行政管理制度

1、行政管理制度第一条为规范办公秩序，创造整洁有序的办公环境, 树立良好的企业形象，结合公司的实际情况，特制定本制 度。第二条 办公室是办公环境管理的职能部门，负责相 关规章制度的制定、落实、监督和检查。第三条 各办公室桌椅、物品、办公用品的摆放应整 齐有序，不能杂乱无章，影响公司形象。第四条 各办公室的人员在每天上午上班后10分钟 内应将本室卫生整理完毕，做到桌面整洁干净，物品摆放 整齐。第五条 办公楼公共场所的卫生保洁分工明确，要做 到地面、墙面干净。尤其是在冬天的时候要特别注意，在 清洁地面时拖把不能太湿，以免走廊内结冰，造成安全隐 患。第六条 员工在下班或外出办事离开办公室前，应将 本人办

2、公桌面整理干净，重要文稿须妥善放置。第七条 员工在上班时间内应自觉保持办公场所的 清洁，不得乱扔烟头、纸屑等杂物。第八条员工应保持办公环境的安静，不得大声喧哗、 聚众闲聊或追逐嬉戏，影响他人正常办公。(4)法人代表私章(5)其它印章4.6.3各类印章的使用范围(1)下列情况盖用公司行政公章公司签发的重要(比如红头)文件；以公司名义下发的重要制度规定等；以公司名义对外行文或出具的证明等；以公司名义对外的报表、报告等；其它经总经理同意需加盖行政公章的文件。(2)下列情况盖用财务专用章对政府有关部门报送的有关财务报表，需加盖财 务专用章的；向金融机构报送的有关材料；公司出具的支票、汇票、各种收据等单

3、据；其它经公司同意盖用财务专用章的文件。(3)下列情况下盖用合同专用章公司对外的各类协议合同、售房合同等。4. 6. 4印章管理(1)印章的保管公司行政公章由专人保管并负责。公司财务专用章由财务部保管，财务经理负责。合同专用章由公司指定专人负责。法人代表私章由专人保管并负责。(2)印章的使用公司对各类印章的使用建立登记制度，并经相关领 导签字后方可加盖。印章使用人（签字人）须对用印文件仔细审查，并 对用印后果负有经济、行政、法律责任。严禁在空白纸张上盖用印章，一经发现，追究印章 保管人的责任。同时，印章负责人将对造成的后果负全部 责任。原则上不允许携带公司印章外出。如因特殊情况须 携带印章外出

4、的，可由印章负责人请示公司领导后方可带 出。严禁伪造、盗用印章，一经发现，对有关责任人处 以行政记大过以上处分，并保留追究法律责任的权利。若发生印章丢失，应立即上报办公室，以便采取防 范措施，并追究印章保管人的责任。固定资产管理制度第一条为加强公司固定资产的购置、使用和维护管 理，提高固定资本的使用寿命和效率，特制定本制度。第二条本制度所称固定资产的范围：1、办公类：空调、电脑、微机（含软件）、打印机、 复印机、电子白板、扫描仪、投影仪、办公桌椅等2、通讯类：对讲机等3、其他类：车辆、照相机、微波炉、冰柜、冰箱、 营销部样板间物品等。第三条 办公室负责对所管辖固定资产进行统一管 理和调配，各部

5、门经理为本部门所使用固定资产的责任人, 负责进行保管。办公室负责对公司所拥有的固定资产的管 理和维护。第四条因工作需要购置固定资产时，须由使用部门 填写固定资产购置申请单，报总经理批准。所有固定 资产原则上须办公室统一购置；特殊固定资产（如计算机 软件等），经批准后也可以由申请人自行购置。第五条固定资产购置到位，由办公室进行验收，确 认到货内容、数量、发票公章、金额均无误。资产入库后 填写固定资产详细记录信息后，申请购置部门办理领用手 续后方可投入使用。第六条 因工作需要须将固定资产移交其他部门使 用和保管时，必须由调出、调入部门填制固定资产转移 单，并由部门负责人签字认可后，办公室主任审批，

6、审 批同意后，进行固定资产转移登记所发生的转移才为有效。 严禁各部门之间未经审批擅自转移固定资产。第七条盘点和检查办公室每半年对公司所有固定资产的使用和保管情 况进行一次盘点。盘点后看是否存在报损（废）等问题。 如不符，需要分析盘点差异原因。如果存在报损（废）情 况，财务部应进行账务处理。第八条固定资产送修处理固定资产需报修时，须向办公室说明其损坏原因，并 填写固定资产报修单，办公室将根据情况确定维修方 案，应由使用部门负责的，使用部门自行负责修理；若人 为损坏，由责任人承担维修费，并视情节轻重，给予相应 处分。第九条报损（废）处理固定资产执行及时报损（废）。报损（废）时，由使 用部门填写固定

