新公司流程管理制度

1、公司治理制度大全二.工作责任及岗位说明书一总经理的主要责任与工作任务：1、领导执行、实施董事的各项决议；对各项决议的实施过程进行监控,发现问题及时纠正,确保决议的贯彻执行.2、根据董事长会下达的年度经营目标组织制定、修改、实施.3、建立良好的沟通渠道：定期向董事会汇报经营战略和方案执行情况、资金运用情况和盈亏情况、及其他重大事宜；4、主持公司日常经营工作：负责公司员工队伍建设,选拔中高层治理人员；主持召开总经理办公会,对重大事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动；负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件,并及时向董事会汇报、负责办理由董事会授权的其它重要事项.5、领

2、导财务部、人力资源部等分管部门开展工作：领导建立健全公司财务治理制度,组织制定财务政策,审批重大财务支出；领导建立健全公司人力资源治理制度,组织制定人力资源政策,审批重大人事决策.权力和责任：权力：对公司经营方针和重大事项的决策权对董事经营目标的建议权对副总经理、财务的人事任免建议权及其它员工的人事任免权对公司各项工作的监控权.对下级之间工作争议的裁决权对所属下级的治理水平、业务水平和业绩的考核评价权董事会预算内的财务审批权责任：对公司年度经营方案、费用预算及方案和预算的实施结果负全面责任对因经营治理失误造成的重大损失负领导责任对公司经营决策失误造成的损失负责对提交的报告、报表、决定的准确性、

3、及时性负责对所签署的合同、协议负责公司违法经营所应承当的相应责任考核指标：营业额、利润、市场占有率、应收账款、重要任务完成情况、预算限制、关键人员流失率、方案与执行水平.二业务主管的主要责任与工作任务：1、根据市场开展和公司战略规划,协助上级进行市场分析、制定销售预测和业务开展方案；2、协助上级制定部门销售任务指标、方案与策略、保证部门业务的有效拓展；3、全面负责公司产品的销售,制定该业务的阶段性目标和总体限制方案,保证业务目标实现；4、协助上级做好客户的开发与维护,保证与客户保持长期友好的合作关系；5、制定定期销售分析报告,保证公司对主营业务所需采购的信息来源；6、公司及竞争对手促销活动的调

4、查、分析、销售预测及销售信息的反应；、共同协调、相关企业及主管部门各种关系；7.8、公司各类销售数据分析、根底资料收集整理工作.9、根据业务开展的需要开发潜在客户；考核指标：销售额,业务方案达成率,客户投诉满意率,客户满意度,实际回款率,新客户实现率.四行政文员与财务的主要责任与工作任务：1、负责做好计算机打字、复印等行政工作.2、负责公司办公设备的治理,计算机、机、签字长途、复印机的具体使用和登记,名片印制等工作.3、负责公司邮件和报刊的收取、分发工作.4、负责公司小总机的接线工作.对来往驳接准确及进、声音清楚、态度和蔼,恰当使用礼貌用语；对未能联络上的记录在案并及时转告；对紧急设法接通,未

5、通者速报行政部经理处理.5、负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回.6、负责各类办公用品仓库保管,每月清点,年终盘存统计,做到入库有验收、出库有手续,保证帐实相符.7、按标准定额,做好添购办公用品的方案编制和申购手续工作,做到既不脱档又是不长期积存.8、完成各项勤杂、采购工作.9、负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督,保证舒适良好的工作气氛.10、负责下班时对整个办公区的巡视,查看门窗、水机电源、电脑电源等、关闭情况并做记录.11、协助主管对人员的招聘.按招聘流程12、新进人员的入职和离职人员的手续办理.13、协助主管对新进人员的教育练习之准备与后序工作之进行.、公司全

