汽车配件公司管理评审文件汇编

1、无锡云天汽车配件有限公司治理评审资料汇编目 录1治理评审通知(JL-P04-01)2信息联络单(JL-P04-03)（治理评审会议通知）3治理评审报告(JL-P04-02)4会议记录(JL-P04-05)5质量打算表(JL-P04-06)6报告(JL-P04-07)（治理评审输入汇报资料）编辑：潘 洋审核：王秋雅批准：殷少云日期：2007-08-15目 录（治理评审输入汇报资料）报告 JL-P04-07 .管审01经营打算执行情况评价报告报告 JL-P04-07 .管审02顾客中意度分析报告报告 JL-P04-07 .管审03不良质量成本分析报告报告 JL-P04-07 .管审04制造过程操尽

2、情况汇报报告 JL-P04-07 .管审05人力资源及培训情况报告报告 JL-P04-07 .管审06质量治理体系的运行情况报告报告 JL-P04-07 .管审07第一、二、三方审核结果综合报告报告 JL-P04-07 .管审08产品质量分析报告报告 JL-P04-07 .管审09预防和纠正措施的实施情况报告报告 JL-P04-07 .管审10产品开发时期性报告报告 JL-P04-07 .管审11上次治理评审的整改措施的实施情况汇报 治理评审通知 JL-P04-01 编号：07011评审目的：对公司16949质量治理体系的运行情况进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2评审内容（各部

3、门应预备和提供的治理评审输入资料）：1）质量治理体系运行情况报告（包括质量方针执行情况）（质管部）；2）经营打算执行情况（包括质量目标）（供销部）；3）不良质量成本情况（财务部）；4) 数据分析汇总报告（技术部）；5）持续改进报告（质管部）；6）产品质量状况报告（质管部）；7）内部质量治理体系审核报告（质管部）；8）制造过程审核报告/产品审核报告（质管部）；9）第二、三方审核结果（质管部）；10）上次治理评审跟踪验证报告（质管部）；11）预防和纠正措施的实施状况（质管部）；12）职员中意度评价报告/内部顾客中意度分析（财务部）；13）顾客中意度评价报告（供销部）； 14）顾客反馈报告（包括顾客

4、投诉）（供销部）；15）人力资源及培训报告（生产部）； 16）安全和环境报告（生产部）；17）实际的和潜在的售后失效及其对质量、安全或环境的阻碍分析报告（质管部）；18）新产品开发/过程设计时期性报告（技术部）；19）可能阻碍质量治理体系变更的各种内部和外部变化的情况（质管部）；20）有关公司的产品、过程和体系改进的建议（各部门）。 3评审的方式：采纳召开治理评审会议的方式，依照治理评审的目的要求，对各部门所提供的输入报告内容进行讨论、分析、评价，最后做出质量治理体系运行情况是否适宜、充分和有效的结论，提出对质量治理体系进行整改或持续改进的项目或要求，形成治理评审报告及改进措施打算。4评审人员

5、及分工：1）治理评审会议由总经理主持，治理者代表协助。2）技术部负责组织各部门编写评审的输入报告，汇合后交治理者代表进行初审。3）各部门负责人编写本部门评审所需的输入报告。各部门负责人和要紧治理骨干参加治理评审会议。5治理评审的时刻安排：2006年实施ISO/TS16949：2002质量治理体系后的第一次治理评审，初步确定于2006年11月中旬进行。具体日期和地点由技术部届时以信息联络单通知各部门。6对治理评审输入资料的预备要求：1）各部门应依照以上各部门应预备和提供的治理评审输入资料的要求，提早以书面形式预备所需资料，并在治理评审会议前5日提交技术部，由治理者代表审核。2）各部门可将本部门负

6、责编写的汇报内容汇总在一、二份报告内。编制： 审核： 审批： 日期：2007-06-01信 息 联 络 单治理评审会议通知JL-P04-03 No.0701发文部门技术部发文日期2006-11-10主题治理评审分发部门：总经理 副总经理 技术部 生产部 供应部 财务部 质管部 营销部 办公室 治理者代表其 他：内审员，顾客代表本联络单为 ：特急件 急件 一般件内 容办理部门结果回复1.依照治理评审打算的安排，定于11月18日下午1点，在公司会议室，由总经理主持召开治理评审会议，以评价本公司TS16949质量治理体运行的适宜性、充分性和有效性。2.各部门负责人要依照2006-09-11治理评审打

7、算评审内容的输入要求，认真预备本部门的报告和资料，于11月13日前提交质管部。 3.书面预备资料应汇报本部门在质量治理体系运行中所分管过程的业绩及其运行趋势，包括有关公司的产品、过程和体系改进要求和建议。4.各部门发言人要认真做好发言预备，做到预备充分，围绕主题，重点突出。 请各部门负责人和治理骨干、技术/检验骨干及内审员等，准时参加会议。特此通知 公司技术部编制：卫国清 日 期 ：2006-11-10 审批：韩纪刚 日 期 ：2006-11-10 治理评审报告JL-P04-02 No.0701一、会议日期、地点：2006年11月18日，下午1点，公司会议室二、评审目的：对公司ISO/TS16

8、949:2002近一年以来质量治理体系的运行情况进行评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。通过评审，查找并克服薄弱环节，发觉改进的机会，增强顾客中意度，提高企业竞争能力；进一步做好迎接12月初正式认证审核前的预备工作，确保审核一次性顺利通过。 三、评审组织：主持： 出席： 四、评审内容摘要：与会代表认真听取了以下部门的报告：1供销部汇报经营打算执行情况报告（包括质量目标考评）；顾客中意度分析报告（包括顾客中意度调查结果的分析、顾客的反馈、退货、建议及顾客的抱怨等）。2财务部汇报不良质量成本报告3生产部汇报制造过程的操尽情况汇报（包括生产打算的完成情况，各生产过程是否处于受控状态，设备/工装