7、资产报损（废）单，注明报损（废） 原因，并由部门负责人签字后，送办公室负责人审批，报 财务部门处理；若属重要固定资产，须报总经办审批后方 可报损（废）；若人为损坏或丢失的固定资产，由责任人 现金赔偿或原物赔偿，并视情节轻重，给予相应处分。变卖报损（废）处置所得收入，财务部进行账务处理， 同时出纳给固定资产保管人开具收据。公文管理办法第一条 为适应公司高速度、规范化、可持续发展的 需要，加强公司公文处理工作的规范化水平，提高公文处 理工作效率，确保政令畅通、指挥快捷，特制定本办法。第二条公文种类常用公文种类有：决定、通知、通报、报告、请示、 批复、函、会议纪要、工作联系单等。1、决定：用于发布公

8、司对管理体制上重要事项或其 他重大行动做出安排，奖惩有关单位及人员。任免和聘用 员工。2、通知：用于发布公司内部的规章制度、经营计划； 转发上级部门和同级及互不隶属部门的公文；批转所属单 位的公文；发布要求下级单位办理和有关单位共同执行或 周知的事项；3、通报：用于表彰先进、批评错误、传达重要情况 以及需要所属各单位知道的事项。4、报告：用于向上级部门汇报工作、反映情况、提 出建议，答复上级部门的询问或要求。不需要上级作出指 示、批准。5、请示：用于向上级部门请求指示、批准。6、批复：用于答复所属单位或下级部门的请示。7、函：用于同级单位或无隶属关系的单位之间商洽 工作、询问和答复问题，或向无

9、隶属关系的有关主管部门 请求批准等。8、会议纪要：用于传达、公布公司重要会议情况和 议定事项。9、工作联系单：是内部专门设立和使用的一种平行 文，主要用于内部工作中，平行部门之间就重大事项作出 说明，或请对方办理的具体工作内容、要求。各部门之间 可用工作联系单这一文种。公司内部以及对政府部门、社 会团体和外部个人，均不得使用工作联系单这一文种。第三条发文规定发文一般包括拟稿、会签、审核、签发、校对、用印、 登记、分发、归档等程序。（一）以公司名义上报或下发的公文根据内容，由相应的部门拟稿并填写发文审批单； 由该部门负责人指定人员核稿。在呈报总经理签发前，由办公室负责进行审核。审核 的重点是：是

10、否确需行文，行文方式是否妥当，是否符合 行文规则和拟制公文的有关要求，公文格式等。由办公室呈报总经理签发。公文正式印制前，办公室应当进行复核，重点是审批、 签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一、 规范等。经过核对无误后，办公室将公文编号、登记、打印。由拟稿人对打印出的公文进行校对。办公室负责用印、登记、归档。第四条 公司除办公室外，其他各部门不得以公司名 义对外行文。（二）各种公文的发布形式.公司内部公文的发布为了提高文件发布效率，同时节约用纸，公司内部文 件发布主要采用电子文档（邮箱）和纸质文件。.公司外部公文的发布所有外部公文的发布，要求严格履行文件编制、审批、 归档等程序。根

11、据实际情况，选取合适的发布方式，一般 要求以书面形式进行发布。第五条 收文一般包括签收、登记、拟办、批办、传 递、承办、催办、归档等程序。第六条 外部单位给公司的公文，统一由办公室在收文登记表（外来文件收文登记建立专册）上签收、 登记、编号；由办公室负责报总经理阅批；总经理阅批后， 由办公室交承办单位，并对批示的落实情况跟踪督办。第七条公司印发给各部门的公文，由办公室统一编 制收发文登记表，由相关部门在收发文登记表上 签收、登记、编号；以电子文档形式发布的公文，不需做 收发文登记。第八条公文立卷与存档公文办完后，应根据公司档案管理规定和其他有关规 定，及时将公文包括草稿、发文审批单、传阅单及其

12、他有 关材料，整理归档。由办公室按档案管理制度保存、 归档。办公用品管理规定第一条为加强公司办公用品管理，有效控制办公费 用，结合公司实际情况，特制定本规定。第二条 办公室是办公用品管理的职能部门，负责办 公用品的购买、登记、发放和费用控制工作。第三条办公室应指派专人负责办公用品的管理，每 月对办公用品的购买与领用情况进行一次汇总，做到及时 补充，保障正常使用。第四条常用办公用品的管理：1、常用办公用品是指一次性易耗品，包括笔记本、 文件夹、签字笔、签字笔芯、圆珠笔、圆珠笔芯、铅笔、 橡皮、档案盒、档案袋、订书钉、曲别针、大头针、墨水、胶水、刀片、信纸等。（消耗性办公用品，如签字笔芯、 圆珠笔

