纸业公司考核指标设计方案

1、 某纸业集团有限公司考核指标设计方案某纸业集团有限公司考核指标设计方案北京北大纵横管理咨询公司北京北大纵横管理咨询公司目目录录第一部分第一部分 导言导言.7第二部分第二部分部门及岗位业绩绩效指标库部门及岗位业绩绩效指标库.9高层管理人员.10总裁业绩考核指标.10副总裁（运营）业绩考核指标.11副总裁（监察）业绩考核指标.12行政总经理业绩考核指标.13财务总经理业绩考核指标.14营销总经理业绩考核指标.15生产总经理业绩考核指标.16战略投资总经理业绩考核指标.17分子公司负责人业绩考核指标.18综合管理部.19综合管理部经理业绩考核指标.19行政主管业绩考核指标.21行政文员业绩考核指标.

2、22行政秘书业绩考核指标.23高级秘书业绩考核指标.24前台业绩考核指标.25公共关系专员业绩考核指标.26企业文化主管业绩考核指标.27企业文化专员业绩考核指标.28法务主管业绩考核指标.29法务专员业绩考核指标.30信息中心主管业绩考核指标.31系统管理员业绩考核指标.32网络工程师业绩考核指标.33后勤主管业绩考核指标.34后勤管理员业绩考核指标.35保安队长业绩考核指标.36司机业绩考核指标.37人力资源部.38人力资源部经理考核指标.38人事行政主管业绩考核指标.39员工发展主管业绩考核指标.40薪酬福利主管业绩考核指标.41绩效考核主管业绩考核指标.42资金管理部.43资金管理部经

3、理业绩考核指标.43信贷员业绩考核指标.44出纳业绩考核指标.45报关员业绩考核指标.46会计核算部.47会计核算部经理业绩考核指标.47管理会计业绩考核指标.48核算会计业绩考核指标.49东升厂财务部.50东升厂财务部经理业绩考核指标.50东升厂成本会计业绩考核指标.51东升厂费用会计业绩考核指标.52东升厂材料会计业绩考核指标.53东升厂销售会计业绩考核指标.54东升厂税务会计业绩考核指标.55销售统计员业绩考核指标.56车间统计员业绩考核指标.57东升厂出纳业绩考核指标.58珠海厂会计主管业绩考核指标.59珠海厂会计业绩考核指标.60珠海厂出纳业绩考核指标.61开发部.62开发部经理业绩

4、考核指标.62开发部设计主管业绩考核指标.63开发部设计员业绩考核指标.64开发部技术开发主管业绩考核指标.65开发部开发员业绩考核指标.66销售部.67销售部经理业绩考核指标.67销售部地区经理业绩考核指标.68销售部家外业务经理业绩考核指标.69销售部大客户业务经理业绩考核指标.70销售部文员业绩考核指标.71销售支持部.72销售支持部经理业绩考核指标.72销售支持部内勤主管业绩考核指标.73销售支持部跟单员业绩考核指标.74销售支持部开单员业绩考核指标.75销售支持部物流主管业绩考核指标.76市场部.77市场部经理业绩考核指标.77市场部客户管理主管业绩考核指标.78市场部策划与调研主管

5、业绩考核指标.79市场部广告策划主管业绩考核指标.80市场部广告业务员业绩考核指标.81市场部市场监督主管业绩考核指标.82市场部市场监督员业绩考核指标.83市场部文员业绩考核指标.84营销总部文员业绩考核指标.85东升厂厂长业绩考核指标.86珠海厂厂长业绩考核指标.87生产运行部.88生产运行部经理业绩考核指标.88生产统计员业绩考核指标.89安全管理员业绩考核指标.90生产技术员业绩考核指标.91设备管理员业绩考核指标.92物控部.93物控部经理业绩考核指标.93计划主管业绩考核指标.94计划员业绩考核指标.95采购主管业绩考核指标.96采购员业绩考核指标.97采购文员业绩考核指标.98仓

6、储主管业绩考核指标.99班长业绩考核指标.100品保部.101品保部经理业绩考核指标.101分厂稽查主管业绩考核指标.102质量体系主管业绩考核指标.103投诉处理主管业绩考核指标.104品保部文员业绩考核指标.105检验主管业绩考核指标.106进料检验员业绩考核指标.107制程检验员业绩考核指标.108审计部.109审计部经理业绩考核指标.109审计师业绩考核指标.110战略投资部.111项目策划主管业绩考核指标.111运营管理主管业绩考核指标.112 公司高层管理人员公司高层管理人员业绩考核指标业绩考核指标总裁业绩考核指标总裁业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1公司总收入

7、公司当期总收入财务报表2公司净利润公司当期净利润财务报表3市场份额销售收入行业销售总额销售月报市场资料4重大事故和投诉事件次数质量、安全重大事故发生的次数；重大客户投诉事件数事故处理记录5品牌认知度品牌在客户中的认知度，与预定目标相比品牌调查6客户满意度客户对产品和服务的满意程度，与预定目标相比客户满意度调查7人力资源规划效果公司的人力资源能否满足公司的发展要求，其中关键岗位人员的空缺率不高于目标值，关键人员流失率不高于目标值统计分析表8企业文化认同度90%以上的员工熟悉并认同公司的企业文化企业文化调查9风险控制工作的效果一票否决指标是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层

