中高层领导工作管理制度

1、中高层领导工作管理制度制定目的中高层领导是公司建设的主要力量，加强对中高层领导工作管理，是保证公司各项事务顺利推进的必然要求，是制度建设的重要内容。适用范围本制度适用于公司中高层领导。规范事项、总则（一）中高层领导的定义中高层领导：公司总经理；分管副总经理；总公司各部门总经理、副总经理；分公司总经理、副总经理、总公司各科室高级经理、经理、副经理；分公司部门经理、副经理、中心支公司总经理、畐I总经理。（二）术语定义本制度，是指根据国家有关方针政策、法律法规和公司章程，基于公司管理模式和特点制定的用于引导、推动、规范和保障公司各项活动、以公司名义颁布实施、具有普遍约束力的规范性文件的总称。（三）中

2、、高层管理干部管理基本职责工作实行领导责任制，各级领导工作要监督到位，所管辖范围内的工作，出现工作不报，影响工作，对应的领导必须承担责任;公司对各级领导的日常工作实行考核排名制，作为加薪、升职的重要依据。公司实行双重管理体制，总公司各部门对各自分公司条线部门实行纵向管理，对各自条线业务进行指导、监督；对人员的业务能力的评定有一定的管理权。分公司负责人是分公司现场管理的第一责任人，对分公司各部门实施现场管理，对分公司各部门的日常运营秩序、经济指标、分公司整体工作安排负责。高度重视工作中的风险管理，时刻牢记“风险管理第一”发现问题要及时上报解决意见；工作发现问题要建立、完善、修改制度，防止同样问题

3、再次发生。加强团队建设，团队出现问题及时调整、解决，无法解决及时上报防止问题扩大化，影响公司正常运转。负责组织召开部门早、晚例会，布置、总结当日工作。负责监督部门人员出现晋升、调转、离职等情况后原岗位工作的交接。负责对部门人员定期进行企业文化、岗位职责、管理制度及工作技能、标准、流程等内容的培训。负责对新入职人员进行“传、帮、带”，使新人员快速适应工作岗位。根据工作业务制定合理的期权考核方案，严格按期权方案进行考核，部门人员按实际期权完成情况发放奖金。负责制定部门每年、月、周的工作计划，并按工作计划严格执行。对部门工作进行半年、年终总结，向总公司进行汇报，并向部门人员公示。根据部门实际工作需要

4、制定部门合理的组织架构，清楚地了解部门人员定编、在编、缺编及多编情况。部门计划性及临时性工作按时进行OAX作派发，每日进行工作维护及监督部门人员0A工作维护情况。所有工作必须有明确合理的工作时限，严格按工作时限落实工作完成情况。所有工作必须有明确的工作标准，严格抓工作的完成质量。强化部门内部的档案管理和合同执行工作。积极、主动配合其他部门的工作，按工作标准、工作时限严格完成。不断地完善本部门定编岗位的岗位职责、管理制度以及合同范本的修订。定期改善工作职场的卫生环境，确保人员在良好的环境中工作。定期维护政府、合作单位等之间的工作关系。加强部门的廉政建设，包括人员的廉政及领导个人的廉政。加强自我学

5、习，对创新出的新事物积极进行学习，并将所学通过培训方式传达给部门全体人员。秉承“勤俭节约”的传统美德，为公司节省每一分钱。从公司的利益出发，时刻考虑“降低能耗”。要有章必依，执章必严，严格执行公司的各项规章制度；不要不执行规章制度或按个人意愿随意更改规章制度标准和内容。加强公司保密工作，保护公司商业秘密及工作秘密的安全，为公司科学发展提供强有力的保障；对涉密岗位较多、涉密等级较高的部门和部位（财务部、办公室、总经理室等，群传真机、保险柜等），严格标准，规范程序，全面衡量，突出重点，确定为秘密保护要害区域，重点加强安全防范措施。公司董事、监事和高级管理人员的任职资格符合保险公司董事、监事和高级管

6、理人员任职资格管理规定。需要任职资格核准的，应当经过内部选拔后及时向银保监会或其派出机构提交任职资格申请材料进行核准。未经批准的不能履职。保险公司总公司总经理、总精算师、合规负责人、财务负责人和审计责任人，省分、其他分公司和中支总经理不能履行职务或缺位时，可以指定临时负责人，但临时负责时间累计不得超过6个月，应当在6个月内选聘具有任职资格的人员正式任职。二、规范事项一）公司总经理工作管理规范公司总经理主要工作职责（1）组织全面贯彻落实公司董事会的各项决议，完成各项工作任务，并及时汇报。（2）根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。

7、（3）必须保证报告的真实性对报告负有举证义务；在提供报告时，应当同时提供与自己观点相反的材料来源供董事参考。（4）组织实施公司战略规划，制定公司长远目标。（5）拟定有关职工工资、福利、以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。（6）审核年工作计划和年度期权考核方案。（7）优化及传承公司文化，并制定有效的各项管理制度、业务流程和激励政策，实现公司规范化管理，提高团队凝聚力。（8）主持各项例会和专题会、业务研讨会，解决经营管理中存在的问题。（9）加强公司文化建设，建立良好社会关系，树立公司社会形象。执行力管理规范（1）贯彻执行公司的战

8、略方针和重大决策，教育和引导员工与公司同心同德，戮力同行。（2）按公司指令执行，同时向下级传达，坚决杜绝按主管意见传达，或歪曲公司意见，导致工作出现偏差。（3）接到工作任务，第一时间派发，根据公司要求、工作性质等直接执行或交待其他人员及时办理。严格按照工作时间完成工作，并定期反馈。（4）公司交办的工作和工作中重点工作的进展、问题和解决意见，必须实事求是、原原本本的上报公司阅知。（5）坚决杜绝不按制度和流程阅批文件，而是将工作批转其它部门。（6）汇报工作坚决杜绝避重就轻，引导下级“换思路”、“换形式”汇报工作，导致问题不能如实上报。（7）善于发现问题，主动解决问题。出现问题按公司制度对责任人进行

