君逸数码公开转让说明书

1、四川君逸数码公开转让说明书本公司及全体董事、监事、高级管理承诺公开转让说明书不虚假记载、误导性陈述或法律责任。遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的本公司和主管会计工作的、会计机构保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的作出实质性或者保证。任何与之相反的均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。的变化，由本公司自行负责，由1-1-II四川君逸数码公开转让说明书事项提示公司特别提醒投资者注意下列事项：一、实际人不当的风险先生为公司的

2、实际人，直接持有公司2,870 万股，占公司股本比例为 57.40%，担任公司的董事长、总经理。如果实际人利用其地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当，从而影响公司决策的科学性和合理性，可能给公司经营和其他股东带来风险。二、公司治理的风险公司设立前，公司的法人治理结构善，内部有欠缺。公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部体系。由于公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此

3、，公经营中内部管理不适应发展需要造成的影响公司持续、健康发展的风险。三、宏观形势变动带来的风险智能化行业的下游领域与在该领域的宏观发展紧密，当前我国智能化应用发展较快的领域主要、交通、医疗、商务、创意和公共安全，该等领域相应的宏观调控都将影响下业对智能化行业的需求。近年来我国国内生产总值保持了的增长，为智能化行业的发展提供了有利的环境。在人力成本上升、能源稀缺、转型和结构升级的背景下，国内智能化技术应用领域的不断扩展，公司的智慧城市系统集成业务规模及利润也呈现快速增长态势。但是如果宏观形势发生变化、智能化下业的产业发生变更，将会导致下业发展放缓，可能对本公司的发展造成不利影响。四、市场竞争风险

4、随着智能化技术的不断发展及行业内管理的日益规范，对智能化行业内企业技术、资质、规模和资金实力等方面的要求不断提高。目前公司拥有从事智1-1-III四川君逸数码公开转让说明书能化工程设计施工所需的最高资质，拥有的资质数量、等级在行业中具备一定的优势，对公司的快速发展提供了的支持。但如果未来行业内的企业取得高等级资质，则将加剧智能化行业的竞争激烈程度，从而影响公司的市场份额。五、客户集中度高的风险客户集中度较高是由于公司的业务特征所导致的，公司化集成业务中标的部分合同总价较大，这种情形使得公司合同营业收入较大，也导致了公司客户集中度较高。合同金额较大的大客户对公司现有及未来营业收入起到了保障和促进

5、的作用，但是如果公司在现有合同后，无法继续开发的大客户，将会对公的经营业绩带来一定的影响。六、业绩波动风险报告期内，公司 2013 年度实现销售收入 5,988.12，2014 年度实现销售。公司的业绩波动收入 4,943.00，2015 年 1-7 月实现销售收入 4,509.28主要受承接的智慧城市集成业务影响。智慧城市集成业务具有合同营业收入较大，但同一项目采购了相关服务后，较长一段时间内重复购买相同业务的特点。公司现阶段规模较小，承接的大额合同会对公司的业绩造成一定的波动。七、季节性风险公司从事的智慧城市系统集成业务是和城市建设主体工程的一部分，普遍工程周期较长且跨年情形，客户中国有企

6、业、机关事业等，该等客户多在上半年制定计划，下半年开展施工。因此，受客户结构、业务特点等因素的影响，公司的经营业绩季节性波动。公司从事的金融安防业务主要客户对象为银行等金融机构。由于银行于年初编制安防项目投资计划，上半年组织招投标及项目实施，银行大规模采购项目验收和资金结算主要集中于下半年甚至年底。报告期内，公司金融安防业务及客户保持，投资者不能简单根据公司 2015 年 1-7 月金融安防业务的销售数据推算公司 2015 年度全年金融安防业务业绩。八、质量监管要求提高带来的质量风险“十二五”规划明确提出大力发展新一代1-1-IV等战略性新兴产业，四川君逸数码公开转让说明书加强公共安全体系建设

7、、完善治安防控体系、增强公共治安的保障能力。相关部门，诸如公、银监会等机构对金融类安防的质量规定要求也越发严格。如果公司的服务或者不能跟上监管机构对质量的要求，公司将相关生产资质被取消的风险。九、应收账款较大的风险报告期内，2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 7 月 31 日，公司的应收账款余额分别为 2,761.12、3,059.35和 3,466.90，动资产的比例分别为 60.70%、68.88%和 55.44%，公司大部分应收账款均在一年以内，截至 2015 年 7 月 31 日，一年以内的应收账款占应收账款余额的比重为71.46%。应收

