项目操作规范管理实施细则草案

1、精心整理XXX项目流程管理细则第一章总则第一条为加强XXX（以下简称XX必司）项目流程的管理，规范XXX公司各项目的立 项、开发以及上线的行为，明确各部门职责分工，提高工作效率，保证项目实施各 环节的规范管理及顺利完成，制定本办法。第二条本办法适用于XXX公司与各合作机构、单位的合作项目。第三条项目流程管理遵循项目发起人负总责，流程各项目参与人员职责分明、互相 配合、突出效率的原则。第二章组织管理 I / |第四条项目管理所涉及的各职能部门主要为业务部门 （包括业务部和卡部）、产品部、 技术部、计划财务部、客户服务部等。每个项目应成立专门的项目小组，项目小组 负责人原则上由项目牵头人担任，项目

2、小组成员由各职能部门的相关人员担任，以 明确项目的实施过程中的分工。如多个项目出自同一部门，则该部门经理负责总发 起，同时组织多个项目的实施。第五条业务部门作为项目的发起人和牵头部门，其主要职能为：I I , - J-（一）在项目立项期间，与合作机构和单位进行初步的商务接洽，并形成初步的合 作意向交与产品部进行项目可行性评估。（二）与合作机构和单位以及产品部讨论并确定业务方案，同时准备相关协议。负 责合作协议的签署填写协议合同签署内部流转单，制定项目实施时间节点， 与产品部和业务部讨论业务需求开发进度及客户服务部制定宣传方案的进度，并与 合作方确定宣传方案。由业务部门在 T日（T日是指协议的确

3、定日） 将电子文件档 EMAIL给各相关部门负责人，T+3日内，各部门反馈意见，完成会签。精心整理（三）待项目完成技术联调和业务测试、确定了业务实施细则后，业务部门负责填写上线申请单、上线宣传单。并负责在项目正式上线后与合作机构的沟通及联合宣传的工作。（四）根据项目拓展的实际需要，对项目拓展所需费用进行预估，对需要项目经费 的项目，填写项目费用申报表提交计划财务部及总经理室进行审核。（五）业务部门作为项目牵头人，对项目进度进行控制和管理。（六）在项目立项期间编写宣传方案，并负责与业务部门详细讨论后确定。1P X ，. I（七）在项目实施期间根据上线宣传单负责宣传资源的整合，并进行项目预宣传。（

4、八）项目正式上线后根据宣传方案具体的时间节点和内容正式对外宣传。第六条产品部作为业务产品的设计和管理部门，其主要的职能为：（一）在业务部门与合作机构和单位形成合作意向之后进行项目的可行性评估、项 目实施方案的评估，提交业务方案，在与业务部门详细商讨后确定业务方案。（二）负责修改、审核双方合作协议。（三）在项目立项后根据业务部门提交的项目（业务）需求概要负责项目详细的业务需求的编写，在与业务部门和技术部详细讨论后确定业务需求，并填写业务需求工单交于技术部。明确开发周期。（四）在项目立项后，如果因市场情况变化、合作单位变化、自身业务需求变化等 原因需要对原需求进行变更或细化的，由产品部提交业务需求

5、改进供技术部门 对开发内容进行调整。（五）待技术部完成基本开发后，进行业务测试，形成业务测试报告（测试环境） 并提出改进需求。（六）负责与业务部门、技术部、运营部、客户服务部等相关部门讨论并编写业精心整理务实施细则，并与各相关部门确定项目上线后的实施细节、操作流程。（七）在项目正式上线后负责生产环境的业务测试，对业务合理性、通畅性和安全 性进行综合评估，形成业务测试报告（生产环境），并实时跟踪及时提出修正需 求。（八）根据业务设计的实际需要，对业务设计所需费用进行预估，对需要项目经费 的项目，填写项目费用申报表提交计划财务部及总经理室进行审核。第七条风险合规部作为业务产品的风险控制部门其主要职

