工程建设管理制度汇编

1、X X X X工工程程建建设设管管理理制制度度2012 年年 4 月月工程建设管理制度工程建设管理制度工程建设管理制度由以下内容组成：工程建设管理制度由以下内容组成：一、工程建设管理程序（项目公司） .3二、工程建设（施工）资金管理程序（项目公司） .4三、工程建设（采购）资金管理程序（项目公司） .5四、工程建设项目设计审查管理办法（试行） .6五、工程建设物资采购管理制度（试行）.16六、工程建设项目与物资采购招标工作管理规定（试行） .19七、工程建设材料设备企业采购及招标流程 .28八、工程建设材料设备合格供应商管理程序 .29九、工程建设材料设备采购及验收管理办法（试行） .31十、

2、管理公司与项目公司材料设备采购种类的界定与操作原则 .42十一、工程建设合同管理办法（试行） .45十二、工程建设工程主管管理办法（试行） .50十三、工程建设监理管理办法（试行） .53十四、工程建设质量管理规定（试行） .60十五、施工现场工程签证管理规定（试行） .62十六、关于加强施工现场工程签证管理补充规定的通知 .65十七、工程建设施工安全管理规定（试行） .66十八、工程建设资料管理办法（试行） .68十九、建设项目工程竣工验收管理办法（试行） .70二十、工程预结算管理办法 .75二十一、建设工程预结算编制、审核办法（ 试行） .83二十二、工程管理部公文签批传阅归档管理规定（

3、试行） .87二十三、关于建立城市天然气工程建设计划统计报表的规定（试行） .90二十四、关于施工单位工程进度款统一申报审批格式的通知 .98 一、工程建设管理程序（项目公司）一、工程建设管理程序（项目公司）公司董事会XXXX 投资管理公司对项目公司工程报建审核、工程成本控制工程管理材料、设备招标（统一招标，采购）项目公司总经理工程主管 总工程师财务主管工程管理部1、 施工组织计划 12、工程设计2、 施工投资概算 13、工程设计审核3、 施工建设管理 14、设计变更确认4、 施工进度审核 15、施工技术监督5、 工程安检质检 16、施工竣工验收6、 材料调配计划 17、技术档案管理7、 组织

4、施工验收 18、工程技术规范标准8、组织试车运行 的收集、整理9、工程档案管理 19、工程抢险方案10、对外工程签证11、工程预决算编制、审核财务部1、 施工合同审核2、 工程进度审核3、 采购合同审核4、 工程预结算复核5、 工程建设财务报表6、建设资金安排管理公司工程部二、工程建设（施工）资金管理程序（项目公司）二、工程建设（施工）资金管理程序（项目公司） 安排付款 （次月 12 日以前） （次月 11 日以前）（次月 14日以前） （次月 10 日以前）备案 （次月 8 日以前） （次月 7 日以前） （次月 5 日以前） （每月 28 日以前） （每月 25 日以前）注：按施工合同规定

5、，每月 25 日以前，施工单位报出当月完成工程进度报表，经项目监理和发包人工程主管审核审批后，于次月 15 日以前支付工程进度款。董事会审批意见管理公司总经理审批意见管理公司工程管理部（审核、备案）项目公司财务部管理公司财务部项目公司总经理审批意见项目公司财务主管（审核、签字）工程主管（审核、签字）（现场工程师分别确认）项目监理单位（盖章）（总监理工程师签字）施工单位月完成工程进度报表（盖章）项目经理签字三、工程建设（采购）资金管理程序（项目公司）三、工程建设（采购）资金管理程序（项目公司）管理公司工程部采购组负责采购材料 注：1、在设计施工图移交承包人后，根据施工进度计划由承包人编制发包人供

6、货时间计划单。2、编制发包人供货时间计划单时，一定要考虑生产厂家生产周期和运输时间，要管理公司财务部：按采购合同组织资金管理公司财务部（统计备案）管理公司总经理审批意见项目公司总经理审批意见项目公司工程主管（审核、签字）施工企业：根据设计施工图纸，按照施工进度计划，分类编制。发包人供货材料计划（品种、规格、材质、数量、到货计划时间）管理公司工程部：按项目公司材料计划对所报材料进行审核有一定的提前时间量。四、工程建设项目设计审查管理办法（试行）四、工程建设项目设计审查管理办法（试行）（一）总 则1、为加强公司对天然气利用工程建设项目设计审查的管理，确保设计质量，合理控制工程投资，规范设计审查程序

7、。结合天然气利用工程建设的实际情况，特制定本办法。2、工程设计审查是工程建设程序中十分重要的一个环节，也是投资控制的重要环节，必须按照国家、行业的有关法律、法规、规定及标准和规范，严格遵守基本建设程序，力争做到工程设计技术先进可靠、安全适用、经济合理。3、本办法适用于管理公司对全资子公司的投资项目和各控股合资公司城市天然气利用工程的建设项目。4、凡管理公司全资子公司和各控股合资公司均应执行本办法。（二）设计审查的内容与程序1、对技术复杂且缺乏经验的建设工程项目，可按初步设计、技术设计和施工图设计三个阶段进行。根据初步设计编制设计概算，根据技术设计编制修正概算，根据施工图设计编制施工图预算。其程

8、序图如下： 2、根据公司城市天然气利用工程建设项目的特点和要求，按扩大初步设计和施工图设计两个阶段进行。初步设计设计概算技术设计修正概算施工图设计施工图概算3、初步设计审查的内容与要求：(1) 参加初步设计审查的部门及相关单位：管理公司及合资公司、合资公司所在地建设项目行政主管部门、安全消防部门、环境保护部门、专家组。(2) 初步设计的内容。初步设计的内容由文字说明、图纸和总概算组成。其内容包括：设计依据及指导思想、产品方案、总体规划、工艺流程、设备选型、主要建筑物、构筑物和公用辅助设施、 “三废”处理、占地面积、主要设备材料清单和用量、劳动定员、主要技术经济指标、建设总概算。(3) 初步设计

