某公司管理系统信息化建设管理系统规定

1、第一章总 如此第一条 为了规X信息化建设的管理，构建稳定、安全、经济、高 效、可持续的信息支撑体系，提高企业管理现代化水平，推动公司又好又 快开展，制定本规定。第二条信息化建设坚持统一规划、统一标准、统一计划、统一建设以下简称“四统一的原如此，以防止产生信息孤岛和重复建设。第三条 公司信息技术部是全公司信息化建设的主管部门，按照“四统一的原如此负责信息化建设的日常管理与信息系统运行维护、信息安全管理与信息资源整合等工作。第四条本规定所称信息化建设，是指以计算机、通信、网络与其他现代信息技术为主要手段的信息根底设施和应用系统包括办公自动化系统、各类应用与管理信息系统、应用集成等的建设与升级。第二

2、章统一规划第五条 公司信息化建设规划根据公司总体开展战略规划，结合信 息化建设现状和信息技术开展趋势编制。第六条 公司信息技术部负责编制信息化建设规划，报公司研究审 定后实施，其作为信息化建设项目立项的依据。第七条 各子分公司应编制与公司信息化建设总体规划相配套的信息化建设规划，报公司信息技术部备案。第三章统一标准第八条 公司建立统一的信息化标准体系，信息化标准体系由公司 信息技术部会同相关部门制定，报公司批准后执行。第九条 公司所有信息化项目必须采用统一的标准体系， 原信息系 统必须按统一标准进展更新。第四章统一计划第十条 各子分公司、公司各部门依据公司信息化建设总体规 划和实际需求，编制年

3、度信息化建设建议计划，经公司信息技术部审核， 报公司批准后列入子分公司和公司年度工程计划。第十一条计划一经批准必须严格执行，严禁计划外项目发生，未列入计划的项目一律不予拨付资金。第十二条已下达计划的项目在执行过程中发生变更或需要追加投资的，应当按照计划申报程序报批。第五章统一建设第十三条公司信息化项目由公司信息技术部和项目需求单位共同负责建设，各子分公司、公司各部门不得自行建设和重复建设。第十四条严把需求管理关。需求单位负责提供项目的建设目标、详细的业务流程和功能要求，必须做到业务 X围界定清晰。第十五条严把方案设计关。公司信息技术部负责信息化项目设计方案的审核，重大信息化项目由公司信息技术部

4、组织方案设计。 设计方 案未经公司信息技术部审核批准的项目一律不得实施。第十六条严把实施监管关。公司信息技术部和项目需求单位要加强对信息化项目实施过程的监管， 共同协调解决项目实施中的问题， 严 控实施风险。第十七条 严把项目验收关。公司信息技术部负责牵头组织信息 化项目的验收，严格按照项目建设目标和国家、 行业与公司的有关标准进 展验收。第十八条 基建工程项目中含有信息化建设内容的，依照本规定 执行。公司在工程项目验收时将信息化建设纳入验收内容， 公司信息技术 部参与项目验收。第六章日常管理第十九条公司信息技术部应加强对信息资源的整合，实现信息资源共享。各单位外购信息资源必须与时报公司信息技

5、术部备案。第二十条 信息系统使用单位必须严格按照系统要求操作，制订 完善的运行管理制度，确保所有业务数据与时、准确录入系统，确保数据 安全。所有信息系统管理员资料与口令必须报公司信息技术部备案。第二十一条 除公司可设置对外外，子公司设置对外必须报公司信 息技术部审核，其它单位和部门一律不得自行设置对外。 对外不得发布违 反国家法律、法规的内容；不得擅自发布涉与公司商业秘密等信息。第二十二条 公司信息技术部要加强计算机和应用系统的培训和 技术交流工作，加强技术研究与创新，不断提高公司信息化管理队伍、 建 设队伍和应用队伍的水平。第七章监视奖惩第二十三条 公司信息技术部会同计划财务、纪检审计等部门

6、不定 期对本规定的执行情况进展监视、检查。第二十四条 信息化建设必须做到项目按计划、实施按设计、竣工 有验收。未经批准擅自建设、擅自变更设计方案的，按计划外工程依照公 司有关规定给予处罚。第二十五条 对项目建设发生重大事故影响公司网络运行和网络安全的、擅自发布公司商业秘密等信息给公司造成不良影响和损失的，公司将通报批评并对相关单位负责人和直接责任人进展处理。第二十六条 对信息化建设管理与应用较好的单位，公司将给予适 当奖励。第八章附 如此第二十七条本规定由公司信息技术部负责解释。附件一：公司信息化建设项目需求管理细如此附件二：公司信息化建设项目实施管理细如此附件三：公司信息化建设项目验收管理细

