欣乐集团企业管理制度

1、欣乐集团企业管理制度第一册（欣乐集团公司总部）二一三年一月版目录第一章 企业文化81、我们的宗旨82、我们的愿景83、我们的精神8 4、我们的使命85、我们的核心价值观6、我们的格言87、我们的企业88、我们的寄语89、管理模式810、经营思路811、发展目标812、发展战略813、工作方针814、三个一体化815、员工行为规范8第二章 组织机构、部门职能与岗位职责9第一节 组织机构91、组织机构设置92、管理部门设置93、组织机构网络9第二节 部门职能与岗位职责101、股东大会102、董事会102-1、董事长102-2、副董事长112-3、董事长助理113、监事会113-1、主席114、总裁

2、室124-1、总裁124-2、常务副总裁124-3、副总裁134-4、总裁助理135、三总师室135-1、总工程师135-2、总会计师145-3、总经济师146、总裁办146-1、主任156-2、副主任156-3、主任助理156-4、纪检总监166-5、工程总监166-6、经营总监166-7、安全总监176-8、财务总监176-9、审计总监186-10、总裁办成员187、行政部187-1、经理197-2、副经理197-3、经理助理197-4、车队长207-5、秘书207-6、办事员207-7、驾驶员217-8、炊事员217-9、勤杂工228、人力资源部228-1、经理228-2、副经理228-

3、3、经理助理238-4、办事员239、财务部239-1、经理239-2、副经理249-3、经理助理249-4、总账会计249-5、现金会计259-6、材料会计259-7、辅助会计2510、采购中心2610-1、经理2610-2、副经理2610-3、经理助理2710-4、采购员2711、直属子公司2712、驻外分公司2812-1、总经理2812-2、副总经理2812-3、总经理助理2913欣乐之声编辑部2913-1、总编2913-2、执行主编2913-3、编辑3013-4、通讯员3014、职工业余学校3014-1、校长3014-2、副校长3014-3、教务主任3114-4、教师31集团管控管理制

4、度33第一节 总裁办监察管理条例331、纪检监察管理规定332、工程监察管理规定333、经营监察管理规定344、安全监察管理规定345、财务监察管理规定356、审计监察管理规定35第二节 总裁办工作条例361、总裁办工作定位362、总裁办工作职责363、总裁办工作要点364、总裁办工作分工365、总裁办工作规定37第三节 投资管控管理条例551、资金投资管理规定552、业务投资管理规定56第四章 行政事务管理制度57第一节 行政工作管理条例571、企业档案管理规定572、印章印鉴使用和管理规定573、打字复印管理规定584、通讯电话管理规定585、外事接待要求与管理规定586、办公设备管理规定

5、597、办公用品管理规定598、文件签收发放管理规定599、证照保管使用管理规定6010、建议和提案管理规定6011、工作计划管理规定6012、工作总结管理规定6113、工作日志管理规定6114、科技资料管理规定6215、企业会务管理规定6216、会议纪律管理规定 6217、办公信息化管理规定6318、仪表仪容管理规定6319、持卡上岗管理规定63第二节 生活后勤管理条例 641、办公大楼环境卫生管理规定642、办公场所绿化美化管理规定643、食堂炊饮管理规定644、员工宿舍管理规定655、员工福利管理规定65第三节 机动车辆管理条例651、机动车辆管理规定652、车辆维修保养管理规定663、

6、司机出车管理规定664、汽车油料消耗管理规定675、车贴补助管理规定67第四节 废旧物资管理条例681、废品物资出售管理规定682、其它物品管理规定69第五章 人力资源管理制度69 第一节 人事管理条例691、用工核编管理规定692、员工招聘管理规定693、劳动合同管理规定734、用工试工管理规定735、人事档案管理规定74 6、人事异动管理规定747、后备人才管理规定798、职教培训管理规定809、实习的大中专学生管理规定8310、职称申报管理规定88 第二节 干部管理条例831、干部任用管理规定832、干部退岗管理规定843、请示汇报管理规定864、干部述职管理规定875、大中专毕业生管理

7、制度88第三节 劳动薪资管理条例881、出勤与考勤管理规定882、薪资福利管理规定903、薪资发放管理规定934、薪资保密管理规定94第四节 考核奖惩管理条例941、绩效挂钩考核管理规定942、民主测评管理规定963、行政奖惩管理规定96第六章 财务审计管理制度100第一节 财务管理条例1001、企业财务管理规定1002、财会人员管理规定1003、固定资产管理规定1024、低值易耗品管理规定1045、周转材料管理规定1046、流动资金管理规定1047、企业现金管理规定1058、银行存款管理规定1059、票据报销管理规定10610、企业成本管理规定10611、工程款收支管理规定10712、财务票

8、据管理规定10713、会计档案管理规定10814、员工借款管理规定10915、加盟队伍财务管理规定10916、员工出差补贴管理规定10917、对外投资管理规定11018、财务融资管理规定11119、涉税业务管理规定11120、财务统计管理规定11221、财务保密管理规定113第二节 财务审计管理条例1131、财务内部审计管理规定1132、专项审计管理规定114第三节 材料仓储管理条例1141、物资储存管理规定1142、材料账册管理规定1153、材料收发管理规定115第七章 物资采购管理制度117第一节 采购中心管理条例1171、采购人员管理规定1172、采购纪律管理规定1173、采购程序管理规

