2022审计部部门职责及岗位职责

1、第 PAGE4 页 共 NUMPAGES4 页2022审计部部门职责及岗位职责2022审计部部门职责及岗位职责一、审计部部门职责1、内部审计部门应当履行以下基本职责：(1)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;(2)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等;(3)在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;(4)至少每季度向审计委

2、员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。2、其他职责：(1)内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告;内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。(2)内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作，并根据实际情况，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价;资产审计部部门职能及岗位职责资产审计部职能一、总则承担集团公司及其

3、子公司的资产管理和审计监督等职能。二、具体职责1、拟定集团公司资产管理和审计监督的相关制度，并组织实施；2、负责对集团公司及其子公司的土地资产和固定资产的管理，及时办理房产和土地使用权证，并建立管理台帐，对固定资产的购建、维护、使用及处置等进行日常管理。3、负责对集团公司及其子公司的工程预算和结算审计、投资审计、财务审计及其他专项资金审计。4、负责对子公司的负责人进行任期目标责任和绩效审计。5、对集团公司的合同（协议）的签订和实施进行审核监督。6、完成集团公司交办的其他工作。三、人员编制和岗位设置情况资产审计部人员编制共8人，岗位设置和职责如下：资产审计部部长1名，主要职责是：全面负责本部门工

4、作，负责组织制定公司资产管理和审计监督政策，完善相关制度建设；组织实施公司资产管理相关工作；组织实施公司财务审计、基建预结算审计、投资审计等工作。资产管理副部长1名，主要职责是：协助部长建立健全公司资产管理制度；协助部长组织对固定资产购建（含改建、扩建）的预算管理、招投标和验收交接；协助部长组织对固定资产的处置工作；负责办理公司房产和土地使用权证，并建立管理台帐；负责对公司资产进行日常管理。审计副部长1名，主要职责是：协助部长建立健全公司内部基建申报、审计制度；协助部长组织并参加集团公司及其子公司的财务审计、预结算审计和投资审计等；协助部长组织并参加工程承包合同、五万元以上工程材料（设备）采购价格的审核，协助部长组织并参加工地大型现场签证、工作量的测量和认定工作，协助部长组织建立审计档案和工程造价指标数据库等。资产管理专员2名，主要职责是：建立固定资产实物总账和土地使用权台账，及时反映资产的各项状态；负责对固定资产的维护和使用进行日常管理，并定期与财务部门进行账实核对，与各资产保管和使用部门进行实物核对；负责年终固定资产的实物清查盘点；对各部门提交的固定资产出售、报废、盘亏等报告进行审核，并向上级领导报告。审计专员3名，其中：财务审计专员1名，主要职责是：参与对集团公司及其子公司的财务审计、投资审计和专项审计；参与对子公司领导的任期目标责任和绩效审计。工程审计专员2名：对报