质量、环境和职业健康安全管理体系管理办法

1、质量、环境和职业健康安全治理体系管 理 手 册编制：XX审核：XX 批准：XX 2010-07-20公布 2010-07-25实施XXXXXXX 公布前 言XX有限公司治理手册是依据GB/T19001-2008质量治理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量治理规范 GB/T24001-2004环境治理体系 要求及使用指南和 GB/T28001-2001职业健康安全治理体系 规范标准的要求，结合公司的实际情况编制。“四标一体”治理手册是公司质量、环境、职业健康安全治理体系的法规性文件，是指导公司建立和实施质量、环境、职业健康安全治理体系的纲领和行动准则。由于以治理手册为纲领

2、，以程序文件为指导，以作业指导书、操纵标准和规范为基础的质量、环境、职业健康安全四标一体化文件体系。整套治理体系力求做到凡事有人负责，凡事有人监督，凡事有章可循，凡事有据可查，努力促进公司治理水平的提高，追求治理最佳化；努力促进公司经济效益、安全效益、环境效益和社会效益的提高，追求效益最大化。本手册由治理者代表组织起草。本手册由治理者代表负责解释。要紧起草人：XX审 核：XX批 准：XXXX简介 治理手册颁布令 公司推行GB/T 190012008 idt ISO 9001：2008质量治理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量治理规范GB/T24001-2004环境治理

3、体系要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全治理体系 规范标准，并形成文件化的治理体系。为了使公司的治理活动开展有依据，并确保公司产品（电建工程施工）满足顾客及相关方的需求，符合法律、法规的要求。在建立、实施质量、环境和职业健康安全治理体系以及持续改进其有效性时采纳过程方法，不断增强顾客中意，而且使各项活动规范化、科学化、系统化，公司现制定本治理手册并予以公布。本手册是公司全体职员必须长期遵循的纲领性文件，也是制定程序文件、质量打算、记录、作业指导书等治理体系文件的依据。本手册对内用于实施质量、环境和职业健康安全治理，对外用于证实公司的治理能力。本手册经总经理批准后公布。本手册

4、于2010年7月25日起生效。本手册按照公司制定的文件操纵程序治理。 治理者代表任命书 依照GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准要求和公司工作需要，现任命XXXXX为治理者代表。其职责是： 1. 确保一体化治理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 2. 负责向总经理报告一体化治理体系的业绩和任何改进的需求； 3. 确保在整个公司内提高对顾客要求的意识； 4. 负责顾客中意度调查方案的批准及其执行情况的监督和检查； 5. 就一体化治理体系有关事宜，负责内部的传达和外部各方面进行联络。公司各级人员必须服从领导，积

5、极配合，共同履行一体化治理职责，以确保公司一体化治理体系持续、有效地运行和改进。职员代表任命书 依照GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准要求和公司选举产生，现任命XXXXX 为职员代表。其职责是：a) 贯彻国家、地点政府和公司有关环境、职业健康安全的方针、政策并监督执行，充分发挥职员在环境、职业健康安全工作中的监督作用； b) 参与公司环境、职业健康安全部门搞好安全生产竞赛活动，培训职员环境、职业健康安全意识，提高职员遵章守纪和自防自救能力； c) 参加重大事故的调查处理，协助做好职员伤亡事故的善后工作； d

6、) 督促公司环境、职业健康安全工作的贯彻执行，关怀职员劳动条件的改善，做好女工劳动爱护工作；公司各级人员必须服从领导，积极配合，共同履行一体化治理职责，以确保公司一体化治理体系持续、有效地运行和改进。 质量、环境和职业健康安全治理体系 1 范围1.1总则公司按照GB/T19001-2008质量治理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量治理规范、GB/T24001-2004环境治理体系要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全治理体系 规范的要求建立、实施和保持质量、环境与职业健康安全治理体系，编制本治理手册，旨在：a）证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的

7、法律法规要求的110KV及以下送变电工程施工所涉及的质量、环境和职业健康安全治理活动；b）改进环境治理绩效；c）消除或减小因公司的活动而使职员和其他相关方可能面临的职业健康安全风险；d）使自己确信能符合所声明的质量、环境和职业健康安全方针；e）通过体系的有效应用，持续改进质量、环境和职业健康安全治理体系的治理过程，达到符合顾客、相关方和有关法律、法规的要求，向外界证实这种符合性，旨在增强顾客和相关方的中意；f）作为第三方审核机构对公司进行质量、环境、职业健康安全治理体系认证的依据；g) 自我鉴定和声明符合GB/T19001-2008质量治理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企

8、业质量治理规范GB/T24001-2004环境治理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全治理体系 规范标准。1.2 应用本手册适用于公司承建的110KV及以下送变电工程施工所涉及的各区域、各场所的质量、环境和职业健康安全治理体系的实施、保持和持续改进。因本公司只负责110KV及以下线路、变电安装工程的施工，其设计和开发由建设单位或顾客托付具备设计资质的单位负责，由顾客提供施工图纸，本公司不涉及设计和开发。因此本公司删减7.3条款不阻碍公司提供满足顾客和法律法规要求的工程（产品）的能力或责任。2 规范性引用文件下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的条文。

9、本手册公布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本手册的各部门应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB4776-84电气安全名词术语GB/T19000-2008质量治理体系 基础和术语（idt IS09000：2005）GB/T19001-2008 质量治理体系 要求（idt IS09001：2008）GB/T50430-2007工程建设施工企业质量治理规范GB/T24001-2004环境治理体系要求及使用指南GB/T28001-2001 职业健康安全治理体系 规范3 术语和定义3.1 本手册引用下列的术语和定义：GB4776-84电气安全名词术语GB/T190002008质量治理体系

