酒店内部管理规章制度范本

1、酒店内部治理制度目 录1、公文处理规定2、印章、介绍信治理规定3、办公电话治理制度4、办公用品治理规定 5、劳保用品治理规定6、合同治理制度7、“一卡通”使用治理方法8、重点岗位人员离职审计制度9、会议制度10、夜间总值班制度11、用车治理规定12、内部招待标准及规定13、客房折扣权限的规定14、差旅费报销规定15、医务室工作制度16、钥匙安全治理制度（待拟）17、应急卡治理规定（待拟）18、公共场所卫生包干治理规定（待拟）19、宣传工作治理规定（待拟）20、酒店设施设备维修保养治理规定（待拟）酒店公文处理规定（初稿）为使酒店公文处理工作制度化、规范化、科学化，制定本规定。 1、酒店的公文，是

2、酒店经营治理过程中形成的具有行政治理效力的文书，是企业进展的历史记录，是依法行政和开展经营活动的重要工具。2、公文处理指公文的办理、治理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。3、行政办公室负责酒店的公文处理；各部门应明确一名工作人员兼部门文员（或内勤）工作，负责部门公文的处理。各部门负责人应重视、加强对本部门公文处理工作的领导和检查。4、酒店的公文处理：4-1拟文。依照总经理的指示和会议决定，行政办拟制文稿，经总经理签批后印文盖章下发。4-2发文。发文应予登记签收，以示明责。4-3收文。收到上级或地点政府职能单位来文，行政办办应先办理收文登记，依照文件的性质、内容，在收文处理单中签署

3、处理意见，呈有关领导阅示后，按照领导批示对文件作进一步处理（如传阅或转某一部门或领导承办），行政办应对文件承办过程及结果进行督办，文件承办结果应在文件处理单的“处理结果”栏中注明。4-4归档。公文处理完毕，应及时收回，妥善保管。年末，对一年的收文、发文进行整理，对具有存查保留价值的文件，应整理清晰，打印目录和页码，装订归档。4-5借阅。借阅文件，应办理借阅登记，注明借阅用途、归还日期。借阅密级文件，须经行政总监同意。5、部门的公文处理：5-1拟文。通常情况下的部门拟文有三种类型：一是部门为加强内部治理和经营制订的岗位责任、目标考核方法及相关治理制度；二是向酒店报送的请示、报告、汇报或工作总结、

4、打算、方案及酒店或行政办要求上报的有关材料；三是部门与部门之间需通过文书形式协调、关心办理的有关工作。上述三类公文，由部门兼职文员或部门领导拟制。5-2收文。部门收到行政办下发或其他部门的来文，兼职文员签收后应当即逐一登记，注明收到的日期，急件应注明收到文件的月、日、时、分，以备查考。在文件上附上文件处理单，签署处理意见送部门总监或经理阅批，按部门领导要求做好文件在办的催办、督办工作。办理结果应填入文件处理单相关栏内。部门收到酒店行政办或其他部门标有时效要求的公文后，应按时效要求在规定的时刻内完成并予以报告或回复。5-3发文。部门有需要通过酒店行政办发文在酒店内告知或协助的工作事项，可拟文稿报

5、总办审核后拟报正式文稿经总经理签批印发；部门与部门之间的某项工作协调，由部门自行拟文发至相关部门。发文时，部门兼职文员应办理签收、发送登记。6、注意事项：6-1对标有“密级”的公文，行政办文秘和部门兼职文员应严格保管，防止丢失、印制或泄露。6-2公文被废止，自废止之日起不产生效力。6-3公文销毁，统一在年末交行政办进行销毁；机密级文件的销毁，应由两人以上负责监销，保证不丢失，不漏销。销毁文件，应通过鉴不经行政办总监批准。6-4负责公文治理的文员（兼职文员）工作调离，应当将本人治理的公文按规定移交、清退，办理移交手续，建立移交清单。2008-5酒店印章和介绍信治理规定 （初稿）为加强酒店印信的治

6、理，确保印信使用安全、规范、准确、及时，制定本规定。1、新印章在使用前，由各部门依照工作需要，向有关单位发送启用通知。2、有下列情况可使用印章：2-1签署合同、协议等；2-2对外联系、商洽业务工作的介绍信、证明信等；2-3对外发出的公文；2-4酒店职员办理私事，确需酒店出具证明等。3、使用酒店印章须由酒店领导批准或授权行政总监审核批准，使用部门印章须经部门领导批准；文件用印，由签发该文件的领导人签字为准；常规用印由部门经理提请，行政总监审核后办理。4、印章治理人员须对需要盖章的文件、信函等进行检查，须有关领导的签发或签署，文件、信函格式须合适、文字须通顺、无错漏字，标点符号须妥当等。开具印制好

7、的介绍信时，须确认已将存根所列项目填写清晰；如需领导签字的，须有关领导在“批准人”一栏签字，一切合格后方可盖印；使用信笺开信，须按领导批准的底稿抄清后再盖印。5、盖印位置要端正、清晰，不可斜、侧、偏、模糊不清。6、行政办公室对用印有监督监印权，对不合手续的用印有权提出异议并拒绝盖印。7、用印、使用介绍信应予登记。登记内容包括用印和用信人、事由、时刻、批准人、经手人和印数等。8、酒店各部门的印章，须由各部门的负责人保管，负责人不在时，应指定专人保管。酒店印章、总经理个人印章、酒店介绍信均有专人治理和保管，存放安全可靠。未经批准，不得把印章和介绍信交他人治理和使用。9、印章须妥善保管，随用随取，用

