监事会整改报告

1、X X X X X有限公司二o一四年度监事会工作报告各位股东代表：根据公司法和公司章程赋予的职责，我受监事会委托向大会做2014年监事会工作报告。请予审议。一、2014年监事会工作回顾2014 年，监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利 益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策。按照公司章程规定的职责范围，依据集团“一建、四统一、两监督”的管理模式和集团 管理标准，履行监事会在财务监督方面的职责，着力提高公司整体管理水平。财务监督，坚 持以内部审计为主，并开展专项检查，推动了财务管理水平上新台阶。、定期审查公司及各子公司财务报告，有计划

2、地开展内部审计工作。2014年按照集团内部审计计划的要求，内部审计小组完成了 XXX有限公司2012-2013年年度财务审计；XXX有限公司2013年年度财务审计；XXX有限公司20112012年的审计报告传阅工作、XXX有限公司2011-2012的年财务审计报告传阅工作。审计指出了各公司在生产经营管理 过程中存在的问题和不规范行为，并提出了改进建议。、维护企业利益，监事会加强对重点问题的审计监督。内部审计小组对中石化西北分公司、中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司、新疆维吾尔自治区石油管理局、新疆 爱克特流量控制技术有限公司、新疆天德诚贸有限公司、中国石油集团西部钻探工程有限公司在外资

3、金和在外未结算产品进行核对，并督促结清新疆天德诚贸有限公司、中国石油 集团西部钻探工程有限公司尾款。提出统一发货单据、统一名称图号等合理建议。二、2015年监事会工作要点监事会确立的2015年总体工作思路是：紧紧围绕公司2015年的生产经营目标和工作任务，紧密结合企业特点和公司管理实际，创新监事会工作方式、方法；坚持以财务监督为中 心，增强当期监督的时效性和有效性，注重协调落实，提升监事会报告处理的效率和水平。 加强对重大经营管理活动和重点部门的审计监督，关注公司重点工作开展情况，探索监事会 对企业风险防范和预警机制；切实履行法律和公司章程赋予的监督职责，维护股东、职 工和企业利益，保障资产保

4、值增值。主要措施包括以下几点：（一）、依法完善监事会的各项监督职能，规范公司生产经营各方面运作模式，确保监事 会各项工作顺利开展。依据相关规定完善监事会工作职能，建立有效的沟通渠道和方式，使监事会工作有法可 依，转变思想，将被动监督变为主动要求监督，积极参与公司的有关会议，充分了解公司的 生产经营状况，继续加强对公司财务状况的监督，点面结合重点检查，做好数据信息收集上 报工作，做好数据转换工作。（二）、以维护公司整体利益为出发点，增强主动服务意识，落实专项调查处理结果，监 督董事会决议落实情况。监事会作为监督机构，要维护全体股东利益，以维护公司整体利益为出发点，主动深入 部门和职工中去，多联系

5、多沟通，带着问题搞研究，广泛收集意见，确保监事会日常工作务 实科学细致深入开展。 紧密配合董事会工作， 落实董事会相关决议，保障相关决策顺利执行。（三）、强化对重要部门的监督力度，提高监事会工作人员综合技能，提升监督水平。坚持每年一次对集团内公司财务及重要部门的审计检查工作，了解掌握公司的生产经营 和经济运行状况。加强监事会自身建设，注重自身业务素质的提高，加强审计、企业内部管 理等各方面的学习，增强自身的业务技能，提高监督水平，切实维护所有者权益。新的一年，公司仍然会有困难和问题，需要我们齐心协力。监事会将一如既往地支持配合董事会和经营层依法开展工作，在2015年工作中，我们将严格按照国家政

6、策和公司章程办事，建立有效的工作机制。我们相信：只要我们充分发挥好现有治理结构优势，牢固树立维 护大局、维护股东利益的一致目标，诚信正直、勤勉工作，就一定会战胜未来道路上的各种 困难，圆满完成公司 2015年的任务目标。谢谢大家！2015 年3月29日篇二：2014监事会报告关于2013年度监事会工作报告的议案各位股东、员工同志们：现在，我受公司监事会委托，向大会做2013年监事会工作报告，请予审议。一、对公司2013年工作评价2013 年是公司困境中求生存、逆境中求发展的一年，也是管理提升、技改革新和项目开 发工作取得显著成绩的一年。公司在董事会的正确领导下，通过经营班子卓有成效的工作和 全

