天保建设集团战略管理现状分析

1、 机密机密此报告仅供客户内部使用。未经书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制天津天保建设发展有限公司天津天保建设发展有限公司内部调研评估报告内部调研评估报告目目 录录 项目背景项目背景 天保建设整体绩效评估天保建设整体绩效评估 天保建设战略管理与业务组合现状分析天保建设战略管理与业务组合现状分析 天保建设资源与能力现状分析天保建设资源与能力现状分析 天保建设组织体系现状评估天保建设组织体系现状评估 天保建设管理支持系统现状评估天保建设管理支持系统现状评估 结论及初步建议结论及初步建议作为滨海新区核心组成部分的天津保税区，经过多年发展， “三个区域、五种形态”联动发展的新格局已经初具雏形

2、金融服务生物制药电子信息展示展销国际贸易高新纺织新材料航空国际物流机械装备汽车零部件区区区区新能源基础设施服务房地产重点发展行业现代服务业 人力资源 骨干企业资本产业基础与资源技术与产业工人业务伙伴配套服务优惠政策简化审批程序管委会区域性协会组织 投资者风险和创业投资顾客群合作伙伴人才的网络平台高校与研发科研人才教育产业集群产业集群管理人员工程人员营销人员 政府中介服务人员行业协会孵化器区:区:目前，目前，天津保税区天津保税区正围绕正围绕国际物流、航空、电子信息、机械装备等行业，国际物流、航空、电子信息、机械装备等行业，逐步建设成逐步建设成为为服务中国北方的保税国际物流中心，具有航空产业特色的

3、科技研发转化基地，滨海服务中国北方的保税国际物流中心，具有航空产业特色的科技研发转化基地，滨海新区产业集群效应初步显现新区产业集群效应初步显现资料来源：天保提供资料、保税区网站、滨海新区网站、华彩分析公司使命公司使命经营范围经营范围任务目标任务目标 作为区域建设的主力军，承担起区域配套商业和生活设施的建设任务，满足区域发展需求 借鉴先进区域成功经验，探索新型区域开发建设模式，为区域发展做贡献 集中优势兵力，借助区域优势，全力做大、做强、做优 区域功能配套公建设施的投资、开发建设、运营管理、代理基础设施建设，涉及住宅房地产、写字楼、商业设施、酒店、会展、公寓、邻里中心等建设经营领域。重组后天保建

4、设公司的使命与任务重组后天保建设公司的使命与任务为了进一步加快保税区发展，管委会与天保控股领导研究决定，整合资源，重组天保建设公司，以更好的完成区域配套商业和生活设施的建设任务 近期，启动白领公寓、D块块邻湖商业、商业写字楼的开发建设 将来，随着区域的发展，不断开发新的项目 支撑控股公司进入500强战略目标的实现。战略重组战略重组天保建设现状天保建设现状公司性质股权结构发展战略业务组合运营模式经营状况资源能力组织管理 资源与能力不足；业务体系不清晰；非核心业务过多地挤占资源 有潜力的业务得不到资源支持 整体发展方向、投资导向不明发展乏力，无法支发展乏力，无法支撑使命与愿景实现撑使命与愿景实现

5、业务重新划分和组合业务重新划分和组合 明确各业务的战略定位明确各业务的战略定位 资源优先向潜力业务倾斜资源优先向潜力业务倾斜 明确公司未来战略路径明确公司未来战略路径获取成长动力获取成长动力实现公司使命实现公司使命在这一关键时期，天保建设势必面临战略转折点，因此，公司需要对自身进行审视与研判当战略转折点来临这一时刻，企业无论在发展战略、产业结构、经营模式，还是资源配置、核心能力、管理机制上，都将产生新、旧交替，是一个量变到质变的过程。战略转折点战略转折点目目 录录 项目背景项目背景 天保建设整体绩效评估天保建设整体绩效评估 天保建设战略管理与业务组合现状分析天保建设战略管理与业务组合现状分析

6、天保建设资源与能力现状分析天保建设资源与能力现状分析 天保建设组织体系现状评估天保建设组织体系现状评估 天保建设管理支持系统现状评估天保建设管理支持系统现状评估 结论及初步建议结论及初步建议天津天保建设发展有限公司简介 成立时间成立时间 ： 天津天保建设发展有限公司是天保控股公司、天津津东房地产开发集团公司，于1993年出资组建，其前身为保税区建设服务总公司。 注册资金：注册资金： 注册资本5000万元，其中天保控股占54%，津东集团占46%。 资产总额：资产总额： 截止至2008年6月31日资产总额为16.68亿元 。 业务产品业务产品: : 主要从事保税区基础设施建设及国内外各类工程建设项

7、目的咨询与工程项目管理。承担从项目前期策划、项目建议书及可行性研究报告的编制、代理组织招投标直至施工合同的签订、施工过程控制与管理以及工程监理等建设项目的全过程建设和管理。还为用户提供公用设施（水、电、气、暖、通讯等）的全方位服务。目前，投资、建设项目主要有。 公司特点：公司特点： 具有政府主管部门审批的房地产开发资质、工程咨询资质、招标代理资质和拆迁资质。从天保建设的股本结构来看目目 录录 项目背景项目背景 天保建设整体绩效评估天保建设整体绩效评估 天保建设战略管理与业务组合现状分析天保建设战略管理与业务组合现状分析 天保建设资源与能力现状分析天保建设资源与能力现状分析 天保建设组织体系现状