8、后立即存入原处，并及时上锁，严禁将印章携出办公室。10、各部门作废的印章须及时上交行政办封存。11、严禁未经批准擅自用印和使用介绍信。非法用印，非法使用介绍信，应依照情节和后果严肃处理，直至依法惩处。 本规定从发文之日起，由行政办督导施行。2008-5酒店办公电话治理制度（初稿）为规范办公电话治理，降低办公费用，制定本制度。1、酒店建立办公电话虚拟网，各部门按照统一设置的权限使用办公电话，不得私自调整和改动。2、全体职员必须自觉树立节约意识。内部通话使用“小号”，不得使用“大号”。对内部通话使用“大号”而产生的费用，由通话人承担，在本人工资中扣回；查找不到通话人时，该费用由办公电话所在部门的负

9、责人承担。3、使用办公电话要注意以下事项：3-1使用前应对通话内容稍加构思，或拟出提纲。3-2通话时应简明扼要，幸免耗时占线、白费话费。3-3接听电话应注意礼貌，以体现我店职员良好的文化素养和精神风貌。3-4因重要工作而通话后，应及时记录通话记录，以幸免再次通话。3-5业务一线工作人员不得在接待客人时，拨打和接听与该事项无关的电话。3-6禁止用办公电话挂用私人电话。4、对长途电话和发传真实行统一治理。因工作需要，使用长途电话或发传真时，应填写长途电话记录簿，由部门负责人审核，行政办总监批准后，统一到商务中心使用办公电话。未经批准擅自使用长途电话或者发送传真，其费用由当事人自己承担。当事人不清的

10、，费用由商务中心负责人承担。5、酒店办公电话的费用按月与电信部门结算。结算前，行政办要逐一进行严格审查，对出现的差错要及时与电信部门交涉解决；对属于个人承担的费用，要通知计财部扣回；对电话费明显偏高的，要及时向有关当事人发出警告。6、各部门应加强电话机的维护与治理。电话机丢失或者人为损坏的，由当事人赔偿；自然损坏的先报工程部维修，维修不行时再购买新机。本制度自颁布之日施行。2008-5酒店办公用品治理规定（初稿）为加强办公用品申购和领用的治理，本着节约支出，降低费用的原则，视各部门办公用品的使用情况，规定如下：一、办公用品的申购1、各部门于每月月底前，将本部门下月所需办公用品的名称、数量及用途

11、填写 “部门办公用品申购表”（见附件一）报行政办审核。 注意：在“用途”一栏中要写明具体何人因何事而用，以便审核。表中未找到本部门需要的办公用品，可在空栏中自行添加。2、行政办依照各部门上月申购数量、使用情况及人均费用标准（见附件二），给予审核，认为可压缩的，则与部门协商后确定。3、经审核确定后，行政办统一制定“办公用品申报统计表”报总经理审批。4、行政办将审定后的“部门办公用品申购表”复制一份交总仓留存，以便总仺发放时有依据。5、采购部依照总经理审批的“办公用品申购统计表”于5日前将当月办公用品采购完毕。6、每月5日各部门分管人员到总仓领取本部门当月的办公用品，总仓依照留存的各部门申购表核发

12、。二、办公用品的使用1、部门的办公用品必须有专人妥善保管，操纵发放，节约使用。当月内不再受理额外的办公用品申购。2、如遇突发事件或临时性大型活动需要添置办公用品时，须填写“打算采购单”交总经理批准后，方可采购领用。3、珍惜和爱护办公用品，对重要的办公用品要妥善保管，如有损坏，须以旧换新；如遗失，则由个人赔偿。4、办公用品的支出将计入每个部门的治理费用。本规定自下发之日起实行。2008-5附件：1、部门办公用品申购表2、办公用品人均费用标准附件2办公用品人均费用标准序号部门人均费用备 注1行政办2营销部3计财部4房务部5西餐部6保安部7工程部8采购部9总仓10单位：元酒店劳保用品治理规定（初稿）

13、为了加强劳保用品的治理，做好职员劳动爱护工作，制订本规定。1、劳保用品是酒店依照职员劳动环境、工种发放给个人的劳动用品。依照劳动法的有关规定，本酒店职员均可得到企业为职员提供的劳动爱护，酒店依据职员的岗位性质，提供必要的劳动爱护用品。2、劳保用品的打算配置2-1职员服的配置标准（见附件1）2-2其他劳保用品的配置标准（见附件2）3、劳保用品的治理3-1人力资源部负责酒店劳保用品的打算和调整，对劳保用品的使用和治理进行检查监督，按本规定对劳保用品的更换提出方案并组织实施。3-2劳保用品的申购3-2-1工衣达到使用年限（两年）需整批更新，由人力资源部统一编制配置打算，经计财部审核，报总经理审批。3