7、体员工的一致努力，克服市场供大于求的激烈竞争，调整生产结构，科学核减人员，抢抓 市场机遇，圆满地完成了年度的各项任务目标。（一）经营业绩方面。2013年共完成营业收入 1459万元；实现净利润3600元。截止2013 年12月31日，公司资产总额 3420万元，国有资产保值增值率为100.01%。（二）生产经营管理方面。共生产全煤肝石烧结砖 5710万块。成本管理上积极发挥主观 能动性，调整生产结构，科学核减人员，积极开展降本增效活动，努力降低可控费用。（三）设备管理和技术改造工作。 一年来，公司大力加强设备工艺管理，完善管理制度，开展技能培训，组织设备联查，摸清设备底数。二砖厂新上了隧道窑余

8、热回收系统，安装了 自动码坯机，优化了生产工艺，促进了生产效率提高。（四）基础管理工作有所加强。一年来，公司继续完善设备、安全、环保、质量管理的建章建制工作，专业管理水平逐步提高，党政和工会工作密切配合，围绕企业化中心任务齐抓共管、密切协作，特别是全面深化了安 康杯、降本增效、节能降耗等活动，开展五好班组建设，明显改善了现场工作环境，促进了 生产技术指标和经济效益的提高。二、监事会的主要工作本届监事会换届后，于2013年12月24日召开第一次会议， 选举产生了第三届监事会主席，会上对监事会今后的工作进行了整体安排。2014年3月28日召开第二次会议，安排检查公司2013年生产经营情况。 通过检

9、查，对公司的财务状况进行了了解， 对公司董事、经理 执行公司职务时是否符合公司法、公司章程及法律、法规进行了考察，对公司董事会、经营班子执行股东大会精神的情况进行了检查。没有发现公司管理层有违法违纪的情况。2014年4月2日召开第三次会议，讨论通过了2013年度监事会工作报告。三、目前经营管理中存在的矛盾与问题（一）公司体制机制没有完全理顺， 控股股东对公司独立自主的经营管理管控过于严格， 在一定程度上影响了公司的生产积极性。（二）随着满扎两地建筑市场的萎缩，公司单一烧结砖的销售将遭遇持续寒冬，公司近 几年的经营形势将举步维艰，盈利空间极小；公司需不断增加产品品种，提高抗风险能力。（三）由于2

10、013年建材市场供大于求， 公司应收账款超过一千多万元。在今后的工作中应进一步加大应收账款的清收力度。四、今后监事会工作要点当前，我们公司面临的困难和问题很多，我们要齐心协力，奋发努力，抓住机遇，促进公司的稳定发展。监事会将紧紧围绕公司 2014年的生产经营目标和工作任务，进一步加大监 督的力度，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，切实维护公司及股东的合法权益。（一）继续探索、完善监事会的工作机制及运行机制，促进监事会工作制度化、规范化。（二）坚持每年两次对公司、公司二级部门生产经营和生产成本的控制及管理，财务规 范化建设进行检查的制度。了解掌握公司的生产经营和经济运

11、行状况，掌握公司贯彻执行有 关法律、法规和遵守公司章程、股东会决议、决定的情况，掌握公司的经营状况。（三）坚持定期不定期地对公司董事、经理及高级管理人员履职情况进行检查。督促董 事、经理及高级管理人员认真履行职责，掌握企业负责人的经营行为，并对其经营管理的业 绩进行评价。（四）加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率。（五）加强监事会的自身建设，积极参与在建工程项目，办公物资采购、租房合同谈判 等工作。监事会成员要注重自身业务素质的提高，要加强会计知识、审计知识的学习，提高 自身的业务素质和能力，切实维护股东的权益。在新的一年里，公司监事会成员要不断提高工作能力，增强工作责

12、任心，坚持原则，大胆、公正办事，履职尽责。同时，监事会将根据公司法，进一步完善法人治理结构，增强自律意识、诚信意识，加大监督力度， 切实担负起保护广大股东权益的责任。我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进 公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。此议案已经公司第三届监事会会第三次会议审议通过，现提交公司三届三次股东代表大会，请各位股东代表审议，谢谢！报告人：2014 年4月6日篇三：现场检查整改报告xx 药业：现场检查整改报告证券代码:6003xx （a股） 股票简称：xx药业 编号：临2010-027xx 药业股份有限公司现场检查整改报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何

