项目过程控制1

1、项目过程控制1关于印发中铁三局集团第五工程有限公司工程项目过程控制规则的通知公司单位 :中铁三局集团第五工程有限公司工程项目过程控制规则已经公司工作会议修订讨论通过，现印发给你们。公司规章制度的建立和完善是企业高速运转的基本保证，是实现企业持续健康发展的内在需要。规章制度是强制性和约束性的，也是严肃和严格的。希望各项目单位以认真、严谨、严谨的态度，全面理解并正确执行这些规则，进一步提高项目管理水平，为企业的进一步细化、做强、做大做出贡献。附件:中铁三局集团第五工程有限公司项目过程控制规则附件:2006 年 1 月 23 日中铁三局集团第五工程有限公司项目过程控制规则1 通用规则91.1 为加强

2、本规则1.2 本规则是公司规范项目管理的权威性、强制性和基础性文件，必须严格遵守和执行。2 项目前期控制2.1 项目交底和施工调查控制2.1.1 参与项目交底和施工调查的部门是公司的运营、劳动管理、机械材料、劳动、成本、安全质量部和项目管理部2.1.2 运营发展部负责中标后项目的披露，包括合同和招标文件中的强制性标准、答疑、标底成本预测值等相关数据，并提交标底施工调查报告。2.1.3 由公司领导主持，项目管理部组织上述部门和项目管理部开展施工调查。主要内容:项目重点工程的地理位置、地形、地貌、工程特点和施工环境；水源、道路、通讯和电力；周边地区地面材料的配送、价格、生产、运输和供应；调查临时用

3、地、取土场、施工便道、临时桥梁等大型临时设施；研究重点项目建设方案；选择管理部门的总部；确定人员、机械等资源配置计划；提出安全环保管理中重大危险源、 环境因素、关键过程、特殊过程和重点项目的名称和建设方案；执行任务分工，提出施工调查报告；2.2 人力资源配置控制2.2.1 当公司项目部人员不足时，应向公司主管和劳动人事部报告，由公司根据本单位的实际需要和公司人力资源的实际情况进行调整和充实。未经公司批准，任何单位不得随意调动人员，任何单位不得私自为对方物色人才。没有财务人员的命令，不得支付工资和贷款。2.2.2 加强员工考勤管理除集团公司调动员工协助考勤或经营工作经公司批准在公司外单位协助考勤

4、外，各单位不得擅自批准员工在公司外单位或公司内单位协助考勤。2.2.3 严格按照有关文件执行领导干部亲属回避制度和公务回避制度。2.2.4 项目部领导和人员的家属不得以项目的名义作虚假陈述和花钱2.3 机械设备、小型机械和周转材料的配置控制2.3.1 项目部根据施工需要向公司机械材料设备部提交使用计划，机械材料设备部在公司内部统一调配，实行内部租赁或有偿调配。分配单价由双方协商，并提交机械材料部仲裁和备案。2.3.2 如果公司内部没有调整，经公司批准，项目部可以租赁市场，与项目部有关的应避免。租赁合同和单价必须报物资装备部审批，并备案2.3.3 当没有内部调整，不适合在外部市场租赁时，项目部应

5、向公司提交采购申请计划。经公司批准，机械部材料设备部统一选型采购（项目部对不实行内部租赁的小型机械和周转材料提出采购计划，经公司批准后，项目部自行采购，并报机械部材料设备部备案）2.3.4 小型机具和周转材料的销售和报废必须由财务部门机械材料和项目负责人组织的其他部门共同鉴定。相关程序应在首次获得公司批准后办理报废和出售应向公司材料设备机械部报告。2.4 材料采购控制2.4.1 项目部所需的主要材料必须通过招标采购投标前，应报公司派人员参加投标，且投标单位必须不少于三家。项目部招标采购的结果（包括中标单位、中标品种、单价、数量和总金额、供货时间）报公司材料设备部备案。2.4.2 岩土材料、塑料

6、排水板、水泥外加剂等散装材料。由公司统一 招标采购。项目部将上述材料需求计划报告给公司材料设备部。2.4.3 项目部的采购合同(草案)在签署前必须报公司材料设备部批准2.5 劳动力准入和招标控制2.5.1 劳动力准入和成员制度执行:(1)项目部对劳动力进行审核和评估，向公司提交劳动力名册和评估资料，经工程管理部、劳动人事部和法律事务办公室共同审核后，办理中铁三局集团第五工程有限公司劳动力准入证书。(2)被录取的劳务队是五家公司劳务队的成员，必须向公司缴纳注册会员费， 以便对 XXXX 劳务队进行年度审查(年检)。 用人单位应向公司提交 2 月 XXXX 劳务队评估表(相关附件必须齐全)， 并提

7、交 入场证 。审核后，公司将在网上公布“合格劳务队伍名单”和 “不合格劳务队伍名单 ”。 不合格的劳务队伍不能继续使用，其成员资格将被取消。项目部应在项目完成后及时对劳务队伍进行评估，并将评估数据上报公司。2.5.2项目分包和合同签订(1)项目分包经公司批准，通过招标和程序进行参加投标的队伍应优先从合格劳动力队伍名单中选择，且不得少于3 个队伍。 有不良记录的不得使用，与项目负责人直接相关的劳务队伍如亲属等应采用回避制度(2)劳动合同 (草案)签署前必须报公司审查(3)劳务队伍确定后，一定数额的履约保证金以现金形式支付并上缴公司财务部（4）劳动合同不得以固定价格的形式一次性包含数量。合同应规定