9、审查所需文件资料：初步设计和概算书 5 份；可行性研究报告批复文件一份；设计单位资质证书复印件一份；建设项目所在地工程地质、水文地质勘察报告书一份；环境影响评价报告书一份；用水、用电、用地等外部协议各一份。(4) 初步设计审查的内容一般包括： 上述文件资料检查是否齐全（包括环保、节能、消防安全、职业卫生等篇） ，设1计深度（包括概算编制深度）是否达到规定要求； 承担初步设计的设计单位资质是否符合要求；2 工程建设的外部条件是否达到要求，供水、供电、用地等协议是否齐全；3 是否符合国家有关工程建设的法律、法规、技术政策和现行技术标准、规范；4 是否符合可研批复或设计任务书的要求，以及业主提供的技

10、术要求；5 主要工艺流程、总平面布置、主要设备材料的选用、主要建筑结构、场（站）6址选择是否合理； 技术水平、主要技术经济指标是否先进、符合业主的要求；7 采用的新技术是否成熟可靠、经济、实用；8 调查研究是否充分，设计的主要基础资料、数据是否齐全、准确；9 主要设备、材料的选用是否合理；10 建设工程是否配套，综合利用、三废治理、环境保护、职业卫生、节约能源、11防火安全是否符合要求，各种外部协作条件是否落实； 初步设计文件的编制及出版质量是否符合要求；12 设计概算的工程量、价格水平依据是否真实反应工程内容、有无漏项、重项，13定额套用、费用计算是否准确，概算编制是否符合要求等。4、初步设

11、计审查程序。天然气建设工程设计审查，先由专家组（或委托审查单位）进行审查，专家将审查意见填入工程初步设计审查专家意见表 （附件三） ，或受委托审查单位出具初审意见书，然后由审查负责人召开初步设计审查会，参加人员一般为：控股合资公司董事会代表、工程主管、管理公司工程管理部各专业技术人员、专家组成员、设计单位的专业设计人员以及建设项目所在地行政主管部门、安全消防部门、环境保护部门的代表等。5、审查会的一般内容：设计单位介绍工程设计情况、业主预审部门宣读预审意见、由专家组成员参加各专业小组审查讨论、各专业组向审查领导小组汇报审查意见，经会议充分讨论后作出审查结论，并根据工程初步设计文件质量评定标准进

12、行质量评定。审查会要有专人作好记录，并存档备查。若设计文件有重大修改或较多补充需要，修改后还要进行复审。6、初步设计质量评定。对设计单位提交的建设工程初步设计审查后，应进行质量评定，标准见工程初步设计文件质量评定标准 。质量评定根据参审专家综合评分结果分为：优良（评分在 85 分以上） ；合格（评分在 8565 分） ；不合格（评分在 65分以下） 。7、设计单位应提交高质量高水平的初步设计文件，由于设计文件质量低劣，经审查不合格者，设计单位除无条件进行返工使其达到合格外，应扣减其设计收费 510%。同时，取消其参加下阶段设计的资格，并作为设计单位资质考核的依据。8、施工图纸会审(1) 施工图

13、纸会审前应将施工图报送建设项目所在地建设行政主管部门、规划国土部门、安全消防部门和质量技术监督部门审查批准并履行完相关手续。(2) 参加部门和单位人员：设计单位；施工单位；监理单位；控股合资公司；工程主管；管理公司工程管理部；建设项目所在地质量监督部门；消防部门（只报送消防有关图纸，可不参加会议） 。(3) 图纸会审的目的：图纸会审的目的是发现施工图纸中的差错、遗漏和相关专业之间的相互矛盾及设计不合理，把设计问题解决在施工之前，避免反工和浪费，降低工程成本。(4) 查的内容：A、各专业图纸的配套情况；B、采用标准规范；C、各专业图纸（包括平、立、剖面详图）相对位置、标高和相对尺寸；D、相关联图

14、纸之间的位置及配合关系；E、动静设备规格型号、非标设备施工图；F、材料配件的选择；G、设备工艺、电气、仪表等的安装尺寸；H、施工图预算（公司内部审查） 。 (5) 图纸会审的要点： 是否是一个完整的设计，有无漏项，各专业施工图（包括复用图）是否配套齐1全。 采用的标准规范是否正确，有无过期或不适用标准；标准之间有无矛盾，是否2相匹配。 施工图说明中对施工要求、执行规范是否明确，目前行业施工水平能否达到设3计要求。 建筑物、构筑物平、立、剖面图、建筑详图、平面布置图及结构详图的相对位置、4逻辑关系是否正确，尺寸标注是否准确，相互之间是否有矛盾、错误或表达不清楚的地方。是否满足施工要求。 设备基础

15、的座标及相对位置、标高是否正确，设备基础预埋地脚螺栓（或预留5孔）与设备底座孔的位置是否相吻合。 建筑物、构筑物、设备基础、道路、竖向等混凝土的强度等级（标号）是否合6理，是否满足使用功能和安全要求。 同一施工图中设备与工艺管线、工艺管线与仪表安装的尺寸、相对位置是否正7确，有无矛盾。工艺流程是否正确。 土建、安装、电气、仪表、暖通、给排水等各专业图纸之间是否有矛盾或打架。8 各种设备（压缩机、计量、仪表等）的规格型号、技术性能参数；非标设备的图9纸是否齐全。 各种材料、配件的选用是否合理，相互匹配；防腐等级、做法及施工方法是否10合理、符合要求。 功能设计是否满足使用要求，安全、消防、环保是

