员工管理制度

1、员工管理制度 培训目的： 本培训内容员工管理制度，在于帮助新入职员工快速融入公司企业文化，树立统一的企业价值观念，行为模式，了解公司相关规章制度，培养良好的工作心态，职业素质，为胜任岗位工作打下坚实的基础！希望取得的效果： 掌握企业的基本情况；提高对企业文化的理解和认同；全面了解企业的管理制度；知晓企业员工的行为规范；员工管理制度目 录第一章 总 则 第二章 员工守则 第三章 员工的招聘 、录用 、辞退 第四章 员工培训、调动、退休、档案、工作交接、保密规则 第五章 员工考勤、假别管理 第六章 员工薪酬、福利 第七章 员工奖惩制度 第八章 差旅 管理制度 第九章 合同管理制度 第十章 离职审计

2、制度 第十一章 车辆管理规定 第十二章 名片申请规则 第十三章 办公网络管理规定 第十四章 办公设备使用管理规定 第十五章 图书管理制度 第十六章 公章管理制度 第十七章 门卫制度 第十八章 档案管理制度 第十久章 附则 第一章总则 为建立公司组织管理之明朗环境，提高员工工作效率，依据劳动法及相关法律法规制订本制度，广西全民药业有限责任公司及下属各公司均按本制度执行。 此制度可帮助你了解公司的基本制度及行政流程，请您仔细阅读并充分理解掌握，我们会与您一起让管理更加完善、适合，让您更能在公司发挥出您的特长，同时获得应有的报酬。所以希望您能首先完全理解本制度，尽快融合进公司，以在这个体系中实现最大

3、作用。公司文化价值观为员工创造价值，为客户创造价值，为社会创造价值。以人为本，制度管理。我们收入的多少，取决于客户对我们的认可度。利益合理分配。尊重 关怀 和谐 包容。经营理念 管理 尊重 关怀 服务 第二章 员 工 守 则第一条爱岗敬业，维护公司财产安全。第二条忠于职守，保守公司商业机密。第三条遵纪守法，遵守公司各项规章制度。第四条维护公司信誉，不做任何有损公司形象的行为。第五条努力学习，不断提高文化、技术、业务水平。第六条团结互助，注重自身修养，做到仪表端庄、着装整齐、热情大方、文雅礼貌。 第三章员工的招聘 、录用 、辞退第七条公司各部门根据业务发展，工作需要和人员使用状况,提出员工招聘要

4、求。经综合管理办公室审核，呈报总经理批准后招聘。（附表1）第八条综合管理办公室为员工招聘、录用、辞退的职能部门。在实施招聘时，须优先从公司内部择优调配人才。第九条招聘方式： 1、通过新闻媒介发布招聘信息。2、通过定期或不定期举办的人才市场设点招聘。3、大中专院校毕业生推荐。4、社会人士、在职员工介绍。5、离职员工复职。6、与教育机构联合培养。 第十条实施招聘时应有明确的职位、岗位职责和学历、经历、技能、年龄要求。无性别、地域、户籍等区别。3-2第十一条公司聘用员工须经综合办公室及用人部门负责人面试合格，并经审查核定原始资料合格后，报总经理批准录用。部门主管及以上人员或特殊使用人才，须经总经理面

5、试合格后聘用。第十二条新入职员工应于规定期限内亲自携带录用通知书和其他材料到综合管理办公室报到，并缴验下列证件及交复印件存于个人档案：1、填写员工履历表。（附表17）2、提供相关学历、资格证书。3、身份证及复印件，近期免冠照片3张。4、婚姻状况证明。5、身体检查合格证明。6、保险手册、前服务单位离职证明7、其他相关材料 第十三条应聘者报到后，需通过下列内容的培训后方能上岗： 1、公司规章制度、安全、消防培训。 2、岗位专业知识、技能培训。 3、岗位职责和操作规程的培训。 4、GSP法规培训。 3-3第十四条聘用期限：员工正式录用后，公司与员工签订劳动合同书。根据不同岗位，合同期限一般为1年固定

6、期限或无固定期限两种方式，培训期2个月，试用期为1个月，以正式确认并保证双方的权利和义务。第十五条试用期满后，员工需提出书面申请，经所在部门和综合管理办公室考核，报总经理批准后正式录用为公司员工。（附表2）第十六条应聘员工如有相关工作经历或表现优异者，经本人申请，由用工部门与综合管理办公室共同考核，报总经理批准后，可相应缩短试用期。在试用期内员工及公司任何一方都可以提前5个工作日通知对方终止聘用关系。第十七条公司因经营业务需要，可以在员工能力所及的范围内调整员工工作岗位，员工对此不得拒绝。拒绝者,视为自行提出解除劳动合同。第十八条员工如在合同期内或合同期满后辞职或不继续签订合同的，须提前1个月

7、书面报告所在部门及综合管理办公室。否则不予办理离职手续。违反离职程序，或擅自离职的员工将承担由此引起的不良后果。 第十九条员工辞职时的工资除特殊情形外，应于正常工资发放日到银行领取，不予提前计支。3-4第二十条对于有下列行为之一的员工，公司可以不经预先通知而终止劳动关系，并不给予当事人补偿费：1、利用虚假证件或编造履历欺骗公司而与公司签订合同者。2、违反劳动合同或本制度规定者。3、违反国家法律、法规受到处罚的。4、损公肥私，营私舞弊或收受贿赂及侵占公司财物的。5、不能胜任本职工作，又不服从工作调动者。6、泄露公司商业秘密者。7、由于主观原因造成严重事故之责任者。8、违反公司其他制度规定，受到纪