8、通报编号GS权重目标效果考核人1战略实施效果根据董事会要求，提出合理、明确的战略目标；根据战略目标制定清晰的工作计划；有效组织下属部门完成工作计划董事会2重大问题处理效果对于重大问题或突发事件能够快速有效的解决董事会3对下属部门领导、监督和指导工作的效果对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效高，下属人员工作技能水平的提高董事会副总裁（运营）业绩考核指标副总裁（运营）业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1公司总收入公司当期总收入财务报表2公司净利润公司当期净利润财务报表3下属部门费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表4市场份额销售收入行业销售总

9、额销售月报市场资料5品牌认知度品牌在客户中的认知度，与预定目标相比品牌调查6客户满意度客户对产品和服务的满意程度，与预定目标相比客户满意度调查7人力资源规划效果公司的人力资源能否满足公司的发展要求，其中关键岗位人员的空缺率不高于目标值，关键人员流失率不高于目标值统计分析表8企业文化认同度90%以上的员工熟悉并认同公司的企业文化企业文化调查9风险控制工作的效果一票否决指标是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1参与公司高层决策的贡献在需要时，积极参与公司重大决策，贡献较大，能提建设性意见总裁2对下属部门领导、监督和指导工作的效果对下属部门领导、

10、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效高，下属人员工作技能水平的提高总裁3内部信息传递水平信息在公司内部传递及时、准确、有效总裁副总裁（监察）业绩考核指标副总裁（监察）业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1公司总收入公司当期总收入财务报表2公司净利润公司当期净利润财务报表3下属部门费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表4质量事故损失金额由质量事故导致的直接损失金额，与预定目标相比质量事故处理记录5客户投诉有效处理率客户投诉有效处理件数/客户投诉总件数异常单处理记录6内部投诉有效处理率内部投诉有效处理件数/内部投诉总件数投诉处理记录7风险控制工作的效果一票否决

11、指标是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1参与公司高层决策的贡献在需要时，积极参与公司重大决策，贡献较大，能提建设性意见总裁2对下属部门领导、监督和指导工作的效果对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效高，下属人员工作技能水平的提高总裁3审计工作效果对总部各部门以及下属分子公司的财务与内控制度、流程等的审计促进了工作规范总裁4资金支出审核工作效果按照权限，对于资金支出高效地进行合规性审核，保证资金支出合理，减少经营风险总裁5事故责任的处理效果事故的处理做到及时、有效、合理总裁行政总经理业绩考核指标行政总经理业绩考核指标编号KP

12、I权重指标定义/计算公式信息来源1公司总收入公司当期总收入财务报表2公司净利润公司当期净利润财务报表3下属部门费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表4人力资源规划效果公司的人力资源能否满足公司的发展要求，其中关键岗位人员的空缺率不高于目标值，关键人员流失率不高于目标值统计分析表5企业文化认同度90%以上的员工熟悉并认同公司的企业文化企业文化调查6企业形象企业形象比上一时期有一定程度的提升市场调查7风险控制工作的效果一票否决指标是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1参与公司高层决策的贡献在需要时，积极参与公司重大决策，贡献

13、较大副总裁（运营）2对下属部门领导、监督和指导工作的效果对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效高，下属人员的工作技能水平提高副总裁（运营）3行政总部管理工作效果公司组织与制度体系进一步规范，符合公司战略发展的需要；提供了良好的行政支持，提高了工作效率副总裁（运营）财务总经理业绩考核指标财务总经理业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1公司总收入公司当期总收入财务报表2公司净利润公司当期净利润财务报表3下属部门费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表分析4资产负债率负债总额/资产总额*100%财务报表分析5资金成本控制水平资金成本/年借贷资金财务报

14、表分析6自由现金流量不低于预定目标值财务报表7回款情况实际回款/计划回款额 财务报表分析8风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1参与公司高层决策的贡献在需要时，积极参与公司重大决策，贡献较大副总裁（运营）2对下属部门领导、监督和指导工作的效果对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效提高；下属人员的工作技能水平提高副总裁（运营）3财务总部管理工作的效果制定合理的财务制度与流程等；制定合理的利润计划，资金预算计划，财务规划，开支预算或成本标准；管理工作能够适应公司业务运营和发展，有力地支持了公司整

15、体战略目标的实现副总裁（运营）4税务处理效果合理税务筹划，充分利用国家政策享受的税收优惠为集团节省税务成本副总裁（运营）5内部信息传递水平信息在公司内部传递及时、准确、有效总裁营销总经理业绩考核指标营销总经理业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1销售收入当期主营业务销售收入财务报表2公司净利润公司当期净利润财务报表3下属部门费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表分析4销售费用率销售费用/销售收入100%财务报表分析5货款回笼率当期货款回笼额/同期销售额100%财务报表分析6市场份额销售收入行业销售总额销售月报市场资料7客户满意度客户满意度指标与预先设定的目标

