中石油云南销售分公司咨询方案

1、中国石油天然气股份有限公司云南销售分公司制度标准化项目咨询建议书2011年5月目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc293665801 一 对项目的理解 PAGEREF _Toc293665801 h 1 HYPERLINK l _Toc293665802 1.1背景与问题 PAGEREF _Toc293665802 h 1 HYPERLINK l _Toc293665803 1.2目标与任务 PAGEREF _Toc293665803 h 2 HYPERLINK l _Toc293665804 1.3效益 PAGEREF _Toc293665804 h 2 H

2、YPERLINK l _Toc293665805 社会效益 PAGEREF _Toc293665805 h 2 HYPERLINK l _Toc293665806 经济效益 PAGEREF _Toc293665806 h 3 HYPERLINK l _Toc293665807 二 解决方案 PAGEREF _Toc293665807 h 3 HYPERLINK l _Toc293665808 2.1方法论 PAGEREF _Toc293665808 h 3 HYPERLINK l _Toc293665809 2.2步骤 PAGEREF _Toc293665809 h 3 HYPERLINK l

3、 _Toc293665810 调查研究 PAGEREF _Toc293665810 h 4 HYPERLINK l _Toc293665811 制度梳理 PAGEREF _Toc293665811 h 4 HYPERLINK l _Toc293665812 标准化改造 PAGEREF _Toc293665812 h 6 HYPERLINK l _Toc293665813 制度管理系统 PAGEREF _Toc293665813 h 7 HYPERLINK l _Toc293665814 2.3成果 PAGEREF _Toc293665814 h 10 HYPERLINK l _Toc29366

4、5815 三 实施步骤 PAGEREF _Toc293665815 h 10 HYPERLINK l _Toc293665816 3.1项目计划 PAGEREF _Toc293665816 h 10 HYPERLINK l _Toc293665817 3.2人员安排 PAGEREF _Toc293665817 h 11 HYPERLINK l _Toc293665818 3.3工程预算 PAGEREF _Toc293665818 h 11 HYPERLINK l _Toc293665819 3.4联合工作模式 PAGEREF _Toc293665819 h 12 HYPERLINK l _To

5、c293665820 四 和信诚软件（北京）有限公司简介 PAGEREF _Toc293665820 h 12 HYPERLINK l _Toc293665821 五 附件 PAGEREF _Toc293665821 h 14 HYPERLINK l _Toc293665822 5.1能源化工企业业务体系框架图 PAGEREF _Toc293665822 h 14 HYPERLINK l _Toc293665823 5.2制度梳理辅助工具介绍与案例展示 PAGEREF _Toc293665823 h 15 HYPERLINK l _Toc293665824 工作面板 PAGEREF _Toc2

6、93665824 h 15 HYPERLINK l _Toc293665825 步骤0 PAGEREF _Toc293665825 h 16 HYPERLINK l _Toc293665826 步骤1 PAGEREF _Toc293665826 h 17 HYPERLINK l _Toc293665827 步骤2.1 PAGEREF _Toc293665827 h 18 HYPERLINK l _Toc293665828 步骤2.2 PAGEREF _Toc293665828 h 19 HYPERLINK l _Toc293665829 步骤2.3 PAGEREF _Toc293665829

7、h 20 HYPERLINK l _Toc293665830 步骤3 PAGEREF _Toc293665830 h 20 HYPERLINK l _Toc293665831 制度信息化 PAGEREF _Toc293665831 h 21 HYPERLINK l _Toc293665832 工作底稿 PAGEREF _Toc293665832 h 21 HYPERLINK l _Toc293665833 制度信息查询 PAGEREF _Toc293665833 h 22 HYPERLINK l _Toc293665834 5.3制度标准化模板示例 PAGEREF _Toc293665834

8、h 23 一 对项目的理解背景与问题中国石油天然气集团公司（简称中国石油集团）是一家集油气勘探开发、炼油化工、油品销售、油气储运、石油贸易、工程技术服务和石油装备制造于一体的综合性能源化工公司。在世界50家大石油公司中排名第5位。中国石油云南销售公司成立于1999年2月，主要负责中国石油在云南省的市场开发、成品油销售和非油业务，现为中国石油天然气集团公司二类企业。十二五期间，根据总公司的发展要求，中石油各销售分公司需要在以下三个方面下功夫：“发展模式和增长方式的转型，为用户提供优质产品和优质服务”。“有敏捷的市场反应能力，要进一步提高对市场的判断能力，及时做出科学的营销决策”。“从过去的粗放型