8、律处分而开除的情形。9、连续旷工3天或全年累计旷工达5天者。10、挑拨离间，造端生事，建立小帮派或聚众闹事者。11、造成公司利益严重损失之责任者。12、有赌博、行凶斗殴、盗窃等违法行为及被追究刑事责任者。第二十一条经审批后离职的，持移交清单亲自到综合办公室办理离职手续，并归还公司所借之物品及清偿债务，有驾驶车辆违法行为的，必须处理完违法责任。否则以自动离职论。员工自动离职，公司有权扣发其部分薪资。因此而引起的劳动用工手续延误（退工）由员工自行负责 新员工入职流程新员工转正流程图员工离职流程图第四章 员工培训、调动、退休 、档案、工作交接、保密规则第二十二条公司鼓励员工参加在职继续教育,并不定期

9、、有针对性地组织培训：1、员工的培训及其成绩记录由主管部门交综合办放入员工个人档案。2、员工离岗接受继续学历教育的,应书面向公司提出申请并另签合同。 3、员工参加由公司出资的培训后，不服从公司的岗位安排,导致双方解除劳动关系的,员工应按公司要求承担培训费用。第二十三条公司根据经营业务的需要并结合员工的技能，可调动员工职位。员工也可以根据公司公布的空缺职位申请调动，但应先征得本部门主管同意。员工在试用期内不得申请调职。所有的员工在接收到调动令后，必须按规定时间到新部门报到上岗，七个工作日内办完移交手续；逾期不服从调动者，以自动离职论处。第二十四条符合下列条件之一的，公司予以办理退休手续：1、 年

10、满60岁的男性员工。 2、 年满55岁的女性员工。3、 因工伤致残，经劳动能力鉴定部门认定属完全丧失劳动能力的员工。员工办理退休手续后到社会养老保险中心领取养老金。 第二十五条员工档案 1、员工档案分为工作档案和人事（历史）档案。工作档案在员工进入公司后建立，人事档案在员工被录用后二个月内应转至公司指定的档案管理机构。故意不转移人事档案的，公司可终止劳动关系。 2、 员工需将下列事项或身份的改变通知主管部门：1） 住址和电话号码2） 婚姻状况3） 小孩诞生及家庭人员的变化4） 身份证号码 第二十六条公物管理1、员工必须妥善保管公司发给的钥匙、工作用品等，不得复制、借与他人，离岗前应退还主管部门

11、。遗失钥匙的应立即报告主管领导。 2 、员工应爱护一切公物，离开公司时，必须按登记的清单移交，若有遗失或损坏，应照价赔偿。第二十七条工作交接1、员工因到岗、调岗、离职、劳动合同终止离开现岗位或到新岗位的,必须办理交接手续，部门主管领导负有监督和交接连带责任。2、交接手续必须在事由发生之日起三十日内完成,逾期不能办交接的，员工应书面申请，部门主管指定交接人接交办理。 3、交接必须办理书面签字手续,注明交接的物品、资料、凭证等,并交公司职能部门存档专管。（附表3） 4、交接由上级主管担任监交人，其中一般岗位由部门主管担任监交人,部门主管岗位由主管副总经理担任监交人,副总经理岗位由总经理担任监交人。

12、 5、监交人的职责是组织交接,并根据存档资料,确认交接状况。交接符合要求的,监交人应签名确认。不符合的,应限期完成。6、交接工作未完成前,擅自离职或劳动合同终止者视为自动辞职。造成损失的,公司有权索赔。第二十八条保密规则 1、员工在岗及离职两年内,均有保守公司商业秘密的义务，不得对外透露其知道的商业秘密。2、1）商业秘密是指与公司有关的、不为公众所知晓的经营信息和技术信息，以及公司以书面形式要求保密的事项。 2）经营信息，是指与公司经营、销售有关的保密资料、情报、方案、方法、程序、经营决策等以及组织生产与经营管理的秘密。3、违反保密规则是最严重的违纪行为，公司不仅有权解除劳动合同，而且有权要求

13、停止泄露并赔偿损失。构成犯罪的,公司将依法追究刑事责任。4、员工违反保密规则应当赔偿的损失,包括公司的直接损失和间接损失，若该损失不能准确确定,由公司综合管理办公室招集会议在五仟元至十万元间确定赔偿额,员工应当无条件认可。 第五章 员工考勤、假别管理 第二十九条公司实行每周工作40小时制，每周工作5天。（销售部及不能按固定时间衡量工作任务的岗位，实行不定时工作制，具体工作时间部门自行制定并报综合管理办公室备案） 第三十条员工必须自觉遵守公司各项规章制度，按时上下班，不迟到、不早退。凡迟到、早退超过30分钟者，按旷工半天处理。超过一小时按旷工一天处理。上班时间不得擅自串岗、离岗，不能做与工作无关

