质量安全体系管理手册

1、引 言0.1体系化管理0.1.1体系化方法采用管理体系方法对质量、安全工作进行管理。以八项质量管理原则为指导，依据GB/T19001-2008(ISO9000：2005 ，IDT ）、AQ/9006-2010标准，并考虑以下因素的影响，建立、实施和保持质量、安全管理体系：公司所处的经营施工生产环境；公司的具体特点，包括不断变化的需求、具体目标、提供的产品、采用的过程、组织规模和组织结构。以下是八项项管理原则及其简要说明：以顾客为关注焦点：理解和满足顾客的要求和期望，并争取超越顾客期望。领导作用：建立公司统一的宗旨和方向，创造、保持能使员工充分参与实现经营目标的和谐环境。全员参与：充分发挥员工的

2、技能和经验，以实现公司的经营目标。过程方法：将资源和活动作为过程进行管理，以便更高效地达到预期目标。管理的系统方法：协调好各相互关联的过程，提高整体管理的效率。持续改进：没有最好，只有更好。持续改进是公司的永恒目标。基于事实的决策方法：确保公司的决策建立在对经营施工生产活动、监测分析的客观事实的分析基础之上。与供方互利的关系：通过与供方、分包方建立长期的合作伙伴关系，增强双方创造价值的能力，实现共赢发展。0.1.2 体系文件化建立和保持适宜的管理体系文件，包括管理手册、程序文件、第三层次支持性文件和记录表格，以实现以下目的或发挥以下作用：a）描述管理体系，为质量、安全管理提供明确和有效的运作框

3、架，奠定规范、稳定、连续的基础，并为建立和保持管理体系提供证据；b）将领导层的承诺传达给员工，促使领导层与员工达成共识；c）为员工提供公开的、一致的、统一的要求，促进沟通，以达到工作的一致性；d）为确定各项工作业绩提供依据，并说明如何才能达到规定的要求；e）为员工培训、持续改进、管理体系审核、评审提供依据；f）为顾客提供信任，明确对供方和分包方的框架要求。0.2 管理手册的编写、管理与应用0.2.1手册的编写、管理本手册依据GB/T19001-2008(ISO9000：2005 ，IDT ）、AQ/T9006-2010标准编制和修订，采用相似于GB/T19001-2008(ISO9000：20

4、05 ，IDT ）的过程模式，将二个标准的要求分别纳入相关章节和条款。本手册由机械综合办按文件管理程序规定组织编写、修改和管理：a）由机械综合办组织编写，各部门会审，管理者代表审核，董事长批准发布；b）由机械综合办负责以书面或OA系统授权电子文件等形式发放到相应的部门；手册发放范围为：公司领导、集团公共职能部门、各部门（车间）、其它经管理者代表批准同意的部门或人员。未经管理者代表批准，任何人均不得向公司以外的人员提供。c）手册的修改由机械综合办组织，并及时通知各相关部门；d）当手册作废时，手签版式本作出“作废保留”标识。0.2.2手册的应用本手册阐明本公司质量、安全管理的宗旨、方向和框架，是质

5、量、安全管理的纲领性、法规性文件。本手册适用于：a）公司内部管理，包括作为运行管理、监测、审核、管理评审等的依据；b）外部第二方审核、第三方审核，为顾客、其它相关方提供信任。0.3 公司简介质量、安全管理手册发布令发 布 令公司管理手册依据ISO9001:2008质量管理体系 要求及AQ/T9006-2010企业安全生产标准化基本规范，结合机械制造行业和本公司的运作特点所编制。管理手册阐明了本公司的质量、安全方针和质量目标，规定了管理体系的整体框架，确定了过程和其相互关系及过程控制要求。管理手册是公司开展质量、安全管理活动的纲领性、法规性文件，是全体员工开展质量、安全活动的行为准则。集团公司对

6、组织机构进行了调整，根据调整情况对管理手册进行了全面修订，现为C版管理手册。本手册经审定，现予以发布，请公司全体员工遵照执行！ XXXX有限公司董事长：2015年4月XX日管理者代表任命令任 命 令兹任命：XX 先生为本公司管理者代表，按照ISO9001:2008质量管理体系 要求及AQ/T9006-2010企业安全生产标准化基本规范，全面负责组织建立、实施和保持质量、安全管理体系，并持续改进其有效性。管理者代表主要职责和权限如下：a）确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b）向董事长报告质量管理体系运行情况和任何改进的需求；c）确保在公司内提高满足顾客要求的意识；d）负责公司质

7、量、安全管理体系有关事宜与外部进行联络；e）主持公司质量、安全管理体系的内部审核工作；f）组织编制公司质量、安全管理体系中的相关文件。 XXXX机械有限公司董事长：2015年4月XX日质量方针、安全方针发布令公司致力于在机械行业领域做强、做大、做优，在提供优质服务、保证产品质量的同时，致力于保护员工安全，为此制定如下方针，以指导公司质量、安全管理，不断追求卓越。公司质量方针：科技领先，精心制造，持续改进，顾客满意。安全方针：以人为本， 健康安全；遵章守法， 强化管理；综合治理， 持续改进。安全方针释义“以人为本，健康安全”以人为本，重视员工的健康与安全，不断改善员工的工作环境和劳动条件，全面实