10、 基础和术语GB/T19001-2008 质量治理体系 要求（idt IS09001：2008）GB/T50430-2007工程建设施工企业质量治理规范GB/T24001-2004环境治理体系要求及使用指南GB/T28001-2001职业健康安全治理体系 规范3.2 除引用以上有关术语和定义外,本公司规定以下的术语和定义：“用户”、“运行单位”-指本公司工程项目的甲方，即公司的顾客。“投运”-是指公司所承接的电气工程项目竣工，投入运行工作的状态。 “施工单位” -是指输变电安装工程处。“工程”-指施工、安装、检修。4 治理体系4.1/3.1 总要求4.1 总要求4.1.1 为了不断增进顾客中意

11、，预防环境污染和职业健康安全事故发生，提高企业治理水平，本公司按GB/T 190012008、GB/T504302007、GB/T 240012004、GB/T 280012001这四个标准的要求建立并保持质量、环境、职业健康安全四标一体治理体系（以下简称“四标一体治理体系” ）。4.1.2 四标一体治理体系是我公司整个治理体系的组成部分。其内容包括依据四标一体治理体系的治理方针与目标建立所需的组织机构、资源配置、职责和权限及制定、实施、实现、评审和保持所策划的活动、程序、过程。通过PDCA(策划、实施、检查、改进)动态循环的运行模式使其成为一个持续改进不断进展完善的治理体系。4.1.3 四标

12、一体治理体系应做到下述要求：a）公司对建立四标一体治理体系所需要的过程加以确定。包括治理过程和施工生产过程，针对这些过程确定所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源以及不同的过程产生的相应环境因素和职业健康安全危险因素。特不是这些过程产生的重要环境因素和重大的职业健康安全危险因素。b）公司通过确定这些过程，确定过程之间的相互作用，合理的安排过程的顺序，以便顺利达到过程策划的结果，使过程能达到预期的目的或要求。c）公司通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源作出明确的规定，给出操纵四标一体治理体系的准则和方法。包括：程序规定、作业过程、生产工艺、质量验收标准、环境和职业健康安全治理方

13、案及作业指导书等。d）公司通过获得充分和必要的信息，并通过对信息的判定而实现对各施工生产作业过程的监控。e）公司通过对各个过程信息的测量、分析，依据分析结果针对过程实施必要的措施，最终实现过程的策划结果和对过程的持续改进。f）公司按四标一体治理体系要求严格治理这些过程，同时对重要环境因素和重大职业健康安全危险因素进行操纵。g）依照公司四标一体治理及施工生产作业的要求，我公司依照项目的特点，可能涉及的外包过程有材料托付试验（检测）、监测设备的托付校验等、以上外包均托付国家法定部门实施，故可不进行操纵。h）保存四标一体治理体系运行中产生的记录。4.1.4 质量治理体系各过程关系：1) 建立质量治理

14、体系方法。即以顾客要求和法律、法规要求及行业规范要求为准则，以质量方针、质量目标、产品实现、监视、测量、分析和改进为主线，按PDCA的循环模式建立适合企业自身的质量治理体系。2) 产品实现过程是治理体系的核心。顾客要求和法律、法规要求及行业规范要求是准则，方针是总的原则及方向。质量目标、组织机构、资源配置是治理体系的基础和前提。3) 监视、测量、分析和改进及治理评审是治理体系持续改进的基础和保证。4.1.5 环境、职业健康安全治理体系各过程关系：1）我公司实施环境、职业健康安全治理体系的目的是为了实现和系统的操纵自己设定的环境、职业健康安全绩效，并通过环境、职业健康安全治理体系所提供的结构化运

15、行机制，使环境、职业健康安全绩效持续改进；辨识组织内部存在的环境因素、危险源，操纵其所带来的风险，从而幸免或减少事故的发生。2）4.3.1；4.3.3（4.3.4）；4.4.6；4.4.7；4.5.1等要素的活动过程是体系运行的一条主线。其他要素围绕这条主线展开活动，起到支撑、指导、操纵作用。3）环境因素、危险源的识不、评价是治理体系的治理核心。法律法规是准则，方针是总的原则及方向。环境因素、危险源的识不评价是治理体系建立的基础。环境因素、危险源识不与评价的结果，即重要环境因素/重大危险源将用于制定目标、指标，进而制定出治理方案，通过实施治理方案来操纵，也可通过实施运行操纵程序来操纵。在紧急情

16、况下将启动应急预备与响应程序进行操纵。4）监视测量、内部审核、治理评审三级监控措施是体系正常运行及持续改进的保证。5）4.4.1；4.4.2；4.4.3；4.4.4；4.4.5是体系运行的前提。记录能够提供运行及结果的证实。4.2.1 /3.5文件要求和治理4.2.1.1公司按照GB/T 190012008、GB/T504302007、GB/T 240012004、GB/T 280012001结合公司的实际情况，编制了适宜的文件和制度，包括：A 治理手册。 是体系文件中的第一层次文件，阐明了公司的方针和目标，对公司的治理体系进行了概要性的描述和差不多规定，是公司治理的纲领性文件和体系文件的“索