9、定1184、供应客商管理规定119 第二节 物资采购管理条例1231、物资请购管理规定1232、采购计划管理规定1243、询质比价管理规定1244、采购招投标管理规定1255、物资采购封样管理规定1256、采购合同管理规定1267、物资进场验收管理规定1268、仓储核查管理规定1279、材料退换管理规定12710、采购资金管理规定128第八章 其他综合管理制度135第一节 经营业务管理条例135工程招标管理规定工程投标管理规定3、经营合同管理规定1354、业务奖励管理规定1355、工程款催收管理规定1366、竣工决算管理规定136 第二节 生产项目管理条例1361、工程进度管理规定1362、工

10、程质量管理规定1373、工程质量奖罚管理规定4、施工安全管理规定1385、项目工程管理规定1396、建筑分包队伍管理规定139 第三节 廉政建设管理条例1431、亲属规避管理规定1432、廉洁自律管理规定144 第四节 业余教育管理条例144 1、职工学校管理规定144 2、思想教育管理规定145 3、企业报刊管理规定145第五节 申诉举报管理条例145 1、职工申诉管理规定146 2、检举报告管理规定146第六节 制度执行管理条例147 1、制度执行管理规定147第一章 企业文化1、我们的宗旨：兴业，富民，报国，善天下。2、我们的愿景：成为本行业基业常青的标杆企业。3、我们的精神：忠诚、求实

11、、果敢、好学、进取、创新、优质、低耗、高效、宽容、团结、博爱。4、我们的使命：以智慧打造精品，用爱心播洒欣乐。5、我们的核心价值观：言以事成而诚，人以言立谓信。6、我们的格言：我们讲万事随缘，但这随缘不是无所事事、得过且过，而是要尽人事、听天命的。7、我们的企业：教学相长的学校，纪律严明的军队，和睦温馨的家庭，欣欣向荣的团队。8、我们的寄语：佛语：求佛不如求己，求己不如求心。酸甜苦辣来自外界，体味幸福原自内心。学会满足，学会感恩，就能把祥和、快乐溢满人生的花篮，并把花篮里的花香传递给每一个人，只要心是晴朗的，世界就没有阴霾！9、管理模式：以资本为纽带，组建完全符合公司法和国家有关法律法规的股份

12、制企业集团，建立集团母公司与子分公司的二级管理体系。集团公司直接管控行政部、人力资源部、财务部、物资采购中心等四大部门；各子分公司管理经营与生产，子分公司之间既彼此独立，又相互协作，优势互补；对外，坚持以法人企业为单位、独立核算、自负盈亏、独立承担民事责任的原则；对内，根据企业管理制度的要求进行内部管理，实行“科学管理、规范操作、注重效益、健康发展”的现代化运行模式。集团公司总裁室下设总裁办，负责对整个集团公司的各子分公司、科室、部门以及各个工程项目部进行指导、服务、协调、监督、考核，重点是监督与考核。10、经营思路：以房产开发为龙头，带动与促进土木建筑、市政道路、装饰装潢、物业管理、酒店宾馆

13、、文化传媒、商业贸易等各子分公司的快速发展；采取滚动发展和资本运作相结合的方式，加快企业发展步伐；着力增强品牌经营意识与社会责任意识，与知名企业加强合作，以“强强联手”的方式共图大计、共谋发展、共创辉煌。11、发展目标：欣乐集团在公司自治经营的道路上，逐步实现综合素质大提高、集体经济大发展，以责任、诚信和创新的姿态，不断把企业做强、做大、做优、做久。在国家第十二个五年计划、企业第三个五年计划末，为企业上市创造足够的物质条件，为在不久成为全国性知名企业打下坚实的基础，以优异的业绩，成为本行业基业常青的以社会责任为己任的标杆企业。12、发展战略：以人才兴企为主导，以先进文化为灵魂，通过信息化管理手

14、段抓企业管理，勇于开拓，创新发展，积极进入新领域，延伸产业链，使集团公司能在竞争激烈的市场中稳步、健康、快速发展。自始至终贯彻以市场指导经营、以经营促进生产、以管理提高效益、以效益决定分配的战略方针，开创个人、企业、社会三方共赢的局面，做强、做大、做优、做久企业。13、工作方针：“一个必须” 和“四个凡事”。“一个必须”必须有情做人、无情做事。做事公正、公平、公私分明，有原则。“四个凡事” （1）凡事要有沟通、计划与总结；（2）凡事要有服从、执行与落实；（3）凡事要有标准、要求与时间界定；（4）凡事要有督查、考核与奖惩。14、三个一体化：（1）企业管理做到管人、管钱、管物一体化；（2）生产管理

15、做到安全、质量、进度一体化；（3）经营管理做到接洽、营销、效益一体化。15、员工行为规范：（1）忠诚团结，道德高尚；（2）勤学增知，与时俱进；（3）敬业爱岗，勤奋工作；（4）钻研技术，精益求精；（5）遵纪守法，文明做人；（6）热爱企业，保守秘密；（7）科技创新，优质高效；（8）富有爱心，乐于奉献。 组织机构、部门职能与岗位职责第一节 组织机构 1、组织机构设置集团公司组织机构由股东大会、董事会、监事会、总裁室、各职能部门和各子、分公司组成，公司最高权力机构为股东大会，企业采用集团管控的管理模式，管理体制是在董事会领导下的总裁负责制。2、管理部门设置2-1、总裁室。2-2、总裁办公室。2-3、行

