某集团制度清理登记表

1、东糖集团制度清理登记表目录1. 企管部22. 人力资源部 73. 财务部114. 糖营销部 145. 总部办公室 166. 基地办公室 247. 生产管理部 338. 物资供应部 449. 保卫部4810. 经营部 5211. 技术中心 5312. 东莞市制糖厂有限公司 5413. 东莞市三联热电有限公司 5514. 广东一品鲜生物科技有限公司 6515. 东莞市东糖运输有限公司 6616. 东莞市东糖中轻糖业有限公司 68东糖集团制度清理登记表序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“"”）依据和理由保留修订废止新建1股东会议事规则V规范化、流程化管理需要2董事会议事规则V规范化

2、、流程化管理需要3股权管理办法2010313V4计划与总结管理制度V现已在执行，但未形成制度。5合同管理制度V合同应有一个归口管理部门，必要时应增加法律顾问的审核制。单位名称：企管部负责人审核:6商标管理制度东糖字20018 号2001.8.1V对全集团的商标，应实行统一的管理方法便于将来的集团化发展和品牌建设。7子公司管理制度V建立健全子公司股东会、重事会、 监事会、高管人员工作制度，加强 管理，保障股东权利，实现投资权 益最大化。现在存在沟通不及时， 信息不对称等问题。决议等相关材 料应报总公司备案。8投资管理办法V确定本公司、子公司的投资决策机 构、执行机构、实施人、实施程序、 可行性评

3、估，后续跟踪考核等。9东莞市东糖集团有限公司统计管理制度V在原有制度的基础上进 步明确 集团内各级统计部门的职责、工作 要求，以方便统计工作的开展；同 时增加关于糖生产报表系统的相 关上报制度。10信息中心管理制度2004V制订太早，需修订11信息中心机房管理制度2004V与信息中心管理制度合并12东糖集团网络安全管理制度2009V制订太早，需修订13东糖集团办公自动化系统管理制度2006V制订太早，需修订14东糖集团信息网络系统管理规定V集团发展应用需要15招投标管理办法东糖200825号2008.11.6V16东糖集团有限公司供应商管理办法东糖200421号2004.8.20V17物资采购

4、管理制度东糖200823号V18物资采购流程V19工程管理制度（试行）东糖200511号2005.5.2V20废旧物资管理制度（试行）东糖200511号2005.5.20V添加的，纸质有存档21工程管理制度进 步完善东糖200910号2009.5.4V22预结算中心制度常用表V东糖集团制度清理登记表序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“"”）依据和理由保留修订废止新建1招聘录用及新员工管理制度V2离职管理暂行办法V3员工退休管理办法V办理退休的流程东莞社保已修改4东糖工资制度V部分条款实际操作不顺畅单位名称：人力资源部负责人审核:520%员工绩效升级实施指导意见V实际操作过程中

5、需要增加部分条款6东糖工资支付办法V工资制度修改后须与其配套修改7东糖集团培训管理制度V实际操作过程中需要增加部分条款8劳动合同管理制度V9工伤认定及报销管理暂行办法V10东糖集团员工 日常管理功过 奖惩制度V部分条款在实际操作过程中有困难11东糖集团员工职业生涯设计方案V12请假休假制度V13电子考勤管理制度V14关于长期派驻人员的管理规疋V部分条款在实际操作过程中不顺畅15关于员工体检的规定V集团公司的制度，涉及多个部门16人力资源集团管控制度V根据公司集团管控发展战略的需要17人事档案管理制度V未整理收录18加班管理制度V管控加班时间19人力资源部部室管理制度V加强本部门的管理东糖集团制

6、度清理登记表序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划）依据和理由保留修订废止新建1东糖集团有限公 司会计委派制管 理办法（试行）东糖200332号2003.07.09V2东糖集团财务收 支管理制度（试 行）东糖200333号2003.07.09V根据现行的实际情况，修改各类支出 审批权限表3东糖集团有限公 司交通费用支付 办法（试行）东糖200333号2003.07.09V支付办法与个人所得税相关规定相 斥，需重新修订4东糖集团费用报 销制度V加强公司的财务管理，控制费用支 出，节省公司成本，使各项财务支出 有章可循，提咼资金使用效益5基地费用报销管 理制度2005.08.08V提高部份报销

7、项目的报销额度单位名称：财务部负责人审核:6预算草案编制指 引V7东糖集团固定资 产管理制度V加强对企业固定资产的管理与核算， 明确部门及员工的职责，保证固定资 产安全与合理使用8东糖集团现金、银行存款管理制度V规范银行存款管理和核算、确保资金 安全，规范现金收支行为9东糖集团财务报 表制度V规范各司上报集团的会计报表的种 类、格式、编制要求和上报时间，确 保管理层决策所依赖的会计信息及 时、准确、真实、完整10广东一品鲜生物 科技有限公司财 务管理制度2002.12.20V1. 业务员已转移广西一品鲜，废止业 务人员管理制度；2. 业务员已转移广西一品鲜，不需根 据货款回收情况制定销售提成方

