部门职责梳理

1、部门职责分析方法部门职责分析方法部门宗旨撰写的方法部门主要职责撰写的方法部门的关键绩效领域部门关键能力澄清灰色领域75% 一致 员工认为是重要的，而经理却不以为然 经理期望员工注意的而员工却认为这些是不重要的 经理和员工的共识 员工对工作的看法经理对工作的看法 25%部部门门职责分析的目的职责分析的目的是是明确部门在企业流程中的增值明确部门在企业流程中的增值领域领域明确部门的关键增值活动明确部门的关键增值活动明确部门所需要的核心能力明确部门所需要的核心能力明确部门所需要设置的职位明确部门所需要设置的职位部部门门职责分析的目的职责分析的目的不是不是重新设计组织结构重新设计组织结构重新设计重新设计

2、部部门结构门结构流程再造流程再造设计设计部部门门职责分析将为职责分析将为组织结构调组织结构调整或流程再造提供重要的信息整或流程再造提供重要的信息部部门门职责分析是职位分析职责分析是职位分析与设置与设置的基础的基础部部门门职责分析将为人职责分析将为人员员配置提供重要信息配置提供重要信息Do-Do-部门部门需要做什么需要做什么( (主要主要职责描述职责描述) )Deliver-Deliver-完成该完成该部门部门职责职责需要需要提供提供的的成果成果( (主要绩效成果主要绩效成果描述描述) )部门文档部门文档公司目标公司目标策略、策略、成功要素、成功要素、流程流程对对员工的要求员工的要求Displa

3、y-Display-完成完成部门部门职责需要职责需要积累积累的能力的能力( (主要主要能力描述能力描述) )职位文档职位文档Do-Do-职位职位需要做什么需要做什么( (主要主要职责描述职责描述) )Deliver-Deliver-完成职责完成职责需要需要提供提供的的成果成果( (主要绩效成果主要绩效成果描述描述) )Display-Display-完成完成职责需要的能力职责需要的能力( (主要主要能力描述能力描述) )愿景愿景战略战略组织结构组织结构职能和职能职责职能和职能职责 职位和职位职责职位和职位职责流程流程输入：输入：员工、材料、设备员工、材料、设备供应、信息供应、信息外部外部 零售

4、商 供应商供应商供应商部部门门A A客户客户外部外部客户内部内部其它部门部门的各职能间 内部内部其它部門增值增值流流程程增值增值流流程程增值增值流流程程输出：输出：信息、产品信息、产品报价、半成品报价、半成品它们如何形成它们如何形成? ? 其关键任务又是哪些其关键任务又是哪些? ?分部门组织经营法分部门组织经营法? 不同种类的不同种类的分部门组织经营法各有利弊分部门组织经营法各有利弊 功能功能 或专业或专业 生产线生产线 客户段客户段 地理区域地理区域 工作流程工作流程部门宗旨部门宗旨/ /使命是使命是: :部门存在的目的部门存在的目的/ /意义？意义？对实现公司战略目标的作用？对实现公司战略

5、目标的作用？如果没有此部门存在，公司哪些重如果没有此部门存在，公司哪些重要目标无法实现？要目标无法实现？需要考虑一系列问题，如：需要考虑一系列问题，如：部门的定位？如何支持推动实现公司战略目标的实现？公司领导对它的宗旨和存在价值是否达成共识？本部门的存在与其它部门的关联？为实现部门的宗旨可得到什么样的支持或可能存在什么样的障碍？客户客户（内部、外部）（内部、外部）贵部门当前了解的贵部门当前了解的客户需求客户需求确证后的客户需求确证后的客户需求客户需求满足的衡客户需求满足的衡量标准量标准部门宗旨部门宗旨该表格旨在明确各部门的客户及其对于部门的关键期望，并准确判断满足客户期望的衡量标准有哪些。作出

6、这些分析将帮助部门明确其在公司的流程中的关键增值领域。将客户期望进行汇总，提炼，总结出对于部门宗旨的整体陈述。客户客户（内部、外部）（内部、外部）贵部门当前了解的贵部门当前了解的客户需求客户需求确证后的客户需求确证后的客户需求客户需求满足的衡客户需求满足的衡量标准量标准市场部、研发部市场部、研发部反馈有关客户对反馈有关客户对于产品和营销方于产品和营销方式的需求式的需求？需求反馈的准确需求反馈的准确性和及时性性和及时性高层领导高层领导实现销售额增长实现销售额增长目标目标？销售额目标达成销售额目标达成率率部门宗旨部门宗旨根据公司的发展战略，建立和完善销售体系和模式，管理和监督经销商，提根据公司的发

