浙江集团管理办法

1、PAGE71 / NUMPAGES98浙江红黄蓝集团治理标准 文件编号：QM01管 理 手 册（A版）2002年8月1日公布 2002年8月1日实施红黄蓝集团公布 第一层次 治理手册总则（2） 第一节 公司简介（2） 第二节 手册使用（3）第二章 质量方针（5）第三章 环境方针（6）第四章 体系策划（8） 第一节 治理职责（8） 第二节 治理体系 （12） 第三节 环境因素 （15） 第四节 法律与其它要求 （16） 第五节 目标、指标和治理方案（17）第五章 过程治理 （18） 第一节 合同评审 （18） 第二节 培训 （20） 第三节 交流 （21） 第四节 文件操纵 （22） 第五节 采

2、购 （23） 第六节 服务过程操纵 （25）环境治理运行操纵 （27）第六章 监测、分析和改进 （32） 第一节 检验和检查 （32） 第二节 不合格操纵 （34） 第三节 测量设备操纵 （35） 第四节 内部审核 （37） 第五节 记录和资料分析 （38） 第六节 纠正和预防措施 （40） 第七节 治理评审 （42）第一章 总 则企业概况红黄蓝集团有限公司组建于1998年9月，其前身红黄蓝童装有限公司成立于1996年，是国内一流的专业设计、生产、销售中高档童装集团企业，年产童装350万件（套），拥有 “红黄蓝” 、“金少爷”二大品牌。企业荣获￥省重点私营企业、中国十强童装企业、温州市百家重点

3、骨干企业、创建中国服装名城功勋企业、通过ISO9001认证企业、并获农行￥省分行“AAA”级资信企业、温州市“重合同、守信用”企业。企业积极引进国内外先进生产设备，采纳一流的制作工艺，建立完善的质量保证体系，产品设计以市场为导向，追求产品的舒适性、有用性和时尚性，生产的产品具有“休闲、简洁、优雅、个性、充满童真童趣”的品牌风格。荣获中国十大优秀童装品牌、￥省闻名商标、国家服装质量最高等级“优等品”。公司在全国建立较为完善的营销体系，（截止2002年8月，红黄蓝童装专卖店140多家），产品还远销欧洲、北美等地区。红黄蓝集团于1999年全面导入CI形象系统工程，通过整合企业优势资源，实施名牌战略，

4、红黄蓝人已走在全国同行的前列，面对中国加入WTO，红黄蓝人将抓住机遇，加快进展，站在新世纪的起跑线上，倾听儿童的心声，立足于儿童服饰王国，跻身中国驰名童装品牌行列并坚决不移的朝着红黄蓝集团“十五”进展规划目标：期未实现年销售额5亿元而迈进。随着全球环保意识的加强，红黄蓝集团极积响应，在集团内推行ISO14000环保治理体系。联系方法：地址：邮编：电话：传真：网址： E-mail第三节 手册使用1.手册差不多内容和作用：治理的科学化程度直接阻碍到企业形象、服务质量、市场占有率等。作为温州知名品牌，必须依据科学的标准化治理体系作为保证。ISO9000/ISO14000体系的实施，标志着我们的治理差

5、不多进入了标准化、法制化和国际化时期。治理手册对ISO9001：2000和ISO14001标准进行了概述，规定了本公司的质量方针、环境方针、目标、指标、措施、职责等的治理内容，以及相关程序文件的查询、手册的评审、修改、操纵规定等内容。手册适用于本公司各部门的治理活动，是公司治理体系建立、健全、完善和实施的纲领性文件。本手册描述了体系的构成，对各要素的内容及其相互之间的联系和接口作了系统明确的规定。治理手册可作为公司治理活动统一的标准和共同的行动准则，也可作为顾客、社会公众、政府机关及对本公司服务质量、环境保证能力予以信赖的重要证实文件。本手册对外是公司质量的承诺、环境治理的承诺，也可作为第二方

6、或第三方认证时，证实本公司质量、环境治理保证能够满足相关规定要求。对内是进行治理活动的纲领性文件，是落实治理体系运行的内部法规，是全体职员行为规范的准则。2.目的：指导治理体系的正常运行。3.适用范围：治理手册适用于公司各部门所有服务过程的质量操纵和环境治理。4.引用标准： TdtISO9001：2000：质量治理体系要求 ISO14001：环境治理体系规范及使用指南 ISO14004-1996：环境治理体系原则、体系和支持技术通用指南 ISO14011：环境审核指南审核程序环境治理体系审核5.手册治理：5.1 手册发放5.1.1 手册为公司机密性的重要文件，持有者应注意保管，不得丢失、不得擅

7、自外传。5.1.2 手册由行政部负责编号发放，发放对象为公司董事会、公司中层以上职能部门治理人员和质检、环境治理人员，持有者须办理领取签字登记手续。5.1.3 由手册派生的其它文件发至相关职能部门和专职人员。5.1.4 手册持有者岗位调动或离开公司，应到行政部办理移交手续，登记注销。5.2 治理要素的选择和手册评审5.2.1 内审和治理评审时，对治理手册进行评审。5.2.2 在体系运行中或内部审核中，发觉实际工作与程序、手册有较大不符时，可及时对手册进行评审。5.3 手册修改5.3.1 治理手册的修改、变更和换版权属于行政部，手册的修改、变更、换版后由行政部报请董事长批准后即行实施。5.3.2

8、 导致手册修改、变更、换版的要紧因素为： a）公司组织结构、服务（生产）活动发生重大变更时； b）公司治理职能部门机构有较大变动时； c）手册中规定的各项操纵活动内容有所变动时； d）经实施后，发觉手册中规定内容有重大错误或不足之处时； e）手册中所引用的标准或法规有变动或改变时； f）内外部审核对治理体系结构设计提出必要的改进要求时； g）公司经营治理有所变化时。5.3.3 手册一经修改、变更或换版后，由行政部对手册持有者履行更换手续。5.4 手册的宣贯 编写手册，应全面发动有关人员参与起草、讨论等活动，起到事先宣贯作用，并通过协调使治理手册和其它治理文件保持一致。5.4.1 按ISO900