9、扩张转向集约化发展”。实现上述目标的关键是加强企业内部控制力、执行力、市场反应力，即能够实现内外信息畅通以及上下一致的快速行动能力。根据我公司多年来对大型国企的运营和管控模式研究和经验表明，企业制度在我国大型国企的运营管控中通常居于核心地位，企业日常运作和员工的行为一般都是通过制度来规范和指导，制度不仅体现了领导者的管理思想也是企业长期经验的积累和沉淀。因此，只有通过加强企业的制度化管理才能增强企业的控制力和执行力，同时强化企业的市场反应能力。当前企业制度管理存在的主要问题是制度效力的问题，由于存在所谓“两张皮”现象制度归制度，运作归运作，导致制度未能有效发挥应有的管理作用。造成这种现象的原因

10、主要有两个方面：一是制度本身存在问题，从制度形式和内容上来说，存在着不同制度之间的交叉、重复、甚至冲突；二是在制度制定过程中，缺乏对于制度操作性的考虑与要求，导致制度与企业日常流程脱节现象严重，无法发挥制度的作用。“两张皮”现象导致管理人员或员工在在需要参考相应制度的时候，可能找不到对应制度，也可能找到相互冲突的多个制度，导致工作无所适从，因而导致了工作低效率。目标与任务中石油云南销售分公司从制度标准化入手，建立以制度为中心的效率型管理模式，通过发挥制度对于企业运营管理的关键性指引和控制作用，从而促进公司的精细化管理、提高市场反应力和服务客户的能力，全面提升公司经营绩效。云南石油销售分公司的制

11、度标准化项目可以分解成以下三个具体任务：根据公司的业务特点和发展需要，构建公司的制度框架体系和制度地图。在此基础之上，对公司的现有制度体系进行综合诊断分析，从而发现制度体系的重复、缺失、交叉等问题，提出相应的解决方案与工作计划。对现有单体制度进行标准化梳理和改造，实现公司单体制度的标准化。建立科学的制度标准化管理体系（包括：制度模板库、制度框架体系以及与制度管理生命周期流程等），为实现制度科学管理奠定基础，并为制度管理信息化提供开发基础。效益实现上述目标之后，公司可以在制度管理方面迈上新台阶，从而取得明显的社会效益和经济效益。社会效益通过实施制度标准化深化落实了“依法治企”的管理思想。不仅和国

12、家“依法治国，和谐社会”的思路相吻合，而且在促进企业以及社会和谐等方面走在了社会前列。虽然，中石油系统内部各分公司都在积极探索制度标准化，但系统的案例尚未出现。所以实施本方案以后，云南分公司将会是中石油系统内实施制度标准化的先行者之一，有望将成为中石油系统的标杆企业。经济效益通过制度标准化的实施，全面改进企业内部执行力和控制力，可以提高企业效率以及客户服务质量，从而改善经营绩效。通过制度标准化的实施，可以在一定程度上消除企业内部管理和流程上的混乱，降低了相关的人力成本以及管理成本。二 解决方案方法论正确的方法论是项目成败的关键，所以必须坚持方法论的工作思路，把方法论思路融入到项目各阶段中。具体

13、说来，实施本项目的指导原则有以下六条：计划导向。在整个项目生命周期，需要制定全面完整的工作计划，并把计划层层分解，落实到个人和具体的作业时间。统一协调。各项工作的开展离不开统一协调，通过协调，保证各项工作按计划顺利进行，及时解决前进中遇到的问题。一手资料。深入基层，可以采取查看资料和用户访谈的形式，调查得到制度相关的一手详细情况，为后续的咨询工作打下良好的基础。流程优化。咨询过程也是一个不断优化的过程，必须坚持积极进取，不断更新的精神，提升咨询工作质量。工具与模板。由于制度体系和文件的复杂性和多样性，为了保质保量的达成目标，必须利用相应的制度梳理辅助工具与标准化模板。文档管理。梳理过程以及相关

14、工作会产生大量文档，有必要引入一套文档管理办法，将文档进行分门别类加以管理，以便提高工作效率和工作质量。步骤根据需要，将解决方案设计为四个步骤。分别是调查研究、制度梳理、标准化改造以及制度管理体系，上一个步骤的输出结果是下一个步骤的必要输入，下面按顺序一一加以阐述。调查研究调查研究是制度标准化项目必不可少的关键步骤。本步骤的实施，可为后续工作打下坚实的基础。通过本步骤实施，可以取得如下成果：修正工作计划。工作计划是咨询工作开展的指南。通过调研，使之更符合云南销售分公司的实际情况。设计制度体系框架。根据对于业务流程和组织架构的调研，开发适用云南销售分公司具体需要的制度分类分层框架，为实现制度的科