17、引”。其中治理方针是由公司总经理正式批准公布的我公司在质量、环境、职业健康安全方面总的宗旨和准则；治理目标是在这三方面所追求的方向；治理手册是向公司内外提供关于治理体系的一致信息的文件。B 程序文件。 是体系文件中的第二层次文件，是治理手册的支撑性文件，进一步明确了公司治理体系的工作程序、方法和要求。是提供如何一致地完成活动和过程的信息的文件。C 三层次文件。部门的工作手册、图纸、工艺文件、操作规程；有关的治理制度(（1）质量目标治理制度；（2）文件治理制度；（3.）记录治理制度；（4）人力资源治理制度；（5）职员绩效考核制度；（6）施工机具治理制度；（7）工程项目投标及工程承包合同治理制度；

18、（8）建筑材料、构配件和设备治理制度；（9）工程分包治理制度；（10）工程项目施工质量治理制度；（11）施工质量检查制度；（12）试验、检测治理制度；（13）质量问题处理制度；（14）质量事故责任追究制度；（15）质量治理自查与评价制度；（16）质量信息治理和质量治理改进制度。)；检验规程；治理方案；应急打算；法律法规和其他的外来文件等项目策划、运行和操纵所需的文件，是体系文件中的第三层次文件，是程序文件的支撑性文件，是详细的作业文件。是对具体活动和过程更加细致的描述。D 记录。 是提供符合要求和治理体系有效运行证据的文件。4.2.1.2 编写文件的原则要求:治理体系文件能够与相关方沟通意图，

19、统一行动，是我公司的法规性文件，编写时要做到正确、简练、易明白、可行、可操作和可检查。应遵循以下原则：a) 治理活动、文件编写、组织实施统一的原则；b) 文件充分满足标准要求的原则；c) 文件与公司的现有治理实际一致的原则；d) 与国家法规及相关要求一致的原则；e) 系统及完整的原则；f) 继承与创新的原则。4.2.1.3公司质量治理体系文件结构图：质量手册包括方针和目标第一层文件程序文件第二层文件作业指导书（治理制度、工作职责、技术标准、记录）第三层文件4.2.1.4公司文件采纳纸张、磁盘和照片的形式。4.2.2治理手册公司编制和保持质量、环境和职业健康安全治理手册，治理手册包括：a）规定公

20、司治理方针、质量、环境和职业健康安全目标；b）质量、环境和职业健康安全治理体系的范围，包括对质量治理体系任何删减的细节与合理性(见1.2)。c）对质量、环境和职业健康安全治理体系核心要素（过程）及其之间相互作用的表述；d）为质量、环境和职业健康安全治理体系编制的形成文件的程序或对其引用，以提供查询相关文件的途径。4.2.3/3.5.1;3.5.2文件操纵质量、环境和职业健康安全治理体系所要求的文件由办公室予以操纵，技术性文件由工程部予以操纵，记录是一种专门类型的文件，按照“4.2.4”的要求进行操纵。办公室组织编制文件操纵程序，各部门按照文件操纵程序的要求治理或使用质量、环境和职业健康安全治理

21、体系文件，程序规定以下方面所需的操纵： a) 文件公布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的； b) 必要时对文件进行评审，予以更新并再次批准；c) 确保文件的更改和现行修订状态可识不； d) 确保在使用处可获得有关版本的适用文件；e) 确保文件清晰、易于识不和检索；f）确保外来文件得到识不，并操纵其分发，对外来文件的操纵按照“5.4.4”条款“法律、法规与其他要求”的规定进行操纵；g）防止作废文件的非预期使用，若因任何缘故而保留作废文件时,应有标识以示区不。4.2.4/3.5.3记录操纵公司建立并保持记录，以提供符合要求及体系有效运行的证据，并为采取纠正、预防措施以及方法的改进提供充分的信息。

22、 质量、环境和职业健康安全治理体系所需的记录由办公室予以操纵，编制并执行记录操纵程序，以规定记录的标识、贮存、爱护、检索、保存期限和处置所需的操纵。各部门按照记录操纵程序的要求保持和处置记录，记录应保持清晰、易于识不和检索，并具有可追溯性。5治理职责5.1治理承诺总经理是公司质量、环境和职业健康安全治理的最高负责人，对公司质量、环境和职业健康安全治理负责，应通过以下方面的活动，对所建立、实施的质量、环境和职业健康安全治理体系，并持续改进其绩效和有效性的承诺提供证据： a）向全体职员传达满足顾客要求和有关适用的质量、环境和职业健康安全法律法规要求，操纵重要环境因素及职业健康安全风险的重要性； b

23、）制定质量、环境和职业健康安全治理方针；c）确保质量、环境和职业健康安全治理目标的制定；d）确保建立、实施和持续改进治理体系与绩效所需资源的获得；e）定期进行治理评审，持续改进治理体系。5.2 关注相关方5.2.1以顾客为关注焦点总经理应以增进顾客中意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。通过明确职能职责，理清“供方”、“组织”和“顾客”的概念,理顺三者之间的相互关系，以过程方法、法制的思想来治理公司各项工作:其中本手册“7.2”章节对“与顾客有关的过程”作出要求；“8.2.1”章节特不要求把对顾客中意的测量作为对质量治理体系业绩的一种测量，猎取顾客的中意或不中意信息，定期评审，采取有效的

24、纠正或预防措施，以增进顾客中意。5.2.2关注职员及相关方的环境、职业健康安全环境、职业健康安全的最终责任由总经理承担，总经理应关注职员及相关方的环境及职业健康安全，听取工会及其代表的意见,充分识不并清晰公司存在的重要环境因素及职业健康安全风险，明确职责，确保消除或操纵重要环境因素/职业健康安全风险所需的资源提供，以消除或降低重要环境因素/职业健康安全风险，改进环境、职业健康安全绩效,以增进职员及相关方中意。5.3/3.2.1;3.2.2质量、环境和职业健康安全治理方针总经理应确保在公司建立并保持由其亲自批准的质量、环境和职业健康安全治理方针,其中环境、职业健康安全治理方针应听取工会的建议和意