6、能为：（/1P X ，. I（一）分析项目存在或潜在的风险因素，研究并提出风险管理建议，以利于项目上线 后的风险规避和降低风险。（二）对项目可能发生的风险以及给公司带来的影响程度进行风险评估，提出风险评 估报告。（三）对合作协议以及其实施细则进行合规审核工作，并提出修改意见。（四）根据项目特点，对其做风险评级工作，研究并提出业务流程、业务参数、人员 管理等的判断标准或判断机制。（五）在业务上线后，对该项目做相应的风险监测并实施持续的监控工作。第八条技术部作为项目的开发部门其主要职能为：（一）在项目立项时，与合作机构和单位进行业务沟通和相关技术探讨，对业务方 案的可行性及实现成本进行探讨和预估，

7、了解技术实现的细节，形成初步的技术方 案。（二）在项目立项后，根据产品部的业务需求由技术部项目经理组织相关人员 进行需求分析，完成项目需求分析文档的编写。（三）完成需求分析后，与产品部和业务部门讨论，由产品部根据讨论结果， 完成业务需求工单，并共同确认项目开发周期。精心整理（四）在开发周期内完成项目的项目进度表、概要设计、详细设计、系统编码、单元测试、综合测试以及联调测试。项目进度表细化到每天的进度，项目负责人要每天监控开发出现的问题和进度， 若预计到延迟的情况，需要负责人安排加班或者增加人员的调整，若非主观原因实 在无法在计划时间内完成项目，负责人应该及时提出进度变更单说明原因，并 同业务部

8、门一起讨论确认进度变更单，以确保项目在开发周期内完成。在项目开发期间，每个阶段开发出现的问题（主要指不能满足业务需求中（/1P X ，. I提到的任何要求），需要技术部门提出需求变更单，项目负责人同业务部门一起 讨论确认需求变更单才可继续开发。对于产品部提出的业务需求改进，技术部门会同业务部门一起讨论确认需 求变更单后才可继续开发，以保证最终实现的项目与业务需求及业务需求 改进的内容一致。对于因需求改进和需求变更引起的项目进度变化，应由相关部门共同确认，并 在工单上对项目进度进行修改。（五）技术部完成联调测试后，提交产品部，填写项目阶段提交单 ，同时需要产 品部确认项目阶段提交单后进行业务测试

9、，并根据测试结果进行系统改进和细 节完善。项目阶段提交单应包括提交测试项目、项目完成情况等内容。（六）由产品部完成项目的业务测试，由业务部提交上线申请表，并会签完成后, 由技术部安排时间，进行项目正式上线。（七）在项目上线后，根据产品部对生产环境的业务测试，进行必要的修正和完善。（八）根据技术开发的实际需要，对技术开发所需费用进行预估，对需要项目经费 的项目，填写项目费用申报表提交计划财务部及总经理室进行审核。第九条计划财务部门作为项目上线后的运营和财务处理的具体实施部门，其主要职精心整理能为：（一）在项目立项时，与合作机构和单位进行财务沟通，对项目进行财务分析，形 成初步的财务方案。（二）负

10、责对各部门提交的项目费用申报表进行审核，并对相关费用进行列支 （三）在项目的实施过程中，参与与合作机构和单位的合作协议讨论和审核。（四）针对业务实施细则中项目上线后运营参与与各部门的讨论和确定。（五）负责在项目正式上线前与合作机构和单位的财务结算部门对接，完成交易账 （/1P X ，. I户开立等事宜。（六）负责项目实施完毕转为公司正常业务后的相关的运营事宜。第十条客户服务部作为项目的营销、对外宣传其主要职责为：（一）在项目上线前，需要对项目实施细则做告知工作，以便对项目有一个全面具 体的了解。（二）在项目上线前，要充分完善客服 Q&砰册，并彳好客服Q&A勺培训工作, （三）在项目上线前，要及