8、评估天保建设组织体系现状评估 天保建设管理支持系统现状评估天保建设管理支持系统现状评估 结论及初步建议结论及初步建议近年来，天保建设的主营业务收入和利润总额状况良好2005-2008主营业务收入情况 2005-2008利润总额情况1,079.742,641.171,962.082,012.880.00500.001,000.001,500.002,000.002,500.003,000.002005200620072008(1-6)数据来源：审计报告、财务部统计数据、访谈内容、华彩分析121.5324.25421.17649.5701002003004005006007002005200620

9、072008(1-6)单位：万元单位：万元在主营业务收入和利润增长的同时，应收帐款及占比呈下降趋势，说明天保建设运营能力有所改善2005-2007年应收帐款209179241200520062007 单位：万元单位：万元 2005-2007年应收帐款占流动资产比例1.86%1.29%2.29%200520062007数据来源：审计报告、财务部统计数据、华彩分析公司在成本费用控制方面做了较大努力，也取得了就一定成绩，但是公司的管理费用、营业费用、财务费用占主营业务收入比例过大，严重影响了公司营运能力 的提高数据来源：审计报告、财务部统计数据、访谈内容、华彩分析2007年成本费用利润率17.2%8

10、.5%24.2%-13.0%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%优秀值良好值平均值较差值天保建设：25.93%2005-2007年三项费用占比公司的成本费用利润率处于行业优秀水平20.6%39.2%47.2%200520062007公司的三项费用占主营业务收入比利过大最近几年的管理费用据高不下，是影响公司的运营能力提高的一个重要原因数据来源：审计报告、财务部统计数据、访谈内容、华彩分析2005-2007年管理费用34.06%16.88%30.73%01002003004005006007002005200620070%5%10%15%20%25%30%35%40%管理费

11、用占比三项费用中主要是公司的管理费用较高，在三项费用中所占比例在70-80%左右，说明公司的运营管理水平亟待加强。2005-2007年营业费用2005-2007年财务费用8.00%2.00%0102030405060708090100200520060%1%2%3%4%5%6%7%8%9%营业费用占比4.77%1.23%8.49%0204060801001201401601802005200620070%1%2%3%4%5%6%7%8%9%财务费用占比说明： 2007年报表中没有营业费用这一项公司的库存过高，是影响天保建设运营能力的另一个重要原因2,6418,8489,88511,3591,9

12、621,080200520062007主营业务收入存货819%占比占比374%579%0.040.020.022005200620072005-2007年存货周转率存货过高，会影响公司的资金周转率，同时也会加重企业财务存货过高，会影响公司的资金周转率，同时也会加重企业财务费用，未来重点解决这一问题费用，未来重点解决这一问题数据来源：审计报告、财务部统计数据、内部访谈、华彩分析从公司的总资产周转率、固定资产周转率、流动资产周转率来看公司的资产质量都是比较差的，运营能力水平亟待加强数据来源：审计报告、财务部统计数据、访谈内容、华彩分析0.60.30.80.20%10%20%30%40%50%60%

13、70%80%90%优秀值良好值平均值较差值天保建设：0.162007年流动资产周转率（次）2005-2007年固定资产周转率0.040.070.012005200620072005-2007年总资产周转率0.090.100.04200520062007天保建设总资产周转率甚至达不到2006年国企房地产系统较差值0.1的水平，固定资产周转率和流动资产周转率水平也较低近年来，虽然天保建设的国有资产保值增值率和总资产增长率远低于国企房地产系统的平均水平，说明公司的发展能力有待提高截止2007年，公司国有资产保值增值率低于国企平均水平（%）截止2007年，公司总资产增长率远低于国企的平均水平（%）10

14、1.43112.5107.8104.1天保建设实际值优秀值良好值平均值资料来源：公司财务报表及统计数据、内部访谈，内部资料、调查问卷、华彩分析注：2006年国企绩效考核标准参照全国国有企业房地产全行业数据；18.70%7.80%-25.71%-14.60%天保建设实际值优秀值良好值平均值主营业务收入的增长和赢利能力的不断提升，使天保建设的利润也得以快速增长-38.94%144.61%-25.71%39%0.00500.001,000.001,500.002,000.002,500.003,000.002005200620072008(1-6)亿元-50.00%0.00%50.00%100.00

15、%150.00%200.00%主营业务收入净利润主营业务增长率净利润增长率2007年天保建设主营业务收入年均增长率达到59.4472%，净利润年均增长率达到99%38%62%56%52%2005200620072008(1-6)天保建设的毛利率水平处于较高水平天保建设的毛利率水平处于较高水平,毛利率年毛利率年均增长率达到均增长率达到51.99%数据来源：审计报告、财务部统计数据、玻纤行业报告、华彩分析2005-2008年盈利情况2005-2008年毛利率情况由于主营业务收入的增长和赢利，所有者权益持续增加5,8305,9135,1186,4002005200620072008(1-6)数据来源

16、：审计报告、财务部统计数据、华彩分析2005-2007所有者权益变化天保建设的现金流最近几年一直比较紧张，而且很不稳定现金流量情况（2005- 2008）现金余额状况（2005-2008）6,81520,7717,63410,9024,02711,8373,69021,5842005200620072008(1-6)：现金流入：现金流出4581,3931,2781,0562005200620072008(1-6)数据来源：审计报告、财务部统计数据、华彩分析813-819935-337净现金流单位：万元公司现金流的这种状况目前很难在短时间内改变，但是如不加以解决，遇到资金紧张的情况时很容易导致财