7、展战略，建立和完善销售体系和模式，管理和监督经销商，提高销售队伍的竞争能力，以确保公司销售目标的实现。高销售队伍的竞争能力，以确保公司销售目标的实现。生产部生产部市场部市场部财务部财务部根据公司发展规划与要求，开展市场调研，策划和发展客户关系及媒介关系，进行营销团队建设，以确保公司市场营销活动能够支持公司业务开展的需要。 根据公司经营管理和业务发展需要，制定财务政策，实施会计监督和财务管理，进行财务数据分析，以提高公司财务管理水平。 根据公司发展战略规划，建立、发展和维护正常的生产系统，协调制造部门的生产秩序，利用新技术、新工艺提高生产效率，以确保生产目标按时保质保量完成。方针框架方针框架动词

8、动词目的，即部门目的，即部门存在意义存在意义管理Administer建立Establish建议Advise实施Execute分析Analyze跟进Follow-up批准Approve推动Initiate指派Assign发出Issue协助Assist维护Maintain审核Audit计划/组织/控制Manage授权Authorize激励Motivate提议指导Consult协商Negotiate提供/支持Contribute组织Organize控制Control参与Participate统筹Coordinate履行Perform委任Delegate计划Plan决定Determine提供Provi

9、de发展Develop提议Recommend指导Direct检讨Review保证Ensure指导监督Supervise原人力资源部宗旨原人力资源部宗旨。公司需求公司需求的转变的转变专业化：专业化：公司高层和各部门更加专注于各自特定的职责，而人力资源的策划和实施由专业的人力资源部门人才全面管理，人力资源部门成为各部门的战略伙伴满足员工需求：满足员工需求：在人才竞争日益激烈，人才对公司发展愈加重要的环境下，公司将满足员工需求作为公司的一项宗旨提高效率建立学习型组织：提高效率建立学习型组织：建设注重效率、注重学习和能力培养的企业文化，建立以该目的匹配的组织结构和信息交流体系新人力资源部宗旨新人力资源

10、部宗旨部门宗旨部门宗旨的转变的转变部门定位部门定位的转变的转变执行型、事务型、操作型执行型、事务型、操作型战略型、决策型、主动型战略型、决策型、主动型依据公司领导及各部门的需求，进行人才招聘和人员培训，管理人才档案，实施年度绩效考核，确定和发放员工薪酬福利，以保证公司人事工作的正常进行根据公司发展战略规划，全面策划和实施公司人力资源发展战略，包括人才招聘，人员发展培训，绩效考核和薪酬福利工作，以满足公司员工需求，并确保公司的人力资源能够支持公司战略发展的需要。分析部门关键活动包含：分析部门关键活动包含：关键输入关键输入关键活动关键活动关键产出关键产出需要考虑一系列问题，如：需要考虑一系列问题，

11、如：为成功实现该部门的定位和宗旨，该部门所进行的关键活动是什么？其活动的产出是什么？它需要什么输入(如信息)？这些输入来自的什么地方？公司其他哪些部门影响了这些活动？反之，这些活动对其他部门/客户的影响是什么？产出的接收者是谁(客户)？增加价值的关键活动增加价值的关键活动供应商供应商部门部门客户客户输出：输出：服务、产品、信息服务、产品、信息谁是客户谁是客户? ?投入：投入：设备、材料、信息设备、材料、信息 关键输出关键输出 客户客户 部门部门主要职责主要职责: :从部门主要的输出看需要的关从部门主要的输出看需要的关键活动键活动部门主要工作流程是哪些?部门增加价值的工作活动是哪些?为更好地提交

12、这些输出,部门需要增加哪些目前没有从事的工作活动? 部门主要职责部门主要职责经理经理组组 长长审审 计计 员员 实施常规审计实施常规审计: :对各个下属公司和经营部门的年度经营成果的真实性进行审计制定年度常规审计计划;审定审计方案；组织审计方案实施；修改审定审计报告、审计意见书、处罚决定书； 制定方案并组织实施审计；参加审计活动,编制和复核工作底稿；撰写和修改报告；提出和审核审计意见；提出和审核处罚意见。 审计前准备,下发审计通知书、现场审计、编写工作底稿、搜集非现场资料、撰写报告、下发审计意见书、下发处罚决定书整理、建立档案实施专项审计实施专项审计: :各下属公司和经营部门正副职离任、提拔等