8、施安全生产标准化管理，大力推进职业健康安全文化建设，在公司全体员工中形成关爱生命、关爱健康的氛围，保持人、机、物、环境和谐相处。“遵规守法，强化管理”严格遵守国家和政府部门颁布的职业健康安全法律法规和其它要求，遵守集团和本单位制定的职业健康安全规章、安全操作规程，增强全体员工的安全法制观念，加强对全体员工的教育和培训，提高全员安全意识和操作技能，规范员工的操作行为，加强日常管理，增强事故预防能力。“综合治理，持续改进”综合运用科学的管理方法和有效的资源及手段，发挥人们的智慧，通过全体员工的共同努力，通过改进工艺和设备，创建一个健康安全的工作环境，治理各种事故隐患和安全风险，持续改进公司的职业健

9、康安全绩效。所有员工必须理解这些方针及其内涵，在工作中自觉遵守质理、安全体系要求；公司将提供充分的资源，并定期评审，确保方针得到执行和贯彻。 董事长： 2015年X月XX日质量、安全总目标发布令为实现质量、安全方针，并为制定短期或年度目标、指标提供具体框架，公司制定以下质量、安全总目标，现予以发布，全体员工应努力为实现这些目标做出贡献。质量目标：建立和持续改进质量管理体系，精心设计，精心制造，提供满足顾客要求的产品和服务；不断开发新产品，应用新工艺和新材料，确保产品技术水平和产品质量处于同行业的领先水平。安全管理总体目标：1、强化风险管理、追求最大限度的不发生各类事故，不损害人身健康，不破坏环

10、境。2、坚持安全标准化管理要求，全面落实安全标准化流程化管理。3、遵循以人为本的原则，加强员工培训，努力提高员工队伍的安全素质。4、在公司建立和形成完善的、体系化的安全生产长效管理机制。安全管理总体控制指标六个为零：1、死亡及重伤事故（含交通责任事故）为零。2、重大火灾（爆炸）事故为零。3、重大设备事故为零。4、急性中毒事故为零。5、员工职业病发病率为零。6、危险化学品外泄造成环境污染事故为零。四个达标：1、员工安全生产教育培训率为100%。2、特种作业持证上岗率为100%。3、事故隐患整改率为100%。4、工作场所职业病危害因素达标率为100%。董事长：2015年月日安全承诺公司在生产和管理

11、活动中：1）自觉贯彻执行有关安全生产的法律、法规、规程、规章和标准。2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”安全方针，开展风险管理，定期排查隐患，落实隐患整改治理。3）为安全生产工作提供必要和所需的一切资源。4）贯彻公司安全生产方针，努力实现安全生产目标。5）坚持持续改进，不断提升公司安全生产水平。6）保证员工享有职业卫生健康的权利，切实改善作业环境。7）坚持清洁生产，预防环境污染。8）履行社会责任，推行“责任关怀”。9）编制应急救援预案，涵盖生产、使用、储存、购销和处置过程中所发生的一切事故，并定期组织演练和评审更新。10）充分发挥工会组织的安全生产监督协调作用。11）定期组织召开安全生产管

12、理会议，专题研究部署公司的安全生产工作。董事长：2015年月日1 范围1.1 总则依据GB/T19001-2008(ISO9001：2008 IDT）、AQ/T9006-2010及相关法律法规，结合公司的管理实践，建立、实施和保持质量和安全生产管理体系，以证实公司具有稳定、持续地按顾客、相关方和适用法律法规要求，优质高效、安全地提供产品或服务的能力；同时，通过实施管理体系，并持续改进其有效性，增强顾客满意，提高安全绩效，促进相关方满意。1.2 应用范围1.2.1 适用范围体系覆盖的产品为：体系覆盖的区域：。1.2.2 删减说明本公司按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求(ISO90

13、01：2008 IDT）、AQ/T9006-2010企业安全生产标准化基本规范标准要求建立、实施和保持质量、安全生产体系，并持续改进其有效性，无任何删减的条款。2 规范性引用文件本手册引用以下标准作为公司质量、安全生产管理体系要求的支持 ：a）GB/T19000-2008质量管理体系 基础与术语(ISO9000：2005 ，IDT ）；b）GB/T19001-2008质量管理体系 要求(ISO9001：2008， IDT）；c）AQ/T9006-2010企业安全生产标准化基本规范；d ）机械制造企业安全生产标准化评定标准。3 术语和定义本手册引用GB/T19000-2008、AQ/T9006-

14、2010标准中所确定的术语和定义，同时另给出了部分术语和定义，具体如下：3.1本公司所涉及的行业性术语或缩写3.1.1 3.1.23.1.3本公司下属各部门/岗位和集团公共职能部门在泛指的情况下可简称为“相关职能部门”。3.1.4金工车间、板焊车间、电气车间、自动成套装备部在泛指的情况下可简称为“生产车间”或“生产部门”。3.1.5机械综合办所属质检班可简称为 “检验部门”；机械技术部含机械综合办、设计及工艺技术室在泛指的情况下可简称为 “技术部门”，机械技术部负责人可简称技术负责人；自动成套装备部可简称为“装配部门”。3.1.6材料库、半成品库、成品库等库房可简称为“仓库”。3.1.7材料是