9、1/ISO14001标准要求。5.4.2 对以往的经验予以汲取提高。5.4.3 对现时治理方式予以总结深化。 各级领导要积极参与宣贯活动，行政部、文件编写人员，应积极参加讲解、督促、指导，通过宣贯进一步落实各级各类人员的治理职能，促使公司全体职员、各职能部门能严格按职能认真开展各项治理活动。5.5 手册的装订 为了便于更改手册采取活页装订。5.6 非受控的文本 为了便于投标而提供顾客使用的手册以及为其它目的而发放的手册，对这类手册的版本有效性不作进一步操纵，如此的手册作为非受控文本。6.相关文件： 文件和资料操纵程序第二章 质量方针1.目的： 追求全面质量治理，使公司的目标及客户的期望和要求相

10、一致，让客户对提供的产品和服务建立信心。2.适用范围： 适用于公司服务质量的全面治理。3.引用标准： TdtISO9001：2000：质量治理体系要求4.职责：4.1 董事长负责质量方针制定。4.2 行政部负责实施监督。4.3 行政部负责对全体职员有关质量方针内容的宣传和培训。4.4 各职能部门制订相应的制度，保证服务质量的标准。5.要素操纵：5.1 质量方针全心引导童装时尚倾心制造一流产品一心服务全球顾客用心推动企业进步真心奉献儿童事业 董事长/日期：_注释： “全心引领童装时尚”体现了“红黄蓝”品牌的领先地位和引领童装市场的决心和信心，更是体现了公司强大的新产品开发能力，体现了“公司向市场

11、提供的必将是最新款式的童装”的指导思想；“倾心制造一流产品”体现了公司坚持以“质量为企业的生命”的质量宗旨，想顾客之所想，想顾客之未想，承诺向顾客提供高品质的产品；“一心服务全球顾客” 表明了公司职员一切以顾客为中心，全心全意为顾客服务，服务是无国界的，特不是中国加入WTO后，公司对外贸易业务不断进展，公司将以全球化的长远眼光，为全球的顾客提供一流的服务；4)“用心推动企业进展”，表明了公司将不断取得进步，体现了公司坚持持续改进的信心，让“红黄蓝”牌产品告诉顾客：“我们每天都在进步”，进展是企业永恒的主题，加强为顾客服务的本领，通过努力，公司不断提升竞争力，让利于顾客；5)“真心奉献儿童事业”

12、，红黄蓝集团是致力于儿童及相关产业开发、制造、销售、服务的企业集团，企业具有强烈的社会使命感，“真心奉献儿童事业”是企业的最终宗旨，同时也确定了公司追求的目标，以利于激励企业的全体职员团结一致，共同推动企业的进展。5.2 质量目标 成品一次交检合格率95% 顾客退货率1%以下 年度顾客投诉30次 交货达成率100% 顾客中意率80% 本年度通过ISO9000：2000版质量体系认证 董事长/日期_注:本公司将以部门治理指标方式将公司质量目标分解到各职能部门管控并定期追踪达成状况,必要时可修订质量目标.5.3 方针宣贯5.3.1 对职员的宣贯 各职能部门必须有加强对职员质量方针内容的培训，使治理

13、人员与全体职员在服务意识上达到共识，幸免出现断层。教育各级各类人员用爱岗敬业精神保证公司服务质量的稳定性，自觉用国际标准检查一切治理行为和服务行为，并将优质服务扩大阻碍到社会，确保公司信誉度。5.4.2 对外宣传 公司可通过新闻媒介、公司宣传手册、标语等方式宣传，也能够通过在服务过程中与顾客进行交流达到宣传的目的。第三章 环境方针1.目的： 增强全员环保、节能意识，全面实施环境治理，倡导绿色消费，提高经济效益，树立公司新形象。2.适用范围： 适用于公司各部门环境治理。3.引用标准： ISO14001/4.2环境方针4.职责：4.1 董事长负责环境方针的制定。4.2 行政部负责方针实施与监督。4

14、.3 行政部负责对本方针的全员培训。4.4 各职能部门制定相应措施宣贯并落实环境方针之内容。5.要素操纵：5.1 环境方针预防为上 不断降低污染以法为基 满足政府要求持续改进 创建绿色企业董事长/日期_红黄蓝集团有限公司是专业制衣厂，生产过程中会耗费能资源，同时会产生出废气、废弃物等，针对废弃物的改善措施、能资源节约及有效利用是我们对环境爱护的要紧方向。同时我们承诺在任何时期、时刻、过程中，都会做到：遵守国家与地点法规及其它相关方的规定并达到公司本身的环境爱护要求。提供和维护一个注重及落实环境爱护的治理体系，持续改善、污染预防，降低公司活动对环境的冲击。教育职员环境爱护意识，了解环境爱护的重要

15、性，并能落实于日常工作中。改善制程技术，尽可能的达成绿色设计、节约能资源之目的。本公司将通过适当媒体向公众公布上述原则。5.2 公司将持续教育职员，使职员了解并支持公司环境方针，并将透过适当媒体向社会公众公开及宣传本方针，为教育大众环保理念及建立与持续进行改善提供完整的框架。 1、遵守法律法规。 2、加强污染预防。 3、开展5R活动。4、持续不断改进。5R：节约资源，减少污染（Reduce） 绿色消费，环保选购（Reevaluate） 重复使用，多次利用（Reuse） 分类回收，循环再生（Recycle） 爱护自然，万物共存（Rescue）5.3 职员环保行为规范 爱护环境 人人有责 节约能源