9、治理情况，环境和安全情况）人力资源及培训情况报告（包括职员中意度评价和内部顾客中意度调查分析）4治理者代表汇报质量治理体系的运行情况报告（包括质量方针的实施情况、可能阻碍质量治理体系的变更等）5质管部汇报第一、二审方核结果综合报告（包括制造过程/产品审核情况）产品质量分析报告（产品是否符合顾客、法律法规和公司的要求，产品的合格率统计，检验中发觉质量问题的分析，供方供货质量分析、公司已交付给顾客的产品发生的失效和潜在的售后失效及其对质量、安全或环境阻碍的分析报告等）一年中预防和纠正措施的实施情况报告（包括上次治理评审的整改措施的实施情况）；6技术部汇报产品开发时期性报告（包括顾客专门要求实施情况

10、报告）公司数据分析报告五、会议概况及要求各部门在本次治理评审报告中，分不对现状及可能阻碍质量治理体系变更的各种内部和外部情况变化，进行了预测和分析，从而提出了有关产品、过程和体系的改进需求和建议。本次评审会议实际上是公司一次质量治理体系持续改进的多方论证会，是一次有成效的会议。大伙儿一致认为，为适应企业进展和市场竞争的需要，公司建立TS16949质量治理体系，这是企业正确而必要的战略性决策。通过从不同的侧面进行评审和分析,议对一年来TS16949质量治理体系持续的的适宜性、充分性和有效性，进行了评价；认真对产品、过程和体系所存在的薄弱环节以及体系应改进的方面，提出改进建议，形成了共识，统一了认

11、识，这对今后质量治理体系的健康运行，将起良好的促进作用。会上，总经理指出： ISO/TS16949质量治理体系标准要求及顾客的专门要求十分严格，由于我公司质量治理体系运行时刻不长，运行中我们还存在诸多的薄弱环节。对本次评审中所发觉的问题，一定要认真整改。各部门一定要以持续改进为理念，确保顾客中意。当前，各部门应扎实抓好各项薄弱环节的整改，特不是：a）车间要进一步强化“5S”治理活动，搞好生产现场的标识和安全生产；b）重视对骨干统计知识的应用培训，搞好对关键过程的监控，确保过程稳定而合格；c）进一步提高职员的贯标的质量意识，牢固树立内部顾客中意的意识；d）落实第二方审核所提问题整改措施，确保顾客

12、中意。六、总经理要求：a）公司各部门要齐心协力，狠抓细节，确保下月顺利通过ISO/TS16949质量治理体系认证审核。b）质管部依照评审会的要求，编制质量打算表；c）各部门抓紧质量打算表的落实工作，质管部要加强督促、检查和验证。 七、评审结论a）我公司ISO/TS916949:2002质量治理体系建立和运行近一年来，各部门认真贯彻了公司的经营打算、质量方针和质量目标，促进了质量治理体系各项工作的规范化和严要求，增强了顾客的中意度。 b）ISO/TS916949:2002质量治理体系运行一年来，各项工作差不多贯彻了持续改进，强调缺陷预防，减少变差和白费的理念。贯标初步收到了良好的效果。c）我公司

13、的ISO/TS916949:2002质量治理体系，差不多是适宜的，运行是充分而有效的。但要清醒看到，我们的体系运行与标准的要求差距还专门大，顾客向我们提出的要求越来越高。市场竞争的形势使我们更面临新的考验。全体职员一定要在各自岗位上，牢固树立危机意识，强化贯标意识，加强持续改进意识，认真执行体系文件，一丝不苟，严格要求，以更优良的业绩，满足顾客和法律法规的要求，确保顾客中意。八、改进、纠正和预防措施，见附件质量打算。编制：审核：批准：日期：日期：日期： 附件：质量打算表附件：质量打算表JL-P04-06质量打算项目名称：治理评审提出的改进项目编号：管审01序号改进项目措 施责任部门相关部门期限

14、检查总结1接着加强对治理人员贯标知识培训依照公司贯标需要，接着对技术和治理人员进行ISO/TS16949体系文件培训，提高贯标意识。生产部全公司2007.32技术部充实技术力量1加强对车间检验员技术水平和思想素养的考核；2选择技术素养良好的一线优秀职员到技术部。3 完成样品的试制；编制产品文件，完成重要工装。技术部总经理技术部车间2007.5.303认真开展“5S”活动，加强工艺纪律检查1 对生产车间进行“5S”活动和工艺纪律培训，明确要求，了解活动的重要性。2定期进行 “5S”活动和工艺纪律检查，并进行记录。生产部各部门各车间全年4加强车间生产现场整顿，实施定置治理。1画出车间定置治理的区域

15、划分。2车间对职员进行定置治理的培训。3确保各生产现场的清洁、有序，处于维护状态。生产部各车间各部门各车间06.12.315完善安全生产制度，健全车间安全网络编制安全治理制度，加以落实，进一步健全各车间的安全网络。生产副总负责检查安全生产措施的有效性。生产部各车间06.12.316完善必要的检验规程1依照产品进料检验/验证规程不全，应完善和补充必要的检验规程。2对检验员进行统计技术培训，初步掌握统计技术。3加强对出厂包装的检验，杜绝漏装、错装现象发生。质管部质管部06.12.31编制：审核：批准：日期：日期：日期：附件：质量打算表JL-P04-06质量打算项目名称：治理评审提出的改进项目编号：