14、-2-2其他劳保用品由部门、计财部总仓依据库存量及使用期限按需填报申购。3-3劳保用品的采购劳保用品的采购由人力资源部与采购部一起，对工衣、鞋等款式、面料、价格、数量先进行内部选定，并与供应商洽谈，方案报总经理审批后，由采购部与供应商签订合同。其他劳保用品由采购部按申购打算单进行采购。3-4劳保用品的保管3-4-1劳保用品购入后，由计财部总仓工作人员验收并办理入库手续。除工衣须通知洗衣房领出外，其他劳保用品由总仓负责保管。3-4-2洗衣房从总仓领出工衣后，由洗衣房按部门、姓名、数量等建立实物帐，统一保管，并对工衣进行编号，注名。3-5劳保用品的领用3-5-1新职员入店须凭人力资源部开具的酒店物

15、品领用单到洗衣房领用工衣或由部门发放应配发的其他劳保用品。3-5-2除工衣外的其他劳保用品由部门内勤按本方法的使用期限到总仓以旧换新，总仓工作人员应认真审核使用更换期，未到期或未交旧用品，不予换新。3-6劳保用品的回收职员离店，须交回已领用的劳保用品。职员凭人力资源部签发的职员离店通知单将用品向总仓移交。用品移交清晰后，总仓经办人方可在通知单上签字。符合使用期更换的旧劳保用品，总仓工作人员作废品统一回收处理。3-7劳保用品丢失、损坏处理123-7-1工衣、鞋等劳保用品丢失的，不足规定使用期限 时刻的，按购入价全额赔偿；超过的按半价赔偿。1312133-7-2、工衣、鞋等劳保用品出现损坏，致使不

16、能正常使用的，不足规定使用期限 时刻的，按购入价全额赔偿；在 至 23时刻内的，按半价赔偿；超过规定使用时刻 以上的，赔偿30%。3-8劳保用品报损、赔偿3-8-1洗衣房、总仓对无法再使用的劳保用品可填报损单申请报损，经计财部审核、报总经理批准后的报损用品，由废品回收中心处理；必需补充的，填报申购打算表。3-8-2劳保用品丢失、损坏须赔偿的，由洗衣房或总仓填发赔偿单送计财部和人力资源部各一份，在责任人工资中扣除赔偿款。以上规定自发文之日起实行。 2008-5附件1：职员服的配置标准岗位、职务名称费用标准（元/套）品 种（数量）西装、裙（套）岗位工服（套）衬衣（件）领带（根）大衣（件）总经理22

17、2副总经理222总监222中层治理人员222主管、营销人员222后勤人员、领班冬： 夏：冬：2夏：22总台、商务中心22收银员、夜审2门僮冬： 夏：冬：2夏：2服务员、话务员、迎宾、洗涤工、传菜生、酒水员、工程人员、货车司机冬： 夏：冬：2夏：2职员食堂、PA2保安员冬： 夏：冬：2夏：21厨师冬： 夏：冬：2夏：2附件2：其他劳保用品的配置标准部门用品名称配发岗位使用时刻及数量备 注房务部胶手套PA半月1双布鞋清洁员每季1双布鞋服务员、PA、领班半年1双雨鞋PA一年1双安全带坏了即换口罩洗衣房每月1只纱手套洗衣房、司机一年4双工程部帆布手套锅炉工、维修工每人每月2双绝缘鞋除锅炉工以外人员每人

18、每年1双老保鞋锅炉工每人每月1双口罩锅炉工每人每月1双总办纱手套司机一年4双毛巾职员食堂工作人员每人每季1匹皮鞋职员食堂工作人员雨鞋职员食堂工作人员每年3双胶手套职员食堂工作人员半月1双保安部保暖皮鞋保安员每人每年1双酒店合同治理制度 （初稿）为加强酒店的合同治理，保证合同的签订、履行、变更、解除能依法进行，维护酒店的合法权益，依照中华人民共和国合同法，结合本店实际情况制定本制度。1、合同治理工作由财务总监负责。2、计财部是酒店的合同治理部门，其职责：负责合同专用章的保管和使用。设立合同汇总的台账，负责酒店对外签订合同的治理。核查各部门订立和履行合同的情况，并进行汇总作出统计报表。制定有关的合

19、同治理方法，组织各部门学习合同治理的法律和政策，提高政策水平和业务能力。参加重大合同的谈判与签订，审查与企业经济效益和市场关系较大的合同，参与合同纠纷的调解、仲裁以及诉讼等活动。5、酒店对外的一切合同，必须加盖本店合同专用章，各部门不得以部门公章对外签订合同。6、对外签约各类合同必须是酒店总经理或总经理给予授权的各部门总监，未经总经理正式授权者不得对外签订合同。7、合同草签时期必须填写合同审查表，由部门总监或经理签署意见后，连同合同文本一并交送计财部审查。财务总监在三天之内进行打算、财务等方面的审查，并签署意见报送总经理审批后执行。8、凡涉及酒店的承包经营、租赁、涉外业务、原材料购销、基建项目

20、等合同，均由酒店财务总监报总经理审查，报酒店业主批准后，方为有效。其他合同在总经理授权的范围内由部门总监签署。9、签订经济合同必须条款齐全、责任明确、字迹清晰，在合同内容上应写明标的、数量、质量和验收方法、价款或酬金、结算方式、包装要求、履行期限、交货地点和方式、违约责任、解决争议的方法以及双方协商一致的其他条款等。10、签订合同时，对对方履约能力（包括资信、资格）不明的，除要求其出示法定代表人托付书外，还应要求对方出示工商局核发的营业执照副本，审查其主体资格和经营范围，要求提供银行资信证明或担保。担保者必须是能够承担相应的经济责任，并具备独立法人资格的经济实体。11、合同以法定代表人或法定代

