综合管理部管理工作流程目录和台账清单

1、综合治理部治理工作流程名目序号工作流程名称备注1党委会流程（由党群部供应）2总经理办公会议流程3党政联席会议流程4二级子分公司请示处理流程5督办工作流程6公文处理流程7信息工作流程8乘车证工作流程9办公用品用法流程10用印工作流程11汽车用法流程12商务礼品流程13会议审批工作流程14业务接待工作流程综合治理部工作台账清单序号工作台账、记录或报表名称保存形式(纸质/电子）(纸质/电子）保管期限1公文收发文台账电子2印章用法台账纸质3商务礼品登记台账电子4经营用车台账纸质5经营用车修理台账电子6会议治理台账电子7乘车证台账纸质、电子8档案工作台账电子9办公用品台账纸质10业务接待台账电子11督办

2、工作台账电子12重要事项议事决策台账纸质一、综合治理部治理工作流程（一）总经理办公会议流程（草案）1、工作项目：公司总经理办公室会议2、责任人：公司办公室主任3、工作要求:整顿公司总经理办公会议事程序，保证经理层人员依法行使职权，履行职责和担当义务，通过充分发扬经理层集体才智，强化协调和协调，提升决策水平，防范决策风险，形成协调运转、有效制衡的企业治理结构，实现公司健康、科学进展目标。4、前提资料4.1 中国铁路上海局集团有限公司董事会、监事会和总经理办公会议事规章（上铁企法2017462号）4.2 上海铁路局直属非运输企业领导班子决策“三重一大”事项规定（上铁委组字201552号）4.3 上

3、海铁路局领导班子决策“三重一大”事项实施细则（上铁委组字201544号）4.4 集团公司领导班子集体决策“三重一大”事项实施细则(经浙经委201522号)4.5 议案及调研论证资料4.6 重要事项集体决策会议记录4.7 会议纪要 5、工作流程:（附后）总经理依据议题的重要程度和工作实际，确定总经理办公会议议题。调研论证需经法律论证的，决策前应进行法律论证。涉及可能引发稳定风险、经营风险的，应形成风险评估报告。会议提案正式提交总经理办公室会议前，总经理要就党委会有关瞧法建议，与其他经理层人员进行协调。总经理拟订有关劳动酬劳、工作时间、休息休假、劳动平安卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律，以及劳动

4、定额等涉及到职工利益的规章制度和重大事项时，应事先听取工会和职工代表的瞧法。经理层人员向总经理提请会议提案总经理办公室形成会议纪要，并资料回档，永久保存。会议纪要包括：会别、会次、时间、地点；主持人、参会人员姓名职务；会议议题；准备事项。会议争辩集体决策总经理办公室组织筹备会议，预备会议议题、会议时间、地点、议题材料，会前不少于2天将材料和会议通知送达与会人员，并做好保密事项的保密工作。总经理办公室拟发会议纪要。总经理办公室对会议准备事项的实施状况进行协调、监督检查。决策失误纠错责任追究（二）党政联席会议流程1、工作项目：公司党政联席会议流程2、责任人：公司办公室主任、党群工作部主任3、工作要

5、求:整顿集团公司领导班子决策行为，提升决策水平，防范决策风险，形成协调运转、有效制衡的企业治理结构，实现集团公司健康、科学进展目标。4、前提资料4.1 上海铁路局领导班子决策“三重一大”事项实施细则（上铁委组字201544号）4.2 上海铁路局直属非运输企业领导班子决策“三重一大”事项规定（上铁委组字201552号）4.3 集团公司领导班子集体决策“三重一大”事项实施细则(经浙经委201522号)4.4 议案及调研论证资料4.5 重要事项集体决策会议记录4.6 会议纪要5、工作流程:（附后）党政正职征求分管领导和有关部门瞧法，确定议案调研论证对风险性决策事项，进行法律论证和投资收益风险评估，形