9、教育和批评，杜绝无原则袒护下级，发现问题不处理，甚至将问题隐藏、忽略或者上交。（8）严抓工作落实，每天对公司、部门的未完工作进行落实跟踪进展，分析未完原因，带领团队解决工作中遇到的困难。（9）加强过程管理和现场管理。不贪图安逸，不投机取巧，不当甩手掌柜。不能只抓报件，不管实际执行（10）不能以布置代替管理，以会议代替管理，以处罚代替管理，以报件代替管理。（11）不能以“已布置”、“已开会”、“已考核”、“已报件”作为工作回复。（12）对于公司作出的任命、分工以及交办的工作，要勇于接受，掌握业务流程、管理规定，杜绝不求甚解，浅尝辙止，以“我不懂”“我不知道”作为工作标准低、怠于管理或逃避责任的借

10、口。（13）负责解决工作中出现的经营、管理、安全等所有重大问题，并承担主要管理责任，如果造成经济损失，按公司制度规定承担经济赔偿责任。工作管理规范（1）身先士卒，身体力行，亲自解决下级解决不了的重大和难点问题，勇于承担责任，做员工的表率。（2）杜绝严人不严己，争功劳，推责任，挫伤团队的积极性。（3）杜绝官僚主义作风，只下指示，不作指导。（4）杜绝在工作出现问题后，不认真总结，不检查制度、流程、标准和管理中的问题，只问责员工，把所有责任推给下级。（5）重视制度建设。定期组织梳理公司制度、流程，确保每一项工作均能对应一个合理的制度和流程。严格按照制度和流程进行工作，所有工作都要做到无制度建制度，制

11、度不健全完善制度，有制度要严格执行。6）注意保密管理。做到并要求下属做到不私自对外提供、发布、传播公司财务数据、技术资料、人员信息、规章制度等保密信息。督促各分公司和部门做好保密管理和检查，严防各类泄密发生。（7）注重档案管理工作。严格按公司制度进行档案存档，借阅管理，严格借阅把关，对档案管理能够严格检查。（8）对工作必须认真履行职责，提出合理解决意见，杜绝工作缺项、漏项、丢项。工作时限与审批管理规范（1）抓好工作时限管理。严格按照公司各项工作时限要求开展工作，对超时或重要工作延期的，应认真组织开会分析，明确解决意见和解决时限。（2）对重要突发事件、紧急事件、影响公司声誉的信息必须在知晓消息后

12、，5分钟内汇报情况，同时30分钟内将经充分分析、全面考虑的解决意见上报公司。（3）全面掌握工作进度。对重点工作任务要亲自催办，了解工作存在的问题和难题，及时给予指导。（4）认真审核工作，严格把关。审核汇报内容的真实性，杜绝隐瞒真相、缩小损失、避重就轻、模糊表述、偷换概念等现象的发生（5）审批意见要清晰，不能只签名不写具体解决意见。（6）审批报件要及时，当日件，当日毕，不能压件、藏件。（7）对于问题报件，应电话、当面、邮件、书面明确告知责任人改正意见需要时，组会研究解决。（8）公司下发的传阅文件，须在一日内审阅完毕，并签署审阅意见后转至下级审阅。人员管理规范（1）公正对待员工，认真听取员工意见，

13、处事公道，奖罚分明。（2）对违规违纪职工采取先教育后处理原则，对优秀员工及时嘉奖。（3）及时组织与人力资源部对接，根据实际业务进行编制调整。（4）重视员工管理，尤其是主管级以上人员的管理，发现员工不能胜任，要安排其上级重点帮助。（5）杜绝因编制不合理，人浮于事。杜绝不胜任岗位的人员长期工作。（6）人员管理要坚持原则，公平公正，严格按照公司管理制度执行，对于违反制度的人与事，公平考核，不枉不纵。（7）要重视离职过程管理。对于副经理级别以上以及特殊、重要岗位人员的离职需进行离职谈话，了解员工离职的原因，尽量挽留。（8）要重视离职交接，做到工作全部交接，接交人清楚了解接收工作。在离职办理手续的过程中

14、按照程序快速审批。对外合作管理规范（1）未经公司批准或授权，严禁擅自对外签订任何形式的书面文件。（2）未经公司授权不得接受媒体采访，接收采访需准备好答客词，采访时要保持良好的公众形象，采访后，采访情况应当日上报公司。（3）参观会议、谈判、考察、交流等，必须制定详细具体的方案。（4）要重视对政府及职能部门、主要外联单位、重要合作伙伴的通知、函件、信息。（5）涉及到总公司层面的法律纠纷的工作，需组织相关业务部门和法务部充分讨论后，拿出切实可行的解决意见后报批执行。（6）负责对外事单位关系的维护的管理与监督。（7）在对外合作过程中产生问题，本着“相互信任、合作共赢”原则进行。合作约定范围内出现的问题

15、，按合作约定执行。在合作约定范围外产生问题，制定解决措施，及时回复合作方。（8）遵守公司保密制度。采购管理规范1）指导、监督公司级采购工作（2）对采购金额200万以上的招标洽谈需亲自组织开标、谈标。（3）对采购预估金额大于500万元的圈选参标单位进行审批。合同管理规范（1）公司总经理是合同制定、修订、洽谈、签订、执行、反馈、清理和解决诉讼纠纷的首要责任人。（2）针对合同出现的问题须明确指导方向，明确解决意见。合同出现诉讼纠纷需明确指导诉讼解决方案。（3）参与总公司层面的重大案件的讨论与分析工作。廉政与纪律管理规范（1）保持廉洁自律、自觉接受员工监督。（2）不收取合作方、潜在合作方任何形式的费用

