董事会、各董事、监事的职位说明书

1、1.董事会主席职位说明书职业名称董事会主席文件编号GZSM-A001编 制核 准生效日期、基本资料职务名称董事会主席所属部门董事会直接上级职位一定员人数1人辖员人数6人直接T级职位董事、职位关系可直接晋升的职位可晋升至此的职位董事可相互轮换的职位三、工作说明1.工作概要;召集和主持董事会。是公司的法代表股东行使权力，为公司制定发展战略，进行重大决策 定代表人。1.工作内容类 另I内 容考核标准1.全权(1)召集、主持公司董事会；(2)提议任免公司总经理；(3)提议任免投资评审委员会、风险控制委员会的负责人；(4)提名独立董事候选人；(5)代表公司签署法律文件；(6)提议召开临时董事会.是否严格

2、按照公司法、公 司章程规定行使职权.2.承办根据董事会的安排，官埋公司业务。公司绩效水平。3.报审后承办4.配合-5.其他(1)代表公司与社会各界，特别是同行 业进行广泛的交流，协调各方面的关系； (2)代表公司与主管部门进行沟通。-四、任职资格1.学历要求最低学历要求专业要求大学本科经济、管理类2.培训要求培训内容培训期限(1)高级经营管理课程培训；(2)投资业务、资产管理业务。3.工作经验要求(1)具备5年以上企业管理等相关工作经验；(2)从事过高层管理工作，具有丰富的管理经验和较高的管理水平;(3)与主管部门有良好的、长期的工作关系。4.个性特征要求(1)具有良好的人际关系能力，善于与人

3、沟通;(2)具有敏锐的头脑和良好的判断力；(3)意志坚定，有很强的自信心；(4)善于平衡各种利益关系；(5)有较强的决策能力；(6)为人正直，诚实，有信用，具有较强的责任感。5.其他要求要求有一定时间的董事长或董事的工作经历。2.执行董事职位说明书职业名称执行董事文件编号GZSM A002编 制核 准生效日期五、基本资料职务名称执行董事所属部门董事会直接上级职位董事会主席定员人数2人辖员人数-直接T级职位六、职位关系可直接晋升的职位董事会主席可晋升至此的职位可相互轮换的职位七、工作说明1.工作概要董事代表股东行使权力，参加董事会，以投票方式参与公司重大决策。2.工作内容类 另I内 容考核标准1

4、.全权(7)根据公司的根本利益,对董事会议案 进行表决；(8)按公司规定向董事会提交议案；(9)维护公司的根本利益,对公司经营管 理进行监督.是否严格按照公司法、公 司章程规定行使职权。2.承办(1)根据董事会的安排，管理公司业务；(2)承办董事会要求的其他工作。工作绩效水平。3.报审后承办-4.配合根据公司要求，配合其他董事的正常工作与他人合作的记录是否良 好。5.其他八、职资格1.学历要求最低学历要求专业要求大学本科不限2.业务培训要求培训内容培训期限(3)高级经营管理课程培训；(4)投资培训、资产管理业务。3 .工作经验要求(4)有5年以上丰富工作经验；(5)从事过较高层次的领导工作，有

5、一定的管理经验和管理水平。4 .个性特征要求(1)具有敏锐的头脑和良好的判断力；(2)意志坚定，有很强的自信心；(3)有较强的决策能力；(4)为人正直，诚实，有信用，具有较强的责任感。5 .其他要求3.外部董事职位说明书职业名称外部董事文件编号GZSM-A003编 制核 准生效日期九、基本资料职务名称外部董事所属部门董事会直接上级职位董事会主席定员人数2人辖员人数直接T级职位-十、职位关系可直接晋升的职位-可晋升至此的职位可相互轮换的职位工作说明1.工作概要维护公司职工的正当权益， 维护公司的利益，保证董事会决策的科学性。 外部董事有表决权, 但不在公司内部任职。2.工作内容类 另I内 容考核

6、标准1.全权(1)与职工进行充分的沟通，协调董事会 与员工之间的关系；(2)在涉及劳资关系、职，待遇等议案时，代表职工发表忌见， 并参加表决；(3)根据公司的根本利益， 对董事会其他 议案进行表决；(4)维护公司的根本利益， 对公司经营管 理进行监督。(1)是否反映了职工的意见， 在董事会开会时是否维 护了职工利益；(2)是否严格按照公司法、 公司章程规定行使职权。2.承办根据董事会要求，完成与劳资关系、职工 待遇等后关的工作。工作绩效评估。3.报审后承办4.配合根据公司要求，配合其他董事的正常工作与他人合作的记录是否良 好。5.其他-任职资格1.学历要求最低学历要求专业要求大学本科不限2.业

7、务培训要求培训内容培训期限(5)高级管理培训；(6)投资、资产管理培训。3.工作经验要求要求有一定的管理经验，曾经从事过与人交流较多的工作。4 .个性特征要求 (1)为人正直，诚实，有信用，具有较强的责任感；(2)善于与人沟通，具有较好的人际关系能力；(3)具有敏锐的头脑和良好的判断力；(4)善于平衡各种关系，有解决矛盾冲突的能力；(5)处事客观公正，在职工中有较好的信誉和较高的威望。5 .其他要求最好是与原有各利益方面有一定距离的员工担任。6 .独立董事职位说明书职业名称独立董事文件编号GZSM-A004编 制核 准生效日期基本资料职务名称独立董事所属部门董事会直接上级职位董事会主席定员人数