16、否符合有关规定。11 施工图预算是否准确（公司内部审查） 。 129、初步设计审查程序框图：设计单位设计单位：提供初步设计文件管理公司工程管理管理公司工程管理部部：组织预审并提交报告经办人：经办人：检查初步设计审查条件审查负责人：审查负责人：复查初步设计审查条件审查负责人：审查负责人：组织召开审查会专家组：专家组：审阅设计文件并填写审查意见书 或受委托单位：或受委托单位：编写预审意见书设计单位：设计单位：按审查意见修改设计及概算 10、本办法由管理公司工程管理部负责解释。11、本办法自发布之日起执行。附件附件：附件一 工程初步设计审查条件落实单附件二 工程初步设计审查会主要参加人员签字表 附件

17、三 工程初步设计审查专家意见表 附件四 工程初步设计文件质量评定标准附件一附件一：工程初步设计审查条件落实单工程初步设计审查条件落实单 项目名称项目名称； 年年 月月 日日序序号号内内 容容评评 定定签签 字字 及及 情情 况况 说说 明明检查审查条件 1、上报的文件资料是否齐全2、设计单位的资质是否符合要求3、设计文件是否齐全，设计深度是否达到要求4、上报资料与批准的可性行研究报告比较规模是否超范围，投资是否超估算 一5、项目外部条件是否落实情况说明：经办人签字：二复核审查条件审查负责人签字：三同意召开审查会公司领导签字：附件二附件二：会会 议议 签签 到到 表表会议内容：会议内容：会议地址

18、：会议地址：项目名称：项目名称： 时间时间 年年 月月 日日序序号号姓姓 名名工工 作作 单单 位位职务、职称职务、职称专专 业业联系电话联系电话附件三附件三：工程初步设计审查专家意见表工程初步设计审查专家意见表审查人姓名审查人姓名参加审查专业参加审查专业项项 目目 名名 称称审查意见（填写不够可加附页）：审查意见（填写不够可加附页）： 签字：签字： 年 月 日 审查人单位：通信地址：联系电话： 邮政编码：附件四附件四：工程初步设计文件质量评定标准工程初步设计文件质量评定标准序号序号评评 定定 项项 目目评评 定定 标标 准准评评 分分执行有关方针、政策、法令、法规及标准规范10 分一123准

19、确执行个别不足执行有偏差810 分57 分5 分编制深度、基础数据、设计深度15 分二123依据充分、数据可靠、深度适宜个别不足差距较大1215 分811 分8 分三工艺、技术水平、技术经济指标20 分123先进、符合实际一般较差、脱离实际1620 分1215 分12 分专业配套、综合利用、三废治理、环境保护20 分四123配套完善个别有不足缺项或考虑不周1620 分1215 分12 分主要设备、材料选用10 分五123选用准确、可靠个别不足选用不当810 分57 分5 分初步设计概算20 分六123工程量计算准确，定额套用、计算正确、编制符合规定基本符合上述规定与上述规定差距较大1620 分

20、1215 分12 分设计文件出版质量5 分七123文件齐全，质量好文件齐全，质量较差文件有缺项，质量较差45 分23 分2 分合 计100 分五、工程建设物资采购管理制度五、工程建设物资采购管理制度（试试行行）（一）总则1、为加强公司所投资项目供应采购的宏观管理，理顺关系、适度集中、规范行为，充分发挥公司投资规模大、所用物资材料相同的特点，保证项目发展所需物资供应，特制订本制度。2、公司系统内采购工作由管理公司工程管理部下设采购组，统筹系统内工程所需的重要物资、设备、材料的采购工作管理。3、管理公司采购组的职责：(1) 汇总并编制系统内重要物资、设备、材料的年度采购计划。(2) 审查各项目主办

21、单位提交的各种物资、设备、材料采购计划。(3) 评估各供应商资质、报价、生产及交货能力。(4) 组织各种重要物资、设备、材料的采购招标。(5) 起草采购合同。(6) 主持并组织物资、设备、材料的进口工作。(7) 实施国内采购工作。(8) 组织国内采购的产品质检、进口采购的商检及索赔。（二）采购管理1、根据公司投资性质单一，时间相对集中，所需物资、设备、材料通用性强的特点，为保证各项目工程质量，降低工程造价，对关系工程质量优劣、影响项目存亡的关键工程所需的进口物资及国内重大物资、设备、材料采取公司管理公司采购的方式进行采购。采购分为集中招标采购和统谈分签的购销方式。2、集中采购(1) 工程所需的

22、进口物资设备将根据工程资金来源的不同情况，由公司采购组会同国家有专门单位与厂商谈判实施引进或招标。使用时可采取资源共享、有偿使用。(2) 关系全系统工程质量的关键性批量大且使用时间集中的物资、设备器材、材料，公司采购组根据各需要单位所报计划汇总后，根据具体情况进行集中招标采购。各项目单位未经公司采购组的书面同意，不得直接向厂商或供应商采购属于“集中采购范围”内的物资、设备及材料。3、统谈分签对关系工程质量但因工程进度不一而无法同步采购的物资、设备、材料，由公司采购组会同各项目单位协商总批量后再与生产厂或供应商谈判，达成有关协议，然后由各项目单位根据协议与生产厂或供应商签订供销合同，并报公司采购