15、指本公司采购的，还需要进行加工才能用于产品的物质（如：钢材，铜材等）。3.1.8零配件是指本公司采购或已经加工完成可直接用于装配的零件（如：电气元件，机加工零件、标准件等）3.1.9产品是指由本公司生产的可直接销售的设备、加工件，以及提供的维修、维护服务。3.1.103.1.11新产品为采用新技术原理、新设计构思研制、生产的全新产品，或在结构、材质、工艺等某一方面比原有产品有明显改进，从而显著提高了产品性能或扩大了使用功能的产品。3.1.12定型产品为本公司经过试制及评审并确定型号的产品。包括结构、材质、工艺等没有进行明显修改的多样化设计产品。4 管理体系要求4.1.总要求4.1.1 公司按照

16、ISO9001:2008及AQ/T9006-2010标准要求由管理者代表，遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，采用过程方法组织相关职能部门建立质量、安全生产管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进。公司应在建立和改进管理体系的过程中做到：a）领导层作出建立、实施管理体系并持续改进其有效性的承诺；b）制定适宜的质量、安全生产方针，明确管理体系的宗旨和方向；c）对管理体系所需的过程进行识别和确定，并编制相应的体系文件；d）确定这些过程的顺序和接口关系；e）确定过程运作和控制的准则和方法；（这些准则和方法包括相关的程序文件、规章制度、施工规范、检验标准、作业标准等）；f）确保获得必要

17、的资源和信息，以支持这些过程的有效运作和监视；g）测量、监视和分析这些过程；h）采取和实施必要的措施，以实现策划的结果和对这些过程的持续改进；i）识别各过程所需的输入、输出，以及将输入转化为输出所需展开的活动和需要投入的资源；并进行危险源及风险识别、评价和控制策划；j）识别、获取质量、安全生产适用的法律法规及其它要求；k）在有关职能和层次建立适宜的质量、安全目标，制定相应的管理计划或管理方案；l）建立组织机构，规定职责和权限，以实施计划或方案。4.1.2 管理体系所需的过程包括管理活动、资源提供、产品实现、测量、分析和改进有关的过程。4.1.3 本公司人力资源管理、财务管理、物资运输等职能由集

18、团公司相关职能部门按集团公司相关体系文件或制度要求进行控制。4.1.4公司对所选择的任何影响产品符合要求的外包过程（如产品的监视和测量、零配件外协加工等），应对其进行控制。控制的类型和程度应根据外包过程对公司提供满足要求产品的能力的潜在影响、对外包过程控制的分担程度进行策划，必要时形成相应文件化的作业文件。按策划要求实施外包过程控制，向外包方提出控制要求并保留满足这些要求的相关证据。为确保外包过程符合规定的要求，业务室、机械综合办质检共同负责产品外协加工方的评价和再评价工作的控制；业务室负责外协加工的具体事务的安排和管理工作，检验部门负责外包的检验试验过程实施控制。业务室、检验部门共同负责产品

19、外协加工方的评价和再评价。业务室负责确定产品合格加工供方名录。机械综合办质检负责产品委外检验供方的选择，确定和实施检验方案。集团物流中心按照集团公司体系文件要求负责产品运输外包方的选择、评价和再评价，确定和实施产品运输交付事宜。4.2 文件要求及控制质量、安全管理体系应形成文件，加以实施和保持，并持续改进。4.2.1公司按ISO9001:2008及AQ/T9006-2010标准要求及本公司的实际运作特点，应编制适宜的文件以使质量、安全管理体系有效运行。4.2.1.1本公司的质量、安全体系文件包括：a) 管理手册：阐述了公司的质量、安全方针、目标，对管理体系进行系统的表述，是贯彻实施管理体系的纲

20、领性文件；b) 程序文件：管理手册的支持性文件，规定了具体实施管理体系过程及其相关活动的目的、职责、工作接口、控制流程、控制要求和方法；c) 支持性文件：为了确保过程或活动有效策划、运作和得到控制所编写相关的文件(如第三层次管理标准，作业标准，技术标准等）；以及针对特定项目的文件，如安装组织设计、专项安全施工方案等；d) 记录：即对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。4.2.2 管理手册依据ISO9001:2008及AQ/T9006-2010标准和公司实际编制和保持本管理手册。本管理手册除管理手册发布令和任命书外，还描述了公司的基本概况、质量及安全方针、质量及安全目标、组织机构、质量及

21、安全管理体系的范围、引用标准、术语和定义、管理体系以及管理职责和权限、资源管理、产品实现及测量、分析和改进过程的要求。公司管理体系形成文件的程序，包括ISO9001:200标准中所要求的6个和程序和公司确定的程序共X个程序，以及为支持这些程序编制或引用的其它作业文件和质量记录。4.2.3 文件控制4.2.3.1 总则公司建立并保持文件管理程序，规定管理体系所要求的文件和资料控制职责和要求。记录作为一种特殊文件，按本手册4.2.4的要求予以控制。4.2.3.2 文件控制要求文件控制程序应规定以下方面所需的控制：a）为确保文件的充分性和适宜性，编制文件时应评审现行有效的相关文件的要求并规定文件的审