13、芯、胶水、墨水等，用完后需以旧换新。）2、以上物品由公司办公室统一购买、登记、发放， 各部门人员在履行规定的登记手续后领用。第五条特殊办公用品的管理1、特殊办公用品是指各部门因工作需要，除常用办 公用品以外的其它办公用品。2、各部门购买特殊办公用品，须提前填写办公用 品申购单，经本部门经理签字同意后，报办公室主任审 批，并安排专职人员统一购买。3、根据需要办公室组织定期集中购买办公用品。若 各部门需购买特殊办公用品或使用数量较大的常用办公 用品时，须提前10日将办公用品申购单交办公室审 批后，安排专人负责购买。4、申请人自行购买的特殊办公用品，须经办公室同 意后方可购买，购买后先由办公室专管人

14、员验收登记后, 申请人方可办理领用手续。第六条文印耗材的管理：1、原则上配备有微机的部门自行打印本部门材料。2、各部门所需复印材料，原则上自行复印，但从办 公室领用的公司重要文件的复印件，必须履行登记手续。3、配备有微机的部门所需的墨粉、色带、纸张、磁 盘等耗材，由办公室统一购买后领用。第七条 员工离职后，须将公司配发的办公用品及所 剩易耗品交回办公室。第八条 各部门及有关责任人应妥善使用和保管配发 的办公用品，若发生丢失或损坏，由责任人照价赔偿。档案管理制度第一条为进一步规范公司的档案管理，使档案管理 做到科学化、规范化，根据中华人民共和国档案法并 结合公司实际，特制定本制度。第二条公司档案

15、工作实行二级管理。一级管理是指 办公室管理；二级管理是指各部门的档案资料管理工作。 办公室是公司档案管理的职能部门，负责公司档案管理制 度的制定、检查和落实。第三条 本制度所称档案是指过去和现在公司从事 日常工作、经济等活动中直接形成的对公司和社会有保存 价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录，包 括：文书档案、人事档案、工程档案、会计档案、声像档 案等。存放地点如下：1、各类批文、经济合同、协议、证照存放在办公室。2、人事档案原件存放在办公室。3、工程施工图纸及其它工程项目档案存放于工程部。4、公司的各种财务资料、税务资料存放在财务部。5、售房合同存放在办公室。第四条 归档资料包括已

16、承办完毕，具有查考作用的 文书、项目、声像等资料，归档时应分类立卷，及时归档。第五条 归档资料要进行登记，编制归档目录。第六条 各部门须指定专人做好文件材料的收集、整 理归档工作，并将该项工作内容列入有关人员的职责范围。 立卷归档的文件一律要求原件，部门需要者可存复印件、 复制品。第七条 立卷归档的文件材料种类、份数、页数均应 齐全完整。各部门向档案室移交档案时办理移交手续，填 写移交单，一式两份并签名盖章，档案员接收档案后，认 真复查并登记入册。第八条 音像资料应保证原版原件、图像清晰、声音 清晰、底片相符，底片不得磨损。音像档案应加以必要的 文字说明，一般包括时间、地点、内容、人物、背景、

17、摄 影者等。第九条 案卷需要注明标题及保管期限。卷首为卷内 文件目录。卷内文件均应顺序排列并在每页右上角统一编 号。卷尾为填写案卷情况说明及立卷人签字的备考表。案 卷所有文字均应工整清晰。第十条 凡公司工作人员调离岗位前必须做好资料 移交工作，方可办理调动手续。第十一条机要档案的保管：1、机要档案分为：绝密、机密、秘密三级。2、机要档案的界定标准：绝密档案包括公司发展中的经营战略、经营方向、经 营规划、经营项目及经营决策、战略性的合作协议及金额 在1000万元（含1000万元）以上的重大合同。第九条员工因工作需要到其他办公室时，应先敲门 征得同意后，方可进入，严禁在上班时间无故脱岗或串岗。第十

18、条办公室会定期对所辖各办公室的环境卫生 进行检查和督促，并将检查结果予以通报。第十一条 因行为不当严重损坏办公设施的，以财务 核算价值为标准照价赔偿。行政安全管理制度第一条 为了维护公司的公共利益及全体员工的人 身财产安全，防止灾害性事故发生，实现安全文明生产， 结合公司实际，特制定本制度。第二条本制度坚持“安全第一、预防为主”的方针， 主要针对与公司行政工作有关的安全事宜，实行以部门为 单位的全员共管体制。部门经理对本部门的安全负总责。 办公室是安全管理监督、检查和服务部门。第三条 公司全体员工都有保障公司财产安全的责 任和义务，在公司财产受到损害时，应敢于挺身而出维护 公司资产的完整和安全