16、管审02序号改进项目措 施责任部门相关部门期限检查总结7充实实验室检测能力添置新分析仪器1-2台，提高理化分析能力质管部财务部质管部07.05.318增加冲压件车间模具存放架1增加冲压件车间模具存放架，确保资金和器材及时到位。2车间搞好模具状态标识。生产部财务部冲压件车间07.02.159解决车间周转箱不足，阻碍产品周转的防护1依照产品结构特点，充分汲取车间一线人员意见，技术部提出方案，迅速解决周转箱不足问题。2生产部负责周转箱的加工或采购。3技术部要对周转箱零件的摆放高度和摆放方法，加以规范，禁止摆放超载、超高现象再发生。生产部技术部各车间06.12.3110加快成品库的整顿1完善成品库的治

17、理制度。2添置必要的货架。供销部成品库06.12.3111提高冲压车间的生产能 力1增加剪板机1台，冲床1-2台。2提高设备利用率；3认真落实预防性维护打算。生产部冲压件车间07.05.31编制：审核：批准：日期：日期：日期：会议记录JL-P04-05编号：0701会议主题ISO/TS16949：2002质量治理体系治理评审时刻2006年11月18日 13：00地点公司会议室主持人韩纪刚记 录 人卫国清出席人：张宇登、卫国清、王 宏、韦介勤、刘锡龙、叶念旻、钞票一新、闫 洁、李茂民、欧爵明、丁子平、张伯生、石 秋、王少群、丁汉良会议概述：各部门在本次治理评审报告中，分不对现状及可能阻碍质量治理

18、体系变更的各种内部和外部情况变化，进行了预测和分析，从而提出了有关产品、过程和体系的改进需求和建议。本次评审会议实际上是公司一次质量治理体系持续改进的多方论证会，是一次有成效的会议。大伙儿一致认为，为适应企业进展和市场竞争的需要，公司建立TS16949质量治理体系，是企业正确而必要的战略性决策。通过从不同的侧面进行反映和分析，会议对一年来TS16949质量治理体系持续的的适宜性、充分性和有效性，进行了评价；认真对产品、过程和体系所存在的薄弱环节以及体系应改进的方面，提出改进建议，形成了共识，统一了认识，这对今后质量治理体系的健康运行，将起良好的促进作用。会上，总经理指出： ISO/TS1694

19、9质量治理体系要求及顾客的专门要求十分严格，由于我公司质量治理体系运行时刻不长，运行中我们还存在诸多的薄弱环节。对本次评审中所发觉的问题，一定要认真整改。不进则退，各部门一定要以持续改进为理念，确保顾客中意。当前，各部门应扎实抓好各项薄弱环节的整改，特不是：a）车间要进一步搞好生产现场的标识，强化“5S”治理活动；b）重视统计技术的培训和应用，严格对关键过程的监控；c）进一步提高职员的贯标意识，职员牢固树立内部客中意的意识；d）落实第二方审核所提问题整改措施，确保顾客中意。报 告 JL-P04-07 .管审01治理评审输入汇报资料部门：办公室，质管部主题：经营打算，质量目标，数据分析标题：经营

20、打算执行情况评价报告兼作公司级数据统计（一）ISO/TS16946标准规定，贯标的企业一定要制定经营打算，包括长期（3-5年）战略打算和短期（1-2年）生产经营打算。因为，制定科学和可行的经营打算，是实现公司的经营目标、质量目标的保证，对实现持续改进和稳定进展，提高企业的竞争能力，确保持续满足顾客的要求，极其重要。在总经理的主持下，我公司制定了长期经营打算和年度经营打算。打算制定的过程中，组织有关人员，认真进行了公司历年经营情况分析，特不是对顾客要求、竞争对手和标杆数据等情况进行了调查和分析，使经营打算更具预测性和科学性，为打算的可实施性奠定了基础。依照经营打算操纵程序的要求，对一年来经营结果

21、数据进行收集、统计、分析、评价和利用，总结出公司在生产率、经济效益、质量状况和绩效能力等方面的进展趋势。除此以外，我们还依照数据分析操纵程序的要求，收集了市场 、顾客中意度、质量体系运行情况、供方、安全和环境、职员中意度、防错技术应用、不合格产品等质量治理体系运行方面的适当数据。对质量目标的实施情况，质管部做到了每半年进行一次分析和考评。通过三个部门的统计工作，我们收集统计了上述数据，见具体数据见附件经营打算执行情况考核表（兼作公司级数据统计）和质量目标考评表。（二）数据收集、统计、分析并不是目的，目的是：通过以上数据的收集、统计、分析，评价，证实质量治理体系的适宜性和有效性，发觉持续改进质量

22、治理的有效性的机会，从而实现持续改进和稳定进展，提高企业的竞争能力，确保持续满足顾客的要求。具体而言，通过以上数据的分析，应得出以下结论：确定迅速解决与顾客相关问题的优先顺序；依照分析，我们认为，目前我公司应优先解决与顾客相关问题的优先顺序是：321当前，各顾客对产品的清洁度要求普遍提高，顾客最近又制定了清洁度检查的新标准，11月份开始实施，加严了检验要求。对此，我们应更加严格对产品清洁度的操纵。找出与顾客相关的关键趋势。确定这些趋势的相互关系，从而对企业面临的形势进行审查，做出新的决策方案，以便制定或调整公司的进展规划或生产经营打算。 经分析，我们认为本公司与顾客相关的关键趋势是：吉利/华普