8、账款主要为应收金融企业、国有企业、机关等客户款项，客户的信用良好，具有较强的支付能力，公司应收账款不能回收的风险较低。但是，如果公司主要客户的财务状况出现恶化或者经营情况和商业信用发生不利变化，应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的经营产生不利影响。十、税收变动风险公司于 2014 年 10 月 11 日取得高新技术企业，编号为GR201451000129，有效期为三年。自 2014 年起，公司享受高新技术企业税收优惠，按 15%的税率缴纳企业所得税。公司子公司君逸易视 2014 年 11 月 14 日取得了成都高新区税务局核发的“税通（510198141100893 号）”税务事项通知

9、书，同意君逸易视执行产业和集成电路产业增值税，方式为按额度，执行期限为2014 年 10 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日。报告期内，公司享受的税收及对公司利润总额的影响如下表所示：元1-1-V项目2015 年 1-7 月2014 年度2013 年度高新技术企业减免所得税额650,442.96720,654.52企业增值税税收返还157,948.70税收合计808,391.66720,654.52利润总额5,964,127.817,766,332.558,346,259.16税收占利润总额的比例13.55%9.28%0.00%四川君逸数码公开转让说明书最近两年一期，公司所享受的税收

10、占当期利润总额的比例分别为0.00%、9.28%和 13.55%，公司经营成果对税收不依赖。但税收发生变化，从而使公司无法享受上述税收，将对公的经营业绩和水平产生一定程度的影响。十一、办公用房租赁变动风险2011 年 1 月 1 日，与君逸数码有限签署了房屋无偿使用协议书，将位于成都市武侯区一环路南三段 49 号 8 楼面积为 989.12 的办公约定房屋无偿提供给公司使用，使用期限自 2011 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止。公司实际人承诺，上述房屋租赁协议到期后，再向公司续租三年，即使用期限到 2018 年 12 月 31 日止。若因公司发展需要，在 2018 年

11、 12 月 31日前选择其他办公场地办公时，本租赁协议终止。若公司在 2018 年 12 月 31 日之前，选择新的办公场地进行办公，将支付办公场地成本，会对公的经营业绩和水平产生一定程度的影响。报告期内，若公司按照市价租赁现有办公用房，公司应确认的房租费用占公司利润总额的影响如下：元十二、非经常性损益占净利润比例较大风险：元报告期内，公司非经常性损益主要系收到的各类财政补贴及公司确认的投资1-1-VI项目2015 年 1-7 月2014 年度2013 年度非经常性损益影响数718,890.401,414,699.72204,100.00净利润4,968,972.596,408,017.855

12、,714,214.80非经常性损益占净利润比例14.47%22.08%3.57%承租方名称出租方名称租赁资产种类租赁面积2015 年 1-7 月按市价应支付的租赁费用2014 年按市价应支付的租赁费用2013 年按市价应支付的租赁费用君逸数码房屋物989.12 291,666.67500,000.00500,000.00占税前利润总额的比重4.89%6.44%5.99%四川君逸数码公开转让说明书，公司获得的各类财政补贴发生变化，可能会对公司的经营业绩带来一定影响。1-1-VII四川君逸数码公开转让说明书目录事项提示III目录VIII释义1第一节基本情况5一、公司概况5二、公司股票基本情况6三、

13、公司股权结构、股东以及股本演变情况8四、公司董事、监事、高级管理基本情况19五、报告期主要会计数据及主要财务指标23六、本次挂牌的有关机构25第二节公.27一、公司主要业务、主要（服务）及其用途27二、公司内部组织结构图和业务流程39三、公四、公相关键资源情况46收入情况64五、公司的商业模式72六、公司所处行业的情况76第三节公司治理90一、公司报告期内股东大会、董事会、监事会制度建立及运行情况90二、董事会对公司现有治理机制的讨论和评估91三、公司及控股股东、实际人最近两年内的违法及受处罚情况.93四、公司的性93五、公司最近两年内资金被占用或为控股股东、实际人及其企业提供担保情况94六、