16、和好处，不收取员工任何形式的礼品和好处，保持廉洁自律的良好形象，保持健康向上的团队氛围。（3）请假一天（不含）以内，走工作流。请假一天（含）以上，应书面填写请假单。（4）要自觉接受公司职能部门和全体员工的监督。能够正确对待并积极配合董事会、监事会、股东大会的监督。（二）分管副总经理工作管理规范分管副总经理主要工作职责组织全面贯彻落实公司董事会的各项决议，完成公司总经理、总经理交办的各项工作任务，并及时汇报。分管副总经理在传达总经理布置的相关工作过程中，需明确以下内容：明确工作任务目标，必须给出明确落地的实施意见，讲清一二三等具体工作步骤，给出准确解决和推进意见，直到下级完全理解并可落地执行；明

17、确工作任务的完成时限；明确工作任务的责任部门及责任人。以上工作需以0A的形式提报会议记录。分管副总经理在安排工作任务后，应全流程督导相关工作，跟踪工作完成各节点情况、并对工作完成成果进行复核，对工作质量负责。组织制定分管部门人员架构和编制，协助制定薪酬体系，做到编制合理，薪酬合理。组织分管部门编制年、月工作计划和年度期权考核方案，并做好监督落实，出现问题随时解决。监督审核分管部门岗职、工作标准、流程和制度修订及完善工作。组织召开分管部门之间的各项例会和专题会、业务研讨会，解决经营管理中存在的问题。组织抓好分管部门工作落实、工作催办和工作时限及时发现工作中存在的问题，提出解决意见，带头解决疑难险

18、重问题。负责审批分管部门工作，审核其部门转来的工作。加强团队建设，做好员工教育引导和管理培训工作，增强员工凝聚力，指导下级解决工作中的问题。加强对外联络，做好公司品牌战略规划，对公司品牌建设工作进行监督审核。组织建立健全合规风险安全管理体系、合规风险安全管理制度并监督执行，对合规风险安全管理存在的问题给出明确指导意见，并监督完善，对重大合规风险安全负主要领导责任。每月至少组织一次对分管部门进行业务及政治素养培训完成上级领导临时交办的工作。执行力管理规范(1)要认真领会并坚决贯彻执行公司的战略方针和重大决策，教育和引导员工与公司同心同德，戮力同行。坚决杜绝阳奉阴违、避重就轻、选择性执行。坚决杜绝

19、随波逐流、说三道四、发牢骚、唱反调，出杂音。(2)要加强原则性。在高层中要形成积极的舆论氛围，对好现象好事情，人人宣传，对坏现象坏工作，人人批评。坚决杜绝无原则的一团和气，拉帮结伙，“你好我好大家好”，公司批评的人和事，其他领导要坚持原则，指出问题，改正问题，坚决杜绝不进行正面讲解，反而无原则讲怪话讲安慰话。(3)领导交办的工作，要认真执行，并原样向下级传达。坚决杜绝按自己意见传达，或歪曲领导意见，导致工作出现偏差。对公司布置的工作存在意见建议的，可直接当面、电话或书面等向领导汇报，经允许后方可调整，否则要全力贯彻执行。领导交办的工作，要在第一时间告知秘书进行0A派发,并根据领导要求、工作性质

20、等直接执行或交待其他人员及时办理。严格按照工作时间完成工作，并定期反馈。坚决杜绝工作任务不进OA工作反馈不及时，或不反馈，甚至遗漏。(5)领导交办的工作和分管工作中重点工作的进展、问题和解决意见，必须实事求是、原原本本的上报公司阅知。坚决杜绝以各种理由压件、退件而导致问题不能上报。坚决杜绝不按制度和流程上报公司总经理阅批，而是将报件批转其它部门，导致问题不能上报。坚决杜绝避重就轻，引导下级“换思路”、“换形式”报件，导致问题不能如实上报。(6)要善于发现问题，主动解决问题。出现问题要按照制度对责任人进行教育和考核，不能当“老好人”，无原则袒护下级，发现问题不处理，甚至将问题隐藏、忽略或者上交。

21、(7)要严抓工作落实，每天对分管公司、部门的未完工作进行落实跟踪进展，分析未完原因，带领团队解决工作中遇到的困难，按照单件回复批准的时限最终完成任务。分管副总经理每天需要对第二天到期工作落实工作进展，落实清楚是否能够按时完成，对于即将逾期工作，第一时间上报单件回复，明确解决意见。针对计划内或公司总经理临时交办的重点工作，分管副总经理需每日跟踪进展，确保工作按时完成。（8）要真抓实干，踏实工作，加强过程管理和现场管理。不能贪图安逸，投机取巧，当甩手掌柜。不能只抓报件，将报件做得好，但不管现场实际。不能以布置代替管理，以会议代替管理，以处罚代替管理，以报件代替管理。不能以“已布置”、“已开会”、“

22、已考核”、“已报件”作为工作回复。（9）对于公司作出的任命、分工以及交办的工作，要勇于接受，尽快进入状态，努力掌握相关业务流程、管理规定，尽快成为行家里手，充分发挥好领导职能。杜绝不求甚解，浅尝辙止，以“我不懂”“我不知道”作为工作标准低、怠于管理或逃避责任的借口。（10）负责解决分管工作中出现的经营、管理、安全等所有重大问题，并承担全部管理责任，如果造成经济损失，要按具体制度要求承担经济赔偿责任，制度没有明确约束的，由分管副总经理和总经理承担全部经济赔偿。工作管理规范（1）要身先士卒，身体力行，亲自解决下级解决不了的重大和难点问题，勇于承担责任，做下属的表率。坚决杜绝官僚主义作风，只下指示，

23、不作指导，给出的意见主观武断，让下级无从执行。坚决杜绝在工作出现问题后，不认真总结检查工作制度流程和管理中的问题，只怪罪员工工作不力，把所有责任推给下属，严人不严己，争功劳，推责任，挫伤团队的积极性。要坚持0A管理。接受任务要通过秘书将工作进入OA要求并监督下属部门将全部工作派入OA任务监管，并安排相关部门至少每月检查汇报，杜绝工作缺项、漏项、丢项。(3)对分管工作中涉及方案或计划类工作必须组织相关人员认真开会分析透彻，在上报问题同时必须有明确解决意见，对于提出两种以上解决方案的，应在上报时列明并进行对比，优选后提出解决意见选择建议，形成一致意见后方可上报公司审批。需公司总经理开会研究的问题，