8、案， 重新修订资金管理制度；3. 增加现金的管理方法；4. 2012年1月1日开始执行企业 会计准则，根据企业会计准则，固定 资产确认条件有调整，另外增加折旧 计提方法东糖集团制度清理登记表序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“"”）依据和理由保留修订废止新建1糖营销部岗位说明书VV2东糖集团糖营销部（驻点）销售管理制度V3东糖集团期货交易及风险管理规则V单位名称：糖营销部负责人审核:4顾客投诉处理办法V5东糖集团糖部分合同管理规疋V6集团营销中心 加强各基地经 营部沟通的管 理办法V东糖集团制度清理登记表序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“"”）依据和理由保

9、留修订废止新建1东糖集团公文处理办法东糖20011 号2001 年V字面及下属单位发文文号修改2东糖集团公文格式样本及说明东糖20013 号2001 年V3东糖集团文件收发管理暂行规定V字面修改4东糖集团印章管理办法东糖200126号2001 年V单位名称：总部办公室负责人审核：梁泳锋5东糖集团公章外借规定东糖20012 号2001 年V6东糖集团保密工作规定1998 年V7东糖集团档案管理规定东糖20021 号2002 年V字面修改8东糖文件材料归档方法东糖20021 号2002 年V9东糖文件材料归档范围、保管期限及密级表2002 年V根据实际变化增删10东糖文件材料编号方案2002 年V

10、11东糖档案借阅制度2002 年V字面修改12东糖档案库房管理细则2002 年V根据实际变化修改13档案工作责任追究制度东糖20021 号2003 年V字面修改14东糖集团文件材料收集（移交）规疋2002 年V字面修改15基地文件传送用印程序的规定V16公文传送规定2008 年V17东糖集团传真收发管理暂行规定东糖办20111 号2011 年V18总部作息制度V已不合时宜19东糖花园小车停放车位管理方案V车位已由个人购买20东糖集团接待业务专用车辆管理制度2004 年V与进出管理制度合并21东糖集团接待业务专用车辆驾驶员管理办法2012 年V加入违章处罚和完善考核等内容22东糖集团兼职接待业务

11、司机奖励制度V与出车香港补贴合并23东糖集团交通费用管理制度2004 年V由集团领导决定24东糖集团有限公司车辆管理改革方案V已执行完毕25东糖集团有限公司会议管理制度V根据实际修改26总部会议室管理暂行办法2011 年V27东糖集团接待管理制度V加入新的接待餐标准内容28关于接待餐的规疋1991 年V已不合时宜29东糖集团总部员工宿舍管理办法V将管理标准统一30东糖集团集体户口管理暂行办法V31东糖集团总部车辆进出管理规定V合并到车辆管理规疋32东糖集团接待专 用车维保及其费 用管理的有关规 疋2013 年V33东糖影像档案收集、归档规定V34东糖集团对外宣传及信息发布管理规定V35总部宿舍

12、楼住宿管理规定V36合约单位管理规疋V37总部物业设施管理规定V东糖集团制度清理登记表序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“V/”)依据和理由保留修订废止新建1党委工作制度201031V2民主评议党员制度201031V3党组织“创先争优”制度2010.3.1V4党组织“三会一课”制度2010.3.1V5党建工作领导责任制度2010.3.1V单位名称：基地办公室负责人审核:6党组织民主生活会制度201031V7党组织联系企业的规范201031V8党员组织关系管理制度2010.3.1V9党员管理工作制度2010.3.1V10流动党员管理制度2010.3.1V11党费收缴、使用和管理规定201

13、0.3.1V12党组织设置制度2010.3.1V13党员定期学习培训制度201031V14党员联系群众制度201031V15党组织关心服务党员制度2010.3.1V16党内请示汇报制度2010.3.1V17党内选举制度2010.3.1V18党务公开制度2010.3.1V19基层党支部工作条例2010.3.1V20党员目标管理制度2010.3.1V21党建带团建工作制度201031V22入党积极分子培养教育制度201031V23接收预备党员工作制度2010.3.1V24预备党员培养教育考察和管2010.3.1V25预备党员转正制度2010.3.1V26党风廉政建设制度2010.3.1V27组织制