11、时更新客户通告，要求客服信息与项目进度相一致。（四）当客户咨询项目时，客户服务部负责对外的业务解释工作。第三章项目启动、立项第十一条项目的启动、立项主要是指从与合作机构和单位进行初步商务接洽开始到 双方的合作协议正式签署。第十二条项目启动、立项基本流程（一）与合作机构和单位进行初步的商务接洽，形成双方合作意向。（二）进行项目可行性分析和评估、项目实施方案的评估。（三）与各部门和合作机构讨论业务方案并确定。（四）合作协议的编写、审核及双方的协议签署。第十三条项目启动、立项的项目文档精心整理文档名称责任部门1.业务方案产品部2.合作协议审核会签表业务部门3.项目合作协议业务部门第四章项目实施第十四

12、条项目实施主要是指双方合作协议正式签署之后双方进入具体项目实施阶段 至项目完全开发测试完毕。第十五条项目实施的基本流程（一）项目费用申报表的编写与审核。（二）项目业务需求的编写、修改和定稿。 （三）填写业务需求开发工单确定开发周期。1.1 I 厂十/（四）项目宣传方案的编写、修改和定稿。（五）宣传资源整合、进行项目上线前预宣传。（六）项目技术开发、单元测试、综合测试以及双方技术联调。（七）进行项目的技术和业务测试、技术运营细节的完善完成上线之前的所有开发 工作。（八）业务实施细则的编写、修改和定稿。（九）开立双方交易账户，正式运营，并作为业务进行考核。第十六条项目实施的项目文档文档名称责任部门

13、1.业务需求产品部2.业务需求开发工单产品部3.项目宣传方案业务部4.项目技术测试报告技术部5.项目业务测试报告产品部6.业务实施细则（测试环境）产品部精心整理7,项目费用申报表计划财务部第五章项目上线及后续工作第十七条项目上线及后续工作主要是指项目申请正式上线及后续的跟踪、宣传工作。第十八条项目上线的基本流程（一）填写项目上线申请单、项目上线宣传单确定正式上线时间和对外宣传 时间。（二）项目产品根据项目上线申请单的具体时间安排上线。（三）进行项目上线后的生产环境的业务测试和试运营，如需修改则提出业务需求 改进方案进行细节完善。（四）正式对外宣传。第十九条项目上线的项目文档文档名称责任部门1.

14、上线申请表业务部门2.上线宣传单业务部门3.业务实施细则（测试环境）产品部?. :i第六章项目结束第二十条项目结束后各部门的项目负责人应做好项目结束收尾工作。第二十一条项目小组负责人负责将项目各阶段的重要文档按顺序提供给公司办公室进行归档。办公室应提供项目文档清单。具体文档清单请见附则内容。第七章附则第二十二条项目实施的重要文档（一）项目业务方案（二）合作协议审核会签表（三）项目合作协议（四）项目业务需求精心整理（五）业务需求开发工单（六）项目业务实施细则（七）项目技术测试报告（八）项目业务测试报告（九）项目上线申请表（十）项目宣传方案（十一）项目上线宣传单（十二）项目费用申报表第二十三条重要

15、文档的流转流程规定如下:文件名称发起部门流转流程项目业务方案产品部产品部一业务部门（作为合同签署依据）-行政部门归档案合作协议审核会签表-j ,业务部门业务部门一公司各部门流转（电子 文件发起，纸质会签）一行政部门 归档案项目合作协议 f.t ） ）业务部门业务部门一公司各部门流转一行政部门归档案项目业务需求产品部产品部一技术部门-业务部门一行政部门归档案业务需求开发工单产品部产品部一业务部门-技术部门一业务部门-行政部门归档案项目业务实施细则产品部产品部一业务部门-外部合作单位精心整理一行政部门归档案项目技术测试报告技术部门技术部门-产品部一行政部门归档案项目业务测试报告产品部产品部一业务部

