ABC内部控制制度

1、 . . PAGE- 196 - / NUMPAGES196公司管理制度目录TOC o 1-3 h z uHYPERLINK l _Toc346027598第一部分企业文化/组织架构/薪酬管理篇 PAGEREF _Toc346027598 h - 3 -HYPERLINK l _Toc346027599企业的使命、经营宗旨、核心价值、战略目标 PAGEREF _Toc346027599 h - 6 -HYPERLINK l _Toc346027600公司组织架构与部门职责 PAGEREF _Toc346027600 h - 8 -HYPERLINK l _Toc346027601公司各部门岗位

2、职责描述 PAGEREF _Toc346027601 h - 17 -HYPERLINK l _Toc346027602薪酬与奖金管理制度 PAGEREF _Toc346027602 h - 38 -HYPERLINK l _Toc346027603第二部分人力资源篇 PAGEREF _Toc346027603 h - 47 -HYPERLINK l _Toc346027604员工职业道德与行为规 PAGEREF _Toc346027604 h - 48 -HYPERLINK l _Toc346027605员工招聘和录用管理制度 PAGEREF _Toc346027605 h - 51 -HY

3、PERLINK l _Toc346027606员工试用期管理制度 PAGEREF _Toc346027606 h - 54 -HYPERLINK l _Toc346027607人事信息与人事档案管理制度 PAGEREF _Toc346027607 h - 58 -HYPERLINK l _Toc346027608考勤管理制度 PAGEREF _Toc346027608 h - 61 -HYPERLINK l _Toc346027609离职管理制度 PAGEREF _Toc346027609 h - 65 -HYPERLINK l _Toc346027610员工培训管理制度 PAGEREF _T

4、oc346027610 h - 69 -HYPERLINK l _Toc346027611员工手册 PAGEREF _Toc346027611 h - 75 -HYPERLINK l _Toc346027612员工调配管理制度 PAGEREF _Toc346027612 h - 83 -HYPERLINKl _Toc346027613第三部分行政/综合管理篇 PAGEREF _Toc346027613 h - 86 -HYPERLINK l _Toc346027614办公室管理制度 PAGEREF _Toc346027614 h - 87 -HYPERLINK l _Toc346027615办

5、公与福利用品管理制度 PAGEREF _Toc346027615 h - 92 -HYPERLINK l _Toc346027616车辆集中管理制度 PAGEREF _Toc346027616 h - 94 -HYPERLINK l _Toc346027617公文管理办法 PAGEREF _Toc346027617 h - 96 -HYPERLINK l _Toc346027618印章管理制度 PAGEREF _Toc346027618 h - 100 -HYPERLINK l _Toc346027619证照管理制度 PAGEREF _Toc346027619 h - 101 -HYPERLI

6、NK l _Toc346027620行政采购管理制度 PAGEREF _Toc346027620 h - 103 -HYPERLINK l _Toc346027621办公安全管理制度 PAGEREF _Toc346027621 h - 105 -HYPERLINK l _Toc346027622应急准备与响应控制程序 PAGEREF_Toc346027622 h - 109 -HYPERLINK l _Toc346027623计算机管理制度 PAGEREF _Toc346027623 h - 112 -HYPERLINK l _Toc346027624合作管理制度 PAGEREF _Toc34

7、6027624 h - 114 -HYPERLINK l _Toc346027625固定资产管理制度 PAGEREF _Toc346027625 h- 120 -HYPERLINK l _Toc346027626会议管理制度 PAGEREF _Toc346027626 h - 124 -HYPERLINK l _Toc346027627第四部分财务篇 PAGEREF _Toc346027627 h - 127 -HYPERLINK l _Toc346027628财务管理办法 PAGEREF _Toc346027628 h - 128 -HYPERLINK l _Toc346027629重要资产

8、管理责任落实制度 PAGEREF _Toc346027629 h - 134 -HYPERLINK l _Toc346027630财务管理实施细则 PAGEREF _Toc346027630 h - 135 -HYPERLINK l _Toc346027631财务审批与授权规定 PAGEREF _Toc346027631 h - 142 -HYPERLINKl _Toc346027632费用报销标准与付款流程规定 PAGEREF _Toc346027632 h - 144 -HYPERLINK l _Toc346027633应收账款风险控制细则 PAGEREF _Toc346027633 h

9、- 146 -HYPERLINK l _Toc346027634存货管理制度细则 PAGEREF _Toc346027634 h - 150 -HYPERLINK l _Toc346027635其他应收账款、预付账款风险控制细则 PAGEREF _Toc346027635 h - 152 -HYPERLINK l _Toc346027636会计档案管理制度 PAGEREF _Toc346027636 h - 154 -HYPERLINK l _Toc346027637第五部分业务/设计/工程管理篇 PAGEREF _Toc346027637 h - 161 -HYPERLINK l _Toc3

10、46027638项目管理办法 PAGEREF _Toc346027638 h - 162 -HYPERLINK l _Toc346027639技术方案设计制度 PAGEREF _Toc346027639 h - 172 -HYPERLINK l _Toc346027640工程管理制度 PAGEREF _Toc346027640 h - 175 -HYPERLINK l _Toc346027641设备、材料采购管理制度 PAGEREF _Toc346027641 h - 182 - 公司项目预、决算管理规定 -186计算机软件安装管理规定-188第一部分企业文化/组织架构/薪酬管理篇我们努力工作