16、相比客户满意度调研8产品品牌形象产品品牌知名度、美誉度、忠诚度等的提高市场调研9风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1参与公司高层决策的贡献在需要时，积极参与公司重大决策，贡献较大副总裁（运营）2对下属部门领导、监督和指导工作的效果对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效提高；下属人员的工作技能水平提高副总裁（运营）3营销总部管理工作效果营销制度与流程等的完善；营销策略与计划的制定实施、营销活动的开展等取得良好效果副总裁（运营）生产总经理业绩考核指标生产总经理业绩考核指标编号KPI权重指标定义

17、/计算公式信息来源1公司总收入公司当期总收入财务报表2公司净利润公司当期净利润财务报表3原材料成本原材料的采购直至入库的总成本财务报表4下属部门费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表分析5制造费用率制造费用/销售收入财务报表分析6不合格产品率当期不合格产品数量/当期生产的产品总数量异常单处理记录7安全事故损失金额由生产部门应负责的生产安全事故导致的损失金额质量事故处理记录8设备完好率1-设备故障时间/设备运行总时间100%设备维修记录9风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1参与公司高层决

18、策的贡献在需要时，积极参与公司重大决策，贡献较大副总裁（运营）2对下属部门领导、监督和指导工作的效果对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效提高；下属人员的工作技能水平提高副总裁（运营）3生产总部管理工作效果生产组织与调度有效；采购及时；质量管理与安全管理工作有序副总裁（运营）战略投资总经理业绩考核指标战略投资总经理业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1公司总收入公司当期总收入财务报表2公司净利润公司当期净利润财务报表3下属部门费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表分析4项目投资回报率项目投资净收益/项目投资总额财务报表分析5申请到的银行信贷额

19、度当期申请到的银行信贷额度银行信贷授信证明6风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1参与公司高层决策的贡献在需要时，积极参与公司重大决策，贡献较大总裁2对下属部门领导、监督和指导工作的效果对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效提高；下属人员的工作技能水平提高总裁3战略投资总部管理工作效果上市工作顺利进行；对于分子公司情况的及时全面掌握，并提供有效的指导；项目论证报告提交及时而且高质量；项目运作效率提高总裁4内部信息传递水平信息在公司内部传递及时、准确、有效总裁公司综合管理部公司综合管理部业绩考

20、核指标业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1公司净利润公司当期净利润财务报表2行政后勤满意度各部门满意度评分评分表3经认定的违犯流程和制度的次数违犯流程和制度的次数公司高层4办公用品采购费用节约率（实际支付数预算值）/预算值财务统计5部门费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表分析6提高企业文化认同度员工认同并愿意接受企业文化活动及理念的百分比企业文化调查7公共关系活动的次数公共关系活动的次数合计部门统计表8行政后勤事务处理差错延迟次数当期行政后勤事务处理差错、延迟次数部门统计表9信息技术服务差错率信息系统故障次数各使用部门统计表汇总编号GS权重目标效果考核人

21、1法务工作的效果为公司的业务工作提供了应有的法律保障行政总经理2会议组织工作的效果会议的组织安排较好，没有明显失误和遗漏，记录较完整行政总经理3组织公司经营计划管理效果有效组织公司年度经营计划的制定和月度经营计划的分解，收集、汇总和上报各部门的工作计划完成情况行政总经理4行政事务的效果领导日程安排、用车管理效率高，有组织、有条理，组织对外联络、接待工作没有失误，组织恰当行政总经理5文秘事务工作完成的及时性和有效性，档案管理工作的效果文件上传下达处理效率和准确率比较高，重要档案是否及时归档，档案管理工作条理性强行政总经理6流程和制度的改进工作的效果对流程和制度中不合理之处及时进行更正和调整，能够

22、满足日常工作效果行政总经理7对下属领导、监督和指导工作的效果对下属领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效提高；下属人员的工作技能水平提高行政总经理8信息技术服务情况改善公司信息技术情况行政总经理公司行政部业绩考核指标公司行政部业绩考核指标公司公司行政主管业绩考核指标行政主管业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1不符合制度修正率实际修正的制度数量/不符合公司需要的制度数量部门统计表2行政事务处理差错延迟次数当期行政事务处理差错、延迟次数部门统计表3信息传递的准确、及时性信息传递差错、延迟次数部门统计表编号GS目标效果考核人1公司总部的行政及会务接待工作组织情况会务组织和接待

23、工作安排周密，准备充分，组织有序综合管理部经理2流程和制度合理化建议被采纳及调整工作的效果创建良好的意见和建议反馈系统，流程和制度更新及时，不影响正常工作的开展综合管理部经理3年度、季度、月度工作计划协调情况年度、季度、月度工作计划组织工作有序开展，催报、督促及时综合管理部经理行政文员业绩考核指标行政文员业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1档案管理及时、正确率1查出管理有误或未及时更新的档案数量档案总数100%部门统计表2行政事务处理差错延迟次数当期行政事务处理差错、延迟次数部门统计表3风险控制工作的效果一票否决指标当出现重要档案丢失时/印章保管及使用出现重大工作问题时公司公

24、报编号GS权重目标效果考核人1档案管理工作的效果文件、档案管理工作归档及时，保管妥善，分类清楚，便于检索和查阅，安全保密性好行政主管2印章、票证管理工作的效果印章保管和票证管理妥善，使用符合规定；行政主管3CDMA 手机、小灵通管理的效果发放、维修及时，话费统计准确行政主管4会议室管理的有序性对公司会议设备的保管并对外借情况进行登记，对借出的设备情况进行检查行政主管5公司信件、杂志等刊物管理的效果报刊、信件的有效发放行政主管行政秘书业绩考核指标行政秘书业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1总裁（副总裁）所需档案管理及时、正确率1查出管理有误或未及时更新的档案数量档案总数100%

