印信管理办法

1、印信管理办法印信管 理办法文件编号：鹏润一总办003撰写单位： 鹏润投资总裁办公室版本：第一版生效日期：xx年4月1日机密等级：口机密 一 般合计页数：12正文页数：5附件个数：3制度正文目录：目 录页次1、目的12、范围13、名词解释14、职责15、作业内容16、注意事项57、附件5总裁审批管理研究室审核撰写人制度名称印信 管理办法文件编号鹏润一总办0031、目的：为保证公司印信使用的合法性、严肃性和可靠 性，有效地维护公司利益，杜绝违法行为的发生，特制定本办 法。2范用：2、1适用范围：鹏润投资各屮心、各部门、各级子公司、各 门店。2、2发布范围：鹏润投资各屮心、各部门、各级子公司、各门店

2、。3、名词解释：3、1公章：刻有公司名称的印章。用于公司对外行文，办理 委托书、证明、银行开户等日常公务时使用；3、2介绍信：是用来介绍联系接洽事宜的一种应用文体，具有 介绍、证明的双重作用。用于办理公司公务或职员情况介绍时使 用。3、3对外印章：鹏润集团总部、国美等二级公司、国美分部 的公司公章、人力资源部章、财务（结算）专用章、合同专用 章、法人人名章，以及国美门店公章。3、4内部专用章包括：经各级公司领导审批刻制的各中心、 各部门、国美各门店印章及业务流程章等，仅限内部使用。3、5印信：本规定中的印信范畴指对外印章、内部专用章、 介绍信、证明信等。4、职责4、1总部总裁办负责公司印信刻制

3、、保管、使用的审核和管 理。4、2各分部总经办负责本分部印信的保管、使用和管理。4、3各级单位相应的授权人有印信使用的审批权。5、作业内容：5、1印章刻制5、1、1印章刻制的规定A、对外印章：由使用单位上报刻制 申请后，报各级总办审核并逐级报至总部总裁办主任审批后，方 可刻制。B、内部专用章：由使用单位上报刻制申请后，报各级 总办主任审批即可刻制。生效日期xx年4月1日页次1/5附件数3制度名称印信管理办法 文件编号鹏润一总办003 C、刻制：经总裁（经）办主任审批同 意的印章刻制审批单，统一报由各级总务部根据标准印模形状进 行刻制。5、1、2印章形状的规定：（详见附件7、1：印章标准模型）A

4、、对外印章：圆形、椭圆形（仅限 于发票专用章）、方形（仅限于人名章）B、内部专用章：椭圆 形、方形或菱形，同时刻制须有内部专用章字样5、2印章启用：印章由各级总务部刻制完毕后，通知相关部 门办理印章发放手续印章启用、交接登记卡（详见附件7、2）,以公文形式下发启用通知后，印章正式启用。A、 对外印章：各类公章的印模及印章启用、交接登记卡同时报 至总部总裁办备案。B、内部专用章：印章启用、交接登记 卡报所属级别总办备案即可。5、3印章保管5、3、1保管部门：A、鹏润（国美）总部公章及各中心内部 专用章，由总裁办指定专人进行保管；B、国美分部公章、分部 所属门店公章、配送屮心公章、分部各职能部门内

5、部专用章，由 分部总经办指定专人进行保管；C、国美门店及配送中心财务专 用章、内部专用章、业务流程章由门店及配送中心指定 专人进行 保管；5、3、2印章保管权归属：（详见附件7、3）5、3、3保管要求：印章保管地点应设立安全装置，必须保存 在专用铁柜或保险柜内，凡因保管不善丢失印章并造成损失的， 公司将对责任人予以严厉处罚；给公司造成严重损失的予以赔 偿，直至追究法律责任。5、3、4保管人如有岗位变动或调离公司时，须交清所保管的 印章和用印登记簿，方准办理岗位变动或离职手续。印章交接要 在第三者监督下进行，并填写印章交接单，由双方当事人及监交 人签字，原则上由本部门领导监督交接。同时，总办须更

6、新印 章启用、交接登记卡并逐级上报至总部总裁办备案。5、3、5保管人由于各种原因不在工作岗位时，应将印章交由 总裁（经）办主任或由总裁（经）办主任指定专人临时保管，以 保证工作需要。5、4印章的使用5、4、1使用范围：A、公章：用于公司对外行文，办理委托 书、证明、银行开户等日常公务时使用；公章用于签订合同或协 议时，参照“合同专用章”管理方法执行；生效日期XX年4月1日页次2/5附件数3制度名称印信管理办法 文件编号鹏润一总办003 B、合同专用章：用于公司与外部机构 签订合同、协议及意向书时使用；C、内部专用章：用于以各级 公司、管理屮心（部门）、门店、配送中心等名义印发的各类对 内公文、

7、函件上使用，严禁在对外文件上使用。5、4、2使用要求：A、所有印章一律不得外借或带出办公 室。若确因工作需要外岀使用者，用章人不能单独携带印章前 往，需由两人同时对印章进行监管，并在用印审批单上签字，经 相应级别领导批准，填写印章外出使用登记表，并限定使用的范 围、时间、地点，专人保管、专人使用、按期归还；B、严禁在 各类空白合同、介绍信、证明等上盖章；C、禁止任何无审批手 续的盖章行为，如：对外对帐单及费用支付说明之类的用印等。5、4、3使用流程：5、4、3、1公章、合同章：A、由使用人填写用印审批 单，按照公司授权管理规定依次经部门经理、中心（部门）总 经理/总监签字，报总经理/副总经理签