16、政部、人力资源部、财务部、采购中心。2-4、江苏欣乐房地产发展有限公司；南通市金磊建设工程有限责任公司；南通市欣乐建筑装饰有限公司；南通金磊市政工程有限公司；南通市万科物业管理有限公司；海门市欣乐金都宾馆有限公司；海门市望京商贸有限责任公司；南通金磊劳务有限公司；海门金磊建筑新材料有限公司；北京东部欣乐文化传媒有限公司；洪湖市东部欣乐投资建设有限责任公司。2-5北京分公司；南京分公司；启东分公司。3、管理机构网络图第二节 部门职能与岗位职责1、 股东大会行政职能：（1）审议、决策集团公司的经营方针和投资计划。（2）选举和更换董事并决定其报酬。（3）选举和更换监事并决定其报酬。（4）审议批准董事

17、会的报告。（5）审议批准监事会的报告。（6）审议批准集团公司年度财务预算、决算方案。（7）审议批准集团公司年度利润分配和亏损弥补方案。（8）对集团公司增减注册资本作出决议。（9）对股东股权转让作出决议。（10）对集团公司合并、分立、变更、解散和清算等事项作出决议。（11）修改集团公司章程。2、 董事会行政职能：（1）召集股东大会并向股东大会作工作报告。（2）执行股东大会决议。（3）决定集团公司的经营和投资方案。（4）审议总裁的工作报告。（5）选举董事长、副董事长，聘任和解聘董事长助理。（6）聘用和解聘集团公司总裁，并根据集团公司总裁的提名，聘任或解聘集团公司常务副总裁、副总裁、总裁助理、三总师

18、、总裁办主任和各部门经理，并决定其报酬。（7）制订集团公司增减注册资本及发行债券的方案。（8）制订集团公司的年度财务预算、决算方案。（9）制订集团公司的利润分配和亏损弥补方案。（10）审议批准集团公司的机构设置和人事、财务等重大制度。（11）拟订集团公司的合并、分立、解散和清算方案。（12）拟订和修改集团公司章程。（13）修订集团公司的各项管理制度。2-1、董事长直接下级：副董事长、董事长助理、总裁。岗位职责：（1）拟订集团公司企业发展战略。（2）召集并主持董事会会议，检查董事会决议的贯彻执行情况。（3）负责企业高层管理人员的招聘和考核。（4）定期审阅集团公司的财务报表和其它重要文件。（5）处

19、理董事会授权的其它重大事项。（6）董事会休会期间，代行董事会职权。（7）签署集团公司股票和债券发行方案。（8）处理和协调公共关系。（9）每年对集团公司的子、分公司、部门管理人员进行一次以上的谈心。（10）为集团公司年终考核、定薪领导组组长。2-2、副董事长直接上级：董事长岗位职责：（1）在董事长领导下，处理董事会的有关事务。（2）协助董事长做好检查董事会决议的贯彻执行情况。（3）董事长外出期间，代理行使董事长职权。（4）每年对集团公司子、分公司、部门等管理人员进行一次以上的谈心。（5）处理董事会授权的其它重大事项。（6）协调和处理公共关系。（7）为集团公司年终考核、定薪领导组副组长。考核：违者

20、，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。2-3、董事长助理直接上级：董事长岗位职责：（1）在董事长领导下，协助董事长处理董事会的有关事务。（2）负责并做好董事长授权的有关工作。（3）协助处理和协调公共关系。（4）协助做好有关人员的思想教育工作。（5）做好领导交办的其它工作。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。3、监事会 行政职能：（1）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，对董事会重大决策、企业投资及资产处置行为进行重点监督。（2）监督检查公司财务。通过查阅财务和经营活动资料，验证财务会计报告的真实性和

21、合法性。（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程、企业制度的董事、高级管理人员提出罢免的建议。（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会报告。（5）提议召开临时股东大会，向股东大会提交提案。（6）负责指导子公司、控股公司的监事会工作。（7）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。（8）公司股东大会授予的其它职权。3-1、主席岗位职责：（1）监督集团公司财务情况。（2）对董事、高级管理人员行使集团公司职务时执行法律法规或公司章程的行为进行监

22、督。（3）当董事和高级管理人员的行为损害集团公司利益时，要求予以改正。（4）提议召开临时股东大会。（5）监控集团公司的经营活动是否有违规违纪或损害集团公司利益的行为。（6）列席董事会会议。（7）履行集团公司章程规定的其它职责。（8）为集团公司年终考核、定薪领导组成员。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。4、总裁室行政职能（1）实行董事会领导下的总裁负责制度，认真执行董事会决议，全面负责领导集团公司行政管理工作，做好集团公司重大生产、经营决策，确保企业各项计划目标的实现。（2）全面组织实施董事会批准的集团公司年度工作计划、财务预算及年终分配方案。（3）

23、建立高效率的集团公司管理组织体系，认真编制好科学而全面的各级规章制度和考核办法。（4）组织和领导集团公司日常生产、经营管理工作。（5）全面做好集团公司对各级管理部门工作的指导、服务、协调、监督和考核。4-1、总裁直接上级：董事长直接下级：常务副总裁、副总裁、总裁助理、总裁办主任、总工程师、总会计师、总经济师、各子公司董事长或总经理、分公司总经理、行政部经理、人力资源部经理、财务部经理、采购中心经理、报纸编辑部总编等。岗位职责：（1）在集团公司董事长的直接领导下，执行董事会决议，领导集团公司全面工作，制订企业的各项工作计划，并保证各项计划目标的实现。（2）组织实施董事会批准的企业年度工作计划、财

