项目公司权责体系手册

1、项目公司权责体系手册 一、权责体系说明：1、为了明确划分各部门在公司日常经营管理中的权责关系，加强协作，提高效率，特制定本授权手册。2、当本手册与部门职责描述相抵触时，以部门职责为准；流程管理体系文件描述与本手册相抵触时，以 本手册为准。3、本表未尽的事项，应参照部门职责、岗位职责描述执行。4、本表应根据公司战略、组织结构、岗位设置及业务流程的调整及时进行修订。5、关于符号的解释：表示提案，表示审核顺序，数字加粗并下划线，如：“”表 示审批，。表示参与/协助，表示备案。6、当第一权限人（事项的最终决策审批人）在特殊情况下，不能履行本权责手册上的审批事项时， 由第二权限人履行第一权限人相应职责，

2、事后需将对应决策事项报备第一权限人。7、授权文件中未明确的事项，原则上由总经理审批或决定授权权限。二、用词解释：1、提案：提请讨论、审议的建议；一般指审批事由的发起单位，负责工作的发起、相关文件、公文的草 拟。2、审核：审查核定；一般指审批事由的直管单位，负责对审批事由具体内容的审查、核定。3、审批：审查批示；一般指审批事由的最高管理单位，负责对审批事由具体内容的审查、批示（经审批 后的事项可按审批意见予以执行）。4、备案：登记备查或报送；一般指审批事由的监管单位或业务关联单位，负责审批事由相关公文的存档 、备案知会等。备案时间要求：原则上审批决策后随即完成备案到相关领导或部门。5、基本管理制

3、度：需要明确包含的内容。公司基本管理制度包括：高管人事管理制度、公司战略管理制 度、组织绩效管理制度、审计管理制度、印章管理制度、薪酬管理制度、财务管理制度、对外关系管理制 度、拓展和投资管理制度、项目方案和验收相关管理制度等。职能部门审批流关键事项项目组团总部职能部门总部高管及决策层备注项 日 经 理项 H 总 监项目 发展 部规划 设计 部工程 管理部成本 合约部财务 管理 部投融资部行政 人力 部总经 理办 公室审计 法务部总1: 程 师项目 发展 副总 经理工程 副总 经理投融 资副总经 理总 经理1战略 投资 委员 会审计 与风 险控 制委 员会总经 理办 公会*项目拓展与定位1.1

4、顼目信息搜集和筛选1.2项目初步调研报告编制OOO1.3顼目立项OOO1. 1顼目可行性研究报告编制OOOOOO1.5项目投资决策过审OOOOOOO1.6项目获取手续办理1.7新项目部成立O1.8顼目报批报建手续办理OOOO1.9顼目定位策划报告OOOOOO二规划设计1建造标准1. 1产品建造配置标准OOOOO2方案设计2. 1方案设计任务书编制OO9 91 . 1方案设计成果评审OOOO3施工图设计职能部门审批流关键事项项目组团总部职能部门总部高管及决策层备注项 日 经 理项 H 总 监项目 发展 部规划 设计 部工程 管理部成本 合约部财务 管理 部投融资部行政 人力 部总经 理办 公室审

5、计 法务部总1: 程 师项目 发展 副总 经理工程 副总 经理投融 资副总经 理总 经理1战略 投资 委员 会审计 与风 险控 制委 员会总经 理办 公会3. 1除工图设计任务书编制OO3.2施工图设计成果内部评审OOOOOO3.3施工图审查3.1施工图会审OOOOO3.5满工图技术交底OO4市政综合管网设计1. 1市政综合管网设计任务书编制OOO4.2市政综合管网设计成果评审OOOOOO5景观设计5. 1景观概念设计任务书编制OO5.2景观概念设计成果评审OOOO5.3景观方案设计任务书OO5.4及观方案设计成果坪审OOOO5.5景观施工图设计任务书OOO5.6景观施工图设计成果评审OOOO