17、务危机数据来源：审计报告、财务部统计数据、华彩分析4441,520-133-567-17176-18-34-1,340-1,500-10001,5002,000200620072008200620072008200620072008经营活动投资活动筹资活动2006-2008现金流量净额由于经营活动产生的现金流量净额都是负的，而正的现金流量净额都是由筹资活动产生的，加上投资活动所产生的也开始恶化，导致公司的现金流一直比较紧张总体来看，公司资产负债率呈下降趋势且低于行业水平，说明公司有一定的长期偿债能力2005-2008资产负债变化情况74.52%61.42%85.61

18、%58.37%2005200620072008(1-6)数据来源：审计报告、财务部统计数据、华彩分析行业水平但是从速动比率和流动比率来看，企业的短期偿债能力较差流动比率*速动比率*0.240.020.122005200620070.430.430.65200520062007数据来源：审计报告、财务部统计数据、华彩分析一般情况流动比率为下一般情况流动比率为下2:12:1；速动比率为；速动比率为1 1时比较适宜时比较适宜, ,它表明企业财务状况稳定可靠它表明企业财务状况稳定可靠, ,但但是由于公司的存货过多，导致流动比率和速动比率过低是由于公司的存货过多，导致流动比率和速动比率过低*：流动比率=

19、流动资产/流动负债 速动比率=速动资产/流动负债行业平均值：58.8总体可用资产特性分布总体可用资产特性分布89.66%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%货币资金往来性资产存货固定资产 同时，2008年6月天保建设在可用资产的结构性方面存在一定问题，其中：活力资源中货币资金不充足，存货比例过大，未来需重点解决存货的问题,使货币资金更加充足资 源 利 用 度资 源 转 移 性固化资源固化资源高效资源高效资源闲置资源闲置资源低高低高 货币资金货币资金 存存 货货固定资产固定资产活力资源活力资源数据来源：审计报告、财务部统计数据、内部访谈、华彩分析2008年6月*：固

20、定资产中约30%为贵重金属2.88%6.87%0.59%净资产收益率净资产收益率将达到将达到4.76%,4.76%,与与20062006年的净年的净资产收益率资产收益率4.02%4.02%相比高出相比高出近近0.740.74个百分个百分比，收益率稍比，收益率稍有提高有提高。 从杜邦分析来看，集团的净资产收益率稍有增长，但还有待提高. 天保建设：天保建设：2007年年12月月4.76%净资产收益率1.83%资产收益率14。33%净利润率12。8%资产周转率281。22净利润1962。08销售收入1962。08销售收入15326。03资产总额1/(1-61.42%)权益乘数单位：万元数据来源：财务

21、部统计数据、华彩分析权益乘数越小，企业负债程度越低，偿债能力越强，财务风险程度越低。这个指标同时也反映了财务杠杆对利润水平的影响。财务杠杆在收益较好的年度，可以使股东获得的潜在报酬增加，但股东要承担因负债增加而引起的风险；在收益不好的年度，则可能使股东潜在的报酬下降。天保建设未来的融资渠道需要进一步拓展，有效地利用各类融资方法促进企业的超常规发展，为天保建设战略目标实现提供保障与支持融资的成本资本的可获得程度私募私募/外来投资者外来投资者留存收益留存收益商业贷款商业贷款低高高低融资的顺序融资的顺序天保建设的融资渠道，包括：n内部经营所产生的利润正常利润改进运营水平，节省的成本n政府投资n私募及

22、外来投资者n中长期债券n商业贷款中长期债券中长期债券 政府投资政府投资天保建设经营状况及整体绩效现状评价天保建设的主营业务收入和利润总额状况良好，但是公司运营能力水平亟待加强天保建设的主营业务收入和利润总额状况良好，但是公司运营能力水平亟待加强1 1天保建设的国有资产保值增值率和总资产增长率远低于国企房地产系统的平均水平，说天保建设的国有资产保值增值率和总资产增长率远低于国企房地产系统的平均水平，说明公司的发展能力有待提高明公司的发展能力有待提高2 2天保建设的现金流最近几年一直比较紧张，而且很不稳定，如不加以解决，遇到资金紧天保建设的现金流最近几年一直比较紧张，而且很不稳定，如不加以解决，遇

23、到资金紧张的情况时很容易导致财务危机张的情况时很容易导致财务危机3 3在可用资产的结构性方面存货比例过大，未来需重点解决存货的问题，同时需要拓展融在可用资产的结构性方面存货比例过大，未来需重点解决存货的问题，同时需要拓展融资渠道资渠道5 5公司在运营水平亟待加强，发展能力有待提高，现金流紧张，有一定的长期偿债能力，公司在运营水平亟待加强，发展能力有待提高，现金流紧张，有一定的长期偿债能力，但是短期偿债能力较差，未来需要重点解决存货和融资渠道的问题但是短期偿债能力较差，未来需要重点解决存货和融资渠道的问题 综述综述公司资产负债率呈下降趋势且低于行业水平，说明公司有一定的长期偿债能力，但是从公司资

24、产负债率呈下降趋势且低于行业水平，说明公司有一定的长期偿债能力，但是从速动比率和流动比率来看，企业的短期偿债能力较差速动比率和流动比率来看，企业的短期偿债能力较差4 4目目 录录 项目背景项目背景 天保建设整体绩效评估天保建设整体绩效评估 天保建设战略管理与业务组合现状分析天保建设战略管理与业务组合现状分析 天保建设资源与能力现状分析天保建设资源与能力现状分析 天保建设组织体系现状评估天保建设组织体系现状评估 天保建设管理支持系统现状评估天保建设管理支持系统现状评估 结论及初步建议结论及初步建议目目 录录 项目背景项目背景 天保建设整体绩效评估天保建设整体绩效评估 天保建设战略管理与业务组合现