23、组备案，公司采购组做好合同的汇总平衡，并监督合同的执行情况。各项目单位未经书面许可，不得单独采购属于统谈分签的物资、设备及材料。4、集中采购、统谈分签、统购分销的物资、设备、材料、器材目录由工程管理部另行制定。（三）国内采购管理1、采购计划管理：各级采购部门均应根据企业上报的年度所需物资计划及仓存情况，每年第四季度统筹做好第二年的物资供应计划，并按时准确地将年度材料计划上报公司董事局批准。计划批准后由采购办负责平衡。2、采购合同的管理：采购合同的签订是一种经济责任，必须由各级采购部门统一对外签订，其它单位(部门)不得对外签订合同，否则财务部拒绝付款。在签订合同前应主动征求有关部门、专家和生产单

24、位的意见，必须确保采购回来的物资符合质量要求，使用部门满意；同时要对购货合同进行登记，便于办理提货及付款手续。3、采购询价、选型管理：采购计划确定后，采购部门应会同有关工程专家以招标行式选择供应商，或精选至少三家以上供应商，再行询价、比价、议价和质量等级评定、客户服务评定和支付结算条款进行衡评打分。4、订购管理：采购招标询价完成并报领导核准供应商后，采购小组根据材料物资的使用进度订购。不得私自订购和盲目进货。同时要实行跟踪责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。（四）进口采购管理1、管理公司采购组根据各公司上报的年度工程、维护所需要的进口物资计划，结合仓库现有物资库存情况，拟定年度进

25、口物资采购计划，上报总公司董事局审批下达进口物资的采购任务。2、执行对大宗进口物资实行招标，小宗进口物资进行多家报价的询价原则，选择供货时间短，产品质量优良，价格条件合理的供应商，购买物美价廉的进口物资，保障工程和维护生产的需要。3、不同专业的物资、设备引进项目，可根据实际需要，临时吸收相关部门的有关技术人员参与项目的招标和谈判。谈判时采购小组成员一般不少于三人。开标、议标和谈判必须指定专人，记录须妥善保存。（五）采购工作纪律1、采购工作人员必须严格遵守公司的有关情报和机密。任何人不得单独与供应商接触谈及采购项目的实质性问题和谈判策略，任何人不得将我方的重要信息以任何方式告知对方。更不能向对方

26、泄露公司拟定的标底。2、在采购工作过程中，不准单独接受招待，不能接受馈赠礼品。3、采购人员必须始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守本公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。在商务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。4、对于违反上述规定者，视情节轻重，给予相应的纪律处分；触犯刑律的，交司法机关追究其刑事责任。5、采购工作的作业程序另行制订。6、本制度解释权归中国燃气工程管理部。7、本制度自公司批准后实施。六、工程建设项目与物资采购招标工作管理规定（试行）为适应 XX（以下简称管理公司）天然气工程建设项目管理工作的需要，加强对天然气工程建设项目和物资采购招投标工作的有效管理，提高工程质量，缩

27、短建设周期，合理确定工程造价，提高投资效益。根据管理公司在国内投资项目的特点，依据招标投标法有关规定，结合工程建设项目的实际情况，特作如下规定：（一）招标委员会的设置和人员组成：管理公司在国内投资的天然气工程项目和物资采购在招标前应成立招标委员会。招标委员会成员由管理公司主管领导、工程主管、各项目公司总经理共同组成，由管理公司主管领导（总裁或副总裁）或项目公司总经理担任招标委员会主任并主持招标和评标工作。招标委员会下设评标小组。工程招标和物资采购评分工作统一由招标小组负责，组长任由招标委员会授权指定，具体工作人员由管理公司工程管理部和各项目公司相关专业人员组成。（二）招标委员会的职责：1、制定

28、招投标管理的有关规章制度、实施细则并负责落实。2、负责工程项目、物资采购前施工队伍、设备、材料供货商的考察和资质审查。3、审查落实招标工程、设备材料的条件和其他准备工作。4、组织编制招标申请书，招标文件及工程项目和物资采购的标底，并按规定办理申报、审批手续。5、组织评标小组,制定评标、定标办法；6、审查投标单位资格；7、组织与中标单位签订承发包合同；8、协调和处理招标工作中的纠纷。（三）招标范围：1、管理公司或管理公司所属子公司投资的项目和各控股合资公司的工程建设项目（包括勘察设计、施工设计、设备和大宗物资材料的采购、工程施工） 。2、建工程量在 20 万元以上的单项工程项目； 3、单项资金在

29、 20 万元以上的机械制造和设备修理项目；4、管理公司统一采购用于工程项目或维修项目的大宗材料和设备；（四）招标方式：1、天然气项目工程招标方式，可采用公开招标、邀请招标、议标三种方式。由于天然气干管和城市管网工程建设具有专业性较强、项目建设期较紧的特点，参照国内石油天然气项目施工招标的成功经验，主要采用邀请招标方式来选择天然气项目的设计、施工和监理单位。2、大宗材料、设备的采购招标一般采用邀请招标。3、经过资格预审参加邀请投标的企业，按照工程项目每个标段原则上不得少于五家。（五）招标程序与要求：1、投标单位资格预审参加天然气项目工程投标的施工企业，必须具有国家建设部颁发的相关资质等级（如化工

30、石油工程总承包特级、壹级，化工石油设备管道安装工程专业承包壹级、贰级，管道工程专业承包壹级、贰级） ，有较强的专业技术力量和施工安装力量，在国内外从事过五年以上同类大型项目的施工安装工程，且信誉良好，企业具有良好的财务状况(原则上资产负债率应在 60%以下)和盈利能力的大型专业工程公司。关于投标单位资格预审的方法和细则详见管理公司颁发的资格预审评审办法 。2、对招标项目进行市场调研、咨询，详细掌握有关真实情况（着重掌握技术先进性、资质等级、市场价格等） ，提出可以投标的拟选邀请单位。3、编制招标文件，其内容包括工程招标公告、拟采购设备材料的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价的要求、评标