11、为事业的辉煌，生活的美好为了明确目标，团结协作请仔细阅读本汇编我们的精神； 积极进取，坚韧执着我们的作风； 雷厉风行，追求卓越我们的品格； 团结合作，心胸宽广我们的理想 成功人生，美好生活企业的使命、经营宗旨、核心价值、战略目标企 业 的 使 命全面推进数字化城市、平安城市建设、打造平安、便捷、高效、健康的城市工作与生活环境。公司的经营宗旨 公司坚持以用户为中心的经营宗旨，通过专业化的优秀团队,集成先进的科技产品,以高质量的服务和丰富的经验,为我们的用户提供最领先、最完善的应用系统。公司的核心价值观 尊重体现公司面向人、重视人、以人为核心的经营观，通过对每位员工的人格尊重，成绩与价值的肯定，创

12、造良好的人际关系与工作环境，从而使公司成为一个具有凝聚力的团结协作集体。诚信是我们所提倡并坚持的行为原则，不仅仅是针对于公司员工之间，也是针对用户的原则，并贯穿于我们经营决策的每一个环节。责任是我们行为的动力，是敬业精神的体现，我们将因我们所肩负的责任而努力，并为此而实现自我的价值和公司的使命。双赢公司以用户为关注焦点，每项服务在为公司带来效益的同时，也必须为客户带来价值和收益，公司因此才能获得长远的发展。企业的战略目标正确制定企业的发展方向和策略是企业获得长远、稳定发展的基础，公司根据市场环境和企业实际情况，确立长远发展方向和策略如下：发展方向：以智能建筑与数字城市为主要业务方向，致力于创造

13、安全、舒适、便捷、高效、健康的工作与生活环境。力争通过五年时间，发展成为业领先的建筑智能化系统、数字城市系统的应用集成与服务的提供商。发展目标：1、建立完善、科学的公司管理运营机制并有效执行，建立完善的质量管理体系确立质量管理方针，实现质量管理目标，在企业发展的同时对质量管理体系进行持续改进。以主营业务为中心，逐步扩展其它相关领域，提高主营业务的专业能力和水平，不断扩大经营产值和人均产值，提高经营效益，在五年成为此领域的全国知名企业和地区领导性企业。不断提高企业员工的薪金与福利水平，使企业员工的收入与福利达到同行业领先水平。发展战略：通过不断提高服务能力和服务质量，建立科学有效的管理运营体制与

14、企业文化，集合并培训高素质的企业员工，树产良好企业形象来增强公司的市场竞争优势，以此来不断扩展市场，增加企业的盈利和资本积累，不断强化竟争优势的条件因素。使企业能长远、稳定的发展，并完成发展目标。公司组织架构与部门职责公司组织管理系统的构建是公司实施有效管理的基础，其功能有：1、明确了公司的管理渠道，提高了运营效率。2、明确了各部门与各企业员工的责权和任务。3、有利于建立目标、计划、实施的体制。4、有利于员工的工作业绩评估，并建立激励制度，提高员工积极性。5、确定了协作和沟通的途经和方法。（一）、组织机构与岗位设置 1、组织机构图：描述企业部所有存在的不同职能、级别的部门（小组） 2、岗位设置

15、图：描绘企业部按指挥网络连接的工作岗位，并标出此岗位的职务名称（二）、公司各部门职责总则根据公司章程的基本规定与公司的组织机构设置，将各主要管理机构和部门的职责分工予以明确界定，做到责权分明，高效协调。本规定将涉与公司管理职位和各部门，遵循无重叠、无空白、部门分权、上级部门职责涵盖下级部门职责的原则。董事机构执行董事 执行董事向股东会负责，行使以下职权； 1、负责召集股东会，并向股东会报告工作；2、执行股东会的决议； 3、决定公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的年度财务预、决算方案； 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6、制订公司增加或者减少注册资本的方案； 7、拟订公司合并、

16、分立、变更公司形式与解散的方案； 8、决定公司部管理机构的设置； 9、聘任或者解聘公司总经理、副经理、财务负责人员与其他高级管理员，决定其报酬； 10、制定批准公司的基本管理制度。经营管理机构总经理 本公司设总经理一名，公司总经理向董事会（如不设董事会为执行董事）负责，下属部门综合部、事业一部、事业二部、事业三部、技术中心、财务部、控部、节能事业部，总经理本职为主持公司经营管理工作，行使下列职能：1、全面主持公司的经营管理工作，组织实施董事会（如不设董事会则为股东会）的决议。2、组织实施公司年度经营计划和投资方案，实现年度经营目标。3、向全体员工传达满足顾客以与有关法律、法规规定要求的重要性；

17、4、制定公司的质量管理方针和质量管理目标，向全体员工宣布、讲解，并确保在其岗位上贯彻执行，确保其得以实现。每年定期组织并主持质量管理体系的管理评审，批准管理评审计划和评审报告。确保公司质量管理体系所需各种资源的获得。7、拟定公司部管理机构设置方案、人员编制和薪酬方案。 8、拟定公司的基本管理制度。 9、制定公司的具体规章制度，组织建立和完善公司的工作程序。 10、在执行董事委托权限，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。 11、提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、其他高级管理人员；并决定其报酬、奖惩。 12、聘任或者解聘除应由股东会聘任或者解聘以外的其他管理人员，

