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1、法人变更会议纪要范文变更法人的会议纪要范文篇一 一、时间:20xx年x月x日 二、地点: 三、出席会议股东: 四、主持人: 五、会议内容:变更公司注册资本 根据公司法和本公司章程规定,阜六铁路有限公司决定于20xx年x月x日在本公司会议室召开股东会,已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共 人,代表公司股东100%的表决权,所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下: 1、同意公司注册资金变更为23.78亿元,新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。 1、同意公司实收资本变更为18.47亿元,新增出资由
2、上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。 2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。 股东签字盖章: 20xx年x月x日变更法人的会议纪要范文篇二 时间: 地点:具体地址的公司地址 参加人:全体股东(写名字) 主持人:(法定代表人的名字) 应到股东_人,实际到会股东_人,代表全体股东100%股权。 会议内容;1、变更股东及股权 2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事 3、变更名称 4、变更注册资金、实收资本 5、变更经营范围 6、变更地址 7、变更经营期限 8、变更企业类型 9、修改公司章程 本次股东会议按照公司法(或:本公司章程)规定的程序召开,全体股东一致
3、通过如下决议: 1、某某退出公司,吸收为公司新股东。其中某某在公司出资 的公司的*万元股权(实收资本*万元)股份转给某某,某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下: 股东名称 营业执照(身份证)号码 出资方式 认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限 出资比例 2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元,其中某某增加多少万元,某某增加多少万元现股东出资情况如下: 股东名称 营业执照(身份证)号码 出资方式 认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限 出资比例 3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理,同时免去某某执行董事、法定代表人、经理职务。 4、选举某某为公司监事,同时免去
4、某某监事职务。 5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。 6、公司经营范围由什么变更为什么(以公司登记机关核准为准) 7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。同意使用由签订的租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。 8、公司经营类型由什么变为什么 9、公司经营期限变更为 年,从公司成立之日起计算。 10、全体股东一致同意通过新的公司章程。 12、全体股东一致委托公司员工到工商局办理公司变更登记。 全体股东签名: 年 月 日变更法人的会议纪要范文篇三 广西宾源生态肥料有限公司于20xx年x月x日,在武宣县武宣镇城北路草厂苗圃办公室召开股东临时大会。 到会股东有陆俊安、黄义苹、陆奂霖、黄礼玉,
5、应到4人,实到4人,无弃权人员。人数符合公司法有关要求。 会议主持:由执行董事陆俊安主持。 一、议定事项: 会议讨论和审议了关于公司变更股东、股权、监事的报告,并作出如下决议: 1、会议一致通过公司变更股东的决定:由原来的“陆俊安、黄义苹、陆奂霖”变更为 “黄礼玉”, 陆俊安、黄义苹、陆奂霖退出股东会,黄礼玉加入公司股东会。 2、同意陆俊安、黄义苹、陆奂霖将其拥有公司人民币1000万元的股权(占注册资本100%)中的人民币1000万元(占注册资本100%)转让给黄礼玉。 3、同意免去陆俊安法人代表的职务,同意选举黄礼玉为公司的法人代表。 4、一致通过修改后的公司章程。 5、股东会会议的表决结果:持赞同意见股东所代表的出资比例,占出资总数的100%
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