22、核、批准权限人，文件发布前得到授权人审核、批准；b）为确保文件更改的充分性和适宜性，文件的更改应得到评审和再次审核、批准；c）为确保文件的更改和现行修订状态得到识别，应规定文件的标识方法和要求；d）当组织结构、产品类型、工作流程、法律法规、管理体系标准等发生变化时，应评审相关文件的内容是否符合这些变化，不适应时予以更新；当文件的内容已不符合公司实际时，及时进行相应修订，以确保文件的有效性。e）为确保文件的使用场所可获得适用文件的有效版本，应规定文件的发放、持有、交接和回收管理的控制方法和要求；f）为确保文件的保持清晰、易于识别，文件不允许随意划改、划线或作记号。g）应确保公司所确定的策划和运行

23、质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；h）为防止作废文件的非预期使用，及时从使用处收回作废文件办理销毁手续并销毁。如果作为历史资料而保留的作废文件，应作明确的标识，防止其非预期使用。j）文件和资料的归档管理符合国家、行业、上级的规定和要求。4.2.4 记录控制编制形成文件的记录控制程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制，并提供运行过程、管理体系符合要求和有效运行的证据，并为持续改进提供支持。控制的内容和要求应包括：a）记录可采用书面文档和电子文档形式；b）记录应按要求及时、准确、完整地填写，填写时字迹清晰，不得涂改以保持记录清晰，便于识别；c）应规定记录的记

24、录人、保存人和保存期限。公司相关职能部门应将形成的记录及时归档，并按规定期限进行保存；d）公司相关职能部门应对形成的记录进行妥善的归类、贮存，以防止记录的丢失、损坏，并便于查阅、检索；e）应规定保存期满的记录的销毁控制要求。f）公司内部职能部门之间查阅相关记录应得到许可；g）公司外部相关方如需查阅或要求提供相关记录时，应经管理者代表同意。5 领导与管理策划5.1 领导承诺董事长承诺通过以下活动，对建立、实施质理及安全体系并持续改进有效性的承诺提供证据：a）通过总结会、公司例会、内部报刊、宣传栏张贴资料、组织培训、组织合规性评价等形式，向员工传达满足顾客要求、法律法规要求以及相关方要求的重要性。

25、b）组织制定、批准并发布质量、安全方针和质量、安全目标；c）定期进行管理评审，评价管理体系绩效，寻求改进、创新的机会；d）建立组织机构，任命管理者代表，分配职权，配置必要的资源和信息，如人力资源、资金、基础设施和必要的工作环境等。5.2 要求与期望的识别5.2.1 总则公司始终把满足用户的需求和期望放在首位，质量管理“以顾客为关注焦点”，持续增强顾客满意；安全生产“以人为本”为关注焦点，尊重员工健康安全。董事长确保公司持续识别、理解顾客和其他相关方对质量、安全生产绩效的需求与期望，以及法律法规对生产经营活动的要求，并根据这些要求和期望建立、实施和改进管理体系。5.2.2 顾客及其他相关方需求与

26、期望a）通过适当的方式持续识别、确定顾客需求和期望，并转化为公司内部要求，在公司内进行沟通。b）通过总结会、公司例会、内部报刊及其他沟通方式识别、理解集团公司的要求与期望，并转化为公司的经营施工生产要求。c）通过适当的沟通方式，识别、理解、确定其它相关方的要求与期望。5.2.3 法律法规及其他要求建立并保持适用的法律法规与其他要求识别、获取和确认程序，以规定识别、获得适用的质量、安全法律法规及其它要求的职责、程序和要求。a）应识别的法律法规及其它要求包括：国际公约、国家法律法规、地方性法规、行业规定、相关方的要求、公司内部要求与承诺等。b）通过国家机关、地方政府、上级主管部门、协会、报刊杂志、

27、互联网等适宜的渠道获取适用的法律法规及其他要求。c）分层次、按职能分别识别、获取相应的法律法规及其它要求，评价适用性，建立适用法律法规及其它要求清单，传递到相关场所，根据变化及时更新。d）对照现行管理体系文件、管理现状，初步评价适用条款的符合性，确定贯彻执行方法，包括针对差距采取改进措施。5.3 质量、安全方针董事长组织制定质量、安全方针，以明确公司在质量、安全方面的追求、宗旨和行动方向。质量、安全方针应确保：a）与公司的经营宗旨、发展战略相适应。b）包括对满足顾客要求、法律法规要求和持续改进管理体系有效性做出承诺。c）提供制定和评审质量、安全目标的框架。d）在公司内得到沟通和理解。e）在管理

28、评审或其它场合时，质量方针的持续适宜性方面得到评审。5.4 管理策划5.4.1 质量、安全目标a）公司应根据质量、安全方针制定与方针相适应的总体质量、安全目标。总体目标应形成文件，并在本手册中体现。b）公司应根据总体质量、安全目标制定公司年度目标。在每年管理评审结束后10天内，由最高管理者确定并发布次年度的公司质量、安全目标；公司各部门应根据公司年度目标进行分解形成年度部门目标。质量目标应具有先进性、可行性、时限性、可测量性，并与质量方针保持一致。c）公司和各部门年度质量目标按一定的形式发布，各职能部门的年度目标应经其上级管理部门负责人批准后实施。d）公司建立并保持安全生产目标管理制度、安全生

