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文档简介

1、阳光渝融信用保证保险股份有限公司创立大会暨 2015 年第一次股东大会会议决议阳光渝融信用保证保险股份有限公司创立大会暨2015年第一次股东大会于 2015 年 9 月 16 日在重庆召开。会议由彭吉海先生主持。 出席会议的股东代表共 3 名，代表股份 10亿股，占公司股份总额的 100%，符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。经投票表决，大会审议并通过了以下议案：1、关于公司筹建情况的报告；2、关于公司设立费用的报告；3、阳光渝融信用保证保险股份有限公司章程；4、关于选举公司第一届董事会董事的议案 ：经逐项表决 , 选举彭吉海、董迎秋、张见、邓胜、胡仲林、唐彬、田秀娟、吴少华 8 名

2、成员为第一届董事会董事；5、关于选举公司第一届监事会监事的议案：经逐项表决，选举戴健、关磊为第一届监事会监事，与职工大会选举产生的职工监事张东霞共同组成第一届监事会；6、股东大会议事规则 ；7、董事会议事规则 ；18、监事会议事规则 ；9、公司未来三年经营规划；10、关于授权彭吉海先生签署与公司设立有关的申请、文件和报告的议案：授权彭吉海先生签署与公司设立有关的申请、文件和报告；11、关于共享阳光保险集团相关资源及服务的议案：使用阳光保险成熟的共享服务，包括 IT 共享服务、业务运营中心系统服务、财务共享中心服务等；委托阳光保险旗下的阳光资产管理股份有限公司作为投资管理人，对公司的投资资产进行管理；服务及收费标准按照市场化原则确定。表决情况：前述事项分项表决，每项表决均为10 亿股同意，占出席会议股东所持有表决权股份数的100； 0 股反对；

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