18、如部门经理与管理人员。 13、健全财务管理，严格财经纪律，保证公司资产的保值和增值，14、定期向董事会（或执行董事）做营业状况和财务状况报告。15、负责每年组织有第三方对财务进行审计，并向股东提供审计报告。 16、董事会（或执行董事）授予的其他职权。管辖围 1、公司所有员工。2、公司全部区域与各种设施。常务副总经理本公司设常务副总经理一名，公司常务副总经理向总经理负责，下属部门综合部、事业一部、事业二部、事业三部、技术中心、财务部、控部、节能事业部，常务副总经理本职为主持公司经营管理工作，行使下列职能：1、在总经理的授权下，全面主持公司经营和企业管理工作。2、在总经理的授权下，负责组织代理召开

19、公司总经理办公会议和重要的行政工作会议，讨论决策公司生产经营中的重大问题。3、负责协助总经理制定公司的经营方针、发展规划、年度计划和实施公司经营计划和发展规划。4、在总经理授权下行政机构的设置与人员编制与调整。5、在总经理的授权下，审批公司财务预、决算报告和资金使用计划。6、负责组织研究、分析市场销售情况，与时组织调整经营计划。7、突发事件，需立即做出决断时，常务副总有权临时处置，事后再报总经理。8、负责完成总经理交办的其它工作。管辖围 1、公司所有员工。2、公司全部区域与各种设施。经营机构部门职责综合部 公司设综合部与部门经理一名， 综合部向执行董事和总经理负责，其部门本职为负责公司后勤、人

20、力资源、采购、办公室等行政管理工作，综合部行使下列职能：1、负责公司质量文件与质量记录的管理。2、负责公司办公室事务处理，包括：文档的录入和管理，的收发与登记（包括电子），接听和记录，话费的交纳等。3、负责公司考勤制度的拟订和执行。4、办公用品、办公设备与图书杂志的采购、登记、保管、领用、租赁、维护等事项的处理。 5、宣传品、礼品、福利品的印制、采购、保管、发放。 6、公司集体活动、公益活动的策划和组织。 7、负责公司各类文件、证件、资质等的存档、保管、借阅和发放。 8、负责公司印章的管理和使用。 9、办公环境和公司设施的布置、改善、整理、维护、安全等事项的处理。 10、负责公司各种日常会议的

21、计划、组织、记录。 11、负责公司对外行政事物与公共关系的处理。 12、监督检查公司规章制度的执行情况和办公秩序，并可提出改进建议。 13、人力资源管理制度的拟订和执行，改进建议的提出。14、根据其他部门的用人请求和公司对人才的储备要求，负责人员招聘的组织和实施、试用手续的办理与聘用合同的签定，负责人员任免、辞退和离职等事项的办理。15、负责人员档案的建立和保存。人员档案包括、学历证、职称证等证件的复印件；工作业绩档案、考核结果、奖罚记录、聘用合同等文件的原件。16、负责公司员工工作安全、福利、社会保险等办法的拟订、实施和改进建议的提出。17、员工教育与培训计划的拟订和实施。18、负责公司IS

22、O9000质量认证体系的维护，并对执行情况进行监督、检查和评估。19、负责组织部质量审核，保证质量管理体系得到有效的实施和保持。20、负责对质量管理体系提出纠正措施和预防措施。21、负责质量管理体系改进过程的策划，促进质量管理体系的持续改进。22、负责公司对顾客满意度调查的统计和分析，责成相关部门采取纠正或预防措施进行改进，并进行跟踪验证。23、认真执行公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。管辖围1、综合部所属员工。2、公司办公区域与办公用品、设施、设备。事业部事业部总经理公司设立事业一部、事业二部、事业三部与事业部总经理，其向总经理负责，事

23、业部本职为负责公司各项业务的市场拓展。部门行使以下职能：负责公司主营业务与相关领域的市场策划和开拓、工程项目承接、代理设备的销售。制定部门的市场策略、目标和实施计划，完成公司下达给部门的全年业务目标和任务。实施商务管理办法，负责项目信息的收集、跟踪、评估、立项审批和投标计划的制定和组织，负责填写设计任务确定书。 4、负责工程实施过程中对工程项目部的商务支持、商务协调、工程款催收工作。 5、负责客户管理和客户沟通，建立信息汇总制度，并建立用户档案，与时确定、反馈并评审用户对项目有关的要求。 6、负责开展用户满意度调查，并将相关的用户信息汇同综合部进行统计和分析。7、负责对工程项目所需材料、设备的

24、采购进行组织和管理。8、负责建立公司的供应链，包括供货商的选择、资信评估、关系维持，为技术部、项目部与商务人员提供共享信息。 9、负责按照公司的采购管理办法组织办理相关采购手续。 10、负责采购合同的拟订、评审组织和签定合同。部门管辖围：1、事业部所属员工。2、事业部的办公区域办公用品、设施、设备。事业部副经理公司设立事业部副经理一名，在工程实施时采用项目经理负责制，本职为负责其所承担的工程项目的实施和工程的售后服务工作，行使以下具体职能：负责并完成公司交与的工程项目的实施。负责针对具体项目组织成立施工项目部，确定施工项目部的人员、分工与职责。项目部负责制定工程施工组织计划并负责具体实施，包括

