国内先进的生物技术研究2、要以“前瞻性、科学性、性、适时性、经济性”为标准，确定和完善一批服务于、服务于当前经营的研究课题。研究课题要实行滚动式管理。3、要加强研究开发的过程管理，提高研究开发的成功率和效率。4、要认真“节俭建工厂，建先进工厂”的指导，“优质产品从我开始”的理念，严

23、格项目过程评审，加强改造和工程项目建设。、技术和质量的管控，做好各项技术六、 以优化采购管理为重点，全面降低成本1、要继续加强采购组织，完善采购流程，改进采购方式，增强采购活动的进取性和高效率；要公司“责任明晰、控制有力、充分信息、多方供应、集中采购、招标议标、三级谈判”等一系列要求，努力实现原材料再降 6%的效益目标。要全面推进原材料、装备备件、工程建设、物流和保险服务等各项采购的管理，降低采购成本。2、要继续做好用的节约。要保证研究开发活动的必要支出，同时，研究开发要通过提高效率、合理选择原料、减少损失，努力降低研究开发费用；各级职能管理部门要加强费用计划，减少不必要开支，力争把用控制在去

24、年水平。3、要降低财务费用。一是继续降低融资成本；二是加快周转，减少沉淀资金；三是要尽可能扩大应付、压缩应收，增加现金的净流入量。力争财务费用控制在去年水平。七、 改进新业务、业务运行机制，确保新业务、业务健康发展1、要提高新业务、新产品的科学决策，推行新业务、新产品初期推广的谨慎性原则，提高风险控制能力。2、要合理确定新业务、新产品的发展速度，尽可能采用正向激励方式，防范欲速不达，给新业务、新产品以更好的营运环境。3、要鼓励骨干、能人去从事新产品、新业务工作，放宽考核，出错。4、要及时根据变化调整新业务、新产品、健康发展。业务的发展思路和策略，确保其八、管理能力，促进卓越绩效1、加强管理层队

25、伍建设，提高公司力。一是管理层要增强一致性与全局观，相互尊重，加强沟通和高效决策，形成坚强的；二是要重视管理、钻研管理，不断提高管理能力，保证分管业务的高绩效；三是坚持群众路线，尊重员工的首创精神，不断提高决策水平；四是要继续“保持、提高执行力，增强创新力”，始终保持旺盛的工作和战斗力。2、加强事业部建设，提高业务营运效率。事业部是公司各项业务经营的主体和公司的利润中心，要更大力度的加强事业部建设，发挥事业部的功能。要通过管理团队配置和专业岗位设置，确保事业部全面的能力；要通过充分，确保在内的支出权、所属经营的支配权、公司政策指导下的经营决策权、员工分配权、一般岗位的决定权和关键岗位和管理团队

26、的经营责任，加强对经营效益和组织的提名权；要强化事业部经理、管理的指导和审计；公司管理层要改进对事业部的管理和，按照公司期望，充分调动事业部的积极性。3、继续强化六大隐忧管理。要提高各级管理对防范风险的意识和能力，进一步完善对食品安全、环境保护、管理、生产安全、规范、执行的管理制度，进一步重视公司经营的隐忧管理，努力合公司健康发展。避，支持一票否决，确保4、加强管理。要坚持公司的“十二五”规划目标和企业使命，要不断审视经营环境和市场、技术的变化，及时调整子目标和具体措施。要着力夯实各业务单元的发展提高公司的，加强能力和行动计划的实施，提高可操作性。要继续采取措施，水平，实现高质量的。2014

27、年与 2015 年是集团推进实施“十二五”规划的最后两年，结合 整体收入目标实现进度，充分考虑行业、下游市场竞争变化，为增强实现关键指标的可行性，公司将“十二五”末营业收入指标从 50 亿元调整为确保 40 亿元。5、加强企业文化建设和员工队伍建设。要按照党的的新要求和企业发展和中层骨干对企业文化的内在需求，不断丰富企业文化内涵；要提高管理的契合度，要把认可和融入企业文化作为选拔重要管理的重要标准之一；三是要加强各级员工的培训和教育，提高员工能力和素质；要更好地“企业为人人提供发展空间，人人为企业创造竞争优势”的理念，为员工创造发展，提供合理满意的，增强员工的工作热情和光荣感，员工的契合度。员

28、工们，已走过了奋进、光荣的 28 年，创造了中国乃至全球酵母工业发展的和新篇章。今年，又进入了一个新的马年，要振奋精神，奔腾，聚焦“上销量、强管理、保利润”的基本任务，实现年度经营目标。要继续发扬“追求满意，永不满足”的企业精神，保持行业一马当先的领跑者地位，努力实现“三大”，实现“十二五”目标。1、立足当前，着眼未来，奋力推进十二五的实施坚持以开发酵母及其它生物技术的高端产品为目标，处理好高端产品和大宗产品关系，提高公司经营的技术门槛和占领技术制高点，努力实现生物技术大公司的目标；扎实推进公司各项管理，提高经营者和管理团队的素质和能力，努力实现卓越企业的追求。2、坚持以市场为中心，追求各业务的高增长强化“以顾客为关注焦点”的运行机制，提高顾客契合度；充分利用产能优势，发挥产品价格杠杆作用，扩大销量，追求边际效益；完善各业务部门的绩效评价方法，最大程度激发销售部门的积极性；整合资源，支持各事业部的独立、竞进提质和高速增长营养健康、植物营养与环境保护、电子商务、酶制剂等业务要夯实基础，扩大规模，实现高增长；塑印包装、制糖、乳制品等非酵母业