14、同业竞争的情况95七、董事、监事、高级管理其他有关情况说明99八、最近两年内董事、监事、高级管理变动情况及.102第四节公司财务1041-1-VIII四川君逸数码公开转让说明书一、财务报表104二、审计意见126三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况126四、报告期内主要会计、会计估计及其变更情况和影响128五、公司财务状况、经营成果和现金流量状况的简要分析152六、报告期内主要会计数据和财务指标分析160七、关联方、关联方及关联.198八、期后事项、或有事项及其他重要事项205九、报告期内的资产评估情况206十、股利分配情况206十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

15、207十二、风险因素及自我评估209第五节有关.212第六节附件2181-1-IX四川君逸数码公开转让说明书释义在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有的含义如下：1-1-1类释义公司、公司、君逸数码指四川君逸数码、君逸数码有限指四川君逸数码科技发展君逸易视、全资子公司指四川君逸易视科技君逸节能指四川君逸节能技术公司联合众安指四川联合众安科技公司君逸装饰四川君逸装饰装修工程物业四川物业服务南苑餐饮成都南苑餐饮管理原控股子公司指君逸节能工商行政商标局指中民工商行政管理商标局指中民指中民指中民指证券监督管理委员会全国转让系统指全国中小企业转让系统全国转让系统公司指全国中小企业转让系统公司主

16、办券商、东北证券指东北证券四川君逸数码公开转让说明书1-1-2指金杜会计师事务所指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）资产评估机构指天健资产评估报告期指 2013 年度、2014 年度和 2015 年度 1-7 月份关联指公司控股股东、实际 人、董事、监事、高级管理 与其直接或间接 的企业之间的 ，以及可能导致公司利益转移的其他元、指元、公司法指中民公司法证券法指中民证券法系统业务规则指全国中小企业转让系统业务规则（试行）公司章程指最近一次由股东大会会议通过的四川君逸数码有限公司章程关联管理办法指最近一次由股东大会会议通过的四川君逸数码有限公司关联管理办法对外担保管理办法指最近一次由股东大会会议通

17、过的四川君逸数码有限公司对外担保管理办法对外投资管理制度指最近一次由股东大会会议通过的四川君逸数码有限公司对外投资管理制度股东大会议事规则指最近一次由股东大会会议通过的四川君逸数码有限公司股东大会议事规则董事会议事规则指最近一次由股东大会会议通过的四川君逸数码有限公司董事会议事规则监事会议事规则指最近一次由股东大会会议通过的四川君逸数码有限四川君逸数码公开转让说明书1-1-3公司监事会议事规则三会指股东（大）会、董事会、监事会三会议事规则指股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则“十二五”指中民国民和发展第十二个五年规划技术类释义系统集成将不同的系统，根据应用需要，有机地组 一个 的、

18、功能更加强大的新型系统的过程和 。金融安防系统集成 面向金融高风险对象的各个安防子系统的 系统集成和面向金融保卫管理、金融业务管理的应用系统集成。智慧城市系统集成服务指根据客户要求，提供智能化系统的方案咨询、系统设计、软硬件定制开发、调试及运维的整体解决方案，为客户定制能满足其个性需求的集成系统，可分别满足行业用户在智能化管理和运营等方面的需求。金融安防系统集成服务指根据客户要求，提供金融安防方案咨询、系统设计、软硬件定制开发、调试及运维的整体解决方案，为客户定制能满足其个性需求的金融安防集成系统。智能系统分析系统一种基于 和 系统，涉及音 处理、图像分析、模式识别、人工智能、 联网等多个领域

19、的智能 ，满足特定风险场合的 、 、门禁 、语音对讲等方面智能化、联网化等定制的安防需求。智能化综合解决方案提供商指业务链涵盖智能化工程的前期咨询、方案设计、开发、工程施工、集成调试及升级维护等各个环节的企业。二次开发开发根据已有所提供的应用程序接口，进行扩展而形成更加专业或新功能以完成用户特殊要求。PCB指Printed Circuit Board 的，即组装零件用的基板,是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板。ATM指 Automatic Teller Machine 的，即银行自动柜员机。四川君逸数码公开转让说明书注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。1-1

20、-4OA指 Office Automation 的，即办公自动化。ERP指 Enterprise Resource Planning 的英文,即企业资源规划,是对企业资源进行有效管理、共享与利用的系统。S指 Intelligent Building Management System 的，即智能管理系统。EMC指 Energy Management Contract 的 ,是一种基于市场的节能服务模式,一种以减少的能源费用来支付节能项目投资的节能投资方式。EMI指 Electromagnetic Interference 的，即电磁干扰。ESD指 Electro-Static Discharg

