总经理办公会议制度

1、总经理办公会议制度第一篇：总经理办公会议制度总经理办公会议治理方法第一章总那么第一条为标准XX公司(以下简称“公司)总经理办公会议议事程序,保证总经理依法、依权行使职权,履行责任,承当义务,依据相关法律法规、?XX公司章程?及?集团管控及总经理工作细那么?结合公司实际,特制定本治理方法.第二条本治理方法适用于公司,各子分公司可参照执行.第二章总经理办公会议事范围第三条总经理办公会议议事范围：1、重大决策事项(1)组织拟订、实施公司开展方向、开展战略、经营方针、中长期开展规划等重大战略治理事项.(2)审议公司战略规划、年度经营方案等重大运营治理事项,并在授权范围内审批或形成决议提请董事会.(3)

2、拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案等资本运作方案；(4)研究制订公司及所属控股、参股公司重组、改制、合并、分立、解散、清算和变更公司形式、重大资产处置、产权转让方案等,提请董事会审议.(5)组织实施董事会重要决议；(6)讨论制定、修编公司根本治理制度、工作流程.(7)审议重大技术改造方案以及重要技术和设备引进方案；(8)拟订公司内部机构设置、部门职能调整方案,提请董事会审批;(9)讨论公司绩效考核、薪酬分配、福利待遇、招工减员等涉及职工切身利益的重要事项.(10)公司及子分公司重大平安、质量等事故及突发性事件的调查处理.(11)对公司重大违纪事项的处理.(12)讨论通过需向

3、董事会汇报的报告、提案；(13)其他有关公司全局性、方向性、战略性的重大事项.(14)其他公司领导班子认为应该集体决策的重要事项.2、重要人事任免事项(1)提请聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的公司中高级治理人员；(2)研究确定权属公司外派董事、监事和权属公司总经理、副总经理、财务负责人人选方案；(3)提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；(4)公司领导班子认为应该集体决策的其他重要人事任免事项.3、重大工程安排事项(1)年度投资方案和融资工程.(2)根本建设工程、大型工程.(3)重大投资工程.(4)其他需要集体研究决定的重要工程安排.4、大额度资金运作事项：(1)公司年度预算内大额度

4、资金的调动和使用,超预算资金的调动和使用.(2)公司未列入预算(方案)的资金使用.(3)公司担保、抵押、贷款等资金使用.(4)公司重大支援、捐赠、赞助(款、物)等.(5)公司其他大额度资金使用.第四条在紧急情况下,基于公司利益最大化的考虑,总经理对本应在总经理办公会讨论审议范围而又必须立即决定的经营治理方面的问题,有先行处置权,但事后应向董事会报告.第三章总经理办公会参会人员第五条总经理办公会由总经理召集和主持,总经理因故不能履行召集责任时,可委托一名副总经理召集和主持会议.第六条总经理办公会的参会人员：(1)总经理、常务副总经理、集团财务总监、生产分管副总经理、总工程师.(2)总经理可指定参

5、会议所议事项相关的中央或子分公司负责人可列席会议.(3)董事长有权列席总经理办公会议.第七条总经理办公会原那么上每周五召开一次,遇特殊情况时,总经理可临时召集办公会议.(1)董事长提出时；(2)总经理认为必要时；(3)有重要经营事项必须立即决定时；(4)二名以上参会人员提议的决策或需要沟通协调的事项；(5)有突发性事件发生时.第八条参会成员因故不能出席会议时,会前应向总经理请假,对会议议题有意见或建议亦应同时提出.第四章总经理办公会议事程序第九条每次召开总经理办公会的时间、地点和议题由总经理确定,并由总经理办公室提前2天(临时会议除外)通知参会人员.总经理办公例会无须正式通知,假设规定参会人员

6、不能参加,须于开会前一天向总经理办公室请假.第十条参会人员应当在会议召开前2天填报?总经理办公会议议题审批单?,并提交书面汇报及相关资料至总经理办公室汇总后,提报总经理审批.第十一条总经理针对其职权范围内的突发或特定专门事项可以召开总经理临时会议.会议召开时间、参会人员、讨论事项等由总经理根据该次临时会议所审议的议题决定.第十二条公司副总经理、财务总监均有权提请总经理召开临时会议,但应同时提出会议拟审议的议题和相关资料,是否召开临时会议由总经理决定.第十三条参会人员按议题准备意见,准时参加会议,本着事实求是、畅所欲言的原那么,针对所存在的问题提出相关建议和举措,会议最终由总经理做总结性发言.第