24、务预算及利润分配方案。（3）建立健全统一、高效的组织体系和工作体系，编制集团公司的规章制度并组织实施。（4）组织指挥集团公司的日常生产、经营管理工作，全面主管企业所属各大子、分公司和职能部门。（5）在董事会授权范围内代表集团公司签发各类相关文件、报表、资料，签署有关协议、合同和处理有关事宜。（6）按照集团公司规定，决定对员工的奖励、记功、处罚、加薪、晋级、处分，辞退及开除必须报请董事长批准。加强员工队伍建设，做好员工思想教育工作，坚持民主集中制的原则，充分发挥员工的积极性和创造性。（7）加强企业文化建设，搞好社会公共关系，为集团公司树立良好的形象。（8）全面领导总裁办做好对集团公司各级管理部门

25、的指导、服务、协调、监督和考核。（9）按照集团公司管理制度规范自己的行为，以高度的敬业精神和良好的协作、沟通能力，为员工树立榜样，得到员工的拥护，提高工作效率。（10）每年对三总师、总裁办、各子、分公司、部门的管理人员进行一次以上的谈心。（11）为集团公司年终考核、定薪领导组副组长。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。4-2、常务副总裁直接上级：总裁岗位职责：（1）在集团公司总裁的直接领导下，协助总裁全面主持工作，着重分管企业经营、财务管理。（2）主持对工程业务的评审并参与决策，做好对各项经济合同的严格把关。（3）负责对企业各项经营活动业务进行周密的

26、布置、辅导、检查、监督、考核。（4）督促工程款的催收工作，督促项目的核算与决算工作，做好年度工作目标完成情况的监督考核工作。（5）积极组织和协调各种社会关系，及时处理和解决企业经营活动中的各种相关矛盾和纠纷。（6）在总裁外出期间，代理行使总裁职权，全面主持和领导企业工作。（7）协助总裁对总裁办加强管理，指导总裁办做好对集团公司各级管理部门的指导、服务、协调、监督和考核。（8）每年对总裁办、各子、分公司、部门的管理人员进行一次以上的谈心。（9）按照集团公司管理制度规范自己的行为，以高度的敬业精神和良好的协作、沟通能力，为员工树立榜样，得到员工的拥护，提高工作效率。（10）完成领导交办的其它工作任

27、务。（11）为集团公司年终考核、定薪领导组成员。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。4-3、副总裁直接上级：总裁岗位职责：（1）在集团公司总裁的直接领导下，做好分管工作。（2）负责对分管工作进行周密的布置、辅导、检查、监督、考核。（3）积极组织和协调各种社会关系，及时处理和解决企业经营活动中的各种矛盾和纠纷。（4）在总裁、常务副总裁外出期间，代理行使总裁职权，全面主持和领导企业工作。（5）每年对总裁办、各子、分公司、部门的管理人员进行一次以上的谈心。（6）按照集团公司管理制度规范自己的行为，以高度的敬业精神和良好的协作、沟通能力，为员工树立榜样，得到

28、员工的拥护，提高工作效率。（7）完成领导交办的其它工作任务。（8）为集团公司年终考核、定薪领导组成员。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。4-4、总裁助理直接上级：总裁岗位职责：（1）在集团公司总裁的直接领导下，协助做好对企业管理的指导、服务、协调、监督和考核等相关工作。（2）积极认真地做好自已的分管工作。（3）积极组织和协调各种企业内部管理中的问题和矛盾，帮助和解决基层工作中的各种具体困难。（4）配合总裁做好对管理人员的一年一次谈心。（5）按照集团公司管理制度规范自己的行为，以高度的敬业精神和良好的协作、沟通能力，为员工树立榜样，得到员工的拥护，

29、提高工作效率。（6）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5、三总师室行政职能建立以总裁为核心，以“三总师”为主导的管理体系，在经营活动中，“三总师”分别对工程技术、经营管理、经济运作、会计事务和成本控制、投融资管理负责和谋划，通过管理，增强企业的活力和竞争能力，提高企业的经济效益。5-1、总工程师直接上级：总裁岗位职责：(1) 在集团公司总裁的直接领导下，对企业所有开发、施工及改扩建工程项目，进行严格的技术性把关。(2) 参与对开发项目及新建、改建、扩建项目的可行性研究，参与拟订开发和改扩建项目的实施方案。(3) 参与编

30、制和审核各施工项目的施工组织设计，对重大节点的施工方案，要进行严格的审核把关，做到质量安全万无一失。(4) 深入基层和施工现场作认真的调查研究，配合项目部现场解决实际问题。(5) 当好总裁的参谋和助手，参与制订工程管理制度，为集团公司搞好工程项目的管理献计献策。(6) 认真贯彻执行企业管理制度，严以律己，提高工作效率。(7) 参与总裁办对子、分公司和项目部进行日常考评、考核和绩效薪酬的考评、考核。(8) 认真做政企间的沟通协调，主动拉近政府各有关部门与企业的关系，解决企业在工程管理中的实际困难。（9） 完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度