21、e 的，即静电。IP指InternetProtocol,即网络之间互连的协议,也就是为计算机网络相互连接进行通信而设计的协议。IPC指 IP Camera 的，即网络摄像机。SDI指 Serial Digital Interface 的,即串行数字接口。CCD指 Charge Coupled Device 的，即 CCD 图像传感器,是一种半导体器件,能够把光学影像转化为数字信号。CMOS指 Complementary Metal Oxide Semiconductor 的,即互补金属氧化物半导体,电压的一种放大器件。PCBA指Printed Circuit Board Assemble 的

22、,即PCB 空板经过SMT 上件,再经过插件和装配的整个制程。此外,经过元件贴装 PCB 也称为PCBA。SMT指 Surface Mounted Technology 的,即电路表面组装技术, 是目前组装行业里最流行的一种技术和工艺。DIP指 Dual Inline-pin Package 的，即双列直插式封装技术。四川君逸数码公开转让说明书第一节基本情况一、公司概况1-1-5中文名称：四川君逸数码英文名称：Sichuan Joyou Digital Technologies Co.,.法定代表人：设立日期：2002 年 5 月 16 日公司设立日期：2015 年 7 月 10 日资本：50

23、00 万住所：成都高新区工业园办公地址成都市武侯区一环路南三段 49 号 8 楼：610041公司披露事务：所属行业：按照发布的上市公司行业 指引（2012 年修订），公司所处行业为“服务业”（I65）；按照国民经济行业 （2011）公司所处的行业 属于“ 公共安全设备及器材 ”（C3595）；根据挂牌公司管理型行业 指引（股转系统公告201523 号），公司所处行业属于“技术服务业”（I65）下的“ 系统集成服务”（I652）。经营范围：开发、生产、销售计算软、硬件及系统集成 、 通讯 、光通信 （不含无线电发射 ）及 元器件和相关 （ 法律法规 的或有专项规定的除外）并提供以上 的租赁；安

24、防产品生产、销售和安防工程设计、施工、弱电系统的设计、施工工程（待取得建设行政主管部门的资质后方可经营）；城市及道路照明工程施工（凭资质 证经营）；机电 （不含汽车）、 安装；园林景观工程设计施工（涉及 的凭资质 证从事经营）。主要业务：系统集成服务和智能分析系统的研发、生产、销售统一信用代码：91510100737730294R四川君逸数码公开转让说明书二、公司股票基本情况(一)股票代码、股票、挂牌日期、方式股票代码：【】股票：【】股票种类：普通股每股面值：1 元股票总量：5000 万股挂牌日期：【】年【】月【】日方式：协议转让(二)股东所持的限售安排及股东对所持自愿锁定的承诺1、及公司章程

25、对股东所持的限制性规定公司法第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开前已的，自公司股票在证券所上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理在任职期间每年转让的不得超过其所持有本公司总数的百分之二十五；所持本公司自公司股票上市之日起一年内不得转让。上述离职后半年内，不得转让其所持有的本公司。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司作出其他限制性规定。”转让系统业务规则（试行）第二章 2.8 条规定：“挂牌人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限全国中小企业公司控股股东及实际制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的

26、三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二以内控股股东及实际人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”1-1-6四川君逸数码公开转让说明书公司章程第二十六条规定：“公司的可以依法转让。发起人持有的本公司，自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的及其变动情况，在任职期间每年转让的不得超过其所持有本公司总数的百分之二十五；所持本公司自公司股票上市之日起一年

27、内不得转让。上述离职后半年内，不得转让其所持有的本公司。”2、股东对所持自愿锁定的承诺公司 2015 年 10 月等 18 名自然人股东对公司增资 1502，本次增资的 18 名自然人股东自愿承诺：其本次增资的股票分三批解除转让限制，第一批解除转让限制的时间为公司股票中小企业转让系统挂牌之日，解除转让限制的数量为本次认购股票的 25%；第二批解除转让限制的时间为公司股票中小企业转让系统挂牌期满一年之日，解除转让限制的数量为本次认购股票的 25%；第三批解除转让限制的时间为公司股票中小企业转让系统挂牌期满两年之日，解除转让限制的数量为本次认购股票的 50%。除上述及公司章程对股东所持的限制性规定