25、状分析天保建设战略管理与业务组合现状分析 天保建设资源与能力现状分析天保建设资源与能力现状分析 天保建设组织体系现状评估天保建设组织体系现状评估 天保建设管理支持系统现状评估天保建设管理支持系统现状评估 结论及初步建议结论及初步建议u利用度指资源被使用的程度；u转移性指资源扩展、复制，使用于其他业务的可能程度。对企业资源的评价可以通过“利用度转移性矩阵”来描述，活力资源及其周围的资源对企业的战略扩张起到支持作用 利 用 度转 移 性低低中中高高闲置资源固化资源活力资源对于天保建设的资源分析将从人力资源、实物资源、财务资源、隐形资源四个方面进行分析 这部分资源在企业内部没有被充分利用，又具有较好

26、的转移性，说明存在着资源的浪费和不经济现象。 这部分资源又是企业内部最具活力和有效性的资源，是企业进行其他业务活动时最有力的支持。企业依托自己的核心业务，分析现有的资源，确定拥有的能力。通过资源和能力进行延伸，发展具有差异化竞争的业务，实现各业务板块对资源和能力的共享，分担成本费用，分散风险，增强企业整体竞争优势。战略导向的人力资源管理体系的建立与实施人力资源数量、质量、结构人力资源数量、质量、结构基层员工队伍基层员工队伍 专业技术人员队伍专业技术人员队伍 经营管理者队伍经营管理者队伍全面绩效与竞争地位的提升全面绩效与竞争地位的提升组织的竞争力组织的竞争力 组织行为组织行为 组织绩效组织绩效团

27、队素质团队素质 团队行为团队行为 团队绩效团队绩效愿景及愿景及战略目标实现战略目标实现从企业愿景和战略出发进行人力资源规划与人员配置优秀的人才是天保建设实现发展目标的前提，但公司现有人员在数量、质量、结构方面还不能满足发展需求，而且目前公司在人才梯队建设工作也有待改进一些关键岗位缺人，而且集团的人才梯队建设工作还有些不足。 -摘自访谈公司结构性人才短缺，资本运作、复合型管理人才、总工等高级专业化人才明显缺乏， -摘自访谈集团一些部门人员明显不足，进而导致这些部门职能没能全部发挥。 -摘自访谈52%的员工认为天保建设在对员工的教育和培训方面做得一般。 -调查问卷统计结果天保建设现有员工共计197

28、5人，从公司人员职级分配和人员职类分配统计和访谈来看，公司存在结构性缺员问题，如不加以改善，有可能成为阻碍公司发展的瓶颈总部各部门人力分配结构总部各部门人力分配结构15%21%7%10%15%10%15%7%高管 6人办公室 9人企业管理部 3人投资发展部 4人资产管理部 6人建设管理部 4人计划财务部 6人人力资源部 3人天保建设职级人力分配情况天保建设职级人力分配情况26.89%2.78%4.56%40.10%4.51%5.06%6.78%4.30%2.68%1.47%0.76%0.10%见习生副局级正处级副处级办事员其他管理岗正科级副科级科员电工司机其他操作岗内部访谈：内部访谈： 公司各

29、部门的专业分配还不是很好，急需具有专业水平的人才，人手搭配也不是很合理 摘自访谈 我认为部门人员不够用的原因关键在于懂行业懂专业的人不够，某些部门的现有人手达不到要求 摘自访谈 现在部门的事情很多，有些涉及专业程度较深，我们部门里的人员在这方面还有些不足，难以很好的完成工作 摘自访谈资料来源：公司财务报表及统计数据、内部访谈，内部资料、调查问卷、华彩分析而从人员素质统计情况看，未来应当通过提高招聘任职条件，加大内部培养力度，来进一步提高人员素质与能力天保建设员工学历结构天保建设员工学历结构天保建设员工年龄结构天保建设员工年龄结构0.20%2.13%20.41%23.04%12.81%13.97

30、%9.87%17.57%博士研究生硕士研究生大本大专中专高中职校/技校其他3.19%16.20%27.14%26.48%26.99%55周岁以上46-55周岁36-45周岁26-35周岁25周岁以下天保建设员工职称情况天保建设员工职称情况5%9%11%9%66%高级中级初级员级无职称内部访谈：内部访谈： 现在公司人员从学历结构上来看，还是比较合理的，但是人员素质参差不齐，工作能力的差距也比较大，还不能满足工作的 需要 摘自访谈 现在的天保建设中、青年人数较多，正是培养人才梯队的时候，经过一些风雨的磨炼，今后完全可以胜任一些更艰巨的工作 摘自访谈 有些职位的选任，我认为应该把选择条件提高一些，这

31、样的话，对提高公司整体素质和能力有很大的好处 摘自访谈资料来源：公司财务报表及统计数据、内部访谈，内部资料、调查问卷、华彩分析u企业的发展目标u企业的策略方向u人力资源的代谢和替换u组织结构的变化u外部竞争对手及人才市场发展趋势我们在人力资源方面的需求如何？我们的人力资源现状如何？天保建设不能回答：天保建设不能回答：缺乏与企业发展战略、商业模式、环境、资源状况相适应的人力资源规划，这是导致人员需求和供给缺乏系统性，对未来战略的支持力度不足的重要原因之一天保建设较少考虑：天保建设较少考虑：u是否有足够的员工？u是否合理利用了现有的员工？u是否需要开发现有的员工技能？u为支持控股战略的实现需要何种