6、成可行性论证报告，并附财务、法律部门审查瞧法。涉及动用资金、资产的，应说明相应资金、资产的来源，物资选购，要事先进行市场调研比选。准备重要人事任免，会前征求纪委瞧法涉及企业改制以及经营治理重大冲突、涉及职工切身利益的重大事项、重要规章制度，听取工会瞧法，进行稳定风险评估提出动议办公室、党群工作部依据会议记录填写集团公司党政联席会议（党委会）决策事项推动细化状况表会议争辩集体决策由总经理、党委书记共同确定会议议题，并签署公司“三重一大”事项上会议题审核表，会前不少于2天将相关材料送达参会人员，并做好保密事项的保密工作。形成会议纪要，资料回档督办细化监督检查。办公室、党群工作部依据职责分工对实施状

7、况进行监督检查。决策失误纠错责任追究（三）二级子分公司请示处理流程1、工作项目：二级子分公司请示件处理、流转及治理工作2、责任人：办公室文件治理员3、工作要求：提升工作质量和办事效率。4、工作标准4.1 承办主体。请示件办理的责任主体为主要领导批示的第一主办部门（即牵头部门），其他部门为协办部门。作为第一主办部门，要依据分管领导的具体要求，负责牵头办理公文，准时流转请示件，征求关联部门的瞧法，提出和形成综合性瞧法和建议，经公司办公会议争辩或分管领导确认后，准时答复请示件报送单位。4.2 办理时间。公司职权范围内能够解决的事项，7个正常工作日内必需对请示单位回复。4.3 办结回复。请示件办结是指

8、对请示公文内的事项已作处理，并通过发文批复、批复书、电话联系、当面交谈等方式答复，其中，涉及机构编制、用人用工、内部支配、资产处置、投资开发、协作项目、对外租赁、设备更新等请示事项，应以文件或批复书的方式进行回复。4.4 督办检查。公司办公室为请示件督办部门，负责督促第一主办部门按时办结请示公文，并对恳求件办理细化状况进行统计，纳进部门月度工作质量考核。4.5 相关要求。各部门对办理的请示件要高度重视，细化特地人员，仔细做好对请示内容的核实把关、争论论证和与报送单位的联系协调，在政策明、状况清的前提上，依据相关政策法规，提出具体的回复瞧法和建议；部门之间要强化协作协调，准时精确地供应相关规定和

9、数据，以提升请示公文的办结效率。5、前提资料5.1 关于发布上海铁路局机关公文格式的通知（办发20122号）5.2 关于进一步整顿路局机关公文处理工作的通知（办发20124号）5.3 关于进一步强化和整顿请示公文治理的通知（经浙经办发200878号）5.4 关于印发浙江铁道进展集团公文处理实施方法的通知（经浙经办发201351号）5.5 关于印发浙江铁道进展集团有限公司公文格式的通知（经浙经办发201353号）6、工作流程:子分公司通过办公网“下属单位上行单”流程上报请示件综合治理部通过办公网提交内部收文流程公司领导批阅，综合治理部将领导批阅瞧法反馈二级企业公司各相关部门传阅，主办部门提出综合

10、性回复瞧法、拟写请示事项瞧法建议书。回复瞧法提交办公会议争辩或公司领导确认。依据办公会议争辩瞧法或公司领导确认瞧法行文批复或填写批复书进行回复。请示件及批复文件（批复书）由主办部门送综合治理部回档。（四）督办工作流程治理1、工作项目：公司督办工作治理流程。2、责任人：办公室副主任3、工作要求：准时,扎实,有效4、工作标准：4.1 督办工作的根本任务：对公司、公司党委的重要决策及重要工作部署进行督办。4.2 督办工作的原则：实事求是，公正严明；分工负责、分级督办；协调协作、留意实效。4.3 办公室拟订浙江铁道进展集团督办工作单，内容包括：督办事项、进度要求、责任企业（部门）、督办部门、分管领导等

