北京活力奥莱运营手册

1、北京活力东方奥特莱斯购物广场运营手册（草案） 北京活力东方奥特莱斯购物广场概况 一、简介通讯地址：北京市朝阳区号联系电话：传真：网址：二、组织结构图。本运营手册概述本运营手册是专门针对北京活力东方奥特莱斯购物广场制定的基本运营 规则的说明，要求各个部门根据本手册的相应规定从事各项具体运作。一、本运营手册的基本原则1、职责明确的原则本运营手册所规定的职责包括： 1 公司对所有部门的基本职责要求； 2 各 个专业管理部门基本职责要求； 3 对本店各部门和各岗位的职责要求。本运营手册职责要求的重点放在第一和第三类职责公司建立的组织结构在职责方面总的原则是： 凡是运营手册中明确规定的 由各部门承担的职

2、责，部门必须不折不扣地执行；凡是运营手册没有明确规 定的由部门制定应负责的职责。 公司确定这一原则的目的是避免在工作中出 现推诿、扯皮和职责不清、效率不高等弊端。2、按程序运作的原则在本运营手册中，公司对本店日常运营的各个主要环节进行了详细的规 定，这些规定是公司为保证各部门的整体运营质量而采取的管理措施。因此，各个管理部门应严格按照本运营手册规定的程序进行日常运作。公司建立管理程序的原则是： 按照职责和程序规定，充分明确公司与部门 门在各种流程上的交接手续，并保证在各个环节上具备职责的可追溯性，便 于分清责任、提高工作效率。3、按规章制度运作的原则作为本运营手册的组成部分， 北京活力东方奥特

3、莱斯购物广场规章制度 汇编是本店应遵循的规章制度。各个部门应严格执行公司的各项规章制度， 并按照制度规定检查各项工作。规章制度执行过程中的基本原则是：凡是规章制度中明确规定的由部门承 担的工作，部门必须不折不扣地执行。二、北京活力东方奥特莱斯购物广场的管理文件体系 北京活力东方奥特莱斯购物广场的管理文件体系是公司管理文件体系的 组成部分，文件编码和标识遵循公司统一的规则和标准，执行北京活力东 方奥特莱斯购物广场规章制度管理办法 。1执行的规章制度类别公司规章制度。 指由公司编制， 适用于公司所有或部分部门的通用性规章 制度。部门规章制度。指由某一部门自行编制， 只适用于本部门的专项规章制度。操

4、作性作业指导文件。 指由公司或部门编制， 指导负责某一项工作或过程 的人员按照既定方法和程序作业的操作性文件。工作（管理、业务）流程图。指由公司或部门编制，以图形的方式描述一 个或多个过程的时间和逻辑关系的文件。其它文件。不能归为上述四类的其它文件。第一章概述第一节概念1、基本定义以统一企业形象、统一营销推广、统一行政管理、统一财会核算、统一信 息平台和统一发展战略 的方式运作。2、活力东方奥特莱斯购物广场地位和作用 活力东方奥特莱斯购物广场是北京东方基业投资集团有限公司第一家开业的直属门店，也是一家规范的 OUTLETS厂直销购物广场。活力东方奥特莱斯购物广场的核心职责是：按照公司制定“工厂

5、直销店”的经营理念和满 足喜好名牌消费者需求的经营定位，组织好品牌厂商和员工为顾客提供“货 真价实”的服务，在满足顾客需求并使顾客满意度最大化的同时，为活力东 方奥特莱斯购物广场赢得良好的社会效益和经济效益。第二节总体经营概述 活力东方奥特莱斯购物广场主要经营男装、女装、运动休闲、儿童服装、 鞋帽、箱包、家居床品、儿童游乐及餐饮等 9 大类商品。其中： 一层主要经营国际知名品牌的男西装、西裤、休闲装 二层主要经营知名品牌体育用品、运动服装、运动裤、运动鞋、泳装、 健身器械、女装、女裤、裙子、套装、围巾、羊绒服装、女士内衣、家居服； 箱包、家居床品、皮鞋、休闲鞋、帽子；三层主要经营知名品牌的儿童

6、服装、儿童用品、玩具；儿童游乐 四层主要经营餐饮特色小吃第三节物业状况1地理位置：北京市朝阳区号2建筑面积： M23使用面积： M24. 经营面积：M （层M二层M,三层M四层M）；5办公室面积、间数及分布情况：办公室面积平方米，间数其中：顾客接待室 1 间、监控室 1 间、信息中心 1间、广播室 1 间、电话机房 1 间、照明总控室 2 间、警卫室 2间、办公室会议室 1间、机房 1 间；6卫生间面积及分布：卫生间总面积：平方米，共计间（客用员工用间、员工办公区用间） 。其 中：一层间（客用员工用间） ，平方米二层间（客用员工用间） ，平方米、三层间（客用员工用间） ，平方米、四层间（客用员

7、工用间） 、平方米7设备设施（如电梯、空调、消防防火卷帘、自动喷淋系统、烟感、消 火拴电力、冷热水、中水、收集接收信号；每层石膏吊顶、天花灯具、柱面 材料、地插、各处装饰、监控系统、信息系统、配电系统、广播系统、空调 系统、货场视觉景观、导示系统、总服务台、收银台、更衣柜、货柜货架等） 数量及分布。属产权的：扶电梯部货梯部消防防火卷帘樘自动喷淋系统个烟感个消火拴个配电系统、台千伏安变压器，总电源柜个库房个；空调系统： 夏季冬季台冷冻机组制冷热力供暖， 都是通过区域空调道制冷 和供暖消防广播系统只监控系统、摄像头个红外线双兼报警器个金库个、库房个、餐厅个、结算 中心个）总服务台个、收银台个、更衣