7、十四条总经理办公会对所议事项应做到有议有决.(1)会议决策事项根据民主集中制的原那么实行少数服从多数的表决制度.(2)总经理对决议议题有一票否决权,但无一票赞成权.(3)票数相同时由总经理在充分听取各方意见的根底上最终做出决定.(4)会议非决策事项那么应在充分沟通和讨论之后,由参会人员达成一致性的意见,到达沟通情况、权衡利弊、求同存异、解决问题的目的.(5)列席人员有发言权,但无表决权.第十五条总经理办公会研究讨论的问题和决定的事项,未经会议批准传达或公布的,参会人员不得向外泄露.第五章总经理办公会议定事项的实施和督办第十六条总经理办公会内容应以记实形式由总经理办公室如实笔录.记录应载明以下事

8、项：(1)会议名称、次数、时间、地点；(2)主持人、出席、列席、汇报人员之姓名；(3)报告事项之案由及决定；(4)讨论事项之案由、讨论情况及决定；(5)出席人员要求记载的其他事项.第十七条会议议题经充分讨论后,由总经理办公室2个工作日内形成纪要,经总经理或委托召集、主持会议的副总经理签署后下发执行,并抄报董事长.第十八条总经理办公会形成的决议、工作事项各责任单位要严格落实,由总经理办公室根据会议要求对有关责任人和责任部门进行督办,定期整理并向总经理汇报.第二篇：总经理办公会议制度总经理办公会议制度第一条总经理办公会议是经理人员交流情况、研究工作、议定定事项的工作会议.第二条总经理办公会议由总经

9、理主持,特殊情况下可由总经理委托副总经理主持.总经理办公会议出席人员为：董事长、总经理、副总经理、财务总监、总经理办公室主任、秘书,必要时可邀请有关人员列席.第三条总经理办公会议原那么上每星期召开一次.集团领导班子成员因故不能参加总经理办公会议,应向总经理或主持会议的副总经理请假.第四条秘书应认真做好会议记录,会议记录应完整、真实,记录应包括会议时间、地点、出席人员、列席人员、审议事项、发言要点、决策意见、情况通报要点等.会议记录由秘书保管,并定期整理存档.第五条总经理办公会议的会务工作由总经理办公室负责.总经理办公会议议程及出席范围经总经理审定后,一般应于会议前一个工作日通知集团领导班子成员

10、及其他出席者.各部门及子公司需提交总经理办公会议讨论的议题,一般应于会议前3个工作日向总经理办公室申报,由总经理办公室请示总经理后予以安排.重要议题的讨论材料需提前3个工作日送达出席会议人员阅知.第六条总经理办公会议议题包括：1、传达股东大会、董事会决议,组织实施董事会决议、经营方案和投资方案.2、拟定公司财务预决算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用以抵押融资的方案.3、拟定公司的根本治理制度和内部治理机构设置方案.4、制定公司的具体规章.5、批准公司员工工资及福利方案、奖惩事项、用工方案.6、通过聘任或解聘副总经理、财务负责人、治理人员的提案,通过关于超过授权范围的担保事项的提

11、案,并递交董事会审议.7、批准除由董事会聘任或解聘以外的公司治理人员.8、批准公司重要工作方案、经营方案.9、总经理认为需要研究解决的其他事项.第七条总经理办公会议对决定事项应充分讨论、审慎决策.当有意见分歧时,一般事项以主持会议的总经理或副总经理的意见为准,重大事项需以会议表决方式通过.会议纪要内容主要包括：会别、会次、时间、地点、主持人、参加人,会议的主要内容及议定事项.会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发及发放范围.会议纪要要妥善保管、存档.第八条总经理办公会议决定以会议纪要的形式作出,经主持会议的总经理或副总经理签署后,总经理办公室督办.但凡需要保密的会议材料,会议结束后总经理办公室

12、负责收回.第九条参加会议人员要严格执行保密纪律,不得私自传播保密会议的内容和事项.第十条总经理办公会议纪要经主持会议的总经理或副总经理签署后按规定印发.第十一条本制度自报董事会批准之日起实施.广州御银科技股份总经理办公会议制度2021-07-15证券时报广州御银科技股份总经理办公会议制度为完善公司现代企业制度,标准公司治理结构,有效防范经营风险,促进公司经济及各项事业持续、稳步、快速开展,进一步加强企业的科学治理建设,根据?公司法?、?公司章程?,特制订本会议制度.一、总经理办公会议的形式1、总经理办公会议.即每月开一次会议.2、各种专业会议.即公司营销工作会议、采购供给工作会议、技术开发工作