13、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。xx 药业股份有限公司（“本公司”）于2010年11月19日收到中国证券监督管理委员会 vv监管局（“vv证监局”）日期为2010年11月9日的现场检查结果告知书（201048号）（“告知书”）。针对告知书中所提及的问题，本公司认真研究、讨论，并制订了整改方案。本公司董事会于2010年12 月15日召开了第五届第五次董事会会议，对整改报告进行了审议，有关情况如下：一、关于相关会议运作情况（一）战略发展与投资委员会召开情况2008 年至2010年期间，本公司共召开三次战略发展与投资委员会会议。其中，2009年

14、未召开战略发展与投资委员会会议。为进一步规范运作，本公司将严格按照战略发展与投资委员会实施细则的有关规定，每年至少召开一次战略发展与投资委员会会议。（二）经理办公会议召开情况本公司于2008年至2010年期间召开多次由总经理主持的会议，具体如下表：时间总经理办公经营工作会议会议召开次数合计月均次数2008 年 10 6 16 1.32009 年 20 4 24 2.02010 年 1 至 11 月 13 3 16 1.52由上表可以看出，本公司于过去三年间召开了56次由总经理主持的会议，月均召开次数分别达 1.3次、2.0次与1.5次。然而，仍存在部分经理 办公会议与其他各类会议合并召开的情况

15、。今后，本公司将严格按照公司总经理工作细则的有关规定，合理地安排会议，做到“经理会议每月至少召开一次”，确保会议效率和效果。二、有关部分制度完善（一）董事会议事规则有关董事会构成的规定2010 年上半年，因应公司的实际需要，经本公司董事会会议、2010年6 月28日召开的2009年年度股东大会审议批准，本公司对公司章程第 123 条关于董事会构成的内容进行了修订。据此，本公司董事会成员由原先的“七名”增至“九名”。2010 年10月28日，按新修订的公司章程关于董事会构成的规定，本公司对董事会议事规则第36条修订为“公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中独立董事五名。”以上修订已经本公司第五

16、届第四次董事会 会议审议通过，仍有待本公司定于2010年12月30日召开的临时股东大会审议批准。（二）有关公司章程与监事会议事规则关于监事会人员组成的表述一 致性鉴于公司章程第168条与监事会议事规则第15条中关于监事会人员组成的规定未完全一致的情况，本公司于2010年8月27日对监事会议事规则第15条修订为“公司依法设立监事会，由三名监事组成，其中 两名由股东代表和一名由公司职工代表组成，股东代表由股东大会选举和 罢免；职工代表由公司职工民主选举和罢免”。该表述内容与公司章程第168条一致。有关修订已经本公司第五届第二次监事会会议审议通过，仍有待 股东大会审议批准。（三）关于董事、监事及高级

17、管理人员买卖公司股份的管理办法有关条款完善篇四：2013年监事会工作报告xxxxx 置业有限公司2014 年度监事会工作报告各位股东、同志们：2013 年，公司监事会严格按照公司法、公司章程和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东和出资人负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及 公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责。现在，我受公 司监事会委托，向2014年股东大会做监事会工作报告，请各位股东审议。一、2013年度监事会对有关事项的独立意见、公司依法运作情况根据公司生产经营的实际情况和董事会的安排意见，监事会坚持了定期会议制度。每次会议召开的程序

18、均符合公司法、公司章程的规定，会议召开合法有效。同时，监事会 通过列席公司董事会会议， 对公司财务、经营、生产管理中存在的问题及时提出了改进意见。审议通过了2013年董事会工作报告、公司经营工作报告、及生产、安全、质量工作 报告。审议通过了董事会和公司在经营管理中的重大决策和决定。、公司财务情况在报告期内公司取得了良好的经营业绩，基本实现了每年年初制订的生产经营计划。公司2013年度财务报告上反映公司的财务状况为：公司本年的累计主营业务收入 xxxx万元，累计发生管理费用 xxxx万元、累计实现营业利润 xxxx 万元、公司累计实现净利润 xxxx万元。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监