8、批后，由印信管理单位负 责人审核后，由印信保管人盖章。印章管理人员不得在审核手续 不完备的文本上加盖印章。如遇特殊情况，相关责任人无法签 字，需在电话通知责任人认可的情况下盖章，并由责任人补签字 方可；B、所有合同和协议超过一页的文件应加盖骑缝章，对合 同内容有修改的地方应盖章确认；C、各单位要建立印章使用审 批登记簿，详细载明印章使用时间、使用单位、文件内容、合同 性质、对方单位名称、加盖份数、审批人、经手人等内容；D、 公章保管人只有印章加盖权，没有审批权。印章使用审批人只有 审批权，没有使用权；E、公章保管人在加盖印章时，要严格审 查有关文件、合同、资料是否与审批内容相符；F、涉及法律等

9、 重要事项需使用印章的，须依有关规定经法律顾问审核签字； G、存档方法：印信管理人员及印章使用部门均应将加盖印章文本 的复印件备存一份，并连同用印审批单一并归档，以月为单 位按照时间顺序将用印记录存档。公司内部盖章公文原件由文件 管理人员存档，印章管理人员处可不存档；生效日期xx年4月1日页次3/5附件数3制度名称印信管理办法 文件编号鹏润一总办003 H、财务人员依日常的权限及常规工作 内容自行使用财务印章（仅限于财务结算专用章、银行预留人名 章）无须经上述程序。（按财务相关制度执行）5、4、3、2内部专用章：A、以各级公司名义印发的各类内 部公文、公函必须经公司总经理或副总经理同意后方可加

10、盖； B、以各中心（职能部门/门店）名义的印发各类公文、公函加盖 印章前必须报各屮心（职能部门/门店）第一负责人审查同意后方 可使用；C、各级公司总经理或屮心（职能部门/门店）总经理/ 总监/第一负责人可根据工作需要对相关人员授权，使其在专业领 域内具有使用内部印章的权力，授权要有书面授权书，并明确期 限和使用范围，而且要经各级公司总经理签字确认；经授权后， 各公司总经理或屮心（职能部门/门店）总经理/总监/第一负责人 仍作为印章使用审批权的第一责任人，对授权期间岀现问题负主 要责任，被授权人为第二责任人，负次要责任；D、内部专用章 严禁在对外文件上使用，如发生此类使用事件，将追究相关人员 责

11、任，如给公司造成损失，视情节公司保留追究其法律责任的权 力。5、5印章销毁5、5、1对外印章：由使用单位上报销毁申请及原因后，报各 级总办审核并逐级报至总部总裁办审批后，以公文形式下发销毁 通知，各级总办安排由两人同时进行销毁。5、5、2内部专用章：由使用单位上报销毁申请及原因后，报 各级总经理审批后，各级总办安排由两人同时进行销毁。5、6介绍信的管理5、6、1要求：5、6、1、1本着”实事求是”的原则，严格按照实际情况填 写有关内容。5、6、1、2保证介绍信的内容与存根联的一致性。5、6、1、3不得在空白的介绍信上加盖公章。5、6、1、4在每年的三月份以前将上一年的介绍信存根和剩 余介绍信归

12、档，一本介绍信不得跨年度使用。5、6、2印信的盘点：要求各级公司每月25日对本公司的所 有证照及印信进行盘点，盘点人员为印信管理人员同一名审计（或指定）人员，盘点要求两人共同进行盘点，并签字确认。盘 点结果要求于每月26日12： 00前上报鹏润投资总裁办公室。生效日期xx年4月1日页次4/5附件数3制度名称印信管理办法 文件编号鹏润一总办0035、7对违反本办法的处罚违反本管理办法，给公司造成损失 的，由公司对违纪者予以严厉处罚，造成严重损失或情节严重 的，将移送有关机关处理。6、注意事项：无7、附件7、1国美分部印章标准模型7、2印章管理登记卡7、3各级公司常规印章清单生效日期xx年4月1日

13、页次5/5附件数3附件7、1国美分部印章标准模型分部门店配送中心合同专 用章节内部专用章内部专用章*部内部专用章 发票专用章 *11 发票专用章 *11 财务结 算章财务结算章财务结算章分部门店配送屮心进货审批 章*国美电器有限公司配送中心收货专用章电子商务内部专 用章价格文件审批章转帐收讫*国美电器有限公司网上购物 货款收讫章 之*印* *国美电器有限公司 配送中心*货专用章 附件7、2印章管理登记卡编号：*国美分部/门店/配送中心* 印章名称印章性质：对外对内对外对内均可印 章保管部门：印章启用日期：年 月 日印章封存/销毁日 期：年 月曰预留印模 用印审批人：*被授权审批人：* 期限：预留印模做为用印审批人，我保证，严格按公司印章 管理办法规定流程认真履行用印审批职责签名：预留审批人 签字字样：做为被授权用印审批人，我保证，严格按公