11、，并通过办公网进行公布。4.4 督办事项细化进度和质量，纳进对干部力量的考核，纳进企业和部门年度绩效考核范围，并作为各类先进评比依据。5、前提资料 5.1 浙江铁道进展公司 中共浙江铁道进展公司委员会关于重新印发浙江铁道进展集团督办工作治理方法的通知（经浙经办201752号 ）6、工作流程：（附后）督办事项督办工作单党政联席会议总经理办公会党委会其他会议领导批示及交办事项向上级机关反馈的冲突下属企业请示、报告的办理事项挂网公布责任企业（部门）督办事项实施建议月初通报进度已完结事项销号未办结事项重新立项（六）公文处理流程治理 1、工作项目：公文处理、流转及治理工作2、责任人：办公室文件

12、治理员3、工作要求：实事求是、精确整顿、精简高效、平安保密。4、工作标准：4.1 行文有必要、拟文切实际、办文讲实效。压缩把握发文数量，做到少发文、发短文，提倡行文简洁流畅、主题明确，杜尽大话、空话。 4.2 把握纸质文件数量。应严格依据公司节支降耗工作要求，除存档、外出办理事项等必需用法纸质外，一般文件留存和用法均采纳电子文档形式。4.3 文件制发由职能部门拟稿，并通过集团办公网发文流程进行正式发文前的文件流传及签发工作（发文流程：拟稿人启动流程部门负责人审核会签部门审核办公室主任核稿分管领导审核领导签发）。网上发文流程结束后，办公室文件治理员对公文进行套版及分发。4.4 拟稿职能部门应依据

13、关于发布上海铁路局机关公文格式的通知要求草拟公文，办公室对公文格式进行整体把握，套版后公文需拟稿人确认签字才能正式发文。4.5 文件治理员做好文件日常治理工作，做到准时收发、有序治理、合理回档、查找便捷。 按时间节点要求完成文件的回档及装订、保管工作。5、前提资料5.1 关于进一步强化全局档案平安治理的通知（办发20121号）5.2 关于发布上海铁路局机关公文格式的通知（办发20122号）5.3 关于进一步整顿路局机关公文处理工作的通知（办发20124号）5.4 关于进一步强化档案治理工作的通知（经浙经办发2008152号）5.5 关于印发浙江铁道进展集团公文处理实施方法的通知（经浙经办发20

14、1351号）5.6 关于印发浙江铁道进展集团有限公司公文格式的通知（经浙经办发201353号）6、工作流程:见流程图发文治理收文治理纸质文件回集文件接收、编号职能部门拟稿，启动发文流程部门负责人审核分管领导审核集团主要领导签发文件编号拟稿人校对打印成稿、用印、分发保存电子文档文件接收、分类，确定回档范围分类编号，装订成册文件回档进库，排列上架，建立索引集团领导批阅批示承办部门接收承办部门提出办理瞧法及办理进度并反馈给领导流程结束，保存纸质文件电子文档保存集团办公网流转会签部门审核办公室主任核稿文件套版（七）信息工作流程治理1、工作项目：公司信息工作治理流程。2、责任人：办公室副主任3、工作要求

15、：准时,精确,完整4、工作标准：4.1 信息报送时间。发生突发性大事、紧急重大状况，要求事发后马上上报；集团领导的工作动态、指示要求，上级和公司进行的会议状况，要求当天或其次天上午上报；对上级和公司重要会议和领导提出要求的执行细化状况，在三日内或细化后快速上报；本企业改革进展稳定的重要举措、生产经营的重要状况和要点工作等在一周内上报；其他时效性不强的信息或调研信息可在十天内上报。4.2 信息报送程序。各企业（部门）上报的信息需经本企业（部门）主管信息工作的负责人审核、确认。4.3 信息报送方法。为保证信息的质量和真实性，各企业（部门）向公司办公室报送的各类信息，原则上统一由行政或党委办事部门，

16、通过集团邮箱发送，也可通过传真上报信息。4.4 公司办公室每日设专人上网查阅和接收来自各企业（部门）的各类信息，对各企业上报的信息质量进行把关。5、前提资料5.1 关于印发浙江铁道进展集团信息工作治理方法的通知（经浙经办发2008183号）5.2 关于印发浙江铁道进展集团办公信息网络治理方法的通知（经浙经办发2008186号）5.3关于印发浙江铁道进展集团重要信息报告制度的通知（经浙经办2016151号）5.4关于强化集团公司政务信息和准备总结工作的通知（经浙经办201649号）6、工作流程：见流程图收集信息信息整理信息拟稿刊登信息到路局内网、浙江铁发集团办公网信息全年总结评比表彰领导动态集团