23、公司对螺栓供货量上升；冲压件产品的供货量呈上升的趋势；对我公司产品质量反映和评价普遍良好，生产能力应更好适应；产量增加，但周转箱陈旧，数量又少，产品周转和防护成了制约生产的瓶颈。以上的趋势是呈互相促进的良性互动关系，是可喜的现象。当前，我公司尤应特不重视对新投产冲压件的产品质量操纵和生产能力的稳定提高。公司开发出新品种并供货后，一定要将其质量水平和销售数量推上去，只有产品销售量大大超过盈亏平衡点的数量，企业才有经济效益可谈。因此，应进一步加强市场调研和新顾客的开发，进行市场调研和预测，进行正确决策，搞好新产品开发的策划。 （三）从统计可知，我公司的经营结果及要紧指标差不多达到了经营打算的要求。

24、因此，某些指标与打算的要求还有差距。这些差距要紧方面是：1工作质量要进一步提高，监督检查不够，交付发货时包装箱仍有漏装产品现象；2要进一步提高交付产品质量，顾客生产装配中仍发觉有少数退货现象； 3. 现场治理中，初步发觉部分场所和半成品标识未100%标识；4未杜绝生产安全事故（2次一般安全事故）。建议对存在的执行经营打算方面的薄弱环节，有关部门要认真总结经验和教训，必要时采取弥补或改进措施。公司也应从决策、操纵和指导的有效性及资源配备的充分性方面。进行反思和总结，以期在在对今年经营打算执行情况正确总结经验的基础上，制定出更有指导性和可实现性的2007年年度经营打算，并对长期经营打算进行滚动性调

25、整。编制；2006年11月14日审核：2006年11月14日附件 经营打算执行情况考核表 （JL-P04-07附1） 经营打算执行情况考核表 JL-P04-07附1 2-1兼作公司级数据统计序号评 价 项 目完 成 情 况（110月）效 果 评 价检查/评价人备注1销售收入目标3500万元3100万元已完成打算任务2利润目标180万元160万元中意3成本目标3070万元2720万元中意4降低不良质量成本1万元1万元，中意5开发新顾客1个1个新顾客开发成功现已开始少量配套6货款回笼3325万元回笼货款在80%以上。3060万元7销售费用打算35万元销售费用为29万元中意8治理人员学习已学习TS1

26、6949标准，提高了质量意识和贯标意识。达到学习目标9招聘新职员5人技术人员1人，技术工人5人中意10培训及能力开发已培训内审人员3人，技术人员1人中意11职员培训达到打算要求贯标教育，技能培训，已按打算实施。中意12劳动力使用与调整人员满足生产打算需求中意13劳动保险打算保险率100%中意14生产打算完成76万台套70万台套，（92%）超额完成打算的20%15设备维修达标1关键设备完好率100%， 2一般设备完好率大于99.7%中意16安全及环境整顿对工作环境进行治理，实现了安全生产、文明生产，发生2次一般性生产安全事故。差不多中意17工装维护确保生产工装完好中意18能源消耗打算达标节电1.

27、23万度中意19开发5只汽车类新产品已完成新品5个。中意20新生产工装能确保及时提供成套工装模具中意21新设备8台已购进新设备20台，满足生产需要中意22获ISO/TS16949认证正在努力实施之中尚需努力加油23制造过程稳定，处于受控状态要紧制造过程能力指数1.33 ；差不多中意经营打算执行情况考核表 JL-P04-07附1 2-2兼作公司级数据统计序号评 价 项 目完 成 情 况效 果 评 价检查/评价人备注24质量目标：1.产品出厂不合格率300PPM；2. 顾客中意度90；3.产品准时交付率100%；4 顾客投诉处理率100%；5高强螺栓一次交验合格率95%。1.产品出厂不合格率299

28、.6PPM；2. 顾客中意度=98.1；3.产品准时交付率100%；4 顾客投诉处理率100%；5高强螺栓一次交验合格率=99.04%。中意25生产现场整顿1设备/现场清洁、有序方面不理想；2产品和状态标识应进一步加强。接着努力26搞好环境爱护无环境污染事件发生中意27环保防污染资金预算（包括绿化）22.55万元23万元中意28采取安全防错技术措施设备、工装、工艺策划方面采纳防错技术5件接着努力29原材料采购及时原材料能确保及时供应中意30供方通过ISO9001认证要紧供方质量治理体系已通过ISO9001认证26个专门中意31设备/零件/工具采购确保设备维修及时需求和预防性维护接着努力32完善

29、实验室的建设领导正在考虑完善实验室的建设事宜。中意33职员中意度评价见职员中意分度析报告(中意度80分)接着努力34内部顾客中意度评价见内部顾客中意度分析报告(中意度85.9分)中意35产品实现业绩的监视（顾客中意的内部衡量和监视）产品质质量性能满足顾客要求，共4次顾客退货；无顾客关于交付问题的通知；100%准时交付；外部不良质量成本共9687.39元；附加运费110元。接着努力编制人/日期: 2006-11-10 审核人/日期: 2006-11-10报 告 JL-P04-07 .管审02治理评审输入汇报资料部门：营销部主题：顾客中意，顾客的反馈、抱怨、建议，顾客退货，产品实现过程业绩标题：顾

30、客中意度分析报告1顾客中意度(CSI)调查概况： 2006年6月，供销部共发出顾客中意度调查表8份，陆续收到8份顾客反馈，回收率达100%。2调查数据计算2.1计算基准数据顾客评估等级专门中意中意一般不中意专门不中意等级的分值100806040203调查项目的计权比例调查项目实物质量服务水平准时交付包装质量价格水平其他计权比例35252010554顾客中意度调查数据统计序号顾客单位名称评 定 项 目 及 打 分总分质量服务交付包装价格其他1浙江吉利公司3525201045992安徽全柴公司35252010551003柳州明宇公司352520845974重庆秦安公司35252010551005浙