25、见,通过工会审议。治理方针应：a）与公司的宗旨相适应；b）适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境阻碍；c）适合于公司的职业健康安全风险的性质和规模；d）包括对满足顾客与环境、职业健康安全要求和持续改进质量、环境和职业健康安全治理体系的有效性的承诺；e）包括遵守现行有关适用的质量、环境和职业健康安全法律、法规和公司所能同意的其他要求的承诺；f）提供制定和评审质量、环境和职业健康安全治理目标的框架；g）传达到所有为组织或代表组织工作的人员，得到理解，并履行义务；h）可为相关方所猎取；i) 定期评审，确保治理方针的充分适宜性和持续有效性。5.4策划5.4.1/3.3.1;3.3.3一体化治理体

26、系策划总经理应确保对质量、环境和职业健康安全治理体系进行策划，并按策划的结果实施，以满足适用法律法规和其他要求、治理目标、治理方案及“4.1”的要求。策划所形成的文件（或会议记录）必须经总经理确认，由综合办公室保存。在对质量、环境和职业健康安全治理体系的变更进行策划和实施时,必须获得总经理的批准，并要保持质量、环境和职业健康安全治理体系的完整性。公司通过以下活动实现对质量、环境和职业健康安全治理体系的策划：a）对质量治理体系所需过程的识不；b）环境因素的识不与评价操纵策划；c）危险源的辨识、风险评价、风险操纵策划；d）有关适用法律、法规与其他要求的识不与评价；e) 治理目标、治理方案、质量打算

27、及质量、环境和职业健康安全治理体系实施与运行操纵策划，包括职责的分配和资源的配置。5.4.2环境因素识不与评价5.4.2.1工程部是环境因素识不与评价的归口治理部门，负责建立环境因素识不与评价操纵程序，用来确定公司的各项活动、产品或服务中能够操纵或可望对其施加阻碍的环境因素，从中判定那些对环境具有重大阻碍，或可能具有重大阻碍的因素，并确保在建立环境目标时，对与这些重大阻碍有关的因素加以考虑。5.4.2.2工程部在确定环境因素识不与评价的方法时，应考虑以下方面的内容：考虑环境因素识不的范围，要针对本公司的活动、产品和服务的全过程；分析环境因素时要考虑到正常、异常及紧急三种状态；考虑环境因素的时限

28、性，包括：过去、现在、今后三种时态。应考虑到已纳入打算的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；考虑所遵循的相关法律、法规和其他要求的符合性；大气排放、水体排放、废物治理、土地污染、对社区的阻碍、原材料与自然资源的使用、其他地点性等环境问题。能量释放（如热、辐射、振动等）5.4.2.3通过适宜的方法对环境阻碍进行评价，从中制定哪些因素对环境具有重大阻碍或可能具有重大阻碍，并对重大环境阻碍加以有效操纵。工程部在对环境因素对环境阻碍进行评价时，评价范围覆盖以下方面：法律法规的要求；重要环境因素的确定；对所有现行环境治理活动与程序的审查；对来自以往事件调查的反馈意见的评价。5.4.2.4工程

29、部组织各部门和单位识不、评价环境因素，确定重要环境因素，列出相应的环境因素清单和重要环境因素清单，为建立环境治理目标、指标和治理方案提供依据。5.4.2.5各相关部门负责识不本部门的环境因素，并配合工程部进行环境因素的评价。5.4.2.6治理者代表负责批准全公司环境因素清单、重要环境因素清单。5.4.2.7各部门在日常治理中，发觉新的环境阻碍因素，应记录在环境因素清单中，并评价对环境造成的阻碍，将结果报告工程部，工程部及时更新这方面的信息。5.4.2.8工程部每年组织对环境因素的重新识不与评价，及时更新环境因素和重要环境因素的信息。5.4.3 危险源辨识、风险评价和风险操纵策划5.4.3.1公

30、司建立并保持危险源辨识、风险评价和风险操纵策划操纵程序，工程部负责归口治理，按照策划的安排，持续进行危险源辨识、风险评价和实施所策划的风险操纵措施。5.4.3.2工会是职员的代表组织，应派职工代表积极参与危险源辨识、风险评价和风险操纵的策划活动，通过与职员交流、民主调查、监督检查、同意职员的投诉等方式收集有关安全信息，并将此信息与工程部及相关部门沟通，对危险源辨识、风险评价和风险操纵策划方案进行审议。5.4.3.3危险源辨识、风险评价和风险操纵策划通过以下流程：风险评价危险源辨识业务活动分类判定风险是否容许编制风险操纵措施打算（如有必要）评审措施打算的充分性5.4.3.4在进行危险源辨识时考虑

31、应以下方面的内容：a）公司的治理方针和职业健康安全法规和其它要求；b）公司的常规和特不规活动（过程流程）；所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；工作场所及场所内的所有材料与设施（包括平面布置、办公与生产设施、辅助生产与生活卫生设施、事故应急抢救设施）；c）事故、事件、不符合、纠正和预防措施；d）与职员或其他相关方的协商和沟通的信息； e）依照实践经验确定的与组织有关的典型危险源（危险材料及健康安全数据、监视数据、工作场所环境数据、有毒有害部位）；f）其它公司已发生的事件和事故的信息；g）审核的结果；h）事故分类。5.4.3.5公司在建立职业健康安全目标时，应充分考虑这些风险评