14、的事。外出办事需经部门领导同意。第三十一条在一个月内累计迟到、早退达3次的，按旷工一天处理。除扣当日工资外，并扣发当月岗位绩效工资的50%。第三十二条各部门内勤或其他岗位员工作为部门考勤员负责本部门员工考勤，并于次月的第一个工作日把由部门领导签字的上月考勤表交综合管理办公室。 第三十三条综合管理办公室每星期一早上、其他时间不定期检查各部门员工出勤情况。各部门考勤员必须如实记录本部门员工考勤，如发现有不真实记录的，考勤员需承担相同责任。 第三十四条公司以如下日期为例假日：1、元旦2、春节3、三八妇女节（限女性 ）4、清明节5、五一国际劳动节6、端午节7、中秋节8、国庆节9、其他经公司研究决定的休

15、假日以上假日若适逢周六、周日，则以跟随的工作日加以补假。三八妇女节，女性员工休假0.5天。公司原则上按国家规定安排假期，具体视公司与客户的业务情况作相应的调整。 第三十五条员工因事请假必须严格办理请假手续，并书面申请，按先请假，经批准后方休假的原则办理。试用期间原则上不得请事假。请霸王假，无故不请假按旷工处理。（附表4）1-3第三十六条员工因事请假1天以内，由部门经理批准。两天以内由主管副总批准。2天以上的报综合管理办公室审核后呈总经理批准。部门经理请假一天以内的报主管副总批准。 第三十七条员工请事假一次不得超过3天。请事假不发当日工资，凡当月事假超过3天的，除扣除事假工资外，并取消当月全勤奖

16、。全年累计超过15天，取消一年全勤奖第三十八条员工请病假除持医院开据的疾病证明外，本人应以书面形式向本部门提出病假申请，经部门领导批准后方能请病假。病假期届满，应及时补假（特殊情况可先通过电话续假，事后必须补办手续），逾期不履行请假手续的，按旷工处理。第三十九条各部门对本部门员工连续请病假要予以严格审核，超过3日以上的应及时报综合管理办公室备案（含公休、法定节假日）。第四十条医院在病假条上仅提出建议休息的，在不影响该员工健康的情况下，征得员工同意，必要时用工部门可以安排力所能及的工作；如发现无病装病取得医院病假条的，此次假条的准假天数即作旷工天数处理。 第四十一条如发现员工病、休假期间在其他单

17、位任职的，所有病、休假日按旷工处理，公司即与该员工解除合同。 1-4第四十二条员工因工受伤的，需在24小时内报综合管理办公室。工伤假需按医院的诊断证明及病假条执行。工伤医药费由社会保险机构、公司共同承担。如属于员工违章操作的，由个人承担。第四十三条因参加上级主管机关和政府举办的资格考试，与其岗位工作有关的，并能提供有效证明材料的，经综合管理办公室审核呈总经理批准后，可请公假。公假期间不扣工资。第四十四条员工申请结婚，持结婚证可向综合办公室申请，经审核后呈总经理批准，一般婚假3天；双方均达法定晚婚年龄（男25周岁，女23周岁）的可申请晚婚假，晚婚假15天（含节假日），（婚假有效期为领结婚证后一年

18、内），婚假期间不扣工资。员工申请婚假，需持结婚证书及复印件、请假单提前7天交综合办核准，否则无效。经过批准，婚假最多可分二次使用，婚假保留期限为12个月内。婚假申请须在公司服务满一年的员工，试用期员工或季节临时工不在此列.第四十五条员工在公司连续工作满一年后可享受产假。计划生育内女员工分娩，可请产假98天（含产前、产后）；已婚女员工在24周岁以上生育第一胎的，增加产假14天；在产假期间领取独生子女父母光荣证的，另增加产假20天。怀孕37个月流产，可请产假28天。7个月以上的，可请产假42天。3个月以下的，可请产假7天。男员工配偶分娩，可请产假7天（含例假日）。女性员工哺乳期，每个工作日可允其1

19、小时为哺乳时间，每天可分上下午各0.5小时使用也可合并使用，但两种方式只能选其一种，哺乳期至满1周岁为止（不得累积使用哺乳期）。 1-5第四十六条员工直系亲属（配偶、父母、子女、养父母）丧亡，可请丧假3天（含例假日）。非直系亲属（祖父母、外祖父母、岳父母、公婆）丧亡，可请丧假12天（含例假日）。并依下列规定申请慰问金（同一亲属的以一人申请为限）；员工申请丧假及慰问金应持请假条。丧假天数与慰问金标准如下：第四十七条 员工因公受伤，部门主管应于工伤发生时立即书面联络综合办，核请工伤假，工伤假期间工资照发；员工工伤住院或出院，按主治医生核定的假期休养，休养期间工资照发，工伤医疗费按照国家工伤管理条例

20、规定；向劳动保险部门申请索赔处理。第六章 员工薪酬 、福利第四十八条公司全面推行同岗、同工、同责、同酬、绩效不同则薪金不同的工资制度。具体工资标准参照公司制定的工资方案。工资根据公司经营状况和个人实际表现，可不定期调整，但坚持以公司经济效益发展的基础上不断提高。 第四十九条薪资体系，员工的工资由基本工资+岗位工资+绩效工资+工龄工资四部分构成。 1、基本工资：指员工的基础工资；2、岗位工资：指员工所在岗位承担的权责工资；3、绩效工资：指根据每月绩效考核所得工资，具体计算方法参照公司的考核规定。4、工龄工资：指在公司连续服务满一年后开始享受的工资，服务每满一年，工资递增50元/月。当月出勤未达8