31、江瑞明公司3525201045996无锡五菱公司352520845977无锡明宇公司352520844968上海华普公司3525201054999五菱公司柳州机械厂35252084496 各项目平均分3525209.114.334.6798.115调查结果的分析：5.1顾客中意度（CMS）平均打分为98.11，总体为专门中意。5.2顾客中意度的最高分是100分。最低是96分，要紧对产品的包装质量、价格水平方面评价略低，与中意率差不多接近，达到中意水平。5.3打分最高的项目是实物质量、服务水平、准时交付,打分为满分。讲明顾客对我公司的实物质量、服务水平、准时交付的业绩是比较中意的。5.4顾客打分

32、最低的项目是包装质量、价格水平。讲明我们产品质量能满足顾客要求，但与其他项目比较，还有差距，需进一步提高，为此我们对产品工艺进行改进，抓好各过程运行，进一步完善和提高产品质量，使企业的进展在市场上更具有竞争力。 6结论及建议：6.1公司应进一步提高产品包装质量，进一步提高顾客的中意度。6.2应在生产各过程中挖掘潜力，适当调整价格，提高产品的竞争能力。7一年来顾客共向我公司反馈了4条抱怨和不满，归纳起来要紧是：1）山东玉龙公司 485连杆螺栓同轴度差2）宁波吉利公司 MR479Q主轴承盖螺栓清洁度不达标3）宁波吉利公司 MR479Q双头螺栓垫圈套错方向4）柳州明宇公司 LJ462Q连杆螺栓同轴度

33、差8一年来顾客共向我公司退货4101件，产品出厂不合格品率为299.6PPM，几起退货是：1）柳州明宇公司900件；2）山东玉龙公司400件；3）宁波吉利公司2500件；4）五菱公司301件。9 对顾客的抱怨、反馈、退货 或建议，我公司都及时而认真地进行了处理，确保了顾客中意。市场的竞争实际上确实是产品质量和服务水平的竞争。一年来，我们认真贯彻了ISO/16949标准，在提高产品质量和服务水平方面，有了一定的提高。但随着顾客要求的不断提高和技术的不断进步，我们只有更加提高自身的治理素养，才能不断提高自己的制造过程业绩，确保产品和服务质量的不断提高。 编制/日期: 2006-10-8 审核/日期

34、： 2006-10-9报 告 JL-P04-07 .管审03治理评审输入汇报资料部门：财务部主题：不良质量成本（19月份）标题：不良质量成本分析报告 年 金 部 额 门项目计量单位和去年同期比各部门/车间不良质量成本汇总本期去年同期连栓车间冲压车间冲压件车间柳州天隆分部一内部故障成本1废品损失元11599.384749.92566593.482返工损失元280210703停工损失元4复检费用元5产量损失元6事故分析处理费用元7产品降级损 失元小计元11879.384959.93266593.48二外部故障成本1索赔损失元5804.342退货损失元2311.83维修损失元12004折价损失元37

35、1.25小 计元9687.39合计元21566.771不良质量成本的分析：依照内、外部不良质量成本统计数据来看，公司不良质量成本差不多上还处于比较正常的范围之内，但仍需要接着加强质量操纵，减少损失，使公司有更好的经济效益。2降低不良成本的建议：无编制/日期： 2006.10.20审核/日期： 2006.10.21报 告 JL-P04-07 .管审04治理评审输入汇报资料部门：生产部主题：制造过程操纵，工作环境，人员安全标题：制造过程操尽情况汇报贯标以来，依照建立和实施ISO/TS16949:2002质量治理体系的要求，公司加强对生产制造过程的操纵，使制造过程处于稳定受控状态，并满足过程能力Cp

36、k1.33的要求。技术部对产品制造过程进行策划，确定工艺方案，编制或补充了操纵打算，确保对制造过程的人员、材料、设备、方法、测量器具和环境实施有效操纵。1在过程、设备、工装策划中，采纳了适当的预防措施和防错技术，有效防止了不合格品的产生。2操作和检验人员都通过培训，通过考核合格后上岗。能熟悉和掌握负责加工过程对产品的质量要求、设备的使用/调整要求和过程的质量操纵要求。 操作者和检验人员能不断提高满足顾客要求和符合相关的法律法规要求的意识，自觉地为实现公司的质量方针和质量目标贡献力量。操作人员钻研操作技术初步形成风气，向一专多能方向进展。车间建立了职员能力盘点表，以便在生产急需启动应急打算时，调

37、整岗位配置，能满足生产加工的需要。同时，车间应注意执行“三定”原则（定人、定机、定工序），并保持胜任人员的相对稳定。3对制造过程的设备和工装进行了治理和操纵，制定了预防性维护打算，确保设备适合并满足制造过程操纵的需要。今年公司新建立了冲压生产线，共添置了20台新设备，提高了公司为汽车产品配套的能力，减少了企业的经营风险。生产部制对工装、夹具进行了治理，建立了和实施工装治理系统。但冲压件车间的模具摆放场地比较拥挤，摆放大型模具的模架也不够。建议适当增加和模具堆放场地。4公司采纳多方论证的方法，对车间、设施和设备的策划，并加以实施，使车间的布局差不多做到了最大限度地减少材料的转移、搬运；工艺路线合

38、理，场地空间得到增值使用。但与质量治理体系所要求的精益制造原则，我们还有较大差距。尚存在若干白费环节，在如何提高自动化水平，降低职员的劳动强度方面，是我们今后的技术改造方向。为提高治理效率，促进全员参与治理的积极性，许多单位正在采纳或推行可视治理/看板治理。对这些先进的现场治理方法，我们尚比较生疏，应重视学习和推行。在贯彻精益制造原则方面，我们刚刚起步，大有潜力可挖。5依照作业指导书的规定，所有加工过程都配备了对产品特性和过程参数进行监视和测量的测量装置，并对在用测量设备进行定期检定/校准。并自制了一些的检测器具/专用工具，大大提高了功效，降低了成本。但如何加强对其定期检定，往常并未形成文件，