21、表人的授权代表签字，并加盖合同专用章后生效。合同生效前，合同承办人应对合同进行反复审查，如发觉问题应及时纠正。合同审查的要紧内容：合同的对方是否具有独立法人资格，合同对方是否具备履约能力；合同内容是否符合法律和政策规定；合同是否超越企业经营范围和授权代表的托付权限；合同条款是否完整，文字是否正确，签约手续是否完备；按规定需要办理公证、鉴证、登记或者审核批准的是否完成这些法定手续。12、合同签订并生效后即具有法律约束力，必须严格执行，确保酒店信誉。酒店实行合同履行情况网络治理，每一个编号合同的履行部门、履行期限、履行内容、履行要求全面进入网络系统。13、涉及酒店付款的合同，应于合同规定的付款之日

22、前一周，由有关部门通知计财部，以便及时筹措资金按时付款。14、当事人协商一致，能够变更、转让或解除合同，但依照合同性质，当事人约定或法律规定不得变更、转让的，不得变更、转让。法律、法规规定变更、转让、解除合同应当办理批准、登记等手续的，应依照其规定。凡要变更或解除合同，必须事先以书面形式通知对方，经双方协商一致，按法定程序签订新的书面协议。在双方没有达成新的协议往常，原合同仍然有效。15、合同承办人员收到对方要求变更或解除合同的正式文件、信件、电报，应及时告知计财部以书面作出明确答复。对方以电话、口头通知，不能作为变更或解除合同的依据。16、酒店因情况变化需变更或解除合同时，应在合同期满前30

23、天向对方提出，原合同有规定或双方另有书面约定的，按合同规定或约定办理。17、合同正本应由计财部负责保管，副本交行政办公室，复印件分送有关部门。18、各类合同都必须建立台账登记，台账要能全面反映合同的订立、履行、变更、解除和争议解决处理等情况。19、有关合同订立、变更、解除的往来函电、信件均应妥善保管。合同承办人员在收到对方有关函电信件后，应及时在合同副本和台账上作好记录，以便查考。并在函电信件上签注处理意见后归档。饭店就合同订立、履行、变更、解除而撰发的函电均应留底，有关合同的函件一律挂号发出，挂号信存根一并归档。20、合同执行完毕，应由合同承办人员、部门总监或经理或酒店财务总监签字认可。21

24、、对已生效的合同要及时分类、整理、立卷、装订归档以便随时查阅。合同履行结束后，应依照档案法规定保管和处理合同档案。一般买卖合同档案的保存期为三年，重大合同需永久性保存。22、凡合同在履行中发生纠纷，原则上应由原承办人员负责解决，合同治理人员应积极配合。合同纠纷发生及解决通过，应在合同台账上进行详细记录，凡合同纠纷通过协商解决的，均应将协商结果形成书面协议，并按协议执行，合同纠纷协商不成的，应及时向部门总监或经理和财务总监汇报，并整理好有关资料。在法定的时效内，能够调解，调解不成的，可依据仲裁协议向有关仲裁机构申请仲裁。没有仲裁协议或仲裁协议无效的，可向人民法院提起诉讼。23、合同履行过程中如发

25、生违约事项，应按合同的规定和罚则办理；但确因不可抗力等缘故而造成的逾期短少等情况，应取得有关方面的书面证明，报部门总监或经理审核后转财务总监审批处理，合同承办人员不得擅自决定免罚。24、对维护饭店合法权益，工作成绩显著或对挽回合同签订履行事故有功，使国家和饭店利益免受重大损失，应给予必要的荣誉和奖励。26、有下列情形之一，未造成经济损失，对直接责任者或责任领导人进行批判教育；造成经济损失的，按情节轻重分不给予纪律处分、经济处罚直至追究刑事责任。应当签订书面合同而未签订，以口头约定代替书面合同而给饭店造成经济损失的。凡不使用或不验核授权证书签订合同，或使用授权托付书不当，造成经济损失的。合同授权

26、代表人员在签订履行合同时未尽到责任而造成经济损失的，或导致合同纠纷被处赔偿罚款的。合同承办人员丢失或擅自销毁合同及合同附件资料，造成经济损失的。不及时追究违约责任，造成损失的。合同治理人员玩忽职守，造成经济损失的。本制度从发文之日起执行。2008-5酒店职员“一卡通”（IC卡）使用及治理方法（初稿）为加强酒店治理，方便职员用餐、就医，规范职员 “一卡通”（以下简称IC卡。）的使用和保管，制订本治理方法。1、酒店运用电子设备IC卡，对职员用餐、洗浴进行治理。职员在酒店内用餐、洗浴，统一使用IC卡。2、凡入职的本店职员，由人力资源部发给IC卡一张，本卡为酒店内部的有价卡。3、IC卡的使用方法：（1

27、）职员用餐，每人每日 1 次，每月26 次；（2）职员就医，医务人员按实际用药刷卡记账；（3）在使用前由人力资源部统一按酒店规定的职员用餐次数，制作IC卡：职员按酒店规定的每月用餐次数使用，IC卡余额每月清算，在次月充值时自动清零；每月初，职员IC卡需再次充值，由职员自行到设置在 IC卡通用“补助机”上充值（具体充值讲明另附）。（4）职员IC卡，由职员本人负责保管，按规定方法使用。未持卡，拒绝用餐和就医。严禁将IC卡提供给非本店职员使用，若有违反，给予卡主人每次50元罚款。4、职员应慎重保管IC卡，若有丢失，应向人力资源部申请补办，每张卡收取补办工本费20元（包括离职未交卡），在职职员资中扣缴

