经营计划与目标管理控制程序

1、 / 6程序文件XXX有限公司编号：XH-M1-01版本/版次：B.0页次：经营计划与目标管理程序生效日期：2019.02.01文件更改履历版本/版次发布日期创建/更改说明编制人/更改人A.02018.8依据ISO9001:2015标准要求，初次建立质量管理体系XXXB.02019.02.01依据IATF16949:2016标准要求，进行全文修订XXX文件评审与确认评审部门/人评审人会签评审意见日期编制/日期：审核/日期：批准/日期：程序文件XXX有限公司编号：XH-M1-01版本/版次：B.0页次：经营计划与目标管理程序生效日期：2019.02.01.适用范围本程序规定了公司经营计划的管理流

2、程及实施方法。经营计划是一定时间内公司各项工作的纲领性文件，它由公司策略、重点工作的目标，以及达成各项目 标的措施计划构成，本公司的经营计划包括中长期经营计划和年度经营计划两种；本程序适用于本公司经营计划的制订、实施、跟踪、评审、修订等管理工作。.术语与定义中长期经营计划指本公司的最高管理层为实现公司中长期战略目标而形成的经营计划，其规划周期通常为3-5年;年度经营计划指本公司的最高管理层为实现公司年度战略目标而形成的经营计划，其规划周期通常为1年。.规范性引用文件 无.管理流程程序文件XXX有限公司编号：XH-M1-01版本/版次：B.0页次：经营计划与目标管理程序生效日期：2019.02.

3、01经营计划与目标管理流程序号供方-输入文件/记录活动顺序输出文件/记录实施部门或人1法律法规、忌经埋决策、收时收 策、市场信息、行业信息、新产 品、新技术、影响质量管理体系 的内外部因素、上年度绩效、管 理评审报告(息收 确定发_集分广 展战略)战略数据收集及汇总 结果管理者代表2影响质量内外部环境因素识别内外部环境影厢1 1确定相关方及影响管理者代表3相关方要求及期望管理者代表4公司发展规划、顾客要求、过 往绩效L质量方针、质量目标总经理确定质量方针与目标5顾客要求、过往绩效表现1F过程绩效指标一览表各部门经理确定过程绩效指标61F中长期经营计划总经理编制中长期经营计划1r7年度经营计划总

4、经理编制年度经营计划8管理文件控制程序1F年度经营计划总务部年度经营计划发布t-9管理文件控制程序更新后的质量手册、 程序文件过程所有者需要时，体系改进10年度经营计划年度经营计划各部门经理目标分解11年度经营计划1F1r目标统计表各部门经理/过 程所者经营计划执行与风险控带112年度经营计划召开月度经营会议目标统计表、会议记 录总经理13纠正和预防管理程序经营计划改善对策划 表各部经理或相关 责任者纠正与预防14目标统计表、会议记录VV修订后经营计划总经理修订/更新年度经营计戈C15管理评审控制程序二31交管理评匚二管理评审报告管理者代表程序文件XXX有限公司编号：XH-M1-01版本/版次

5、：B.0页次：经营计划与目标管理程序生效日期：2019.02.01经营计划与目标管理流程说明活动1 ：信息收集、分析确定发展战略?每年12月份或管理评审后，管理者代表组织各部门经理收集经营计划的输入信息；?销售部经理负责收集顾客年度预测采购信息，管理者代表负责收集上一年度经营计划的结果、总经理未来发展战略以及上年度管理评审的结果、质量目标等数据；活动2:识别内外部环境因素?管理者代表负责组织各部门经理，识别与本公司发展战略有关且影响质量管理体系的内外部环境因素， 并作为经营计划制订的输入；典型的内部因素包括：公司内部往年绩效数据、价值观、文化、知识等；典型的外部因素包括：国际、国家、地区或当地

6、的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因 素；活动3:确定相关方及影响?管理者代表组织各部门经理识别与公司发展战略想法有关影响质量管理体系相关方及其需求，做为经 营计划制订的输入；典型的相关方及其需求和期望包括：认证公司的认证流程与质量管理体系的变化信息，ISO与IATF对于质量管理体系的发展变化以及认证规则的要求，国家认监委关于质量体系认证方面的法律法规，质量 体系咨询机构的能力，顾客对供应商质量管理体系方面的特殊要求，供应商的能力和体系状况，员工的 能力基础等信息。活动4:评价/确定质量方针和质量目标?总经理根据公司发展战略、影响质量管理体系内外部环境因素以及相关方及其要求评审的结