21、0%或矿工1天以上（含1天）不予发放当月工龄工资。为了鼓励员工长期在公司服务，员工连续工龄满5年考核时，当年的工龄工资跳一级即300元/月，之后每满一年再按递增标准考核增加。（满十年不再调整。可考虑签订无固定期限劳动合同）。考核递增时间为每年八月份。 1-2 第五十条工资计发 1、 发薪日期：每月25日前发放上月（从上月1日起至上月月底止）薪资，并扣除当月预借款及其他应扣款，如遇节假日则相应提前发放 2、工资计算 应发工资=固定工资+浮动工资固定工资=基本工资+岗位工资+补贴(交通、通讯)+工龄工资浮动工资=岗位绩效工资+效益工资（按公司相关绩效考核规定执行）实发工资=应发工资扣除项目3、缺勤

22、扣除：员工缺勤时，则依下列方式处理：事假：不计薪；按下列计算方法从当月工资中扣除: 事假应扣工资=应发工资岗位应工天数*请假天数病假：员工请病假除须填写请假单外，还需提交医疗机构出具的病历和有效病假证明。当月一天以内（含一天）的病假按全薪发放；一天以上三天以内（含三天）的病假，三天病假期间按基本工资的50%发放；三天以上的病假，不计发工资。加班工资：员工依据公司安排并经办公室认可在法定节假日工作或在工作时间以外工作。员工加班后应安排补休，经综合办公室核实确定无法补休的，按国家规定支付加班费（员工工作时间内未完成本职工作需延时作业的，不计为加班）。 1-34、中途离职或退职的工资：在工资计算期间

23、，中途离职或退职的工资，出勤不满一个自然月，按当月员工实际出勤情况，按日计算发放并停发当月工龄工资及学历津贴。 5、试用期工资：1）新进人员的培训期为两个月，试用期为一个月，若工作表现优异者，可缩短试用期。2）新进人员工作满一个月后支付工资，如果工作不满一个月，自动辞职的，按实际工作天数支付工资。3）试用期人员工资按当地最低工资标准发放，试用期间不享受效益工资、效益奖。 6、实习生待遇：公司按所实习岗位的基本工资50发放实习生活补贴7、职位变更工资：于当月15日（含15日）前变更的，以变更后岗位工资发放；当月15日后变更的，以变更前岗位工资发放。8、工资扣除项目；下列规定的各项金额须从工资中直

24、接扣除：1）、个人工资所得税；2）、社会保险费（法律规定个人应承担部分）；3）、缺勤扣款、押金、借款、罚款等应扣款项。上述各项金额扣除后,员工工资通过银行卡形式交予本人。9、职员工资发放如有错漏，将在下月工资“其他收入”项补发。 1-4 第五十一条福利体系 1、公司倡导“家”文化，员工在公司工作满一年以后过生日、生小孩，公司将以现金或礼品形式表示关怀。（生日50元劵、生小孩200元现金） 2、公司严格按照国家有关规定给员工有薪休假，并在法定节日以外，如“中秋节”等额外每人补发过节费，或者以节日礼品形式发放。3、 在公司工作满一年可享受带薪年假。规定如下：职工累计工作已满1年不满10年的，年休假

25、5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。1）、年休假是以公历一月一日至十二月三十一日计算；2）、年休假不予累计，必须在当年休完，也不予以折算薪资，但可与病、事假抵消；年休假原则上不得与国家法定节假日并休；所有年假都应提前一周申请并取得其部门负责人及综合办公室、总经理的同意。3）、员工工作未满一年不得申请年休假；4）、员工辞职时，不得将当年未休完的年休假代替辞职通知期，也不予以折换成薪金。4、公司综合办公室将每年规划培训费用3-6万元，用于员工素质与技能提升。 5、被评为企业年度优秀员工的人员，企业颁发荣誉证书，且可获得奖金500-1000元，并可享受1天有薪假。

26、1-56、公司福利以人民币形式支付的项目，包含社会保险、通讯费用补贴等。1）社会保险：公司为转正员工参加社会保险，并缴纳由公司承担的部份。2）通讯费补贴：根据企业规定最高话费，未超出者按实际报销，超出部分由个人承担。具体如下表：1-7 第五十二条 保密要求1、公司工资报酬政策、制度、办法公开，综合办公室组织培训宣传，使每个员工了解公司价值导向、价值评价、价值分配原则。 2、公司每位员工基本工资及浮动工资是保密的，从部门经理起，对上透明，而对下、对平级保密。 3、员工个人工资属保密范畴，所有员工均应遵守下列规定：1）、不得以任何方式向他人泄露自己的工资待遇；2）、不得以任何方式打听别人的工资待遇

27、。4、处罚规定：违反上述保密规定任意一条者，一经发现，则给予降薪或罚款（500至1000元）处理，对造成严重不良影响者予以开除。 第七章 员 工 奖 惩 制 度 第五十三条为奖优罚劣，整肃风纪，激励士气，提高员工向心力，公司特制定本制度，以处理公司有关奖惩事项，综合管理办公室负责审核各奖惩事项。 审理程序： 1-21、公司将建立健全奖金激励体系，例如：年终奖金、优秀员工奖等。1）、年终奖金：公司的效益奖可给予员工在浮动工资中体现，但如果公司盈利状况良好，可根据员工当年总体表现额外予以奖励。2）、优秀员工奖：优秀员工奖是通过评选为获得优秀称号的员工颁发的额外奖金，以鼓励员工继续努力为公司创造更优

