004管理评审控制程序

1、册中粮、COFCO丰原宿州生物化工有限公司版号: A/0文件名称：程序文件序号：004标题：管理评审控制程序页码：1/41目的为客观评价并实现公司管理方针、目标，对管理体系实施管理评审，确保三标一 体管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2范围本程序适用于公司管理评审活动的实施控制。3职责3.1最高管理者负责组织并主持管理评审，负责管理评审报告的审批。3.2管理者代表321向最高管理者报告管理体系运行情况，并负责组织编写和审核管理评审计 划和管理评审报告。3.2.2负责管理评审决策落实情况的检查和评价。3.3各职能部门负责收集和提供管理评审所需信息资料，并对管理评审报告中与本部门相关的质量改进

2、意见采取纠正措施和实施。4工作程序4.1管理评审依据本公司管理评审的依据是管理者的期望，特别是市场、顾客、社会和职工等相关 方利益的需求、有关法律法规及标准要求和全体员工的期望等。4.2管理评审频次4.2.1每年不少于一次，时间间隔不大于 12个月。4.2.2在下述情况下，本公司将及时安排管理评审a. 本公司最高管理层成员或公司组织结构发生重大变化。b. 顾客、相关方发生多起质量、环境、职业健康安全投诉。c. 发生重大质量、环境、职业健康安全事故或事件。d. 外部环境条件发生变化：所依据的管理体系标准换版妙申粮COFCO丰原宿州生物化工有限公司版号：A/0文件名称：程序文件序号：004标题：管

3、理评审控制程序页码：2/4国家环境标准和污染物排放标准修订。涉及国家相关法律法规的修定。国家经济方针、政策发生重大变化而对公司管理体系运行不适宜。市场发生重大变化。e. 生产工艺发生重大改变，如采用新材料、新技术等。f. 最高管理者认为有必要进行管理评审。4.3管理评审的方式431会议方式。4.3.2总经理决定的其他方式。4.4管理评审的信息输入包括以下内容：4.4.1管理体系适应内、外部环境变化（包括法律要求的变化）的持续适应性、有 效性的评估；4.4.2对实现质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标及方案的评估；4.4.3对本公司目前组织结构、职能、人员和资源（包括设备/设施）的适应性评估

4、；4.4.4利益相关方对质量、环境、职业健康安全的改进建议、投诉接收、调查、 治理和绩效评估；4.4.5公司内部的质量、环境、职业健康安全监测和测量结果的统计分析；4.4.6公司内部发生的质量、环境和职业健康安全事故、事件的统计分析；4.4.7对本公司开展内部管理体系审核结论、以往管理评审的跟踪措施及以往纠正 预防措施的有效性；4.4.8对产品实际质量与标准或顾客要求的符合性进行评估；4.4.9对公司生产经营计划的状况、趋势、业绩与目标的差距进行评估；4.4.10对管理体系的运作过程的业绩、有效性及效率的评估；册中粮、COFCO丰原宿州生物化工有限公司版号: A/0文件名称：程序文件序号：00

5、4标题：管理评审控制程序页码：3/44411对管理体系文件的实施或上述内容的评审是否对有关文件进行更改和补充，对可能影响管理体系的策划变更进行分析和评估；4.5管理评审的方法4.5.1管理者代表组织编写管理评审计划下发至各部门，通知管理评审会议时间、地点、与会人员及汇报的内容。参加人员包括总经理、管理者代表、部门经理及总经 理指定的有关人员。4.5.2与会人员接到通知后，准备相应的书面评审材料，在规定的时间将材料报 送管理者代表，并准时参加管理评审会议。4.5.3会议由总经理主持，管理者代表首先报告公司管理体系运行情况：三标一 体管理方针、目标的完成情况。内、外审核的重大问题（内审报告）、纠正

6、、预防措施实施的评价结果及上次管理评审决策落实情况的评价结果等，其他与会人员提交或报告需要管理评审的问题。4.5.4总经理对管理体系及其过程的有效性做出改进决策。在评审结论中提出改 进要求、顺序、项目等内容。4.6管理评审输出4.6.1经评审后，做出管理评审结论。评审结论可根据评审内容做出如下评价：a. 体系及管理过程有效性的改进。在评审结论中对体系及其过程提出改进的要求。b. 与产品要求有关的改进。在产品的改进方面包括产品质量、环保、投放市场的 能力等，优先考虑相关方的要求以及产品实现中的薄弱环节。c. 确定和提供资源的措施。根据内外环境的变化，确定资源需求，予以确认和配 置，以适应管理体系

7、运行的需要。4.6.2管理者代表组织编写管理评审报告。其内容包括：目的、范围、时间、 参加人员、内容、管理评审综述、管理评审结论、管理体系改进意见、分发范围等；4.6.3管理评审报告经总经理批准后，管理者代表按管理评审报告中确定 的分发范围做好发放工作，原件由管理者代表归档保存。妙申粮COFCO丰原宿州生物化工有限公司版号：A/0文件名称：程序文件序号：004标题：管理评审控制程序页码：4/44.7改进意见的实施与验证4.7.1根据管理评审报告中的管理体系改进意见。各有关部门指定专人负责， 并按纠正和预防措施程序实施。在实施纠正措施过程中，若发现管理体系文件需 要更改，各责任部门要做好记录。文件的更改按文件控制程序进行；4.7.2相关部门所实施的纠正措施完成后，由管理者代表对其实施情况进行跟踪验 证其有效性，并形成报告；4.7.3管理者代表对验证结果及改进措施方案报告给总经理，由其根据报告的重要 程