关于成立海航地产行政管理委员会的请示

1、关于成立海航地产行政管理委员会等相关事宜的请示公司领导并集团领导：随着国家批准海南成为国际旅游岛及政府相关配套政策的出台，海南各项资源价值大大提升，为顺应海航地产快速发展需要，抢占市场先机，严控管理风险，完善管理体系，推动海航地产各项管理工作稳步健康发展，经国内最大的专业房地产咨询公司赛普公司进行诊断，建议海航地产成立行政管理委员会，现就相关事宜请示如下：一、成立目的根据海航地产业务运作的性质与特点，并参照国内标杆企业的经验，为提高海航地产经营团队决策的科学性、有效性及提高决策的效率、风险的可控性。二、适用范围适用于海航地产经营与业务决策管理。三、行政管理委员会人员构成人员由海航地产各董事组成

2、，根据现行人员状况及行政管理委员会的工作职责与分工，建议修改公司章程，将公司董事由5名调整为7名，同时，在公司经营团队总编制不变的情况下，将副董事长兼首席执行官、总裁岗位调整为副董事长兼总裁、副总裁岗位，调整后海航地产经营团队编制为董事长1名、执行董事长1名、副董事长兼总裁1名、副总裁4名、财务总监1名。行政管理委员会具体构成如下： 委员会主任：李爱国董事长 委员会副主任：李同双执行董事长 委员：曾标志副董事长兼总裁、吴恕副总裁、范宁副总裁、分管工程副总裁、分管营销副总裁。四、委员会会议组织行政管理委员会为公司常设决策办公会议，每月根据公司实际项目工作需要或业务事项需要由业务分管委员提议不定期

3、召开，会议主持人由委员会正、副主任或业务分管委员担任；会议的召集应当经正、副主任或业务分管委员审阅会议资料并确认无误后，应于会议召开二日前通知相关委员。五、工作职责 委员会管理原则海航地产行政管理委员会是海航地产最高决策管理机构，为公司的常设办公联席会议；委员会设主任1名、副主任1名，委员5名。决策机制：根据委员会的职责权限，采取“少数服从多数且须得到执行董事长认可”的投票决策方法。委员会代表公司经营团队向海航集团负责。 委员会工作职责1根据业务事项召集行政管理委员会会议；2执行海航集团董事会决议；3制定并决策公司战略目标、经营方针；4审议公司的年度经营计划、财务预算方案、决算方案；5聘任或者

4、解聘公司及下属各分子公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人；6审定公司的重大管理制度；7对公司的各类风险进行管理，监督公司财务控制系统和审计系统的运行；8拟定公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案；9决定公司的经营计划和投资方案，并根据海航集团董事局批准同意的权限进行管理； 10审议决策公司及分子公司重大经营或业务事项，如经营计划、重大资产重组、收购、大型招标、项目投资、产品定位及规划、目标成本、品牌规划等；11决定公司及各分子公司高管人员的薪酬，根据年度工作业绩决定公司及各分子公司经营班子的奖励数额和分配方案；12听取公司或各分子公司董事长、总经理的工作汇报并检查。 委员会成员基本职责

5、1主任、副主任 召集并主持行政管理委员会会议； 督促和检查委员会决议的执行； 根据权限批准或签署委员会的重要文件及其他应由公司主任或副主任签署的各种文件； 承担其他委员所承担职责；2委员 出席委员会会议，参与委员会决策； 根据委员会决策意见执行决议所委托的业务； 根据分管范围处理委员会委托分管的日常业务； 委员会成员的具体职责分工1主任：董事长李爱国负责协调公司内外部关系；负责加强企业文化培训和公司各项制度建设；负责公司资产重组及增发工作；完成集团董事局交办的专项工作。2副主任：执行董事长李同双负责贯彻执行海航集团发展战略，全面开展经营管理工作，研究制定海航地产战略发展规划，组织重大问题的研究

6、和决策，建立健全公司及下属公司的组织架构、管理体系，完成各项生产经营指标及海航集团董事局交办的各专项工作，直接管理海航地产审计合规、财务及投融资等工作。3委员1：副董事长兼总裁曾标志负责海航地产战略目标、经营计划的实施，建立、完善符合海航地产发展的制度、机制，进行有效的资源开发、管理，负责公司的经营与业务管理事项，具体分管海航地产综合管理部、成本管理、招标采购等工作和所分管范围内的成员公司的全面日常工作。4委员2：副总裁吴恕参与公司战略、经营计划的制定并负责项目投资部分的组织实施，全面负责海航地产土地储备、重大项目拓展工作，具体分管海航地产项目管理部和土地储备中心。5委员3：副总裁范宁参与公司