16、 从严把关 节电节水 养成适应 废水废气 切勿污染 物品替代 节约资源 大力倡导 绿色消费 努力建成 绿色企业5.4 绿色企业理念 环境是我们公司紧密相关的要素，公司的环境治理直接与环境质量有关。创建绿色企业强调的确实是注重环境爱护。公司对环境的阻碍，要紧体现在耗能、污染、固体废弃物、物资的过量消耗等问题上。我们创建绿色企业，最差不多的首先要为顾客提供绿色产品，倡导绿色消费。产品要求达到安全、卫生、不损于人体健康的标准；在公司厂区种植花草、树木草皮、优化美化环境。公司的所有排放物均达到国家排放的浓度标准和排放总量要求；设施设备的运行要符合环境爱护和节能的要求；在经营和生产过程的全过程中，要节约

17、资源和能源，尽量使用能回收、易降解、可不能造成环境污染的消耗品；生产经营中的废弃物要分拣、分类包装，以利于对垃圾的分级处理；全员参于、全面检测、全过程改进。节能降耗、治理污染，更新观念、追求全面环境治理。5.5 方针的评审与修改 公司每年治理评审时应对环境方针的适宜性以及符合性作出评价与修改，以适应体系持续改进的需求。体系策划第一节 治理职责1.目的： 完善本公司的组织结构，落实各职能部门的责任和权限。2.适用范围： 本节适用于全公司各服务质量、环境有关的治理实施、验证部门和人员。3.引用标准：3.1 ISO9001/5.5职责和权限3.2 ISO14001/4.4.1结构与职责。4.职责：

18、董事长负责本要素的实施。5.要素操纵：5.1 建立并保持各类各级人员治理职责书面操纵程序。5.2 组织5.2.1 建立和保持符合ISO9001：2000和ISO14001标准并适合于公司实际的组织体系。组织体系应高效、精干、反应快捷、和谐。董事长负责组织体系的设置，必要时报董事会。5.2.2 行政组织结构图见附图1。5.2.3 要紧人员治理职责5.2.3.1 董事长：制定企业的经营目标、经营打算、治理的目标、指标，确定企业进展方向，并指挥实施。主持制定和完善公司的各项规章制度，建立和健全内部组织系统，建立公司内部合理而有效的运行机制。研究并掌握市场的变化和进展情况，制定价格体系，适时调整时期性

19、工作重点，并指挥实施。保证必要的资源以满足质量治理体系和环境治理体系的有效运行；向全体职员传达满足客户要求和法律法规要求的重要性意识5.2.3.2 治理者代表：经董事长授权为治理体系的负责人，协助董事长建立、实施和审核治理体系运行的符合性、有效性、完善性；贯彻企业的经营方针、质量方针、环境治理的目标与指标以及公司的其它目标、指标；组织质量治理体系和环境治理体系内部审核工作，定期向董事长汇报治理体系运行状况，并提出改进意见与建议，协助治理评审活动；负责内部组织接口的协调和外部治理体系的沟通联络。5.2.3.4 营销部经理在董事长领导下，全面负责公司市场开发、组织市场调查，定期分析市场动向、特点、

20、进展趋势，制定市场销售策略，选择确定公司目标市场，市场结构和营销原则、方针，报董事长审批后组织实施。提出公司重要销售活动，参加国内国际展销活动方案。广泛宣传公司产品和服务，并做出企业销售活动、广告宣传活动及公共关系活动的预算。负责治理与签订产品的营销合约；负责处理、跟进及答复客户之投诉；负责成品仓之治理以及产品交付工作。负责顾客方面的环保意识宣传和交流。负责本部门的环境意识职员培训和考核。负责成品仓库的消防治理和环境因素操纵。负责承运商方面的环境阻碍操纵和交流。负责本部门的质量目标和环境目标操纵和治理。配合行政部完成各项环境治理方案的执行。5.2.3.5副董事长（供应部）：负责供货商的选择和组

21、织评估；负责生产原料采购打算的制订和落实采购；负责公司生产用材料的操纵；负责监控生产用料的领用、退仓及报废；负责物料收发及储存治理；负责向公司之供应商传递环保意识；负责料帐治理和查仓治理；负责处理不合格及报废物料。对供应商进行环境阻碍评估并施加阻碍。负责原材料仓库的消防治理和环境操纵。负责环保材料的选购和分析。负责原材料回收品的治理和相关回收商治理。负责本部门质量目标和环境目标的实施和监控。配合行政部完成各项环境治理方案的执行。5.2.3.6 财务部：在董事长的领导下，贯彻执行国家经济政策、财经制度、财经纪律和财务会计制度，贯彻公司经营方针，各项规章制度和领导决策，负责公司财务各项治理工作。会

22、同财务人员，建立健全公司内部财务治理制度，组织公司的全面核算，监督公司资金治理、成本治理、利润治理和财产治理，组织公司的经济活动分析，为领导提供决策依据。负责本部门环境因素的治理和监控负责各改善项目的资金评估和支援。负责统计公司能源消耗的统计和监控。负责本部门质量目标和环境目标的实施和监控。配合行政部完成各项环境治理方案的执行。5.2.3.7 行政部经理：。依照董事长指示治理董事长室的日常行政事务和全体工作人员；协助董事长协调各部工作，以使董事长的决策得到贯彻和落实；依照档案治理和保密制度，及时收发文件，做好整理、分类、立卷、登记、装订、归档工作；负责人事治理工作；。负责招聘、培训、考绩等人事