6、体工作人员档案的建立与管制.电脑化14.15、负责全公司人事异开工作.转正/升职/调动/降职等手续之办理16、公司奖惩手续之办理.17、对各类资料进行签收,整理并分类归档.公司程序文件/内部联络/外部联络/会议资料/各类培训资料/考勤资料/奖惩资料/人事异动资料等分类整理18、每日/月对全公司职员的考勤工作.每日/月之考勤日报表/每月人力流动统计表/请假、放假手续办理/平时查卡、监卡/加班申请手续等19、月底对相关报表的整理并交于财务.20、职员工劳动合同/暂住证及各类保险之办理.21、完成主管临时交付的任务.三,治理制度.考勤制度一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,

7、工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时,需向行政办公室说明去向,特殊情况经总经理同意.二、作息时间：每周工作5天,加班可于事后调休.上午：8:3012:00下午：13:3017:00如有调整,以新公布的工作时间为准.三、考勤1、公司员工上、下班迟到、早退30分钟以内扣除2小时工资,30分钟以上两个小时以内扣除半天工资,迟到2小时以上按扣一天工资,如未请假未上班按旷工论扣两天工资.2、无故不办理请假手续,而擅自不上班,按旷工处理,旷工超三次劝退处理.四、事假公司员工因事需请假,须持书面请假报告,经部门经理签字同意报行政治理部.五、病假公司员工

8、因病治疗或休息,须持区级以上医院医疗机构休息证实,经批准前方可休病假.六、婚假公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天,其配偶在外地居住者另加往返路程假,符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天.七、工伤假1、公司员工在生产工作中因工负伤,在取得规定的因工证实材料后,凭医院的医疗休息证实方可批准休假.2、员工因工致残丧失或局部丧失劳动水平必须长期休息者,由相关劳动保证部门和医疗鉴定部门根据?劳保条例?研究处理.八、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有一天之内审批权、二天以上由行政办公室分管领导签字后,报总经理批示.部门副经理及以上人员请假或调休等,必须提前到行政办公室请假并办理手续,一

9、天以内由行政办公室部批准,一天以上报总经理批示.否那么,按旷工处分.十、旷工1、员工旷工一次,扣两天工资,以此类推2、累计旷工5天以上,劝退按自动离职处理.十一、员工上班时间禁止做与工作无关的事情.十二、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动,如有事需请假的,必须提前向组织或带队人员请假.在规定时间内迟到、早退、不参加的,根据本制度第三条规定处理.十三、日常考勤工作由行政治理部负责.员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护,一经查实,将给予部门负责人一次罚款500元,如发现第二次降职处理.十四、婚假、产育假等按相关规定办理,假期内发放根本工资；病、事假扣发假期内全额工资每天工资为：月度

10、工资40/天.人员招聘、离职制度一、招聘1、用人部门根据实际工作需要填报?入职表?,向人力资源部申请并提出招聘岗位的根本要求如：年龄、性别、学历等.2、由人事部根据公司用工需求拟定招聘方案,经分管领导审核,报总经理批准.3、人事部经各种招聘网站和市“人才市场、“人力资源市场收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选,根据情况组织笔试和面试,经初选合格后,经分管领导审核,报总经理批准.办理试用手续.4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试.5、员工的试用期为一至三个月.试用期满,可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同,公等手续.司将根据国家劳动和社会保证部的相关规定办理“养老保险二、

11、任免：需公司任免的干部必须由总经理批准,以公司文件为准.三、员工调动：1、公司干部和员工在公司范围内调动,由用人部门提出拟调人员申请,行政办公室求双方负责人意见后,报总经理批准.2、公司各部门需增加人员,须向人力资源部提出用工申请,由行政办公室负责调配或招聘.3、公司干部和员工持行政办公室开具的?职工调动通知书?,在原任职部门办理完交接手续后,再到新任部门报到.调离人员到新单位后,以实际聘任岗位和任职时间为准,其相关待遇以月度分段实施.四、离职1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告,由用人部门填报?离职申请表?,经批准后到人事部办理辞退手续.2、员工与公司签订劳动合同后,双方都必须严格履行