19、督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议。、公司对外担保及股权、资产处置情况在报告期内公司未对外担保，未出现股权、资产处置等。二、监事会对公司 2013年度工作的整体评价监事会认为，2013年，在公司董事会的正确领导下，经过全体员工的共同努力奋斗，全 面实现了年初董事会制定的各项经营管理目标，公司经营效益稳步增长，企业进入良性发展 阶段。三、目前公司存在的问题及监事会意见、公司应进一步强化财务管理，做好财务分析，有效降低经营风险。 财务部应进一步加强对财务人员法律法规、业务知识的学习培训，以老带新、进一步提高财务核算水平。、进一步挖掘经营潜力，提高经营效益。在保证公司正常经营稳

20、健发展的前提下，提高股东及投资人的收益。、进一步加大对债权债务的清理力度，要加强对基层单位、项目部及联营合作单位管理费用的及时清缴工作。在公司内部形成顺畅的经营管理机制。、积极拓展经营范围，完善企业资质，积极寻找企业新的利润增长点。四、2014年监事会工作要点2014 年，公司面临的困难和机遇并存， 改革和管理的任务依然繁重，需要我们齐心协力，奋发有为的开展工作，开创稳定发展的新局面。监事会确立的2014年的总体工作思路是：“紧 紧围绕公司2014年生产经营目标和工作任务，加强企业风险监管， 注重协调落实，加强对重大经营管理活动的跟进监督。拓宽监督工作的覆盖面。”、按照公司章程的有关规定，进一

21、步监督促进公司法人治理结构的规范进行。更加关注公司权力机构，决策机构的协调运作；关注各位股东和投资人与公司经营团队的和谐关系； 关注各级管理人员的道德修养，尽职敬业，成果业绩等。、结合企业的具体情况，建立完善内部审计机制，加强审计工作。、鉴于公司产业的不断做大做强，监事会将针对实际生产经营情况，完善相关的监督制度，不断推进监督常规化、系统化，促进企业规范运作。、加强监事会自身建设，注重监事会成员业务素质的提高。监事会将继续加强会计、审计、金融等业务知识的培训学习，积极开展工作交流，增强业务技能，创新工作方法，提高监督水平。各位股东：公司2014年任务目标已经明确， 监事会将一如既往地支持配合董

22、事会和经营 班子依法开展工作，充分发挥好监督职能；维护股东利益，诚信正直；勤勉工作，圆满完成 公司2014年的工作目标和任务，促进企业长足发展。谢谢大家！二。一四年三月篇五：2014年监事会工作报告监事会（工会）工作报告xx 有限公司各位股东、同志们：大家上午好！下面我向各位报告 2014年监事会（工会）工作，请审议。2014年，公司监事会（工会）严格按照公司法、公司章程和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东（职工） 负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、安全生产经营情况及公司管理制度的落 实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责。与此同时，还依照工会法履 行了新时期工会工

23、作职能，以示范工会创建活动为契机，创新工会工作方式，拓展了工会服 务范围，丰富了工会活动内容， 夯实了基层工会（女工）工作，有效维护了职工的合法权益， 持续推动企业安全生产经营工作向前发展。一、监事会对公司行政 2014年度工作的整体评价过去的一年，国内经济继续放缓，公司经营更加困难。面对艰难的经营形势，公司新一 届领导班子继续坚持“减人、降薪、提效、严管”的8字渡困方针，开创性的推行了工效改革、新产品开发等一系列的新举措，收到了良好的效果，提振了全员战胜困难的信心，对公 司下一年度开展困境突围产生了积极地作用。2014 年是公司改制后第 14年，也是公司四届股东（职工）代表大会之后的第1年，

24、监事会认为，一年来，在公司董事会的正确领导下，经过全体员工的共同努力奋斗，基本实现 了年初公司制定的各项经营目标任务。、加大安全生产监管力度，从细节抓起，严密防守，实现了安全生产。过去的一年，煤 矿和车间都控制了恶性事故的发生，确保了正常的安全生产经营秩序，为生产经营提供了保障。、公司各经营单位面对不利的生产经营形势，在逆境中取得了不错的业绩。煤矿克服了各种困难，全面完成生产计划。年初，煤矿面临资源枯竭、人员严重不足的困境，在经历了 工效改革、工资分配改革等举措之后，稳定了人员，工效得到极大提高，最终确保了计划的 完成。装饰公司面对建材市场萎缩的实际，同比取得了明显的进步，xx继续延续产销两旺