16、门 艰术部门一行政部门归档案项目上线申请表业务部门业务部门一公司各部门流转一行 r 1政部门归档案- -r项目亘传方案业务部门业务部门ST品部一行政部门归档案项目上线宣传单业务部门业务部门一客户服务部门一行政 尸/ j厂 J部门归档案 1项目费用申报表业务部门各部门直接提交计划财务部产品部1 丁:技术部门客户服务部门第二十四条本办法自2015年月日开始试行. 1以下为附件：附件一：项目管理流程图项目管理流固图凭善QJtA手周h协汉珈力与中心时定论稿卜 顿宣传则讨母业务哄施细则一定稿劳开立文曷题户产品上线附件二：合作协议审核会签表协议（合同）审批流转单 年月日（填单日期）协议（合同）名称协议（合

17、同）类别口战略合作口合作框架口业务广告口卡口增值其他协议拟定部门协议拟定人签名-部门/项目负责人签名拟定协议（合同）主要内容：拟定协议（合同）金额及合作方说明：会签部门计划财务部口产品部口风险合规部口业务部口技术研发部口行政部口客户服务部口运营部口卡送业务部时间：年月日送产品部时间：年月日送风险合规部时间：7 J?1I ,! 年月日送运营部时间：年月日送技术研发部时间：年月日审核意见： 审核人：年月 日审核意见： 审核人：年月 日审核意见审核人：年月 日审核意见：审核人：年月 日审核意见：审核人：年月日送计划财务部时间：年月日送卡部时间：年月日送客户服务部时间：年月日送行政部时间：年月日审核意

18、见： 审核人：年月 日审核意见：审核人：111年月 日审核意见审核人：年月 日审核意见：审核人：年 月日分管领导批示:总经理批示:年月日年月日附件三：业务需求开发工单XXX业务需求开发工单需 求 发 起 部 门需求名称项目编号（09）字需求类型口新需求口需求改进部门名称主管签字：年 月日需求概述需求发起人（签字）：年月日1计划上线日期产品部意见分管领导签字：年 月日风险合规部意见二 i1总经理室签批：技 术 开 发需求优先级图口一口低需求分析需求接收日期年 月日需求分析人（签字）： 年月日开发工时：人日业务测试日期年 月日主管签字年 月日预计上线日期年 月日上 线 测 试技术测试测试人（签字）

19、： 年月日1 1合规测试测试人（签字）： 年月日需求测试测试人（签字）： 年月日变 更 记 录发起部门回复部门内容：部门经理年月日内容：部门经理年月日说明:1、本需求工单由需求发起部门填写，并对工单进行编号，如卡部2009年所填写的第一张工单为（09）卡字001,依此类推。2、需求发起部门填写完成工单后，由产品部填写部门意见并交总经理进行签 批，对总经理同意开发的工单进入后续流程。3、产品部根据总经理意见编写业务需求书，并填写计划上线日期等内容, 完成后将本工单及业务需求书流转至技术部。4、技术部对开发量进行估算，并填写预计上线日期后交产品部存档管理。附件四：项目上线申请表XXX上线申请表业务

20、 部门上线产品名称项目编号交易手续费率主管签字：年月日计划上线时间年 月日产品 部细则准备情况主管签字：年月日风险 合规 部风险评估情况主管签字：年月日计划 财务 部财务准备工作主管签字：年月日客户 服务 部宣传准备情况1 .主管签字：;年月日综合 运行 部运营准备情况主管签字：年月日年 研发 部交易测试业务发起方管理平台-对账和差错 处理力式批处理11:报表脚本工具检查1 . -对账报表上线操作步骤 （附件）付款方法应急处理方案对系统可能广 生的影响其他主管签字：年月日分管领导签批：年 月日总经理签批：年 月日备注：上述内容各部门如不够填写，请用附件附在上线申请表后。附件五：项目上线宣传单XXX公告及广告信息发布表填表人：填表时间：年月日客户单位发布渠道口 962233网站主页及子页面口多媒体终端口962233语音电话口邮件群发其它：发布位置.一一A !；,1发布内容 -1 , , ,发布