19、。各部门经理应全面负责本部门配 置资产的安全，如因不负责任造成丢失或损坏，部门经理 承担损失部分资产原价的50%0第四条对突发性事故及隐患，应采取先处理、后汇 报的必要措施。对贻误时机造成损失的，视情节追究当事 人和责任人的责任。第五条 办公室应配合各部门加强安全检查，及时排 查并消除不安全因素及隐患，并将安全工作检查考评结果机密档案包括财务资料、公司重要会议纪要、公司经 营情况、人事档案、薪资档案、劳动合同、技术资料、金 额在100-1000万元的合同。秘密档案包括重要项目资料、项目合同或协议。3、以上机要档案须由办公室保存管理。第十二条 任何单位和个人应按借阅制度，严格履行 审批、签批手续

20、方可借阅。第十三条档案管理人员必须遵守保密原则。第十四条本公司内部人员借阅，须履行借阅手续。 外单位人员不得借阅、查阅。第十五条 办公室根据档案的使用范围，适当复印部 分档案，供各业务部门使用。第十六条 各部门因工作需要，查阅（借阅）不在本 部门存放的档案时，凭（借阅）联络单到有关部门查阅（借 阅）有关档案。所有档案借阅手续需要总经理批准。第十七条 档案借阅人必须在规定期限内归还所借 档案资料，借用重要档案（如各类政府批文、证照原件等） 必须当日归还，其他档案资料借用时间不得超过七天。愈 期仍未归还者，将强制其归还档案，并给予相应处分。第十八条 借阅档案者必须妥善保管档案，不得任意 转借或复印

21、、不得拆卸、损污文件，归还时保证档案材料 完整无损。档案保管人有权过问外借档案的保存、保密和 利用情况。第十九条 档案的保管期限除政府有关法令或本公司其它规章制度特定者外，一律按下列规定办理：1、永久保存：公司章程；股东名簿；股东会、董事 会、监事会会议纪要；公司证照；各级批文；印鉴；公司 年度经营计划和总结；年度财务报表；重要技术资料；不 动产所有权状及其它债权凭证；人事资料；大型活动的图 片、音像资料；其它核定应永久保留的文件。2、定期保存：不要求永久保存的档案。保存时间暂 定为15年，确实需要提前销毁的，可由相关部门提出申 请，报办公室批准后执行。第二十条 档案室每季度对接收的档案、资料

22、，根据 规定和要求，整理编号，登记入库保存并编制必要的检索 工具。每季度定期或不定期全面或重点检查档案，随时发 现问题及时解决。第二十一条建立档案统计账，及时、准确完整地提 供各种数据并及时上报。第二十二条 档案室、柜必须坚固、安全，做到防火、 防盗、防光、防尘、防潮、防鼠、防虫等措施。室内不准 吸烟不准堆放易燃品，下班之前检查火源切断电源。第二十三条对档案室存放的超期档案，应会同有关 部门鉴定。第二十四条 在鉴定工作中应以“档案保管期限表” 为依据，采取有关专业人员集体鉴定的方法，逐卷、逐张 详细审查，确定期限调整密级，提出档案的存留报告和意 见。第二十五条 经鉴定后，对无保存价值的档案，要

23、登 记造册，提出报告，经总经理批准后方可销毁，并在案卷 目录上注销。第二十六条 凡是反映公司工作、具有查考利用价值 的文件材料，均属归档范围。第二十七条文书档案由档案管理员负责统一收集、 建立、管理。第二十八条 文书档案包括上级部门文件、公司文件。（一）上级部门的下列文件应予归档：1、上级部门对公司的批示、批复；2、上级部门需要公司贯彻执行的重要文件；（二）公司下列文件应予归档：1、公司下发的红头文件、通知等；2、公司印发的（包括转发及与其他单位联合印发的） 各种正式文件的签发稿、印刷稿及重要文件的修改稿；3、公司制定的章程、各项规章制度等文件；4、公司荣誉奖励证书；5、公司在法律事务中形成的

