公司股东由全体股东组成_第1页
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文档简介

1、1、公司股东由全体股东组成,股东会是公司的最高权力机构。2、股东会行使下列职权:(一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)选举和更换执行董事,决定有关执行董事的报酬事项;(三) 选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项;(四) 审议批准执行董事的报告;(五)审议批准监事的报告;(六)审 议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(七)审议批准公司 的利润分配方案和弥补亏损方案;(八)对公司增加或者减少注册 资本作出决议;(九)对股东向股东以外的人转让出资作出决议;(十)对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决 议;(十一)修改公司章程3、股东会的议事方式和表决程序按照

2、本章程的规定执行。股东会对 公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式以及 公司章程的修改作出的决议,必须经全部股东通过。股东会会议由 股东按照出资比例行使表决权。4、股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议半年召开一次。股东的首次会议由出资最多的股东召集和主持,执行董事或者监事, 可以提议召开临时会议。5、召开股东会议,应当于会议召开十五日 以前通知全体股东。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录,出 席会议的股东应当在会议记录上签名。6、公司不设立董事会,设执行董事一人。7、执行董事为公司的法定代表人,由乙方选派;8、执行董事对股东会负责,行使下列职权:(一)负责召集股东会

3、,并向股东会报告工作;(二)执行股东会的决议;(三)决定公司 的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案、决 算方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六) 制订公司的增加或减少注册资本的方案;(七)拟订公司合并、分 立、变更公司形式、解散的方案;(八)决定公司内部管理机构的 设置;(九)制定公司的基本管理制度。9、公司设经理,由执行董事兼任;设副经理及财务负责人,由甲方 选派。经理对股东会负责,行使下列职权:(一)主持公司的生产 经营管理工作,组织实施股东会决议;(二)组织实施公司年度经 营计划和投资方案;(三)拟订公司内部管理机构设置方案;(四) 拟订公司的基本管理

4、制度;(五)制定公司的具体规章;(六)公 司章程和股东会授予的其他职权。10、执行董事、经理、监事行使职权时,必须遵守下列规定。(一) 董事、经理、监事应当遵守公司章程,忠实履行职务,维护公司利益, 不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。董事、经理、监事 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。(二)董事、经理不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人。董 事、经理不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户 存储。董事、经理不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债 务提供担保。(三)董事、经理不得自营或者为他人经营与其所任 职公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动。从事上述营业或 者活动的,所得收入应当归公司所有。董事、经理除公司章程规定 或者股东会同意外,不得同本公司订立合同或者进行交易。(四) 执行董事、经理、监事除依照法律规定或者股东会同意外,不得泄露 公司秘密。(五)执行董事、经理、监事执行公司职务时违反法律、 行政法规或者公司章程的规定,给公司造成损害的,应当承担赔偿责 任。11、公司设监事一人,由股东会选举产生。执行董事、经理及财务负 责人不得兼任监事。112、监事行使下列职权:(一)检查公司财务;(二)对执行董事、 经理执行公

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