29、产考核与奖惩制度等管理制度，并有计划地组织经常性、定期和专项的监督、检查目标实现情况，并进行考核。e）管理评审时应对年度质量、安全目标和分解到各部门的目标的实现情况进行评审。5.4.2 管理体系策划管理体系策划时，应确保：a）董事长负责管理体系的策划决策，管理者代表具体组织管理体系的策划，确保实现管理方针和目标，并符合本手册4.1、标准条款ISO9001:2008 “4.1 总要求” 及AQ/T9006-2010“5核心要求”的要求。b）当在对管理体系的变更进行策划和实施时，通过评审，对变更的策划、实施进行控制，以确保变更后的管理体系保持系统性和完整性。5.4.3危险源与风险识别、评价及控制策

30、划5.4.3.1总则建立并保持危险源辨识与控制管理制度、安全检查与隐患排查治理制度等制度规定识别、评价和控制策划的程序、方法和职责，以确保任何必要的消除、降低风险的措施均应在影响、危险情况发生之前得到实施。5.4.3.2危险源识别a）采用现场观察、查阅文件、交流等方法，识别危险源及其导致安全生产风险。b）危险源识别应在进行任何一项活动实施之前、新的活动引入前、有关活动的任何更改实施之前进行。5.4.3.3风险评价根据事故发生的可能性、相关人员暴露于危险环境的频繁程度、事故发生产生的后果、对企业造成的负面影响等，并考虑与法律法规及其它要求的符合性，对危险源导致的风险进行评价，确定风险级别。5.4

31、.3.4控制策划5.4.3.4.1控制策划应遵循的原则对于安全生产风险，应优先考虑消除危险源；其次是降低风险，并控制残余（剩余）风险；最后再依次考虑整体防护和个人防护。5.4.3.4.2在策划高中度风险的控制时，应确定以下内容（但不限于）：a）消除、降低、控制和应急的措施(如目标与管理方案、运行控制、应急预案)；b）应提供给员工的信息，包括与其工作相关的风险及其控制要求；c）应对员工实施的培训教育，包括其职责与作用、意识、作业程序、防护等；d）确定必要的组织措施和职责权限；5.4.3.4.3在以下情况下（但不限于），应制定目标和管理方案：a）活动实施前需要消除、或降低影响程度或风险水平的；b）

32、法律法规强制要求的。5.4.3.4.4对于所有的高中度风险，均应建立和或保持运行控制措施。5.4.3.4.5对于潜在的紧急情况或事故，应制定应急预案，进行应急准备。5.4.3.5危险源和风险的更新a）根据监测、审核结果，通过管理评审或其它方式评价是否需要更新。b）当出现经营范围、施工过程、法律法规变化，或采用“四新”（新技术、新材料、新工艺、新设备）、相关方要求变化等情况时，应重新识别和评价。c）实施更新后，应及时更改相关文件、资料，并传递到需使用的场所。5.5 组织机构、职责与沟通 5.5.1 组织机构、职责和权限5.5.1.1 总则董事长组织建立、保持管理体系所需的组织机构；根据对管理体系

33、过程的控制要求，对领导层、职能部门、生产车间进行职能分配，规定其职责和权限，确保各项工作责权到位，有序进行；形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制；通过在有关程序文件、管理制度中规定各级各部门的过程职责、将部门职责分解落实到各岗位、在分包合同或协议中明确规定分包方相应的责任与义务等方法，对各项职责逐级分解到具体岗位。5.5.1.2 组织机构管理体系组织机构图公司按国家规定成立安全生产领导小组，配备专职安全管理员，隶属于某一个管理部门。安全生产领导小组要定期召开会议，研究和协调解决安全生产管理的各种问题。5.5.1.3职责权限1）董事长a）确保公司组织建立、实施、保持和持续改进质量、安全管理

34、体系； b）向公司内部传达满足顾客和法律法规要求的重要性，并不断提高内部员工的质量、安全意识，以实现全安生产、顾客满意为目标；c）任命管理者代表，并授权；d）主持制定公司质量、安全方针和质量目标，以及公司年度目标，并发布实施；e）主持质量、安全管理体系的管理评审工作；f）确保相关职能部门的职责、权限得到规定和沟通；g）提供为体系运行所需的资源，以满足顾客和法律法规要求，增强顾客满意；h）按体系文件要求批准或授权批准相关体系文件、合同/订单、计划和报告等；i）必要时参与合同评审。2）管理者代表董事长在管理层中指定一名成员为管理者代表，无论他在其它方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限：a）确

35、保公司质量、安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b）负责编制和审核管理手册和程序文件，并对公司质量管理体系文件进行归口管理和控制；c）按体系文件要求编制、审核或批准相关质量管理体系文件、计划和报告等；d）主持公司质量、安全管理体系的内部审核工作，协助董事长组织管理评审工作；e）负责对内部审核中不符合项的纠正/预防措施、管理评审中决定需整改的措施以及体系运行过程抽查发现的问题所采取的纠正/预防措施跟踪验证；f）向董事长报告质量管理体系运行情况和任何改进的需求；g）在公司内促进提高安全生产及满足顾客要求的意识；h）负责到期质量记录销毁申请的审批；i）负责公司管理体系有关事宜的外部联络。3）