28、。5、IC卡不宜与手机等物品放置一起，以免被消磁。本方法自IC卡发放之日起施行。2008-5-22重点岗位人员离职审计制度（初稿）1、为维护酒店利益，严密酒店内部治理，酒店重点岗位人员离职，必须进行离职工作移交审计。 2、重点岗位范围：2-1中层以上治理人员2-2行政办文秘、人事员2-3营销部人员2-4酒水员2-5财务会计、出纳、收银员、催款员、采供员、总仓仓管员、成本核算员2-6工程技术人员2-7部门财产保管员3、离职程序3-1由部门负责人填报退工单上报人力资源部逐级报批。3-2获准后，由人力资源部发出酒店重点岗位人员离职审计通知书、酒店重点岗位人员离职工作移交审计表、离店流转单，离职职员在

29、规定时刻内办理离职工作移交手续。相关部门收到通知书后须按通知要求在规定时刻内完成对该职员离职工作移交情况的审计、监交、接交工作。4、离职审计内容：4-1工作移交：该离职人员须将原任职务（岗位）时保管的公章（印鉴）、财产、资料、合同、文件、客户信息和未完成（进行中和待处理）的工作以及在职期间经手的财务账目，包括所领票据去向、客户回执（证明）、联系人电话、应收账款、应付账款、担保业务等填写于酒店重点岗位人员离职工作移交审计表中的“工作交接内容”栏内（如填写不下，可另附移交清单），上报所属部门和财务部审计，该离职人员对所提供资料的真实性负责。经本部门负责人、财务部负责人核实无误后，由离职人员和接交人

30、员在部门负责人和监交人的监督下完成实物、记录、资料等移交、接交手续，参与审计、监交、移交及所在部门负责人等相关人员在酒店重点岗位人员离职工作移交审计表中签名报送人力资源部，此通知书和所附移交清单一式三份，分不由部门、财务、人力资源部各执一份，存档保管。4-2事务移交：4-2-1本人领用的工具、办公用品、工服、钥匙等归还手续按职员离店流转程序办理。4-2-2到财务部门清理本人借支等事项。4-2-3移交期限从收到人力资源部发出的酒店重点岗位人员离职审计通知书、酒店重点岗位人员离职工作移交审计表、离店流转单开始，3天内办妥。5、审计、接交人员职责5-1审计人员职责凡与财务系统、财务账目有关联的岗位人

31、员离职，其所填移交清册均须由财务经理审计，确认无误，签字认可。如因漏核、错核等缘故，致使企业蒙受损失，责任由财务经理承担。5-2接交人在接手离职人职员作后出现资料、财产等丢失、短少情况，责任由接交人承担。6、争吵处理职员在办理交接时，如发生争吵应由监交人述明通过，会同移交人及接交人拟具处理意见呈报上级主管核定。7、移交手续由离职人员负责办理，若有特不缘故，经报告领导批准可托付本部门工作人员代为办理移交手续，但出现问题一切责任仍由离职者（托付人）自负。8、离职逾期不移交或移交不清者，责令于10天内交接清晰，其缺少公物(公款)或致企业受损失者，应负赔偿责任。情节严峻者，企业可向司法机关报案，追究其

32、法律责任。9、离职人员不得外泄本企业客户资料信息、技术资料、商业机密等，若违反并造成企业经济损失，企业可请求司法机关追究其法律责任。附件：1、酒店重点岗位人员离职审计通知书2、酒店重点岗位人员离职工作移交审计表2008-5酒店会议制度（初稿）为规范酒店的各种会议，提高会议质量和工作效率，制订本制度。一、会议类不（一）班前会：1、组织单位：房务部、餐饮部、工程部、保安部；2、主持人：班组领班；3、会议内容：点到、进行班前工作安排及事项的交待；4、会议时刻：各班组规定的上班时刻前；5、参加会议对象：各班当班职员；6、列席会议人员：部门经理、主管视情况而定。（二）部务会:1、组织单位：各职能部门；2

33、、主持人：总监或部门经理；3、会议内容：传达店务会精神或领导指示；总结、布置工作等4、会议时刻：宜以店务会召开后的当天下午或晚上；如遇有经营等专门情况，由部门择时安排；5、参加会议对象：配有领班编制的部门，为领班以上治理人员；其他部门则部门全体人员。（三）部门职员会议：1、组织单位：各职能部门；2、主持人：总监或部门经理；3、会议内容：依照部门经营、治理工作情况，总监或部门经理认为必须直接向本部门全体职员传达、动员、布置、强调、总结的工作；4、会议时刻：由部门视需要而定；5、参加会议对象：部门全体职员。（四）店务会：1、组织单位：行政办公室；2、主持人：总经理或常务副总经理；3、会议内容：（1