25、施工图纸的评审、施工前准备、人员与设备组织、工程施工、工程调试、工程阶段验收、部验收、最终验收、人员培训等。负责对工程实施进行检查、监督，与时督促施工项目部解决工程实施中存在的问题。负责对施工工队的初选工作，对大型工程项目，由工程项目部负责组织，成立由商务、项目部等参与的临时机构共同进行施工工队的初选，初选后报公司总经理批准后确定。负责依据施工规与质量管理体系要求建立施工中的各种作业文件和质量记录。负责执行公司质量管理体系中所确定的职责，按照公司质量管理体系的要求负责施工过程资料的填制、汇总、整理、保存。制定施工进度计划和质量保证条例，确保工程质量和进度，体现公司的技术实力和信誉，对工程质量、

26、进度和安全施工负全责。配合综合部，制订员工培训计划并执行，不断提高技术水平，以提高公司的工程技术水准与工程实施能力。负责对施工队伍进行管理和进场前培训。负责对工程施工中的临时管理人员组织招聘和管理。12、负责与时响应公司实施的工程项目在保修期的用户售后服务要求，并负责解决用户服务要求中的问题。13、负责超过保修期的用户的有偿维修服务工作。14、负责非公司实施项目的有偿维修保障服务业务的开拓，并负责组织实施。15、建立用户档案、服务记录表。16、负责定期用户回访的组织与实施，填写用户回访回执单，对用户的回访每月应不少于2次/每用户。17、以服务取得用户的信任，并负责将服务中得到的项目信息与时向公

27、司反映，扩展公司的项目信息渠道。18、遵守公司确定的售后服务行为准则，体现公司为用户提供优质完善服务的经营服务理念。部门管辖围：1、事业部所属员工。2、事业部办公区域、工地办公区域与办公用品、设施、设备。财务部公司设财务部，财务部向总经理负责，其部门本职为负责公司的财和物的管理工作，财务部行使下列职能：1、认真贯彻执行国家财经政策、法令制度，遵守财经纪律，组织、健全公司的部财务管理制度和核算办法并检查、监督执行情况。2、协助总经理与各职能部门制定各项财务计划与经营计划，配合总经理对财务进行审计工作。3、负责公司财务管理工作。具体包括财务管理、帐务处理、成本费用核算、货币资金的管理等。4、负责审

28、核、复核公司各项费用开支、报销与相关财务事宜，安排处理财务日常工作。5、负责公司财务资料的存档、保管与安全工作，确保其安全完整。6、参与单位经营决策，合理调度安排使用资金，提高资金使用效率。对经营计划、财务计划的执行情况进行考核、分析，为总经理决策提供财务依据。7、协助公司运营资金的筹集。8、负责公司库房商品的管理，包括建帐、出入库等工作。9、负责公司赋税的统筹和申报工作。10、做好财务基础工作，定期对会计记录与实物进行核对，做到账证、账账、账表、帐实四相符，保证会计资料真实、合法、准确、完整。部门管辖围：1、财务部所属员工。2、财务部办公区域与办公用品、设施、设备。技术中心公司设技术中心与技

29、术中心经理一名，其向总经理负责，部门职责为负责公司的方案设计、开发、技术支持工作，部门行使以下职能：1、负责执行公司“设计与开发控制程序”，对工程项目的初步设计方案、投标技术方案和深化设计方案的设计进行策划、设计、评审、验证与必要的更改。对工程项目的施工、调试与设备的采购提供设备信息和技术支持。负责对事业部门进行技术支持，包括技术标书设计、现场述标、技术指导、培训与咨询。负责公司技术资料的收集、整理和归档工作。负责公司技术创新、产品开发的研发工作。根据公司的发展要求，进行技术储备，建立公司典型项目的方案模版电子文档库。负责公司各标准、规库的建设，为公司提供设计、施工、验收的技术依据。负责公司部

30、信息化的推广、建设和维护。部门管辖围：1、本部门所属员工。2、本部门办公区域与办公用品、设施、设备控部公司设控部与经理一名，其向总经理负责，负责公司经营的风险控制，部门行使以下职能：1、负责根据国家和总部相关管理制度要求，健全财务管理与会计制度与实施细则，并组织实施；2、负责规公司的会计核算；3、负责对公司实施财务风险控制，指导公司开源节流，优化资金占用，定期对公司财务报表进行分析，为公司管理层提供决策支持；4、负责检查各项资金支出情况；5、负责包括采购计划和资金计划的审定，重要合同会签，参与和监督招标、议标的采购，以与相关控制评价工作。6、负责对应收账款管理体系的执行情况进行检查评价，对其中

31、的薄弱环节应与时加以纠正、完善；7、负责根据公司业务发展的需要，制定与优化公司的部控制流程、政策、方法与执行标准；8、负责依据公司管理的需求组织并执行公司的部控制工作，帮助各部门现场规相关的业务流程与操作规程，降低管理风险；9、负责协调公司的部控制自我评估项目，确保公司的有效控制达到管理层的控制目标；公司各部门岗位职责描述总则 根据公司章程的基本规定与公司的岗位设置，将各岗位职责进行详细描述，将所有员工的工作围和职责分工予以明确，做到所有员工的工作围明晰，责权分明，高效协调。本规定将涉与公司管理职位和各机构员工。总经理第一条 总经理岗位描述岗位名称：总经理直接上级：董事会或执行董事直接下级：常