31、中的相关规定处理。5-2、总会计师直接上级：总裁岗位职责：(1) 在集团公司总裁的直接领导下，对企业的一切财务活动进行严格的技术性把关。(2) 参与制订集团公司的财务管理制度。(3) 组织和辅导全体财务人员学习国家有关财务法律和企业财务制度，财务记账方法以及凭证制订方法，规范财务行为。(4) 深入财务部门和项目部，详细了解财务活动情况，与基层财务人员一起解决财务处理上的难点和问题。(5) 认真研究有关涉税政策，采取行之有效的方法进行依法纳税和合理避税。(6) 认真做好银企间的合作，争取主动赢得信贷额度，努力筹集资金投入企业生产经营。（7） 当好总裁的参谋和助手，为集团公司搞好财务管理工作献计献

32、策。(8) 认真贯彻执行企业管理制度，严以律己，提高工作效率。(9) 参与总裁办对子、分公司、部门和项目部进行日常考评、考核和绩效薪酬的考评、考核。(10) 完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。5-3、总经济师 直接上级：总裁岗位职责：(1) 在集团公司总裁的直接领导下，对企业的一切经营活动进行严格的技术性把关。(2) 参与对开发项目和新建、改建、扩建项目的可行性研究，认真做好项目开工前的经济分析和实施过程中的财务分析。(3) 做好对集团公司的各项投资，进行经济分析和可行性研究，与集团公司总裁共同确定投资方向和投资规模。

33、(4) 审核集团公司新项目的可行性投资方案。(5) 经常深入基层和项目部，了解经营管理情况，和基层干部及时解决在管理中出现的问题。(6) 当好总裁的参谋和助手，为集团公司搞好经营管理献计献策。(7) 认真贯彻执行企业管理制度，严以律己，提高工作效率。(8) 参与总裁办对子、分公司、部门和项目部进行日常考评、考核和绩效薪酬的考评、考核。（9）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。6、总裁办行政职能在总裁室领导下，总裁办作为总裁室工作的延伸，是集团公司的最高监督考核机构，对企业全方位、渗透性的实行指导、服务、协调、监督和考核，

34、全体专职监察，按照集团公司的总体管理要求，做好一切生产、经营活动的监督管控工作。6-1、主任直接上级：总裁直接下级：副主任、主任助理、总监、总裁办成员岗位职责：（1）在集团公司总裁的直接领导下，带领总裁办全体专职监察，做好对企业一切生产、经营活动的监督管控工作。（2）制订好集团公司监督考核工作的计划和目标，具体分为年度计划与目标、季度计划与目标、月度计划与目标和每周计划与目标，并逐步组织督察实施。（3）严格按照国家法律法规、行业规范规定、企业管理制度和企业领导的指示指令去监督考核生产、经营活动，重点监督其执行力、完成率和效能质量。（4）坚持把监察工作前移，做到事前教育控制为先、事中过程控制为主

35、、事后补救控制不放过，坚持监控到位，做到既不漏监、又不少监、更不脱监。（5）坚持有情做人、无情做事的基本准则，办事公开、公正、公平、讲原则，把“监督为企业生产经营服务，监督是企业健康发展的保证”作为工作指南，始终贯彻到工作中去。（6）带领总裁办全体人员做好对各级管理部门的指导、服务、协调、监督和考核工作，做到监控严密、考核严格、违章必究。（7）认真做好每周对监督工作的总结和计划，扬长补短，不断提高监督效率。（8）要坚持按照企业管理制度来规范自己的行为，在员工中树立好的榜样，带头学习和执行好制度。（9）组织对子、分公司、部门和项目部进行日常考评、考核和绩效薪酬的考评、考核。（10）完成领导交办的

36、其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。6-2、副主任直接上级： 主任岗位职责：（1）在总裁办主任的直接领导下，切实做好自己的分管工作。（2）主任外出期间，代理行使主任职权，全面主持总裁办日常工作。（3）协助主任对总裁办各总监和成员加强管理，做好教育、指导、服务、监督与考核工作。（4）协助主任做好各位总监及成员之间的沟通协调工作。（5）要坚持按照企业管理制度来规范自己的行为，在员工中树立好的榜样，带头学习和执行好制度。（6）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。6-3、主

37、任助理直接上级： 主任岗位职责：（1）在总裁办主任的直接领导下，切实做好自己的分管工作。（2）主任和副主任外出期间，代理主持日常工作，履行主任职责。（3）协助主任对总裁办各总监及成员加强管理，做好教育、指导、服务、监督与考核工作。（4）协助主任做好各位总监及成员之间的沟通协调工作。（5）要坚持按照企业管理制度来规范自己的行为，在员工中树立好的榜样，带头学习和执行好制度。（6）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。6-4、纪检总监直接上级：主任岗位职责：（1）在总裁办主任的直接领导下，参与制订企业管理制度，严格按照分工，重点做

38、好企业内部人员的纪律检查，对违章违纪现象做好专职的监察工作。（2）认真学习国家法律法规、企业管理制度和专业技术，并带头贯彻执行到位，严以律己，提高工作效率。（3）严格按规定去监控考核企业一切生产经营活动，重点监督其执行力、完成率和效能质量。（4）坚持把监察工作前移，做到事前教育控制为先、事中过程控制为主、事后补救控制不放过，坚持监控到位，做到全方位都受控，既不漏监、又不少监、更不脱监。（5）坚持有情做人、无情做事的基本准则，办事讲原则，做到公开、公正、公平，把“监察为企业生产经营服务，监察是企业健康发展的保证”作为工作指南，始终贯彻到工作中去。（6）认真做好对各级管理部门的指导、服务、协调、监