8、柜组；货柜货架个信息系统：收款机：台；PC机台，分布在各办公室；机房内有服务器台; 考勤打卡机台。导示系统： 导示牌总数量块。分布：员工饮水用茶炉： 个。分布：位于员工餐厅。货场电话： 总数量部办公电话：部。办公区 18部。（其中服务台及保安室部电话不能拨打外线） 店内 IC 卡电话： 部。分布：部。收集接收信号：电信局安装；属厂商产权的：配电系统：配电箱配电柜个空调个天花灯具套柱面材料：条；各处装饰、9设备设施接收情况：正常或良好10设备设施管理状况：维修、检查、负责人11停车场：位置在门前及辅路、停车数量约辆，面积约万平米、由物业 管理12绿化：物业方管理 第二章组织架构、管理体制及部门职

9、能1. 组织架构2. 部门职能 总经理办公室、业务管理部、运营管理部、财会信息部和物业安保部。其 职能：总经理办公室职能负责总体事务协调、 人员调配、 工资管理及党团工会工作， 协助总经理完 成各项涉及该店总体事务工作。2 .2业务管理部职能 负责卖场商品的引进洽谈、合同信息录入、品牌布局调整的管理工作。 运营管理部职能负责店内卖场各项服务、环境、劳动纪律、物价、质量管理、商品标识等 全方位管理工作。营销策划部职能 负责营销策划工作营销策划主管 2 名财务信息部职能负责各项涉及会计核算、 财务管理的工作并积极参与企业财务管理， 调解 部门内部资源，保证管理效益和经济效益的完成。负责店内信息系统

10、技术开 发、技术服务及部门的管理工作。物业安保部职能 负责店内正常经营秩序，全方位提供物业后勤保障。3. 各部门岗位设置及定编总经理办公室岗位设置：主任 1 名，负责行政管理工作和人力资源管理工作。 主任助理 1 名，负责人力资源管理、行政管理工作。主管 3 名，负责人事、薪酬、档案、党工团工作。 业务管理部岗位设置：经理 1 名，负责该部全面工作，制定部工作计划书。助理 1 名，负责物价质量控制，厂商资信审核，部门日常管理工作、 招商主管 4 名，负责卖场商品的引进洽谈 档案管理一名，负责厂商资料的搜集整理存档工作。美工 1 名。营运部岗位设置： 部长 1 名，全面负责卖场管理工作。经理助理

11、 1 名，负责物价质量、经营分析以及卖场的各项管理工作。 督导主管 5 名，其中每个楼层 1 名，客服 1 名。 工勤岗名，其中督导员 12名、广播员 3 名，礼仪员 9名。 营销策划部财会信息部岗位设置：部长 1 名，全面负责该部管理工作。副部长名，其中 1 名负责财务计划、核算工作， 1名负责计算机管理。 主管 6 名，其中会计主管 4 名、税务主管 1 名、收银主管 1 名。 计算机管理员 4 名。收银组长 7 名。工勤岗 108 名，均为收银员。 物业安保部岗位设置： 部长 1 名，负责该部的全面工作。主管 7 名，其中安保主管 2名、消防主管 2 名、后勤主管 2 名、电工主管 1

12、名。工勤岗 42 名，其中内保员 23 名、电工 7 名、监控组长 1 名、监控员 6 名、库管组长 1名、库管员 4 名。以上定编将会随着公司的改革发展而进行调整 第三章活力东方奥特莱斯店店长工作规范 第一节店长工作职责 1贯彻公司的经营管理理念，执行公司的规章制度； 2全面负责本店的日常经营管理工作； 3完成公司下达的销售和利润计划； 4执行公司下达的年度预算计划，接受公司的年度审计； 5审批本店预算内的各项支出；6制定本店年度工作计划并组织实施，按公司要求完成年度工作总结；7掌握本店的销售动态，并通过调研了解市场需求，及时向公司提出经 营建议；8执行公司的经营布局调整计划，以及各项促销计

13、划； 9惯彻执行公司下达的各项经营指标； 10定期向总经理汇报本店工作情况； 11作为门店服务工作第一责任人，督促检查本店员工贯彻执行公司的 服务规范；12负责本店各部门的工作业绩考核； 13负责本店服务项目引进审批； 14负责与当地政府部门的协调和沟通； 15负责本店的安全生产工作，妥善处理突发事件，并及时向公司报告； 16接受并配合公司对本店进行的各项工作检查。17完成总经理交办的其他工作。第二节店长工作规范1. 活力东方奥特莱斯店的店长，首先是一个诚实守信的模范，是勤奋工作 的表率；是有能力带领本店全体员工开创良好经营局面的勇于负责的人。2. 店长是熟悉和掌握本店全面情况的第一人，这需要

14、店长对各个部门、各 个专业以及各个岗位的工作要求和工作状况进行全面、细致的了解，通过掌 握全面情况达到两个目的，第一是评价所有员工的工作业绩；第二是对公司 董事会及总经理负责。3. 店长个人应当是业务的多面手， 对各个部门、各个专业的基本工作规范、 工作流程非常熟悉，并在各项工作的关键时刻提出示范性的指导意见。4. 店长应当是人际关系的协调专家，能够游刃有余地与品牌厂商、顾客、 员工以及上级主管机构建立起协调、融洽的工作关系。第三节店长的财务审批权限1支付结算货款 凡联营厂家结款均需按合同执行。 ，报经公司总经理批准。人民币在 200 万元以上的，应当报经采购中心主任审核，由公司总经理与公司外