25、部门统计表2总裁（副总裁）交办行政事务处理差错延迟次数当期行政事务处理差错、延迟次数部门统计表编号GS权重目标效果考核人1公司重要事项督办工作总裁（副总裁）签署的重要事项的监督执行（70%）总裁（副总裁）签署的重要事项的领导执行（30%）总裁（副总裁）2重要会议、重要活动的组织和安排（有关总裁（副总裁）主持的会议或活动）重要会议、重要活动的联系筹备(60%)重要会议、重要活动文件材料的准备(40%)总裁（副总裁）3公司文件、通知、报告和总裁（副总裁）讲话文稿的起草公司文件、通知、报告和领导讲话文稿起草的质量（70%） ；公司文件、通知、报告和领导讲话文稿起草的及时性（30%）总裁（副总裁）高级

26、秘书业绩考核指标高级秘书业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1总裁（副总裁）所需档案管理及时、正确率1查出管理有误或未及时更新的档案数量档案总数100%部门统计表2总裁（副总裁）交办行政事务处理差错延迟次数当期行政事务处理差错、延迟次数部门统计表编号GS权重目标效果考核人1公司重要事项督办工作总裁（副总裁）签署的重要事项的监督执行（70%）总裁（副总裁）签署的重要事项的领导执行（30%）总裁（副总裁）2重要会议、重要活动的组织和安排（有关总裁（副总裁）主持的会议或活动）重要会议、重要活动的联系筹备(60%)重要会议、重要活动文件材料的准备(40%)总裁（副总裁）3公司文件、通知

27、、报告和总裁（副总裁）讲话文稿的起草公司文件、通知、报告和领导讲话文稿起草的质量（70%） ；公司文件、通知、报告和领导讲话文稿起草的及时性（30%）总裁（副总裁）4在经营决策中提供参谋意见的质量提供意见全面具体，有效支持总裁（副总裁）的决策总裁（副总裁）前台业绩考核指标前台业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1前台接待事务处理差错延迟次数当期接待事务处理差错、延迟次数部门统计表2前台接待服务质量来访客人投诉次数部门统计表编号GS权重目标效果考核人1报纸、信件、刊物等分发事务当期报纸、信件、刊物等的分发差错、延迟次数行政主管2公司饭票的售卖情况售卖及时，准确，服务态度好行政主管

28、3机票预订的准确与及时性机票预订无差错、无延迟行政主管4外来人员进入车间、办公室登记工作的严格性外来人员进入车间、办公室的登记记录不全或未登记次数行政主管5前台接待服务礼仪符合公司相关工作规范行政主管后勤主管业绩考核指标后勤主管业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1后勤服务满意度公司员工对公司后勤服务满意度评分的算术平均值评分表2后勤服务事务处理差错、延迟次数当期后勤服务事务处理差错、延迟次数部门统计表编号GS权重目标效果考核人1商务用车及时性保证出车时间的及时性综合管理部经理2保安管理情况保安队伍建设符合公司要求，符合公司形象综合管理部经理3服务态度对内外部客户以同样的标准提

29、供服务，保证热情、周到综合管理部经理4公司办公家具、设备、用品的使用管理情况及时、有效的保障公司对办公设备的需求，保护公司资产的完整性综合管理部经理5宿舍、食堂管理情况符合公司有关管理规定综合管理部经理后勤管理员业绩考核指标后勤管理员业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1后勤服务满意度公司员工对公司后勤服务满意度评分的算术平均值评分表2后勤服务事务处理差错、延迟次数当期后勤服务事务处理差错、延迟次数部门统计表编号GS权重目标效果考核人1员工宿舍维修工作员工宿舍维修的及时性（30%） ；员工宿舍照明、给排水、门窗等的维修工作（70%）综合管理部经理2办公场所设施的维修工作维修的及

30、时性（30%） ；办公场所照明、给排水、门窗、电话等的维修工作（70%）综合管理部经理3服务态度对内外部客户以同样的标准提供服务，保证热情、周到综合管理部经理4公司办公家具、设备、用品的使用管理情况及时、有效的保障公司对办公设备的需求，保护公司资产的完整性综合管理部经理5宿舍、食堂安排情况符合公司有关管理规定综合管理部经理保安队长业绩考核指标保安队长业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1保卫工作计划制定的及时性保卫工作计划中各项任务的完成延误次数部门统计表2保卫工作的效果治安案件发生率0公司公告3火灾事故发生率确保消防安全，全年无火灾事故发生。火灾事故发生率0部门统计表编号GS

31、权重目标效果考核人1临时人员出入证与物资出门证办理及时性是否能够及时办理临时人员出入证和物质出门证，保证公司物质安全综合管理部经理2消防器材完好率是否定期检查、更换消防器材 综合管理部经理3保安管理制度体系建立情况制度完善，细致合理，具体可行综合管理部经理4保安的日常管理情况确保保卫指令执行的准确性与及时性，能够合理调度保卫人员值班，实现公司 24 小时安全保卫。综合管理部经理司机业绩考核指标司机业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1出车事务处理差错、延迟次数当期出车事务处理差错、延迟次数部门统计表2交通规范情况主要责任违章事件次数部门统计表编号GS权重目标效果考核人1出车及时