12、合同,用人部门不准无故辞退员工,确须辞退时应向人事部说明辞退原因.3、合同期内员工辞职的,必须提前一个月向公司提出书面辞职报告,由部门负责人签署意见,经公司分管领导签字,报总经理批准.由行政办公室予以办理辞职手续.4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等,在离开公司以前,必须交还公司财物如：文件及相关业务资料等.员工未经批准而自行离职的,公司不予办理任何手续；给公司造成损失的,应负赔偿责任.公司档案治理制度一、严格执行国家的保密、平安制度,保证档案和案卷平安.二、各部室应在每季度底向公司行政办公室移交上季度文书档案并履行清交手续.三、各部室应明确规定档案责任人,档案责任人档案员对

13、本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责.四、各类规章制度、方法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作方案和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由行政办公室负责归档.五、各技术工程立项、设计及技术等图纸文字技术资料、质量资料由技术开展部负责归档.六、各类商务合同、协议的正本原件由财务部归档,副本原件、复印件由行政文员归档,其他部门备份存档并由行政办公室实行电脑化治理.七、归档资料必须符合以下要求：1、文件材料齐全完整；2、根据档案内容合并整理、立卷；3、根据档案内容的历史关系,区别保存价值、分类、整理、立卷,案卷标题简明确切,便于保管

14、和利用.八、档案资料借阅需履行登记、签字手续,重要资料借阅需先请示分管领导.九、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定,提交档案报告,并根据有关规定的酌情处置.十、增强档案保管工作,做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作,定期检查档案保管工作.四,财务治理制度财务报销治理制度一、总那么1、为了增强公司内部治理,标准公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理限制费用支出,特制定本制度.2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财

15、务报销制度和报销流程.3、本制度适用公司全体员工.二、日常费用报销流程日常费用主要包括、费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等.在一个预算期间内,各项费用的累计支出原那么上不得超出预算.三、费用报销的一般规定1、报销人必须取得相应的合法票据相关规定见发票治理制度,且发票反面有经办人签名.2、填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求工程认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致不得涂改；简述费用内容或事由.3、按规定的审批程序报批.4、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款.5、费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单-

16、须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单-部门经理审核签字-财务经理-总经理审批-到出纳处报销.四、工薪福利支付流程一、工资支付流程：1、每月20日由人事部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息转交财务部；2、总经理提供职工年度奖金分配表；3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；4、按工薪审批程序审批；5、每月月末日由财务部支付上月工资；6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实.二、社会保险支付流程：1、社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续,财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确

17、认,假设有差异应查明原因并按实际情况进行调整.2、其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单-经部门经理签字确认-财务经理-报总经理审批,审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续.五、专项支出财务报销流程专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询参谋费用、广告宣传活动费及其他专项费用等.1、填写购置申请：按公司?资产治理制度?相关规定填写?资产购置申请单?并报批.2、报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请.3、结账报销：3.1 资产验收软件应安装调试无误后,经办人凭发票等资料办理出入库手续,按规定填写报销单经办人在发票反面签字并附出入库单；3.2 按资金支出规定审批程序

18、审批；3.3 财务根据审批后的报销单以支票形式付款；3.4 假设需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续.六、其他专项支出报销流程1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用含咨询参谋、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用支出.2、费用标准：此类费用一般金额较大,由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告含工程可行性分析、费用预算及相关收益预测表等,经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批.、财务报销流程3.3.1 审批后的报告文件到财务备案,以便财务备款.3.2 签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同,合同签订前由公

19、司法律参谋的审核,合同应注明付款方式等.3.3 付款流程：3.1.1 由经办人整理发票等资料并填写费用报销单填写标准参照日常费用报销一般规定；3.1.2 按审批程序审批：经理审核签字-财务-总经理审批；3.1.3 财务根据审批后的报销单金额付款；3.1.4 假设需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续.七、附那么1、本制度解释权归公司财务.2、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过.员工工资发放治理制度一.总那么1、根据公司经营理念和治理模式,遵照国家有关劳动人事治理政策和公司其它有关规章制度,特制定本制度.2、本制度适用于公司全体员工临时工除外.本制度所