32、价的结果和操纵的效果，将此信息形成文件并及时更新。5.4.3.6确定危险源辨识和风险评价的方法时，应考虑以下方面的内容：a）依据风险的范围、性质（正常、异常、紧急三种状态）、时限性（过去、现在和今后三种时态）进行确定，以确保所采取的方法是主动性的，而不是被动性的：b) 规定风险的级不，辨识可通过5.4.5和5.4.6中所规定的措施来消除或操纵风险；c）与运行经验和所采取的风险操纵措施的能力相适应；d）为确定设施要求、识不培训需求和（或）开展运行操纵提供输入信息；e）规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。5.4.4 法律、法规与其他要求5.4.4.1公司建立并保持法律法规及其他要求

33、和合规性评价操纵程序，以规定识不和获得适用法律、法规及其他方面的要求。5.4.4.2 办公室负责建立猎取法律、法规及其他方面的要求的网络，及时猎取或更新有关法律、法规与其他方面的要求的信息，并将这些信息传达给职员和其他相关方。5.4.4.3 法律、法规及其他要求包括：法律、法规：国家宪法、法律、行政法规、地点法规、规程、规范和标准等文件；其他要求：国际公约、上级主管部门的有关要求、行政主管部门的有关要求等。5.4.4.4各职能部门依照有关适用法律、法规与其他要求，确定这些要求如何应用于公司的环境因素。并开展符合性的检查和评价，及时将评价结果报告公司安全环保领导小组，以确定改进的方向。5.4.4

34、.5当法律、法规和其它要求发生变化时，猎取有关信息的部门或人员应及时将信息传递到办公室处置。5.4.4.6法律、法规和其它要求的要紧来源包括：各级政府的发文、行业协会或团体、专业性服务机构、媒体等。5.4.5治理目标总经理确保在公司的相关职能部门和层次上建立并保持形成文件的质量、环境和职业健康安全治理目标。目标尽可能予以量化, 难以定量描述的要求能够考虑定性描述，但须确保这种定性在实施一时期后予以方便推断评价。目标应是可测量的,并与治理方针保持一致。治理目标应包括：a）满足产品（工程）要求所需的内容；b）法律、法规和其他方面的要求；c）环境和职业健康安全目标考虑自身的重要环境因素、职业健康安全

35、危险源和风险； d）可选技术方案与财务、运行和经营要求；e）各相关方的意见；f) 治理目标考虑持续改进的承诺，包括对预防污染、消除或降低风险的承诺。公司制定总的质量、环境和职业健康安全目标，经职工代表审议，总经理批准，办公室依照总的目标要求，以适当的方式落实到具体的职能部门。各部门可依照本部门职责和治理目标的要求，进一步将部门治理目标落实到相关层次，并确定实现目标的具体措施方案。办公室每个季度对各部门治理目标的实施效果进行监视和测量，记录监视和测量的结果,并将检查结果在质量分析会和安全生产分析会上报告, 以便对不符合及时采取有效的措施,确保目标的实现。总经理定期组织治理评审(本手册5.6)会议

36、，包括对公司治理目标的充分适宜性和持续有效性进行评审，确定改进的方向，当目标不适宜时，应及时制定新的治理目标，以持续改进。5.4.6治理方案5.4.6.1为确保治理方针、目标及指标的实现，依照公司确定的操纵重要环境因素和不可容许风险的方案要求，工程部组织相关部门制定环境和职业健康安全治理方案（或实现目标的方法），经治理者代表审核，总经理批准后组织实施。并将实施结果报公司领导。5.4.6.2治理方案要求形成文件，方案中包括以下方面的规定：a) 为实现目标所给予的有关职能和层次的职责和权限；b) 为实现环境目标和指标的方法；c) 操纵风险的方案，包括可选技术方案、技术措施和技术方法以及规定；d)

37、必要的资源（设备、资金、人才等）要求；e) 实现目标的进度和时刻表，验收要求及监督评审部门等。5.4.6.3治理方案的检查、评审与修正a) 工程部按治理方案的验证要求对实施进展及效果进行检查，对未完成项目进行缘故分析、并督促责任部门完成，执行纠正措施和预防措施操纵程序。b) 在每年的治理评审时，对治理方案的充分适宜性和持续有效性进行评审，执行治理评审操纵程序。c) 当公司的活动、产品、服务或运行条件发生变化或治理目标调整时，工程部及时组织有关职能部门对治理方案进行修订或补充，执行文件操纵程序。5.5职责、权限与沟通5.5.1/4.1;4.2;4.3职责和权限总经理确保公司各职能部门人员的职责、

38、权限得到规定和沟通。办公室按照总经理的要求，组织编制工作标准和各级人员安全生产责任制，明确各级人员的职责和权限，以批准的任命文书任命各级治理人员。公司各部门的质量、环境和职业健康安全职责在治理手册中予以规定（见附录：治理职责、权限和职能分配表）。5.5.2治理者代表总经理任命一名治理者代表，不管该成员在其他方面的职责如何，应具备以下方面的职责： a) 确保本公司按照GB/T19001-2008 、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准的要求建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全治理体系；b) 适时向总经理报告质量、环境和职业健康安全治理体