24、分管副总经理必须提前开会研究。(4)要树立问题到我为止的概念。树立全公司一盘棋观念，积极支持其它公司和部门工作，报件或工作转到审核部门后，审核的领导发现问题，要立即与牵头部门碰头、开会或签署明确意见，将问题解决，到谁手里，谁截止，不能向外推。在沟通中倡导“一杯咖啡”文化，快速沟通，快速解决问题，注重实效。(5)要十分重视风险管控工作。安全工作要实行一票否决制。风险工作要做到小问题不过夜，大问题有时限，并有其它保障措施，问题不解决不松手。（6）对重要突发事件、紧急事件、影响公司声誉的信息必须在知晓消息后，5分钟内汇报情况，同时30分钟内将经充分分析、全面考虑的解决意见上报公司。（7）要高度重视制

25、度建设，定期梳理分管部门制度、流程，确保每一项工作均能对应一个合理的制度和流程，并严格按照制度和流程进行工作，所有工作都要做到无制度建制度，制度不健全完善制度，有制度要严格执行。（8）要注意保密管理。要做到并要求下属做到不私自对外提供、发布、传播公司财务数据、技术资料、人员信息、规章制度等保密信息。督促分管公司和部门做好保密管理和检查，严防各类泄密发生。（9）要注重档案管理工作。严格按公司制度进行档案存档，借阅管理，严格借阅把关，对档案管理能够严格检查。（10）对各公司、部门每月期权会开会讨论后的未完工作的处理及解决意见情况进行检查与核对，核对未完工作的处理、解决意见及重新确定的完成时限是否合

26、理具有可实施性，同时核查未完工作是否漏报瞒报。（11）三日内协调解决完成部门间配合工作出现的问题。（12）组织开会讨论需公司出面协调的工作，确认自己无法协调解决后方可上报请示（13）每日对自身的未完工作及分管范围内的未完工作进行统计，每周五对本周自身的未完工作及分管工作进行统计核实、监督。（14）组织分管部门负责人以上人员对方案或计划类报件开会讨论，研究形成一致意见后上报。（15）假期或活动前一日8:00前将已报件全部审核完毕并转公司公司总经理办整理。（16）对工作必须认真履行职能职责，提出合理解决意见，不能将问题及责任推诿至公司总经理，并对审批的报件工作负有完全责任。工作时限与报件审批管理规

27、范（1）抓好工作时限管理。杜绝平时不抓，到期上件延期申请的现象发生。（2）要全面掌握分管工作进度。对重点工作任务和未完工作要亲自催办，在催办过程中了解工作存在的问题和难题，及时给予指导。（3）要认真审件，严格把关。要审核报件真实性，杜绝隐瞒真相、缩小损失、避重就轻、模糊表述、偷换概念等。（4）审批意见要清晰，不得只签名不写具体解决意见，将问题上交。审批报件要及时，当日件，当日毕，不允许压件、藏件。对于问题报件，应电话、当面或书面明确告知责任人改正意见。需要时，组织碰头会等研究解决，不得直接退件。（5）在报件中需落实的事项、回复的内容必须一次性回复清楚，不能因落实事项错误或回复不清导致重新落实、

28、二次回复、公司重复布置工作等影响工作进展。（6）对公司下发的传阅文件，须在一日内审阅完毕并签署审阅意见后转至下一个领导审阅，不允许出现因业务工作繁忙而无时间审阅的现象发生。（7）分管副总经理负责管理分管部门或公司的重点业务工作的进展，并对下一层级的所有主管工作进行监管，对所辖部门内人员呈报的在其审批权限范围内的报件进行审批。（8）工作逾期或无明确意见需开会研究并给出明确意见和解决时限，同时每日跟踪落实最新进展情况。（9）领导布置的重要工作，时限内未完成的工作，时限到期当日必须单件单报或直接面报公司总经理，明确目前进展情况，明确解决意见，明确完成时限，按批示的意见执行。工作汇报管理规范（1）领导

29、批示面报的工作，根据通知应立即组织相关面报人员按通知时间进行面报。紧急需进行电话或微信汇报。（2）加强请示汇报，主动约请面报。原则每周至少面报一次，如无特殊事项，则应就工作中的大项问题向领导做简要面报，杜绝出现从不面报的情况发。（3）面报时，应将汇报的所有工作逐条、逐项妥善整理，持纸件一次性汇报清楚，并将公司总经理意见直接落入纸件，确保下步工作有据可依，如公司总经理同时布置其他工作的，需在面报后向公司总经理办反馈面报意见，同时在当日上报书面意见。人员管理规范（1）要充分发挥员工作用。公正对待员工，认真听取下级意见，处事公道，奖罚分明。对违规违纪职工先教育后处理，对优秀员工及时上报奖励，尤其重视

30、副经理级（公司职能部门部长级）以上及重要岗位人员的管理。（2）要严格管理编制和人员。发现编制不合理的，要及时组织与人力资源中心对接，取消多编岗位，调整多编人员。要组织员工管理，尤其是部长级以上人员的管理，发现员工不能胜任，要安排其上级重点帮助，经过2个月没有起色的要调岗或劝退。（3）人员管理要坚持原则，公平公正，严格按照公司管理制度执行，对于违反制度的人与事，公平考核，不枉不纵，杜绝出现以个人喜好提拔、袒护或处理员工，以个人情绪决定考核轻重。（4）要重视离职过程管理。对于副经理级别以上以及特殊、重要岗位人员的离职需进行离职谈话，了解员工离职的原因，尽量挽留。不允许未经谈话直接转交人力资源中心。