23、工作；负责安全保卫及后勤工作；负责办公室文秘工作；负责办公室的日常事务；负责环境治理体系的运行监控和信息处理负责锅炉使用、维护之一切事宜。负责全员质量意识和环境意识培训规划、实施和评估。负责环境治理体系的外部联络事宜。负责公司食堂，职员宿舍的环境治理和消防治理。负责整个公司内消防设施的配置和检查。定期进行相关法律法规的收集和更新、鉴定和宣贯工作。组织各部门制订、修改公司的环境目标、指标和环境治理方案。负责废弃物回收商的治理工作。5.2.3.8 设备科：在董事长的统一领导下，制定、贯彻、执行有关工程和能源治理方面的方针、政策、规定和制度。深入现场审核运行报表，跟踪操纵所有水、电、气的能源消耗，保

24、证公司最大限度的节能。发觉异常，分析缘故，及时采取纠正措施。“三废”排放，确保符合国家标准。制定公司设施的维修打算，使用周期，更新改造各项维修保养打算，保障公司设施的不断完善，处于正常完好状态。负责对新设备的环境阻碍评估和设备改造。负责本部门质量目标和环境目标的实施和监控。配合行政部完成各项环境治理方案的执行。5.2.3.9 生产部经理负责专门合同评审事宜；负责生产打算、物控的制订和落实；按照技术和程序文件的要求组织生产,保质保量；负责公司生产半成品的操纵, 及不合格品的治理；负责处理及跟进客户之投诉；负责监控生产用料的领用、退仓及报废；负责按生产打算生产；负责部门内使用物料的治理，半制品的仓

25、存治理；负责装配工序的品质操纵和品质改善；负责设备的使用点检和预防维护保养；负责生产部的消防治理并做好预防工作。负责本部门的职员质量意识和环保意识的宣导和培训。负责本部门的环境要素的鉴定、监控和废弃物分类处理。负责本部门质量目标和环境目标的实施和监控。配合行政部完成各项环境治理方案的执行。5.2.3.10开发部负责编写技术文件（包括工艺文件和检验文件）；负责技术资料治理；进行技术改进和过程优化；参加不合格评审并完成相应纠正；对外技术联络；自身工作场所的环境整理；负责新型环保材料和加工工艺替代方案提出和跟进。负责本部门的环境因素的鉴定和治理。负责新工艺的环境阻碍的评估和改进方案的提出和跟进。负责

26、本部门质量目标和环境目标的实施和监控。配合行政部完成各项环境治理方案的执行。5.2.3.11品管部审核质量体系的实施情况和有效性；协调产品质量先期策划；提出纠正措施要求并进行跟踪；协调持续改进打算；执行最终产品检验（入库检验）；记录操纵及信息数据的治理；进行供应商的质量调查和审核。维护并校准测量和试验设备；对材料和产品进行检验和试验；处理不合格产品；组织对顾客抱怨事件处理。负责本部门质量意识和环境意识的宣导和培训。负责本部门环境因素的识不、鉴定和治理。负责安全仪表的治理和校准。负责本部门质量目标和环境目标的实施和监控。配合行政部完成各项环境治理方案的执行。5.2.3.12 内审员：坚持审核客观

27、公正的原则，以标准程序文件为依据，以客观事实为证据实施审核，坚持审核的有效性、适宜性、符合性；在审核过程中，发觉不合格项进行跟踪，提出纠正措施的建议，并验证其纠正措施的实施情况和效果；做好审核记录，编制审核报告，为治理评审提供依据。5.2.3.13 副总经理（水洗车间）：负责水洗车间之工作安排；负责水洗车间之财务独立核算；负责外来加工物料之治理；负责水洗车间环境污染改善之实施及操纵。负责水洗车间污水排放改善。负责水洗车间化学品治理和合理使用。负责本部门职员环境意识和质量意识的培训和宣导。负责本部门质量目标和环境目标的实施和监控。配合行政部完成各项环境治理方案的执行。5.2.3.14公司各级职员

28、1)了解本职工作对环境的阻碍。2)遵守环境治理系统的要求。3)有责任维护环境治理系统和提出改善的建议。5.2.4 各部门要紧治理职能活动分配见附表2。5.3 资源5.3.1 本公司配备具有满足外贸服装生产的整套生产硬件设施、环境检测设备和完善的服务沟通渠道及工具。5.3.2 具有与生产服务配套的操作规范和完善的检查、督导制度。5.3.3 本公司所需要紧能源消耗：水、电、锅炉燃油、有力保证了公司的正常运行。5.3.4 本公司拥有经培训上岗的技术人员、操作工，治理人员具有专业治理知识，专门工种职员经培训考核合格后持证上岗，并将通过不断培训提高素养。5.3.5 经托付培训合格并授权，本公司有内审员6

29、人。5.3.6 本公司的要紧产品为“红黄蓝”牌、“金少爷”牌男女系列童装，经营额趋势稳中有升，经济效益稳定。能为实现质量方针、环境方针和目标提供所需资金。5.4 治理者代表 经授权已确定治理者代表一名，（主管质量与环境）。治理者代表做好体系工作，以保证按ISO9001和ISO14001标准要求建立、维护和改进治理体系。6.记录： 本要素记录由行政部负责治理。7.相关文件： 无(附图一) 红黄蓝集团组织机构图 董 事 长总 经 理治理者代表副董事长副总经理供应部营销部水洗车间行政部品管部开发部生产部企划科物流科拓展科市场科储运科总务科锅炉组人事科财务部生产车间设备科打算科材料仓库成品仓库附表2：

30、治理职能分配表 职能部门要素活动董事长总经理治理者代表生产部开发部品管部行政部设备科财务部供应部营销部质量方针环境方针治理职责治理体系环境因素法律与其他要求目标、指标和治理方案合同评审培训交流文件操纵采购过程操纵生产过程全员设备治理消防治理、安全、保卫注：要紧责任者 配合部门治理职能分配表 职能部门要素活动董事长总经理治理者代表生产部开发部品管部行政部设备科财务部供应部营销部环境治理运行操纵检验和检查进料检验过程检验最终检验环境操纵不合格控 制环境不合格操纵产品不合格操纵测量设备操纵内部审核记录和数据分析纠正和预防措施治理评审成本治理工程项目合同评审注：要紧责任者 配合部门第二节 治理体系1.