34、）各职能部门汇报上一周工作打算中的要紧工作包括指令性工作任务，以及已明确必须完成的协作任务的完成办结情况，工作中发觉的问题及解决的措施，未能及时完成的讲明缘故；新一周要紧工作打算内容，；需在会上提出由酒店解决或其他部门协作的事项；（2）常务副总经理对会议中提出的协作（调）问题予以明确指示；（3）常务副总经理对上一周各部门工作情况进行指导；通报经营情况；对新一周的工作进行部署，对重要工作进行强调。4、会议时刻：每周一上午09:005、会议地点：酒店 楼会议室6、会议程序：部门先作工作汇报，顺序为：营销部、房务部、餐饮部、工程部、保安部、计财部、行政办；常务副总经理作工作总结、布置。7、参加对象：

35、酒店领导、各职能部门负责人。8、行政办负责店务会的记录、会议纪要的整理，并报常务副总经理审批后，印发各部门；对各部门各项工作完成情况进行督办、反馈。（五）财务分析会：1、组织单位：行政办公室2、主持人：总经理3、会议内容：财务汇报上月经营情况和财务情况（包括成本分析、现金流及本月资金使用情况、仓储补充调整打算和酒店财产治理等情况），分析财务运行情况和存在问题的要紧缘故，提出工作建议。4、会议时刻：每月一次（月初）5、会议地点：酒店 楼会议室6、参加会议对象：酒店领导、营销部、房务部、餐饮部、工程部、财务部、行政办要紧负责人。7、会议记录：行政办工作人员。（六）营销会议1、组织单位：行政办公室2

36、、主持人：常务副总经理3、会议内容：营销部汇报上一月营销工作情况，通报走访客户（协议）单位对酒店产品的反馈意见，并分析存在问题的缘故，提出营销对策和工作打算；汇报协议客户应收帐款追缴的信用情况；甄不和调整信用度差的客户单位，提出配合财务的应收款催收打算。其他部门对营销工作的建议和意见；常务副总经理进行工作总结和布置。4、会议时刻：每月一次（上旬）5、会议地点：酒店 楼会议室6、参加对象：酒店领导、营销部全体人员及相关经营部门的负责人7、会议记录：由营销部文员负责（七）其他专题会：专题会议具有会议主题、参会对象针对性强、时刻短、灵活性大、效率高的特点，宜以提倡。当总经理依照情况认为需要，如：召开

37、某项重要接待预备会或需要及时解决某项工作，或某个部门、某个环节方面问题的时候，由总经理决定并指令行政办临时通知相关部门人员参加。（八）酒店班子（扩大）会议：1、组织单位：行政办公室2、主持人：常务副总经理3、会议内容：总结分析一周酒店业务经营、治理情况，研究存在问题的解决措施；安排下一周工作打算。4、会议时刻：每周六下午三点5、会议地点：酒店 楼会议室6、参加会议对象：酒店领导班子成员或指定扩大参加会议的人员。7、会议记录：行政办文员（九）酒店全体职员大会：1、组织单位：总经理室2、主持人：总经理3、会议内容：半年度或全年工作总结、表彰，重要的报告会、动员会；重大工作通报（职工代表大会、党团组

38、织会议、工会会议由相关的组织机构另行安排）。4、会议时刻：视情况组织召开。5、会议地点：酒店 楼会议室6、参加会议对象：酒店全体职员。7、邀请列席人员：董事长、房地产公司领导。二、会议治理及纪律（一）各会议组织单位要严格按照本制度的规定，按时、认真组织好会议，会前要对会议主题、内容、组织方法做精心预备，讲求实效。（二）各部门及各参加会议的人员要按照本制度规定的不同会议主题，会前认真作好汇报、发言预备，准时出席会议，会中做好会议记录。（三）会议汇报发言要主题明确、重轻有序、言简意赅、严肃认真、实事求是。（四）参会人员对会议决议应认真贯彻、按时落实；对需要传达的精神，应按会议要求及时向有关人员进行

39、传达，未及时或准确传达落实而贻误工作的按酒店有关规定处罚。（五）会议须作记录，重要会议参加会议人员必须会签确认。（六）会议纪要须有编号，按会议种类要求印发、上报、存档。（七）会议纪律：参加会议人员须提早到达会议室，不得迟到、早退、无故缺席，因专门情况不能参会，需在会前向会议主持人请假并获批准；开会期间，不得随意走动或离开会场；手机禁止铃声，一律开振动档；非重要工作等特不情况，不准接拔电话。违反会议纪律，按酒店有关规定进行处罚。本制度自发文之日起施行。酒店夜间总值班制度（初稿）为维护酒店夜间工作秩序，确保酒店夜间经营工作的正常运行，制订本制度。一、总值班人员：夜间总值班，由专职前厅大堂副理担任。

40、受总经理的托付，全权负责酒店夜间经营运行和秩序治理。二、夜间总值班经理的职责范围：配合和协调各经营点的对客接待和服务。接待夜间、清晨抵离店的重要来宾和旅行团队。接待客人的咨询和投诉，并及时加以处理。负责酒店夜间突发事件的组织指挥、协调处理。检查和了解酒店工程设备、安全泊车、安全防火、治安防范、客房房态、财务夜审等运行情况，协助、督促工程部和保安部做好后勤保障工作。对夜间岗位工作人员的服务行为、服务质量、劳动纪律、仪容仪表进行检查和督导。对经营点、楼层、保安监控室、机房、工程值班室、室外停车场、职员宿舍等场所的卫生、秩序进行巡查，发觉问题及时处理。三、夜间总值班经理工作权限：1、夜间总值班经理在