31、确定员工离职，在离职办理手续的过程中按照程序快速审批。要重视离职交接，做到工作全部交接，接交人清楚了解接收工作。5）公司重要岗位人员提出离职，分管副总经理接到离职信息后需在当日了解离职情况，并第一时间面报。如当日无法面报，需电话或短信汇报公司总经理。（6）员工因严重违反规定被解除劳动合同经理级以上人员需与人力资源中心一同与员工进行谈话，与离职员工谈话需讲明解除合同原因及处理结果，明确员工对公司造成的经济损失。（7）每月开展对月度表奖获奖人员进行证书和奖品的颁发工作。（8）每季度、每年对季度、年度竞聘人员进行联合面试。对外合作工作管理规范（1）对外签署合同、会议纪要、洽谈记录、备忘录、协议等书面

32、文件必须报公司审批同意后方可进行，未经公司批准或授权，严禁擅自对外签订任何形式的书面文件。（2）严格按照公司要求，做好外发函件管理。在合同管理、采购管理、客户管理等工作中存在的问题或提醒事件，及时发函取证，为下步处理留下依据。（3）涉及到法律纠纷的工作，必须组织相关业务部门和法务部充分讨论后，拿出切实可行的解决意见后报批执行。（4）接受媒体采访和电话采访前，应得到公司批准，并准备好答客词，采访时要保持良好的公众形象，采访后，采访情况应当日上报公司。（5）参观会议、谈判、考察、交流等，必须制定详细具体的方案，报批后方可实施。实施过程中，出现偏离原方案的重大问题时，必须先请示方可继续推进。（6）对

33、政府及职能部门、主要外联单位、重要合作伙伴的通知、函件、信息等应立即将原件上报。向政府发送的文件应在报批后半日内发出，严禁无故拖延。（7）在处理（大型）合作伙伴关系上，要有自己的标准、底线、层次、目标以及战略思维。（8）负责对外事单位关系的维护的管理与监督，负责督促分管部门及时进行关系维护，并确保本人负责的外事关系及时维护。（9）与合作伙伴搞好关系不代表对合同的执行失去原则，损害公司的利益。（10）合作过程中产生问题本着“相互信任、合作共赢”原则进行在合作过程中的问题在合作约定范围内应按合作约定执行，如在合作约定范围外产生问题，应及时上报，不得私自进行反馈处理。（11）涉及与政府部门或合作单位

34、办理外联工作出现问题不能解决，如涉及方案或计划类报件需当日组织相关人员开会讨论，形成一致意见并上报由分管副总经理2小时内上报解决意见。招标管理规范（1）对招标预估金额大于500万元的招标工程圈选参标单位进行邀标（2）所有招标工作，必须在招标制度规定时限内完成，若延期必须面报公司总经理同意后方可延期。（3）标的额在100万元以上的至少10家参标单位，开标分组开标、分组整理、行政专人汇总后分管副总经理开标、定标。（4）200万以上的招标洽谈需亲自组织开标、谈标，并面报公司总经理后定标。合同管理规范（1）分管副总经理是合同制定、修订、洽谈、签订、执行、反馈、清理和解决诉讼纠纷的首要责任人，全面负责分

35、管各部门、公司的合同类工作，针对合同出现的问题须明确指导方向，制定解决意见。（2）各业务部门分管副总经理每月18日前组织相关部门开会研讨范本合同在执行过程中存在的问题，并形成一致明确的解决意见上报领导。领导批示后由法务部分管副总经理当日组织相关部门、顾问律师开会研讨，法务部根据公司总经理批示及会议意见3日内修订完成并上报公司总经理。（3）在合同洽谈、签订、执行过程中出现问题，各分管副总经理要组织拿出解决意见。（4）属于业务、技术、管理范畴的，业务部门分管副总经理必须定出明确的解决意见，不允许不带解决意见，直接把问题上报给公司（5）属于法律争议或纠纷范畴的，业务部门分管副总经理应牵头组织业务部门

36、、法务部及其他相关部门共同讨论，共同达成解决意见上报公司，不允许不组织讨论，直接用件流转，拖延问题解决。（6）收到法院传票后1日内，由法务部分管副总经理组织法务部总经理、分公司分管副总经理开会讨论，对案情复杂程度及难度进行分析，确定由法务部诉讼或由分公司外委律师进行诉讼，并同新案一并上报。（7）重大案件分公司分管副总经理和法务部分管副总经理必须立即申请共同面报，案情重大、复杂的，可先上报案件情况报阅，2日内由分管副总经理组织开会讨论，并提交案件分析和诉讼方案。上诉状及代理手续应随上诉方案一并上报用印。（8）诉讼案件涉及到相关方案上报、存在问题回复或解决方式的相关报件需分公司分管副总经理每日带件

37、面报。廉政与纪律管理规范（1）要严格遵守公司规章制度，保持廉洁自律、自觉接受员工监督。不收取合作方、潜在合作方任何形式的费用和好处，不收取员工任何形式的礼品和好处，保持廉洁自律的良好形象，保持健康向上的团队氛围。（2）离开办公区时要告知秘书去向及所办事项，大约时间，回来后要告知秘书，工作时间不处理私人事情。3）请假一天（不含）以内，应告知秘书，走工作流。请假一天（含）以上，应书面或委托秘书填写请假单，由秘书报领导阅知后转人力。因事请假二天（含）以上的，应该当面或电话向领导请假后，书面或告秘书填写请假单。（4）要自觉接受公司职能部门和全体员工的监督。能够正确对待并积极配合公司公司总经理办、人力资

38、源中心、审计监察部对分管副总经理级领导本人及分管人员工作的审核检查，需要时，按要求提供资料及相关配合。（三）总经理（分公司负责人、总公司部门负责人）工作管理规范总经理主要工作职责（1）贯彻落实以及制定、完善所管公司或部门的各项规章制度、岗位职责、工程流程、工作标准及期权方案等管理型文件。（2）落实所管公司各项计划、纲要和战略，按公司整体部署完成公司团队建设、行政管理、人事管理等各方面工作。（3）全面负责所管部门、公司日常管理工作，检查、督促、协调各部门按工作计划完成工作、绩效指标。（4）主持召开所管部门、公司例会，全面执行、落实、检查、反馈公司所作出的各项工作决定，下发的各项工作任务。（5）拟

