“三重一大”管理办法

1、“三重一大”集体决策制度根据北汽集团的要求，结合公司实际情况，特制定“重 大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金”（以 下简称“三重一大”）集体决策制度。一、基本原则（一）坚持科学决策。以科学的决策理论为指导，坚持 科学发展观，从实际由发，运用科学方式，选择最佳决策方 案，确保决策贴近本地实际，符合经济、社会发展规律。（二）坚持民主决策。坚持集体领导与个人分工负责相 结合的制度，凡属“三重一大”事项， 都要按照“集体领导、 民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则进行决策。（三）坚持依法决策。坚持全面贯彻执行党的基本路线、 基本纲领、基本理论和基本方针，在宪法和法律规定的范围 内，严格按章

2、程和有关规定办事，把议事决策纳入法制 化的轨道，实现决策权依法有据，决策行为和程序依法进行, 对违法决策依法追究责任。（四）坚持效率原则。在科学民主的基础上确定合法程 序，完善内部决策规则，提高决策效率，防止久议不决。二、“三重一大”事项的主要范围 （一）重大决策1 、公司战略、方针、计划，上级指示、重要会议和文件精神的贯彻落实；2、研究决定拟实施的带全局性、战略性问题及其形成 的相应机制、工作制度、重要管理办法等规章制度的制定、 修改、变更及废止；3、团队建设、廉政建设及企业文化建设；4、年度资金预算安排；5、公司年度工作目标；6、推荐申报市级以上先进个人或集体；7、涉及重大信访矛盾的化解及

3、安全稳定等重要问题；8、涉及机构设置、调整及人员编制问题；9、需向上级请示、报告的事项；10、机关各科室、局属各单位的重要奖惩事项；11、需要集体研究决定的其它重要问题。（二）重要干部任免1、各子公司经理、各部门部长以上干部的任免和调整;2、重要岗位的人事调整；3、后备干部人选推荐；4、部长以上荣誉人选推荐；5、对干部的考核奖励和对违纪违法干部的处理意见。（三）重大项目安排需要领导班子集体研究决定的重大项目安排事项，规模 较大的招商引资、工程等项目，金额较大的物品支配和资产 处置等问题。（四）大额度资金使用1、全年财政（财务）预算的编制；2、大额度经费开支，如开展大型活动开支、外由学习 考察活

4、动开支等；3、需经招投标的办公设备、物品等资金使用；4、专项经费及预算外经费使用等，专项经费 50万元以 上，预算外5万元以上的资金使用；5、其它需要领导班子集体研究决定的大额度资金使用 事项。三、“三重一大”的议事规则坚持民主集中制原则，充分发挥集体领导作用，对重大 问题按照少数服从多数的原则进行表决。四、“三重一大”的决策程序（一）议题确定1、凡涉及重大决策事项，根据上级指示和工作要求的 具体情况，由公司主要领导或分管领导和有关部门负责人提 由研究事项提交总裁办集体讨论决定，必要时报董事长批 准，并上报董事会。2、凡涉及重要干部任免事项，根据民主推荐等方式产 生拟任免干部的人选，提交相应的

5、领导班子集体讨论。根据 公司章程，董事会成员由各股东推荐，董事长、副董事长、 总裁由各股东委派，副总裁、总监由总裁提名并报董事会备 案，财务总监和其它人员面向社会公开招聘。3、凡涉及重大项目安排和大额度资金使用事项，由相 关部门/子公司提由初步方案，提交总裁办集体讨论，必要 时报董事会批准。（二）议题讨论1、讨论决策“三重一大”事项，由席总裁办成员人数 须达到应由席人数的三分之二以上。2、会议召开的时间、议题一般应提前一天通知与会人 员。会议所需文件、材料由分管领导组织相关部门提前准备, 会议材料会前送达。与会人员要认真熟悉材料，酝酿意见， 做好发言准备。3、提由议题的领导或部门负责人要认真、

6、全面、真实 地介绍议题的有关情况。与会人员要认真履行职责，就议题 发表明确的意见。4、遇有特别紧急情况，可急事急办当机处置，但事后 必须及时向总裁办主要领导汇报并召开有关会议通报。（三）会议表决1、集体讨论决定“三重一大”事项，必须进行表决。2、一次会议有多项议题应实行逐项表决。3、根据讨论事项的不同内容、不同情况，可分别采取 口头、举手、无记名或记名投票等方式进行表决，会议列席 人员不参加表决。4、表决结果和表决方式应当记录在案。对于意见分歧 较大的事项，应暂缓做由决定。（四）会议记录集体讨论决定“三重一大”事项时，应指定专人负责会 议纪录，要将决策事项、决策程序、决策结论、决策实施等 形成

7、会议纪要，经总裁或常务副总裁审核签发，留下文字性 资料存档备查。必要时，将决策情况向董事会报告或备案。（五）决策实施对集体研究决定的事项，由班子成员按照分工组织实 施。对集体形成的决议，任何个人不得擅自改变或拒绝执行 个人或少数人有不同意见允许保留，也可按组织程序向上级 反映，但在集体没有重新改变决策前，必须无条件服从。如 在执行过程中情况发生变化，需要改变原来的集体决定，必 须集体研究，做由新的决定，并按新的决定执行。对尚未正 式公布的会议决定和需保密的会议内容，与会人员不得外 泄，否则将追究有关人员的责任。五、监督检查（一）总裁是“三重一大”监督管理制度的总负责人，分 管副总裁或总监对各自

8、分管部门 /子公司的“三重一大”事 项负责。坚持做到不事先充分酝酿不决策，不广泛征求群众 意见不决策，不经过集体研究不决策，确保决策的民主化和 科学化。（二）讨论决策“三重一大”事项，由席会议的人数必须 达到应参会人数的三分之二以上。若情况特别紧急，可急事 急办当机处置，但事后必须及时向主要领导汇报并召开相关 会议通报。除紧急情况外，对未经“三重一大”工作领导小 组讨论研究同意的事项，由个人或少数人决定实施的，要实 行责任追究；对决策实施过程中擅自改变或调整的，要追究 当事人责任，造成严重后果的，要从严处理。（三）坚持公开透明，将“三重一大”制度落实执行情况 列为公司廉政建设责任制年终考核的重

9、要内容。定期或不定 期公开重大决策、干部任免、基础建设项目等情况。六、责任追究（一）有下列情形之一，给公司造成重大经济损失和严重 社会影响的，将依纪依法追究责任：1、不履行或不正确履行“三重一大”事项议事规则和 决策程序，不执行或擅自改变集体决定的；2、未经集体讨论决定而个人决策、事后又不报告的；3、未向领导集体提供全面真实情况而造成错误决定的；4、违反公司规定选拔任用干部，用人失察失误，造成 不良影响的；5、其他因违反本规定而造成重大失误的。（二）属于个人责任的，按以下形式追究：情节轻微的， 对主要责任人批评教育、诫勉谈话；情节较重、造成一定损 失的，责令主要责任人写由书面检查或通报批评；情节严重,造成恶劣影响和重大损失的，上报总裁