28、异的成绩。 3）、其它奖励措施：完成临时性工作获得的奖金及投稿公司企业文化期刊获得奖励等等。 2、奖励分为记大功、记小功、嘉奖等三种。1）、记大功：对公司经营有重大贡献者，可计算的单次金额在1万元以上或年综合金额在3万元以上；抢险救灾、见义勇为的；合理化建议被采纳获得实施后，成果金额单项1万以上或年积累在3万元以上或其无形成果有显著效用的；其他被认为应予记大功奖励的； 2）、记小功：在公司业务竞赛中成绩名列第一名者；改善提案，团队活动获第一名者；对公司经营、专业技术有较大贡献的，成果单次金额在3千元以 上5千元以内的；合理化建议被采纳后，成果金额单次在3千元以上5千元以下的或其无形成果有显著效

29、用的；重大品质改善具有成效的；其他认为应予以记小功奖励的。3）、嘉奖：工作忠勤努力，没有出现失误，且成绩突出的；合理化建议,被采用而有成效的；主动协助公司领导处理突发性或经常性工作的；其他认为应予记嘉奖奖励的。员工受以上奖励的给予一定经济奖励：大功：500元，小功300元，嘉奖：200元，奖金匀以现金方式支付。第五十四条对犯有如下行为的员工，分别给予口头警告、书面警告、无薪停职检查、罚款和赔偿经济损失的处罚：1、上班迟到、早退、中途离岗1小时以内；谎报考勤的，每次罚款30元。2、无故不参加早会的，每次罚款30元；旷工半天罚款50元；旷工1天罚款100元。 3、工作时无故脱岗、窜岗、嬉闹、闲谈、

30、做与工作无关的事项的，每次罚款20元。 4、在营销和对外交往中，因不负责任、工作态度粗暴造成客户投诉的，每次罚款50元。5、在禁烟场所随便吸烟，乱丢烟蒂、果壳、垃圾、随地吐痰等影响环境卫生的；厕所、浴室、洗漱处用水后不关水龙头的；未经批准在宿舍留宿外人的；每次罚款20元。 6、酒后上班（业务接待除外）或上班睡觉的，每次罚款50元。7、公开或私下打听、比较薪资的罚款100元。8、违反操作规程、造成公司财物损坏的，每次罚款50200元并承担相应损失。9、因工作失职，造成公司财产损失或失窃及质量事故的，每次罚款100500元，并追究主管领导的责任。10、由于责任心不强，管理不善，工作失职造成直接经济

31、损失的，直接责任人须承担损失，主管领导和分管领导承担1030的损失。 第八章差 旅 费 管 理 规 定 第五十五条出差人员的差旅费按标准凭票据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费实行分项计算，包干使用，节约归己，超支不补的办法。1、出差费用均按自然(日历)天数计算(凭住宿发票和车票核定天数)。 2、各级人员差旅费标准见出差人员旅费补贴标准表。 第五十六条 出差人员按出差时间核算平均住宿费用是否超标，在规定标准内按标准凭票报销，超出部分自负。与领导共同出差住宿费参照领导标准执行；销售部业务员及司机在广西区内县份出差的，住宿费按每天60元标准执行。特殊情况经主管副总审批 第五十七条 交通费开支办法

32、见出差人员旅费补贴标准表。 1、乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间在车上过夜6小时以上的，或连续乘火车时间超过12小时的，可购卧铺票。2、乘火车符合买卧铺票而不买卧铺的，除凭票报销车票费外可按乘坐列车的硬席座位票价（慢车、直快列车按50%；特快按40%；空调特快按20%）补助。3、出差期间，不分职务，每人每天市内发交通费20元，包干使用，1-2 4、工作人员到外地参加会议，由对方负责安排住宿的，不能报销住宿费。 5、工作人员自带交通工具出差的，不发市内交通费。 6、不符合规定的出差人员在特殊情况下经总经理审批，可乘坐飞机、火车的软席或轮船二等舱，未经批准超标准乘坐按相应的标准报销. 第五十八条

33、 出差人员的伙食补助见出差人员旅费补贴标准表。1、出差人员的伙食补助费，不分途中和住宿，每人每天补贴标准为：一般地区和本区市（县）60元，特殊地区80元（按实际出差天数）。2、司机在柳州地区内出差及送货的，下县补助费按150元/月发放。3、销售部以外的部门员工到市辖柳城、柳江、鹿寨三县出差的，住宿费按60元/天，伙食费按30元/天补贴标准执行。4、出差人员应妥善保管好各种票据，如有遗失，财务人员因无从审核而一概不予报销。 第五十九条 出差人员出差回来，应在5个工作日内报帐毕，如因工作需要尚未报销又要连续出差时，经部门经理担保，并到财务部备案，待下次出差回来一同报销。第六十条 对不符合规定标准的

34、开支，经请示总经理同意后方可执行。第六十一条 申请出差报销流程：申请人-部门负责人-财务部负责人-公司领导第九章合同管理规定 第六十二条 为了加强合同的管理，维护公司的合法权益，确保公司的经济效益，特制定本规定。第六十三条 本规定适用于公司所有对外涉及经营业务所签订的合同。第六十四条 公司综合管理办公室负责合同的盖章、存档、保管。第六十五条 签订合同必须以公司的名义进行，由总经理亲笔签字，并盖公司合同章；公司其他人代表公司签订合同，应有总经理亲笔签字的授权书，否则所签合同视为无效合同。第六十六条 公司对外签订的合同，本公司必须留存两份以上正本，一份存财务部，一份存综合管理办公室（采购部签定的药