31、标准和拟签订合同 的主要条款等实质性要求和条件。详见管理公司颁发的工程/设备/材料招、评标文件、合同文件。4、编制标底。在进行市场调查后，根据工程施工范围和所需设备材料的品种、性能适应条件，同时参考项目工程所辖区域定额和国家有关定额取费和最近一段时期内相似的工程设备材料的市场供应价格确定标底。5、发招标邀请函（电） 。邀请函要简要介绍招标项目名称及主要技术指标、招标形式、发标时间、地点、招标单位名称、地址、联系电话、投标单位须具备的资格和提供有效证件等等。（六）标书的编制根据天然气项目基建工程的范围，分五本标书编制。1、高、中、低压输气管道部分：(1) 全部输气管道（包括无缝钢管和 PE 塑料

32、管）的安装；(2) 全部输气管道的检测（包括水压试验、气密性试验、管道吹扫等） ；(3) 全部消防管道的安装、检测（包括无损探伤、水压试验、管道吹扫等） 。2、球罐安装及工程内容：(1) 球罐安装、检测；(2) 支柱及支柱防火涂料、球壳外表面隔热层；(3) 梯子、平台、球罐消防喷淋；(4) 球罐热处理、水压试验、气密性试验、防腐、油漆、刷标志。3、电气、仪表部分：电气、仪表设备的安装、调试。4、土建部分：(1) 总图所列单体建（构）筑物及设备基础；(2) 暗埋非防爆照明、电话线路；(3) 单体建（构）筑物静电（防雷）接地；(4) 门站和储气站的场坪、道路混凝土浇筑、绿化等。5、设备（材料）部分

33、：设备、材料的采购。以上五本标书，由管理公司工程管理部和项目公司共同统一编制。根据各项目公司工程特点，在标书中明确工程范围及发、开标日期和联系地址。（七）评标办法1、设备、材料的采购采用经评审的最低投标价法。即在对生产供应厂家进行实地考察的基础上，确认其从企业信誉、生产能力、供货时间、产品质量、付款要求、售后服务等方面均满足公司要求，并且经评审的投标价格最低的投标，确认为中标候选人。投标价格明显低于投标人成本的除外。评标时，评标小组应首先根据招标文件的规定，对投标报价最低的前三名投标人的商务标进行评审，并根据经评审的投标报价由低至高对投标人进行排序；再根据企业信誉、生产能力、供货时间、产品质量

34、、付款要求、售后服务、优惠条件等方面综合评价，确定实质性满足公司要求的最低报价投标人为中标候选人。若该前三名投标人的投标均被评标小组否决或者从中确定的中标候选人数量未满足公司要求的，评标小组应当依序选取投标报价次低的另三名投标人（剩余投标人不足三名时，可全部选取） ，按照上述程序重新评审，以此类推。2、工程项目招标根据工程的不同特点分为两种方式：经评审的最低投标价法（即合理低标价法，投标价格明显低于投标人成本的投标为废标） 、综合评估法。城市管网工程（即从城市门站出来经市政道路，进入城市用户的管道工程） ；城市门站工程及长输管线工程（从分输站到城市门站的管线工程） ，根据工程的具体情况可分别采

35、用经评审的最低投标价法或综合评估法。3、根据经评审的最低投标价法，能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低的投标（投标价格明显低于投标人成本的除外） ，推荐为中标候选人。采用经评审的最低投标价法时，评标委员会先评审投标人的商务标，后评审投标人的技术标。评标委员会应首先根据招标文件的规定对投标报价最低的前三名投标人的商务标进行评审，并根据经评审的投标报价由低至高对投标人进行排序，然后按照排序的先后对投标人的技术标进行评审，并按照排序的先后从中确认技术标符合招标文件规定的技术要求和标准的投标人为中标候选人。若该三名投标人的投标均被投标委员会否决或者从中确定的中标候选人数量未满足公司要

36、求的，评标委员会应当依序选取投标报价次低的另三名投标人（剩余投标人不足三名时，可全部选取） ，按照上述程序重新进行商务标和技术标的评审，以此类推。经详细评审后，应有一份“标价比较表” ，载明投标人的投标价、对商务偏差的价格调整和说明以及经评审的最终投标价。4、根据综合评估法，最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标，为中标候选人。衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中的各项评价标准，可以采取打分的方法或者其他的比较方法，但不得额外计算各种评比奖项。需量化的因素及其权重在招标文件中要有明确规定。采用综合评估法时，评标委员会先评审投标人的技术标，后评审投标人的商务标及其他内容。采用综

37、合评估法时，采用以下公式之一，对所有投标进行综合评分或比较：(1)(1) N=A1JN=A1JA2SA2SA3XA3XN评标总得分；J施工组织设计（技术标）评审得分，满分为 100 分，低于 60 分的为无效标；施工组织设计中应包含安全及文明施工的内容；S投标报价（商务标）评审得分，经评审的最低合理报价得满分，其余经评审的报价按比例折减计算得分，满分为 100 分；计算方法如下：S1 为最低合理报价，得100 分，则 Sn 得分为1-（Sn-S1）/S1100，最低分为 0 分；投标报价中应包含措施费及安全、文明施工等所有费用；X投标人的综合实力、信誉、业绩（信誉标）得分，满分为 100 分，