14、度2010.5V根据实际及情况变化进行修订28会议制度2010.5V同上29五必访、送温暖及互助互济制度2010.5V同上30经费使用、财务管理制度2010.5V同上31调查研究、信息交流制度2010.5V同上32民主管理、厂务公开制度2010.5V暂作保留，以备后用33团委工作制度2011.6V34团委委员会制2011.6V35团委工作例会制度2011.6V36团（总）支部例会制度2011.6V37团员大会制度2011.6V38工作汇报制度2011.6V39团费收缴与管理制度2011.6V40团工作目标管理考核制度2011.6V41“三会一课”制度2011.6V42团籍管理制度2011.6V

15、43团内民主选举制度2011.6V44团干部培训制度2011.6V45推优入党工作制度V根据上级团组织文件要求及公司去年工作需要46东糖人通讯员职责2013.3V47东糖人出版制度2007.7V某些条款、规定出版时间不符合现在工作流程48电讯组物料工具领用管理办法2012.12V49运营商进场施工运营管理条例2012.12V50东糖电话总机工作规范2012.12V51东糖办公用品申领管理办法2012.2V52接待室使用管理规定2010.1V内部管理细则根据实际情况合并修订53会议室白板使用规则2010.1V同上54小车队基地值班制度实施细则2002.7V配合公司人力资源部相关制度调整修订55东

16、糖集团有限公司私事用车管理制度2002.10V公司改制车改后就不再执行56东糖集团基地办公室小车队管理办法V加强和规范小车队管理，提高小车队运作效率和管理水平57东糖集团计划生育实施办法2004.4V根据最新文件进行修订东糖集团制度清理登记表序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“/” ）依据和理由保留修订废止新建1东糖集团有限公司计量管理手册V2东糖集团有限 公司计量保证 体系程序文件V3东糖集团有限公司环保管理制度V单位名称：生产管理部负责人审核:4检查制度（环境保护管理制度附件一）V5单位责任人（环境保护管理制度附件二）V6设备管理制度V7设备借调、闲 置、报废管理制 度（设备管理制

17、 度附件一）V8设备台帐、卡 片、档案管理制 度（设备管理制 度附件二）V9设备事故管理 制度（设备管理 制度附件三）V10特种设备管理 制度（设备管理 制度附件四）V11生产设备降级、 报废申请表（设 备管理制度附 件五）V12重点防范单位岗位规程反事故措施V13糖仓安全管理制度V14安全生产管理制度V15化学危险品储、取安全规程V16热电二厂油罐安全管理制度V17氯气瓶运输装卸安全规定V18各级领导人员安全生产职责规定V19生产调度制度汇编V20申请抢修车辆有关规定V21关于酵母新蒸汽管管理规定V22关于热电厂咸 潮期锅炉使用 东莞生活水补 充的暂行措施 与规定V23使用锅炉连续排污水管理

18、暂行规定V24调整各用汽单位蒸汽计算标准参数的通知V25关于实行公司内部环保现场检杳的通知V26关于做好延迟交接班和临时加班的通知V27公伤急救确认外诊送医办法规定V28监控系统使用与维护规定V29关于统一各单位用电统计时间的通知V30调度岗位制度V31生产规范处理程序规定V32生产管理例会制度V33抢修管理规定V34节假日值班管理规定V35外施工用电管理规定V36使用东莞生活水作生产用水的措施与规定V37东糖科协章程V38东糖集团科技进步奖励办法V39东糖集团合理 化建议（技术改 进）奖励实施办 法V40东糖科协推优评优办法V41生产区禁烟管理规定V42码头管理规定V43外承包单位及个人现场

19、施工安全管理规定东糖200512 号2005.5.27V44东糖集团消防制度汇编V45工程项目竣工验收管理规定V46关于进一步完 善工程管理制 度的通知V47工程管理工作流程与办事指南V48东糖集团有限公司防风防汛防雷应急机制东糖20063号2006.5.19V49基建工程管理规章制度V东糖集团制度清理登记表序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“"”）依据和理由保留修订废止新建1比质比价的实施 细则2004.9.8V旧版中部分项目说明较为精简，现对 其补充说明，有所细化。2仓库管理制度2004.9.22V根据现阶段实际操作中的执行办法，修订条款为一 .4和三.3。单位名称：物资供应部负责人审核:3东莞市二联热电有限公司易制毒化学品盐酸管理2007420V该管理文件中包括东莞市二联热电 有限公司易制毒化学品盐酸管理、易制毒品盐酸管理架构图和易 制毒（电厂用盐酸）化学品合法使用 证明，这二份文件以往是独立文件， 考虑到均为易制毒化学品相关的文 件，故合并在冋一个文档中。4采购流程图2008.11.10V对采购计划修订，由于2011年NC 系统启用，采购计划的流程使用该系 统。5食品级物资采购与库存管理要求2013422V为加强对食品级物资管理，根据食 品安全法、出口食品生产企业安全 卫生要求和相关认证中对食品级物