36、机械制造部a）负责设备及零部件生产、制造；b）按要求对主要生产设备进行日常维护、保养和点检工作，并对过程监视和测量设备进行日常维护和控制；c) 按要求对不合格品进行控制和实施处置，并采取纠正措施；4）业务室4）.1a）负责受理客户询盘，对客户提出的要求进行评审，并保存其档案；b）负责与顾客签订销售合同，并就合同相关的事宜保持与客户的沟通；c）负责产品交付准备和交付过程的监督及结算工作；d）对产品销售价格、顾客的潜在需求和期望、市场发展趋势等信息进行收集、整理和分析，并将相关信息在内部适当场合进行沟通；e）负责顾客满意状况、产品售后服务信息的收集、统计和分析，必要时提出改进建议；f）负责外协加工

37、供方的选择、评价和再评价工作；负责外协加工的安排和管理工作。4）.2g）按公司相关文件要求对本公司材料供方进行评价、管理与控制；h）与供方就采购事宜保持联络，并保存其交易资料；i）对采购价格、市场状况、发展趋势等信息进行收集、整理和分析，并将相关信息在内部适当场合进行沟通；j）对供方供货质量信息进行收集、统计和分析，并将其作为合格供方评价依据。5）调度室5）.1a）负责下达生产任务，必要时编制、 生产进度计划；b）根据生产任务及材料库存情况，编制材料采购计划，提出材料采购申请；c）跟踪生产部门的生产进度及任务完成情况，必要时进行生产协调；d）负责生产计划、进度及完成情况的数据收集、统计和分析，

38、必要时提出改进建议；e）必要时根据不合格处置决定的要求，下达不合格品返修派工单；f）负责生产设备维修、保养的管理工作；g）负责产品售后服务工作的安排；h）必要时参与合同评审；i)负责公司员工工资核算、成本核算。5）.2j)负责各类入库材料和产品的验收工作，做好仓储管理工作；k)按文件要求对入库后发现的各类不合格材料和产品进行隔离和标识管理；l)根据审批的不合格处置方法要求，实施不合格品处置或通知相关部门处置。5）.3m）负责公司人员需求和培训归口管理，协助人力资源部收集特殊工种岗位人员的操作证、资格证的复印件；n）负责公司基础设施和工作环境的管理及其它综合管理事务。6）钣焊车间a) 负责按生产

39、任务组织实施，对生产过程进行控制，必要时提出材料需求申请；b)按要求对主要生产设备进行日常维护、保养和点检工作，并对过程监视和测量设备进行日常维护和控制；c)按要求对不合格品进行控制和实施处置，并采取纠正措施。6）金工车间a)负责按生产任务组织实施，对机加工过程进行控制，必要时提出材料需求申请；b)按要求对主要生产设备进行日常维护、保养和点检工作，并对过程监视和测量设备进行日常维护和控制；c)按要求对不合格品进行控制和实施处置，并采取纠正措施。7）电气车间a) 负责按生产任务组织实施，对电气项目及电气维修服务的过程进行控制，并提出材料采购申请；b)按要求对主要生产设备进行日常维护、保养和点检工

40、作，并对过程监视和测量设备进行日常维护和控制；c)按要求对不合格品进行控制和实施处置，并采取纠正措施；8)自动成套装配部a)负责成套设备组装施工；b)按要求对主要生产设备进行日常维护、保养和点检工作，并对过程监视和测量设备进行日常维护和控制；c) 按要求对不合格品进行控制和实施处置，并采取纠正措施；d) 提出材料采购申请。9）机械技术部a）收集、分析与公司经营、生产业务相关的国内外技术和市场信息，研究行业发展动态；负责业务范围内的设计及工艺技术；b）负责业务范围内的质量检验工作；c）负责不合格品评审及审批；d）参加新建工程项目的施工调查、重大风险的识别与风险；e）参与安全、质量问题的分析处理。

41、10)机械综合办a）负责体系标准、管理手册、程序文件的宣贯、培训与指导；组织实施内部审核，组织标准化管理的督导、检查；配合做好管理评审准备、实施、跟踪的相关工作；组织接受外审；b）组织识别、获取和更新有关安全生产、质量、劳动保护、职业健康的政策、法律法规、规范标准，并组织、监督贯彻执行；c）协助建立、实施和保持公司质量、安全管理体系；负责质量、安全管理体系建立、实施和保持、督导、检查、总结的日常管理的具体工作；d）负责有关质量、安全规章制度、标准、细则的制定与修订，督促有关部门制定适宜的三级文件；e）组织危险源的识别、评价与控制策划；组织应急预案的编制；指导参与新建项目的施工调查，研究并审定施

42、工专项安全施工方案；f）必要时组织和召集相关部门对公司所发生的生产伤亡事故、质量事故、职业病的调查处理； g）负责劳动保护用品的穿戴、三违行为的监督管理；h）负责职责范围内的采购件、外协件、零部件的检验，并做好检验状态标识；i）负责产品质量情况的数据收集、统计和分析，并提出改进建议；j）负责计量器具归口管理和外部校检的联络工作；k）必要时参与产品外协加工方的选择、评价和再评价工作。11)设计及工艺技术室a)负责制定产品设计方案，并绘制初步总图；b)负责技术设计，包括绘制全部零部件和新的总图；c)负责组织设计评审、设计验证、设计确认；d)负责绘制全部施工图、制定工艺文件等全部技术文件；e)负责材