39、系的业绩和任何改进需求；c) 确保在公司提高满足顾客（相关方）要求的意识；d) 负责公司有关质量、环境和职业健康安全治理体系的有关事宜的外部联络工作。5.5.3/7.3.4;10.5.4沟通、协商与信息交流工作经验公司建立并保持协商与沟通操纵程序和相关方操纵程序，以确保公司的内、外部信息的有效沟通。办公室归口治理，收集、传递各方面的信息，保持信息传递与处理的记录。5.5.3.1内部沟通(1)总经理确保在公司内建立不同层次和岗位之间，就质量、环境和职业健康安全治理体系的有效性进行沟通，并保持沟通的记录。(2)总经理应确保与职工代表的有效沟通，将与职员参与协商和沟通的安排形成文件，通报相关方，并保

40、持沟通的记录。(3)内部沟通还包括简报、内部刊物、会议、讲座、发文和培训等形式。(4)工会是代表职员参与协商与沟通的组织，应：参加职业健康安全方针、目标、治理方案的制定；参与危险源辨识、风险评价和风险操纵的策划；参加适用于公司职业健康安全法律法规和其它要求的识不、更新和监督；参加事故的调查和处理；负责公司职员的健康治理及职员安全爱护的监督与检查；宣传公司方针政策，维护职员的合法权益,代表职员与治理者协商和沟通。(5)办公室归口治理公司的协商和沟通，明确各部门参与协商与沟通的职责与实施细则，定期检查协商和沟通工作的情况，保持公司治理层及安全领导小组会议协商与沟通的记录，并落实有关措施决定的实施。

41、(6)各职能部门按规定的职责，保持内部信息的沟通，并与相关部门进行协商与沟通，以确保各部门、各层次之间信息的有效传递，内部协商和沟通的内容包括：a) 方针、目标、职责的沟通和传达；b) 相关法律、法规和其他要求的沟通和传达；c) 其他需沟通的信息。5.5.3.2外部沟通各部门应保持与相关方的协商与沟通，与不同的相关方沟通的信息可能有所不同，沟通的信息应是与相关方相关的信息，一般包括以下方面的内容：a) 环境和职业健康安全信息的沟通:向相关方宣传公司的质量、环境和职业健康安全方针；沟通有关的环境因素和危险源、环境因素和风险评价及重要环境因素和风险操纵的要求和结果；沟通有关法律、法规和其他要求；同

42、意并回复相关方的咨询、建议、投诉等信息；职员参与交流和协商的打算；b) 顾客沟通（本手册在7.2.3和8.2.1中予以表述）；c）与供方和分包方的沟通（本手册在7.4中予以表述）。D) 沟通重要的环境因素和危险源(如火灾、爆炸等)，沟通交流的方式可采纳包括当面告之、年度报告、通讯简报、网站和社区会议等。5.6/13.2.4治理评审5.6.1总则总经理每年定期组织评审质量、环境和职业健康安全治理体系，依照实际情况，总经理能够决定召开评审会议，以确保其充分适宜性和持续有效性。评审包括评价质量、环境和职业健康安全治理体系改进的机会和变更的需要，包括治理方针和治理目标。治理评审每年至少组织一次，时刻间

43、隔不超过一年，以会议的方式进行，总经理亲自主持。办公室按照治理评审操纵程序要求，保持治理评审会议记录及所确定的任何改进措施和实施记录。 5.6.2评审输入治理评审输入是为评审提供充分和准确的信息，是治理评审有效实施的前提和条件，其内容包括：a) 方针、目标、打算（方案）的实施情况；b) 以往审核的结果（包括内部审核，第二方审核和第三方审核）和合规性评价的结论；c) 顾客与其他相关方的反馈信息（包括顾客意见、建议、投诉和抱怨）；d) 过程的业绩和产品（工程）的符合性；e) 现有环境因素识不和评价及重要环境因素操纵过程的适宜性，重要环境因素的现有水平和现行操纵措施的有效性；f) 现有危险源辨识、风

44、险评价和风险操纵过程的适宜性，风险的现有水平和现行操纵措施的有效性；g) 质量、环境和职业健康安全事故调查、处理情况及事故、事件，不符合、纠正和预防措施实施情况；h) 以往治理评审所确定的决议和落实措施的验证及有效性；i) 可能阻碍质量、环境和职业健康安全治理体系的各种变更（包括内、外部环境的变化而引起的体系的变更）；j) 改进的建议，包括：实施环境和职业健康安全治理体系的资源（人、财、物)是否适宜；k）体系要素及相关文件是否适宜，措施方案是否需要修订等。5.6.3治理评审输出治理评审输出包括以下方面的任何决定和措施:改进质量、环境和职业健康安全治理方针、治理目标和治理方案；质量、环境和职业健

45、康安全治理体系及其过程有效性的改进；与顾客要求有关的产品（工程）和改进；资源需求。6 资源治理6.1/3.4.1;5.1.1;6.1.1资源提供公司通过治理评审、人力资源、基础设施、工作环境、监视和测量设备、采购等过程，确定并提供以下方面所需的资源：a) 实施、保持质量、环境和职业健康安全治理体系并持续改进其有效性；b) 通过满足顾客（相关方）的要求，增强顾客（相关方）中意。c）幸免、减少和操纵污染；d) 消除和操纵危险源和风险。资源包括：人力资源、基础设施、工作环境、专项技能、技术、安全设施、监测设备和财力资源等。6.2/5.1;5.2;5.3人力资源6.2.1总则基于适当的教育、培训、技能