15、方代表联 名签批。代销商品和合作经营项目应当订立经济合同，并报采购中心主任审核， 主管副总经理批准。由信息系统依据合同自动生成结算凭单，支付结算货款。支付货款时，在出现欠缴等情况下，店长有权终止或延缓货款支付。 2预算内款项支付 固定资产、低值易耗品购置。申请购置固定资产、低值易耗品的部门应 当向本门店物业部提出，经物业部、财信部审核，店长签批，报公司物业部 统一审批。日常费用支出2.2.1 门店发生运杂费、保管费、交际应酬费等预算内的费用支出，经 店长签批，报财信部审核，并按有关制度执行。2.2.2 门店发生修理费预算内的费用支出，金额在人民币 1 万元以下的， 由用款部门提出，经店长签批，

16、报财信部审核后执行。修理费金额在人民币 1 万元以上（不含 1万元）到 2 万元的，由店长确认后报公司主管副总经理批 准；2 万元以上的，由总经理批准。2.2.3 门店发生广告费支出，金额在人民币 3 万元以下的，由店长签批， 报财信部审核后执行。 3 万元以上到 5 万元，由店长确认后报公司主管副总经 理批准； 5 万元以上的，由总经理批准。2.2.4 差旅费支出，乘坐飞机由门店财信部审核，总经理批准。出国需 经主管副总经理审核，总经理批准。2.2.5 会议费。门店发生会议费用支出，应报财务总监审核，总经理批准。226商品损失。（单一品种，一次损失）商品短缺损失，金额在人民 币 2000元以

17、内的，经商品管理部审核， 店长批准。 2000元以上到 30000元的， 由商品管理部审核，经店长确认，财务总监批准； 30000元以上的，总经理批 准。商品跌价损失，金额在人民币10000元以内的，由商品管理部审核，店长批准，财信部复核后执行。 10000元以上到 30000元的，由商品管理部审 核，经店长确认，财务总监批准； 30000 元以上的，总经理批准。2.2.7 其他预算内费用支出，由店长批准，财信部审核，并按有关规定 执行。2.2.8 固定资产报废，由物业部及有关部门鉴定后按照金额在人民币 10000元以内的，店长批准。 10000元以上到 30000元的，经店长确认，财务 总监

18、批准； 30000元以上的，总经理批准。变卖固定资产，由物业部经办，店长确认，财务总监审核，总经理批准。2.2.9 报废低值易耗品，由物业部确认完全丧失使用价值后，店长签批。装修改造支出，物业部申报，店长审核后，报总经理批准。3. 预算外（不可预见）款项支付日常费用支出，店长签字，由总经理批准，财信部审核后执行。 营业外支出，包括固定资产盘亏或自然灾害形成的损失属于企业承担的 部分、捐赠等， 金额在人民币 5000 元以内的， 店长批准， 财信部审核后执行。 5000 元以上到 30000 元的，经店长确认，财务总监批准； 30000 元以上的， 总经理批准。注：本权限规定适用于北京地区各门店

19、第四节门店财务预算管理预算是公司年度运营管理工作的基本大纲和核心目标，为了贯彻落实公 司全面预算管理办法，实现门店经营目标，必须加强财务预算管理，完成既 定的经营目标。门店预算由门店财务人员编制，经门店店长审批后，于每年 10 月中旬前上报计划财务部。公司预算下达后，安排门店财务人员将指标进 行层层分解到最小核算单位，形成门店的月度计划，并于于接到下达通知的 15 日内上报计划财务部。1明确财务预算编制原则2确定门店财务预算的内容3组织编报财务计划4执行公司确定的各项财务预算指标5按期检查预算指标的执行情况第五节门店工作计划书管理工作计划书是公司年度管理工作的基本部署和工作大纲，为了贯彻落实

20、公司全面的年度工作目标，实现门店经营管理目标，奥莱东四环店应严格按 照公司的年度工作计划安排本店的年度工作计划。门店工作计划书由店长办 公室编制，经门店店长审批后，于每年 12 月中旬前上报公司总经理办公室 公司年度工作计划下达后，安排店长办公室针对相关问题修改工作计划书。 工作计划书在公司年度工作会上由公司总经理与店长签字后实施。第四章店长办公室的管理工作 第一节店长办公室的地位和作用 店长办公室是门店行政管理、党工团工作的综合管理部门，接受公司相关 部门监督、指导，在店长的直接领导下开展工作。具有承上启下、综合协调 作用，是门店行政管理的枢纽，店长日常工作的助手和参谋，是店内外党政 工作的

21、协调中心和综合信息的传输处理平台。第二节门店日常行政管理1. 负责各种行政会议的通知、会议地点的安排，并负责会议的记录及会议纪要的撰写，执行门店会议组织流程2. 负责制定每月及节假日行政值班安排，并负责值班工作的监督和管理；3. 负责本门店中级管理人员、经理助理的名片印制工作。名片样式需报 公司总经理办公室确定后按统一样式印制；4. 负责外来电话的记录及电话内容的传达；5. 负责店内广播室的日常管理；6. 负责组织起草本门店行政工作计划、总结及重要文件报告；7. 负责上报下发公文内容的审核及文字把关工作，并督促、检查计划的 落实；8. 负责落实本门店各种行政会议决议事项的督查、催办工作；9.