7、如此附件四：公司信息系统运行使用管理细如此附件五：公司网络管理细如此 附件一：公司信息化建设项目需求管理细如此为了规X信息化应用系统项目需求管理，确保应用系统开发质量，根 据公司信息化建设管理暂行规定，制定本细如此。、管理X围信息化建设项目需求管理是指对信息化项目确立、 需求方案制定、需 求变更控制等进展管理。二、项目确立一公司各子分公司、公司各部门以下简称需求单位对信 息化建设有需求的，需向公司信息技术部申报，并提交项目申报材料。项 目申报材料包括项目申报表见附表一和项目建议书。项目申报表主要 包括项目的名称、申报单位、项目概算和项目根本情况等内容。 项目建议 书主要包括项目建设的背景、必要

8、性、项目目标、需求分析、建设周期、 项目投资、经济效益与社会效益分析等内容。需求单位为两个或者两个以上的，相关单位确定一个单位牵头，统一 申报。二公司信息技术部根据申报材料，提出项目资源配置方案，必要 时组织专家进展可行性论证。三项目申报材料经公司信息技术部审核并报公司同意后方可进展需求方案编制。三、需求方案编制需求方案由需求单位负责编制，需求方案包括业务需求、技术需求、设备需求等，明确项目建设目标，详尽描述项目的建设内容、业务X围、业务流程、数据规模、用户数量、应用 X围等内容。四、需求方案审核一需求单位完成需求方案编制后，由公司信息技术部组织审核。二公司信息技术部提出审核意见，报公司批准后

9、，作为系统开发 依据。五、需求方案变更一需求方案变更是指对需求内容的增减、取消和调整。二需求方案如需变更，由需求单位根据业务需求变化，填写信 息化建设项目需求变更申请表详见附表二和项目变更方案，按照本 细如此规定的需求方案的提交和审核程序执行。三公司信息技术部根据审核后的 信息化建设项目需求变更申请 表和变更方案，调整需求方案相关内容，并与时更新技术文档。附表一：集团信息化建设项目申报表附表二：集团信息化建设项目需求变更申请表 附表一:信息化建设项目需求申报表编号:项目名称申请单位申请日期资金概算项目起始完毕日期申请单位 意见签字盖章年月日业务主管部门审核意见签字盖章年月日信息技术部审核意见签

10、字盖章年月日公司领导意见签字年月日具体申报内容项目明细说明，包含项目的详细内容、目的、意义以与 前景规划等内容。可另附纸附表二：信息化建设项目需求变更申请表附件二:编号：项目名称申请单位申请日期申请单位 意见签字盖章年月日业务主管部门审核意见签字盖章年月日信息技术部审核意见公司领导意见签字盖章年月日需求变更申报内容需求变更详细内容说明，包含项目的变更原因和依据，变更前后比拟分析等内容。可另附纸公司信息化建设项目实施管理细如此为了规X公司信息化建设项目的实施，根据公司信息化建设管理暂 行规定，制定本细如此。一、职责界定一信息化建设项目实施是指对网络建设、系统集成和业务应用软 件的开发、测试、试点

11、运行、应用推广、软件后期维护等工作进展组织管 理的过程。二公司信息技术部负责项目设计方案的审核和项目承建单位的资 质审查以与技术、设备选型；负责项目实施的组织协调、进度控制、质量 监视、成果接收、升级完善等管理工作。三各子分公司、公司各部门以下简称需求单位负责业务 需求和业务流程的细化、系统功能要求的提出与系统功能验证、系统升级 业务需求采集、系统的推广应用与提出升级完善建议等。二、系统开发一公司信息技术部负责公司网络建设项目、 系统集成和应用软件 开发的组织管理。二公司信息技术部按照设计规 X和开发进度方案组织系统开发工 作，并定期向需求单位通报开发进展情况。三公司信息技术部负责检查项目开发

12、工作的完成情况， 发现问题, 与时通知项目开发单位修改、更正。四公司信息技术部和需求单位共同建立风险控制机制，躲避项目风险。五公司信息技术部负责组织项目需求单位、 项目开发单位组成系 统测试组，负责系统测试工作。系统测试组编制软件测试计划和测试用例 并进展测试，包括功能测试、性能测试、安全性测试等。根据需要，公司 信息技术部负责组织专业测试机构，对软件系统的功能、性能进展第三方 测试。六需求单位负责对通过阶段性测试的系统进展试用，检测系统功能的正确性和完整性，验证系统功能是否满足业务需求。三、试点推广一需求单位负责制定系统推广实施计划，编制系统应用推广方案。二需求单位负责确定系统试点 X围，协