39、督和考核。（7）认真做好每周监察工作的总结和计划，扬长补短，不断提高监督成效。（8）在总裁办主任的组织下，参与对各子、分公司、部门和项目部进行日常考评、考核和绩效薪酬的考评、考核。（9）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。6-5、工程总监直接上级：主任岗位职责：（1）在总裁办主任的直接领导下，参与制订企业管理制度，严格按照分工，重点做好开发和施工项目的安全、进度、质量、核算等监督工作。（2）认真学习国家法律法规、企业管理制度和专业技术，并带头贯彻执行到位，严以律己，提高工作效率。（3）对工程项目的建设，包括开发项目从规划设

40、计到竣工验收，施工项目从开工建设到竣工验收，都实行全方位监控，做到既不漏监、又不少监、更不脱监。（4）对开工项目必备的一切手续程序进行监督，凡是手续不全或对施工有影响的，将采取有力措施予以制止，防止违规施工。（5）对在建项目的施工过程进行监督，其中包括对安全的投入和措施监督，施工的进度和规程监督，材料和工程的质量监督以及工程核算与决算监督。（6）认真做好对各级管理部门的指导、服务、协调、监督和考核。（7）坚持有情做人、无情做事，办事讲原则，做到公开、公正、公平，搞好工程监察不放松。（8）在总裁办主任的组织下，参与对各子、分公司和项目部进行日常考评、考核和绩效薪酬的考评、考核。（9）完成领导交办

41、的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。6-6、经营总监直接上级：主任岗位职责：（1）在总裁办主任的直接领导下，参与制订企业管理制度，严格按照分工，重点做好企业经营业务的监察工作。（2）认真学习国家法律法规、企业管理制度和专业技术，并带头贯彻执行到位，严以律己，提高工作效率。（3）对企业的一切经营活动实行全方位监控，做到既不漏监、又不少监、更不脱监。（4）对集团公司内部各项工程的业务接洽，招投标过程进行监控，防止出现经营失误。（5）对集团公司所接洽到的业务，按照合同要求进行实施过程的监控，对有碍于履行合同的行为给予制止，确保履约到位。（6

42、）对集团公司对内对外一切经营合同的签订进行严格审核和监控，防止出现文字和条款上的问题，致使企业造成经济损失。（7）认真做好对各级管理部门的指导、服务、协调、监督和考核。（8）坚持有情做人、无情做事的基本准则，办事讲原则，做到公开、公正、公平，搞好经营监察不放松。（9）在总裁办主任的组织下，参与对各子、分公司和项目部进行日常考评、考核和绩效薪酬的考评、考核。（10）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。6-7、安全总监直接上级：主任岗位职责：（1）在总裁办主任的直接领导下，参与制订企业管理制度，严格按照分工，重点做好企业全方位

43、的安全监察工作。（2）认真学习国家法律法规、企业管理制度和专业技术，并带头贯彻执行到位，严以律己，提高工作效率。（3）对在建工程项目的安全生产实行全方位监控，做到每道工序、每个过程都受控，既不漏监、又不少监、更不脱监。（4）对安全生产过程的监控，要监投入和防护、监教育和交底、监动态和环节、监监督和考核，对不符合安全生产的要给予坚决制止，并给予从严处罚。（5）在监好在建项目安全生产的同时，要监督员工的交通安全、饮食安全和消防安全等其他安全。（6）负责做好对安全事故的调查、取证、处理和上报工作。（7）认真做好对各级管理部门的指导、服务、协调、监督和考核。（8）坚持有情做人、无情做事的基本准则，办事

44、讲原则，做到公开、公正、公平，搞好安全监察不放松。（9）在总裁办主任的组织下，参与对子、分公司和项目部进行日常考评、考核和绩效薪酬的考评、考核。（10）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。6-8、财务总监直接上级：主任岗位职责：（1）在总裁办主任的直接领导下，参与制订财务管理制度，监督检查集团公司各级财务工作和资金收支情况。（2）审核集团公司的重要财务报表和报告，确认无误后，每月一次向董事长和总裁上报。（3）负责拟订集团公司的利润分配方案或亏损弥补方案。（4）负责拟订集团公司的年度财务预算、决算方案。（5）与集团公司总裁联

45、合批准董事会授权范围内的企业经营性、融资性、投资性、固定资产使用和汇往境外的资金和担保贷款等事项。（6）参与拟订集团公司发行债券方案。（7）审核集团公司新项目投资的可行性研究报告。（8）认真做好对集团公司各级财务的指导、服务、协调、监督和考核。（9）坚持有情做人、无情做事的基本准则，办事讲原则，做到公开、公正、公平，搞好安全监察不放松。（10）定期检查财务运行情况，负责对所有违反财务制度事件的调查和处理，确保企业经济安全。（11）在总裁办主任的组织下，参与对各子、分公司和项目部进行日常考评、考核和绩效薪酬的考评、考核。（12）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元次