38、最低分为60 分；采用资格预审的，评标委员会参照资格预审结果进行评分，未采用资格预审的，此项不计分；A1、A2、A3分别为各项指标所占的权重，A1+A2+A3=1。一般取0.3A10.6，0.4A20.7，0A30.05。按得分从高至低的顺序确定中标候选人。(2)(2) N N=A1J=A1JA2SA2SA3XA3XN评标总得分；J施工组织设计（技术标）评审得分排序，从高到低排序，J=1，2，3；得分低于 60 分的为无效标；施工组织设计中应包含安全及文明施工的内容；S投标报价（商务标）评审得分排序，对经评审的最低合理报价从低到高排序，S=1，2，3；投标报价中应包含措施费及安全、文明施工等所

39、有费用；X投标人的综合实力、信誉、业绩（信誉标）得分排序，按得分从高至低排序，X=1，2，3；采用资格预审的，评标委员会参照资格预审结果进行评分，未采用资格预审的，此项不计分；A1、A2、A3分别为各项指标所占的权重，A1+A2+A3=1。一般取0.3A10.6，0.4A20.7，0A30.05。按得分从高至低的顺序确定中标候选人。经详细评审后，应有一份“综合评估比较表” ，载明投标人的投标报价、所作的任何修正、对商务偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。5、招标委员会在评标过程中发现问题时，应及时作出处理，并做书面记录；发现投标人有串通投标等违规违法行

40、为时，将其投标作废标处理，投标人不得在参与公司的其他工程投标。6、全部评标活动结束后，评标委员会应有一份书面评标报告。评标报告应如实记载以下内容：(1) 基本情况和数据表；(2) 评标委员会成员名单；(3) 开标记录；(4) 符合要求的投标一览表；(5) 评定为不合格的投标和废标情况和原因的说明；(6) 标价比较表或者综合评估比较表；(7) 经评审的投标人排序；(8) 中标候选人名单和签订合同前要处理的事宜；(9) 澄清、说明、补正事项纪要。（八）施工合同签订：1、天然气项目合同模式的选择方面应遵循以下三个特点：(1) 由招标委员会经过邀请招标选择的监理工程师对项目实施的全过程进行跟踪和监理；

41、(2) 采用单价合同模式，即工程款的支付采用单价乘以依据合同规定实际完成的合格工程量的方式；(3) 本着“业主负责制”的原则，公司董事会对项目变更等涉及金额较大、影响工期的各种工程变更有最终审批权。2、合同模式详见管理公司颁发的工程/设备/材料招、评标文件、合同文件。3、合同签订前应仔细审核合同条款无误后，由管理公司工程管理部审核，报管理公司领导审批，然后由项目公司与施工单位签订合同。4、施工合同签订注意事项。(1) 明确工程承包范围、 附图纸号，不需做的部分要注明；(2) 明确优良的质量等级要求；(3) 明确合同工期和奖罚条例；(4) 2%的材料保管费计取仅限于工程发包方在合同中注明的由施工

42、单位采购的材料，业主采购的设备或材料原则上不向施工单位支付材保费；(5) 施工结束后剩余甲供材料交还甲方。5、质量优良预留款。为强化施工单位质量意识，确保工程质量，在合同中应注明质量优良预留款，此款项从合同总价中扣留，具体款额如下：土建：承包合同总价的 3%；管道、电仪：承包合同总价的 5%；6、工程进度款付款规定。 (1) 输气管道和消防管道、电气仪表部分。合同签订后首期预付款为合同总价的 510%。以后按月完成工程进度款的 80%付款，当付款到合同总价的 50%后，按比例扣留预付款，竣工验收前。最高付款不得超过80%，验收合格后再付 15%，余 5%做为二年保修期的工程质保金（每个项目详细

43、规定见工程施工合同） 。(2) 土建合同签订后首期预付款为合同总价的 510%。以后按月完成工程进度款的 80%付款，当付款到合同总价的 50%后，按比例扣留预付款，竣工验收前。最高付款不得超过80%，验收合格后再付 15%，余 5%做为二年保修期的工程质保金（每个项目详细规定见工程施工合同） 。七、工程建设材料设备企业采购及招标流程七、工程建设材料设备企业采购及招标流程工程管理部采购组审查工程管理部采购组执行控投企业采购计划提出采购招标委员会审批不同意供应商寻找Yes供应商调查NoYes合格供应商确认NoYes合格供应商评估NoYes供应产品送样检验NoYes采购申请提出YesYes询价、比

44、价、议价Yes呈核及核决NoYes合同签订招标准备Yes编制招标文件Yes发布招标公告及招标邀请函Yes资格预审Yes发售标书文件Yes标书文件澄清Yes评标小组成立、初审Yes详细评标Yes定 标Yes合同签订进货接收验收程序No八、工程建设材料设备合格供应商管理程序八、工程建设材料设备合格供应商管理程序（一）目的对供应商合理评定和选择，确保供应商具备提供本公司规定要求的产品能力。特制定本程序。（二）适用范围采购管理制度中提到的属集中采购或统谈分签的物资、设备、材料的合格供应商。（三）职责1、采购招标委员会：由公司总裁授权负责维护和实施。2、管理公司工程管理部：负责供应商的评审，评估供应产品

45、质量情况。3、管理公司工程管理部下设采购组：负责组织供应产品市场调研、供应商的评审，评估供应商的价格、交货期情况等情况。（四）程序细则1、供应商来源的控制：(1)原则上针对生产厂商而非销售商，如果采购招标委员会认为需要时，可以同时列出厂商的产品编号。如果只列明生产厂商，则任何能提供该生产厂商产品的销售商，均视为合格供应商。(2) 如果销售商为生产厂商指定代理商，则该销售商代表生产厂商。(3) 建立合格供应商名单 ，由采购招标委员会负责名单的增加、删除、更改。2、新供应商的评估：(1) 供应商由项目公司提供推荐供应商名单，并汇总各方意见，由管理公司工程管理部采购组对潜在的供应商进行评估。评估的方