32、务副总经理、副总经理、财务经理、控经理、综合部经理、技术总监、工程总监本职工作：全面主持公司的经营管理工作直接责任：1、全面主持公司的日常经营管理工作，组织实施执行董事会（如不设董事会则为股东会）的决议。2、实施公司年度经营计划和投资方案，实现年度经营目标。 3、拟定公司部管理机构设置方案、人员编制和薪酬方案，经批准后执行。 4、拟定公司的基本管理制度，经批准后组织实施执行。5、制定公司的具体规章制度，组织建立和完善公司的管理工作程序，并组织实施执行。 6、监督、检查下属各部门的工作程序、规章制度的实行情况与所属下级的各项工作，掌握工作情况和相关数据。 7、协调并裁决下属各部门间的争议。 8、

33、制定直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评定。9、与时向董事会或执行董事汇报公司的运营情况和有关数据，定期向董事会或执行董事述职。10、在执行董事委托权限，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。代表公司与政府部门、社会团体、企业机构联络。12、聘任或解聘公司副经理、财务负责人、其他高级管理人员；并决定其报酬、奖惩。审批直接下级上报的报酬、奖惩提议。13、聘任或解聘除应由股东会聘任或解聘以外的其他管理人员，如部门经理与管理人员。14、健全财务管理，严格财经纪律，保证公司资产的保值和增值，定期组织财务检查，向董事会提出营业状况和财务状况报告。 15、董事会（或执

34、行董事）授予的其他职权。领导责任：1、对公司全年经营计划的实施与经营目标的完成负责。2、对公司财、物的合理支配负责。3、对所属下级的工作秩序、工作纪律行为、精神面貌负责。4、对公司管理模式与相关管理制度（工作程序、规章制度等）的制定与正确执行负责。主要权利：1、有对公司所属直接下级和各项工作的管理权。2、有对直接下级岗位的调配权和任免的建议提名权。3、对所属下级的工作有监督、指导、检查与考核权。4、对所属下级的工作争议有裁决权。5、对直接下级的奖惩有建议权，对所属下级的奖惩有决定权。 6、对公司的资金收支有批准权，对财务程序有最终签批权。 7、有代表公司与政府相关部门和有关社会团体、机构的联络

35、权。 8、有代表公司进行业务活动的权利。管辖围： 1、公司所有员工。 2、公司全部区域与各种设施。常务副总经理第二条 常务副总经理岗位描述岗位名称：常务副总经理直接上级：总经理直接下级：副总经理、财务经理、控经理、综合部经理、技术总监、工程总监本职工作：主持公司的经营管理工作直接责任：1、协助总经理开展公司的生产经营管理工作，组织实施公司会议决议。协助总经理进行商务洽谈、外部市场业务开拓工作。2、根据公司发展战略组织制定经营、人力资源发展战略，并领导实施。3、根据公司战略规划和年度经营计划，组织制定公司经营、人力资源、售后服务年度工作计划，并负责落实。4、组织制定公司的各项经营管理制度，完善公

36、司经营管理体系。5、负责协调与相关部门的联系、合作事宜，保持沟通顺畅。6、负责公司人才梯队建设，与时满足各部门人员数量和质量的需求。7、监督和指导各分管部门的工作，领导实施部门的绩效考核。领导责任：1、对公司全年经营计划的实施与经营目标的完成负责。2、对公司财、物的合理支配负责。3、对所属下级的工作秩序、工作纪律行为、精神面貌负责。4、对公司管理模式与相关管理制度（工作程序、规章制度等）的制定与正确执行负责。主要权利：1、有对公司所属直接下级和各项工作的管理权。2、有对直接下级岗位的调配权和任免的建议提名权。3、对所属下级的工作有监督、指导、检查与考核权。4、对所属下级的工作争议有裁决权。5、

37、对直接下级的奖惩有建议权，对所属下级的奖惩有决定权。6、对公司的资金收支有批准权，对财务程序有最终签批权。7、有代表公司与政府相关部门和有关社会团体、机构的联络权。8、有代表公司进行业务活动的权利。管辖围： 1、公司所有员工。 2、公司全部区域与各种设施。综合部第三条 综合部经理岗位描述 岗位名称：综合部经理直接上级：总经理直接下级：前台、文员、助理、采购专员、人力资源专员、司机 本职工作：负责公司行政、人力资源、采购管理工作。任职要求：1、行政管理、人力资源相关专业大专与以上学历2、拥有5年以上企业行政管理工作经验,熟悉行政管理体系与制度建设。3、有较强的执行力、亲和力和优秀的人际关系处理能

38、力。4、有较强的协调能力、领导能力；较强的书面文字和口头表达能力。5、熟悉操作各项办公软件，电脑水平优秀。6、有责任感和良好的职业道德。 7、理解企业人力资源管理模式和实践经验积累，熟悉国家相关的政策、法律法规。 直接责任： 1、制订部门年度、季度工作目标和工作计划，经批准后执行。 2、负责监督、检查本部门的工作程序、规章制度的施行情况。 3、掌握并贯彻执行国家的财政法规和财经制度与相关政策、法规。 4、与时、准确传达上级指示。 5、定期主持部门例会，并参加公司有关方面的会议。 6、审阅部门文件，并在权限围签批。 7、指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和相关数据。 8、定期向董事

39、长（执行董事）、总经理述职。 9、制订直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评定。 10、受理直接下级的合理化建议，并按程序处理。 11、与时对所属下级工作中的争议做出裁决。 12、负责提议直接下级的报酬、加薪、奖惩，审批直接下级上报的报酬、加薪、奖惩提议。 13、负责直接下级岗位人员的任用、晋升、解聘提名，决定隔级下级人员的任命、晋升。14、负责完成上级安排的其它工作任务。 领导责任 ：1、对部门工作目标、计划的完成负责。2、对本部门所属员工的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。3、对本部门工作程序、规章制度的正确执行负责。4、对本部门给公司造成的影响负责。5、对公司的行政管理工作