22、负责本门店及部门重大活动的组织、协调工作，检查、督促活动方案 的落实；10. 负责本门店与上级主管部门的对外联系工作；11. 负责上级领导及有关部门检查的接待工作；12. 负责处理来信来访工作；13. 负责本门店报刊订阅等事务性工作；14. 负责本门店0A办公系统正常运转工作；15. 负责本门店商标注册申请、使用及管理；16. 负责督促相关部门办理企业重要证照的申办、变更、年检工作；17. 负责本门店印章的刻制、使用、保管；介绍信的开具、备存；18. 负责本门店各项法律事务的处理；19. 负责本门店各项重要合同、协议的审核；20. 负责本门店知识产权管理工作；21. 负责本门店各类证书、奖状、

23、匾牌、实物的登记、收存及保管，并做好门店大事的记载和整理；22. 负责本门店各种资料的立卷、归档、保管、传阅、销毁等工作；23. 负责党、团、工会日常工作；24. 负责起草有关管理岗位员工调配、员工违纪处理决定、薪酬分配调整 方案、管理人员日常考查情况汇报等文字材料；25. 负责人力资源管理工作各类规章制度、管理办法等文字材料的起草；26. 负责组织并实施购物中心 A、B 级主管及社招员工考核测评、薪酬分 配测算等具体方案；27. 负责管理岗位社招人员进店面试和办理相关进店手续；28. 负责联营专柜导购人员进店的面试和办理相关进店手续；29. 负责将每月新进店需参加培训员工名单报燕莎培训学校；

24、30. 负责将每月新进店员工健康证转交现场部；31. 负责社招人员、联营专柜导购人员基本档案的建立和管理；32. 负责主持员工劳动争议的解决和处理；33. 负责组织实施劳动政策的宣传和讲解。第三节规章制度建设店长办公室负责本店规章制度体系的建立和管理。奥莱东四环店执行的 规章制度包括公司规章制度、门店规章制度、作业指导文件、业务流程及其 他文件。规章制度的编制、审批、发放、使用、更改、标识、作废、回收及 保存等按照北京燕莎友谊商城有限公司规章制度管理办法及门店内部 公文制发流程执行。任何规章制度在本店执行前均应由店长审核、确认其 适用性，并签字批准后，方可发布实施。店长办公室对本店制定的规章制

25、度 进行编号，并在公司企业策划部备案后受控下发。第四节公文管理1. 负责门店内部公文的修改、把关、发布；2. 需报店长审批，或报公司各部门、高管领导签署、审批的公文由店长 办公室上报公司总经理办公室， 并将审批后的公文及时下发和存档， 执行门 店请示类公文流程 门店内部公文制发流程 ；3. 负责接收外来公文，报店长审批后下发门店相应职能部门并督促执行， 需备案的留存公文原件。第五节档案管理1. 负责门店党政公文的收发、流转、存档，保证门店党政公文流转顺畅；2. 负责门店重要工作、重大活动的文字、音像档案的保存、日常维护及 借阅管理，保证门店档案的完整性和安全性；3. 负责门店重要档案按年度上报

26、公司总经理办公室归档。第六节信息管理1. 负责收集、整理、发布门店内经营、管理等各类信息，并将有价值的 信息上报公司总经理办公室；2. 负责通过0A系统完成门店内各类公文的发送、传递；3. 建立门店信息员队伍，制定门店信息处理流程，保证内部信息渠道畅通；4. 遇有突发事件、重大事项时，店长办公室负责及时上报公司总经理办 公室或相关部门；5. 在非常时期，店长办公室负责保持与公司的联系及每日情况的报告， 保证内外信息传递及时、准确、畅通；6. 负责本店大事记的记载。第七节门店印章的管理与使用1. 门店行政用印及下属部门用印由店长办公室统一刻制，印章式样需报 公司相关部门批准后方可刻制，并报公司总

27、经理办公室备案；2. 门店下属各部门在工作中加盖门店行政印章的， 需由用印部门填写 用印申请单、经理签字后，由店长办公室办理；3. 门店及下属各部门在工作中需加盖公司印章的，由用印部门填写用 印申请单、店长签字后，由店长办公室统一报公司总经理办公室办理。第八节门店法律事务管理为规范门店的法律事务工作，门店不设专人负责法律事务工作，将法律 事务工作纳入行政管理工作中，本着节约成本、资源共享原则，由总部统一 聘请法律顾问。1. 门店发生诉讼案件时，按公司法律事务流程办理；2. 门店内凡需进行法律审核把关的合同文本，统一由店长办公室行政事 务主管填写法律事务报告单 ，报送公司总经理办公室，审核后由总

28、经理办 公室将法律意见书反馈门店办公室。第九节门店人事管理负责门店的人事日常工作，保持与公司人力资源部的联系，完成门店各 项涉及干部管理、人员管理、工资管理、档案考勤工牌管理、社会保险管理、 计划生育管理、培训管理等方面工作，并负责相关劳动政策、决议的上传下 达和宣传引导工作。1. 岗位设置及岗位定编。店长办公室负责编写、修订本店各岗位的岗 位说明书，按照公司岗位说明书的标准格式及公司岗位说明书填写说 明填写，并上报公司人力资源部审定。2. 用工制度：正式员工执行公司全员合同制的用工制度；其他用工形式 执行公司的相关规定。3. 人员管理：执行公司助理及以上人员聘任、解聘及调整岗位的决定； 店长