13、会议、财务工作会议、人力资源工作会议、综合经济会议如季度经济分析会议、半年及经济分析会议等.专业会议须列出召开时间和召集人.3、总经理特别办公会议.即公司所遇突发或其他特别工作而召开的不定期的总经理办公会议.二、总经理办公会议议事规那么1、总经理办公会议由总经理负责召集和主持,总经理因故不能主持会议时,可指定一名副总经理主持会议.参加总经理办公会人员：总经理、副总经理、财务总监和其他总监,总经理可以邀请董事长参加,董事会秘书列席会议.各部门经理根据总经理办公会议题及讨论情况,接通知后可列席会议,也可通知有关人员列席会议.2、总经办负责总经理办公会议议题的整理收集、会议安排、会议记录、纪要整理和

14、会议资料的保管等工作,并负责监督、检查、落实会议决议.3、总经理办公会议议题由总经理决定；或由副总经理、财务总监等在工作分工范围内提出,交总经办报总经理审定.提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确的决策建议.4、总经理办公会议一般应提前一天将会议通知、会议议题及有关材料送达总经理办公会议成员.5、总经理办公会议讨论决定问题实行民主集中、多数一致、总经理负责的原那么,由总经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议,对经会议讨论尚不宜作出决议的议题,总经理有权决定下次再议.在必须作出决议而又不能形成多数一致意见时,总经理有最终决定权.总经理办公会议决议以公司文件形式下发执行,同时须报公司董事会、监事

15、会备案.6、总经理办公会议成员必须认真负责地行使职权,遵守保密纪律,维护公司领导班子的团结.7、总经理办公会议的议题及有关材料,会议讨论情况和会议记录为公司核心机密,一切有关人员不得泄露,违者依照有关法规追究责任.三、总经理办公会议的议事内容总经理办公会议依照?公司法?和?公司章程?,总经理办公会议内容为包括,但不限于：一关系公司经营治理全局的方向性、政策性的问题.1、制定公司董事会决议的实施方案；2、拟订的公司财务预、决算方案；3、审定公司与所属人员签订的各种经济责任书；4、讨论决定公司新产品开发、技术进步和市场营销策略等问题.二关于公司的重要规章制度1、审定的公司根本治理制度；2、审定公司

16、具体规章；3、审定部门治理制度.三关于人事安排和员工奖惩1、公司本部职能部门的聘任或者解聘及奖惩；2、公司定编定员方案；3、公司专业技术职务的设置工作；4、公司员工奖励和处分不含高管人员；四拟订的公司内部治理机构设置、变更方案五拟订公司的基建、技改工程、投资等方案并负责实施六拟订公司重大资产购并、重组及处置方案,并报董事会批准后实施七其他应由公司经理办公会议研究决定的事项四、其他本制度自董事会批准之日起实施.广州御银科技股份2021年7月14日深圳市深信泰丰集团股份总经理办公会议制度发表时间：2007-08-15出处：证券时报为完善公司现代企业制度、标准公司治理结构；为了集中、有效地发挥治理中

17、央的领导作用,准确、及时地贯彻领导班子的经营决策,提升办公效率,特制定本制度.第一条总经理办公会议讨论、决议和部署公司经营治理与开展工作.第二条总经理办公会议分例行会议和特别会议两类.例行会议每月召开一次,在每月的第二个星期二下午召开如遇节假日那么顺延,主要总结、检查、催促公司上月工作和部署本月工作,协调解决经营治理中的相关困难和问题.特别会议专项解决总经理提出的各项议题,由总经理视需要决定召开.第三条总经理办公会议由总经理主持,总经理因故缺席时可委托副总经理主持.第四条总经理办公例行会议参加人员为：总经理、副总经理、总会计师、总经理助理、集团公司各部门部长、下属公司经理.必要时可吸收其他有关

18、人员列席会议.第五条总经理办公会议的内容以会议纪要的形式发布.会议纪要在会后三日内下发,下发范围根据会议涉及的范围和密级确定.第六条总经理办公会议的决议事项具有行政效力,各单位应根据下发的会议纪要贯彻执行.第七条集团公司行政人事部专人负责总经理办公会议的以下工作：一会前通知会议室治理人员安排会场,准备茶水、纸巾盒和烟缸,需安排餐饮时,做好餐饮预订工作.二通知参会人员开会时间、地点和主要内容.三准备开会需要的文书资料,在会议开始以前分发给参会人员.四担任会议记录工作,妥善保管会议记录本,对会议内容严守秘密.五会后收回有密级要求的会议资料.六在会后一天内整理形成会议纪要,呈总经理签发.第八条总经理