6、OO6二次深化和专项设计6. 1二次深化设计控制计划OOOO职能部门审批流关键事项项目组团总部职能部门总部高管及决策层备注项 日 经 理项 H 总 监项目 发展 部规划 设计 部工程 管理部成本 合约部财务 管理 部投融资部行政 人力 部总经 理办 公室审计 法务 部总1: 程 师项目 发展 副总 经理工程 副总 经理投融 资副总经 理总 经理1战略 投资 委员 会审计 与风 险控 制委 员会总经 理办 公会6.2二次深化设计任务书编制OOOO6.3二次深化设计成果评审OOOO7设计变更7. 1一般设计变更（不影响外观方案 、交付标准，变更成本W5万元）OO7.2较大设计变更（影晌外观方案、交

7、付标准，5万元V变更成本）OO©影晌外观方 案、交付标 准需 到新区管8材料部品设计8. 1材料部品明细表OOO©8.2材料设备定板、封样OOO©9设计后评估9. 1设计后祁估OOO=工程管理1施工准备1.1工程管理策划O1.2工施1:组织设计、g监理规划 飞、专项施1:方案1.3工程技术实推方案©1. 1开工令©职能部门审批流关键事项项目组团总部职能部门总部高管及决策层备注项 日 经 理项H总 监项目 发展 部规划 设计 部工程 管理部成本 合约部财务 管理 部投融资部行政 人力 部总经 理办 公室审计 法务部总1:程 师项目 发展 副总 经

8、理工程 副总 经理投融 资副总经 理总 经理1战略 投资 委员 会审计 与风 险控 制委 员会总经 理办 公会2工程进度管理（施工专项计划见计划运营部分）2. 11：程承包商、材料设备进场计划役9 9 一 1I：程管理月报或专项报告3工程质髭/安全管理3. 1I：程质量监察标准/安全实解细则OO3.2I：程质量/安全管理实胞方案3.3一般质量事故/安全事故处理3.4严重及以上质量事故/安全事故处理收4工程签证管理1. 1工程签证审批（估算W1万元）需报管委会 等审批的按 照有关制度 执行4.21：程签证审批（1万元估算W5万元）1.3工程签证审批（估算5万元）5材料设备验收5. 1材料设备验收

9、耀6工程验收6. 1分项工程验收6.2分部工程验收1.1非招标类标准化合同模板OOOOOOO2采购策划与采扁且2.1项目整体采购策划（总/分包工程范闱及材前 采购方式建议4OOOOOO9 9 一 1年度采购计划（服务材料设备、工程）OOOOOO职能部门审批流关键事项项目组团总部职能部门总部高管及决策层备注项H经理项目总 监项目 发展部规划 设计 部工程 管理 部成本 合约 部财务 管理部投融资部行政 人力 部总经 理办 公室审计 法务 部总I程 师项目 发展 副总 经理E程 副总 经理投融 资副 总经 理总 经理战略 投资 委员 会审计 与风 险控 制委 员会总经 理办 公会2.3季度采购计划

10、（服务、材料设备 、工程）OOOOO2.4月度采购计划（服务、材料设备、工程）OOOOO2.5作项目类采购计划（办公用品、固定资产、 信息化软件等）OOOOOOOOO3工程、材料设备类3. 1公开/邀请招 标招标文件OOOO3.2比选（10万元金额V 30万元）比选文件OOOO比选单位入闱OOOO比选评审OOOO比选单位选定OOOO3.3直接委托（10万元（含）以下）OO4服务类（勘察、设计、咨询、监理等）1. 1公开/邀请招标招标文件OOOOO比选文件OOOOO4.2比选（10万定金额V 30万元）比选单位入闱OOOOOOOOOO比选单位选定OOOOO1.3直接委托（10万元（含）以下）a