8、2人辖员人数直接T级职位十四、职位关系可直接晋升的职位可晋升至此的职位-可相互轮换的职位工作说明1.工作概要独立董事是为了保证决策的科学性，以其专业知识、社会关系等为公司服务的人士。独立董事有表决权，但不参与公司的实际经营。3 .工作内容类 另I内 容考核标准1.全权(5)为了公司的根本利益，以客观、独立 的身份，运用自身的优势，对董事会 议案进行讨论并表决；(6)维护公司的根本利益，对公司经营管理进行监督。是否严格按照公司法、公 司章程规定行使职权；2.承办根据董事会的安排，承办董事会要求的工 作。工作绩效评估。3.报审后承办-4.配合根据公司要求，配合其他董事的正常工作与他人合作的记录是否

9、良好 .5.其他-任职资格1.学历要求最低学历要求专业要求大学本科不限2.业务培训要求培训内容培训期限3.工作经验要求(1)有5年以上政府机关领导岗位(一定级别以上)的工作经验，其背景经验与本公司业务有 密切联系；(2)有5年以上金融、投资、管理、财会、法律等领域的专业工作经验，具有较高的专业水平，能与公司形成战略伙伴关系。4 .个性特征要求(6)有较强的人际关系能力；(7)为人热情，具有敏锐的头脑和良好的判断力；(8)为人正直，诚实，有信用，具有较强的责任感。5 .其他要求要求有广泛的社会关系，能为本公司发展做出贡献。十九、1.工作概要5.监事长职位说明书职业名称监事长文件编号GZSM-A0

10、05编 制核 准生效日期十七、基本资料职务名称监事长所属部门监事会直接上级职位-定员人数1人辖员人数4人直接T级职位监事可担任此职位的人员职位关系工作说明监督公司经营管理活动，维护公司根本利益。4.工作内容类 另I内 容考核标准1.全权(7)检查公司财务；(8)对董事、经理执行公司职务时违反法 律、法规或者公司章程的行为进行监 督；(9)当董事和经理的行为损害公司利益时， 要求其予以纠正；(10)公司章程规定的其他职权；(11)提议召开并主持监事会；(12)列席董事会会议。是否严格按照公司法 、公司章程规定行使职权；2.承办股东/监事会交办的其他工作。工作绩效考核。3.报审后承办4.配合5.其

11、他任职资格1.学历要求最低学历要求专业要求大学本科经管、财务2.业务培训要求培训内容培训期限(1)投资、资产管理业务；(2)财务、审计业务。3.工作经验要求长期企业管理经验4 .个性特征要求 (1)有较强的人际关系能力；(2)为人热情，具有敏锐的头脑和良好的判断力；(3)为人正直，诚实，有信用，具有较强的责任感5 .其他要求6。监事职位说明书职业名称监事文件编号GZSM-A006编 制核 准生效日期基本资料职务名称监事所属部门监事会直接上级职位定员人数2人辖员人数-直接T级职位可担任此职位的人员职位关系工作说明1.工作概要监督公司经营管理活动，维护公司根本利益。5.工作内容类 另I内 容考核标

12、准1.全权(13)检查公司财务；(14)对董事、经理执行公司职务时违反法 律、法规或者公司章程的行为进行监 督；(15)当董事和经理的行为损害公司利益时，要求其予以纠正；(16)公司章程规定的其他职权；(17)列席董事会会议是否严格按照公司法 、公司章程规定行使职权；2.承办股东/监事会交办的其他工作。工作绩效考核。3.报审后承办4.配合5.其他二十四、任职资格1.学历要求最低学历要求专业要求大学本科经管、财务2.业务培训要求培训内容培训期限(3)投资、资产管理业务； (4)财务、审计业务。3.工作经验要求长期企业管理经验。4 .个性特征要求 (4)有较强的人际关系能力；(5)为人热情，具有敏

13、锐的头脑和良好的判断力；(6)为人正直，诚实，有信用，具有较强的责任感。5 .其他要求二十七、1.工作概要7.监事（职工代表）职位说明书职业名称监事（职工代表）文件编号GZSM-A007编 制核 准生效日期卜五、基本资料职务名称监事所属部门监事会直接上级职位定员人数1人辖员人数-直接T级职位可担任此职位的人员由公司董事长提名候选人，公司职工民主选举产生。职位关系工作说明监督公司经营管理活动，维护公司根本利益。6.工作内容类 另I内 容考核标准1.全权(18)检查公司财务；(19)对董事、经理执行公司职务时违反法 律、法规或者公司章程的行为进行监 督；(20)当董事和经理的行为损害公司利益时，要

14、求其予以纠正；(21)公司章程规定的其他职权；(22)列席董事会会议.是否严格按照公司法 、公司章程规定行使职权；2.承办股东/监事会交办的其他工作.工作绩效考核。3.报审后承办4.配合5.其他二十八、任职资格1.学历要求最低学历要求专业要求大学本科不限2.业务培训要求培训内容培训期限(5)企业经营管理课程培训；(6)国有企业监事培训。3.工作经验要求要求有3年的管理经验。4.个性特征要求(7)为人正直，诚实，有信用，具有较强的责任感；(8)善于与人沟通，具有较好的人际关系能力；(9)具有敏锐的头脑和良好的判断力；(10)处事客观公正，在职工中有较好的信誉和较高的威望。5.其他要求8.监事（专家）职位说明书职业名称监事（专家）文件编号GZSM-A008编 制核 准生效日期二十九、基本资料职务名称监事所属部门监事会直接上级职位定员人数1人辖员人数直接T级职位职位关系可担任此职位的人员三十一、工作说明1.工作概要监督公司经营管理活动，维护公司根本利益。类 另I内 容考核标准1.全权(23)检查公司财务；(24)对董事、经理执行公司职务时违