19、办公会议主要议题有一公司组织结构的设置；二公司制度的制定及修改；三公司人事变更与人事安排；四公司的开展战略规划及实施；五公司的经营方案及其实施；六员工工资及福利政策；七投资工程的审议；八经营中突发性、紧急性事务的处置；九公司对员工奖励与处分事项；十股东大会、董事会、监事会决议或责成公司经营班子予以实施、落实的事项；十一需总经理办公会议讨论决定的其他事项.第九条集团公司各部门、各下属公司在参会时,须就本部门上月工作情况,本月工作方案等汇报事项,形成书面汇报材料,供总经理办公会议予以讨论审议.第十条集团公司各部门,各下属公司提供的书面汇报材料至少但不限于应包括以下各项内容：一上月份本部门或本公司的

20、生产、经营情况,包括销售收入、利润、本钱与费用,同比增长情况,其他工作业绩等；二领导交办、公司督办或有关主管部门交办事宜的完成情况；三上月方案所做工作的完成或进展情况；四工作中的问题与困难；五工作中的得与失；六本月工作方案.本月工作方案要求详实具体而不是从宏观上泛泛而论,其主要包括但不限于以下内容：经营业务目标；本钱、费用控制；比上月和过去有所进步、有所改良的方面；资金使用方案；对工作中的问题与困难的解决方案；需要协调解决的有关问题.第十一条参会人员向会议介绍情况或汇报工作时应简明扼要,条理明晰.第十二条会议需形成有关决议的,该决议连同会议纪要一同签发.第十三条总经理办公会议讨论决定的事项,由

21、分管副总经理根据分工范围催促检查.第十四条本制度由董事会会议负责解释、补充.第十五条本制度经公司董事会审议通过后执行.后勤集团公司经理办公会制度2006-11-512:58:55经理办公室阅读39次一、经理办公会不定期召开,具体时间由经理办公室临时通知.二、参加会议的人员有：总经理、党总支书记、副总经理、经理办公室主任和相关部门中央负责人.三、会议一般由总经理主持.四、会议内容：1、研究讨论公司的改革方案和重大决策.2、讨论决定公司的各项规章制度.3、讨论决定公司干部的任免和“大额资金的使用.4、研究解决各部门中央工作中存在的问题.5、安排布署公司近期的工作.6 .研究需提交分工会审议通过的有

22、关事项.7 .研究讨论公司其它临时性工作.后勤集团公司二.三年六月九日第三篇：总经理办公会议制度总经理办公会议制度一、总经理办公会议性质：总经理办公会议是公司经理层的最高行政决策机构.总经理办公会每月至少召开一次,根据情况需要,总经理可以随时组织召开.二、参加会议人员：出席总经理办公会议的人员是总经理、副总经理、三总师、总经理助理等.党委书记、副总工程师经济师列席会议,专项议题可通知有关人员列席会议.三、需要提请总经理办公会议议定的事项主要有：一较重大的工作方案、经营和建设方案；二较重大的规章制度和治理方法；三聘用、解聘、奖惩非董事会直管员工；四提出所属单位经营者人选；五职工工资分配、调整方案

23、、重要福利事项、考核鉴定;六其他必须由总经理办公会议讨论决定的事项.四、议题的形成：一凡提交总经理办公会议议定的事项,须经总经理、副总经理、三总师、总经理助理等提出,由总经理确定.二议题确认后,由分管领导牵头组织调查研究,并提出草案或初步意见,必要时还要征求其他各方面的意见、邀请专家论证、提出两个以上可供选择的方案.三提请总经理办公会议讨论决策的草案或初步意见必须形成文件或打印文稿,并附上有关的政策、法律依据等背景材料,提前3天以上交综合部,再由综合治理部在会前发给与会者思考.五、综合治理部需提前2天以上将会议时间、地点、议题通知与会人员,同时发给会议资料.六、会议主持人为总经理.特殊情况下,

24、可由总经理委托常务副总经理主持会议,常务副总经理未出席会议,总经理可委托出席会议的其他同志主持会议.七、议题的决定.一般议题,在讨论后,由主持人做出结论.重大问题的决策,须经与会人员充分讨论,必须由总经理做出决定.总经理办公会议必须有半数以上成员到会方能举行.八、会议指定综合部文秘为记录人,配备专用记录本,准确记录会议内容.会议记录要入档永久保存.九、总经理办公会议议定的有关重要事项,一般应形成会议纪要、决定等文件.公司章程规定需报经董事会讨论通过的事项应上报董事会.十、总经理办公会议做出的决定,由分管副总经理或三总师负责组织实施.H一、其他要求：一与会人员在会前应对议题进行充分研究和准备.二