46、和经验，关于可能阻碍工程质量工作的人员，或其工作可能对环境造成重大阻碍，或阻碍工作场所内职业健康安全的人员的能力应是能够胜任的。公司编制并执行人力资源操纵程序，办公室负责职员能力、意识和培训的治理。6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1确定与质量、环境、职业健康安全工作有关的岗位所必要的能力（见岗位及职责规范、安全责任制、环境责任制），并评价所在岗位的职员的能力是否满足要求；6.2.2.2通过提供培训或采取其他措施（招聘、岗位调整等）以满足6.2.2.1的要求； 6.2.2.3及时评价所采取措施的有效性；6.2.2.4确保处于各有关职能和层次的职员及其他为组织工作的人员意识到：a)满足顾客质

47、量要求与所从事活动的相关性和重要性；b) 符合质量、环境和职业健康安全方针、程序和治理体系要求的重要性，以及如何为实现质量、环境和职业健康安全目标作出贡献；c）在工作活动中实际的或潜在的重大环境阻碍和职业健康安全后果，以及个人工作的改进所带来的环境和职业健康安全效益；d）在执行质量、环境和职业健康安全方针和程序，实现治理体系要求符合性方面的作用与职责，包括应急预备与响应要求方面的作用与职责；e）偏离规定的运行程序的潜在后果（质量、环境和职业健康安全风险）。6.2.2.5培训程序应考虑不同层次的职责、能力及文化程度，以及对工程质量的阻碍、环境阻碍和职业健康安全风险。6.2.2.6办公室保持职员的

48、教育、培训、技能和经验的相关记录。6.3/6.2基础设施6.3.1公司编制并执行基础设施治理标准，以规定确定、提供并维护为达到工程符合要求、消除和操纵环境阻碍和职业健康安全风险所需的设施的治理，工程部负责生产性设施和安全设施的治理，办公室负责办公场所和支持性服务设施的治理。6.3.2公司的基础设施包括：a) 建筑物、工作与办公场所；b) 施工机具和安全工器具；c) 幸免、减少和操纵污染的设施；d) 安全设施和应急设施；e) 支持性服务设施：办公设施、通讯等。6.4/6.2工作环境6.4.1 工程部负责确定和治理为达到工程符合要求所需的工作环境，以及符合职员作业条件所需的工作环境，包括：a）办公

49、场所工作环境的要求（包括操作工艺对工作环境的要求，具体按作业指导书的要求）； b）产品仓贮环境的要求； c）职员作业环境的要求等。6.4.2职职员作环境是人的因素和物的因素的组合，这些因素阻碍职员的能动性，中意度和业绩，同时也对公司业绩的提高具有潜在的阻碍，因此必须确保合格的工作环境。 a) 确保办公场所的温度适宜、卫生良好、无污染、采光良好、通风，噪音不致于阻碍人的健康；b) 经常清扫、保持清洁、日日整理、月月整顿的制度，保持整洁的办公环境；c) 依照人体工效学的理论，确保职员劳逸结合，爱护职员的健康和安全；d) 公司工作环境满足国家有关安全、环境法规、标准和规定要求； e) 关于工作有阻碍

50、的环境因素，如照明、温度、振动等环境因素不能满足要求，由所处该环境部门的负责人向公司提出改进打算，并经总经理批准后实施； f) 关于阻碍施工作业的雨、雪等不良天气因素，由工程部取得与顾客的确认同意后，施工单位才可调整施工作业打算，以确保工程质量和安全生产；g) 公司造就和谐的工作气氛，提倡团队精神，为职员提供良好的工作氛围，以确保顾客的要求在这种氛围中得到满足。6.4.3 产品的仓贮按物资治理标准的要求进行治理。7 产品（工程）实现7.1/8.1.1;10.1.1;10.2.1;10.2.3-10.2.5;10.3.1 产品（工程）实现过程的策划7.1.1在治理者代表的组织下，工程部及各职能部

51、门成立工作小组，对产品（工程）实现所需的过程进行策划，并与质量、环境和职业健康安全治理体系（手册4.1）总要求相一致。7.1.2在对产品（工程）实现进行策划时，确定以下方面的内容：产品（工程）的质量目标和要求；针对产品（工程）确定过程、文件和资源的需求；产品（工程）所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品的接收准则；为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。7.1.3对产品（工程）实现的策划包括：a）对产品（工程）实现的要紧过程的策划，包括：与顾客有关的过程、采购过程、工程施工和服务过程、产品的监视和测量、顾客中意度的监视和测量、不合格品的操纵以及针对不符合（或潜在不符合）所采取

52、的纠正（或预防）措施；b）对产品实现的支持性过程的策划，包括：质量目标、基础设施、工作环境、监视和测量设备、文件与记录的治理、各过程的监视和测量以及针对不符合（或潜在不符合）所采取的纠正（或预防）措施；c) 针对产品（工程）实现过程所组织的内部审核和治理评审及改进的策划。7.1.4 产品实现过程策划所形成的文件经各职能部门负责人审核，总经理批准后实施。7.1.3 对应用于特定的工程、项目或合同的质量治理体系的过程（包括产品实现过程）和资源作出规定的质量打算，由各职能部门按照有关的程序要求形成文件或记录，如施工组织设计、采购打算等。7.2/7与顾客有关的过程公司编制并执行与顾客有关的过程操纵程序

53、。工程部负责识不和评审与工程有关的要求，负责与顾客的沟通。7.2.1/7.1;7.2.1与产品（工程）有关的要求的确定工程部应确定与产品（工程）有关的要求，包括：a) 顾客明示的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b) 顾客没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c) 与产品（工程）有关的法律法规及强制性标准的要求；d) 公司确定的任何附加要求，包括公司承诺。7.2.2/7.2.2;7.3.1;7.3.2与产品（工程）有关要求的评审7.2.2.1工程部在向顾客作出提供产品（工程）的承诺之前（提交标书、同意合同或同意合同更改），组织职能部门人员评审与产品（工程）有关的要求，以确保：