20、指工资,是指每月定期发放的工资,不含奖金和风险收入.2 .工资结构1、员工工资由固定工资、绩效工资两局部组成.2、工资包括：根本工资底薪、加班工资、保险与住房补贴暂不办理,含在工资内、交通补贴,通信补贴等.3、固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬.4、绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬.每月调整一次.绩效工资比例：副总经理及技术总监：根本工资占60%绩效工资占40%部门经理含业务部门主管：根本工资占70%绩效工资占30%部门主管限职能部门主管：根本工资占80%绩效工资占20%其他人员：根本工资占90%绩效工资占10%

21、5、经理每月对员工进行考核,确定绩效工资发放比例并报行政部审核、经审批后交财务部作为工资核算依据.6、员工工资扣除工程包括：个人所得税、缺勤、扣款含贷款、借款、罚款等、代扣社会保险费、代扣通讯费等.3 .工资系列1、公司根据不同职务性质,分别制定治理层、职能治理、业务、三类工资系列.2、治理层系列适用于公司副总经理.3、职能治理工资系列适用于从事行政、财务、人事、物流后勤等日常治理或事务工作的员工.4、营销工资系列适用于销售部销售人员各工程部销售人员可参照执行.4 .工资计算方法1、工资计算公式：应发工资=固定工资+绩效工资实发工资=应发工资扣除工程依据岗位工资评定标准确定其工资标准.,根据员

22、工所属的岗位、职务：工资标准确实定、2.具体如下：治理层工资核算：应发工资=固定工资+提成总额*0.5%职能治理人员工资核算：应发工资=底薪+福利+工龄工资+绩效工资销售业务人员工资核算：应发工资=底薪+福利+工龄工资+绩效工资+提成总额*0.8%住地业务人员工资核算：不设定任务目标应发工资=底薪+补助+提成总额*0.8%兼职业务人员工资核算：不设定任务目标应发工资=补助+提成总额*0.8%3、绩效工资的计算细那么员工实际绩效工资收入=固定绩效工资*绩效考核系数绩效考核系数计算方法参照第六条1 .员工在规定工作时制外继续工作者,须填写?加班申请表?并经本部门主管及行政部批准前方可以加班论.2

23、.职能部门普通员工考核由其部门经理负责；部门考核由其主管负责；?考勤表?和?加班申请表?每月10号前上报至财务部作为计算工资之用.3 .加班费用计算3.1 平日加班：平时加班为平时工资的1.5倍.加班工资=平时工资全勤+22+8X1.5倍X加班时间倍.2双休日加班.双休日加班为平时工资的3.2加班工资=平时工资全勤+22+8X2倍X加班时间3.3 法定节日加班.法定节日加班为平时工资的3倍.加班工资=平时工资全勤X3倍X加班时间绩效工资计算：五,绩效考核治理方法第一章总那么第一条：目的为发现员工工作中存在的问题,扬长避短,持续改良提升工作绩效,将员工工作目标与企业战略目标以及个人绩效相结合,保

24、证员工工作目标与企业目标保持一致；为建立和完善公司人力资源绩效考核体系和鼓励与约束机制,对员工业绩进行客观、公平、公正地评价,并通过此评价合理地进行价值分配,特制订本方法.第二条：范围联正商贸正式录用员工.第三条：考核原那么客观原那么：对被考核者的任何评价都应明确的评价标准,以事实为依据,客观地反映员工的实际情况,防止因个人和其他主观因素影响绩效考核的结果；自主原那么：各部门可根据自身工作特点在一定范围内制定相应的考核规程和评价标准,形成部门的考核实施细那么,部门内所有岗位均有对应的考核指标；公开原那么：各级考核指标含工程、到达状态、权重和评价标准的制定与过程调整,对员工公开；反应原那么：过程

25、监控结果和考核结果要及时反应给被考核者本人,肯定成绩,指出缺乏,并提出今后努力改良的方向；改良原那么：考核目的在于监督责任者的职能履行与实施,促进责任者对公司/部门经营目标的有效贯彻与实现,因此在考核中要注重对责任者的自我纠正和改良情况的评价；第二章考核体系第四条：考核对象I类员工：办公文员及物流后勤人员；n类员工：业务销售人员；第五条：考核内容考核根据工作标准的关键指标进行考核.第六条：考核类型员工绩效考核分为月度、季度、年度考核3种,具体以实际操作为准.第三章考核实施第七条：考核权责总经理：对于副总、技术总监进行追踪.副总：对于业务物流及行政人员进行评分.各部门：根据本方法负责本部门的考核