46、的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。6-9、审计总监直接上级：主任岗位职责：（1）在总裁办主任的直接领导下，参与制订企业管理制度，认真做好企业内部的各项审计工作，并对审计结果负责，定期向总裁汇报审计工作。（2）组织对企业年度财务预算、年终分配、项目决算进行审计，并出具审计报告。（3）组织对企业负责人和财务负责人的经济责任进行审计，组织对他们的离任审计，并出具审计报告。（4）组织对工程内部、外部各项经济签证及结算的抽查和审计，对预算、决算进行审查复核，防止造成经济损失，确保企业经济安全。（5）对内部核算经济指标和数据进行审计复核，确保各项数据指标真实、正确，保障绩效考核公正、合理。（6）组织

47、对举报和发现有经济问题的案件进行审计，并出具审计报告。（7）负责对企业的各类经济合同、投资项目的可行性论证等进行审核、检查和审计。（8）对所出具审计报告的真实性和合法性负责并承担责任。（9）认真做好对各级管理部门的指导、服务、协调、监督和考核。（10）坚持有情做人、无情做事的基本准则，办事讲原则，做到公开、公正、公平，搞好审计监察不放松。（11）在总裁办主任的组织下，参与对各子、分公司和项目部进行日常考评、考核和绩效薪酬的考评、考核。（12）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。6-10、总裁办成员直接上级： 主任岗位职责：

48、（1）在总裁办主任的直接领导下，切实做好自己的分管工作。（2）对管辖范围内加强管理，做好教育、指导、服务、协调、监督与考核工作。（3）协助总裁办做好对有关部门的沟通协调工作。（4）积极参加总裁办组织对企业管理中重大问题的讨论研究，并提出建议。（5）要坚持按照企业管理制度来规范自己的行为，在员工中树立好的榜样，带头学习和执行好制度。（6）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。7、行政部行政职能在总裁室领导下，行政部具体负责企业的行政职能管理和后勤保障服务工作，主要完成行政、后勤、总务、车队、保卫、秘书、档案等，是除生产、经营和

49、人、财、物以外的全部企业行政管理部门。7-1、经理直接上级：总裁直接下级：副经理、经理助理、车队长、秘书、办事员岗位职责：（1）在集团公司总裁的直接领导下，主管行政部的各项工作，督促后勤、车队的管理，并协助督促做好对各子、分公司和部门的行政管理工作。 （2）做好企业各类文件的打印、签发，各种通知的拟稿、发放和上级来文、来函、来电的签收、传阅工作，并及时传达到有关领导和部门，做到外接不间断，内应不脱节，传达贯彻及时、全面、正确、无误。（3）认真保管和使用好企业的各类印章印鉴、营业执照、资质证书、安全生产许可证以及组织机构代码证和其它重要证件，证照年检要及时，印章使用要规范，无特殊情况且未经总裁批

50、准不得私自将印章带出公司和证照外借。（4）收集企业对外签订的各类合同原件，并建册存档，含以驻外法人企业和各子、分公司名义签订的各类合同，收集和整理企业内部的各种生产、经营、管理资料和信息，并存入档案及信息库，及时提供给领导指挥生产经营，收集集团公司各类重大活动的音、像等资料，保存归档，以便查阅。（5）组织、策划、筹备集团公司各种大、小会议，以及各种企业文体活动，并做好详细记录，必要时出具会议纪要、简报。（6）组织、策划、筹备集团公司对外一切公益活动和各种社会活动，并做好详细记录，保存好活动的照片和影视资料。（7）加强办公信息化建设，做好集团公司网站的实时更新和网络维护与管理。（8）按照集团公司

51、企业管理制度规范自己的行为，以高度的敬业精神和良好的协作、沟通能力，为员工树立榜样，得到员工的拥护，提高工作效率。（9）做好来人来访的接待以及各种报刊杂志和邮件的收发工作。（10）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。7-2、副经理直接上级：经理岗位职责：（1）在行政部经理的直接领导下，协助经理抓好行政部的各项管理工作。（2）完成经理交给的各项工作任务。（3）积极主动做好分管工作。（4）经理外出，代替经理行使职权，认真管理好各项工作。（5）经常对员工加强政治思想教育工作。（6）按照集团公司企业管理制度规范自己的行为，以高度

52、的敬业精神和良好的协作、沟通能力，为员工树立榜样，得到员工的拥护，提高工作效率。（7）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。7-3、经理助理直接上级：经理岗位职责：（1）在行政部经理的直接领导下，协助经理抓好行政部的各项管理工作。（2）完成经理交给的各项工作任务。（3）积极主动做好分管工作。（4）按照集团公司规章制度规范自己的行为，以高度的敬业精神和良好的协作、沟通能力，为员工树立榜样，得到员工的拥护，提高工作效率。（5）经常对员工加强政治思想教育工作。（6）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500

53、元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。7-4、车队长直接上级：经理直接下级：驾驶员岗位职责：（1）在行政部经理的直接领导下，对公司的一切机动车辆，逐一登记建档，保证所有车辆证照齐全、合法有效，并对所管辖车辆的安全合理使用负总责。（2）统一指挥（含征用）和调度一切车辆，定期安排好车辆保养，按时交纳各项费用，随时检查车辆的运行情况。（3）建立车辆运行及费用报支台账，正确掌握各车辆的每天出行动向、费用支出等情况，按时正确审核支出发票和驾驶员外出补贴。（4）负责审核企业规定车辆的补贴费用，在包干范围内给予核定费用报销。（5）做好对驾驶员的严格管理，使每位驾驶员做到主动出车、优质服务、遵守交规、