54、a) 产品（工程）的要求得到明确规定；b) 与往常表述不一致的合同的要求已予以解决；c）公司有能力满足规定的要求，包括技术能力、施工能力、工程质量、交付期限等能满足合同要求。7.2.2.2 假如顾客提供的要求没有形成文件，工程部在同意顾客要求前对顾客要求进行确认，并予以记录。7.2.2.3 评审和确认结果及评审所引起的措施的记录由工程部保存，并将有关要求和期望进一步转化编制成施工组织设计。7.2.2.4 假如工程要求发生变更，工程部应确保相关文件得到修改，并确保相关人员明白已变更的要求，如图纸、施工组织设计、采购信息和工程进度打算的更改等。7.2.3/7.3.4;10.5.4顾客沟通7.2.3

55、.1公司依照始于顾客要求终于顾客中意的宗旨，建立识不需求、文件提供、信息反馈、抱怨处理四位一体功能的服务体系，服务体系的核心是确立以顾客为关注焦点，增强顾客中意的思想，确保顾客要求得到识不和满足。7.2.3.2工程部针对以下方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：a）工程信息：业务人员通过合同、电话联系、走访等方式进行产品（工程）信息的沟通，工程部将有关信息及时与相关职能部门协商解决；b）顾客的问询、合同的处理包括对其的修改；c) 顾客反馈，包括顾客抱怨。7.3设计和开发(此条款已删减不适用7.4采购公司物资采购过程由采供部负责治理，按相关方操纵程序执行。7.4.1/6.2.2;8.2.2-8.2

56、.4;9.1.1;9.2.1;9.3.3采购过程7.4.1.1采供部确定采购产品的采购要求和分包产品的质量要求，编制或确定物资治理标准、分包产品质量要求。对供方（分包方）及采购的产品的操纵的类型和程度取决于采购的产品对随后的工程实现或最终工程质量的阻碍程度。7.4.1.2分包方应按照工程部所规定的质量要求采购产品，并确保采购的产品符合规定的要求。7.4.1.3 采供按照相关方操纵程序和分包产品的质量要求治理分包方及分包产品，确保分包的产品符合规定的要求。7.4.1.4 应依照供方（分包方）按公司的要求提供产品的能力评价和选择，采供部应确定选择、评价和重新评价的准则，通过以下方式评价和选择：a）

57、依照顾客的要求，通过招标方式选择主设备的供应方；b）以与合格供方建立合作伙伴关系的原则，确保与合格供方建立双赢的机制。通过评价和重新评价的方式确定公司的合格供方，在合格供方名单中选择供应方。7.4.1.5采供部保持评价结果及评价所引起的任为必要措施的记录，并跟踪措施的落实情况。7.4.2/8.2.1;8.2.5;9.2.2采购信息7.4.2.1采购信息应明确表述拟采购（或分包）的产品，并形成有效的文件或记录，包括： 产品的批准要求；程序、过程和设备的批准要求；人员的资格的要求；质量治理体系的要求等。7.4.2.4在与供方沟通前，应确保规定的采购要求是充分与适宜的，采购要求由项目部提出，工程部审

58、核，报总经理批准后执行。7.4.3/8.3.1;8.3.2采购产品的验证7.4.3.1采购产品的验证7.4.3.1.1采购产品的验证正常在本公司进行，通过数量（重量）的验收、查验供方提供的合格证明文件，产品的外观和防护要求的检查、产品性能检验、试验等。产品入库前，由保管员按照物资治理标准中相关验收准则的要求查验供方所提供的产品的证明文件，查验产品的数量、产品的包装、外观及防护质量等，并按规定进行抽样试验。b) 如直接在施工现场开箱验收，由采供部、工程部组织项目部质量检验员进行验收，按照物资治理标准中的相关验收准则的要求查验供方所提供的产品的证明文件，查验产品的数量、产品的包装、外观、防护质量或

59、试验等；c) 对产品性能的试验，由项目部试验人员按照产品的试验要求进行试验；不合格品不得使用，仓库保管员负责对产品的检验、试验状态的标识，确保标识清晰，不合格品得到有效操纵。7.4.3.1.2 采购产品的验证要求按本手册8.2.4条款的要求执行。7.4.3.1.3 公司也能够在供方的现场实施验证，如在供方现场实施验证时，须在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。7.4.3.2 分包产品的验证由项目部检验员按手册8.2.4条款有关要求进行验证，并在分包协议中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。7.5生产和服务提供7.5.1/10.5.5;10.6.1-10.6.3;11.3.3生

60、产和服务提供的操纵7.5.1.1工程部对生产和服务提供过程进行策划，并确保在受控条件下提供生产和服务，建立并保持电建施工过程操纵程序。 工程技术部负责产品施工过程的组织实施内容应包括：将表述产品特性的信息 (如设计文件、技术文件、合同条款)切实地贯彻到施工文件当中以将施工策划的结果贯彻到施工作业之中；使用适宜的设备并加以维护和保养，安排相适应的工作环境，采取可靠的施工安全措施；获得和使用监视、测量装置以满足验证产品符合性所需检验活动的要求；对关键工序、质量通病、项目特定难点，以及涉及新技术、新材料、新工艺制订相应的工艺文件、作业指导书或成立质量小组专题解决；未经检验合格或确保满足法律法规、顾客