7、战略、经营计划的制定；负责所分管范围内的成员公司的全面日常工作。6委员4：工程副总裁参与公司战略、经营计划的制定并负责工程技术部分的组织实施，负责技术系统的组织建设、人员管理与绩效管理，负责工程技术与质量体系的建设、检查与监督，具体分管海航地产工程管理部。7委员5：营销副总裁与公司战略、经营计划的制定并负责营销部分的组织实施，负责营销系统的组织建设、人员管理与绩效管理，负责营销体系的建设、组织实施与检查监督，具体分管海航地产品牌营销部。六、其它行政管理委员会成立之后，海航地产将陆续成立各专业决策委员会（绩效薪酬委员会、全面预算委员会、投资决策委员会、产品决策委员会、招投标决策委员会、工程项目管

8、理委员会等）作为行政管理委员会下属辅助工作机构，协助委员会对重大控制内容进行专业化划分设立，通过有效利用公司外部专家资源及内部部门管理人员经验参与沟通，为委员会提供决策依据，以保证委员会决策的科学性、准确性、合法性。专业委员会向行政管理委员会负责并汇报工作。以上妥否，请批示。附件：1关于调整海航地产经营团队编制的通知 2关于成立海航地产行政管理委员会的通知 海航地产 二一年四月十八日附件一 返回海航地产控股（集团）有限公司文件海航地产综2010 号关于调整海航地产经营团队编制的通知海航地产各单位： 根据工作需要，经研究，决定：撤销副董事长兼首席执行官编制，增设副董事长兼总裁编制1名（M6）；撤

9、销总裁编制，增设副总裁编制1名（M5）。特此通知海航地产 二一年四月 日主题词：人事 编制 通知海航地产综合管理部 2010年4 月 日印发拟稿：刘玉莲 核稿：黄河 （共印 份）附件二 返回海航地产控股（集团）有限公司文件海航地产综2010 号关于成立海航地产行政管理委员会的通知海航地产各单位： 根据工作需要，经研究，决定成立海航地产行政管理委员会，具体如下：一、组织机构海航地产行政管理委员会设委员会主任1名、副主任1名、委员5名，具体如下： 委员会主任：海航地产董事长李爱国 委员会副主任：海航地产执行董事长李同双 委员：海航地产副董事长兼总裁曾标志、副总裁吴恕、副总裁范宁、分管工程副总裁、分

10、管营销副总裁。二、委员会会议组织行政管理委员会为公司常设决策办公会议，每月根据公司实际项目工作需要或业务事项需要由业务分管委员提议不定期召开，会议主持人由委员会正、副主任或业务分管委员担任；会议的召集应当经正、副主任或业务分管委员审阅会议资料并确认无误后，于会议召开二日前通知相关委员。三、工作职责 委员会管理原则海航地产行政管理委员会是海航地产最高决策管理机构，为公司的常设办公联席会议；委员会代表公司经营团队向海航集团负责；根据委员会的职责权限，采取“少数服从多数且须得到执行董事长认可”的投票决策方法。 委员会工作职责1根据业务事项召集行政管理委员会会议；2执行海航集团董事会决议；3制定并决策

11、公司战略目标、经营方针；4审议公司的年度经营计划、财务预算方案、决算方案；5聘任或者解聘公司及下属各分子公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人；6审定公司的重大管理制度；7对公司的各类风险进行管理，监督公司财务控制系统和审计系统的运行；8拟定公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案；9决定公司的经营计划和投资方案，根据海航集团董事局批准同意的权限进行管理； 10审议决策公司及分子公司重大经营或业务事项，如经营计划、重大资产重组、收购、大型招标、项目投资、产品定位及规划、目标成本、品牌规划等；11决定公司及各分子公司高管人员的薪酬，根据年度工作业绩决定公司及各分子公司经营班子的奖励数额和分配方案；12听取公司或各分子公司董事长、总经理的工作汇报并检查。四、其它海航地产行政管理委员会下设各专业决策委员会（绩效薪酬委员会、全面预算委员会、投资决策委员会、产品决策委员会、招投标决策委员会、工程项目管