13、事项的审计;执行上级行下达的专项审计项目制定全年专项审计工作计划；组织按计划分步实施审定审计方案；组织审计方案实施；修改审定审计报告、审计意见书、处罚决定书； 制定方案并组织实施审计；参加审计活动,编制和复核工作底稿；撰写和修改报告；提出和审核审计意见；提出和审核处罚意见。 审计前准备提出审计方案，进行现场审计，完成审计工作底稿，撰写审计报告，出具审计意见书，作出审计决定书。跟踪整改落实跟踪整改落实: :对审计发现问题的整改情况进行跟踪审计审核后续跟踪报告;解决整改过程中的重大问题;组织后续跟踪审计解决整改中的问题;依据审计意见书和被审计单位整改反馈意见，实施后续跟踪审计,提交整改情况报告提出

14、流程提出流程 制度改进建议制度改进建议: : 对业务制度、操作规程的制定和修改提出合规、合法、可操作性等方面的意见审核流程制度改进的建议 分析制度和操作规程，找出缺陷或存在风险等问题，提出完善制度和规程的意见。反映在审计过程中在制度方面的问题;动态改进完善审计方式和动态改进完善审计方式和制度制度: :根据外部审计师的要求，建立和维护一套专业的审计方式、标准、流程和风险评估模式组织讨论和修改现有的审计方式;审核初步评估方案对现有的审计方式进行初步评估反映现有审计方式的问题和提出建议评定下属单位的等级评定下属单位的等级: :对下属单位和部门内部控制情况进行综合评价，等级的初步评定审核下属单位和经营

15、部门的等级评定结果 组织对下属单位和经营单位的等级初评；撰写汇总报告。 搜集非现场资料、撰写报告初稿、等级评定计分主要流程或主要流程或职能职能主要任务主要任务部门部门1 1部门部门2 2部门部门3 3部门部门.XXXXXXXXXXXXXXXXPP主要责主要责任任SS支持支持XXXXXXXXXXXXXXXXS SPP主要主要责任责任XXXXXXXXXXXXXXXXS SPP主要主要责任责任XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXP PP P部门部门主要职责主要职责: :部门职责与其他部门是如何部门职责与其他部门是如何关联的关联的? ?重叠重叠? ?接口不畅接口不畅? ?完

16、成部门职责需要其他部门完成部门职责需要其他部门提供什么投入或支持提供什么投入或支持? ?期望其他部门能够增加什么期望其他部门能够增加什么职责使提升公司竞争力职责使提升公司竞争力? ? 职职责遗漏责遗漏? ?公司竞争力是否在部门的职公司竞争力是否在部门的职责中落实责中落实? ?分析部门关键分析部门关键绩效绩效领域领域需要考虑一系列问题，如：需要考虑一系列问题，如：根据对工作流程的分析，关键职责的主要输出是什么？主要输出的接收者是谁？他们有什么样的需求和期望？部门如何达到及满足其需求与期望？相应的关键结果领域和评估指标是什么(KPI)？设立关键绩效领域必须：目的是：重点分明重点分明均衡均衡有战略前

17、瞻性有战略前瞻性可实施可实施可追踪可追踪简单易行简单易行一致性一致性具有意义具有意义衡量关键绩效衡量关键绩效整合各个方面整合各个方面专注于实现远景和日常管理控制专注于实现远景和日常管理控制基于可获得的信息基于可获得的信息可进行评估以管理绩效可进行评估以管理绩效简单明了简单明了对各经营单位有指导意义对各经营单位有指导意义对创造股东价值有紧密相关性对创造股东价值有紧密相关性关键绩效领域关键绩效领域公司目标公司目标跨部门合作跨部门合作个人职责个人职责公司的主要经营目标是什么？公司的主要经营目标是什么？我如何对公司目标的实现作出贡献？我如何对公司目标的实现作出贡献？在公司的核心流程中，与我合作的在公司

18、的核心流程中，与我合作的 其他部门对我的期望与要求？其他部门对我的期望与要求？我应如何满足他们的期望与要求？我应如何满足他们的期望与要求？在公司的核心流程中，我参与了哪在公司的核心流程中，我参与了哪些关键步骤，在这些步骤中，我负些关键步骤，在这些步骤中，我负有何种职责？有何种职责？如何知道我很好履行了我的职责？如何知道我很好履行了我的职责？生产部生产部销售部销售部市场部市场部财务部财务部制定并组织实施生产计划完善生产系统，优化生产流程，发展和使用新工艺 与其他部门协调，保证供应链的顺畅制定、实施和协调销售计划管理客户关系实施售后服务进行市场调研，并根据调研结果制定公司产品市场发展战略总体规划公司客户资源的发展全面规划公司产品品牌的市场营销、促销活动制定公司财务政策、财务管理办法、会计核算制度制定公司年度财务计划，确保年度财务工作的有序开展实施年度会计决算与财务分析工作，为领导决策提供有效依据生产计划的达成生产系统的优化生产效率的提高销售计划的完成