26、具体实施,由部门第一负责人对本部门人员进行评分；第八条：考核等级对照表考核得分考核结果及等级绩效系数1A含以上绩效特优95.90-95分绩效优秀B0.880-89分绩效良好C0.760-79分绩效达标D0.560分以下绩效不合格E0.1第九条：考核程序1 .总经理室每月30日前对公司各部门上月绩效进行考核评分,确定等级；2 .副总每月29日前对公司各部门上月绩效进行考核评分,确定等级；3 .财务总监每月29日对部门人员进行考核评分,确定等级；4 .各部门第一责任人每月27日前对本部门人员上月工作绩效进行考核评分,确定等级;第十条：工资核算1、 I类员工工资=根本工资+福利+工龄工资+绩效工资其

27、中福利=保险+住房补贴+交通补贴2、 n类员工工资=根本工资+绩效工资+福利+工龄工资+提成其中提成按总额的0.8%计提,福利=保险+住房补贴+交通补贴3、田类人员工资=根本工资+绩效工资+福利+工龄工资+提成其中提成按总额的0.8%计提,福利=保险+住房补贴+交通补贴+通讯补贴备注：其中各部门根本工资详见表一,由总经理确定该员工根本工资备注：其中各部门绩效工资详见表二,由总经理确定该员工绩效工资员工绩效工资=预定绩效工资*个人考核绩效系数岗位根本工资标准表表一.各岗位工资标准岗位根本工资节假日补助医疗补助全勤奖金合计副总经理财务总监技术总监办公文员研发人员业务员备注：月累计迟到2次无全勤奖.

28、请假一天以上包括一天无全勤奖.月累计出勤缺乏25天者不发放任何补助.加班根据根本工资标准按天核算.新入职员工和辞退、辞职员工按天计算各项补助.开除、自离员工无工资押金.表二绩效工资上下限额度第十一条：考核流程业务销售人员考核表考核对象：销售部门人员.岗位名称：姓名：考核日期：工程及考核内容配分自评上级审核工作业绩30%能时时跟进,追踪工作,提前完成销售工作任务30能跟踪,按期完成工作任务25-29在监督下能完成工作任务15-25在指导下,亦不能完成工作任务15以下本钱意识10%本钱意识强烈,能积极节省,防止浪费10具备本钱意识,并能节约9尚有本钱意识,尚能节约8缺乏本钱意识,稍有浪费3-7无本

29、钱意识,经常浪费3以下工作态度30%职业道德5%职业行为标准执行很出色54职业行为标准执行根本不出错.2-3职业行为标准执行时有违反现象职业行为标准执行不认真2以下信息治理10%收集,整理客户/供方资源及市场信息很出色10收集,整理客户/供方资源及市场信息积极主动8-9收集,整理客户/供方资源及市场信息根本完成5-7收集,整理客户/供方资源及市场信息做得较少5以下合作精神15%与他人或部门沟通协调很有成效15与他人或部门合作有效12-14与他人或部门时有合作7-11与他人或部门很少合作7以下工作水平20%市场了解与开发10%对市场与竞争格局了解很透彻,把握时机与开拓市场非常出色10对市场与竞争格局了解较透彻,把握时机与开拓市场较有成效8-9对市场与竞争格局大致了解,把握时机与开拓市场略有成效5-7对市场与竞争格局根本不了解彳艮少具有开拓市场的水平5以下产品熟悉10%10对产品,材料及相关技术的掌握全面而深刻对产品,材料及相关技术的掌握很面8-9对产品,材料及相关技术的掌握比拟全面5-7对产品,材料及相关技术的掌握能应付5以下纪律性10%自觉遵守和维护公司各项规章制度10能遵守公司规章制度,但需要有人督导8-9偶有迟到,但上班后工作兢兢业业7纪律观念不强,偶尔