13、调解决试点期间的业务问 题，验证业务需求的合理性和系统功能的完整性、正确性，并汇总试点工 作中发现的问题，提出完善系统的建议。公司信息技术部组织项目开发单 位进展系统的修改完善。三经试点成功后，需求单位会同公司信息技术部制定培训方案， 组织人员培训，进展全面推广。四、维护升级一公司信息技术部统一组织对信息化应用系统开发项目的升级工 作。二需求单位根据业务需求变化和系统运行中出现的问题， 提出系 统升级建议，按照公司信息化建设项目需求管理细如此 规定的项目审 核程序进展审核。附件三：公司信息化建设项目验收管理细如此为了规X集团信息化建设项目的验收管理，确保项目建设质量，根据 公司信息化建设管理暂

14、行规定，制定本细如此。一、组织管理公司信息技术部负责信息化建设项目验收的组织管理工作。二、验收条件一项目按设计要求建成，经测试和试运行合格并能满足实际需要；二完成项目要求的相关培训且已落实售后服务措施；三项目档案文件完整、准确；四应用系统类项目，完成系统的试点运行，并由项目需求单位提 交系统功能符合业务需要的说明。三、验收依据一有关法律、法规以与相关标准；二项目招标相关资料；三项目竣工验收申请报告；四相关单位出具的用户报告；五测试单位出具的测试报告；六项目合同或协议；七业务需求说明书；八系统运行记录报告和使用单位意见；九项目实施中涉与的其他资料。四、验收内容一建设情况。主要包括建设内容、建设规

15、模是否按照批准的建设 方案、合同书等有关文件约定建成，项目建设中发生的重大变更是否获得 批准。二施工情况。主要包括网络系统、应用系统、安全系统的施工质 量。三执行法律法规和标准情况。主要包括项目建设和管理是否符合 有关法律、法规和公司信息化建设相关标准。四档案资料情况。主要包括项目建设的有关文件档案，设计、施 工、集成、验收等技术档案，合同、各类标准与过程控制文件等档案资料。五应用系统项目：1、功能：对软件功能完整性、正确性进展审查和评价；2、项目管理：对项目计划、采用标准、需求方案与其执行情况进展 审查和评价；3、测试结果：对测试单位出具的项目测试报告、监理单位出具的监 理报告如果聘请监理等

16、进展审查；4、技术文档：对项目开发单位交付的文档资料纸质文档和电子文 档进展审查。文档资料主要包括：项目计划、需求分析、设计方案、实 施方案、代码编写标准、源程序代码只提供电子文档、测试方案、测 试报告、质量保证计划和质量管理文档、系统和设备的配置参数、系统安 装程序只提供电子文档、系统与设备运行和维护所必需的原始资料、 系统和设备管理维护说明书、用户操作手册、应急方案、项目开发工作总 结等。五、验收程序一项目开发单位在项目完成后1个月内，向公司信息技术部提出 项目竣工验收申请，并填写公司信息化建设项目竣工验收申请表详见附表一。二公司信息技术部组织项目验收组进展竣工验收，召开评审论证会，对项目

17、进展综合评价，形成竣工验收报告，并填写公司信息化建设 项目竣工验收表详见附表二，由验收组全体成员签字，验收组组长根 据验收表决情况签署验收意见。公司信息技术部将验收项目的各种文件资 料与最终验收审批报告，归类整理并列出清单，按照有关规定归档保存。三竣工验收结论为“通过验收、“需要复议、“未通过验收。四凡未经过验收或经验收不合格的信息化建设项目，不得交付使用。五项目需要复议的，公司信息技术部以书面形式通知开发单位， 开发单位在1个月内补充有关材料并重新提出验收申请。六项目未通过验收的，公司信息技术部以书面形式通知开发单位, 限期整改，符合验收条件后，可再次提出验收申请。附表一：公司信息化建设项目