46、式为电话询问、向该供应商发供应商情况调查表 （附件一） 、要求供应商提供相关证明材料，现场考察等。(2) 供应商评估的主要内容包括：资质情况；经营状况；商业信誉；产品质量；生产能力；价格是否合理；交货是否及时；售后服务是否周到；ISO 9000 质量体系情况；对产品样板的考察评估等（详见供应商评估报告 ） 。(3) 评审完成后，由工程管理部填写供应商评估报告 ，招标采购组根据供应商品评估报告 的结果，确定是否定为合格供应商。(4) 经采购招标委员会确认后的供应商，执行“供应产品承认管理程序”交主管领导签批。(5) 对通过了供应商评估工作的供应商，可以列为公司认可的供应商。当有数家供应商都通过了

47、认可，由工程管理部将其记录在合格供应商名单表上，且须保存有关评审记录。(6) 当采用招标方式进行设备、材料采购时，可根据供应商认可程序对投标申请人进行资格预审。资格预审合格的投标申请人才能参加投标。(7) 经采购招标委员会确认后的供应商，执行“供应产品承认管理程序” 。如该供应商以前曾供应过其他产品，可以依其以前表现评估。(8) 对未列入合格供应商名单 的新供应商，除非产品需求单位有充分理由证明该供应商提供的产品符合品质要求，并且为生产运营急需产品，申请人应在请购单 作特殊说明，并经采购招标委员会确认后，才能进入采购作业控制程序。(9) 对于无法提供样品的设备供应商，要求生产厂商提供权威的产品

48、检测报告报公司采购招标委员会，决定是否增加为合格供应商。九、工程建设材料设备采购及验收管理办法（试行）九、工程建设材料设备采购及验收管理办法（试行）投入建设工程的材料、构配件及设备的质量，交货期、价格的控制，是整个工程竣工质量、工期、造价控制的基础。为保证城市天然气利用工程建设能够顺利进行，并能切实有效地控制整个工程的质量、工期及投资指标，根据管理公司关于物质管理的有关规定，特对工程有关的材料设备的采购和验收制定如下管理办法，以明确建设方、项目监理机构及承包方各自的权限与职责。（一）工程材料、构配件、设备采购计划的编制、审核和审批：1、承包方应在收到设计施工图后 5 天之内，按单项工程编制“工

49、程材料、构配件、设备采购计划” （以下简称“施工用料计划单” ）及编制说明，并及时移交项目监理机构审核（“施工用料计划单”分为建设方甲供施工用料计划单和施工承包方施工用料计划单（详见材计表） 。2、项目监理机构收到承包方编制的“施工用料计划单”后，应对照设计施工图进行认真细致的审核，3 天之内完成审核，并将审核结果通知承包方。3、项目监理机构应及时地将审核后形成的正式“施工用料计划单”由总监理工程师签署后报建设方进行审批。（二）建设方负责采购的材料设备及验收1、由建设方按“施工用料计划单”采购的材料、构配件、设备，由建设方以甲供施工用料计划单向供货厂家下达“供货计划通知单” 。供、需双方已将“

50、供货计划通知单”作为供需合同的附件。供货计划通知单内容详见材计表，合同价款均为供货厂家（商）送达建设方施工现场（不含卸费） 。2、供货厂家（商）在送货时，填写一式五联的“材料/设备验收清单” （详见材计表） ，供货厂家在送货时，事先通知建设方（需方）送货预计到达时间及送货中途联系电话。货物到达建设指定的现场后，由建设方、施工单位、监理对供货数量、质量进行验收，供货厂家并随货提供产品应具备的有关合格证、质量证明书、产品证明书、产品检验或试验报告等保证资料原件。3、经三方共同验收合格的产品，由承包方妥善保管。因承包方原因发生的丢失、损坏，由承包方负责赔偿。建设方在没有通知承包方验收前，发生的丢失、

51、损坏由建设方负责。4、建设方向承包方提供的已进场的材料、构配件及设备，经报审发现与设计不符的产品，承包方应于验收时提出书面意见或拒收理由。5、在施工承包方收到建设方提供的材料、设备及验收后，即为施工承包方在建设方已领取施工所需的材料和设备。建设方财务以施工承包方签收材料设备验收单做为依据办理施工用料出库单，并记入单项工程成本。 （施工用料出库单详见材料表）6、施工承包方在单项工程完工后，及时与建设方将单项工程实际领料与设计图纸计划用料进行核对。施工用料多余时，及时向建设方办理退库手续。（三）承包方负责采购的材料及验收1、由承包方负责采购的辅助或零星材料、构配件，应按照设计施工图及核准的施工用料

52、计划单要求进行产品采购，并提供相应的产品合格证、产品证明书、说明书、检测报告或试验报告，对其所采购的价格按施工合同规定执行即建设方当期公布的信息价。凡当期信息价中没有的，一律由施工承包方将采购价格以书面形式向建设方办理采购价格确认。并在产品到货 24 小时内向项目监理机构填报“工程材料/构配件/设备报审表” 。专业监理工程师应按照国家和行业规定的相应产品标准进行审核，把好质量关、数量关，并签署意见。2、承包方采购的工程辅助或零星材料、构配件与设计施工图不相符的，专业监理工程师应向承包方发出“监理工程师通知单” ，指令其运出施工现场，重新采购符合要求的产品，由此而发生的一切费用由承包方承担。3、