32、性保证出车时间的及时性综合管理部经理2车况对车量的养护情况及清洁情况达到出车标准 综合管理部经理3服务态度司机应对内外部客户以同样的标准提供服务，保证热情、周到，出现投诉则此项为零分；综合管理部经理 公司企业文化和公关部业绩考核指标公司企业文化和公关部业绩考核指标公共关系专员业绩考核指标公共关系专员业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1公关费用控制情况实际发生公关费用/预算公关费用财务部统计数据2对外宣传、信息收集的计划性计划是否按时完成，计划完成率不低于 % 部门统计表/工作计划3对外宣传的及时性、有效性各种媒体宣传不少于 次，对公司重大事件没有宣传的次数不超过 次部门统计表

33、4与政府部门关系的稳定性和实用性因关系处理不当而使公司受到政府限制的次数不超过 次公司公告编号GS权重目标效果考核人1与媒体、政府部门联系的紧密程度联系紧密，掌握第一时间动态行政主管2信息收集齐全信息收集全面行政主管3各种审批手续办理的及时性及时快速地办理审批手续，降低有关费用支出行政主管企业文化主管业绩考核指标企业文化主管业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1企业文化评分接受调研的人员对公司企业文化评分的算术平均值企业文化调查报告2员工满意度接受调研的人员对公司满意度评分的算术平均值满意度调查编号GS权重目标效果考核人1公司企业文化建设与理念宣传工作的效果制订了合理的宣传工作

34、总体计划和预算；建立了广泛的对外宣传网络，与相关管理机关、传媒机构关系良好；合理使用宣传组合手段，宣传达到预期效果；对外发布的新闻统稿有说服力，用词准确；公关和庆典活动组织有力、效果好；企业文化认同度高综合管理部经理2总部与分子公司的策划宣传工作的效果总部及分子公司对外宣传工作的归口管理有力，实现宣传工作的系统化、规范化；标准宣传材料和宣传内容准确反应公司理念；分子公司开展相应的广告宣传工作指导及时有效综合管理部经理3公司网站内容和内部交流平台相关栏目的更新与维护工作的效果保证内部交流平台的更新及时，内容充实，实用性强，使用效果好综合管理部经理4公司内部宣传工作的效果采用多种形式，包括内部工作

35、简报及中顺通讯，加强内部信息交流和企业文化宣传，效果好综合管理部经理企业文化专员业绩考核指标企业文化专员业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源编号GS权重目标效果考核人1公司企业文化建设与理念宣传工作的效果制订了合理的宣传工作总体计划和预算；建立了广泛的对外宣传网络，与相关管理机关、传媒机构关系良好；合理使用宣传组合手段，宣传达到预期效果；对外发布的新闻统稿有说服力，用词准确；公关和庆典活动组织有力、效果好；企业文化认同度高企业文化主管2总部与分子公司的策划宣传工作的效果总部及分子公司对外宣传工作的归口管理有力，实现宣传工作的系统化、规范化；标准宣传材料和宣传内容准确反应公司理念

36、；分子公司开展相应的广告宣传工作指导及时有效企业文化主管3公司网站内容和内部交流平台相关栏目的更新与维护工作的效果保证内部交流平台的更新及时，内容充实，实用性强，使用效果好企业文化主管4公司内部宣传工作的效果采用多种形式，包括内部工作简报及中顺通讯，加强内部信息交流和企业文化宣传，效果好企业文化主管5企业文化的培训工作培训组织到位，完成计划培训人数和次数企业文化主管公司法务部业绩考核指标公司法务部业绩考核指标法务主管业绩考核指标法务主管业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1合同合法性因合同条款审查不严出现的法律纠纷的次数公司统计表2 风险控制工作的效果一票否决指标因工作失误造成

37、的延误、证据灭虱等，给公司带来法律纠纷，从而导致公司重大损失公司公报编号GS权重目标效果考核人1公司诉讼效果公司权益最大化综合管理部经理2为公司重大决策提供法律支持力度提供高价值的法律意见综合管理部经理3在公司进行法律宣传的广泛性建立完善的有关业务法律法规库，让员工了解有关法律法规常识，对员工进行法律知识培训综合管理部经理4重要合同信息库的建立建立重要合同信息库，及时为相关部门提供所需信息综合管理部经理法务专员业绩考核指标法务专员业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1合同合法性因合同条款审查不严出现的法律纠纷的次数公司统计表2 风险控制工作的效果一票否决指标因自身原因，给公司带

38、来法律纠纷，从而导致公司重大损失公司公报编号GS权重目标效果考核人1公司诉讼效果公司权益最大化法务主管2为公司重大决策提供法律支持力度提供高价值的法律意见法务主管3在公司进行法律宣传的广泛性建立完善的有关业务法律法规库，让员工了解有关法律法规常识，对员工进行法律知识培训法务主管4保护公司商标的安全性对商标注册、修改中涉及到的法律问题提供支持和建议法务主管公司信息中心业绩考核指标公司信息中心业绩考核指标信息中心主管业绩考核指标信息中心主管业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1信息技术服务满意度公司员工对信息服务满意度评分的算术平均值评分表2硬件系统事故次数当期硬件系统事故次数部门