39、定所管公司或部门人员架构及人员分工，提报员工的人事任免、晋级申请6）加强公司文化建设，建立良好社会关系，树立公司社会形象。（7）加强员工队伍建设，提高整体素质，着力培养并营造公司核心竞争力。执行力管理规范（1）要认真领会并坚决贯彻执行公司的战略方针和重大决策，教育和引导员工与公司同心同德，戮力同行。坚决杜绝阳奉阴违、避重就轻、选择性执行。坚决杜绝随波逐流、说三道四、发牢骚、唱反调，出杂音。（2）要加强原则性。在高层中要形成积极的舆论氛围，对好现象好事情，人人宣传，对坏现象坏工作，人人批评。坚决杜绝无原则的一团和气，拉帮结伙。（3）领导交办的工作，要认真执行，并原样向下级传达。坚决杜绝按自己意见

40、传达，或歪曲领导意见，导致工作出现偏差。对公司布置的工作存在意见建议的，可直接当面、电话或书面等向领导汇报，经允许后方可调整，否则要全力贯彻执行。（4）领导交办的工作，要在第一时间进行0A派发，并根据要求、工作性质等直接执行或交待其他人员及时办理。（5）要善于发现问题，主动解决问题。出现问题要按照制度对责任人进行教育和考核，不能当“老好人”，无原则袒护下级，发现问题不处理，甚至将问题隐藏、忽略或者上交。6）重点工作的进展、问题和解决意见，必须实事求是上报公司阅知。（7）坚决杜绝以各种理由压件、退件而导致问题不能上报。（8）坚决杜绝不按制度和流程签报，而是将报件批转其它部门，导致问题不能上报。（

41、9）坚决杜绝避重就轻，引导下级“换思路”、“换形式”报件，导致问题不能如实上报。（10）严抓工作落实，每天对本公司、本部门的未完工作进行落实跟踪进展，分析未完原因，带领团队解决工作中遇到的困难，按照单件回复批准的时限最终完成任务。每天需要对第二天到期工作落实工作进展，落实清楚是否能够按时完成，对于即将逾期工作，第一时间上报单件回复，明确解决意见。针对计划内或公司总经理、分管副总经理临时交办的重点工作，需每日跟踪进展，确保工作按时完成。（11）要真抓实干，踏实工作，加强过程管理和现场管理。不能只抓报件，将报件做得好，但不管现场实际。不能以布置代替管理，以会议代替管理，以处罚代替管理，以报件代替管

42、理。不能以“已布置”、“已开会”、“已考核”、“已报件”作为工作回复。（12）对于公司作出的任命、分工以及交办的工作，要勇于接受，尽快进入状态，努力掌握相关业务流程、管理规定，尽快成为行家里手，充分发挥好领导职能。杜绝不求甚解，浅尝辙止，以“我不懂”“我不知道”作为工作标准低、怠于管理或逃避责任的借口。（13）负责解决主管工作中出现的经营、管理、风险等所有重大问题，并承担全部管理责任。工作管理规范（1）工作管理和报件审核要客观公正、认真负责，要对存在的问题承担责任，对未完成工作给出明确解决意见，对审核过报件的意见承担责任。（2）身先士卒，身体力行，解决下级解决不了的重大和难点问题，勇于承担责任

43、，做下属的表率。（3）坚决杜绝官僚主义作风，只下指示，不作指导，给出的意见主观武断，让下级无从执行。（4）坚决杜绝在工作出现问题后，不认真总结检查工作制度流程和管理中的问题，只怪罪员工工作不力，把所有责任推给下属，严人不严己，争功劳，推责任，挫伤团队的积极性。（5）要坚持0A管理。接受任务要通过秘书将工作进入OA要求并监督下属部门将全部工作派入OA任务监管，并安排相关部门至少每月检查汇报，杜绝工作缺项、漏项、丢项。（6）对工作中涉及方案或计划类工作必须组织相关人员认真开会分析透彻。（7）上报问题同时必须有明确解决意见，对于提出两种以上解决方案的，应在上报时列明并进行对比，优选后提出解决意见选择

44、建议，形成一致意见后方可上报公司审批。需分管副总经理开会研究的问题，总经理必须提前开会研究。（8）要树立问题到我为止的概念。树立全公司一盘棋观念，积极支持其它公司和部门工作，报件或工作转到审核部门后，审核的领导发现问题，要立即与牵头部门碰头、开会或签署明确意见，将问题解决，到谁手里，谁截止，不能向外推。在沟通中倡导“一杯咖啡”文化，快速沟通，快速解决问题，注重实效。对于自身所管的工作发现问题，哪级发现，哪级解决，不能向上推。（9）要十分重视风险管控工作。安全工作要实行一票否决制。风险工作要做到小问题不过夜，大问题有时限，并有其它保障措施，问题不解决不松手。（10）对重要突发事件、紧急事件、影响

45、公司声誉的信息必须在知晓信息后，5分钟内将情况汇报至分管副总经理，根据分管副总经理意见执行，同时立即赶赴现场，进行现场控制。如无法联系上分管副总经理，需30分钟内将经充分分析、全面考虑的解决意见上报公司总经理。如公司总经理不在公司，要直接电话、短信请示，立即按照公司总经理意见执行。同时，将公司总经理意见在报件上注明后转公司总经理办，由秘书按正常报件程序报领导补批。（11）要高度重视制度建设，定期梳理分管部门制度、流程，确保每一项工作均能对应一个合理的制度和流程，并严格按照制度和流程进行工作，所有工作都要做到无制度建制度，制度不健全完善制度，有制度要严格执行。（12）要注意保密管理。要做到并要求