39、不符合质量体系的要求。最近，依照顾客的建议，质管部制定了自制的检测器具检测方法。建议技术部门应加强这一环节6加工所使用的物料都经验证/检验合格后投入生产，不合格、标识不清或可疑的原材料不同意投入生产。对产品进行首检、巡检。对供方原材料定期进行化验分析。在产品实现的全过程中，采纳适宜的方法标识产品和检验、试验状态十分重要，在这方面我们的有效措施与资源保证还有待加强。7车间和库房在搞好对物料和产品的防护方面，采取了若干有效的措施。但在加强标识和爱护方面，ISO/TS16949的要求更高了，我们的周转器具、容器和标识方法，还来不及适应，建议公司适当依照各产品的特点，设计和加工生产所需的专用周转器具、

40、容器。8生产现场操作岗位都有受控的作业文件，工人严格按文件操作。但有些文件在生产中损伤、模糊不清，建议技术部经常检查和更新。9在作业环境的操纵方面，我们的工作场地有良好的自然采光或照明，配备了必要的安全防护设备和劳动爱护器材。我们还注重生产中保持人员和部门间和谐的关系，处理好可能产生的矛盾，保持人们有良好的心理素养和人际关系。作业文件考虑并采取了适宜的安全防护措施，最大限度降低对人的潜在的安全风险。今后，要结合质量体系贯标实践，接着搞好安全生产，开展“安全第一，质量第一，安全生产，人人有责” 的教育，进一步重视对一线职员进行安全知识的培训和考核，提高其安全技能和意识。要加强对新职员操作技能提高

41、和安全意识的培训。明确各级安全生产负责人的职责，车间要有安全员。各级应有清醒的防范意识，有效的防范措施，定期开展安全生产检查，对安全区域和隐患点，有防火和安全标识，制定制度，严于执行。确实做到防患于未然，“安全生产，警种长鸣”。但在安全生产方面，今年发生过两次一般性工伤事故，以对安全生产发出了警告。电器安全和安全防护措施方面，仍有放松治理视而不见的现象，特不是职员操作必戴安全帽，冲压车间的设备电缆外套破损，这是潜在的安全隐患，我们将尽快解决。工作场地差不多做到了整齐，但离洁净、通道畅通、文明生产和定置治理的要求，还有一定的差距。因此，各车间要接着深入开展“5S”治理活动，加强对职员安全意识的教

42、育和培训。11生产部依照合同的要求，以100准时交付为目标，依照库存情况，结合设备生产工时定额和采购能力等，按月编制并下达生产打算。我们测定了要紧设备的生产定额，各车间制定了作业打算，合理设立前置生产时刻，科学进行生产调度，提高了劳动生产率，降低劳动成本。车间差不多能保质保量按时完成加工任务，以确保100%及时交付。12在紧急情况下，为防范出现供料不及时、能源中断、劳动力短缺、关键设备故障等缘故，给生产作业打算的如期完成造成重大阻碍时，我们制定了应急打算，采取应急措施，这是我们不能等闲视之的情况，也是贯标要解决的重要内容之一。13制造过程中，操作者能按规定的要求调整和监测过程参数，使各道过程处

43、于受控状态，并满足过程能力的要求。ISO/TS16949质量治理体系对制造过程操纵，特不是专门和关键工序的操纵，要求极其严格。今后在如何按规定的频次，收集操纵点的数据，绘制适用的的操纵图，计算过程能力指数，及时监视、发觉和排除过程不稳定的异常缘故，或识不并降低产生变差的一般缘故，这些差不多上必须推行的科学的生产过程操纵方法，我们还只是处于“婴儿学步时期”。在这方面，建议主管部应加大对车间和一线职员的培训的力度，培训统计过程操纵（SPC）的人才，培训出更多的现场“质量工程师”，这对提高我公司的治理素养，确保产品质量，大有好处。编制； 2006年11月13日审核： 2006年11月14日报 告 J

44、L-P04-07 .管审05治理评审输入汇报资料部门：办公室主题：人力资源，培训，职员中意度，内部顾客中意度 标题：人力资源及培训情况报告人是企业的第一财宝，而具有制造才能的高素养治理人才、技术人才和操作能手，更是企业的宝贵财宝。质量治理体系的有效运行，有赖于公司各级岗位人员，具有胜任本岗位工作的能力。应基于适当的教育、培训、技能和经验，提高职员的质量意识和工作技能，使每位职员具有搞好本职工作的能力。同时，也应通过适当的招聘，引进新职员。因此，要努力提高职员的中意度，提高职员的技术和思想素养，激励职员热爱企业，珍惜岗位，钻研技术，勇于创新，同时关怀职员的疾苦，满足他们的合理要求，是推行以人为本

45、治理的核心。也是人力资源治理的核心。一、依照人力资源操纵程序的要求，我们再培训方面作了以下的工作：编制并顺利实施了职员培训打算，对培训的有效性进行了评价。培训出勤率差不多达到了100%，培训后进行了考评，对培训效果进行了评价。今年新招聘职员6名，差不多满足了企业进展的需要。对新职员和新上岗职员进行了技能培训，考核合格后上岗。车间对关键岗位，进行了职员能力盘点，以促使职员向一专多能的方向进展。只有如此，才能满足为确保汽车顾客产品准时交付而制定的应急打算的要求。二、今年4月，我们依照职员中意度评价操纵程序的要求，进行了职员中意度的调查，并编制了职员中意度评价报告。依照职员中意度分析报告可知：a)职