53、承包方提出材料改代时，应填写专用技术联络单，报项目监理机构签署意见后，由建设方征得设计方书面确认后，由专业监理工程师对改代材料进行质量控制。（四）进入施工现场材料、设备的归口报审申请1、无论是建设方还是承包方，所采购的工程材料、构配件、设备，均由承包方向项目监理机构提出报审申请。如不经报审直接进入施工，项目监理机构有权进行纠正，由此而造成的损失由承包方承担。2、无论是建设方或是承包方采购的工程材料、构配件、设备，均需经项目监理机构审核，如需向有资质的检测单位（部门）送检复检的，由建设方和项目监理机构共同确定检测单位（部门） ，取样送检由监理方监督承包方现场抽样共同完成取样送检工作，检验或试验费

54、用由采购方承担。（五）监理机构对进场材料设备检查方式1、专业监理工程师对承包方报送的已进场工程材料、构配件及设备的质量保证资料按设计确定的相关标准进行审核。2、对进场产品实物按照审批的“监理规划”及“监理实施细则”的工作程序、内容、比例实施平行检验或见证取样的方式进行抽检。3、项目监理机构不按监理合同履行监理义务，对应当监督检验的材料、构配件及设备不检查或不按规定检查，给建设方造成损失的应按监理合同的约定追究监理方的责任。（六）材料设备价格的控制1、凡由建设方与供货方（供货商）合同约定的材料设备的价格，超出合同的约定价格标准的，应按合同约定执行。合同另有约定的，应由供货方（供货商）向建设方提交

55、相关价格超标的依据资料，项目监理机构协助建设方咨询、调查市场物价，最终由建设方审批后执行。2、凡由承包方负责的辅助或零星材料、构配件价格，按定额和建设方确认的规定执行。建设方甲供施工用料计划单建设方甲供施工用料计划单 材计表材计表-1-1 年年 月月 日日 NoNo：填填 报报 单单 位位施工单位施工单位工工 程程 名名 称称图纸设计号图纸设计号序号序号材料设备名称材料设备名称规格型号规格型号材质要求材质要求执行标准执行标准单位单位数量数量到货时间到货时间备注备注交货地点交货地点联系人联系人电电 话话建设单位总建设单位总工工 程程 师师工程主管工程主管（签（签 名）名）监理单位监理单位总监理总

56、监理工程师工程师（签（签 名）名）建设单位编建设单位编 制制负责人负责人（签（签 名）名）施工承包商施工用料计划单施工承包商施工用料计划单 材计表材计表-2-2 年年 月月 日日 NoNo：填填 报报 单单 位位施工单位施工单位工工 程程 名名 称称图纸设计号图纸设计号序号序号材料设备名称材料设备名称规格型号规格型号材质要求材质要求执行标准执行标准单位单位数量数量到货时间到货时间备注备注交货地点交货地点联系人联系人电电 话话建设单位总建设单位总工程师工程师工程主管工程主管（签（签 名）名）监理单位监理单位总监理总监理工程师工程师（签（签 名）名）施工单位编施工单位编制制负责人负责人（签（签 名

57、）名）供货计划通知单供货计划通知单材计表材计表年年 月月 日日 No： 供货单位（卖方）供货单位（卖方）合同号合同号工工 程程 名名 称称施施 工工 单单 位位图图 纸纸 设设 计计 号号采购合同编号：采购合同编号：序号序号名称及规格型号名称及规格型号材质材质单位单位数量数量说说 明明合合 计计交交 货货 地地 点点联联 系系 人人电电 话话需需 方方购购 买买 方方交交 货货 时时 间间施工单位施工单位买买方方（盖章）（盖章） 年年 月月 日日 经办人：经办人： 电话：电话：卖卖方方收到通知单后，收到通知单后，24 小时内予以确认小时内予以确认回函。回函。 （盖章）（盖章）年年 月月 日日经

58、办人：经办人： 电话：电话：材料材料/ /设备验收清单设备验收清单年年 月月 日日材计表材计表No：电话：电话：卖卖方方单单 位位送货经办人送货经办人 手机：手机：买买方方单单 位位序号序号产品名称产品名称规格型号材质规格型号材质执行标准执行标准单位单位数量数量备注备注序号序号技术资料名称技术资料名称份数份数备注备注产品合格证明及产品合格证明及有关技术资料有关技术资料验收不合或验收不合或存在问题证明存在问题证明需方材料验收负责人需方材料验收负责人施工单位验收人施工单位验收人监监 理理 工工 程程师师验验 收收 人人签签 名名需方项目工程主管需方项目工程主管卖卖 方方（送货人）（送货人）签签 名

59、名年年 月月 日日注：本表由卖方填写，一式五份，卖方留一份，买方财务、施工现场各一份，施工单位、监理单注：本表由卖方填写，一式五份，卖方留一份，买方财务、施工现场各一份，施工单位、监理单位各一份。位各一份。工程材料工程材料 /构配件构配件/设备报审表设备报审表工程名称工程名称： 编号编号：致；致；_（监理单位）（监理单位）我方于我方于 年年 月月 日进场的工程材料日进场的工程材料 / / 构架件构架件 / / 设备数量如下（见附件）设备数量如下（见附件） 。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下属部位现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下属部位： 请予以审核。请予以审核。 附件：附件：1、

60、数量清单、数量清单 2、质量证明文件、质量证明文件 3、自检结果、自检结果 承包单位：（章）承包单位：（章） 项目经理：项目经理： 日日 期：期： 审查意见：审查意见：经检查上述工程材料经检查上述工程材料 / 构配件构配件 / 设备，符合设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准不符合设计文件和规范的要求，准许许 / 不准许进场，同意不准许进场，同意 / 不同意使用于拟定部位。不同意使用于拟定部位。 项目监理机构：项目监理机构： 总总/专业监理工程师：专业监理工程师： 日日 期期：年年月月日日监理工程师通知单监理工程师通知单工程名称工程名称： 编号：施工用料出库单施工用料出库单编号编号： 年