32、人才和多少人才？原因分析：原因分析： 未建立动态的系统规划模型 缺乏与人员规划的相关的配套措施 缺乏具体的发展目标和业务目标 内外部互动的信息渠道未形成天保建设的发展需要进一步的明确，以便指导公司职能部门战略的制定摘自访谈人力资源部刚成立不久，人力资源管理体系需要进一步健全和完善 摘自访谈资料来源：公司财务报表及统计数据、内部访谈，内部资料、调查问卷、华彩分析n公司领导对人力资源管理工作的紧迫性，重要性有较深的认识，如成立人力资源管公司领导对人力资源管理工作的紧迫性，重要性有较深的认识，如成立人力资源管理部门理部门n为实现发展目标，公司制定、实施了一系列的行动计划包括人力资源方面，如开展为实现

33、发展目标，公司制定、实施了一系列的行动计划包括人力资源方面，如开展人力资源战略咨询、薪酬改革人力资源战略咨询、薪酬改革n公司的人力资源管理已经由行政事务管理阶段逐步向人力资源管理转变公司的人力资源管理已经由行政事务管理阶段逐步向人力资源管理转变n公司的人力资源管理还需要强化战略管理的职能公司的人力资源管理还需要强化战略管理的职能n尚未建立起全体管理者负责的人力资源管理体系尚未建立起全体管理者负责的人力资源管理体系n培训工作没有真正实现为公司发展培养人才、储备人才的目的培训工作没有真正实现为公司发展培养人才、储备人才的目的n绩效考核对公司过去的发展做出了巨大的贡献，但在未来需要与公司发展战略紧密

34、绩效考核对公司过去的发展做出了巨大的贡献，但在未来需要与公司发展战略紧密联系，以充分发挥绩效管理体系的目标引导与激励作用联系，以充分发挥绩效管理体系的目标引导与激励作用而在人力资源管理方面，虽然取得了较好的成绩，但仍然存在一定问题与不足已经进行的工作和取得的成绩已经进行的工作和取得的成绩存在的问题及不足存在的问题及不足资料来源：公司财务报表及统计数据、内部访谈，内部资料、调查问卷、华彩分析战略规划战略规划远景、使命、发展方向业绩衡量未来对各职能的要求全面绩效改进与提升全面绩效改进与提升顾客财务关键业务流程学习与成长人力资源规划人力资源规划现有员工队伍的描述未来的员工队伍预测差距分析人力资源管理

35、规划人力资源管理规划如何识别、吸引、保留、发展和激励优秀人才人力资源规划在三方面影响组织实现战略目标的能力：人力资源规划在三方面影响组织实现战略目标的能力：将人力资源管理与公司战略紧密相连；分析未来变化，在人力资源方面制定应对措施提高人力资源费用使用的经济性；什么是人力资源战略规划？什么是人力资源战略规划？人力资源战略规划是企业对未来人力资源工作所进行的全局性、方向性的谋划和安排以未来为导向，主要关注两个内容:-组织未来的成功需要什么样的人才？-为了实现组织的目标，应该制定什么样的人力资源管理政策？因此，我们需要从人力资源规划和人力资源管理规划两个部分制定连接企业发展战略和企业业绩的人力资源战

36、略规划什么是人力资源规划？什么是人力资源规划？是依据企业发展战略和任务目标，在对企业内外环境、人力资源需求与供给等因素分析预测的基础上，为满足企业人力资源需求所制定的的职能性计划，是明确人力资源部门未来的工作内容和工作步骤的指导性文件。一般包括：岗位职务规划、人员补充规划、教育培训规划、薪酬福利规划、人力分配规划同时,作为公司战略落地与执行之一的以战略为导向的绩效管理体系和以绩效为导向的薪酬激励机制仍需完善问题：您认为目前天保建设各岗位的岗位工资是如何确定的？问题：您认为目前天保建设各岗位的岗位工资是如何确定的？A 不同职位的员工工资有一定的层级差别，非常合理B 有差别，但是差别过大C 有差别

37、，但是差别过小，没有体现岗位的重要程度问题：在过去的一年里，公司是否对您的工作进行考核？问题：在过去的一年里，公司是否对您的工作进行考核？问题：你是否清楚你的绩效指标和标准问题：你是否清楚你的绩效指标和标准A 有科学合理的正式考核制度和考核表格作为依据，考核严格而正式B 有科学合理的正式考核制度和考核表格作为依据，但是考核流于形式C 有些简单的考核制度和表格D 没有什么制度和依据，凭感觉考核E 没有考核2.0%16.0%68.0%12.0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%非常强较强激励性不够非常差39%21%26%3%7%0%5%10%15%20%25%30%35%40%4

38、5%ABCDE26.0%24.0%45.0%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%ABC你认为天保建设员工的工资层级差别设置是否合理你认为天保建设员工的工资层级差别设置是否合理8%18%58%16%0%10%20%30%40%50%60%70%不清楚说不清比较清楚非常清楚资料来源：公司财务报表及统计数据、内部访谈，内部资料、调查问卷、华彩分析综上所述，公司现有人力资源无法满足企业发展需求，人力资源管理能力有待提升利用度转移性低中高低中高天保建设目前的薪酬制度导向不明，绩效考核流于形式，晋升通道单一，人力资源存在激励不足和未充分发挥作用现象，因此利用度居于中等偏下位置，今