40、负责。主要权利：1、有向董事长（执行董事）、总经理报告和申诉的权利。2、对本部门所属员工和各项工作的管理权。3、对直接下级岗位有调配的建议权、任用和晋升提名权、奖罚和加薪建议权。5、对隔级下级有任命权。6、对所属下级的工作有检查、监督、考核和指导权。7、对所属下级工作中的争议有裁决权。8、有对本部门和公司管理制度提出合理化建议或改进办法的权利。管辖围：1、综合部所属员工。2、公司办公场所与卫生区、办公用具、设施、设备。3、上级安排的其他管辖围。第四条 综合部前台、文员、助理岗位描述岗位名称：前台、文员、助理 直接上级：综合部经理 本职工作：主要负责公司前台接待与文件处理、投标准备等工作。任职要

41、求：1、大专与以上学历。2、认真对待学习和工作，具有吃苦耐劳精神。 3、具有档案和信息管理经验；善于与客户打交道；具有行政工作经验。4、响应与时，反应迅速；沟通能力强；具有一定的协调能力；工作作风严谨、细致。5、能快速适应不同的新工作环境，有很强的责任心和集体荣誉感，富有团队合作精神和创新精神。6、熟练使用办公软件、办公自动化设备。 直接责任：1、负责公司的接转、记录、传达。2、负责公司文件的打印、归档和保管。3、负责来访客人的接待工作。4、负责公司的收发与登记（包括电子）。5、负责公司各类文件、证书、资质、重要资料的存档和管理。6、负责公司考勤的监督和汇总。7、负责实施对客户进行定期售后服务

42、回访。8、负责接听售后服务，并如实填写售后服务记录表，与时交付售后服务主管人员。9、负责公司图书管理；印章的管理和使用；办公环境的维护、整理、安全；完成上级安排的其他工作任务。10、负责与其他公司合作的具体实施工作。11、负责ISO9001：2008质量体系认证的行政部资料准备工作。12、负责公司投标文件准备工作。 主要权利：1、有向直接主管报告的权利和向上申诉的权利。2、有对本部门和公司管理制度提出合理化建议或改进办法的权利。 管辖围：1、前台办公环境的设施、设备、办公用品和卫生区。2、公司的存档档案。3、主管安排的其他管辖容。事业部第五条 事业部总经理岗位描述岗位名称：事业部总经理直接上级

43、：总经理直接下级：本部门所有员工本职工作：负责本部门的项目商务组织、工程项目的管理工作。任职要求：1、具有一定相关建筑智能化工程相关知识，五年以上相关大型商务谈判工作经验。2、有较强的责任心，能承受工作压力，擅长沟通，富团队合作精神，有极强的组织管理能力。3、良好的客户亲和力和商务跟进能力，熟悉各种合同的处理，具备足够的能力处理突发性的事件。4、依据公司的战略目标和年度经营技术具有组织进行市场调查、市场分析、市场预测、信息沟通、公关等各项工作运作能力。5、承接工程项目，组织制定项目实施计划，协调、安排项目任务。直接责任：1、在公司整体管理体制下，带领事业部的全体员工，负责该事业部的商务组织和管

44、理工作。2、制定该事业部实施策略和详细工作计划，并负责组织实施执行与督导控制。3、负责项目立项、设计任务确定书、投标计划的审批。 4、负责事业部的员工目标制定、员工组织、工作分配、人员配置、检查督促、支持、评估、激励。5、以公司管理制度为基础，负责对事业部员工的绩效考核，提议事业部门成员的奖金分配方案与惩处建议，报总经理批准后执行。6、负责公司业务的信息采集、信息统计与上报、业务跟踪、工程承接和设备销售、项目款催收。7、负责为项目部提供商务支持与客户协调工作。8、负责事业部部与同其他部门间的工作与关系协调，并负责解决冲突。领导责任：1、对本事业部工作目标、计划的完成负完全领导责任。2、对本事业

45、部所属员工的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。3、对本事业部工作程序、规章制度的正确执行负责。4、对本事业部给公司造成的影响负责。主要权利：1、有向董事长（执行董事）、总经理报告的权利。2、对本事业部所属员工和各项工作的管理权。3、对直接下级岗位有调配的建议权。4、对隔级下级有任命权。5、对所属下级的工作有检查、监督、考核和指导权。6、对所属下级工作中的争议有裁决权。7、有对本事业部和公司管理制度提出合理化建议或改进办法的权利。管辖围：、本事业部所属所有员工。、本事业部办公场所与卫生区、办公用具、设施、设备。、上级安排的其他管辖围。第六条：商务专员岗位描述岗位名称：商务专员直接上级：事业部

46、总经理本职工作：负责公司主营业务的市场开拓。任职要求：1、大专与以上学历。2、熟悉电脑操作,工作责任心强,能吃苦耐劳,具有良好的职业能力素质。3、具有团队精神与良好的与人沟通能力。4、具有合同项目洽谈的能力和水平，良好的社会人际关系。直接责任：1、负责完成事业部经理下达的各项工作目标和具体任务。2、执行公司的各项管理制度，做好岗位职责中确定的工作。3、负责公司业务的信息采集、信息统计与上报、业务跟踪、工程承接和设备销售、项目款催收。4、负责对所负责的行业进行市场策划与实施。5、负责为技术部提供设计输入，填写“设计任务确定书”经项目部经理签字后交技术部组织设计。6、负责完成上级安排的其它工作任务