39、统计表3软件系统事故次数当期软件系统事故次数部门统计表4系统重大事故次数当期重大系统事故次数部门统计表5信息技术服务记录完整性信息技术服务完整的记录数应记录的记录总数100%部门统计表6重大风险事故一票否决指标当因自己的失误造成公司信息网络和数据库崩溃从而导致公司重大损失时/计算机病毒大规模爆发时公司公报编号GS权重目标效果考核人1公司信息化工作的推进规划与实施公司信息化工作推进规划的系统性、可性行（40%） ；公司信息化工作的实施与效果评做（60%）综合管理部经理2流程自动化比率公司关键业务流程实现信息自动化的程度综合管理部经理3部门员工技能提升率（年末技能评估得分年初技能评估得分）年初技能

40、评估得分100%综合管理部经理4现有系统维护升级效果系统运行良好，满足正常工作要求综合管理部经理系统管理员业绩考核指标系统管理员业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1对公司局域网、计算机硬件维护及时性保证公司局域网正常运行 通过响应时间和维修问题时间来考核评分表2采购费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表3硬件系统事故次数当期硬件系统事故次数部门统计表4软件系统事故次数当期软件系统事故次数部门统计表5信息技术服务满意度公司员工对公司信息技术服务满意度评分的算术平均值评分表6信息技术服务记录完整性信息技术服务完整的记录数应记录的记录总数100%部门统计表7信息

41、系统培训次数信息系统实际培训次数/计划信息系统培训次数100%部门统计表8重大风险事故一票否决指标当因自己的失误造成公司信息网络和数据库崩溃从而导致公司重大损失时/配件、耗材管理出现重大违规时公司公报编号GS权重目标效果考核人1公司外部网站建设与更新提高公司对外宣传，在有关部门提供素材基础上，在硬件和软件实施上考核网页更新及时性、网页效果、网站正常运行情况信息中心主管2电脑设备资产管理工作的效果电脑设备采购计划合理，管理有条理，建立实时台帐，做到不遗漏、不出错信息中心主管3电脑耗材、配件管理工作的效果耗材、配件供应及时，计划合理，管理有条理，保证公司总部的办公正常进行信息中心主管网络工程师业绩

42、考核指标网络工程师业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1对公司局域网、计算机硬件维护及时性保证公司局域网正常运行 通过响应时间和维修问题时间来考核评分表2硬件系统事故次数当期硬件系统事故次数部门统计表3软件系统事故次数当期软件系统事故次数部门统计表4信息技术服务满意度公司员工对公司信息技术服务满意度评分的算术平均值评分表5信息技术服务记录完整性信息技术服务完整的记录数应记录的记录总数100%部门统计表6计算机培训次数计算机实际培训次数/计划计算机培训次数100%部门统计表7重大风险事故一票否决指标当因自己的失误造成公司信息网络和数据库崩溃从而导致公司重大损失时/计算机病毒大规模

43、爆发公司公报编号GS权重目标效果考核人1公司外部网站建设与更新提高公司对外宣传，在有关部门提供素材基础上，在硬件和软件实施上考核网页更新及时性、网页效果、网站正常运行情况信息中心主管2公司网络管理公司网络和规划和建设（40%） ；公司网络的日常管理和维护（60%）信息中心主管3计算机安全管理的效果保证信息安全，系统权限分配合理，无病毒爆发信息中心主管人力资源部人力资源部考核指标考核指标人力资源部经理考核指标人力资源部经理考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1经认定的违犯流程和制度的次数员工违犯流程和制度的次数公司高层2员工培训参加率N2/N1*100%N2=实际参加培训的员工人次；

44、N1=计划参加培训的总人次员工培训档案3公司净利润公司当期净利润财务报表4部门费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100%统计分析表5人员流失率N2/N1N2=流失人员数；N1= 人员总数财务报表6招聘人员入职及时率N2/N1N2=入职人员数；N1=招聘人员数部门统计表7职能服务的内部满意度季度职能服务满意度评分评分统计8风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属岗位的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1人力资源规划的制定和员工发展实施效果制定了比较有效的人力资源发展战略，并及时调整，基本保证人才发展战略和总体战略的匹配；执行有效，保障了公司人才

45、战略的实现行政总经理2考核、薪酬管理体系工作日常维护的效果及时有效的做好薪酬、考核工作计划和培训，薪酬、考核工作组织效率高、结果准确行政总经理3人事管理工作的效果按照人事管理制度将档案及时归档，对人员管理有序，查阅权限控制符合制度要求行政总经理4持续提高员工技能水平确保员工参加适当的培训，培训项目适合员工当前需要行政总经理5对下属领导、监督和指导工作的效果对下属领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效提高；下属人员的工作技能水平提高行政总经理人事行政主管业绩考核指标人事行政主管业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源编号GS权重目标效果考核人1办理劳动用工合同的及时性、合理性根