39、后，随着控股向外进行战略扩张，如不采取措施，利用度有可能进一步降低。天保建设的员工有一定的学历，学习能力较强，有较高的提升空间，表现出一定的转移性，但缺乏资本运营、金融管理等复合型人才，在现有的人力资源管理体制下，难以短时间内引进、留住所需要的各类人才，整体转移度适中。人力资源初步判断天保建设整体现有人力资源转移度较高，利用度适中，对未来战略扩张有一定的支持作用从财务资源来看：公司拥有较好的财务资源，而且具有较高的转移性，未来如果能够有效运用各种融资渠道与工具，应当可以满足企业发展所需u 目前条件下，天保建设自身资产收益能力不足；u 尽管有良好的银行信用记录和政府政策支持，财务风险较小，但负债

40、能力仍然有限；u 天保建设对外的巨额担保，有可能使公司陷入财务危机。利用度转移性高中低低中高财务资源天保建设的财务资源：天保建设的财务资源：l基本财力较高：注册资金15亿元，货币资金：8.11亿元l杠杆财力适中：负债25.48亿元l衍生财力较低：净资产收益率1.31%，l潜在财力较高：拥有良好的银企关系和优惠政策的支持 天津银行业评定的信贷诚信企业称号等 天保建设现有的财务资源相对充裕，但是，为满足公司超常规发展还需累积和增加利用性，加大转移性。资料来源：公司财务报表及统计数据、内部访谈，内部资料、调查问卷、华彩分析从实物资源来看：天保建设在特定历史时期形成了相对众多的实物资源，但表现形态主要

41、为固定资产和长期投资，而且非经营性资产较多，实物资源的战略转移利用度较低天保建设所拥有的实物资源在国内同业处于领先地位，但固定资产和长期投资占比偏高，对未来的战略扩张支持不力。利用度转移性高中低低中高实物资源天保建设拥有众多的实物资源，主要表现以房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施（道路、绿化、照明、管路设备等）、机器设备为主的固定资产以及对外长期投资和在建工程。整体资产利用度为中等。52%20%16%6%5%1%14.77亿元12.217亿元3.517亿元4.32亿元0.67亿元长期投资在建工程房屋建筑物构筑物及其他辅助设施机器设备其他39.87亿元实物资源构成实物资源构成资料来源：公司财务报表

42、及统计数据、内部访谈，内部资料、调查问卷、华彩分析天保建设的隐形资源天保建设的隐形资源从隐形资源来看：天保建设拥有丰富的隐形资源，包括品牌、区位优势、政府关系品牌品牌区位优势区位优势政府关系政府关系天保建设公司具有良好的形象和信誉，拥有较强的融资能力；对外招商功绩卓著，累计吸引外资投资额7亿美元，吸引内资20亿元人民币。美国空客公司、瑞士名门、荷兰世天威、香港捷成、台湾长荣等国内外知名的大企业相继投资。但控股品牌的知名度还远远不足，控股未来应该实施品牌战略，使控股品牌为控股创造最大化效益。天保建设公司地处滨海新区的核心区天津保税区，滨海新区的快速发展以及京津冀、环渤海地区的开发开放，为公司创造

43、了更为广阔的发展空间和众多的发展机遇，也将吸引更多的投资，集聚更多优秀人才，这将为公司在新阶段实现跨越式发展提供必要的金融环境支持和人才及智力保障。天保建设作为保税区管委会的直属国有企业，在政府关系方面具有得天独厚的优势。控股今后可进一步利用政府资源，继续获取优惠政策。理顺政企关系，合作双赢，共同完成天保建设的飞跃天保建设隐形资源在公司快速的发展过程中发挥了巨大作用，并对未来战略扩张的支持度较高天保建设如果能较好地利用所拥有的品牌、区位优势和特殊的政府关系等隐形资源，对其战略目标的实现将非常有利。利用度转移性高中低低中高隐形资源天保建设隐形资源丰富，但利用度不够，也没有将其扩展，整体利用度还有

44、较大提升空间。综上所述，天保建设已经拥有一定的战略性资源，但仍略显不足，未来应在充分利用现有战略资源的基础上，抢占外部资源，以支撑天保建设战略目标的实现利用度转移性高中低低中高隐形资源实物资源财务资源人力资源天保建设现有战略性资源定位战略扩张战略扩张战略性资源战略性资源战略性资源：独特、支持战略扩张，且竞争对手难以取得或模仿的资源。战略性资源：独特、支持战略扩张，且竞争对手难以取得或模仿的资源。天保建设在进一步加强现有战略资源转移性和利用性的同时，还需继续抢占其他战略性资源，为实现战略的扩张奠定基础面对日趋激烈的市场竞争环境，天保建设需要加快总部核心能力的培养与提升总部核心能力总部核心能力资本

45、运作能力战略管理能力财务管理能力风险控制能力集团管控能力资源利用/整合能力实现实现全国全国500500强企业的战略目标强企业的战略目标n 资本运作能力资本运作能力n 战略管理能力战略管理能力n 财务管理能力财务管理能力n 资源利用资源利用/ /整合能力整合能力n 集团管控能力集团管控能力n 风险控制能力风险控制能力类别类别评价评价能力综合匹配程度高低在企业发展过程中,天保建设一直致力于核心业务能力的培养,并具备了较高的业务能力基础设施基础设施土地一级开发土地一级开发房地产开发房地产开发物流展贸物流展贸物业物业天保建设业务能力天保建设业务能力项目开发能力 土地获取能力质量控制能力工程建设能力规划

46、设计能力项目管理能力营销能力融资能力成本控制能力业务创新能力专业服务能力品牌管理能力融资能力 金融工具应用能力金融产品研发能力资本市场分析能力 金融金融公关能力 规划设计能力项目管理能力品牌管理能力团队建设能力能力综合匹配程度高低业务创新能力土地获取能力客户管理能力营销能力投资管理能力目目 录录 项目背景项目背景 天保建设整体绩效评估天保建设整体绩效评估 天保建设战略管理与业务组合现状分析天保建设战略管理与业务组合现状分析 天保建设资源与能力现状分析天保建设资源与能力现状分析 天保建设组织体系及管理支持系统现状评估天保建设组织体系及管理支持系统现状评估 组织体系现状评估组织体系现状评估 管理支