46、员的平均中意度使80分；b)职员中意度最高的方面是健康和安全措施,平均分为89.23分；c)职员中意度最低的方面是跳槽的愿望，平均分为60分。三、今年3月，依照职员中意度评价操纵程序的要求，进行了内部顾客中意度的调查，并编制了内部顾客中意度评价报告。依照该中意度分析报告可知：a)内部顾客的平均中意度是85.9分；b)内部顾客中意度最高的方面是产品质量检查和对不合格品的操纵,平均分为91.7分；c)内部顾客中意度最低的方面是对设备故障的维修和工作场所及环境，平均分为80分。为进一步提高职员/内部顾客的中意度，建议公司应采取以下的措施：1）对每个工位进行绩效考核，真正做到有奖有罚，定出详细规定；2

47、）加强职员培训，定期内聘或外聘教师进行培训。四、另外，生产部与今年3月份对职员进行了一次质量意识问卷调查，平均得分为89.5。总体看来，职员的质量意识还不错，都能认识到自己从事活动的相关性和重要性，认识到ISO/TS16949标准特不强调持续改进，预防为主，减少白费和变差；认识到搞好本岗位产品和工作质量的重要性；但在个不问题上质量问题的责任属谁，仍有人人模糊不清。对职员质量意识的调查，过去我们重视不够，今后要引起重视。五、企业的竞争越来越激烈，从长远来看，竞争的胜败关键在于企业是否具有高素养的人才资源，特不是是否具有高素养的治理人才、技术人才和技术能手。因此，加强关键人才的引进和培养，对提高企

48、业的竞争力，对企业的成败兴衰，具有决定性的意义。目前，建议公司重视采取以下措施：1）落实经营打算，适当引进必要的技术和治理人才，以适应企业日益进展的需要；2）采纳有效的方法，强化对公司各层领导治理知识和滚里技能的培训；3）进一步加强对现有职员的“5S”要求的培训。“5S”治理，不能认为确实是现场的清洁和清扫，事实上质是对职员高“素养”的要求。要正确、全面理解 “素养”二字的含义。 我们车间现场治理水平，实际上反映了车间干部和职员的素养，反映了我们的质量意识有待进一步提高，治理意识有待进一步加强，环境整顿有待进一步规范，狠抓细节有待进一步严格。只要有如此，我们的出厂产品才能达到ISO/TS169

49、49标准“产品零缺陷”的要求，交付给顾客的包装今后就会不再出现少装产品的现象，生产中今后就会少发生乃至不发生工伤事故，车间现场就会不再出现脏乱差的现象。因此，对车间干部进行现场治理知识和治理能力的培训，使他们大胆治理，善于指导，是企业进展的需要，是贯彻ISO/TS16949标准提升企业治理素养的需要。编制； 2006年11月13日审核： 2006年11月14日附件 1职员中意度评价报告2内部顾客中意度评价报告报 告 JL-P04-07 .管审06治理评审输入汇报资料部门：治理者代表主题：质量治理体系，质量方针，可能阻碍质量治理体系的变更等标题：质量治理体系的运行情况报告 我公司建立了ISO/T

50、S16949:2002质量治理体系，公布了质量方针、质量目标，颁布了体现了过程治理的原则的质量手册，编制了程序文件和相关文件。自去年10月份体系运行至今，已整整一年 。从公司领导层到一般职员，都认识到：1）企业的进展在于不断提高自身的竞争力；2）不断提高产品质量是提高自身的竞争力关键；而建立和实施ISO/TS16949:2002质量治理体系，严格执行体系文件的要求，确实是为了使与质量有关的各过程受控，才能确保产品质量和服务质量；产品质量和服务质量好了，才能满足汽车行业顾客的专门要求，确保顾客中意。不断扩大产品的市场，提高公司的经济效益。一、ISO/TS16949质量治理体系的运行情况1. 贯标

51、以来，各部门差不多上以认确实态度贯标，供销、技术、生产、质量以及设备治理等各项治理工作，进一步完善了各种规范和记录，执行体系文件的要求：1）技术部对LJ462Q气缸盖连接螺栓进行新产品的APQP产品质量先期策划，进行了FMEA，制定了操纵打算，进行过程设计；并组织对所有制造过程进行了确认；关于质量治理体系有关的文件进行严格的操纵。生产部加强了制造过程操纵，对有关过程进行了作业预备验证；加强了设备治理和工装治理，关键过程设备建立了预防性维护系统；并组织初步开展现场“5S”治理活动；加强现场的人员安全治理；规范了对职员的培训，实施了培训打算，收到了初步效果。3）车间加强了产品的防护和所有产品标识。

52、4）质管部加强了计量治理和测量系统分析，认真进行了产品/过程的监视和测量、内部审核，包括产品审核和制造过程审核，组织对审核所发觉的问题进行整改；加强对不合格品的操纵；对今年9月份重庆的顾客进行第二方审核所提不合格项，认真督促各部门进行了整改。5）供销部在总经理的领导下，组织各部门制定了公司的经营打算，对实施公司的经营方针，起了良好的积极作用。对供方进一步加强了严格操纵，对关键外包供方制定了质量治理体系开发打算，正在顺利实施中。对顾客要求进行确认和评审，满足顾客的要求。6）财务部初步开展了不良质量成本的统计和分析工作。7）库房改进了库存治理，初步建立了库存治理系统，加强了对库存物资的检查。2.