11、O职能部门审批流关键事项项目组团总部职能部门总部高管及决策层备注项H经理项目总 监项目 发展部规划 设计 部工程 管理 部成本 合约 部财务 管理部投融资部行政 人力 部总经 理办 公室审计 法务 部总I程 师项目 发展 副总 经理工程 副总 经理投融 资副 总经 理总 经理战略 投资 委员 会审计 与风 险控 制委 员会总经 理办 公会5非项目类（办公用品、固定资产、信息化软件、审计法务等）5. 1公开/邀请招标招标文件OOO5.2比选（10万元V金额V 30万元）比选文件OOO比选单位入闱OOO比选评审OOO比选单位选定OOO5.3直接委托（10万元（含）以下）6供应商管理6. 1供应商履

12、约坪估OOOOOOOOO五成本管理1成本信息库管理1. 1成本信息库OO2目标成本管理2.1目标成本（土地版）OOOO9 91. 1目标成本（方案版）OOO2.3目标成本（施工图版）OOO2.4脩工图设计限额要求及成本控制建OOOO3. 1项目关键节点计划制定与调整OOOOOOOO3.2顼目总控计划制定与调整OOOOOOOO役3.3各部门项目月度工作计划鱼职能部门审批流关键事项项目组团总部职能部门总部高管及决策层备注项 日 经 理项 H 总 监项目 发展 部规划 设计 部工程 管理部成本 合约部财务 管理 部投融资部行政 人力 部总经 理办 公室审计 法务 部总1: 程 师项目 发展 副总 经

13、理工程 副总 经理投融 资副总经 理总 经理1战略 投资 委员 会审计 与风 险控 制委 员会总经 理办 公会4运营会议管理1. 1顼目周例会4.2月度运营会OOOOOOOOOOOOOO5制度与流程管理5.1公司制度及流程建立5.2公司制度潦程维护与调整5.3公司制度流程审核报告OOOOOOOOOO6项目后评估6. 1顼目后祁估报告OOOOOOOOO七人力资源管理1人力资源管理制度的建立和调整1. 1人力资源管理制度的建立O1.2人力资源管理制度调整O2组织管理2. 1组织架构、部门职能的设置和调整、定诗定编OOOOO3招聘管理3. 1年度/月度招的计划OOOOOOOOO职能部门审批流关键事项

14、项目组团总部职能部门总部高管及决策层备注项 H 经 理项目总 监项目 发展部规划 设计 部工程 管理 部成本 合约 部财务 管理部投融资部行政 人力 部总经 理办 公室审计 法务 部总I 程 师项目 发展 副总 经理E程 副总 经理投融 资副 总经 理总 经理战略 投资 委员 会审计 与风 险控 制委 员会总经 理办 公会3.2计划内招聘用人部门负 责人和分管领导参与3.3计划外招聘3.4录用与传正4培训管理1. 1年度培训计划与预算或计划外培训1申请OOOOOOOOOO4.2外部考察或外部培训申请（计划内）O5薪酬福利管理5. 1薪酬福利制度建立和调整5.2薪酬总额核定5.3薪酬确定或调整6

15、绩效管理6. 1绩效管理体系建立和完善6.2员工绩效考核7人事管理7. 1人员调动、任免、离职等高层需到总 经理办 公会项目总监及以上请假管理职能部门审批流关键事项项目组团总部职能部门总部高管及决策层备注项H经理项目总 监项目 发展部规划 设计 部工程 管理 部成本 合约 部财务 管理部投融资部行政 人力 部总经 理办 公室审计 法务 部总I程 师项目 发展 副总 经理E程 副总 经理投融 资副 总经 理总 经理战略 投资 委员 会审计 与风 险控 制委 员会总经 理办 公会7.2请假管理项目组团及总部其他员工/ 八行政管理1固定资产管理1. 1固定资产购置1.2固定资产报损2档案、证照管理2

16、. 1档案、证照借阅S1其他档案62：重要档案（土地合同）3印章管理3. 1印章管理制度印章刻制公堂使用（介绍、身份认证、计生等口常事 务性）/ 公章使用（对外函件、文件、报告等）3.2合同章使用印章停用4信息化管理1. 1信息化管理制度规划及建设职能部门审批流关键事项项目组团总部职能部门总部高管及决策层备注项 日 经 理项 H 总 监项目 发展 部规划 设计 部工程 管理部成本 合约部财务 管理 部投融资部行政 人力 部总经 理办 公室审计 法务部总1: 程 师项目 发展 副总 经理工程 副总 经理投融 资副总经 理总 经理1战略 投资 委员 会审计与 风险摔 制於 员会总经 理办 公会1.