43、料计划清单的确定和审核；f)负责按要求对不合格评审，提出不合格处置意见；g) 必要时参与合同评审。 12）工会a）参与管理体系的建立、实施和改进；b）参与职业健康、安全生产、劳动保护等涉及职工切身利益方案的研究、制定，并协助、监督有关部门贯彻实施；c）做好劳动争议中涉及职工职业健康、劳动保护、生产安全方面的调解工作；d）参与公司安全生产检查和较大及以上事故的调查、处理，协同行政主管部门做好劳动保护工作；各部门的通用职责：a）宣传、学习公司质量方针、安全方针和目标要求；b）制定本部门的质量、安全目标和实现措施，并考核完成情况；c）负责本部门办公场所、生产活动及场所的危险源与风险的评价及其控制管理

44、，d）识别、确定本部门的培训需求，并实施培训；e）对本部门有关的文件和资料进行控制，做好各种记录并予妥善保管；f）收集、整理、分析涉及本部门的有关质量、安全信息和管理体系有效性信息，并进行内外部沟通与协商；g）对有关本部门的问题、不足、差距进行原因分析，制定、实施改进/预防措施；h）相关职能部门/岗位的详细职责在程序文件和相应作业文件中进行具体规定。5.5.2 最高管理者应任命管理者代表，其职责和权限见5.5.1.3.2）条款管理者代表职责描述。5.5.3 内部沟通5.5.3.1公司应建立有效的内部沟通机制，以确保公司内部在不同层次和职能部门之间就质量、安全管理体系过程，包括方针、目标的完成情

45、况，以及管理体系的有效性进行沟通，促进内部统一认识，实现全员参与的效果，形成全公司的凝聚力。5.5.3.2 信息分类与收集1）信息包括内部信息和外部信息：a）内部信息包括有关生产、质量、安全、财务会计、人员及其变动、技术创新，综合管理等方面的信息；b）外部信息，包括有关政策法规、监管要求、经济形势与行业动态、市场竞争、顾客需求与满意度、供方及分包方等方面的信息。2）按职能分层次识别、收集与管理体系及其过程、活动有关的公司内、外部信息，并确保这些信息的及时性、可靠性、完整性、准确性、安全性和保密性。5.5.3.3公司相关职能部门可通过公司内部ERP系统、OA系统、各类质量记录、书面通知、口头交流

46、、电话联络和各种会议等方式进行内部沟通。常用的沟通方式及时机有：a）利用公司各种定期或不定期会议进行沟通，包括不仅限与公司全体员工大会、班前会、生产调度例会、安全生产例会、事故分析会、部门协调会、各种碰头会等。当发生重大质量问题或顾客投诉，检验部门负责人及时上报管理者代表或董事长，召开质量分析会议等。当发生重大安全事故、发生重伤事故或可能导致严重后果的事故时，由集团安管办牵头组织事故调查、分析会。b）各部门利用内部ERP系统、OA系、电话联络等方式负责本部门内部及与其他部门之间的日常沟通和协调；c）质检员利用各种检验记录、报检单、不合格品处理单等；生产部门利用定期或不定期上报和传递各种生产报表

47、；业务室利用及时下达销售计划或生产任务、将顾客反馈信息传递到相关部门等方式进行沟通；d)其他方式，如：布告栏、简报、文件传阅、标语、通知、警示牌等。5.6 管理评审5.6.1 总则公司建立并保持管理评审程序，规定管理评审的时机、频次、形式、输入、输出等方面的要求，以定期评价管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并寻求改进机会。最高管理者应按策划的时间间隔，采用书面评价或专题会议形式，评审管理体系；评审应包括评价管理体系的适宜性、充分性和有效性、改进的机会和变更的需求，并包括评价质量及安全方针、质量及安全目标和管理体系；管理评审应保持相关记录。5.6.2评审准备与输入会议主管部门做好会议准备，确

48、定有关输入要求和计划安排，最高管理者审批后通知各部门；各相关部门按要求提供输入资料。管理评审的输入应覆盖以下信息：a）方针、目标与指标的实现情况； b）监督检查、审核、纠正措施、预防措施及以往管理评审改进措施的结果；c）顾客及其它相关方意见、建议和抱怨，法律法规及其它要求的遵循情况；d）生产过程业绩、产品质量的符合性及其趋势；危险源及风险的控制情况；e）可能影响管理体系适宜性、充分性、有效性的其它问题；f）改进的建议。5.6.3 评审实施与输出会议由主持人主持，对议题进行讨论；讨论对管理体系适宜性、充分性、有效性和以下方面的改进需要做出决定：a）管理体系及其过程、以及安全的核心要素的有效性；b

49、）确保产品质理满足顾客要求，增强顾客满意；c）实现生产目标，以及有关资源需求方面。5.6.4 改进与验证改进决定由责任单位组织实施，管理者代表组织相关部门监督、验证。6资源管理6.1 资源提供为实施、保持管理体系并持续改进其有效性，公司应确定和提供包括人力、基础设施和工作环境三方面的资源，以满足顾客要求，增强顾客满意，并提高安全绩效。6.2 人力资源6.2.1总则根据公司管理体系的策划和体系建立的总要求，本公司人力资源总体管理职能由集团公司人力资源部按集团公司相关体系文件/制度要求进行管理和控制。公司应确定与产品质量及安全生产有关岗位人员的能力要求，以及招聘、培训、考核和评价的控制要求，并按要