47、。 主要权利：1、有向直接主管报告的权利。2、有向上申诉的权利。3、有对本事业部和公司管理制度提出合理化建议或改进办法的权利。4、有权提出业务建议和策划方案，经部门经理批准后有权进行组织实施。 管辖围：1、本人办公场所与卫生区、办公用具、设施、设备。2、上级安排的其他管辖围。第七条 事业部副经理岗位描述岗位名称：事业部副经理直接上级：事业部总经理直接下级：现场施工人员、材料员、质量员、资料员、预算员、技术负责人等。本职工作：负责对所属项目的实施进行全面的管理。任职要求：1、自动控制、电子技术、电器安装、项目管理等专业。2、大专与以上学历或具备项目经理证书、建造师等级证书。3、能完成建筑智能化系

48、统工程的施工组织、现场管理。具备安装、调试能力或者有大型项目实施经验者优先。4、责任心强，能吃苦，有团队合作精神，工作积极、认真、细致。直接责任：1、负责对公司下达的工程项目进行组织实施，完成项目实施的各项目标。2、执行公司的各项管理制度，做好岗位职责中确定的工作。3、负责审核技术部提供的深化设计方案和施工图纸。并提出改进意见。4、负责制定项目施工组织方案、进度计划、材料计划、工程预算。5、对工程施工的安全目标、质量目标、成本控制、进度计划负全责。6、负责对项目部人员的工作进行合理调配和安排、公正准确的考核。7、负责项目部和甲方现场人员、监理方、总包方、其他施工企业的协调。8、负责项目部各种报

49、批资料的审核与报批工作的组织。9、负责组织对工队进场前的上岗培训，包括组织纪律、施工规、工艺要求等。10、负责工程辅材的预算、计划、采购的报批和审批工作。 11、根据项目部人员的岗位与工作业绩提出奖金分配实施方案，报总经理批准后执行。12、负责对工程施工中的临时管理人员需求提出使用申请，报总经理批准后执行，负责对管理人员组织招聘和管理。13、负责完成上级安排的其它工作任务。领导责任：1、对所负责项目的项目目标、实施计划的完成负全责。2、对项目部所属员工的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。3、对项目部工作程序、规章制度的正确执行负责。4、对项目部给公司造成的影响与损失负责。5、对下属人员的工

50、作失误负责。主要权利：1、有向总经理报告的权利和向上申诉的权利。2、对本项目部所属员工和各项工作的管理权。3、对直接下级岗位有调配的建议权、任用和晋升提名权、奖罚和加薪建议权。4、对隔级下级有任命权。5、对所属下级的工作有检查、监督、考核和指导权。6、对所属下级工作中的争议有裁决权。7、有权对工程中的临时管理人员提出使用申请，并组织执行。8、有对所属项目部和公司管理制度提出合理化建议或改进办法的权利。管辖围：1、所属项目部所有员工。2、所属项目部办公场所与卫生区、现场办公室、办公用具、设施、设备。3、上级安排的其他管辖围。第八条事业部项目经理岗位描述岗位名称：项目经理直接上级：事业部副经理本职

51、工作：负责工程项目现场施工指挥工作。任职要求：1、工业、楼宇自动化或相关专业大专与以上学历 。2、3年以上建筑智能化和弱电工程项目施工管理经验，弱电、综合布线、建筑智能化、电气技术等专业，工程师或经济师职称。3、.熟悉智能化各子系统的现场施工管理、住宅智能化施工流程与相关设备的安装调试，对住宅智能化产品尤其熟悉。4、精通写字楼智能化设计和弱电系统设计，熟练使用CAD。5、较强的工作责任心与现场施工组织能力。直接责任：1、负责工程项目的质量、安全、技术、文明施工等现场监督管理。2、做好项目变更签证的确认、工作量核定、工程材料签收、材料收发帐册、现场签证、竣工资料的准备等工作。4、编制项目实施计划

52、、施工组织设计。5、代表项目部协调现场配合方面的关系，确保项目的顺利实施。6、与时向事业部副经理转达当地政府、业主、监理、总包方等各方信息与文件，并根据安排逐一落实。7、履行项目部规定的其他职责和事业部副经理安排的其他工作。主要权利：1、有向直接主管报告的权利。2、有向上申诉的权利。3、有对本部门和公司管理制度提出合理化建议或改进办法的权利。4、有权提出业务建议和策划方案，经事业部副经理批准后有权进行组织实施。管辖围：1、所负责项目现场的管理。2、本人办公场所与卫生区、办公用具、设施、设备。3、上级安排的其他管辖围。第九条售后服务工程师岗位描述岗位名称：售后服务工程师直接上级：事业部副经理本职

53、工作：负责公司售后技术服务的实施。任职要求：1、主修机电一体化或机械工程专业，大专与以上学历。2、从事二年以上机电工程技术方面工作。3、责任心强、工作主动、细心踏实、诚实、开朗、语言表达能力好、积极乐观，具有团队合作愿望，有创新精神4、具有吃苦耐劳的精神。5、学习能力强,有独立分析能力。6、能够指导、培训客户技术方面的操作知识，确保设备正常运行。直接责任：1、负责公司所实施的工程项目与销售的设备的售后技术服务管理与实施。2、对客户的售后服务请求快速做出响应并与时解决问题。3、负责组织有偿维修保障服务项目的承接。4、负责组织公司用户定期回访工作，并处理好和用户的关系。5、负责协助商务项目部组织用