31、目的： 健全和保持文件化的治理体系，确保产品质量和环境符合规定要求，实现治理方针、目标，并不断改进完善治理体系。2.适用范围： 本节适用于全公司与治理体系运行相关的职能部门和区域。3.引用标准：3.1 ISO900/4质量治理体系3.2 ISO14001/4.4.4环境治理体系4.职责：4.1 治理者代表负责组织、协调治理体系的建立、运行和完善。4.2 行政部负责治理体系日常治理。4.3 各部门负责贯彻、实施治理体系文件和各项治理活动。5.要素操纵：5.1 顾客要求收集、反馈本公司的治理围绕顾客中意、维护环保这一中心展开，从各方面广泛收集产品要求、顾客期望和法规要求，作为本公司实施治理的起点，

32、并在治理过程中不断收集和反馈这些意见，作为生产和环境改善的依据。 5.2产品特点：产品工艺简单，质量要求不高； 供应商质量稳定而且有较强的质量保证能力；顾客稳定，多年合作往来差不多建立起牢固的信任关系和技术交流；过程质量点比较好操纵，要紧集中在外观项目的操纵。5.3环境特点：公司环境特点要紧是能资源消耗和三废排放，尤其是水洗车间的污水排放及能源消耗方面，如下： 1）能源消耗：水约100吨/天 电约1000度/天 油约4吨/天 纸张、塑制品使用 2）废气排放：1台（6T/H）锅炉燃煤造成的废气，含SO2及NOX等有害气体。 3）废水排放：公司每天约有100吨左右的废水经处理后排入都市废水总管网。

33、 4）火灾：公司使用原物料均为易燃物，一旦发生火灾，危害性较大。5.4 本公司治理体系依照生产特性和环境特点以及ISO9001：2000标准ISO14001标准，鉴不生产、服务过程的操纵要点，提高目标、要求和措施。从而编制本治理手册和相关治理程序文件，并加以不断完善。鉴于本公司之生产工艺已趋于成熟，且要紧以顾客提供之图样进行生产，故ISO9001-2000标准第7.3条“设计开发操纵”予以删减。5.5 体系建立按如下途径实现：内、外部评价产品特性和环境特性识不顾客、法规要求目标、要求确定活动过程鉴不和确定改 进体系实施体系文件化5.6治理体系文件包括治理手册、程序文件、作业指导书和记录。治理手

34、册是第一层次文件，程序文件是第二层次文件，作业指导书是第三层次文件，记录是第四层文件。5.7 体系文件讲明5.7.1 本公司体系文件覆盖ISO9001：2000和ISO14001-96标准各要素的相关要求。 5.7.2 治理手册是规定质量方针、环境方针，按ISO9001标准及ISO14001标准对公司治理组织结构、程序、过程和资源所作的概述，是治理体系运行的纲领性文件。5.7.3 程序文件是治理体系的主体文件，是治理手册的支持性文件，它详细描述治理体系中的各项活动。质量操纵要求和环境操纵要求都在其中清晰地表述，同时包括各部门间的接口关系。5.7.4 作业指导书是治理活动的详细作业文件，是程序文

35、件的支持性文件，要紧描述详细的操作及行动规范。5.7.5 记录包括治理活动全过程的各环节的记录，是治理体系有效运行和治理活动达到规定要求的客观证据。5.8 治理体系实施5.8.1 本公司治理体系按“打算实施验证改进”，即PDCA循环这一模式运行，通过运行不断完善治理体系。5.8.2 通过教育培训，使所有与治理体系相关的人员理解治理体系的意图和运行方式，以保证治理体系持续有效地运行。5.8.3 各职能部门采取有效措施，确保体系有效运行。 1）编制实现治理目标的活动细则； 2）配置合适设施，保持良好的生产环境； 3）提供相应的检验依据，并实行有效操纵； 4）配备能胜任岗位工作要求的人员； 5）对活

36、动结果进行标识和记录，并予以保存； 6）不断进行改进。5.9 治理策划5.9.1 建立并保持策划程序。5.9.2 在治理活动开展前应进行必要的策划，以保证治理活动的有效实施。下列治理活动应进行策划： 1）改造、新建、扩建、技改等工程，由行政部负责； 2）公司典庆、职员激励等重大项目，由行政部负责； 3）重要客户接待，由营销部负责；生产过程操纵，由生产部负责。产品检验试验，由品管部负责。5.9.3 策划活动应形成文件，文件应满足治理要求，并与治理体系的其它要求相一致。5.9.4 策划活动应包括以下内容： 1）针对该项策划活动的专门要求编制治理打算，并对治理策划及事实上现的全过程进行操纵。 2）确

37、保和配置策划实现所需的各项资源，达到所要求的质量与环境。 3）确保打算与治理体系文件的相容性。 4）必要时，提高和更新体系操纵、检验和试验技术及其设备。 5）确定质量形成时期中适宜的验证手段。6.记录： 治理策划活动按体系文件和打算要求作好记录，记录由打算实施部门保存。7.相关文件： 质量策划程序第三节 环境因素1.目的： 识不、确定本公司各种活动、生产与服务对环境造成阻碍的环境因素，并判定环境因素的重要性，确保在制定环境方针、环境目标指标时考虑其重大环境阻碍。2.适用范围： 适用于本公司从事的生产和服务所相关环境因素的鉴定。3.引用标准： ISO14001/4.3.1环境因素4.职责：4.1