29、办公室负责本店员工调入调出的相关工作；负责执行公司对本店人员的 内部调配决定；负责本店员工劳动合同的续签、终止、解除工作；解决奥莱 东四环店员工的劳动争议问题；负责本店人员日常的假期管理、违纪处罚等 工作。4. 工资管理：执行公司绩效考核、工资分配制度规定。店长办公室负责 门店各部室、各岗位员工绩效考核工作；负责对门店效益工资进行二次分配， 并进行工资预算、核算、表单制作等相关工作，确保每月按时准确发放工资； 负责对门店工资使用情况进行分析，并按要求进行人工成本核算；配合公司 进行等级营业员、收款员评定，对等级营业员、收款员信息进行维护。5. 档案、考勤、工牌管理：负责收集本店员工档案的有关材

30、料；负责编 制本店员工的工号，负责本店员工的考勤工作。检查奥莱东四环店各部室工 牌管理工作，检查各部室的考勤工作，并进行考核。6. 社会保险、 计划生育管理： 店长办公室公室负责本店员工各项保险 （基 本养老、基本医疗、生育、失业、工伤保险以及补充医疗保险）的日常管理 工作，执行公司社会保险管理规定 ；负责计划生育的日常管理和宣传教育 工作；负责员工供养直系亲属医药费的管理工作；负责按时组织员工体检； 贯彻落实北京燕莎友谊商城有限公司人口与计划生育实施细则 。7. 培训管理：按要求向公司人力资源部提出奥莱东四环店主管以上各类 人员培训需求，报公司审批；落实门店各类人员培训工作；建立、保管奥莱

31、东四环店人员培训档案；对培训效果进行跟踪、汇总，定期向公司人力资源 部培训中心反馈培训信息；负责对新入店员工及合作经营项目厂家员工进行 相关专业知识的培训；负责主管以下各类人员的相关培训工作；接受总部对 门店培训工作的监督、检查、指导、考核、评估，执行公司培训工作管理 规定。8. 每月末上报公司人力资源部的工作表单门店月考勤汇总表奥莱东四环店计划生育台帐公司非在册人员统计表公司合作经营项目人员月报表信息采集汇总表奥莱东四环店各项保险缴费汇总表奥莱东四环店月份工资汇总表奥莱东四环店月份工资补贴汇总表企业人工成本情况表奥莱东四环店考核汇总表奥莱东四环店月份岗职、效益工资汇总表奥莱东四环店月份工资及

32、相关指标汇总表第十节党工团事务店长办负责门店的党工团日常工作，保持与公司党工团组织的联系，及时 传达公司党工团的工作精神，协助党总支书、分会主席做好党工团组织的各 项事务，保证党工团组织活动的正常开展。第十一节车辆管理门店车辆的所有权及车辆的保险由公司负责，使用权、车辆的维修保养 及司机日常安全教育与管理、考核由店长办公室负责。第十二节质量、环境双体系管理奥莱东四环店店长办公室是本店质量、环境双体系的推动和维护部门， 协助公司建立质量、环境双体系，并负责相关程序的编写工作。对本门店质 量目标完成情况进行统计分析并报公司总经理办公室，组织实施对本门店的 内部审核及接待外审工作，收集、整理双体系管

33、理评审输入资料报公司总经 理办公室，负责质量 / 环境记录的管理工作。第十三节规章制度体系1. 公文制发规定2. 公文处理工作细则3. 档案管理规定4. 声像档案管理办法5. 档案借阅制度6. 文书档案保管期限规定7. 保密工作制度8. 行政印章管理办法9. 值班管理办法10. 各种证书、奖杯、奖牌及荣誉标志管理办法11. 企业营业执照及各类许可证管理规定12. 升降国旗、城旗管理办法13. 会议制度14. 关于在公务活动中收受礼品实行登记制度的规定15. 司机班司机及车辆管理规定16. 机动车使用规定17. 规章制度管理办法18、文件档案的鉴定销毁实施办法19. 中级管理人员管理办法20.

34、劳动合同管理办法21. 劳动争议处理办法23. 各种假期管理规定24. 员工奖惩管理规定25. 员工加班、加时支付加班工资的规定26. 营业员、收款员等级评定管理办法（试行） 27. 员工退休管理办法28. 社会保险管理规定29. 人口与计划生育实施细则30. 生育保险实施细则31. 员工考勤管理规定32. 员工工牌管理办法33. 培训工作管理规定34. 岗位说明书 管理办法35. 员工供养直系亲属医药费管理办法36. 绩效考核管理办法（试行） 37. 员工工资分配管理制度 （试行）38. 二次分配管理办法（试行） 39. 二次分配实施细则40. 党的组织生活制度41. 党费收缴、管理、使用制

35、度42. 党员发展工作制度43. 转接党员组织关系工作制度44. “争优创先”活动制度45. 领导干部民主生活会制度46. 民主评议领导班子及领导干部制度47. 领导干部密切联系群众制度48. 党政领导干部保持廉政的规定和制度49. 党风廉政建设责任制50. 关于贯彻落实党风廉政建设责任制的实施办法51. 党风廉政建设责任制考核、报告、评议、检查办法52. 关于在公务活动中收受礼品实行登记制度的管理办法（试行） 53. 关于领导干部执行“三重一大”制度的规定（试行） 54. 团组织工作条例55. 团员守则56. 团员管理制度57. 团费收缴、管理使用制度58. 关于培养推荐优秀团员青年作为党的