54、户考察。6、总结维修维护技术经验，提高自身的技术水平和综合素质。7、规言谈举止，维护公司利益与公司形象。8、负责完成上级安排的其它工作任务。主要权利：1、有向直接主管报告的权利。2、有向上申诉的权利。3、有对本部门和公司管理制度提出合理化建议或改进办法的权利。4、有权提出业务建议和策划方案，经部门主管批准后有权进行组织实施。管辖围：1、所有售后服务工具与资料的管理。2、本人办公场所与卫生区、办公用具、设施、设备。3、上级安排的其他管辖围。第十条工程资料与预算员岗位描述岗位名称：工程资料与预算员直接上级：项目经理本职工作：负责工程资料和工程预算的编制任职要求：1、具有资料员与预算员的相应资质证书

55、。2、具有三年以上建筑智能化工程预算与资料管理工作经验。3、熟悉电气相关专业的预决算，与省安装定额、计价表。4、能熟练运用智能建筑工程资料验收管理软件，独立完成工程资料的编制整理。5、耐劳，敬业踏实，有工作责任心。直接责任：1、配合现场经理做好工程资料，并负责资料收、发、存的管理。2、配合项目部经理做好项目变更签证、工作量核定等资料并负责管理。3、负责竣工验收资料的准备与备档。4、负责工程变更的概预算工作。5、对工程资料的完备性、准确性和概预算的准确性负责。6、负责完成上级安排的其它工作任务。主要权利：1、有向直接主管报告的权利。2、有向上申诉的权利。3、有对本部门和公司管理制度提出合理化建议

56、或改进办法的权利。管辖围：1、所有项目资料的管理。2、本人办公场所与卫生区、办公用具、设施、设备。3、上级安排的其他管辖围。财务部第十一条财务经理岗位描述岗位名称：财务经理 直接上级：总经理直接下级：会计、出纳 本职工作：负责公司的财务工作管理1、负责参与所在单位的年度经营计划、预算的编制与组织实施。2、负责所在单位的全面财务会计工作。3、负责根据CSST财务制度制订所在单位的财务制度，将集团财务指令有效下达至各子公司、分公司，以有效实现集团并逐步完善公司的财务会计制度、规定和办法。4、负责所在单位财务岗位设置、人员调整工作。5、负责所在单位资金管理调度工作。定期对公司与下属单位现金库存、银行

57、存款等进行安全性、完整性、流动性检查。7、负责所在单位经营费用发生的复核和货币资金支付的复核，审批借款额度，根据已审批预算控制执行。8、参加所在单位经营层会议，根据经营管理制度和授权围事项，参与购销合同与相关协议的审签。9、按盘点制度规定定期组织所在单位固定资产的清查盘点，参与盘点结果的审批确认，提出对报废资产的处置意见。10、建立所在单位会计核算体系，负责财务软件的权限管理，按期组织报表编制工作。11、负责保管所在单位的合同章、财务专用章、发票专用章，监督控制印件的使用。12、负责协调税务关系，并对纳税申报事项进行审批。13、负责与公司其他业务部门工作的联系协调。 14、负责定期组织体系人员

58、的培训，提升各级财务人员的管理水平15、完成领导交办的其它工作。管辖围：1、直接下属所有员工。2、本岗位办公场所与卫生区、办公用具、设施、设备。第十二条财务部财务主管岗位描述岗位名称：财务主管 直接上级：财务经理直接下级：会计、出纳 本职工作：负责公司的财务工作管理任职要求：1、财务相关专业大专与以上学历，5年以上会计工作经验，有会计中级职称，熟悉国家税法政策。2、有工程公司会计工作经验。3、熟悉企业全套帐务处理、报表编制、财务分析、纳税申报。4、熟练运用常用会计软件，思维敏捷、责任性强。直接责任：1、负责公司的全面财务会计工作。2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。3、解释、解答

59、与公司的财务会计有关的法规和制度。4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。6、审核公司的记帐凭证，审核公司的会计报表。7、定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。8、负责定期财产清查。9、承办总经理交办的其他财务工作。10、加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支；按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。11、保证按时纳税，负责按照国家税法和其他规定，严格审查应交税金，督促有关岗位人员与时办理手续。管辖围：1、直接下属所有员工。2、本岗位办公场所与卫生区、办公用具、设

60、施、设备。第十三条 财务部会计岗位描述 岗位名称：会计 直接上级：财务部经理 本职工作：负责公司的帐务处理、成本核算、会计报表的编制任职要求：1、财务相关专业大专与以上学历，5年以上会计工作经验，有会计上岗证，熟悉国家税法政策。2、有工程公司会计工作经验。3、熟悉企业全套帐务处理、报表编制、财务分析、纳税申报。4、熟练运用常用会计软件，思维敏捷、责任性强。 直接责任：1、根据企业会计制度的规定，并结合公司实际情况，设置明细科目，填制会计凭证，并按照会计凭证的要求，项目填写齐全，摘要简明扼要。2、对公司所发生的经济业务，与时办理会计手续，进行会计核算。3、正确掌握固定资产、福利费、坏帐准备金等的