8、安全、质量、进度、环境保护等标准要求和处罚标准。并应注明质量保证基金和其他费用。项目部提供的劳务队伍需支付3% 5%的管理费。 （5）项目部负责劳务队的技术管理，劳务队支付技术管理费。合同金额小于10 万元， 每月支付500 元。 合同金额在10 万元至 100 万元之间的，每月支付1000 元。如果合同金额在100 万元至 500 万元之间， XXXX 每年进行一次月度监督，实施成本管理。3.3 项目机械与材料管理控制3.3.1 项目机械与材料部门建立单项工程材料供应定额（理论数量）、消耗分析卡，实行定额分配3.3.2 大批量材料的验收由上下科（用户）共同办理并签字认可。3.3.3 项目机械

9、物资部根据施工技术部提供的理论材料消耗和现场实际材料消耗情况，每月填写 “工程材料消耗分析表（月 ） ”和 “工程材料消耗分析汇总表（月 ） ”，并于次月 5 日前报公司材料装备部审核3.3.4 项目部应于每月5 日前将本单位上月采购的主要材料（包括地面材料）价格上报公司材料设备部。机械物资部形成分析报告，提供给劳动管理、成本、运营、财务等部门，并返回项目部。3.3.5 项目部应于每季度第一个月的5日前向公司机械材料设备部上报小型机具及周转材料统计季度报告3.3.6 劳动力的材料管理控制（1）承包劳务和材料的主要工程材料必须由项目部供应或指定，项目部根据施工进度和材料到货证明进行结算和支付(2

10、)项目部必须监督劳务队材料的使用，并做好严格的核算，防止材料费中的资金套取，并严格控制，按定额发放和支付。3.3.7 机械租赁费结算及机械修理费控制(1)项目机械材料部应建立机械设备修理综合台帐，并于每季度第一个月 5 日前上报公司机械材料部“机械设备修理费季度报表”(2)项目部的机械修理由机械部负责人考核，修理费用计划由项目监理提出并批准。如果项目部单台机械设备的维修费用超过5000 元，应报公司机械材料部批准。如果修理费用超过10000元， 公司机械材料部门应派人员参加评审。(3)项目部租赁机械设备时，项目部、施工部、财务部共同编制结算报表，经项目负责人批准后，报公司机械设备部审核后，方可

11、结算。3.4 劳动力结算管理控制3.4.1 项目部根据劳动力实际完成工程量的现场检查验收情况，于每月月底进行工作检查，并编制工作检查估价单，由人事、建设、安全、机械、财务等部门会签，经项目负责人批准后，报财务部，作为财务部结算拨款的依据。工作检查和评估清单不应提交给劳动力，如果劳动力需要，应单独编制。3.4.2 劳务队扣留质量保证金，可根据实际情况确定，原则上不低于业主扣留的比例。质量保证基金将在业主返还后返还给劳务团队。如工程存在质量缺陷，应扣除修复费用。3年 4 月 3 日。项目部每季度(每月)编制劳动力团队工作检查和评估清单，由项目管理部、成本审核部和财务部检查和审核。检验工作估价单应包

12、括月估价、应计价值等。劳动力的最终结算必须经公司工程管理部和成本审核部批准后才能进入最终结算。3.5 工程进度、安全和质量控制3.5.1 每项工程开工后，应根据实际情况编制详细的年度进度计划每月 25 日前， 向公司工程管理部提交下月的进度计划（包括交叉图和关键施工点 ）。各项目单位工程节点工期安排满足业主要求本工程的卡脖子工程或安全、质量、环保的关键施工点（如既有线移线、掉轨、顶进开挖、架梁、悬灌等）。 ），施工安排必须在施工开始前10 天向公司报告，公司将酌情派遣人员或采取其他措施监控情况3.5.2 项目部应加强信息反馈，每天及时准确地向公司调度汇报施工进度、产值、旬、月计划和节点工期完成

13、情况3.5.3 项目部应针对既有线施工、隧道施工、高大模板工程、深基坑工程、起重吊装工程、爆破工程、高大拆除等危险工程制定安全专项施工方案，报公司安全质量部和劳动管理部批准后实施。3.5.4 项目部应加强对劳务队伍的安全教育和质量培训加强安全操作规程的交底和安全技术交底工作4 项目事后控制4.1 公司成立项目评估委员会，由公司主要领导任主任，相关部门负责人组成，负责项目评估4.2 项目完成后，项目经理应及时向公司总经理提交项目期限报告主要内容包括:项目管理；经济指标完成情况；合同的执行情况；设计变更、索赔调整及遗留问题4.3 项目建设期跨年度的项目应按上述要求提交年度述职报告，按年度进行评估，并给予现金支持4.4 成本审核部将在一定时间内对项目进行中期和期末审核和评估4.5 公司项目评审委员会根据内部合同、审计报告、项目经理述职报告及各部门提供的相关资料进行评审，并按有关规定进行奖惩。4.6 人事部根据考核评价建立项目经理绩效档案。5 补充规定5.1 本细则自2006年 1 月 1 日起实施4.1 公司成立了由公司主要领导和相关部门负责人组成的项目评审委员会，负责项目评审工作4.2 项目完成后，项目经理应及时向公司总经理提交项目期限报告主要内容包括:项目管理；经济指标