36、发展对象工作的意见59. 团员年度团籍注册制度60. “青年文明号”班组的管理、考核、奖励办法61. 门店工会工作制度第五章业务管理部的管理工作第一节业务管理部的地位和作用业务管理部是公司经营计划、营销管理、合同（协议）管理、商品管理 的具体执行部门，对门店业务管理工作负有重要责任。负责贯彻实施公司的 各项方针目标、规章制度；执行公司的各种合同协议；负责服务项目的引进 和上报；负责本店临时促销项目的引进、签约、合同及商品信息的录入；负 责商品质量、物价和各种计量器具的具体管理工作和相关数据信息的录入、 门店 VI 管理、促销活动的组织安排、顾客接待、顾客管理、商品储存、盘点 等工作，同时定期分

37、别向公司商品管理部、营运部反馈业务经营过程中的商 品质量、价格、合同、计量、供应商运营情况；门店经营情况、现场服务、 促销活动情况等综合信息。第二节总部 - 门店业务管理工作程序奥莱东四环店业务管理部在职能上隶属于公司商品管理部、营运部，因 此在工作上分别接受上述两个部门的业务领导及监督、检查、考核，并定期 汇报工作。1与公司商品管理部接口的工作 公司商品管理部要每季度按照奥莱东四环店业务管理部工作计划书对其 相关的业务工作进行检查、指导。奥莱东四环店业务管理部的各类专业管理人员的变动需要报经公司商品 管理部认可后，方可调换。奥莱东四环店业务管理部服务项目的立项及合同的变更、终止申请须报 公司

38、商品管理部审批。奥莱东四环店业务管理部对有关商品管理方面的相关事宜须报请公司商 品管理部批准。奥莱东四环店业务管理部需及时上报有关商品管理的各种信息。 奥莱东四环店业务管理部上报公司商品管理部的各种请示，公司商品管 理部应按期给予答复。公司商品管理部采取不定期的方式按照公司商品管理部下发的各种管理 制度对奥莱东四环店业务管理部的工作落实情况进行监督检查。奥莱东四环店业务管理部应定期向公司商品管理部上报：1.8.1 每年初上报计量器具年度周检计划（表）1.8.2 每半年上报培训汇总表（表）1.8.3 每季度上报本季度市场调研情况分析（文字材料）1.8.4 每月上报当月供应商处罚明细单（表及文字材

39、料）1.8.5 每月上报当月物价、计量、质量执行情况（文字材料）1.8.6 每半年上报服务项目收费记录表（表）1.8.7 每月上报当月合作经营项目统计分析（文字材料）1.8.8 每月核对并上报当月合作经营项目经营情况表（富基报表）按厂家上报合作经营项目经营情况表按卖场上报合作经营项目经营情况表按经营方式上报合作经营项目经营情况表按采购上报合作经营项目经营情况表按品类上报合作经营项目经营情况表1.8.9 每月核对并上报当月经销项目统计报表（富基报表） 每月核对并上报当月代销项目统计报表（富基报表） 每月上报当月自营统计分析（文字材料） 2与公司营运部接口的工作 公司营运部要每季度按照奥莱东四环店

40、业务管理部工作计划书对其相关 的业务工作进行检查、指导。业务管理部营销岗位人员变动需经过公司营运部认可后，方可变动，公 司对于人员配置有建议权。公司对奥莱东四环店呈报的各种申请、报告、计划、任务等应按期回复。 奥莱东四环店业务管理部需向公司营运部上报：2.4.1 每年末提出门店在宣传媒体方面的需求（书面材料） ；2.4.2 每季度末上报下阶段工作计划（书面材料） ；2.4.3 每周末提供下周宣传稿件，内容包括临时促销、品牌活动、新品进 驻等（书面材料）；2.4.4 每月初上报上月积分奖励券使用情况报表（表）2.4.5 每月初上报上月积分奖励券统计表 （富基表）2.4.6 每月初上报上月工作小结

41、（书面材料）2.4.7 每月初上报上月中银消费信贷记录卡统计报表（表）2.4.8 每月初上报上月统计分析（书面材料）2.4.9 每月初上报上月统计报表（表） 每月初上报上月经营分析（书面材料） 每季度上报季度整体促销方案（书面材料） 每季度初上报上季度整体促销实施情况及效果评估（书面材料） 每月末上报下月公共场地促销安排（书面材料） 每月初上报上月公共促销场地促销项目实施情况（书面材料） 每月初上报货区内上月促销情况汇总（书面材料） 每周末上报本周货区新引进品牌情况（书面材料） 每月上报盘点表（表）及盘点说明（书面材料）每月初上报上月广告载体制作文件汇总、 PORK作文件汇总（电子文件） 每月

42、初上报上月服务分析报告，含人为服务事故情况（书面材料） 每月初上报上月商品退换汇总表（表） 每月初上报上月商品退换修分类汇总表（表） 每月初上报上月现场管理违纪汇总表（表） 每月初上报上月违纪人员汇总表（表） 每月初上报上月顾客投诉（抱怨）汇总表（表） 每月初上报上月表扬人员汇总表（表） 每月初上报典型案例三个（书面材料）每季度初上报上季度各种统计技术应用图表分析报告（季度服务情况） 书面材料）2.4.29 每季度初上报上季度顾客意见本收集汇总分析报告（书面材料）2.4.30 每半年上报顾客意见、建议收集汇总分析报告（书面材料）第三节总部 - 门店招商业务工作程序 公司实行商品统一采购，公司采