50、求对员工进行培训、考核和评价等管理和控制，以确保从事可能影响产品质量、安全生产的人员胜任所承担的工作。6.2.2 岗位及能力6.2.2.1公司应确定从事与产品质量、安全生产有关的岗位人员所需的能力和任职条件，编制形成“XXXX主要岗位人员能力需求表”（见附件），人员的能力和任职条件应从教育、培训、技能、经验和法定资格方面进行考虑，并根据发展需要适时调整。6.2.2.2“XXXX主要岗位人员能力要求表”交集团公司人力资源部，用作本公司招聘和安排人员的标准。用人需求部门根据“岗位设置及定编表”提出人员配置需要，相关部门通过OA申报招聘计划，经分管领导审核、董事长批准后，人力资源部实施招聘。6.2.

51、2.3若人员的能力未达到规定要求或发生短缺时，公司相关职能部门应通过提供培训或采取其他措施来满足需求，使人员能力达到规定的要求。培训或采取措施的记录交集团公司人力资源部保存。6.2.2.4公司相关职能部门负责人定期对人员能力进行评价，以确保在岗人员的能力是符合要求的。6.2.2.5机械综合办建立在职人员花名册及特种作业人员台帐。6.2.3培训教育培训教育实施分级管理；机械综合办协助各部门做好培训教育工作，督促各部门做好培训教育记录，督促各部门对培训效果进行评估及改进，建立相关教育培训档案。6.2.3.1各部门在分析各种需求和员工现有能力和意识的基础上，根据存在的问题或差距，对不同岗位，制定针对

52、性的培训教育计划，在确定培训需求时应考虑：a）公司的主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与公司所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职。b）操作人员进行安全教育和生产技能培训；c）新入职人员必须经过三级安全教育；d）四新投入前应对相关人员进行专门教育、培训；e）特种作业人员应取得相关资格证书；f）对相关方人员及外来参观、学习人员进行培训教育。6.2.3.2相关职能部门应按要求实施本公司员工培训计划，并对培训员工进行考核，公司年度培训计划内的培训考核记录交集团公司人力资源部保存。6.2.3.3公司应通过教育和培训，确保公司的人员认识到满足顾客和确保安全生产的重

53、要性以及所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标安全目标作出贡献。6.2.4 员工的意识通过管理体系文件、岗位职责、工作标准、不符合或事故案例的培训教育等活动，确保员工认识到：a）遵循、执行质量、安全方针和管理体系要求的重要性；b）自身工作与其它有关活动的相关性、工作中实际或潜在的高中度风险，以及个人工作的努力和改进所带来的质量、职业健康安全效益；c）在执行方针、管理体系文件，包括应急准备与响应方面的作用和职责；d）未严格执行法律法规、管理制度、工作程序、作业指导书等的潜在后果。6.3 基础设施与监测设备6.3.1 根据生产经营的要求，分层次、按职能组织确定、配置必需的设施，以确定、

54、提供并维护为达到产品符合要求，确保安全生产所需的基础设施；制定并实施设施的维修保养制度和更新改造计划，保持设施的技术水平和状态；识别并控制因设施而引发的职业健康安全风险。所需设施包括：办公、生产、辅助生产、产品贮存、服务所需的建筑物；工作场所以及水、电、消防安全等相关的支持性系统；过程设备如生产设备、监视和测量设备、特种设备、专用设备及工具等硬件设备和计算机网络所需的软件（如ERP系统、OA系统等）；以及支持性服务如运输设备或通讯设备等。6.3.2列入固定资产的建筑物、生产装置、生产设备、工艺装备、工具、监视和测量设备、通讯设施、运输装备、计算机网络系统（包括硬件和软件）等基础设施的请购、验收

55、、挂牌、标识、建立台账、调拨，按集团公司固定资产管理制度及相关文件要求予以管理和控制。6.3.3公司应建立形成文件的基础设施控制程序，以规定主要生产设备、特种设备、吊索具、可移动电气设备、手持电动工具、安全设施等设备设施的验收、检修、维护、保养、报废、拆除、检测检验、工艺技术及设备设施变更的管理和控制要求，相关职能部门应按要求对革本部门设备予以控制，以确保设备设施满足要求。6.4 工作环境6.4.1 公司应确定并管理为达到产品符合要求，确保安全生产的工作环境和条件，包括人和设施的工作环境。必要时，生产部门应制定书面的生产环境管理要求，这些规定和要求经审批后实施。6.4.2 工作环境应配置必要的安全和消防设施。并按相应的程序、规范或标准对施工现场的污染物、防火防爆、卫生防疫、保安、安全设施、警示标识等进行控制。当生产现场可能出现的紧急情况，制定应急预案，做好应急准备。必要时，公司组织、协调好各作业单位之间的活动，与周边组织、居民等建立良好关系。6.4.3公司必须提供必需的作业指导书和个人劳动防护品，教育、监督员工正确配戴和使用，确保工作环境要满足员工的职业健康安全。6.5 安全生产投入公司应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用 ，专项用于安全生产，并建立完全费用台帐。7、产品实现及作业安全产品实现是