管理提升活动自我诊断报告

1、管理提升活动自我诊断报告为全面贯彻落实集团公司管理提升活动工作部署，公司 强化领导、广泛宣传，狠抓落实，于 2012 年 5 月 17 日召开 了“公司管理提升活动推进会”，组织机关各部门深入学习了 全面开展管理提升活动工作方案，传达了全面开展管理 提升活动动员大会会议精神，使公司上下对此项活动的必要 性与紧迫性有了深刻的认识，确保活动扎实推进、 深入开展。公司于 2012 年 5 月 18 日印发了 关于成立管理提升活 动领导小组的通知 （沪办 20126 号）加强了对管理提升活 动的组织领导，并制定印发了集团公司全面开展管理提升 活动工作方案（沪办 20127 号），对公司管理提升活动的开

2、 展进行了全面安排和部署。按照集团公司要求，公司机关各 部门和所属各单位迅速行动起来，结合本部门、本单位管理 实际，分析管理现状，查找存在的问题和不足，认真开展自 我诊断。现将公司初步诊断情况汇报如下：一、公司制度建设方面： 公司成立较晚，近年来按照集团公司对子、分公司的要求，公司始终把制度建设当做一件大事来抓，结合公司内部 控制体系的建设，公司陆续修订、 公布了制度办法 42 项，涵 盖公司生产经营、企业管理、党建和后勤服务等各个方面， 但在财务管理、人力资源规划、薪酬管理、企业规划、制度 建设等方面还缺乏细化的管理办法，另外，在各项管理制度的系统性方面还存在不足，在本次管理提升活动中，我们

3、将 花大力气加强各项制度建设，使其更加规范化、系统化。整改措施： 分公司力争在本次管理提升活动中细化管理 办法，建立一套完善的管理制度，使分公司的管理制度更加 规范化、系统化；同时公司将加大对项目管理的检查力度， 项目检查过程中要对照项目管理细则逐项、逐条对比分析、 检查，对检查出的问题要及时反馈，并规定整改时间和复查 部门，下次检查时要对整改和复查情况进行核实，对敷衍应 付的单位和个人追究责任。二、施工管理方面：1、工程技术管理方面（ 1）、分公司及各项目部技术管理制度已建立， 但存在管 理制度不完善，更新不及时等问题。（2）、总体施工组织设计、专项施工方案、安全专项方案 等交底制度不完善，

4、覆盖不全面。3 ）、分公司季度、 月度计划的管理存在不足。 主要体现 在分公司直接转发局里下发的计划文件，未结合本公司的特 点，制定和下发适合本公司实际情况的季度、月度计划文件。整改措施 ：（1）、完善并及时更新分公司及各项目部技术管理制度， 切实确保施工技术管理工作的规范性；（ 2 ）、公司加强对施组、方案编制科学化评价，凡是实 施性施工组织设计、施工方案脱离施工现场实际，存在照搬 照抄现象，不能满足施工现场安全、质量、工期、成本效益 要求的一律评审不予通过，并对项目部进行通报批评，重点 方案必须进行经济方案比选，并加强过程优化。（3）、下大力气推进公司标准化、精细化管理，加大对 施工计划检

5、查指导力度， 加强各项工作执行情况的跟踪落实， 根据局里下发的计划文件，结合本公司的特点，制定和下发 适合本公司实际情况的季度、月度计划文件。2、科技管理方面（1）、分公司科技管理、专利、施工工法等管理制度不完 善，更新不及时，应根据分公司自身特点，及时更新相关管 理制度。（ 2）、科技管理工作缺少专人进行日常管理，造成科技 管理工作开展的滞后现象。整改措施 ：完善并及时更新分公司及各项目部科技管理 制度，分公司将配置专职管理人员 1-2 人，公司今年通过细 化相关制度、办法加大对科技的投入及奖励力度，对科技创 新直接转化为成果的给予重奖。继续加强科技培训，尽可能 多方面、多人次的组织培训，提

6、升管理人员素质。3、物资设备方面（1）、存在人员配置少，缺少专人对物资和设备进行日常 管理工作。（2）、物质设备管理制度不完善。整改措施 ：分公司将配置专职管理人员 1-2 人，公司将 通过细化物质设备管理相关制度、办法，加大对分公司物资 设备的管理。继续对专职人员加强培训，尽可能多方面、多 人次的组织培训，提升管理人员素质。三、安全质量管理方面：1 、安全管理制度建立后未能得到有效落实和实施， 各部 门之间安全管理职责不明确；2、目前公司及项目共有持证在岗专职安全生产管理人员4 名，不符合局文件要求，难以满足公司安全质量管理有效 开展，项目部专职安全生产管理人员配备不符合要求，不能 满足现场