43、购中心负责各门店的合作经营专柜、经 销商品、代销新增商品的引进和清退。具体招商办法按北京燕莎友谊商城有限公司进货管理办法执行，具 体商品采购过程按业务流程执行。对于经、代销、合作经营商品，公司对门店采用统进直供的原则，在与 供应商签订合同时，采取按具体门店分别签定的方式。1. 奥莱东四环店业务管理部负责服务项目的招商工作。奥莱东四环店业 务管理部依据公司确定的服务项目的规划方案，与商户进行洽谈，进行资格 信用初审后将材料上报公司商品管理部，经审核批准后，公司商品管理部将 批准后的立项审批表的复印件传递给奥莱东四环店业务管理部，奥莱东四环 店业务管理部根据立项申请表的复印件的内容落实商户进店的各

44、项工作，与 商户签订合同（协议） 。公司商品管理部将合同（协议）审核、盖章、输机生 效。具体操作流程按服务项目引进流程执行。2. 奥莱东四环店业务管理部负责公司合同（协议）在本店的具体执行。 奥莱东四环店业务管理部在接到公司商品管理部的立项申请表复印件后，通 知奥莱东四环店卖场做供应商进场准备，卖场打印价签后，由业务管理部进 行审核。经销、代销、合作经营进店的具体工作程序按门店接收供应商商 品流程、合作经营供应商进店准备流程执行。3. 奥莱东四环店业务管理部在接到公司商品管理部的合同协议变更终 止审批表的复印件后，通知奥莱东四环店财信部进行货款清算，当接到财 信部货款清算完毕的信息后，通知楼层

45、做撤柜准备。供应商清退的具体工作 流程按清退经销商品供应商流程 、清退代销商品供应商流程 、合作经 营专柜清退流程执行。4. 公司统一管理经销、代销合同（协议） 、合作经营协议、厂家资信等原 始资料，建立资信、合同、商品等有关信息的计算机档案。公司统一进行合 同信息、供应商信息、商品档案及商品流转过程中有关票据的录入、审核。奥莱东四环店业务管理部负责向供应商索要商品的质检报告并随时更 新，并存档，负责本店商品流转过程中相关票据的录入、审核。5由奥莱东四环店业务管理部对日常补货单进行录入。具体操作流程按 门店代销补货流程执行。第四节合作经营管理公司对合作经营的管理层次为：商品管理委员会主任采购中

46、心主任 公司商品管理部公司采购部奥莱东四环店业务管理部奥莱东四环店卖 场。公司商品管理部是合作经营管理的核心部门，公司采购部是合作经营管 理的主要承担者，奥莱东四环店业务管理部负责日常管理工作，奥莱东四环 店卖场为合作经营管理的具体执行者。1. 公司负责制定引进合作经营项目的规划方案；负责具体项目的引进工 作；负责质量、物价、计量等管理工作；负责公司全部或部分出资的装修方 案的审定，同时，报公司物业安保部。奥莱东四环店负责组织合作经营厂家 及进店人员办理各种进店手续；负责对商品物价、质量、计量的日常检查； 负责对合作经营人员面试、培训；负责商品销售和进店人员的服务管理工作， 负责对商装进行验收

47、。2. 奥莱东四环店各部门在合作经营管理中的职责及合作经营管理的具体 考核办法按北京燕莎友谊商城有限公司合作经营管理办法执行。3. 奥莱东四环店业务管理部在接到公司商品管理部的合作经营立项申请 表复印件后，通知奥莱东四环店卖场做供应商进场准备，卖场打印价签后， 由业务管理部进行审核无误后上柜销售。合作经营供应商进店的具体工作程 序按合作经营供应商进店准备流程执行。4. 奥莱东四环店业务管理部在接到公司商品管理部的合同协议变更终 止审批表的复印件后，通知奥莱东四环店财信部进行货款清算，当接到财 信部货款清算完毕的信息后，通知卖场做撤柜准备。合作经营供应商清退的 具体工作流程按合作经营专柜清退流程

48、执行。5. 公司对门店合作经营情况的考核按北京燕莎友谊商城有限公司合作 经营管理办法规定执行。第五节商品质量管理公司商品质量管理工作实行统一领导、分级管理的管理体制。商城采购 中心主任对质量管理工作进行统一领导，公司由商品管理部设专职人员负责 公司商品质量管理工作，采购部经理负责引进商品的商品质量管理；奥莱东 四环店由店长主管本店商品质量管理工作，业务管理部设专职人员负责本店 商品质量管理工作，各卖场经理负责本卖场的商品质量管理工作，形成统一 领导下的多级管理体系。奥莱东四环店各级有关管理人员的职责按北京燕莎友谊商城有限公司 商品质量管理办法规定执行。门店要按照北京燕莎友谊商城有限公司商品质量

49、管理办法 ，各环节层 层把关，确保商品质量符合要求。1奥莱东四环店业务管理部每日早上 8：30 查看公司商品管理部发送在 计算机系统中的新增商品信息，并依据信息对到货商品进行质量检查。检查 内容主要是：商品的商标、专利、标识、外观价签等。2商品入库时奥莱东四环店库管验收人员要依据商品入库凭证检查商品 的品名、规格、等级、数量等项内容是否相符，同时库管验收人员要根据各 类商品“进货验收标准”进行商品质量的抽查，要对商品标识、外观进行检 查。3商品上柜销售须有卖场销售人员进行严格的质量检查，包括：商品的标识、外观、质量、价签4在商品日常销售过程中，业务管理部的物价主管和卖场各柜组的组长 要对商品质