38、 行政部负责环境因素核准、判定。4.2 各相关部门负责环境因素的收集。4.3 治理者代表负责环境因素判定表、优先行动等级鉴定表的核准。5.要素操纵：5.1 环境因素的收集与确定 各部门负责收集本部门活动、生产和服务对环境造成或可能造成阻碍（有利或有害）的环境因素。充分考虑过去时态、现在时态、今后时态的环境因素；正常状态、异常状态、紧急状态的环境因素以及直接的、间接的环境因素，并予以确定。5.2 环境因素的登录 各部门收集、确定完本部门的环境因素后，按规定的表格形式予以登录，然后交行政部汇总。5.3 环境因素的评价 治理者代表负责组织行政部依照各部门的环境因素登录表汇总本公司的环境因素，并结合每

39、一环境因素，尽可能多地确定其环境阻碍，然后评价每一环境因素的重要程度及优先行动等级。对重大环境因素，行政部可联系当地环保部门对污染排放进行监测。5.4 环境因素的核准 评价鉴定的重大环境因素应报治理者代表核准、确认。5.5 环境因素的修订 随着本公司环境治理的成效以及活动、产品或服务的改变，或者国家环保法律、法规的更新，环境因素都会相应有新改变，因此行政部应组织环境因素的相关部门重新评价、修订环境因素。6.相关文件： 环境因素识不、鉴定程序第四节 法律与其它要求1.目的： 确定猎取和理解直接适用于本公司活动、生产或服务法律法规、环境法律法规与其它要求。2.适用范围： 适用于本公司识不、确定、并

40、更新相关法律、法规及其他要求。3.引用标准： IS014001/4.3.2法律与其它要求 ISO9001/5.2以顾客为关注焦点4.职责：4.1 行政部负责法律、法规及其他要求的收集、鉴定与保管。4.2 各部门配合相关法规及其它要求的收集。4.3 治理者代表负责法律、法规及其他要求的审核。5.要素操纵5.1 法律、法规与其它要求的猎取 行政部应定期与省、地、市各级环保局等有关部门联系，订阅环保和公司经营治理书籍及报刊，猎取治理体系有关法律、法规，并鉴定与公司活动、生产、服务中环境因素相关的环保法律、法规及标准要求。5.2 法律、法规与其他要求的执行 法律、法规与其他要求通过宣贯后，依照法律与其

41、他要求上规定的时刻由行政部通知各部门执行，并进行跟踪调查。 公司必须遵守国家的法律、法规及其他要求。 公司对缺乏国家法律、法规依据的服务和环境行为，可制定公司内部准则。5.3 行政部应及时了解并猎取国家有关环保法律、法规及其他要求的变更、增加，并组织培训学习。6.相关文件： 法律、法规收集和鉴不程序。第五节 环境目标、指标和治理方案1.目的： 在本公司范围内每一有关职能和层次都应建立并保持文件化的环境目标和指标，制定环境治理方案，使之达到环境方针的要求和承诺。2.适用范围： 适用于本公司环境目标、指标的治理及环境治理方案的制定、修订和核准等内容。3.引用标准： ISO14001/4.3.3、4

42、.3.4目标、指标和治理方案4.职责：4.1 行政部负责环境目标和指标、方案的拟定。4.2 治理者代表负责审核。4.3 董事长负责目标、指标和方案的批准。5.要素操纵：5.1 目标和指标的建立与确定。5.1.1 行政部依据环境方针、初始环境评审结果、重大环境因素与环境阻碍，对本公司每一有关职能和层次建立并保持文件化的环境目标和指标，目标均应具体，指标均应量化。5.1.2 行政部在建立与评审环境目标和指标时，应考虑法律与其它要求，它自身的重要环境因素，可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及相关各方的观点。5.1.3 目标指标须经治理者代表审核，董事长批准。5.2 目标和指标的定期评审和修订 通

43、过一定时期的环境治理，目标与指标的实现及环境方针、环境因素的修订，行政部应定期对目标和指标予以评审和修订，以保证公司环境治理的持续改进。5.3 环境治理方案的制订 行政部组织本公司各相关部门负责人依据目标和指标研究制订环境治理方案，方案中应包括规定实施进度每一有关职能和层次实现环境目标和指标的职责，落实资源，时刻安排和优先顺序。各部门目标和指标的环境治理方案制定好以后，由治理者代表收集、汇总、审核。环境治理方案由董事长核准后，交付各责任方实施。5.4 环境治理方案的监测 在环境治理方案的执行过程中，行政部应有打算的对各个方案的执行情况进行检查，检查方案是否被严格遵照执行，通报执行进度情况。5.

44、5 环境治理方案的定期评审与修订 随着环境治理方案的执行，目标与指标的实现，或者方案所涉及的活动、产品或服务有新的开发或修改等，行政部都应进行定期评审与修订，以确保治理方案的适应性与有效性。6.相关文件：环境目标、指标治理程序环境治理方案治理程序第五章 过程治理第一节 合同评审1.目的： 使供需双方对合同规定的内容理解一致，使合同符合国家法律、法规，确保公司有能力满足顾客的要求。2.适用范围： 本节适用于本公司与顾客签订的所有销售合同。3.职责：3.1营销部负责合同评审的归口治理，协调合同评审，及常规合同之签订；3.2品管部负责对质量保证要求进行评审；3.3生产部负责对交货期（生产能力）进行评

45、审；3.4 供应部负责物料采购能力之评审；3.4 财务部负责对价格、付款方式等进行评审；3.5 董事长负责特不规合同的签订；3.6 副总经理负责水洗车间来料处理合同的评审及签订.4.引用标准： ISO9001/7.2与顾客有关的过程5.要素操纵：5.1 建立并保持合同评审书面操纵程序。5.2 评审要求5.2.1 所有合同必须在签订前进行评审。5.2.2 除即时清结的合同外一律采纳书面形式评审。5.2.3 按合同的特点分级分类实施评审。5.2.4 合同评审应有明确结论，以确保合同的履行。5.2.5 评审方式：部门评审、会议评审。5.2.6 合同规定的内容要合理、合法、明确，并经双方充分协商，一致