17、要闻领导讲话材料要点工作督办工作企业来稿重要信息上报集团经营开发处（八）乘车证工作流程治理1、工作项目：公司乘车证工作治理流程2、责任人：办公室乘车证治理员3、工作要求:严格把关、整顿治理、保证平安。4、工作标准4.1 乘车证治理人员必需全面娴熟地把握规章制度及相关学问，要坚持原则，必需确认手续齐全，方可办理乘车证。对乘车证申请理由不详或有效时间过长，填发人员应退回申请人重新填写乘车票证申请书。4.2 乘车证申请书审批，一律由公司行政主要领导“一支笔”审批。4.3 申请用法探亲乘车证的人员，首先经人劳部门审批用法人是否符合探亲条件，再由公司行政主要领导签批，并在职工探亲登记卡片上记载。4.4

18、乘车证治理人员要做好票据的领取、保管、台帐登记、填发、回收等工作，新任填发人员要经特地培训。5、前提资料5.1关于印发上海铁路局多元经营投资中心铁路乘车证暂行方法的通知（上铁经劳200566号）5.2路局下发的铁路乘车证治理方法若干规定问答5.3上海铁路局乘车证日常治理工作手册5.4关于印发浙江铁道进展集团铁路乘车证日常治理方法的通知（经浙经办发200945号）6 工作流程：见流程图流程结束申请人填写乘车证申请书申请人所在部门领导签字集团总经理签字办公室治理人员开票乘车证用毕准时回交治理人（九）办公用品用法流程治理1、工作项目 公司办公用品用法治理流程。2、责任人办公室主任、办公用品治理员。3

19、、工作要求3.1 程序要求：按本程序要求。3.2 时间要求：季度选购为主、按需选购为辅。3.3 治理要求：一、治理员须建立和登记办公用品台账，做好办公用品购置、发放和库存治理。二、治理员须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。三、治理员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能，并依据办公用品的消耗或领用状况，确定和保持合理的库存种类和数量，以削减资金占用和保证正常用法。4、工作标准4.1 以整顿办公用品领用，提升利用效率，降低办公经费为主要原则整顿办公用品购买、保管及领用流程。4.2 各部门领用办公用品原则按季度定额标准申请，填写办公备品申请单一式两份，一份用于

20、分发办公用品，一份用于台账登记。4.3 临时需要领取办公用品需在领取后做好相关登记，并于事后补上领用申请单。5、前提资料5.1 关于进一步强化公司总部节支降耗工作的通知（经浙经办发200965号）6、工作流程定期询价议价查瞧库存用法量季度日常性存量总经理签 字购置明细交办公室主任审核向供货方转账报 销办公室主任审批用品选购检查验收进库做好日常维护保存适度库存做好出进登记流程结束核准价格流程开头（十）用印工作流程治理1、工作项目公司用印工作治理流程2、责任人办公室印章治理员3、工作要求 整顿、精确、清楚4、工作标准4.1 用印资料(如合同协议)必需领导签字后,方能用印。4.2 下属公司需用印，必

21、需由业务对应的机关部门负责人员按手续办理用印申请。4.3 各类印章原则上严禁外带，但确需必要，须经单位领导批准，到办公室登记取用，用毕即送回。5、前提资料5.1 关于印发浙江铁道进展集团印章治理规定的通知（经浙经办发200975号）6工作流程 用印单位(部门)填写用印登记本用印单位(部门)领导审核公司主管领导(分管领导)审核经办人按规定登记，机要秘书审核盖章用印单位(部门)校印流程结束（十一）汽车用法流程治理1、工作项目 公司本部汽车用法治理流程。2、责任人 办公室主任、汽车班班长。3、工作要求3.1 程序要求：按本程序要求。3.2 时间要求：依据用车需求，统筹支配，提升效率。3.3 要点要求