18、竣工验收申请表附表二：公司信息化建设项目竣工验收表附表一：公司信息化建设项目竣工验收申请表合同编号项目名称申请验收理由与主要内容承接单位意见：负责人签名：年月日单位公章附表二:公司信息化建设项目竣工验收表合同编号项目名称评价与验收意见验收组组长签名：年 月日表决情况总人数同意不同意弃权人人人人验收工作组与签名姓名职务或职称工作单位签字附件四:公司信息系统运行使用管理细如此为了保障信息系统安全、可靠、稳定运行，确保信息系统应用效果， 根据公司信息化建设管理暂行规定，制定本细如此。一、系统管理一公司信息技术部负责对单位信息系统的运行实施监管，负责维护信息系统运行平台；系统使用单位负责日常维护管理和

19、数据安全管理。二信息系统使用单位负责制订信息系统使用管理制度，严格按照系统操作要求规X使用信息系统。二、用户管理信息系统用户必须填报信息系统某某注册注销、权限变更申请表以开通相应操作权限，信息系统用户分为系统管理员、部门管理员、业务操作员，并分别履行如下职责：一系统管理员：负责信息系统运行平台维护管理；负责为信息系 统用户设置权限；负责对部门管理员进展技术支持。二部门管理员：负责终端用户系统的安装、使用指导与日常维护； 分配业务操作人员的使用权限；根据业务需要设定流程；对业务操作人员 进展培训并与时解决业务操作人员遇到的问题。三业务操作员：负责严格按系统运行要求与时处理业务， 确保数 据准确完

20、整。三、安全管理一信息系统用户实行一人一某某，用户密码应严格某某并要定期 更改。因某某和密码被他人盗用造成的后果由某某持有人负责。二信息系统使用不得进展授权以外的非法操作。三系统使用人离开工作岗位时，必须与时退出系统。四凡岗位变动的信息系统用户，要与时填报信息系统某某注册注销、权限变更申请表，由系统管理员变更或注销某某。五因工作需要变更使用权限的，需填报信息系统某某注册注销、权限变更申请表，由系统管理员负责变更其操作权限。六部门管理员负责对业务数据进展备份，确保数据安全。四、应急处理系统发生故障时，公司信息技术部必须与时处置并通知相关业务单位 以降低由此造成的影响和损失。相关业务单位必须采取措

21、施确保不得影响 正常业务开展，在系统恢复正常运行后与时将有关业务数据重新录入至信 息系统。附表：信息系统某某注册注销、权限变更申请表 附表：信息系统某某注册注销、权限变更申请表申请人某某申请人岗位申请人申请人申请类型某某注册某某注销权限变更申请人单位信息系统名称与需要开通或 变更的 功能权限注销原因申请人单位主管领导审核意见签章审核人：年 月日信息技术部审核意见签章审核人：年 月日附件五:公司网络管理细如此为了加强和规X公司的网络管理，根据公司信息化建设管理暂行规 定制定本细如此。一、职责界定一公司信息技术部是网络建设和管理的主体。 负责网络建设、运 行维护和管理；负责接入网络的用户资格审核和

22、国际互联网的接入管理。二各单位是网络的协管部门，应当安排专门人员，履行本单位网 络维护管理职责。二、网络接入一公司网络与国际互联网接入实行统一对外出口，任何单位一律不准擅自接入外网。二严禁接入网络的终端利用其他方式拨号接入、ADSL接入、无线接入等接入国际互联网。三涉密终端一律不得接入网络。涉密文件、资料、数据不得进入 国际互联网传播或存储。四外来人员或其设备不得擅自接入网络。 确需接入的，由接入单 位提出申请，经公司信息技术部同意后方可接入。五因同一办公地点的接入需求大于现有接入能力，需要对现有接入能力进展扩大时，须报本单位信息部门审批并报公司信息技术部备案后方可实施。任何单位、部门不得擅自

23、扩大。三、IP地址管理一公司信息技术部负责网络的IP地址段的规划、分配和管理。二重要网络设备的IP地址由公司信息技术部统一设定。三公司与周边区域网络用户的IP地址由公司信息技术部统一分 配，各单位部门须指定专人负责登记和管理；各单位信息部门负责对 本单位网络用户IP地址统一分配，并登记备案。四IP地址一经设定，不得擅自更改。五获准接入网络的用户如因使用人员或设备位置等原因发生变动 的，必须重新办理相关信息登记，并报公司信息技术部进展备案。六各部门网络接入需求数量超出公司所分配的IP地址X围时，必须提出申请经公司信息技术部核定后增加分配 IP地址X围。四、网络安全管理一为保障网络信息的某某性、完整性和可用性，公司采用集中控 制、分布式防护的多层次网络