35、品采购合同除外）。 第六十七条 对外签订合同程序为：首笔经营的业务合同，先由经办部门起草合同，部门经理修改后，填写合同审定会签表，将合同给会签表上所有指定部门签署意见，报总经理审批签字同意或主管副总经理审批后盖合同章，未经上述程序的合同不予盖章，财务不予付款。会签表由综合管理办公室留存，并在会签表备注栏中标注，合同原件留存部门。（附表6） 第六十八 条在合同执行过程中，如需中途变更或解除，由原经办部门提出意见，送法律顾问研究后，报总经理决定。1-2第六十九条 合同履行过程中，如发现隐患、存在漏洞，经办人或经办部门应立即向领导和总经理反映并及时采取对策，避免或减少公司的经济损失，维护公司合法权益

36、。第七十条 合同履行期间，如发生纠纷，主办部门和综合办公室咨询法律顾问意见后，应依照合同条款和法律的规定与对方协商解决，协商不成，需要按法律程序解决的，报经总经理批准，授权代理人处理。第七十一条 凡属发生法律效力的合同正本，除采购部、销售部药品购销合同外，应由经办人及时送交公司综合办公室分类编号造册，登记保管。其他人员如经办人则保存复印件。第七十二条公司的合同除原经办部门业务需要可复印外，其他部门、人员未经总经理同意，一律不得复印和传发。第七十三条合同的借用：合同正本、副本原则上不准外借，如有关人员需要借用合同文本，须填写“合同复印借用单：经总经理签字批准，方可复印和定期借用，用后按期交回保管

37、，合同保管人员有义务审查合同的完整性。（附表7）1-3第七十四条合同遗失，特别是正本和附件原件遗失，遗失人要及时上报，并有责任继续查找，查明原因及时处理。第七十五条发生法律效力的合同（含重要附件）从失效之时起继续封存五年。第七十六条合同封存、销毁，由综合管理办公室上报总经理。封存期满后，造册登记销毁。第十章 离职审计制度 第七十七条 公司离职审计工作，为了提高离职审计工作质量，加强公司内部控制，防范和控制公司风险。依据相关法律法规和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。第七十八条 本制度所指离职审计，是指公司业务员、财务人员、中层管理人员（部长、副部长）、副总经理、总监、总经理等职

38、位对公司递交离职报告后，对其在职其间的财务信息的真实性和完整性、经营活动的效率和效果、管理人员责任评价、合同复查等开展的监督、评价活动。 第七十九条 离职审计遵循“依法、独立、客观、公正”的原则。第八十条 离职审计机构和人员，公司设立离职审计小组，由公司综合管理办公室、公司财务部、离职者原所在部门主管组成，应不少于三人。离职审计小组在员工离职时即成立，开始相关审计事务。 第八十一条 离职审计人员应熟悉公司的经营业务和内部制度规范，具有一定的政治素养、具有审计或相关专业知识及技能。 第八十二条 离职审计人员必须依据法律法规、规章和公司制度进行审计，并忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公，不得滥

39、用职权、徇私舞弊、玩忽职守。 1-2第八十三条 被审计人员不得参与原经办业务的审计事项；审计人员与被审计对象或者审计事项有利害关系的要回避；在履行职责时不得接受被审计对象的请客、送礼。 第八十四条 审计人员按审计程序开展工作，对审计事项应予保密，未经批准不得公开。 第八十五条 审计对象，向公司递交辞职报告的业务员、财务人员、副部长、部长、副总经理、总监。第八十六条 公司离职审计依据: 1、国家法律、法规、政策;2、公司章程、制度;3、公司经营方针、计划、目标;4、股东大会决议、总经理办公会决议;5、其他有关标准。 第八十七条 审计种类和方式公司离职审计种类包括: 1、财务审计:对其在职其间的财

40、务计划、财务预算执行情况、财务收支的合法性、真实性、效益性等进行监督检查;对财务管理和财产管理情况等进行监督评价。 1-32、制度审计:对其在职其间为公司采购和销售环节、对外投资、购买和出售重要资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等事项进行审计监督。3、合同审计:对公司采购合同、产品营销合同、承包租赁合同、技术转让合同等合同执行情况、存在的问题和违规违章情况等进行的审计监督。 第八十八条 审计档案管理，审计档案管理范围: 1、审计报告及其附件; 2、审计记录、审计工作底稿和审计证据; 3、反映被审个人业务活动的书面文件; 4、审计处理决定以及执行情况报告; 5、申诉、申请复审报

41、告; 6、复审和后续审计的资料; 7、其他应保存的资料。第八十九条 审计档案管理按照国家审计档案管理的规定，参照公司档案管理办法、公司会计档案管理办法及公司保密制度等执行。第十一章 车辆管理规定第九十条 公司机动车辆使用范围为： 1、日常接送规定人员；2、对外联系工作用车；3、重要接待任务用车；4、公司领导用车及批准的用车；第九十一条 对外联系工作或有重要接待任务需要用车时，由使用部门提前一个工作日（紧急用车除外）填写用车申请单，注明用车部门、用车原因、用车时间、目的地，由部门负责人审核后，报公司分管领导批准后方能用车。（附表8） 第九十二条 因工作用车由综合管理办公室按公司领导批准的用车申请