46、下属做到不私自对外提供、发布、传播公司财务数据、技术资料、人员信息、规章制度等保密信息。督促分管公司和部门做好保密管理和检查，严防各类泄密发生。（13）要注重档案管理工作。严格按公司制度进行档案存档，借阅管理，严格借阅把关，对档案管理能够严格检查。（14）对公司每月期权会开会讨论后的未完工作的处理及解决意见情况进行检查与核对，核对未完工作的处理、解决意见及重新确定的完成时限是否合理具有可实施性，同时核查未完工作是否漏报瞒报。（15）三日内协调解决完成部门间配合工作出现的问题。（16）组织开会讨论需总公司出面协调的工作，确认自己无法协调解决后方可上报请示。（17）组织部门经理以上人员对方案或计划

47、类报件开会讨论，研究形成一致意见后上报。上报内容涉及到方案、规定等的变更的，须附修改对比表。（18）对工作必须认真履行职能职责，提出合理解决意见，不能将问题及责任推诿至上级领导，并对审批的报件工作负有完全责任。工作时限与报件审批管理规范（1）要抓好工作时限管理。严格按照公司各项工作时限要求开展工作，对无正当理由超时3天以上的或重要工作延期的，应认真组织分析，拿出解决意见。要杜绝平时不抓，到期上件延期申请的现象发生。（2）要全面掌握分管工作进度。对重点工作任务和未完工作要亲自催办，在催办过程中了解工作存在的问题和难题，及时给予指导。不得只安排分公司秘书催办，导致工作或报件质量不高，造成工作和报件

48、反复。（3）要认真审件，严格把关。要审核报件真实性，杜绝隐瞒真相、缩小损失、避重就轻、模糊表述、偷换概念等。审批意见要清晰，不得只签名不写具体解决意见，将问题上交。审批报件要及时，当日件当日毕，不允许压件、藏件。对于问题报件，应电话、当面或书面明确告知责任人改正意见。需要时，组织碰头会等研究解决，不得直接退件。（4）在报件中需落实的事项、回复的内容必须一次性回复清楚，不能因落实事项错误或回复不清导致重新落实、二次回复、公司重复布置工作等影响工作进展。（5）对公司下发的传阅文件，须在一日内审阅完毕并签署审阅意见后转至下一个领导审阅，不允许出现因业务工作繁忙而无时间审阅的现象发生。（6）负责管理公

49、司的重点业务工作的进展，并对下一层级的所有主管工作进行监管，对所辖公司内人员呈报的在其审批权限范围内的报件进行审批。（7）工作逾期或无明确意见需开会研究并给出明确意见和解决时限，同时每日跟踪落实最新进展情况。（8）上级布置的重要工作，时限内未完成的工作，时限到期当日必须单件单报或直接面报，单件上报或汇报中必须明确目前进展情况，交流进展情况，明确下一步工作的处理及解决意见，同时重新明确完成时限，待审批后按公司批示的意见执行。工作汇报管理规范（1）批示面报的工作，第二天必须通过秘书约请面报。紧急或简短的问题，也可直接汇报。（2）加强请示汇报，主动约请面报。原则每周至少面报一次，如无特殊事项，则应就

50、工作中的大项问题向领导做简要面报，杜绝出现从不面报的情况发生。以下情况须及时面报：重点工作的进展、解决意见和建议。发现公司管理上的严重漏洞、损害公司利益的行为。接到客户重大投诉、发现聚众闹事等突发事件。政府、行业协会、社会团体或新闻媒体等政府和公共机构对我司有相关通知或要求。其它与我司声誉、利益相关的事项人员管理规范（1）要充分发挥员工作用。公正对待员工，认真听取下级意见，处事公道，奖罚分明。对违规违纪职工先教育后处理，对优秀员工及时上报奖励。（2）要严格管理编制和人员。发现编制不合理的，要及时组织与人力资源中心对接，取消多编岗位，调整多编人员。要组织员工管理，尤其是部长级以上人员的管理，发现

51、员工不能胜任，要安排其上级重点帮助，经过2个月没有起色的要调岗或劝退。杜绝因编制不合理，人浮于事。杜绝不胜任岗位的人员长期工作。（3）人员管理要坚持原则，公平公正，严格按照公司管理制度执行，对于违反制度的人与事，公平考核，不枉不纵，杜绝出现以个人喜好提拔、袒护或处理员工，以个人情绪决定考核轻重。（4）要重视离职过程管理。对于管理人员的离职需进行离职谈话，了解员工离职的原因，尽量挽留，不允许未经谈话直接转交人力资源中心。如确定员工离职，在离职办理手续的过程中按照程序快速审批。要重视离职交接，做到工作全部交接，接交人清楚了解接收工作。（5）要定期组织分管公司部门人员进行业务和制度的教育培训工作，让

52、员工尽快熟悉公司最新管理制度，最新工作流程，增加员工业务工作能力，快速融入到公司文化中。杜绝出现长时间不学习制度，公司检查后才予以整改，给公司造成损失。（6）经理助理级及以上人员提出离职，接到离职信息后需在当日了解离职情况，并第一时间汇报分管副总经理。（7）员工因严重违反规定被解除劳动合同经理级以上人员需与人力资源中心一同与员工进行谈话，与离职员工谈话需讲明解除合同原因及处理结果，明确员工对公司造成的经济损失。对外合作工作管理规范（1）对外签署合同、会议纪要、洽谈记录、备忘录、协议等书面文件必须报公司审批同意后方可进行，未经公司批准或授权，严禁擅自对外签订任何形式的书面文件。（2）严格按照公司