50、量进行抽查。检查内容包括：商品商标、专利、标识、外观以及 形象柜台的LOGO标识是否符合要求。5奥莱东四环店业务管理部负责执行公司商品管理部与相关各质检站签 订的服务协议，接待各质检站开展技术服务工作。具体的检查要求和相关的考核及奖惩规定按北京燕莎友谊商城有限公 司商品质量管理办法执行。第六节物价管理公司物价管理工作实行统一领导、分级管理的管理体制。商城采购中心 主任对物价管理工作进行统一领导，公司由商品管理部设专职人员负责公司 物价管理工作，采购部经理负责引进商品及项目的物价工作，门店负责本店 的物价工作；奥莱东四环店由店长主管本店物价管理工作，奥莱东四环店业 务管理部设专职人员负责本店物价

51、管理工作，卖场经理负责本部门物价管理 工作，形成统一领导下的多级管理体系。奥莱东四环店各级有关管理人员的职责按北京燕莎友谊商城有限公司 物价管理办法规定执行。门店不准出现未明码标价的商品。1奥莱东四环店业务管理部负责将公司商品管理部通知的商品定价、调 价、残损滞背商品价格信息，及时通知到卖场，并与卖场打印的价签进行核 对，签字盖章。2奥莱东四环店业务管理部负责对本店的价签进行日常抽查。3奥莱东四环店卖场负责对本卖场的价签进行日常检查。4具体检查和奖惩办法按北京燕莎友谊商城有限公司物价管理办法 规定执行。第七节计量管理公司计量管理工作实行统一领导、分级管理的管理体制。商城采购中心 主任对计量管理

52、工作进行统一领导，公司由商品管理部设专职人员负责公司 计量管理工作，采购部经理负责引进商品及项目的计量工作，门店负责本店 的计量管理工作；奥莱东四环店由店长主管本店计量管理工作，奥莱东四环 店业务管理部设专职人员负责本店计量管理工作，卖场经理负责本卖场的计 量管理工作，形成统一领导下的多级管理体系。奥莱东四环店各级有关管理人员的职责按北京燕莎友谊商城有限公司 计量管理办法规定执行。门店不准使用未经检验的计量器具。1奥莱东四环店业务管理部负责按时制定本店计量器具年检计划，严格 按检定周期执行检定。2奥莱东四环店业务管理部负责对本店用于“贸易结算” 、“安全防护” 范围计量器具和计量标准器具的申报

53、和检定。建立健全各项计量器具管理台 帐。3奥莱东四环店业务管理部负责对本店的定量包装商品及以重量结算的 食品、金银饰品计量抽检工作进行指导和监督。4奥莱东四环店卖场负责对本部门计量器具的维护、保养和自查，落实 岗位责任制。5奥莱东四环店卖场负责本部门法定计量单位的全面贯彻与正确实施。6奥莱东四环店卖场负责本卖场定量包装商品及以重量结算的食品、金 银饰品计量抽检工作。7奥莱东四环店凡使用计量器具的部门要明确专人负责，做好日常维护 保养、保管工作，严禁丢失、毁坏。对发现丢件、失准的衡器不要擅自调换 修理，应及时上报奥莱东四环店业务管理部请计量检测部门进行技术维修检8具体考核办法按北京燕莎友谊商城有

54、限公司计量管理办法规定执第八节录入、稽核管理公司采取两级录入的管理办法，由公司商品管理部统一进行合同信息、 供应商信息、商品档案及商品流转过程中有关票据的录入、审核和打印。奥 莱东四环店业务管理部录入本店商品流转过程中相关票据信息的录入、审核 和打印工作。1奥莱东四环店业务管理部录入、稽核组负责本店商品流转过程中票据 的录入、稽核及打印，保证卖场经营的正常运转。2奥莱东四环店业务管理部录入、稽核组负责执行公司盘点制度，按时 完成空白盘点表打印、盘点数据录入、盘差调整、盘点机装卸载、盘点审核 及盘点结果汇总表的打印等。3奥莱东四环店业务管理部录入、稽核组负责录入、核对、调整供应商 临时费用金额及

55、科目，保证财务结算的顺利进行。4奥莱东四环店业务管理部录入、 稽核组负责商品流转过程中各种档案、 票据、数据的查询，随时为经营柜组提供可靠的流转信息，严格按规定手续 进行经代销库存、跌价、销售、购进、返厂、移柜、调拨、报损、报溢、串 销等帐物处理。5奥莱东四环店业务管理部录入、稽核组负责打印每日销售日报。6奥莱东四环店业务管理部负责将本店的录入工作与公司业务有机衔 接。7具体操作流程按相关的业务流程执行。奥莱东四环店业务管理部录入管理按燕莎友谊商城有限公司录入稽核 员操作手册规定执行。第九节商品库存管理奥莱东四环店的商品库存管理工作由公司商品管理部负责指导、监督，有关商品储存、出入库管理按公司

56、制定的仓储管理制度执行。1依据采购中心定单（新品）通过计算机确认定单内容与供货厂家送货时出据的供货单验收商品，根据检验内容核查商品是否复合接收要求。2按仓储管理制度的规定进行商品出入库的管理。3商品储存应确保商品安全。根据商品性质和仓库情况实行分区、分类，货位编号、分层标量管理。严禁危险品和一般商品、有毒商品和食品、性质相互抵触、互相串味的 商品以及养护灭火方法不同的商品混存。易燃、易爆、剧毒、贵重等特殊商品，应专库、专柜储存，指定专人负 责保管。根据仓储管理制度规定的商品堆码要求进行商品堆码。4根据盘点安排进行库房商品的盘点，确保帐实相符。第十节统计管理1对奥莱东四环店统计台帐进行及时、准确、完整的登统，保证数据资 料的完整性。2、按照公司要求及时、准确地填报各项统计报表。3按照要求每月向公司营运部和店长、业务管理部部长报送奥莱