15、学分类、分层、编码，编制制度地图和制度体系诊断打下基础。有关制度体系框架的进一步介绍，请参见附件5.1。制度梳理辅助工具。根据云南销售分公司的实际需要，对和信诚的制度梳理辅助工具进行二次定制开发，使之完全满足项目执行的需要。有关制度梳理辅助工具的具体介绍，请参考附件5.2。制度标准化模板。根据云南销售分公司的实际需要，对和信诚的制度标准化模板进行二次定制开发，使之完全满足项目执行的需要。有关具体介绍，请参考附件5.3。培训项目团队。对于抽调参加本项目的人员，进行专业化培训，借此帮助云南销售分公司培养一支自己的队伍，不仅有利于本项目的有效推进，还有利于后期工作的承接与改进。总之，通过调查研究阶段

16、的工作，实现计划、体系框架、工具模板、人才队伍等关键方面的充分准备，为保质保量实施咨询项目打下坚实的基础。制度梳理制度梳理是借助于调查研究阶段开发的制度体系框架（分类分层框架）、辅助工具与标准化模板对云南销售分公司的现存制度体系和全部单体制度进行全面深入的梳理和分析诊断，总结问题，为制度标准化改造阶段提供工作基础。制度梳理的第一阶段工作是对现存的制度体系进行结构性梳理，通过构造云南销售分公司当前的制度地图，以及对制度地图的详细分析，查找漏洞。制度体系诊断包括的方面有：当前制度的分层分类办法是否合理，制度编码是否存在问题，是否存在制度串类（类别混淆）和串层（制度层次不清）等问题，以及制度的重复、

17、交叉、空缺等问题。此外，还会诊断制度管理办法是否有效等等。完成制度体系梳理，将产生制度体系完善改进工作方案与行动计划。制度梳理的第二阶段是对单个制度的逐一梳理。单体制度梳理需要依据标准化制度模板，并借助于辅助工具系统来完成。和信诚的制度标准化模板包括三个维度：形式要件、内容要件、管理要件，以及标准化制度术语。通过利用辅助工具中的典型梳理流程，逐一严格的对照分析诊断，可以查找出绝大多数存在的问题，积累并分类总结，可以作为下一阶段制度标准化改造的输入。完成单体制度梳理，将产生单体制度完善改进工作方案与行动计划。由于梳理工作的复杂性，所以必须使用制度梳理辅助工具，关于制度标准化辅助工具说明与案例展示

18、在附件5.2中。辅助工具中所实现的典型梳理流程可以如下图所示：利用辅助工具的典型制度梳理流程图标准化改造通过以上的梳理制度，接下来就需要对制度进行标准化改造了。标准化改造是梳理工作的后续工作，是解决梳理过程中发现的问题。改造流程是由咨询专家组根据发现的制度问题提出制度改造建议，交由项目领导组审核，审核通过后按照咨询专家组意见由原制度制定部门（人）进行修改。工作流程如下图所示：标准化改造流程图标准化改造主要针对制度在形式、内容（术语）、管理等方面发现的问题，进行不同程度的修改。可能的结果包括：废止制度、修订制度、制定新制度等。制度管理系统科学的制度管理系统是保证标准化制度体系持续优化，不断发挥制

19、度作用的关键，没有科学的制度管理系统不可能实现制度的标准化管理。科学的制度管理系统包括“归口管理，分层负责”的管理机制、对于企业制度体系的计划管理、基于生命周期模型的制度日常管理、以及标准化制度体系的维护与管理。如下图：制度管理体系图加强对于制度建设的计划性指导具有重要意义。根据企业的实际情况，可以配合总部的制度建设中长期规划，开发云南销售分公司的制度管理年度计划，形成对云南分公司制度工作的计划指导性。日常制度管理要建立在制度全生命周期管理的模式基础之上。制度生命周期管理是对制度从立项、起草、预审、会签、审核、签发、宣贯、执行监控、修订、废止等一系列环节的管理流程。制度生命周期的主要步骤说明如

20、下：2.2.4.1 制度立项在计划制定一项新制度时，需要先对制度进行立项，制度立项是一个流程，需要相关部门讨论，审核。归口管理部门审核，纳入年度计划并上报审批；对于临时立项申请，归口管理部门审核通过后调整年度计划, 负责制度立项的前期论证，并上报归口管理部门。2.2.4 .2 制度起草制度制定部门基于年度计划，制定起草工作计划，并负责制度起草，负责编写起草说明。制度执行部门协助制度制定部门起草，并提出相关建议。2.2.4.3 预审制度归口管理部门从制度标准化管理角度协助制度预审，提出预审意见。制度制定部门组织相关部门对制度进行预审工作，汇总预审意见，形成预审报告。制度执行部门从制度可操作可执行

21、协助制度预审，提出预审意见。信息化管理部门从信息化落地角度协助制度预审，提出预审意见。2.2.4.4 制度会签归口管理部门参与相关制度的会签。制度制定部门组织相关部门对制度送审稿进行会签对会签意见进行说明。并基于会签意见对送审稿进行必要修订。2.2.4.5 制度宣贯制度宣贯是提高制度执行力的一项重要举措。其中包括制度培训、制度解读、制度反馈和制度考试。2.2.4.6 制度执行监控与评估对公司已经发布的规章制度的执行情况进行监控，促使全体人员自觉遵守和执行制度，确保各项制度认真全面落实。公司建立监控小组，保障制度执行的落实，采用多层次、全方位及日常不定期巡查、定期重点检查、随机抽查、综合检查等形