28、和股东自愿锁定所持承诺外，公司不其他自愿锁定所持的承诺。3、股东所持的限售安排挂牌后君逸数码各股东可进行公开转让的具体情况如下：1-1-7序号股东名称挂牌前持有数（股）持股比例挂牌后可转让股份数（股）挂牌后转让受限数（股）128,700,00057.40%1,053,50027,646,50028,844,00017.69%1,336,5007,507,50036,996,00013.99%6,996,00042,000,0004.00%500,0001,500,00052,000,0004.00%500,0001,500,0006400,0000.80%100,000300,0007300,

29、0000.60%75,000225,0008120,0000.24%30,00090,0009杨代群120,0000.24%30,00090,000四川君逸数码公开转让说明书注：公司 2015 年 7 月 10 日设立，设立时的 3498 万股股本的转让受到限制。公司挂牌后可转让数是根据 2015 年 10 月增资的 18 名自然人股东的增资额及其承诺计算，可转让数是其 10 月份增资数的 25%。三、公司股权结构、股东以及股本演变情况(一)公司股权结构图其他自然人股东57.40%13.99%17.69%10.92%100%(二)前十名股东及持股 5%以上股东持股情况1-1-8四川君逸易视科技

30、四川君逸数码序号股东名称挂牌前持有数（股）持股比例挂牌后可转让股份数（股）挂牌后转让受限数（股）10120,0000.24%30,00090,0001190,0000.18%22,50067,5001260,0000.12%15,00045,0001350,0000.10%12,50037,50014何建国50,0000.10%12,50037,5001550,0000.10%12,50037,5001640,0000.08%10,00030,0001730,0000.06%7,50022,50018吴30,0000.06%7,50022,500合计50,000,000100.00%3,755

31、,00046,245,000四川君逸数码公开转让说明书(三)股东之间公司股东中，先生与先生为兄弟。除前述情形外，各股东间不其他关联。(四)公司控股股东及实际人1、控股股东、实际人的认定理由和依据公司的控股股东、实际人为先生，认定理由和依据如下：先生自公司设立以来，一直持有公司超过 50%，为公司实际人。先生在君逸数码有限设立起至公司成立之日，一直担任公司执行董事兼总经理；在公司成立后，担任公司董事长兼总经理，其对公司的生产决策和经营管理具有影响。综上，先生为公司的控股股东及实际人。2、控股股东及实际人基本情况先生，1972 年出生，国籍，无国外永久居留权，大学本科。1994 年毕业于材料工程专

32、业；1994 年至 1998 年，就职于美禾有限1-1-9序号股东股东性质持股数量（股）股权比例（%）是否质押或其他争议1自然人股东28,700,00057.40%否2自然人股东8,844,00017.69%否3自然人股东6,996,00013.99%否4自然人股东2,000,0004.00%否5自然人股东2,000,0004.00%否6自然人股东400,0000.80%否7自然人股东300,0000.60%否8自然人股东120,0000.24%否9杨代群自然人股东120,0000.24%否10自然人股东120,0000.24%否合计49,600,00099.20%四川君逸数码公开转让说明书公

33、司，任技术工；1998 年至 2002 年初，就职于成都君逸科技开发，经理；2002 年创办君逸数码任公司董事长兼总经理。，担任执行董事兼总经理；目前，担3、控股股东及实际人近两年内变化情况报告期内，先生持有公司的均超过 50%，对公司的人未发生变化。能力未发生变化。因期内，公司实际(五)公司设立以来股本的形成及变化情况1、的设立2002 年 4 月 30 日，章程，共同出资 500、签署了四川君逸数码科技发展设立君逸数码有限，其中实物出资 200，货币出资 150实物出资 80，货币出资 20；货币出资 50。与合计实物出资 280，已由四川中宇会计师事务所公司进行了评估，出具了川中宇评报字

34、（2002）第 173 号资产评估报告。但因时间较久远及内部资料保存工作瑕疵，该评估报告已遗失。2002 年 5 月 10 日，四川协宜会计事务所公司出具的川协宜验字2002第 5-09 号验资报告，截至 2002 年 5 月 9 日，公司确已收到全体股东缴纳的资本合计500，其中以货币出资 220，以实物出资 280，但实物出资的产权办理手续并未完成。公司设立时股权结构如下表：本次用于出资的实物为用于生产的卡，为公司生产所需。根据公司卡已于 2002 年 6 月 1 日前移交账簿，相关实物出资的，1-1-10股东名称出资额（）股权比例35070%10020%5010%合计500100%四川君