41、值班期间代理行使总经理权限，其工作直接对总经理负责。2、总值班经理可依照酒店夜间经营和治理工作所发生的情况，提出处理或处罚意见；可视情况按规定的房价折扣及空退房权限处理。3、当出现超过折扣权限或特不重大情况，以及超出自己处理能力时，须及时报告酒店领导。4、总值班经理可对酒店各经营部门（场所）的经营秩序、职员行为规范行使检查、督导权，各部门应积极配合。5、必要时能够调动工作人员和车辆，被调人员应服从总值班经理的工作指令。四、值班纪律和要求：遵守值班纪律，准时到岗，坚守岗位。不得随意离开酒店，不得从事与值班职责任务不符的活动。到其他区域进行巡查时，应告知总台去向；其他部门晚间因工作须找总值班经理时

42、，可向总台询问或联系。总值班经理担任值班任务期间，需按规范要求着装，佩戴工号牌，保持良好的仪容仪表和精神状态；对客交流时应热情、自信、语言得体；维护和协调好酒店与客人的合法权益。总值班期间对在岗工作人员反映、请示的问题应及时提出处理意见，不得敷衍塞责；对客人的咨询、投诉要及时、热情、平复、妥善地处理，不得怠慢、冷漠。对职责范围规定区域进行巡查，及时发觉、纠正工作中的违纪违规行为。关于其他部门夜间发生的情况，总值班经理可依照情况，即时通知或于次日向相关部门负责人通报。认真完整地记录值班期间的工作情况（包括重要事项的处理结果），重大情况次日须向酒店领导作专门汇报。总值班经理值班期间手机须保持开机状

43、态，便于联络。四、总值班工作的组织与落实：总经理对总值班记录的相关工作有批示的，相关部门负责人应于接到批示的第一个工作日内及时处理，并将处理情况填报于值班日志后页或按批示要求及时落实汇报。前厅部负责夜间总值班班次及人员的安排。值班日志的发送及总经理批示的落实，由行政办负责督办。本制度从发文之日起执行。2008-5酒店用车治理规定（初稿）为加强酒店用车的治理，合理调配车辆，做到用车及时、安全，制定本规定。一、日常用车（一）用车申请：1、用车部门须提早填写派车单，经部门经理签字后报行政办公室。2、行政办依照用车部门需要和车辆调度情况签批、派车。3、用车部门将派车单送驾驶员，驾驶员预备好出车。（二）

44、用车审批权限：1、部门用车由行政总监签批。2、部门经理用车及出境（长途）用车须经总经理签批。3、夜间用车由夜间值班经理签批。4、专门情况紧急用车，须向行政办报告后，直接联系驾驶员出车，后补办派车手续。（三）出境（长途）用车：出境（长途）用车应提早两天申报，以便行政办作出用车打算安排。（四）市内用车：1、每日上午9：00前，用车部门应将派车单报送行政办公室做打算用车安排。2、凡属部门正常用车（如每周、每月例行用车），应提早一天将派车单报行政办签批。3、小车要紧供酒店领导、重要客人、董事会成员等高层领导使用。部门事务用车一般安排面包车。4、厉行节约，减少白费，凡路途较近，时刻同意又不需载货的事务，

45、不予派车。（五）凭派车单出车：1、驾驶员须凭行政办签批的派车单出车。用车结束，由驾驶员填写行车记录，连同用车单及时交还行政办。2、遇专门情况，用车部门可直接通知驾驶员先出车，但回来后须及时补单。3、未经批准，严禁个人找驾驶员私自出车，一经发觉此现象，用车人必须按酒店出租车费标准付费，同时扣发驾驶员相应的工资。二、应急用车（一）当值班驾驶员接到酒店有关部门或客人的紧急用车电话时，要详细询问乘车人的姓名、住店或预定房号、乘车时刻、地点、目的地，并及时报告行政办。（二）出车回来后要在用车日报表上填写回店时刻、起止地点、行驶里程，并通知用车部门，补办派车单。（三）完成专门任务（如送病号去医院紧急抢救或

46、工程救险等）回来后，要向行政办报告情况的缘由。如出车任务是住店客人，还需将行驶里程报告有 关部门，由酒店领导确定是否收费。 三、出租用车（一）市场营销、预定人员或其他人员接到客人订车的要求时，需了解客人姓名、人数、用车日期、起止时刻、车型、用车起止地点、航班号、起飞港、目的港及起飞或落地时刻。并依照酒店核定的价格规定报价。（二）客人同意报价后须立即与行政办联系，行政办视用车时刻、车辆情况予以安排确认。（三）用车确认后，即由联系人（营销、预定人员）填写来宾派车单，经部门经理签批后在部门交班本或专门设立的备忘录上记录。（四）派车单经行政办签批后，联系人须做好以下几项工作：1、通知驾驶员做好出车预备

47、。2、接机前应与机场联系，确认航班及起落时刻，如有变化，及时通知驾驶员及客人。3、接机应在飞机落地前10分钟到达机场大厅等候。送机应提早10分钟在大堂等候。4、通知前台收银员预备杂费通知单，以便客人到店入住或离店结帐时签字认可发生的费用。前台收银员在交班本上记录。5、将客人接到酒店，司机负责通知前台及大堂副理客人到达情况。（五）当客人在办理入住或离店手续时，前台接待台或大堂副理应请客人签字认可出租费用。（六）客人签字认可后，交给前台结帐员将客人租车费用帐单转入客人帐户。（七）费用发生变化时，前台结帐员及时通知大堂副理处理。四、车辆安全(一)驾驶必须证照随身携带，严格遵守交通规则，慎重安全驾驶，