46、认可。5.3 合同更改5.3.1 如需要变更合同内容，必须按原合同评审程序进行变更合同评审，征得双方同意后方可生效。5.3.2 合同修改信息必须要有文字依据，如联系单、通知单等。5.3.3 合同修改信息必须准确、及时地传递到各相关部门和人员。5.4 协调评审5.4.1 内部评审意见不一致时，由董事长负责协调评审。5.4.2 内、外意见不一致时，销售预订合同由营销部负责与顾客协调。5.5 合同签订后的后续工作5.5.1合同签订后，应与顾客建立畅通的信息渠道，以便及时了解和满足顾客要求，以确保合同的实施。5.5.2 关于合同的履行情况要进行跟踪、记录。6.记录： 合同评审、协调、更改的有关过程均应

47、有书面记录，指定专人妥善保管。7.相关文件：合同评审操纵程序 第二节 培 训1.目的： 提高职员质量意识和专业技术技能，增强环境爱护意识，满足产品质量、服务质量以及环境爱护的规定要求。2.适用范围： 本节适用于本公司各岗位职员的培训。3.职责：3.1 行政部负责培训的组织、治理和评价。3.2 行政部组织落实公司内各种共性的知识和技能的培训工作。3.3 各部门负责组织和开展本部门的专业培训工作。4.引用标准：4.1 ISO9001/6.2人力资源4.2 ISO14001/4.4.2 培训、观念和能力5.要素操纵：5.1 建立并保持培训书面操纵程序。5.2 编制年度培训打算，并报经董事长批准。5.

48、3 行政部依照培训大纲，公司实际需要和各部门专业培训打算，制订全公司整体的年度培训打算。5.4 新职员入公司要按“先培训，后上岗”的原则，经培训考试合格后方可上岗试用。5.5 对转岗和脱岗一年以上复岗的职员要进行再培训。5.6 以公司、部门、班组三级办学的形式，实施分级、分段、分类培训。5.7 对专门工种人员，按要求进行专业培训，取得合格证书才能上岗。5.8 内审员和质量督导必须通过业务培训，取得合格证书才能上岗。5.9 行政部负责对各部门培训打算的实施进行监督操纵，并对培训工作进行评价。5.10 依照公司不断进展对职员素养越来越高的要求，应不断充实培训内容和提高培训标准，适时修订培训大纲。6

49、.记录：6.1 行政部要建立和保存完整的职员培训记录，并建立职员培训档案。6.2 各部门对本部门的职员培训做好记录。7.相关文件： 培训操纵程序第三节 交 流1.目的： 沟通内外部服务和环境治理信息，保证体系持续有效运行。2.适用范围： 适用于公司服务质量和环境治理体系活动所需的所有内外部交流。3.职责：3.1 营销部负责对公司产品、服务质量和公司内外环境治理等相关信息的收集、登记、分析、传递、汇总。3.2 各部门负责本部门内、外质量与环境治理信息交流及治理。4.引用标准： ISO14001/4.4.3交流 ISO9001/5.5.3内部沟通5.要素操纵：5.1 建立并保持信息交流操纵书面程序

50、。5.2 内部交流包括公司各部门、各层次间的交流。外部交流应充分考虑相关各方的要求、意见。5.3 内外部的交流都应形成文件化形式，由行政部或各部门汇总、整理，并依照交流内容的性质给予分类处理和改善。5.4 内外部信息交流形式能够是口头、书面、会议、报道、广播等多种方式。5.5 对信息交流的记录应由专人妥善保管。6.记录： 公司及各部门内外信息交流应作记录，记录由行政部及各部门治理。7.相关文件： 信息交流程序第四节 文件操纵1.目的： 保证体系运行的场合都使用有效版本的文件和资料。2.适用范围： 本节适用于质量和环境治理体系运行过程中使用的文件和资料的操纵。3.职责：3.1 行政部负责公司行政

51、、治理文件的编制及公司行政和治理文件的发放、操纵及外来文件的治理。3.2 治理者代表负责治理手册和程序文件的编制、修订和更改。3.3 各部门负责职责范围内文件的编制、发放、修订、操纵和治理。4.引用标准：4.1 ISO9001/4.2文件要求4.2 ISO14001/4.4.5文件操纵5.要素操纵：5.1 建立并保持文件和资料操纵书面程序。5.2 文件和资料的批准与公布5.2.1 治理手册、程序文件由董事长批准。5.2.2 行政文件由董事长或经授权的总经理批准，必要时经董事长签发。5.2.3 其它体系文件由编制该文件的部门领导批准。5.3 文件和资料的更改5.3.1 由原编制部门实施更改。5.

52、3.2 更改须经原审批程序审批。5.3.3 文件和资料经更改后，应重新印发。5.4 内审和治理评审时，对文件和资料的符合性、适用性进行评审。5.5 文件和资料的治理5.5.1 建立有效文件清单。5.5.2 建立文件和资料收发、更改记录。5.5.3 受控文件与非受控文件应有明显标识区分。5.5.4 体系运行的场合均使用有效版本，及时收回失效文件。失效文件需保留时，应加以标识。5.5.5 对外提供文件需经授权人批准。5.5.6 文件和资料的保管应符合档案治理要求。6.记录： 文件和资料的收发治理应由专人负责，并记录。7.相关文件： 文件和资料操纵程序 记录操纵程序第五节 采 购1.目的： 确保在合

53、适的时机从合格的供应商采购符合规定要求的物资。2.适用范围： 本节适用于对供应商的评定，及原辅料的采购。3.引用标准： ISO9001/7.4采购4.职责：4.1 供应部负责供应商的评定、监控以及采购标准的编制、采购打算的汇总、审核以及采购合同的评审。4.2 品管部负责物品的采购和验收。4.3 供销部负责编制采购打算。5.要素操纵：5.1 制订并保持书面操纵程序，对采购各环节进行操纵。5.2 供应商的评定和选择5.2.1 由供应部门提出供应商评定申请，并提供资料，供销部依照要求组织相关部门和有相应资格的人员进行初评后决定是否采纳。5.2.2 对供应商进行产品质量水平、质量保证能力、技术水平、产