22、式进行检查。产生相应的监控分析报告，以及相应的绩效奖励方案。2.2.4.7 制度修订随着经济社会的快速发展，企业会随着时间和外部环境的变化而变化。有时这些变化会和以前的制度产生冲突。因此，需要对制度进行相关的修改。需要修订的制度不是随机产生的，是根据相应的调查和反馈而产生。制度的修订是一个严谨的过程，假如不做调查，没有实践，闭门造车地修改制度肯定不具有可操作性，不符合实际运用。2.2.4.8 制度废止随着企业的不断发展，企业的内部结构也在不断的变化。为了避免制度之间发生冲突或者不适用的情况，因此需要废止相关的制度。制度管理落地需要以绩效考核为中心的综合管理。和信诚开发了一套标准化制度管理模型（

23、如下图所示），此模型通过制度管理的三大绩效制度制定绩效、制度管理绩效、制度执行绩效，将制度计划管理、制度执行日常管理、标准化制度体系有机地集成为一体，为有效实现以制度为核心的企业管理奠定了坚实基础。和信诚标准化制度管理模型体现了一个中心（绩效考核），三个基本点（制度制定、制度管理、制度执行）的现代管理思想：制度制定依靠标准化制度模板进行制定，制度管理绩效通过制度生命周期流程实现，制度执行通过宣贯学习以及执行绩效监控来实现与保障。制度管理模型图成果本项目的四个阶段，都会产生相关的工作成果。下表总汇了项目阶段产生的咨询工作成果。如下表所示：咨询工作成果表阶段成果调查研究云南石油销售分公司制度现状诊

24、断分析报告云南石油销售分公司制度分类体系架构云南石油销售分公司制度模板体系适用于云南石油销售分公司制度标准化梳理辅助工具专业培训制度梳理云南石油销售分公司制度地图云南石油销售分公司制度梳理结果报告标准化改造云南石油销售分公司标准化制度制度管理体系云南石油销售分公司制度管理系统设计报告云南石油销售分公司制度管理系统实现及相关流程云南石油销售分公司制度管理信息化设计报告三 实施步骤项目计划项目计划分为“调查研究（25天）”、“制度梳理”、“标准化改造”以及“制度管理体系”四个阶段，具体时间进度安排如下图所示：时间进度安排图人员安排人事安排需要适合项目的工作模式以及时间要求。原则上，咨询项目团队将包

25、括来自和信诚的制度项目咨询专家以及来自云南石油销售分公司的富有业务经验的骨干人员，此外还包括一个由双方领导组成的项目领导小组。在领导小组的统一领导协调下，通过咨询专家与业务骨干的配合，顺利推进项目的实施。领导小组的构成建议：名称职能人数人员安排领导小组云南公司领导1云南公司云南公司信息处1云南公司和信诚总经理1和信诚和信诚知识总监1和信诚咨询组和信诚专家3 -4双方商议抽调业务骨干3 -4工程预算根据上述安排，在本项目进度要求和任务确定下，估计咨询工作量如下所示：步骤天数和信诚专家人数人天数调查研究25375制度梳理355175标准化改造255125制度管理体系20360总计10518435联

26、合工作模式联合工作模式指项目的领导和执行都是由双方人员构成的团队承担。双方领导组成项目领导小组负责项目的统一协调指挥；项目咨询团队分别由和信诚派出的咨询专家与云南分公司选出的业务骨干组成。需要说明的是，云南分公司选派人员需要是脱产的。领导小组内部沟通交流后形成的决议，由项目咨询团队具体执行。项目咨询团队工作过程中碰到困难，向领导小组汇报，协商解决。联合工作模式有利于实现和信诚管理专家组对云南销售分公司派出人员的“传帮带”。通过一段时间的共同工作，互相学习，为云南销售分公司培养出一支自己的制度管理队伍，有利于后续的实施和维护工作。四公司简介五 附件能源化工企业业务体系框架图 大型国际化能源化工企业的业务复杂、层次多，业务体系框架图，如下图所示：业务体系框架图制度梳理辅助工具介绍与案例展示制度梳理辅助工具是我公司开发的专门为大型企业服务，用来梳理制度的专业辅助工具，已在中石化系统使用并取得成功。该工具的开发和使用不仅帮助制度梳理项目工作团队规范工作流程，还可以控制工作质量。制度标准化辅助工具的制度梳理步骤是：工作面板、步骤0、步骤1、步骤2.1、步