53、要求，做好外发函件管理。在工程管理、合同管理、采购管理、客户管理等工作中存在的问题或提醒事件，及时发函取证，为下步处理留下依据。（3）涉及到法律纠纷的工作，必须组织相关业务部门和法务部充分讨论后，拿出切实可行的解决意见后报批执行。（4）接受媒体采访和电话采访前，应得到公司批准，并准备好答客词，采访时要保持良好的公众形象，采访后，采访情况应当日上报公司。（5）参观会议、谈判、考察、交流等，必须制定详细具体的方案，报批后方可实施。实施过程中，出现偏离原方案的重大问题时，必须先请示方可继续推进。（6）对政府及职能部门、主要外联单位、重要合作伙伴的通知、函件、信息等应立即将原件上报。向政府发送的文件应

54、在报批后半日内发出，严禁无故拖延。（7）在处理（大型）合作伙伴关系上，要有自己的标准、底线、层次、目标以及战略思维。（8）负责对外事单位关系的维护的管理与监督，负责督促分管部门及时进行关系维护，并确保本人负责的外事关系及时维护。（9）与合作伙伴搞好关系不代表对合同的执行失去原则，损害公司的利益。（10）合作过程中产生问题本着“相互信任、合作共赢”原则进行在合作过程中的问题在合作约定范围内应按合作约定执行，如在合作约定范围外产生问题，应及时上报，不得私自进行反馈处理。（11）涉及与政府部门或合作单位办理外联工作出现问题不能解决，如涉及方案或计划类报件需当日组织相关人员开会讨论，形成一致意见并上报

55、。采购管理规范（1）审核自采标准、确定是否需要急采，确定是否需要使用备用金（2）审核采购物资的必要性以及采购数量。合同管理规范（1）对合同制定、修订、洽谈、签订、执行、反馈和解决诉讼纠纷负责，全面负责公司的合同类工作，针对合同出现的问题须明确指导方向，制定解决意见。（2）合同出现诉讼纠纷需明确指导诉讼解决方案，包括整理、搜集、汇总证据材料。（3）每月18日前组织相关部门开会研讨范本合同在执行过程中存在的问题，并形成一致明确的解决意见上报。（4）在合同洽谈、签订、执行过程中出现问题，组织拿出解决意见：1）属于业务、技术、管理范畴的，必须定出明确的解决意见，不允许不带解决意见，直接把问题上报上级。

56、2）属于法律争议或纠纷范畴的，组织法务部及其他相关部门共同讨论，共同达成解决意见上报，不允许不组织讨论，直接用件流转，拖延问题解决。（5）收到法院传票后1日内，参加由法务部分管副总经理组织的讨论会，对案情复杂程度及难度进行分析，确定由法务部诉讼或由分公司外委律师进行诉讼，并同新案一并上报。（6）在诉讼过程中，如发现证据不足的，参加由法务分管副总经理组织讨论会，还原合同执行过程，查找对方违约事实，补充相关书证、物证、证人证言、录音录像等证据材料，完善证据链并上报。（7）诉讼案件涉及到相关方案上报、存在问题回复或解决方式的相关报件每日需报分管副总经理。廉政与纪律管理规范（1）要严格遵守公司规章制度

57、，保持廉洁自律、自觉接受员工监督。不收取合作方、潜在合作方任何形式的费用和好处，不收取员工任何形式的礼品和好处，保持廉洁自律的良好形象，保持健康向上的团队氛围。（2）离开办公区时要告知秘书去向及所办事项，大约时间，工作时间不处理私人事情。（3）请假一天（不含）以内，应告知秘书，走工作流。请假一天（含）以上，应书面填写请假单报转人力。因事请假二天（含）以上的，应该当面或电话向分管副总经理请假后，书面填写请假单。（4）要自觉接受公司职能部门和全体员工的监督。能够正确对待并积极配合人力资源中心、审计监察部对总经理级领导本人及分管人员工作的审核检查，需要时，按要求提供资料及相关配合。11、分公司班子到

58、总部轮岗规范（1）轮岗人员。保费达成率持续三个月下降的省分公司，一把手、条线分管副总需到总公司轮岗学习。（2）组织管理。每季度计划中心审核各省分公司保费达成率后，反馈人力资源中心。人力资源中心以0A形式上报轮岗事宜，并根据报备时间进行统筹及均衡、协调。（3）工作安排1）省分公司一把手、条线分管副总到总公司学习前应进行不短于1星期工作交接，并填写工作交接表；2）在总公司学习期间，省分公司一把手、条线分管副总原则上不再参与分公司任何管理工作；3）省分公司一把手、条线分管副总学习期间工作岗位由总公司人力资源中心进行安排；4）分公司接交人在主持分公司工作期间应对省分公司一把手、条线分管副总前期业务工作

59、进行检查，并在省分公司一把手、条线分管副总完成学习前递交检查报告至总公司；5）省分公司一把手、条线分管副总培训学习需通过考评后回到分公司，若未通过考评，将进行降职或劝退处理。（4）其他1）省分公司一把手、条线分管副总在总部学习期间产生费用按照出差标准执行；2）接交人在主持工作期间发现重大问题隐瞒不报，给公司造成损失的，按照行政管理制度考核。12、分公司高管外报流程规范（1）总部人力资源中心建立分、支班子成员外报台账，每月定期对台账进行梳理，要求任免及时，跟踪需要外报班子成月情况，对于存在风险的情况及时报告公司领导。（2）省分公司及辖内机构拟外报高级管理人员需外报时，需先上报总部人力资源中心审核

60、。（3）分公司报提出申请，需写明拟外报高级管理人员所在机构业绩指标、业绩达成情况，人员信息、背景调查情况及机构考评意见。对于社招人员，招聘负责人需要对候选人进行任职资格背调，符合监管规定的任职资格外还需要背调是否受到过处罚等情况。（4）拟外报高级管理人员，经总部人力资源中心考评后，方可上报。（5）省分公司在上报拟任职人员信息不实，给公司造成损失的，按照行政管理制度考核。（四）副总经理工作管理规范副总经理主要工作职责（1）对总经理汇报，协助总经理抓好分管部门的全面工作。（2）及时向总经理反映分管部门情况，提出建议和意见。（3）负责考评分管部门经理工作能力，提议晋升、考核和降职。（4）负责分管部门