25、的良好势头，同比盈利增加了 60% xx加快了新产品开发频率，经销队伍优胜劣汰，战斗能力 大有提高，销售收入同比增加了600万元；xx也在生产经营中不断扩产促销，产销同比翻了一番，在生产经营中积累了经验和技术，为下一阶段争取盈利奠定了良好的基础；xx从内部管理改革做起，打造高素质队伍，建立公平竞争、激励高效型机制，大力开发煤矿以外的潜 在服务对象，实现盈利 100万的好成绩。、成本管理效果明显。通过细化工效考核，提升岗位效率，有效降低了总成本，公司各 类产品成本现实了不同比例的下降。xx吨煤成本同比下降了 80元，xx吨煤成本同比下降了50元；xx单位成本都有所下降。、工效考核和工资收入改革所

26、取得的经验为公司后期深化“三项”改革探索出了一条经验之路。过去的一年，无论是煤矿还是车间，实行工效考核、工资上不封顶措施以来，激发 了广大员工你追我赶的工作热情，人工效率得到了最大释放，以煤矿为例，xx2014年采煤人员减少了 13人，原煤产量同比反而增加了1万多吨，人均工效提高了 40%掘进施工在实行多劳多得举措之后，人均工效提高了33% xx掘进三队全年（12人包括轮休人员在内）掘进了 1000多米，月均进尺突破了 95米。事实证明，工效改革，是企业降成本、保增长的长远 发展措施之一。、休戚与共，共度时艰，成为广大干部职工战胜困难，走向未来的动力和源泉。在困难 面前，大家撇开自身利益，主动

27、关心企业命运、关注公司的未来成为主流民意。立足岗位， 敢于担当，树立正气的氛围正在形成。二、2014年监事会所做的主要工作、一年来，公司监事会充分发挥自身职能，在强化监督的同时，注重协调和保障，全力促进公司的发展。在积极行使监督权利的同时，全力配合公司董事会和各级负责人的工作， 想方设法督促相关部门和基层经营单位完善管理规章、防范和降低经营风险，引导股东和员 工的思路和行动、与公司董事会确定的经营目标保持一致，获得良好的经济效益和社会效益，用优异的业绩来回报全体股东。在过去的一年中，公司监事会从维护公司利益、保障全体股 东的合法权益出发，通过列席董事会和总经理办公会议，了解并参与审议公司重大决

28、策，起 到了必要的审核职能以及法定监督作用；对公司的行政、财务等各项重要管理工作和规章等 实行了监督审核。、加强监督公司管理人员的职务行为，促进公司管理和经营工作的大力开展。对公司管理层执行国家有关法律、法规的情况，执行股东大会、董事会决议的情况和遵守公司章程 和公司规章制度实施了监督。董事会和经营领导班子对监事会的工作给与了应有的重视、支 持和工作便利。在2014年度，公司监事会未发现公司董事、总经理班子及管理人员在执行职务时有违反国家法律、法规、公司章程及管理制度的情况，没有发生损害公司利益和股东权 益的行为，公司在运作过程中处置、操作程序规范。三、工会所做的主要工作、成立了各个职能办公室

29、和活动场所，建立职工之家。利用示范创建的时机， 完善了工会基层组织建设，成立各工会小组，落实了人员及各个岗位的工作职责。投资10多万元建设了技能创新工作室，让职工技能创新工作有场所；设立了维权帮扶信访接待办公室，让职工 维权诉求有去处；建成了图书室、棋牌室，新购图书200余册，棋牌10多幅，让职工文化生活有走处；新建运动场 100多平米，购买文体活动器材器具20多套（件），让职工健身有活动之处。、强化民主管理，构建民主之家。工会定期召开职工代表评议会议，积极开展建言献策和民主评议，听取安全生产、经营销售、制度管理、职工合法权益保护等意见，并积极做出 意见反馈，畅通了沟通渠道、化解了矛盾，促进了企业的和谐稳定。利用集体合同签订 程序，逐条审核职工的工资报