54、品和服务对环境的阻碍、交货信誉等综合调查，确定合格供应商。5.2.3 列出合格供应商清单，进行分级分类治理，建立并保存合格供应商档案。5.2.4 对合格供应商进行日常监督，并定期复评，保持各供应商的质量保证能力。5.3 采购标准5.3.1 采购标准应清晰、准确地规定采购物资的要求，它包括： 1）类型、规格、等级或其它能准确表示的方法。 2）规范、图样、技术要求、检验要求、贮存、搬运要求等。5.4 采购实施5.4.1 依照生产打算编制采购打算。5.4.2 依照采购打算、采购标准和合同要求到合格供应商处采购。5.4.3 大宗材料或有专门要求的物资要签订采购合同。5.5 采购材料的验证5.5.1 依

55、照供应商质量保证能力和物料类型，采纳不同的验证方式。5.5.2 到合格供应商对采购产品进行验证，必须在合同中对验证的内容、验证安排及产品放行方式作出明确规定。5.5.3 顾客到供应商处对采购产品进行验证，不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。6.记录：6.1 供应商的评定和采购过程要有记录。6.2 合格供应商清单、评定记录和档案由供应部保管。7.相关文件： 采购操纵程序第六节 服务和过程操纵1.目的： 使服务和过程的各环节都处于受控状态，确保各环节服务质量。2.适用范围： 本节适用于整个生产和服务过程。3.引用标准： ISO9001/7.5生产和服务提供4.职责：4.1 生

56、产部负责生产过程的操纵制定及实施。4.2 水洗车间负责水洗过程的操纵及实施。4.3 水洗车间负责顾客水洗来料的治理。4.4 品管部负责对各部门生产过程操尽情况及服务质量的检查考核。4.5 品管部负责对顾客来料的品质操纵。5.要素操纵：5.1运作操纵公司应对产品生产过程的运作进行操纵，保证产品质量。运作操纵应通过：a) 制定产品生产的过程打算；b) 使用和维护适合的生产设备设施；c) 具备并使用测量和监视设施；d) 必要的作业指导书；e) 实施监视活动；f) 严格实施规定的放行和交付程序。5.2产品的防护为保证公司的产品自生产直至交付到合同规定的交付地，对采购物资和公司产品进行有效的防护，应对采

57、购物资和产品的标识、搬运、包装、贮存和爱护进行操纵。5.3过程确认公司应对过程确认作出安排。重点是：a) 确定工作流程；b) 生产作业人员的资格并开展接着教育；c) 规定的适宜的设备，并定期维护和鉴定；d) 充分的标识和记录；e) 需要时再确认。5.4标识和可追溯性公司应规定并实施产品标识的方法及标识内容，包括检测前后的状态标识。当有可追溯性要求时，公司应操纵并记录产品的唯一性标识。顾客财产公司应妥善保管顾客提供的财产，对其进行标识、验证、防护和维护。如发觉顾客的财产丢失、损坏或其它不适用时,应记录并报告顾客。注：本公司顾客财产是“水洗车间顾客水洗处理来料”。6.记录： 生产和服务过程的关键活

58、动及其特性应有书面记录。7.相关文件： 过程操纵程序 产品防护和交付操纵程序 产品标识和可追溯性操纵程序 顾客提供产品操纵程序 紧急应变治理程序第七节 环境治理运行操纵1.目的： 依照确定与所识不的重要环境因素有关的运行与活动，建立并保持运行操纵程序，从而确保本公司的环境方针、目标和指标得以实现。2.适用范围： 适用于公司所有对环境产生或可能产生一定阻碍的活动、产品或服务。3.引用标准： ISO14001/4.4.6运行操纵 4.4.7应急预备和响应4.职责：4.1 行政部负责对环境治理运行操纵和监督治理。4.2 各相关部门负责环境治理运行操纵的制定实施。4.3 供应部负责对供应商环境的调查，

59、并对其存在的环境因素施加阻碍。4.4 各部门识不并确定潜在的事故或紧急情况，制订应急打算。5.要素操纵：5.1 环境治理运行操纵需要的确定 行政部依据公司初始环境评审报告、环境因素清单以及环境方针、目标来确定运行操纵需要，对公司的产品、活动或服务中具有重大环境阻碍的环境因素进行操纵。5.2 建立并保持环境治理运行操纵书面程序5.2.1 对重大环境因素有关的运行场所，应制定文件化的操纵程序或作业指导书，明确规定运行标准和要求，并将有关的程序与要求通报给相关方。5.2.2 对间接的重大环境因素，应对供应商提出书面改善建议，督促他们改善环境阻碍。进入公司作业的供应商或承包方，必须严格执行公司环境治理

60、要求。5.2.3 程序应确定潜在的事故或紧急情况。针对各类情况，应采取必要的事先预防措施或制订应急打算，作出响应，并预防或减少可能伴随的环境阻碍。5.2.4 一旦发生事故和紧急情况，应依照程序作出响应，事后应分析缘故，对应急程序评审，必要时进行修订。5.2.5 可行时，对应急预备和响应设施及程序进行试验，以推断现有设施及程序的有效性，以预防和操纵紧急情况。5.3 环境治理运行操纵的检查与考核5.3.1 文件化程序在执行过程中，执行者应做好相关记录，以证明程序被保持执行。5.3.2 通过检查和内部环境审核来确定环境治理运行操纵是否被保持，是否有效。6.记录： 环境治理运行的过程应有记录，记录由行