46、据有关流程及规定，及时为员工办理用工、退工登记的各项事宜人力资源部经理2法定假日信息的发布信息发布及时准确人力资源部经理3员工人事档案的管理工作的及时性、准确性根据有关规定，将员工档案及时归档，科学分类、严格执行借阅、使用手续，确保完全、保密人力资源部经理4岗位说明书的编写、保管、更新及时、准确的完成岗位说明书，人力资源部经理5员工考勤统计的及时性、准确性考勤和休假是否有错误和疏漏，薪酬与考勤是否有偏差人力资源部经理6本部门综合事务的处理及时、高效完成上级交办的任务人力资源部经理员工发展主管业绩考核指标员工发展主管业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1培训工作计划的完成率N2/

47、N1*100%N2=已完成的工作项数；N1=计划的工作总项数部门统计表2员工对培训工作的满意度员工满意度调查结果满意度调查表3员工流失率N2/N1*100%N2=主动离职的员工数量；N1=公司总人数部门统计表4员工培训参加率实际参加培训人数/应培训人数编号GS权重目标效果考核人1策划与组织培训活动的效果培训工作组织的计划性、有效性人力资源部经理2培训资源管理的效果教师库建立的合理性，有关培训设备保存的完好性、员工培训档案建立和管理的及时性、有效性人力资源部经理3招聘活动质量通过招聘活动能够起到宣传企业理念，为公司招聘到合适人才人力资源部经理4人力资源规划完成情况及时建立员工职业生涯档案，并随时

48、更新人力资源部经理5指导分子公司人力资源管理工作的效果及时掌握分子公司的人力资源培训工作情况，并对分子公司的的培训工作提出合理化建议人力资源部经理薪酬福利薪酬福利主管业绩考核指标主管业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源编号GS权重目标效果考核人1员工工资表、奖金发放表编制的及时性与准确性保证及时准确地发放员工薪酬人力资源部经理2员工收入台账编制的及时性与完整性了解员工收入具体水平，为公司制订薪酬策略提供依据人力资源部经理3福利制度的维护维护及时，福利计算准确4各项保险上交及登记台账的及时性保证及时为员工提供社会保障人力资源部经理5薪酬体系的建立和维护保证公司薪酬体系的建立和实施

49、有效的日常维护人力资源部经理6薪酬争议、申诉的处理及时、公平处理员工有关薪酬的争议和投诉人力资源部经理7拟定公司薪酬调整方案薪酬调整方案拟定的合理性、可行性（80%）薪酬调整方案拟定的及时性（20%）人力资源部经理绩效考核主管业绩考核指标绩效考核主管业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1绩效考核工作差错数绩效考核工作中发生的差错次数部门统计表2绩效考核满意度绩效考核评分员工调查表编号GS权重目标效果考核人1考核分析报告质量能为晋升、薪酬、培训提供充分依据人力资源部经理2考核组织工作的效果及时、高效、准确人力资源部经理3绩效考核指标设计的合理性考核能针对主要工作人力资源部经理4考

50、核过程监督考核过程规范、避免出现弄虚作假的现象人力资源部经理5考核档案管理规范，保密良好，需要时能及时提供人力资源部经理6为分子公司的绩效考核提供指导的效果保证分子公司的绩效考核体系与总公司保持一致人力资源部经理7指导部门指标分解的及时性保证部门指标公正、合理地分配到各个岗位人力资源部经理8员工绩效考核工作的及时性保证员工的绩效考核工作如期完成人力资源部经理资金管理部资金管理部业绩考核指标业绩考核指标资金管理部经理业绩考核指标资金管理部经理业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1部门费用与预算的差异率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表2（资金）预算制定、调整按时开展

51、和完成率按时开展并完成（资金）预算制定、调整的次数按规定应开展的预算制定和调整次数100%财务报表3资金成本控制水平资金成本/年借贷资金（资金运作本身所发生的成本）财务报表4资金计划编制及时性、准确性计划编制延误次数、计划编制错误次数部门统计5经认定的违犯流程和制度的次数违犯流程和制度的次数公司高层6风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属岗位的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1财务管理工作效果加强公司财务管理能力，规避财务风险。财务经济指标（资金的周转率、应收账款周转率、资产占有资金周转率）满意度财务总经理2财务比率控制工作效果对于集团已经预订的

52、、且由资金管理部落实的财务比率能够落实到位，及时准确地完成财务总经理3财务预决算质量预决算工作及时、准确财务总经理4工程造价核算情况工程核价、费用汇总及时准确财务总经理5财务监督情况保证对分子公司的财务进行有效控制。日常财务监督及时财务总经理6对下属监督和指导工作的效果对下属监督和指导工作及时、有效；下属人员的工作技能水平提高财务总经理7对于各种资金管理工具方法的了解能够及时掌握最新可用的资金管理工具和方法，并在工作总结或报告中提供给领导，以便于使用财务总经理信贷员业绩考核指标信贷员业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1办理信用证、汇票等相关业务的准确性银行相关业务的误差次数部