35、逸数码公开转让说明书于 2002 年 12 月 26 日前已将全部卡作为原料生产的销售完毕，以出资的卡作为原料生产的均高于生产成本。君逸数码有限设立时实物出资办产转移手续滞后及资产评估报告遗失的情形，其中办产转移手续滞后的情形不符合公司法（1999 年修订）第二十三条“公司的资本为在公司登记机关登记的全体股东实缴的出资额”的规定。为避免实物出资办产转移手续滞后及资产评估报告遗失对本次挂牌不利影响，于 2015 年 4 月 20 日召开股东会，同意股东曾立军以其分配的利润扣除个人所得税后所剩余额中的 200替换其在公司设立时作价 200的实物出资，并将该被替换的实物赠与公司；同意股以其分配的利润

36、扣除个人所得税后所剩余额 80的实物出资，并将该被替换的实物赠与公司。替换其在公司设立时作价 80公司法（1999 年修订）就实物出资办产转移手续滞后无明确罚则规定。根据行政处罚法规定，违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚。自君逸数码有限设立时实物出资办产转移手续滞后行为终了之日起已超过二年。根据高新区工商局出具的的说明文件，公司自成立至今未发现有工商行政管理的行为。公司股东、已出具【承诺】：若因君逸数码有限设立时实物出资办产转移手续滞后及设立时用作出资的实物资产评估报告遗失，导致公司被相关部门进行财产处罚，导致本人及/或公司承担民事赔偿责任的，本人自愿无条件代公司缴纳罚金，并自愿自行

37、承担及/或代公司承担相应民事赔偿责任。金杜及其经办律师认为，君逸数码已采取措施消除君逸数码有限设立时实物出资办产转移手续滞后及资产评估报告遗失的不利影响，该情形对公司设立行为的有效性、公司股权结构以及生产经营造成影响，对公司本次挂牌不法律。2、第一次增加资本2009 年 12 月 3 日，召开股东会，全体股东一致同意资本由 500增加到 1080，新增出资由原股东按各自出资比例以货币资1-1-11四川君逸数码公开转让说明书金缴纳。2009 年12 月14 日，四川中方会计师事务所公司出具中方所验2009第 1010 号验资报告对的股权结构如下表：新增资本予以审验。本次增资后，公司3、整体变更为

38、公司2015 年 6 月 10 日，召开股东会，全体股东一致同意拟以2015 年 4 月 30 日为基准日，以不高于经审计账面。产折股，整体变更为根据瑞华会计师事务所 2015 年 7 月 8 日出具的瑞华审字【2015】01720022号审计报告（审计基准日为 2015 年 4 月 30 日），经审计账面产为 34,985,748.51 元；根据天健资产评估2015 年 6 月 10 日出具的“天兴评报字（2015）第 0496 号”评估报告（评估基准日为 2015 年 4月 30 日），公司经审计的产评估值为 3,984.27。公司总数依据上述有限产值折股，股本 34,980,000 元，

39、产折股后剩余 5,748.51元计入资本公积。2015 年 7 月 8 日，瑞华会计师事务所出具了“瑞华验字201501720001 号”验资报告，对公司整体变更的产折股进行验证，确认公司已收到全体股东缴纳的股本 3,498.00。2015 年 7 月 10 日，四川君逸数码取得了成都市工商行政管理局颁发号为 510109000103700 的企业法人，公司正式资本 3,498.00成立。公司，法定代表人为，住所为成都市高新区工业园，经营范围为开发、生产、销售计算软、硬件及系统集成、通讯、光通信（不含无线电发射）及元器件和相关（法1-1-12股东名称出资额（）股权比例75670%21620%1

40、0810%合计1080100%四川君逸数码公开转让说明书律法规的或有专项规定的除外）并提供以上的租赁；安防生产、销售和安防工程设计、施工、弱电系统的设计、施工工程（待取得建设行政主管部门的资质后方可经营）；城市及道路照明工程施工（凭资质证经营）；机电（不含汽车）、安装；园林景观工程设计施工（涉及的凭资质证从事经营）。公司股东及持股比例如下：4、公司第一次增资2015 年 9 月 25 日，君逸数码召开 2015 年度第二次临时股东大会，审议通过了增资扩股的议案，同意等 18 名自然人以 1.1 元每股的价格向公司增资 1502 万股。2015 年 10 月 19 日，瑞华会计师事务所（特殊普通