24、文件材料；6、公司审计工作中形成的重要文件材料；7、公司重要固定资产统计表及移交凭证；8、公司在基建工作中形成的计划任务书、协议书、 凭证、土地证、合同、图纸、工程预决算、基建财务、竣 工验收说明等文件材料；第二十九条立卷归档制度1、业务部门须每月5日之前向办公室移交上月本部 门形成的档案。有些专门性案卷由于特殊需要，可根据具 体情况另行商定归档时间。2、立卷归档案卷应符合下列要求：（1）应归档的文件材料齐全、完整；（2）文件按其内容的联系，合并整理、立卷。第三十条档案管理机构在进行工程档案预验收时, 应重点验收以下内容：1、工程档案严格按照竣工应提交的资料目录进行清 单；2、工程档案齐全、系

25、统、完整；3、工程档案的内容真实、准确地反映工程建设活动 和工程实际状况；4、工程档案已整理立卷，立卷符合本规范的规定；5、竣工图绘制方法、图式及规格等符合专业技术要 求，图面整洁，盖有竣工图章；6、文件的形成、来源符合实际，要求单位或个人签 章的文件，其签章手续完备；第三十一条 列入档案室接收范围的工程，建设单位 在工程竣工验收后3个月内，必须向档案室移交一套符合 规定的工程档案。第三十二条 对改建、扩建和维修工程，建设单位应 当组织设计、施工单位据实修改、补充和完善原工程档案。 对改变的部位，应当重新编制工程档案，并在工程竣工验 收后3个月内向档案室移交。第三十三条 移交工程档案时，应办理

26、移交手续，填 写移交目录，双方签字、盖章后交接。第三十四条 凡是在公司工作活动中形成的，具有保 存和利用价值的音像资料，均应报送公司办公室归档。（一）公司重要工作及公司领导重大事务活动的纪实 照片、录音、录像；（二）反映公司概貌的音像资料；1、在省、市电视台播放的，有关公司重大活动的新 闻报道、专题片、公益广告片等。2、由企业制作的企业形象宣传片、多媒体光盘等音 像资料。（三）公司召开重要会议如年度工作会议等，重要专 项活动，公司重要培训、文体活动、重要赛事的音像资料；（四）公司重要活动或重大事项形成的音像资料：1、党和国家领导人、省、部级领导在公司或控股企 业进行考察、调研和指导工作的相关音

27、像资料。2、公司重大项目签约、战略合作谈判、商务会谈仪 式的音像资料。3、公司重大节日活动、庆典活动的音像资料。（五）公司荣誉：获奖证书、奖牌、奖杯、奖状等的 音像资料。通讯管理规定第一条 为规范公司通讯管理，保证通讯畅通，提高 工作效率，节约办公费用，结合公司实际，特制定本规定。第二条 公司办公室是公司通讯管理的职能部门，负 责通讯工具和设备的购置、登记、发放、费用控制，和办 公场所座机及设备故障维修等。第三条 各部门经理为本部门办公电话和网络管理 的直接责任人，必须认真监督、管理维护好本部门的办公 电话和网络通讯。第四条 所有员工在办公室打电话时必须长话短说, 讲究效率。严禁在电话里闲谈聊

28、天，长时间占用线路，造 成办公电话打进困难。第五条 严禁上班时间在办公室拨打私人电话。第六条凡安装有直拨电话的办公室，严禁拨打声讯 电话。否则，因此所发生的费用，由办公室通知财务部门 直接从该部门经理的当月工资中扣除。第七条 在公司直拨电话上拨打长途电话时，严禁未 经允许拨打私人长途电话或以公事为由拨打私人长途电 话，违反者处以该次长话费2倍的罚款。第八条 因业务需要在公司传真机上发送传真时，应 自觉履行登记手续。第九条 公司按照相关标准给所有正式员工相应的 50-200元不等的话费补助。第十条公司员工手机原则上不得关机，并应及时接 听电话。中高层管理人员、办公室人员必须24小时开机 并及时接

29、听电话。若因手机未保持在开机状态、未及时接 听电话对工作造成影响，将不予报销当月通讯费补助，情 况严重的将给予相应的行政处分。第十一条 公司在各办公室安装的固定电话，均为公 司资产，若发生丢失或损坏，有关责任人必须照价赔偿。车辆管理规定一、车辆管理第一条为加强公司车辆的保管及有效运用，特制定 本制度。第二条 公司公务车辆的购置、档案保管、车辆年审 及相关规费的交纳等事务，统一由办公室负责管理。第三条公司车辆由办公室指派专职司机驾驶、保养, 并负责维修、检验、清洁等。未经车辆主管领导批准，严 禁私自将车辆交与他人驾驶；严禁使用公车办私事，否则， 对用车人和驾驶员各处以本次出车费用的两倍罚款！第四