7、果、评审 公司质量方针及质量目标；活动5:确定过程绩效指标?管理者代表负责组织各部门经理结合乌龟图、上年度绩效表现以及过程风险等，评审并确定过程绩 效指标；活动6:编制中长期经营计划?总经理组织各部门经理制定公司中长期经营计划，中长期经营计划一般规划公司 3-5年的经营战略；?中长期经营计划制定的依据：现有主要用户的需求趋向；潜在的市场分析；企业应当根据自身战略、竞争优势确定目标客户和划分细分市场国内、外同行业的发展和竞争状况的对比资料；企业现有的人力、财力、物力和资金来源；企业近几年来实际经营的资料。影响质量管理体系的内外部因素；与质量管理体系有关的相关方及要求和期望。活动7:编制年度经营计

8、划?管理者代表组织各部门经理编制年度经营计划，并提交总经理批准；4 / 6 / 6程序文件XXX有限公司编号：XH-M1-01版本/版次：B.0页次：经营计划与目标管理程序生效日期：2019.02.01?年度经营计划的编制输入可能包括以下内容:1政府法令法规与政策导向8总经理的指令2行业发展动态9公司长期经营计划3顾客当前和未来的需要10市场需求的变化及计划年度预测4当前和潜在市场分析11计划年度需求5竞争对手和产品的分析12上一年度经营计划的实施情况6公司级数据和资料分析使用13计划年度的生产技术、产品、结构、生产进 度、准备周期和物资条件7其他信息资料如相关方需求和期望14影响质量管理体系

9、内外部因素?年度经营计划输出可能包括以下内容:责任部门业务计划内容可以包括但不限于以卜方面备注销售部市场分析、销售、资金回笼、顾客满意度、市场开发等方 面；负责提供行业背景、竞争对手资料及分析技术部技术发展路线规划、年度投资规划、新产品开发、产品和技 术改进、工装模具开发等；制造部生厂过程规划；精益改进比如场地平囿布局改善、物流改 善、自动化改善、防错改善等；工装模具和设备技术改进等物控部供应商开发、成本降低、供应商能力提升、供应商审核、米 购计划、供应商绩效改善、供应链物流等。总务部组织结构、岗位与人员配置、人员培训与发展、薪酬福利、 员工关系等方面、等方面问题。公司管理系统规划，绩效考核体

10、系，认证计划等品管部新产品质量策划、质量控制、质量改进、量检具与实验室管 理、年度产品和过程审核、质量成本等有关。?所有上述计划的编制均必须以满足顾客当前及未来期望为出发点，可行时，以竞争对手、行业背景的 资料分析为基础。?所有计划中应包括的元素是：绩效指标/重点工作事项；目标的衡量方法（如有可能，含公式）、衡量频次；达成目标的措施；实施措施的进度计划；实施措施的责任分配?各专项经营计划由归口部门牵头进行编制，必要时可请相关部门帮助做好计划的平衡工作。?经营计划中的持续改进工作的详细实施，详见持续改进管理程序。?必要情况下，各部门有必要编制更加详细的月度工作计划，以确保年度业务计划的实施。活动

11、9:年度经营计划发布?年度经营计划经总经理批准后，由总务部发布至各职能部门，作为部门年度工作计划依据之一。程序文件XXX有限公司编号：XH-M1-01版本/版次：B.0页次：经营计划与目标管理程序生效日期：2019.02.01必要时，各部门经理还应将年度经营计划目标与计划进行分解，并形成各部门年度工作计划。活动9:管理体系优化与改善，活动10:目标计划分解?各部门经理或过程所有者接到年度经营计划后及时评估对管理体系预期结果的影响，必要时，由过程所有者牵头完成质量管理体系相关过程的优化与改善，改善的内容：乌龟图（过程风险识别与对策划）过程中的相关程序文件、三级文件和表单；?质量管理体系的优化与改

12、善可参照管理文件控制程序执行评审、审批与发布流程。活动11:年度经营计划的执行与风险控制?各部门按照年度经营计划及风险控制要求执行，发现有偏差或不能达成预期结果，应及时反馈总经理，并及时采取改进措施或调整年度经营计划；?每月月初，总务部负责年度经营计划目标数据的收集与统计，并记录在目标与指标统计一览表 中，发现执行偏差或超标应组织相关责任人员制订改进计划并实施计划改进，并将结果反馈至总经理。活动12:召开月度专题会议，活动 12:纠正与预防，活动 13:评审/修订年度经营计划?每月20号前，由管理者代表召集各部门对年度经营计划、风险控制以及相关方要求的执行情况进行专题会议评价，发现执行偏差应由相关责任部门进行原因分析，并制定改进计划，必要时，经总经理批准后可调整年度经营计划