41、合伙）出具了瑞华验字【2015】01720004 号验资报告，对公司本次增资进行验证，确认公司已收到全体股东缴纳的 1502股本。本次增资后，公司的股权结构如下：1-1-13序号股东名称出资额持股比例128,700,00057.40%28,844,00017.69%36,996,00013.99%42,000,0004.00%52,000,0004.00%6400,0000.80%7300,0000.60%8120,0000.24%9杨代群120,0000.24%10120,0000.24%序号股东名称持股数量（股）持股比例（%）出资方式124,486,00070产26,996,00020产3

42、3,498,00010产合计34,980,000100-四川君逸数码公开转让说明书经主办券商核查公司历次出资相关资料及公司股东出具的说明，公司股东持有的股权均是其真实持有，不代他人持有的情况，公司的股权不纠纷或潜在纠纷。(六)子公司历史沿革和分公司基本情况1、子公司历史沿革（1）全资子公司君逸易视君逸易视成立于 2013 年 4 月 7 日，系君逸数码的全资子公司，由君逸数码以 500货币资金设立。君逸易视的设立出资已经四川天一会计师事务所有限责任公司出具的川天一验字（2013）第 W-03046 号验资报告予以审验。君逸易视自设立后至本公开转让说明书出具日，君逸易视的股权结构未发生变化，为君

43、逸数码的全资子公司。君逸易视的如下：1-1-14名称：四川君逸易视科技统一信用代码：91510100064326384U法定代表人：设立日期：2013 年 4 月 7 日资本：500住所：成都高新区肖家河正街 11 号 2 幢 1 楼经营范围：开发、生产（另择场地经营）、销售计算机软硬件及系统集成、 通讯（不含无线广播电视发射及地面接收）、光序号股东名称出资额持股比例1190,0000.18%1260,0000.12%1350,0000.10%14何建国50,0000.10%1550,0000.10%1640,0000.08%1730,0000.06%18吴30,0000.06%合计50,00

44、0,000100.00%四川君逸数码公开转让说明书（2）报告期内转让的控股子公司君逸节能1）君逸节能的设立君逸节能由君逸数码、自然人、于 2011 年 3 月 17 日共同出资设，全部为货币资金出资，设立出资立。君逸节能设立时的资本为 1000已由四川会计事务所出具川所验字2011第 3-89 号验资报告予以审验。君逸节能设立时的股权结构如下表：2）君逸节能第一次股权转让经君逸节能 2012 年 10 月 30 日召开的股东会审议，同意股东将其持有的君逸节能 30股权转让给股东，其余 70股权转让给君逸数码，并股东会。本次股权转让后，君逸节能的股权结构如下表：3）君逸节能第二次股权转让经君逸节

45、能 2013 年 6 月 26 日召开的股东会审议，同意君逸数码将其持有的820股权中的 100股权转让给股东，20股权转让给。本次股权转让后君逸节能的股权结构如下表：1-1-15股东名称出资额（）股权比例四川君逸数码科技发展82082%18018%合计1000100%股东名称出资额（）股权比例四川君逸数码科技发展75075%15015%10010%合计1000100%通信及元器件、安全技术防范（以上经营范围不含前置项目，后置项目凭证或审批文件经营）。四川君逸数码公开转让说明书4）君逸节能第三次股权转让2014 年 6 月 25 日，经君逸数码有限股东会决议同意，君逸节能 2014 年 6月

46、25 日召开的股东会审议通过，同意君逸数码将其持有的君逸节能 700的股权以 700权转让给的价格全部转让，其中 368、220；股东股权转让给股、92股权转让给、20股权转让给将其持有的君逸节能 100股权中的 20股权转让给。本次转让后君逸节能的股权结构如下表：本次股权转让后，君逸节能的实际人仍为。君逸节能的工商如下：1-1-16名称：四川君逸节能技术公司统一信用代码：9151010056968016XE法定代表人：设立日期：2011 年 3 月 17 日资本：1000住所：成都高新区工业园经营范围：节能技术开发、技术咨询、技术服务；合同能源管理、研发、生产、销售照明、电线电缆（以上依法须经相关部门批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股东名称出资额（）股权比例36836.8%22022%20020%929.2%808%404%合计1000100%股东名称出资额（）股权比例四川君逸数码