42、单统一安排调度。派车时，按事务的轻重缓急进行车辆调度。同方向的办事人员应集中用车。（凡办事距离在公车5站之内，或公车可直达的，一般不予派车）第九十三条 每次用车完毕，驾驶员要将当次出车情况进行登记，包括：用车人、用车时间、交接里程、目的地。用车者要在登记本上签名确认。车辆报销路桥费、停车费等费用时，要与用车记录情况相符。1-2第九十四条 公司的机动车辆实行集中管理，除了公司领导批准的情况以外，所有车辆在未出行时，均要停泊在公司规定的停车位置，车匙、随车证照、用车登记本放置在车辆管理责任人处。第九十五条 因特殊情况需要将车辆外借时，经办人除了须事先向公司领导报告，得到领导批准后才能通知车辆管理责

43、任人办理借用手续以外，还要负责跟踪车辆使用情况和督促借车者按时归还车辆等事宜。第九十六 条机动车辆需要送修时，由车辆管理责任人报公司分管领导立项，并编制车辆维修计划，咨询维修价格，报公司领导和财务部审批同意后方可送修。（附表9） 第九十七条 车辆驾驶员必须严格遵守交通规则，安全行车。行车途中若发生故障或事故时，要迅速与公司取得联系，告知情况，酌情处理。若因驾驶员责任造成车辆受损的，驾驶员需按20%比例承担损失责任，责任在他人的，驾驶员要负责跟进索赔事宜；若因驾驶员责任受违章处罚，由责任驾驶员承担。第九十八条 车辆管理责任人要严格执行车辆管理制度，做好车辆的管理、维护工作，保管好车辆的各种证照，

44、按时办理车辆的年审，交纳车辆税费。督促公司驾驶员安全行车，处理安全问题。第九十九条 未经公司领导批准而擅自使用车辆者，除了由公司按市面出租车价三倍在其本人的工资中扣除用车费用以外，公司还要给予处分。造成交通事故者，不管责任在哪一方，擅自使用车辆者要承担全部法律责任和所有赔偿。 申请使用车辆流程维修车辆流程第十二章 名片申请规则第一百条 本公司员工申请名片及使用依照本规则。1、名片申请，以业务对外必须使用者为限。2、本公司员工名片使用统一格式，由部门向综合管理办公室提出申请，员工不得自行印刷公务名片在外使用。3、业务名片必须印明项目：（附表10） 公司全称部门名称职位名称（无职位名称者空白）姓名

45、公司地址电话号码传真号码邮政编码电子信箱第十三章 办公网络管理规定 第一百零一条 建立全民局域网，公司所有电脑必须连接上全民局域网进行管理。由电脑网络管理员统一安装操作系统，统一分配IP地址，设定操作权限及密码保护，根据各部门的工作需要安装必备的办公软件，任何人不得擅自更改设置或增删软件。系统出现故障时，由电脑网络管理员统一修复。 第一百零二条 禁止私自使用U盘（电脑网络管理员、采购部内勤除外）。部门如需拷贝文件必须提出申请，须经通过网信部安全性检查。如不按规定造成病毒侵入、系统瘫痪、数据泄露等后果的，将给予责任人作出书面检查、全公司通报批评，并处以500元/次罚款和取消当年评先资格。 第一百

46、零三条 除经网信部审核，分管领导批准的部门电脑外，各部门其余电脑一律不得连上互联网。公司以外计算机如需接入公司网络使用必需经过网信部同意并对该计算机进行相关安全检查，否则对提供网线接入人员处以100元以上的处罚。如造成病毒侵入、系统瘫痪、数据泄露等后果的，将给予责任人作出书面检查、全公司通报批评，并处以500元/次罚款和取消当年评先资格。不得连上互联网的电脑私自修改IP地址和上互联网的，每次给予责任人100元处罚。 1-2第一百零四条 公司内部一般性的通知、报告将不在形成纸质文件，需要公司领导审批的报告、方案要形成纸质文件除外。直接通过全民局域网发送给相关部门。具体文件传递和信息交流的途径为互

47、相都在线时通过飞秋软件进行传递、交流。第一百零五条 各部门的打印机只能用于本部门相关业务的票据打印，各部门如需大量打印同一文档时，应提前把需要打印的文档交网信部对外联系印刷厂家印刷.第一百零六条 任何时候严禁在电脑上玩电子游戏，严禁从网上下载软件、私自安装软件，登录与工作性质无关的网站。电脑网络管理员将不定时检查各用户的电脑情况，违者除对责任人给予100元/次罚款外，还将对部门领导给予相应的处罚。如造成病毒侵入、系统瘫痪、数据泄露等后果的，将给予责任人作出书面检查、全公司通报批评，并处以500元/次罚款和取消当年评先资格。第一百零七条 在工作中使用到业务系统的要认真操作，发现问题先仔细检查自己

48、的操作，查找不出原因的及时反馈网络管理员。如查明原因为个人操作失误造成，将给予责任人作出书面检查、全公司通报批评，并处以50至 200元/次罚款。第十四章 办公设备使用管理规定 第一百零八条 复印机、传真机、打印机使用应遵守本规定：复印机、传真机、打印机的维护由网信部负责;由采购部内勤负责收发传真，非本公司人员禁止使用传真机。第一百零九条 文具用品及清洁用品（消耗品）之处理规则：1、员工因工作所需的各类文具用品、纸张、信封、信纸等及清洁（消耗用品）均由网信部供给，必要时需填写“申购清单”；申请各项文具用品及清洁（消耗）用品时，请将其品名、规格及数量填入申购单内，于申请月20日前经各部门主管核准