30、条车辆驾驶人必须具有合格驾照，方能驾驶相 应准驾车型。第五条未经总经理批准，公司车辆不得借予本公司 之外的人员使用。二、车辆维修保养第六条 公司车辆油料由办公室统一购买，外出购油 及维修须经办公室按相关程序审批后，方可凭发票报销。第七条 车辆维修时应填写车辆维修申请单，注 明行驶里程，审核批准后方可送修。第八条 车辆维修必须到公司指定修理厂进行，指定 修理厂因条件所限不能维修的，必须到各车辆相对应的全 国性特约维修站进行维修，否则维修费用一律不予报销。第九条 车辆因工作需要出长途时，在行驶途中发生 故障或其它损耗急需修复、更换零件时，可视实际需要进 行修理，但必须征得办公室的批准。第十条 如因

31、驾驶人员使用不当或专职司机疏于保 养，致使车辆损坏或机件故障，所需维修费用，视情节轻 重，由驾驶人员与公司共同承担。三、违规与事故处理第十一条因无照驾驶或未经许可将车辆借与他人 使用而违反交通规则或发生事故的，由驾驶人和专职司机 共同负担损失，并视情节轻重，给予行政处分。第十二条因违反交通规则而发生的罚款，由驾驶人 员自行负担。第十三条 车辆在公务途中遇不可抗拒原因而发生 车祸时，应先急救伤患人员，向附近公安机关报案，并立 即报告办公室主管及相关领导。如属轻微小事故，可向办 公室报告后自行处理，事后将处理结果反馈给办公室。第十四条 因意外事故造成车辆损坏，其损失在扣除 保险金后，视实际情况处理

32、。发生交通事故后，如需向受 害当事人赔偿损失，经扣除保险金后，差额部分视责任具 体处理。第十五条发生责任事故造成经济损失时，按事故的 性质对用车人给予相应处罚。1、一般事故：经济损失在2000元以下（不含2000 元），按10%处罚。2、重大事故：经济损失在2000-5000元（不含5000 元），按8%处罚。3、特大事故：经济损失在5000元以上（含5000元）， 按6%处罚。4、机件责任事故：按损失金额的20%-50%处罚。差旅费管理制度第一条为了加强公司差旅费管理，本着既保证出差 人员工作和生活需要，又贯彻勤俭节约、提高效率的原贝L 结合公司实际情况，特制定本制度。第二条 办公室是公司差

33、旅费的管理部门，财务部协 助监督执行。第三条 出差人员的直接领导对出差事由和出差费 用的真实性负有审核责任，并对报销的相关规定负有讲解 和说明的职责。第四条 任何出差，按请假流程办理出差手续，获批 后的出差申请应提交人事部门。第五条 员工出差前必须按本规定履行出差手续，办 理借款及报销手续。第六条差旅费用的借支.差旅费借款须写明出差的具体项目和金额，并注 明：出差天数、所到城市、乘坐的交通工具种类等。.财务部门按照前款不清不借后款的原则办理个人 借款业务。遇有特殊情况，在前款未清时需要办理个人借 款的，须经总经理审批后方可办理。.差旅费用借支超出规定额度，必须总经理批准。第七条差旅费用的报销1

34、、出差目的地交通费的计算依据以在出差地停留的 时间为标准，上午（12： 00前）到达当地或下午（12： 00后）离开当地，以1天计算；上午离开当地或下午到 达当地，以半天计算。全额的实际票据统计在标准内报销。 若交通费超标，可从出差补助中扣除。2、住宿费在规定标准内执行（可按本人岗位最高一 级标准执行）。3、出差补助天数计算以自然日历天为基础，从乘坐 交通工具出发时间开始计算起，至交通工具抵达回程地止, 出发地上午（12： 00前）出发或回程下午（12： 00后） 到达，以1天计算；出发地下午出发或回程地上午到达， 以半天计算。实报实销的，无出差补助。4、伙食补贴在标准内以出差期间票据为依据给

35、予报 销，伙食补贴不允许超标，超标部分不予报销。5、报销差旅费用时，须对报销事项做出明确的说明， 并填写“出差申请单”。违规虚报、多报费用者，一经查 明，责令其退回多报部分，对于情节严重的，将对有关人 员进行严肃处理。6、出差人员报销费用，须出具原始正规票据。国外 或港澳台出差，须提供能证明支出内容的票据形式，对于 同浮动工资挂钩。第六条财务部门应制定现金及固定资产的管理细 则，报公司批准后，各部门应严格遵守执行。巨额资金的 存取应保证在有人护送的条件下，由财务人员专人办理; 财务资金的管理严格按照有关制度办理。对不按规定办理 造成损失的，当事人应全额赔偿，直至追究法律责任。第七条安全设施的摆