7、安全管理要求和有效开展现场安全管理工作。3 、公司安全稽查队虽已建立但人员配备不足，难以满足正常开展安全质量稽查工作的需要；相应配套的稽查办法和 制度还需进一步完善。4 、安全教育培训未能有效实施， 今后首先应抓好管理人员安全教育培训，其次加大对一线施工作业人员的安全教育培训，应注重安全教育培训的效果。5、危险源调查、辨识评价不细致，应完善各类安全专项管理方案上报、审核和审批，确实保证施工安全制度，具有 可操作性。整改措施：1、通过细化相关制度、办法，明确部门之间安全管理职 责同时配齐符合集团公司及其他相关规定的专职人员，加大 对安全质量管理力度。2 、加大对员工的思想教育， 进一步提高员工的

8、安全质量意识。围绕施工生产实际，制定员工教育培训计划，开展有针对性的安全质量培训教育，进一步提高广大员工的安全质3 、强化对关键作业中技术交底的专项培训教育。 凡是从事重点环节和关键作业施工的人员，必须进行岗前遵章守纪 及安全专项安全技术措施的培训教育，提高员工安全操作技 能。4、坚持班前、班中、班后检查和复查制度。对各种设备 的限位装置、安全保护装置、制动装置、钢丝绳、吊钩、电 气系统必须坚持重点检查和复核；坚持维修保养制度。要求 各铺架项目要对所使用的各种设备的运转进行如实统计，并 根据运转记录编制设备的维修保养计划并付诸实施。对日常 检查发现的设备故障要及时排除，确保其性能良好，严禁设备

9、带病运转5 、强化安全责任的落实， 进一步增强员工的工作责任心 要求各单位做到明确分工，将安全责任落到每个岗位每个人 头上，同时加大对责任落实情况的监督检查，对在岗不出力， 在位不尽责，给企业造成严重损失的严肃处理，绝不姑息迁 就。四、财务管理方面：1、预算管理不够精细，预算分解、执行还不到位，部分 工作还流于形式。2、项目部之间固定资产调拨不及时、调转手续不完备。3、项目部之间人员调动、工资关系调转手续不完备。4、项目部基础台帐不健全。5、部分项目部资金使用计划流于形式。6、各单位或部门间单据传递不及时。整改措施：（ 1）、加强财务预算执行力度，及时将预算分解至各部 门，按季度进行预算执行情

10、况分析，及时解决执行中出现的 问题。（2）、加强固定资产管理，对于项目部之间的固定资产 调动，及时填制资产调拨单，完善调拨手续，并上报分公司 资产管理部门。（3）、办公室应加强人力资源管理，对项目部之间的人 员调动，应以调令的方式及时通知相关部门，各部门及时办理工资关系、社保关系等调转手续。（4）、完善各项台账管理，对发生的各项经济业务，及 时进行相应台账的登记，加强项目部财务检查力度，督促各 项管理台账的建立健全。（5）、加强项目资金审批制度，按计划使用资金，杜绝 无计划、超计划使用资金。（6）、加强部门之间的沟通协调，及时传递原始单据， 提高工作效率。（7）、加强清欠力度，制定清欠管理、奖

11、惩措施，明确 清欠责任人，加快款项的清收。（8）、加强经费预算控制，实行严格的经费审批制度， 严格控制非生产性费用的支出。五、责任成本、变更索赔、工程分包、验工计价方面：（一）、可供选择的分包队伍较少 由于上海市对工程分包的要求非常严格， 导致满足分包条 件的队伍相对其他省市较少。加强协作队伍管理的措施：1 、对于协作队伍资质证照的审核把关， 需要审核部门和人员高度重视，协作队伍在提供资质证照时须同时提供相关证 照的“公证书”来确保其真实性，同时也需要通过网络查询、 电话查询等手段来进一步核实（二）、变更索赔工作相对滞后部分项目部现场管理人员变更索赔意识不强，存在先干活后变更的现象，前期施工时

12、变更索赔所需的各项基础资料 搜集不及时，变更、签证手续不齐全，为后期变更索赔带来 较大难度。整改措施：要求项目经理和项目总工亲自抓变更索赔工作，对招标文件、施工合同集体研究学习和理解，对照施工现 场和收入成本情况查找变更索赔点，加强变更索赔的日常组织管理和变更、签证资料的搜集。 公司对口部门指导项目部做好 图纸审核、方案变更、变更、签证资料的搜集，在定期或不定 期检查中指导项目部做好变更索赔计划和实施，同时展开变更索赔要点、难点、技巧等培训，增强管理人员向变更索赔要效 益的意识。同时分公司将在变更索赔管理办法中增加变更索赔奖 励措施细则，用激励机制来调动项目部全体员工开展变更索赔 工作的积极性

13、。（三）、合同风险源的识别与控制措施不到位部分项目部现场管理人员对合同风险源识别的意识不强，同时未制定相应的控制措施， 这样就增大了发生合同纠纷的可 能性。整改措施：1、提高全员法律风险意识，加强过程风险控制。一方面加强对员工法制宣传教育，通过各种途径增加员工的法制意识；另一方面，加强对现场人员的指导，尤其是在合同履行过 程中的指导，对重大合同从签订时即进行风险评估、制定风险评估预案，并在履行过程中进行动态跟踪；2、建立法律顾问制度，聘用法律顾问参与分公司的合同管理工作。六、人力资源管理方面：1、由于公司成立较晚，相关机构设置也不完善，现有的人员特别是专业技术人员仅能勉强满足现有的生产经营状况