53、门统计表2办理信用证、汇票等业务的及时性银行相关业务的延误次数部门统计表3银行到期付汇情况表及授信融资额度使用明细表等相关报表的登记、报送的及时性登记的错误次数（30%） 、报送的延误次数（70%）部门统计表4风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属岗位的重大违规行为和风险责任事故公司公告编号GS权重目标效果考核人1财务预算的准确性确保财务预算、财务报表分析的准确性资金管理部经理2费用分析与预算控制的效果按照预算对各部门的费用情况进行控制，并为各部门的费用管理提供建设性建议资金管理部经理3绿草堂会计报表的准确性、及时性保证绿草堂会计报表及时准确的报送税务机关资金管理部经理出纳业绩考

54、核指标出纳业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1现金收支工作的准确性、及时性现金收支工作差错次数/出错金额；现金收支工作延误次数部门统计表2付款类凭证审核的准确性凭证审核差错次数部门统计表3资金结算手续的及时性、准确性资金结算手续延误次数；资金结算出错次数部门统计表4风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人的重大违规行为和风险责任事故公司通报编号GS权重目标效果考核人1现金管理有效性确保现金管理符合规定；工资发放及时、准确资金管理部经理2现金、票据等保管安全性库存现金、支票及有价证券、票据等安全、妥善保管，现金盘点及时资金管理部经理3银行及现金日记帐工作效果按时、准确记帐

55、，做到日清月结，帐实相符资金管理部经理4与银行对帐的及时性及时获取银行对帐单，完成与银行对帐工作资金管理部经理报关员业绩考核指标报关员业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1进口报关手续办理及时性报关手续办理延迟次数部门统计表2外汇核销、付汇核销手续办理的准确性、及时性手续办理差错次数、手续办理延误次数部门统计表3商检业务手续办理的及时性手续办理延误次数部门统计表4外汇核销、付汇核销手续办理的及时性手续办理延误次数部门统计表5外经贸局的批文、一次性出口业务的审批手续办理及时性手续办理延误次数部门统计表编号GS权重目标效果考核人1进出口相关工作方式方法的了解能够及时掌握最新可用的进

56、出口相关方式、方法，并在工作总结或报告中提供给领导，以便于使用资金管理部经理会计核算部会计核算部业绩考核指标业绩考核指标会计核算部经理业绩考核指标会计核算部经理业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1部门费用与预算的差异率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表2财务会计工作计划完成情况按时开展并完成预算制定、调整的次数按规定应开展的预算制定和调整次数100%财务报表财务报表及时完成率N2/N1*100%N2=及时完成的报表数；N1=需完成的报表总数财务报表财务报表完成的准确规范性出现遗漏、错误、不规范次数财务报表5经认定的违犯流程和制度的次数违犯流程和制度的次数公司高层

57、6风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属岗位的重大违规行为和风险责任事故公司通报编号GS权重目标效果考核人1财务管理工作效果相关财务管理制度、流程的规范与完善；加强财务管理，规避财务风险；提高财务经济指标（资金的周转率、应收账款周转率、资产占有资金周转率）满意度财务总经理2会计事务处理会计事务处理清晰无差错财务总经理3财务监督情况保证对分子公司的财务进行有效考核；日常财务监督及时；对下属公司财务报表编制的规划和指导财务总经理4税务筹划工作情况及时高效的组织税收筹划工作财务总经理5对下属监督和指导工作的效果对下属监督和指导工作及时、有效；下属人员的工作技能水平提高财务总经理管理会计

58、业绩考核指标管理会计业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源管理会计报告及时完成率N2/N1*100%N2=及时完成的报告数；N1=需完成的报告总数部门统计表管理会计报告完成的准确规范性出现遗漏、错误、不规范次数部门统计表财务分析报告及时完成率N2/N1*100%N2=延误提交的财务报告数量N1=提交的财务报告总数（财务分析报告包括集团和分子公司财务分析报告）部门统计表财务分析报告完成的准确规范性出现遗漏、错误、不规范次数部门统计表期间费用统计的准确性出现遗漏、错误、不规范次数部门统计表6经认定的违犯流程和制度的次数违犯流程和制度的次数公司高层编号GS权重目标效果考核人1会计事务处

59、理会计事务处理清晰无差错会计核算部经理2总部各部门的费用支出、成本监控情况有效监控各项费用的支出会计核算部经理3财务稽核情况稽核工作及时有效会计核算部经理4财务监督情况保证对分子公司的财务进行有效考核。日常财务监督及时会计核算部经理核算会计业绩考核指标核算会计业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1会计事务处理差错次数当期会计事务处理差错、延迟次数会计处理差错报告2税务申报数据填报的准确性与及时性出差错、延迟次数部门统计表编号GS权重目标效果考核人1会计信息的质量，会计报表完成质量及时、准确会计核算部经理2外贸部数据核算质量及时、准确会计核算部经理3提供各部门所需的资料的及时性及

60、时协助提供并整理外部审计、内部审计、以及其他业务部门所需的资料会计核算部经理 公司开发部公司开发部业绩考核指标业绩考核指标开发部经理业绩考核指标开发部经理业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1部门费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表2新产品开发并成功应用的项数开发能够评审通过并应用于生产的新产品数档案资料3新产品开发费用控制率（实际发生额-开发费用预算额）/开发费用预算额*100%财务报表4产品改进任务完成率当期完成的产品改进数/计划完成的产品改进数工作计划5完成的设计数当期完成并投入实际使用的设计数量，包括包装设计、宣传设计、品牌形象设计等档案资料6产品