36、放要有固定位置，不得随意改 动，“注意”、“禁止”标牌、标志应醒目，尤其在工地 现场，对随意改动设施、标牌、标志的处100-500元罚款。第八条施工现场的生产安排及组织，要时刻牢记 “安全第一 ”，在设备、物料的吊装、搬运及人力组织上， 严格按照规范操作，避免人身及资产的不必要伤害。第九条 工作现场的照明、通风、电源电器等设施应 及时检查、修复，保证完好。第十条公司司机及驾车人员必须严格遵守交通法 规和行为规范，杜绝酒后驾车违章行为，服从交警指挥, 保证行车安全。第十一条 员工上下班途中要牢固树立交通安全意 识。员工着装制度第一条 为树立和保持企业良好的社会形象，进一步 规范化管理，本企业员工

37、应按本规定的要求着装。第二条 周一至周六，（案场人员除外）所有员工必 须穿着公司统一配发的制服，总体要求：得体、大方整洁。无法提供的，财务部门有权不予报销。7、外部发票必须是由税务部门监制的正式发票或财 政部门统一印制的收款收据，发票中单位名称必须为公司 全称。发票日期、发票内容须填写齐全。若发现假发票、 名称不符发票，财务部门有权拒绝报销。8、发票需按费用类别、时间顺序粘贴，与费用报告 说明对应。9、费用报销内容与借款申请不一致的，财务管理部 门有权拒绝报销。10、连续出差1个月以上的，可以分阶段、分事项报 销，其他情况严禁拆单报销。第八条 交通费、住宿费以及出差补助费额度1、交通费、住宿费

38、以及出差补助费额度（元/人/天）2、如随同公司高层出差，所有费用据实报销，不再 享受各种出差补贴。.住宿费计算，以出差人员在外住宿天数为准，如 出差住宿费是由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿 费收据发票的，一律不报销住宿费。.其他交通费按照公司薪酬、福利方案的规定 进行实时调整。使用公司车辆出差，不得报销交通费。5、由公司委派参加会议或培训的，如会议或培训费 中已包含餐费的，不再享受伙食补助；如仅提供午餐的， 伙食补助减半。报销时需提供会议或培训方的有关材料。6、出差人员须在出差结束后一周内填好报销单和出 差审批表，到财务部门报销，过期不报者财务部门有权拒 绝报销。合同管理制度第一条为规范

39、公司合同的签订、履行及合同档案管理, 特制定本制度。第二条本制度所指的合同，是指公司在房地产开发经 营及其他相关项目经营中涉及的各项业务合同，以及公司 日常行政管理中涉及的管理合同。第三条所有合同必须按本制度规定的合同联办程序 办理。各机构在办理过程中按职责履行自己的权利和义务。（附合同会签单）第四条合同的草拟1、对公司的各类合同，实行归口管理、分级把关的 原则，谁负责此项业务，由谁负责草拟合同。小区的规划设计、建筑设计、土地出让、建筑施工安 装、公用设施配套、设备材料采购、工程监理、委托加工、 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等合同由相关 业务部门负责起草，总经理把关。银行借款、向金融

40、单位融资、财产赠予等合同，由财 务部负责起草，总经理负责把关。公司开发的房屋的销售、租赁，由公司销售部门起草， 总经理审查把关。公司日常行政管理所涉及的合同，如办公场所的租赁、 办公设备的采购、财产保险、车辆维修保养、劳动合同等， 由办公室负责起草，总经理审查把关。2、在草拟合同前，应对合同涉及的主要内容有一个 全面的了解，包括对方当事人的履约能力、信誉度、设备 材料质量性能、市场行情等。3、所有合同在草拟时，必须确保符合国家法律规定， 有规范文本的，要参照规范文本。第五条合同的签订1、额度在100万元以上的合同签订需要公司律师审 批。公司律师提出的修改意见必须在合同文本上体现。2、各类合同，

41、在合同联办单签完之后方可进入签字 流程。在合同联办单办理过程中，相关部门提出的建议必 须在最终审批人签批之前全部更改完成，并重新进行报批。3、公司对外签订所有合同前，建安类合同对方必须 出具付款保证书。4、与第一次合作公司签合同时必须提供：对方公司 （1）法人营业执照复印件（年检过的近期原件复印件） （2）法人资质证书复印件，（3）法人法定代表人身份证 复印件，（4）付款保证书原件，（5）书面的授权委 托书。办公室审核上述文件确认齐全后才能盖章。5、各类合同经公司法定代表人或委托代理人签字后， 送办公室盖章。严禁先盖章后签字。6.除房屋销售合同外的所有合同的签订人为总经理， 房屋销售合同按照银