49、后交网信部购买；申请物品于申请月25日购进后，通知各部门至综合管理办公室登记领取；（附表11）2、需外部印刷制作之表格须填写申请单，经各部门主管核准后由网信部统一印制。（附表12） 第一百一十条电话申请安装、线路改装均由网信部承办，使用部门负责对该设备进行管理；电话使用以公务联系为主，不以私人事宜占用公司电话线路。第十五章 图书管理制度第一百一十一条 图书管理范围：凡是由公司出资购买的所有图书、含有图书资料的磁介质等。管理部门：综合管理办公室、质量管理部（医药学技术图书以及含有图书资料的磁介质，含公司公有图书等相关资料）第一百一十二条 目的：促进资源的共享、便于高效查阅，确保图书资料以及磁介质

50、成为公司业务运转的有效工具。第一百一十三条 图书范围：凡本公司内部自制或外部购买、提供之相关书籍均适用之。大致可分为四类：工具类（T）（药典、标准、字典、手册等）；资料类（P）（各种医疗、医药专业资料）：资料类中以药物、临床和医技作为分类标准。教材类（T）（专业技术书籍）；可以按照专业划分归类如内科、外科、妇科、细胞、病理等等。杂志类（M）：可以按照专业划分归类：如医疗、通讯、计算机、生活、旅游等等。行政参考类（A）公司介绍（研究所）、公司发展概况、企业在运行中所需要的除医疗、医药专业以外的各类科技图书，企业各类管理书籍等等。以上图书均由综合办公室负责核准、归档、借阅、归还并管理 。1-2第一

51、百一十四条 归档原则：公司各部门因工作需要购买的书籍，购买后须到相应书籍管理责任部门办理入库登记手续；购买书籍费用报销时，必须附有入库登记的凭证，报销单上须有相应责任人的签字方可进行财务报销。第一百一十五条 排放原则：每本书籍需要制订对应的书卡、贴上书签，并作好公司的标识。按其类别及购买时间注明编号，从书号上可以看出排放的位置；图书管理人员必须妥善登记和保管每本书的书卡，书卡上应该明确登载借阅的时间、借阅人；未借出的书籍书卡在书籍的最后一页的袋中，借出后书卡应该存放在规定的档案位置。今后在人事调动时，图书借阅与否和是否归还，纳入调动审核事项之一。第十六章 公章管理制度第一百一十六条 公司印章指

52、公司公章、法人章、合同章及财务章，公章和合同章由综合管理办公室负责管理，未经总经理批准不得随意交由他人管理和使用。因故需临时交接，须经总经理批准并严格办理交接手续；各部门需用印章经公司领导批准后刻制，由部门领导管理使用。第一百一十七条 一般性介绍信及身份证明，须经综合管理办公室负责人或公章主管人员审核后，方可盖章，以备查； 第一百一十八条 对加盖公章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要骑年盖月，字组端正，图形清晰； 第一百一十九条 公章禁止带出公司外使用，如因特殊需要，必须经总经理批准，由综合管理办公室人员携带前往，用后立即带回；第一百二十条 公章一律不得用于空白介绍信、空白

53、纸张、空白单据等。如遇特殊情况时，必须经总经理同意。公章一般应在上班时间内使用，如无特殊情况，下班后停止使用公章；第一百二十一条 公章管理人员必须认真负责，严格遵章守纪，秉公办事。没有总经理及相关负责人的签字，不得随意盖章； 1-2第一百二十二条 公章管理人员应妥善保管公章，不得随意乱放。下班时间和节假日期间应采取防盗措施；第一百二十三条 盖章后出现的意外情况由批准人负责，如公章管理人员违规盖章造成的后果由直接责任人负责；第一百二十四条 公章使用流程： 1. 使用流程： 1) 合同章使用流程：凭合同会签表到综合管理办公室盖章。; 2) 公司公章使用流程： A 申请人所在部门经理或主管上级向办公

54、室提出申请; B 印章保管人员审阅、了解用印内容; C 印章保管人员对申请人资格进行核准并在公章使用登记表上登记，由印章保管人盖戳;（附表13）3) 财务章使用流程：同公章使用流程。第十七章 门卫制度第一百二十五条 目的为规范公司门卫值班制度，严控值班工作纪律，维护良好的企业形象和正常的生产工作秩序，确保公司的合法利益不受损害，有效推动企业生产经营活动的顺利进行和经济的快速发展，特制定本制度。第一百二十六条 责任1、负责公司安全保卫工作，做好出入车辆及外来人员的检查、登记，严格执行车辆出入公司管理制度；2、负责来访及业务联系人员的接待工作。做到态度热情、细致周到。对重要的来访和业务联系，应迅速、准确地汇报主管部门；3、负责公司信函、报刊等邮件的收发工作；4、负责下班后和节假日期间的公司安全保卫工作，对紧急情况和突发事件及时报告，妥善处理。第一百二十七条 内容及要求1、门卫值班执行二十四小时轮流值班制，值班人员要坚守岗位、忠于职守，晚上12：00次日6：00前锁门，此时间段非特殊原因不得开门，如需请假时，提前安排好接班人员，并对工