22、：依据不同用车性质，以满意对现场检查、调研、治理的用法需求，合理支配时间、车型。4、工作标准4.1 治理部门：公司办公室是集团总部汽车的治理部门，具体负责集团总部汽车的日常调度、费用报销和驾驶员的平安练习治理工作。4.2 集团总部汽车执行集中停放，集中治理，统一用法，统一调度，杜尽公车滥用、公车私用或转借他人用法等现象。4.3 经济合理用法汽车，首先满意公司领导用车、与地方政府有关部门联系工作和接待上级领导用车的需要。4.4 全力提倡公务活动乘用公共交通，近距离原则上担忧排用法车辆，外出动车组能到达的，非紧急状况和非凡需要，一般担忧排乘坐汽车。4.5 各部门需用法汽车应提前一天提出申请，办公室

23、依据各部门的申请，视车辆状况，依据“先申请先支配，急用优先”的原则，支配用车。临时提出用车申请的，依据实际状况而定。4.6 驾驶员必需自觉听从公司办公室统一调度，不得无故拒尽出车或拈轻怕重。除值班或有支配外，汽车均应停放在公司。4.7 驾驶员要严格执行交通平安规章，谨慎驾驶，保证平安。出车前要保持充分休息，不开疲乏车，不快乐情车，严禁酒后开车。4.8 驾驶员要以高度的责任感做好本职工作，爱惜车辆，细心保养好自己所管汽车，保持汽车清洁，性能良好。4.9 严格把握汽车成本支出，驾驶员报账原则上一事一报，出车补助等以一个月为一个报销周期，并在治理台帐上记录。5、前提资料5.1上海铁路局途径交通平安治

24、理相关方法5.2 关于重新印发浙江铁道进展集团总部汽车治理方法的通知（经浙经办发201121号）5.3 机动车派车单 6、工作流程结 束填写用车记录返 回用车人填写机动车派车单部门经理审核办公室依据用车状况统筹支配用车信息汇总至汽车班汽车班依据派车单出车返回填写返回信息流程结束（十二）商务礼品流程治理1、工作项目：公司本部商务礼品领用治理流程。2、责任人：办公室副主任3、工作要求3.1 程序要求：按本程序要求。3.2 选购要求：严格把关、整顿治理。4、工作标准4.1 商务礼品的申请、选购、把握、领取及保管行为，本着合理、必需、节俭的宗旨。4.2 商务礼品的赠予对象，不得在公务接待中赠予商务礼品

25、，不得向职工变相发放商务礼品。4.3 成立选购小组，整顿选购申请，严格选购纪律。4.4 办公室要对库存商务礼品强化日常清点、盘存，防止积压、过期，同时要细化防火、防盗措施，保证存放平安。5、前提资料5.1上海铁路局关于公布上海铁路局业务款待治理规定的通知（上铁办2015515号）5.2 浙江铁道进展集团有限公司商务礼品治理方法（经浙经办发201735号）6、工作流程结 束填写用车记录商务礼品选购申请单总经理批准选购小组选购进仓库登记库存出库商务礼品登记台账流程结束总经理批准商务礼品申请单（十三）会议审批工作流程治理1、工作项目 公司本部会议审批工作流程。2、责任人 办公室主任3、工作要求3.1 程序要求：按本程序要求。3.2 会议组织要求：厉行节省、反对展张、整顿简单、务实高效。4、工作标准4.1 各部门进行的各类会议应当坚持厉行节省、反对展张、整顿简单、务实高效的原则，严格把握会议数量和规模，整顿会议治理4.2 各部门应当严格会议费预算治理，把握会议费预算规模。会议费预算要细化到具体会议项目，在执行过程中不得突破。4.3 一类、二类、三类会议参会人员不得超过100人，其中工作人员把握在会议代表人数的5%以内。会议报到和离开时间合计不超过1天。四类会议参会人员视实际状况而定，一般不超过50人。原则上会议时间不超过半天。4.4 集团办公室负责集团公司和以