48、确保行车安全。（二）车辆应停放在指定、安全可靠的地点，夜间一律不准在外停放过夜，如确因工作需要，须经酒店总经理批准同意。五、车辆的维护与保养（一）车辆建档立卡，做到“一车一卡”。按打算进行年检和维护保养。做好车辆登记卡。（二）驾驶员坚持“一天三查”工作制度。用车前和接班时按车辆日常维护手册规定进行检查；下班前和用车后要检查和及时补充油料等，清洁车辆和烟灰盒，锁好门窗及尾盖。六、专门情况处理:车辆如发生交通事故，驾驶员应迅速与办公室取得联系，及时派出人员，采取措施进行处理。本规定从发文之日起执行。2008-5酒店内部招待工作规定（初稿）为加强酒店经济治理，规范内部招待工作，严格内招标准、程序、核

49、算，规定如下：一、内招原则：以有利于酒店经营活动的正常开展和加强酒店成本治理为目的，坚持“必须与操纵”的原则。二、内招范围：与酒店经营活动及经济效益直接相关的重要客户和政府监管部门的要紧人员，以及酒店认为必须招待的单位或对象。三、内招程序：（一）所有内招必须遵循先报批后接待的程序，须报总经理审批后方可接待。（二）需由酒店出面招待的，由酒店领导指示行政办办理内招申请单；（三）部门认为需要接待的（主办部门依照以上原则和范围认为必须招待的单位和对象），由部门办理内招申请单。（四）接待部门将经审批的内招申请单送餐饮部预定处。特不情况下来不及办理内招申请单时，可由酒店领导口头通知，可先予招待，后由招待经

50、办部门补办内招申请单交财务部。（五）董事会领导或董事口头通知的内招或赠送，可先予招待，由经办人在菜单上加以注明并在事后请领导或董事签字确认。四、内招标准：（一）客房：依照招待单位或对象的职位，合理安排标房、单房或套房。（二）餐饮：依照接待人数和陪同人数按以下标准招待：1、总经理主陪：按 元/桌标准招待；2、副总经理主陪：按 元/桌标准招待；3、部门经理主陪：按 元/人标准招待。4、一般招待用酒水、饮料以一般酒水为主（白酒、红酒以库存品种为主），重要接待由总经理决定。五、内招价格计算：（一）内部核算：客房按房型协议价（无协议价按门市优惠价）计算；（二）餐饮一律按成本价计算；（三）财务每月对酒店内

51、招费用进行统计，向总经理室汇报。六、内招陪同：用餐陪同视情况确定，确需陪同的,陪同人数一般操纵在1-2人，专门内宴报总经理视情况审批，不受此限制。未经批准，超标准部分由责任人自理。七、内招手续和监督：招待结束，陪同的要紧负责人应在消费单上签字确认，财务审核人员依照内招申请单总经理签批意见（金额）审核实际消费金额后列帐。本规定自发文之日起开始执行。2008-5酒店客房折扣权限规定（初稿）为有利于酒店的经营工作，本着“有利经营、分级授权、职权明确、掌握有度”的原则，现对酒店经营中折扣权限作如下规定：一、客房的折扣和空退房处理权限1、客人因专门情况（特不是酒店重要客户）要求延迟退房，在2小时内的，房

52、务总监、营销总监享有批准权限；超过2小时至半天的，须经常务副总经理批准。2、常务副总经理享有5折的最低房价折扣权限，总监享有5.5 折的折扣权限。3、酒店重要客户在办理入住客房1小时内，又因其他意外缘故提出退房的，经查房确认客人未曾使用过客房后，由前厅经理批准可作空退房处理；超过办理入住1小时以上的，须经房务总监批准（夜间由大堂副理批准）；超过半天的，一般不予空退。二、治理人员在行使折扣权限中，应严格公、私界限，严禁滥用权限或超权限行为；并履行签字手续，注明事由。三、财务部对以上权限的履行（包括签字手续）情况应进行监督审核，发觉滥用权限或超权限的行为，应及时报告酒店领导。四、违反本折扣权限规定

53、的，酒店将追究当事人的经济责任和给予行政纪律处分。本规定从发文之日起开始执行。2008-5酒店差旅费报销规定 (初稿)为加强酒店差旅费报销的治理，严格执行财经纪律，现对酒店差旅费的报销规定如下：1、市内出差：（1）误餐费凭单据按市内出差伙食补贴标准执行。（2）车费凭车票（指不享受交通补贴）的由部门领导签字后按实报销。2、外埠出差：（1）职员去外地出差，一律填写出差申请单，写明出差事由、地点、日期、暂借差旅费金额等，经部门领导签字后报酒店主管领导批准。（2）职员因公去外地出差按前往地点的不同类不享受规定的伙食补助费标准报销。（3）参加外地单位召开的不开支伙食补助费的会议的人员，须取得主办会议单位出具的证明，方可按出差伙食补助标准报销。（4）职员出差开始和结束当