14、，对公司今后的长远发展不利。公司尚未制定出长远人力资源规划，加之外部市场的急剧变化，公司人力资源捉襟见肘。2、公司在薪酬管理办法上尚未与集团公司完全统一。3 、在市场化用工报批上手续不规范， 个别项目部存在临 时用工不上报的情况。整改措施： 公司将协同财务部强化工资总额管理，并就劳动统计配置专人，在数据报送的及时性、 准确性上下工夫。七、企业管理方面：1 、公司计划统计工作存在统计口径不一， 专职人员少的 问题。公司未设企业发展部，没有专职的计划统计人员，尚 未建立公司、项目部两级统计管理系统，个别项目部存在计 划统计人员职责不清，业务不熟练的问题。2、公司没有建立长远详尽的企业发展规划， 虽

15、在区域定位、发展方向等方面确定了目标，但是缺乏长期、统一的企业发展规划，战略管理工作也没有开展起来。整改措施：1 、分公司将配置专职管理人员 1-2 人，公司今年通过细 化相关制度、办法加大对企业管理的力度，继续加强业务培 训，尽可能多方面、多人次的组织培训，提升管理人员素质。2 、公司目前正在着手编制公司 2012-2014 年三年滚动发展规划，结合公司实际，制定出公司近阶段的发展规划， 同时做好规划的实施评价工作。 八、法律事务管理方面：1、机构及管理制度不健全。公司合同、诉讼等法律事务 工作制度，都由成本管理部代管，虽然相关事务均按照集团 公司制度执行，但没有深入分析公司现状，应在健全机

16、构， 明确职责的基础上，在集团公司相关制度框架内制定适合公 司实际，更具操作性的制度办法。2、诉讼案件压力小，但诉讼风险不容忽视。公司成立以 来虽发生诉讼案件较少，但是，在当前资金压力吃紧的情况 下，诉讼风险凸显，在防范诉讼发生和预警制度建设方面比 较薄弱。3 、与地方管理部门沟通方面欠缺， 公司成立后与当地公、 检、法、工商、建设主管部门沟通工作有待于进一步加强。整改措施 :1、提高全员法律风险意识，加强过程风险控制。一方面加强对员工法制宣传教育，通过各种途径增加员工的法制意识；另一方面，加强对现场人员的指导，尤其是在合同履行过程中的指导，对重大合同从签订时即进行风险评估、制定风险评估预案，

17、并在履行过程中进行动态跟踪；2、结合公司存在的重要重大风险加强项对目管理人员的培训，提高风险意识和合理规避风险的技巧；3、适时展开全面风险管理调查，及时更新风险管理库；4、建立法律顾问制度，聘用法律顾问参与公司日常经营工作。各项经营决策在作出之前，必须进行法律论证。5、进一步加强与当地公、检、法、工商、建设主管等部门的沟通工作。九、党群工作方面：1、领导班子和干部队伍建设有待加强。领导班子和干部 队伍整体素质和工作能力需进一步提高，事业心、责任感和 组织纪律观念需进一步增强。2、在建工程项目的工地宣传力度有待加强。项目文化宣 传不到位，文化宣传组织没有建立、 文化宣传方案没有制定， 没有建立完

18、整系统的基础台帐。施工现场标准化、精细化管 理和工程创优活动有待落实。3 、安全文化建设有待加强。 虽然建立了两级安全管理组织机构，配备了两级安全专职管理人员。但群众安全生产监督员活动落实不到位，项目群安员对工作流程不清、对工作职责不明、对工作落实不到位。整改措施：1、要认真学习、深刻领会、准确把握决策、决定和工作 部署要求精神， 全面提高思想理论素养和政策业务水平； 进一 步明确工作职责，细化工作目标，提高工作效能，在强化执行 上狠下功夫；强化责任，提高履职能力，进一步健全完善岗位 责任制，切实将各项目标任务细化量化、层层分解。2、切实加强对现场宣传和企业对外形象宣传，注重提高 企业的内外知名度， 为企业树立良好的社会形象。 动员广大干 部进一步解放思想， 着力解决干部员工在思想观念、 发展思路、 精神状态、执行能力、创新意识等方面的不足，努力提高员工 思想水平。 积极探索思想政治工作的方式方法和载体创新。 在 思想政治工作的实践中探索新的思想政治工作方法。十、综合管理方面：1 、公司机关即时通系统尚未完全建立完善， 导致各部门及项目部间文件收发、文件处理不及时，没有很好的做到上 传下达。2 、各部门信息上报不达标， 有的项目部因工程进展缓慢，信息较少，公司信息员不是专职人员，业务水平有待提高， 每月向集团公司