25、严肃会议纪律,与会人员应按要求准时参加会议,不得缺席和迟到.因故不能出席会议时,要向总经理请假,请假的同志对会议的内容如有建议或意见,可在会议召开前向主持人提出.三原那么上不讨论临时动议议题,一般不开无准备的会议.第四篇：总经理办公会议制度总经理办公会制度1依据和目的依照?公司法?和?公司章程?,为了增强总经理办公会的会议治理,保证会议程序标准化和科学化,提升会议效率,特制定本制度.2适用范围总经理办公会议是公司办公会成员的决策议事机构,通过运用集体智慧,保证工作科学、标准和高效,适用于公司治理层.3责任3.1 总经理责任3.1.1 负责会议的召集；3.1.2负责会议的主持；3.1.3 负责会

26、议纪要的审阅和签发.3.2综合办主任责任3.2.1 负责会议的准备和组织；3.2.2 负责会议的签到、记录、会议纪要的整理、分发和会议资料的归档保存.3.3企管安监科责任3.3.1 负责会议议定工程的目标责任分解；3.3.2负责会议决议的落实、督办和考核.4工作程序及要求4.1 总经理办公会的主要内容为：4.1.1 根据董事会决议,制定公司的工作方案和实施方案；4.1.2 制订公司的经营方针、中长期开展规划、经营方案；4.1.3 制订公司的资金使用方案、费用方案以及公司内部利益分配方案；4.1.4 审议公司重大经济合同、重大经营治理活动方案；4.1.5 决定公司人事、劳资、机构设置等重大事项,

27、包括中层干部的任免、考核、薪酬、解聘；劳动人事制度、人员编制的审批；设立或撤销有关职能部门等；4.1.6 审议批准公司重大治理制度包括工资分配、销售提成、施工提成、设计提成、财务治理与费用报销等制度；4.1.7 对公司上月工作进行总结,对下月工作作出安排部署；4.1.8 其它须经总经理办公会讨论决定的重要事项.4.2会议召集1.1.1 总经理办公会一般每月召开一次,时间为每月第一周的周一下午3:30;4.2.2总经理办公会由总经理或副总经理负责召集,由公司综合办主任负责会务组织；1.1.3 总经理办公会由总经理主持,出席人员为公司总经理、副总经理或总经理助理.公司综合办主任、与会议议题相关的部

28、门负责人和各子公司、分公司负责人根据需要可列席会议；1.1.4 公司综合办应提前一个工作日通知办公会成员和相关列席人员.办公会成员不得无故缺席会议,因故不能参加的应向总经理请假.4.3 会议议题4.3.1 总经理办公会议题可由总经理、办公会成员和各职能部门提出；4.3.2 公司各职能部门提出的会议议题,应在每月25日之前由提出人部门经主管领导审批后报公司综合办,由公司综合办汇总报总经理审核后,按轻重缓急安排,列入议程；4.3.3 涉及公司经营重要决策方面的议题,需主管领导事先召集有关部门讨论研究,并提出几个方案后,才能提交办公会会议讨论;4.3.4 涉及有关部门业务的,应事先与有关部门进行协商

29、或征求意见,并将其意见一并提交；4.3.5提交会议讨论的议题,要有简要的文件或汇报提纲,对存在的问题和准备采取的举措,应当有明确的态度；4.3.6重大投资工程与重大合同在提交总经理办公会正式讨论之前,必须完成工程的市场和技术调研报告或对合作对象的产品效劳、技术、市场、人员、财务、资产、治理及组织机构等方面的综合分析报告.在此根底上,拟定工程投资方案及可行性研究报告；4.3.7 会议相关资料应在会议召开前两个工作日交公司综合办,由公司综合办提前一个工作日送与会人员.与会人员必须在会前认真阅读会议资料,做好参会准备.4.4 议事和记录4.4.1 会议主持人应认真安排会议的审议事项,给予每个议题合理的讨论时间；4.4.2 与会人员发言须言简意赅,提升会议效率；4.4.3总经理办公会所作出的决议要形成会议纪要.4.4.4总经理办公会会议由公司综合办主任负责记录,会议记录由办公室主任归档保存.4.5 会后事项4.5.1 对于不宜由与会人员保存的机密会议材料,应在会后由公司办公室及时收回,根据保密制度的要求立卷归档或销毁.4.5.2 总经理办公会会后形成的文件或纪要,需在第二天由公司综合办主任负责整理,由总经理或授权副总经理签发,根据保密等级规定在相关范围