42、行业务要求，必须签盖法人章，除此 之外其他人无权在合同上签字。7、合同对方有大项劳务费支出的，必须单独签订首 先支付劳务用工和材料费的保证书。第六条合同的执行1、合同执行中的日常管理原则是哪个部门经办，哪 个部门管理。2、负责管理合同的部门，要定期了解、检查合同执 行情况，协调解决执行中的问题。根据需要，重要的经济、 技术合同，在执行中须定期将合同执行情况，向主管、总 经理汇报。3、在合同执行过程中，凡涉及到合同条款的补充、 修改、造价的增减，都必须按合同草拟签约的程序办理, 任何个人都不得私自修改、补充合同条款和增减合同总造 价。4、办公室负责对合同的执行情况进行监察。第七条合同档案管理1、

43、经双方正式签约生效的合同，正本必须交办公室 存档，副本或复印件送财务部和相关业务部门。2、办公室必须建立科学的合同档案管理制度，对合 同进行统一分类编号，财务部和业务部门必须指定专人负 责合同工作。3、所有合同在执行中若发生变更，变更后的文本须 按正式合同程序交有关部门存档、执行。第三条必须穿皮鞋(皮凉鞋：深色为主，如黑色， 棕色或灰色，要干净；袜子深色，袜子深色，如棕、深蓝、 黑色或灰色，女子着黑色或肉色，不能穿白色袜子)不允 许穿拖鞋、鞋拖类似的鞋。第四条男职员的着装要求：夏天着衬衣、系领带； 着衬衣时，不得挽起袖子或不系袖扣，着西装时一定要笔 挺，裤子不得有褶，要有裤线。领带要干净平整。

44、不要穿 太旧，气泡或起球的衬衣。第五条 企业员工上班必须佩戴司徽或相关标志，司 徽或相关标志应佩戴在左胸前适当位置上。第六条工作服配制说明离职(辞退)收取服装费用时，按服装的实际费用计 算。(1)自入司之日起，工作未满三个月以上者，离职 时，收取制服全部成本费用，服装归个人所有；(2)自入司之日起，工作满三个月以上未满半年的， 离职时，收取制服50%费用，服装归个人所有；(3)自入司之日起，工作满半年以上未满一年者， 离职时，收取制服20%费用，服装归个人所有；(4)自入司之日起，工作满一年以上者，离职时， 不收取费用，服装归个人所有。第七条其他规定：员工上班应注意将头发梳理整齐。男职员发不过

45、耳， 并一般不准留胡子；女职员上班提倡化淡妆，金银或其他饰物的佩戴应得当。第八条员工违反本规定的，罚款20元。一个月累计 违反三次以上的除通报批评、罚款外记小过一次。罚款直 接从当月工资中扣除。第九条 员工损坏或遗失工作服，公司予以补发，费 用自行承担。前台接待制度为使公司接待工作更具合理化并有章可循，制定本制 度。本制度的目的在于在最细小处体现公司形象，展现公 司礼仪。第一条所有来访人员原则上都需要提前预约，方可 给予接待；对于即时来访者，需要核实后确认是否给予接 待。第二条 接待内容包括：起身微笑、迎客引入、通知 相关接洽部门及招待服务等。第三条 在接待来访人员时，如果有等候的来访人员 请

46、将他们带至会议室等候，请毋让他们在走廊内来回走动。第四条接待类别分类：（一）重要接待，指公司领导重要客人、公司重要客 户、外宾及地方政府部门的接待等；（二）业务接待，指与公司有业务往来的接待；（三）私人接待，指员工家属朋友的接待，原则上在 上班期间杜绝员工的私人接待。第五条 接待礼仪要点：（-）热情、礼貌、高效（二）做好接待室的常规茶水的招待工作（三）及时通知相关部门的接洽工作（四）注意自身的仪表穿着，不准穿奇装异服。第六条 相关部门接待完毕后，前台人员礼貌送客, 并做好后续的清洁整理工作。第七条 负责公司邮件、包裹、报纸等的邮寄、收发 与转交。第八条 负责接听来访电话，记录电话内容，并做好 记录与传达工作。第九条负责公司文件的打印、复印等工作。第十条前台人员禁止无故离开自己的工作岗位，以 免影响工作。第十一条完成领导交代的其它工作。驾驶员管理规定第一条 为规范驾驶员的行为，提高其工作效率，保 障公司车辆安全高效的工作，特制定本规定。第二条各专职司机在办公室专管人员领导下，认真 做好对公司领导和各业务部门的驾驶服务。第三条 工作积极主动，服从组织分配，同事之间团 结互助，有事提前请假，平时空闲时多学习和交流有关驾 驶方面的经验，钻研业务。第四条 行车前要坚持勤检查，做到机油、汽油、