17、30A系统运行管理、维护、更新与安全管理1.3运营信息系统的建立、维护与管理九财务管理1年度预算管理1. 1年度预算制定与调整OOOOOOOOOO2月度资金计划管理2.1月度资金计划制定与调整OOOOOOOOOO3财务付款管理3. 1计划内付款O3.2计划外付款O十投融资管理1融资管理1. 1融资计划和方案1.2融资协议签订2投资管理2.1投资计划和方案（市场化项目）9 91 1投资协议签订职能部门审批流一关键事项项目组团总部职能部门总部高管及决策层备注项 日 经 理项 H 总 监项目 发展 部规划 设计 部工程 管理部成本 合约部财务 管理 部投融资部行政 人力 部总经 理办 公室审计 法务

18、 部总1: 程 师项目 发展 副总 经理工程 副总 经理投融 资副总经 理总 经理1战略 投资 委员 会审计 与风 险控 制委 员会总经 理办 公会十一风险控制1风险控制制度制定2审计2. 1年度审计计划9 91 . 1财务审计OOO由审计法务部主导2.31：程审计OOOOOOOOOO.O2.4其他审计OOOOOOOOOOOOOOO3法务3. 1涉讼案件处理OOOOOOOOOOOOOO职能部门审批流关键事项基础设施建设公司总部职能部门总部高管及决策层备注综合部质 检 部财务部成本部设计部养 护 部项EI部项日总 监总 经 理项口发展部规划设计 部.程管理部成含约部财务管理部投融 资部行政人力部

19、总经 理办 公室市计 法务 部总1:程师项目发展 副总 经理1:程副总经理投融 资副 总经理总 经 理战略 投资 委员 会审计 与风 险控 制委 员会总经 理办 公会运营管理1战略规划1.1公司战略发展框架和战略目标的确定2年度经营计划2. 1年度经营计划制定与调整OOOOOOO3项目计划管理3. 1项目关键节点计划制定与调整©3.2项目总控计划制定与调整OOOOOOO©3.3各部门项目月度工作计划OOOOOOO4运营会议管理4. 1项目周例会OOOOOOO4.2月度运营会OOOOOOOOOOOOOO人力资源管理1人力资源管理制度的建立和调整1.1人力资源管理制度的建立O1

20、.2人力资源管理制度调整O2组织管理审批流关键事项职能部门组织架构、部门职能的设置和调整、定岗定编基础设施建设公司综质W成设养项项H总项目规划1：程检务本计护目总经发展设计管理部部部部部部部监理部部部成本合约部财务管理总部高管及决策层行政 人力 部总经 理办 公室审计 法务部总1:程 怵项II发展 副总 经理工程 副总 经理投融资副总经总 经理战珞 投资 委员 会审计 与风 险控 制委 员会总经 理办 公会O总部职能部门备注投歌资部3. 1年度/月度招聘计划OOOOOOOOO3.2基础设施中层以上员工招聘用人部门 负贡人和分管领导 参与3.3计划外招聘3. 1基础设施中层以上员I：录用与转正4培训管理1. 1年度培训计划OOOOOOO招聘管理5. 1薪酬福利制度建立和调整5.2薪酬总额核定©5.3薪酬确定或调整（基础设施高层）5 薪酬福利管理6绩效管理6. 1绩效管理体系建立和完善6.2员工绩效考核（基础设施高层）7人事管理职能部门审批流关键