47、持系统现状评估管理支持系统现状评估 结论及初步建议结论及初步建议战略决定结构！战略决定结构！钱德勒钱德勒新的目标对天保建设的组织结构提出新的要求 发展 战 略 信 息 技 术 业 绩 评 估 业 务 流 程组组 织织 架架 构构资料来源：内部访谈，华彩分析建立与发展战略与业务模式相适应组织架构，是企业运营水平提升的重要途径未来的发展对天保建设组织体系提出新的要求企业必须在确认自身战略目标的基础上，对组织架构、业务流程以及业绩评估三个元素进企业必须在确认自身战略目标的基础上，对组织架构、业务流程以及业绩评估三个元素进行整合，并取得信息技术的充分配合与支持，才能全面提升运营管理水平行整合，并取得信

48、息技术的充分配合与支持，才能全面提升运营管理水平符合公司发展目标对组织建设要求发挥天保建设在区域和不同业务板块的协同优势与战略管理型管理模式相适应与公司新发展阶段相适应更好的适应市场竞争有更好的灵活性和反应速度有利于公司集中管理和上级主管部门的领导有利于公司核心专长的培养有利于公司优势的长期保持然而，通过调研访谈和同绩优企业比较，可以看出，天保建设现有组织体系存在一系列问题，难以支撑企业未来发展经营部工程部办公室财务部天保建设总裁办合约部采购部商业部建屋集团投资部财务部营销部工程部设计部部门职能缺失岗位设置不合理、职责混淆部门设置不合理非正式组织问题法人治理问题授权与管理幅度问题缺乏专业委会现

49、有部门职能作用发挥不足从调查问卷统计结果来看，现有组织架构也存在一系列问题v从问卷调研中发现，员工认为天保建设现有的组织结构，基本可以满足现有业务需求，但存在诸多问题3.4523.2583.8063.3872.8003.000 3.2003.400 3.6003.800 4.000岗位授权汇报结构岗位职责结构有效性调查问卷综合分析问题：公司目前的组织结构能够支持五年业务规划的实现6.45%9.68%48.39%35.48%0.00%0%10%20%30%40%50%60%非常不同意不同意不表态同意非常同意v但是，只有35%员工认为天保建设目前的组织结构能够支持未来五年业务规划的实现，而75%的

50、员工选择了不同意和不表态从调查问卷统计结果可以发现，天保建设的员工认为目前公司的组织结构虽然能够满足从调查问卷统计结果可以发现，天保建设的员工认为目前公司的组织结构虽然能够满足以前发展的要求，但是无法支持未来公司业务的发展以前发展的要求，但是无法支持未来公司业务的发展加分之说明在今后的组织优化过程中，如何建立规范合理的法人治理体系，是天保建设首先要思考并解决的问题天保建设要建立规范的法人治理结构董事会和管理层不同职责的界定是企业规范高效运作的基本保证监事会监事会 要求达到价值最大要求达到价值最大化并保护权力化并保护权力负责公司日常运作是所在行业及职能部门的专家股东股东董事会董事会管理层管理层通

51、过明确区分管理层及董事会的角色及责任使股东价值达到最大化代表股东的权力，监督管理层并检查错误行但避免直接干涉日常管理帮助制定长期战略保证发展并评估领导层天保控股母子天保控股母子公司管控存在公司管控存在的问题的问题n母子公司关系没有母子公司关系没有理顺理顺n母子公司功能母子公司功能定位尚未落实定位尚未落实子公司各自为政子公司各自为政n职能管理不完善职能管理不完善n沟通缺乏制度和沟通缺乏制度和流程的保证流程的保证考核、激励机制考核、激励机制不完善不完善在法人治理结构体系上，天保建设在法人治理结构体系上，天保建设是天保控股的二级公司是天保控股的二级公司这种功能的定位决定了天保控股与天保这种功能的定位

52、决定了天保控股与天保建设在组织中的管理角色，建设在组织中的管理角色，在今后的组在今后的组织优化过程中，天保建设的法人治理结织优化过程中，天保建设的法人治理结构要理顺管委会、天保控股、天保建设构要理顺管委会、天保控股、天保建设三者的法人地位和关系三者的法人地位和关系同时，缺乏决策参谋机构、职能缺失、部门设置不合理以及现有部门职能发挥不足，也是我们必须尽快加以解决的问题存在的问题存在的问题现象现象导致的后果导致的后果缺乏决策参谋机构缺乏决策参谋机构职能缺失职能缺失部门设置不合理部门设置不合理现有部门职能发挥不足现有部门职能发挥不足v缺乏决策参谋机构v经营部的职能设置过于简单v办公室包揽了人力资源，

53、后勤、行政、企业文化、企业管理等各种职能v仅有出纳和会计两种职位，但是确要承担起全部的财务工作，导致财务基础薄弱q决策风险加大q既不能做好项目的前期策划工作，也无法做好后期的经营工作q没有专门的人力资源部门，更无法规划好公司未来对各种高级金融人才、财务人才及项目管理人才的需求q无法胜任公司未来大量的关于财务管理、风险控制、全面预算等多方面的要求通过访谈和调查问卷分析，岗位设置不合理、职责混淆的问题比较突出，未来应该建立科学合理的岗位体系和职责说明书6.45%6.45%0.00%13%20%23%39%6%3%42%64%61%0%3%13%0%20%40%60%80%100%非常不同意不同意不