53、通过建立、实施和保持ISO/TS16949:2002质量治理体系，各项质量治理活动以持续改进和顾客中意为中心，初步体现了持续改进，缺陷预防、减少变差和白费的原则，体现防错要求和精益制造原则，促进了公司产品质量和经济效益的提高；确保满足顾客和法律法规要求，确保顾客中意。因此，TS16949质量治理体系的运行，进一步促进了公司各项质量治理工作的规范化，并初见成效：产品和服务质量得到顾客的好评，巩固了老顾客，争取了新顾客，销售量增加。这充分讲明，我公司的质量治理体系是是适宜的，运行是有效而充分的，是适合公司的实际情况的。二、公司质量方针与质量目标适宜性评价1 质量方针的适宜性高强度螺栓，高强化治理；

54、高质量保证，、高优质服务。这一质量方针，与公司的总经营方针是一致的。公司全体职员以这一质量方针为理念，统一了贯标认识，提高了质量意识，增强了顾客意识；认识到自己部门和岗位工作的重要性，应为实现质量方针和目标做出努力，满足内外部顾客的要求。各部门能以质量方针为宗旨，按质量手册和程序文件的要求，对过程进行治理；各岗位职员严格执行生产操作规程，使生产过程受控，满足过程能力的要求，确保产品质量稳定。 因此，质量方针对我公司是适宜的，对推动公司接着提高产品质量、确保顾客没有将接着发挥积极作用。今后，应经常通过多种形式，加强对质量方针的宣贯，进一步被全体职员正确理解，促进公司以顾客和质量为中心的企业文化的

55、形成。2 质量目标的适宜性产品出厂不合格率300PPM； 顾客中意度90；产品准时交付率100%；顾客投诉处理率100%；高强度螺栓一次交验合格率90%。这一质量目标已分解至各个部门，形成了部门质量目标。质量目标是我们公司各部门在质量治理方面追求的目的和努力方向。最近，对质量治理体系运行近一年来质量目标的实施情况进行了考评，具体见质量目标考评表。从考评结果可知，公司质量目标的实现情况差不多令人中意。各部门经常以质量目标为标杆，对比检查，查找差距，扎扎实实制定和落实整改措施。总的来讲，公司的质量方针和目标是适宜的，体现了对顾客的承诺，对促进公司全体职员以顾客为关注焦点质量识的形成，坚持持续改进、

56、缺陷预防、减少变差和白费质量意识，起到了一定的催化作用。三、 公司TS16949体系运行目前的要紧薄弱环节我公司虽有ISO9001质量治理体系运行的基础，建立和运行还刚开始。运行中还存在若干薄弱环节，我们必须高度重视：1）中层以上治理干部的贯标和治理意识与ISO/TS16949:2002质量治理体系的严格要求有较大差距。要进一步加强中层和班组干部的培训。2）在开展“5S”活动，使现场处于清洁、有序和维护状态方面，与ISO/TS16949:2002质量治理体系的严格要求有一定的差距。应进一步强化现场“5S”治理。3）质量治理体系运行所需的资源，特不是生产现场产品防护、周转、标识、搬运等所需资源，

57、与产品防护的要求有一定的差距。某些治理岗位的人力资源也比较紧张。我们要进一步端正贯标态度，坚持“领导作用，全员参与”的质量治理原则，正确理解、全面掌握标准和质量治理体系文件的要求，认真采取纠正措施，坚持持续改进，为全面实现公司质量方针和质量目标的要求而共同努力。治理者代表： 2006年11 月15日报 告 JL-P04-07 .管审07治理评审输入汇报资料部门：质管部主题：审核结果，内部审核，制造过程审核，产品审核标题：第一、二、三方审核结果综合报告一、第三方审核结果的落实情况今年4月份，中国质量认证中心公司对我公司进行了ISO9001:2000监督审核，共提出两个不合格项，这些问题都获得整改

58、，并举一反三，针对类似情况进行了检查，该问题未再发生。今年，第三方审核的问题差不多都与检验文件和计量关系紧密，这讲明在这方面我们有薄弱环节，今后要特不注意。二、第二方审核结果整改的落实情况今年，柳州机械厂于3月对我公司进行了第二方审核，审核了工艺文件、制造过程和工人操作情况。提出了审核报告，顾客比较中意，虽未提出不合格项，但在报告中提出了一些改进要求和建议，如：希望我公司提高生产能力，降低生产能力风险意识应其产量增大的需要；认为我公司工艺流程比较凌乱。对顾客所提问题，我公司进行了整改；对某些建议，目前实施尚不具备实力的，我们也已纳入今后持续改进考虑的范围，如购置冷墩设备。三、今年10月2021

59、日，在公司领导和各部门共同支持下，我公司进行了内部质量治理体系审核，顺利完成审核任务。本次内审，体现了“过程方法”的特点，依照过程分析图（乌龟图）的要求，编制专门形式的审核检查表，这是一次初步尝试。检查表要紧检查过程运行中的输入、输出、资源、责任人、程序和推断准则，是否满足策划预期的要求。本次审核共提出6个不合格项，纠正措施差不多全部实施和验证。16949还规定应进行制造过程审核和产品审核，这也是ISO/TS16949的专门要求之一。我们从1月份起，陆续分期对所有制造过程和入库的产品，进行了审核。审核中查出产品问题10个，制造过程不合格项4个，相关部门已采取了纠正措施。因这是第一次搞制造过程审

60、核和产品审核，限于审核人员掌握审核的方法与技巧，差不多依旧一次练兵。附件：2006年内审报告。编制； 2006年11月14日审核： 2006年11月14日报 告 JL-P04-07 .管审08治理评审输入汇报资料部门：质管部主题：产品质量标题：产品质量分析报告（包括产品是否符合顾客、法律法规和公司的要求，产品的合格率统计，检验中发觉质量问题的分析，供方供货质量分析、公司已交付给顾客的产品发生的失效和潜在的售后失效及其对质量、安全或环境阻碍的分析报告等）2006质量分析进料质量情况购进批次合格批次合格率准时交付率96批96批100%100%外协加工过程质量情况外协件批次合格批次合格率供方准时交付