54、安全行车。（6）建立车辆运行安全应急救援预案，及时处理好突发性交通安全事故。（7）按照集团公司管理制度规范自己的行为，以高度的敬业精神和良好的协作、沟通能力，为员工树立榜样，得到员工的拥护，提高工作效率。（8）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。7-5、秘书直接上级：经理岗位职责：（1）在行政部经理的直接领导下，认真履行秘书职责，坚守工作岗位，做好份内工作。（2）保管和使用好企业的印章印鉴，实行一般资料使用有记录，重要文件使用有“用鉴单”，做到印章不离手，不托他人盖章，不盖空白章，无特殊情况且未经总裁批准不得私自将印章带

55、出公司。（3）做好来信来访的接待工作，并做好接待记录，如确实需要专业部门接待的，要做好引导工作，树立企业良好形象。（4）认真做好来电记录，对上级来电要记录完整，并及时以书面形式通知有关部门和同志，每天做好网络查阅工作，对上级部门的各种通知和要求及时交办相关部门落实。（5）对企业领导要求的各项通知、文件，要及时转告和签发到相关部门和同志，并做好原始记录。（6）参加企业的各类会议，跟随领导外出考察和专访，并做好会议记要和专访记录且存档备案。（7）帮助领导及时起草各类文件、报告、通知和相关资料。（8）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关

56、规定处理。7-6、办事员、直接上级：经理岗位职责：（1）在行政部经理的直接领导下，认真收集集团公司所属法人企业对外签订的各类合同原件归档，收集、整理、装订、归档集团公司各类文件、科技资料、工程图纸等有保存价值的资料（含重要图片资料、音像资料），做到不遗漏、不缺损，登记详细、规范、有序。（2）做好集团公司的各种大小会务准备，报刊杂志和各种邮件的签收，并及时发送到各部门和相关同志。（3）按时、保质、保量完成各种资料的打印、复印，做好电脑、打印机、传真机、复印机以及其它相关专用设备的清洁、保养工作，熟练掌握其性能，能独立排除一般性故障。（4）做好各类证照年审、年鉴的申报工作，不将商业文件、信息和企业

57、管理中需保密的文件、事项透露给他人。（5）节约使用各类文印材料，办公用品、耗材请购与发放等建立台账，对企业内部的消耗物品分别记账，做到日记、月结，按时上报。（6）做好集团公司网站、信息平台建设，做好网络维护和远程监控管理。（7）建立固定资产、低值易耗品使用台账，并做好日常性登记、标识和报废工作。（8）做好来客接待和招待用烟酒及食堂用膳单的发放工作。（9）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。7-7、驾驶员直接上级：车队长 岗位职责：（1）在行政部车队长的直接领导下，认真做好专业机驾和其他行政工作。（2）熟练掌握汽车驾驶技术

58、，具有高尚的职业道德，服务好企业的生产与经营活动。（3）严格遵守交通规则，不开英雄车，不开赌气车，不开疲劳车，不开违章车，确保行车安全。（4）主动参加行驶证和驾驶证的年审，定期做好车辆的维修保养工作。（5）出车前要自觉检查车辆各个部位，发现车辆有故障应及时修理排除，不使车辆带病运行，并提醒驾乘人员系好安全带。（6）爱护汽车，及时做好车辆的清洁卫生工作，保持车辆的整洁美观。（7）严禁酒后开车，驾驶汽车必须系好保险带，驾驶摩托车必须佩戴安全帽。（8）专职驾驶员如果不出车，应服从车队长的安排做好其它工作，未经批准私自出车的，除按照制度罚款外，并赔偿油耗，如由此而发生交通事故的，一切后果自负。（9）驾

59、驶员不得将公司车辆交给他人驾驶或给无证人员学驾，一旦发现，按照制度给予应有处分与经济处罚；如果他人驾驶或无证人员学驾而造成的一切损失，均由驾驶员负责处理与赔偿。（10）驾驶员未经领导批准，不得随便将公司车辆开回家、公车私用和不正当用车。（11）完成领导交办的其它工作任务。考核：违者，根据情节，处予50500元/次的罚款；严重者，按制度中的相关规定处理。7-8、炊事员直接上级：经理岗位职责：（1）在行政部经理的直接领导下，认真做好员工食堂的饮食服务工作（2）炊事员必须持健康证上岗，并配有“三白”，即：白帽子、白套袖、白饭单，炊事员必须注意个人卫生，勤剪指甲勤洗澡，不准叼着香烟做饭菜。（3）食堂储

60、存区，食品必须离地存放，伙食必须生熟分开，并有防蝇、防鼠、防蟑螂、防尘的“四防”措施。（4）食堂操作区，非工作人员不得入内，不准在食堂内聚众聊天、洗澡、洗衣、打牌和睡觉。（5）贯彻食品卫生法，不买、不做、不卖腐败变质的的食品，谨防食品中毒。没有特殊情况或未经领导同意，炊事员不准为他人与自己开小灶。（6）炊事员应努力提高服务质量，千方百计让职工满意，要做好经济核算，杜绝亏损，也做到不浪费、不盈利。（7）要做好食堂的安全防范工作，包括液化气罐、电器的使用安全、食品的饮食安全，确保不爆炸、不失火、不中毒。（8）炊事员必须廉洁奉公，不得贪污集体的钱物，不准收现金发售饭菜，并自觉接受他人的监督与领导的管