54、表态同意非常同意内部访谈内部访谈:存在总经理是部门经理、部门经理是项目经理、项目经理是资料员的现象 摘自访谈目前工程管理部职位设置不合理，工程管理部是公司比例最大的部门 摘自访谈现在对我们是多面手的要求，什么都要干，公司小的时候还行，公司大了肯定是不行的 摘自访谈问题29：我的直接上级让我参与制定影响我目前岗位和职责的决定。问题38：我的工作职责和程序都有清楚的文字定义和描述。问题43：我们公司各个组织之间，很少有工作重复的现象。调查问卷调查问卷授权与管理幅度不合理，是影响公司工作整体效率的一个重要原因内部访谈内部访谈:工程管理部部长直接管辖二十多人，管理幅度太宽；理论上的管理幅度是6-8人

55、摘自访谈工程管理部的项目主管有很多事情会绕过部门经理直接找总经理解决 摘自访谈问题：公司现有的组织汇报结构相当有效率问题：公司现有的组织汇报结构相当有效率9.68%13.23%41.94%35.16%0.00%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%非常不同意不同意不表态同意非常同意非正式组织问题，也是影响公司效率和员工士气的一个不可忽视的负面因素内部访谈内部访谈:能进这样的单位的绝大部分是有关系和背景的人 摘自访谈公司的上层存在有某种权力的铁三角关系 摘自访谈公司的在外的某些投资是一伙员工在背后搞起来的，很多手续是不合法的 摘自访谈v扰乱正常的沟通渠道v与组织目标不一致时，会

56、降低组织效率v有时阻碍组织的变革不同偏好的员工一些中高层领导的小团体老领导班子时的不同派别有亲戚关系的员工不同领导提拔起来的员工天保建设非正式组织的来源综上所述，天保建设现有的组织管理无法适应未来公司的发展，因此，公司必须通过组织重构，来使组织结构与企业发展需求相适应存在问题存在问题改进建议改进建议组织结构优化组织结构优化理顺法人治理结构科学设计管控和授权体系优化公司的组织架构，强化薄弱的功能，界定明确的部门、岗位的职责与任务组织结构组织结构存在的问题存在的问题法人治理缺乏决策参谋机构职能缺失部门设置不合理现有部门职能发挥不足岗位设置不合理、职责混淆授权与管理幅度问题非正式组织问题在组织优化的

57、基础上，明确天保建设未来的组织架构并形成各个部门新的职责说明书部门名称总经办直接上级负责人岗位岗位设置人员编制编写日期部门使命：主要职责：部门名称财务部直接上级负责人岗位岗位设置人员编制编写日期部门使命：主要职责：部门名称人力行政部直接上级负责人岗位岗位设置人员编制编写日期部门使命：主要职责：部门名称产品研究部直接上级负责人岗位岗位设置人员编制编写日期部门使命：主要职责：部门名称发展部直接上级负责人岗位岗位设置人员编制编写日期部门使命：主要职责：部门名称营销部直接上级负责人岗位岗位设置人员编制编写日期部门使命：主要职责：本页为方法示例，并不本页为方法示例，并不代表本项目之最终结论代表本项目之最

58、终结论示示意意职位分析将在组织结构和部门职责的基础上开展组织设计与职位设计的关系组织设计与职位设计的关系职位职位设计设计落实落实组织组织设计设计意图意图组织组织设计设计是职是职位设位设计的计的前提前提基础基础目目 录录 项目背景项目背景 天保建设整体绩效评估天保建设整体绩效评估 天保建设战略管理与业务组合现状分析天保建设战略管理与业务组合现状分析 天保建设资源与能力现状分析天保建设资源与能力现状分析 天保建设组织体系及管理支持系统现状评估天保建设组织体系及管理支持系统现状评估 组织体系现状评估组织体系现状评估 管理支持系统现状评估管理支持系统现状评估 结论及初步建议结论及初步建议n制度及流程企

59、业管理支撑系统n管控模式与管理机制n信息系统n人力资源管理n财务管理n企业文化n组织体系组织体系我们将利用企业管理支撑系统分析模型，来对天保建设的管理支撑系统进行分析判断华彩管理支撑系统分析模型目前公司的企业文化氛围员工尙能接受，但企业文化建设尚处于自发的阶段，需要针对将来集团文化建设新的要求进行强化。3.873.653.483.444.024.103.483.653.263.873.97012345变革接受员工价值认可激励氛围员工参与归属感员工信心冒险精神员工关怀包容性价值理念知识分享天保建设企业文化综合分析内部访谈内部访谈:这种加班工作靠的是对区域建设的热爱 摘自访谈公司的工作氛围还可以，

60、比较团结 摘自访谈没有晋升的通道 摘自访谈调查问卷调查问卷:在企业文化分析的11个维度中，激励氛围、员工参与、员工价值认可及包容性等几个维度的分值偏低 天保建设目前在信息管理系统方面存在不足，如不加以改进，将难以全面提升集团的整体运营水平，支撑跨越式发展战略的成功以前有过整个公司信息系统的构想，但是由于某种原因被推翻了信息系统作用信息系统作用发挥不足难以发挥不足难以支撑战略落地支撑战略落地与执行与执行公司没有专门的信息管理人员，技术较为薄弱，信息化尚未提到日程上来财务部门没有相对独立的计算机系统办公没有相对独立的计算机系统。还没有形成共享的系统未来集团需要建设多模块的管理系统，但目前处企业的信